LIXILビバ【3564】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/192018/12/192019/6/192019/11/122020/6/292020/7/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

渡邉  修

1954年9月28日

1978年4月 株式会社ダイエー入社

1999年4月 株式会社ショッパーズ弘前代表取締役社長(ダイエー子会社)

2003年3月 株式会社ダイエー商品企画本部副本部長

2003年8月 当社入社

      当社執行役員社長室付部長

2004年2月 当社常務執行役員営業本部副本部長

2006年3月 当社上席常務執行役員営業本部副本部長兼HC事業部長

2006年6月 当社取締役兼上席常務執行役員営業本部副本部長兼HC事業部長

2008年3月 当社取締役兼上席常務執行役員営業本部副本部長兼HC事業部長兼SVH営業統轄部長

2010年3月 当社取締役兼専務執行役員ホームセンター事業本部長兼SVH事業部長

2012年4月 当社取締役兼専務執行役員営業本部長

2013年4月 当社取締役兼専務執行役員営業本部長兼店舗統括部長

2014年1月 当社取締役兼専務執行役員営業本部長

2014年10月 当社代表取締役社長兼COO

2017年4月 当社代表取締役社長兼COO兼指名報酬諮問委員会委員

2017年6月 当社代表取締役社長兼指名報酬諮問委員会委員

2018年6月 当社代表取締役社長兼CEO兼指名報酬諮問委員会委員(現任)

(注)1

2,832

取締役

副社長執行役員

営業本部長

荻谷  裕

1961年1月17日

1983年4月 株式会社ダイエー入社

2007年8月 イオン商品調達株式会社出向 同社取締役商品戦略統括部長

2013年5月 株式会社ダイエー取締役執行役員統括役員(経営戦略部 経営管理部 IR広報部)

2015年2月 同社取締役執行役員システム物流統括兼商品物流改革推進担当

2015年11月 当社入社

      当社常務執行役員社長付部長

2016年3月 当社常務執行役員商品統括部長

2017年5月 当社常務執行役員商品供給本部長兼商品統括部長

2017年6月 当社取締役兼常務執行役員商品供給本部長兼商品統括部長

2018年4月 当社取締役兼副社長執行役員営業本部長(現任)

(注)1

566

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

専務執行役員

管理本部長

兼総務人事統括部長

飯田  毅彦

1956年3月14日

1978年4月 トーヨーサッシ株式会社(現株式会社LIXILグループ)入社

2007年4月 当社総務人事部長

2007年10月 当社執行役員総務人事部長

2010年3月 当社上席執行役員総務人事統轄部長

2014年1月 当社常務執行役員総務人事統括部長

2016年3月 当社上席常務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長

2016年6月 当社取締役兼上席常務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長

2017年6月 当社取締役兼専務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長(現任)

(注)1

566

取締役

常務執行役員

店舗開発本部長

兼SC事業部長

小田内  正

1957年1月24日

1979年4月 ビバホーム株式会社(現株式会社LIXILグループ)入社

2002年4月 当社店舗開発統轄部首都圏開発部長

2006年6月 当社執行役員店舗開発統轄部首都圏開発部長

2008年9月 当社執行役員店舗開発統轄部長

2010年3月 当社上席執行役員店舗開発統轄部長

2014年10月 当社常務執行役員店舗開発本部長

2015年6月 当社常務執行役員店舗開発本部長兼SC事業部長

2016年3月 当社常務執行役員店舗開発本部長

2016年6月 当社取締役兼常務執行役員店舗開発本部長

2017年4月 当社取締役兼常務執行役員店舗開発本部長兼SC事業部長(現任)

(注)1

1,133

取締役

常務執行役員

財務経理本部長

兼CFO

阿部  正

1957年2月22日

1982年2月 福島クラリオン株式会社(現クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社)入社

1987年3月 株式会社サンキョウ(現ゼビオホールディングス株式会社)入社

2002年6月 同社取締役財務部門長

2007年7月 株式会社池貝入社

      同社執行役員経営企画室長

2010年3月 同社取締役社長

2014年7月 同社経営企画室担当部長

2014年11月 当社入社

      当社執行役員社長付部長

2015年3月 当社上席執行役員財務経理統括部長

2017年5月 当社常務執行役員財務経理統括部長

2017年6月 当社取締役兼常務執行役員財務経理統括部長

2018年6月 当社取締役兼常務執行役員財務経理本部長兼CFO(現任)

(注)1

566

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

和田  芳幸

1951年3月2日

1974年4月 クーパース アンド ライブランド会計事務所入所

1977年6月 監査法人中央会計事務所入所

1978年9月 公認会計士登録

1985年8月 監査法人中央会計事務所社員

1988年6月 同所代表社員

2007年8月 太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所、代表社員

2013年10月 エルソルビジネスアドバイザーズ株式会社代表取締役社長(現任)

2014年9月 株式会社ゼロ社外監査役

2015年6月 株式会社フォーバルテレコム社外取締役(監査等委員)(現任)

2015年12月 株式会社キャリアデザインセンター社外取締役(現任)

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)

2016年8月 和田会計事務所代表(現任)

2017年4月 当社社外取締役(監査等委員)兼指名報酬諮問委員会委員(現任)

2017年9月 株式会社ゼロ社外取締役(現任)

(注)2

取締役

(監査等委員)

宮越  極

1953年7月12日

1977年4月 警察庁採用

1987年4月 外務省在独日本国大使館一等書記官

1998年3月 徳島県警察本部長

2004年7月 阪神高速道路公団監事

2005年9月 茨城県警察本部長

2010年3月 中国管区警察局長

2011年3月 関東管区警察局長

2012年6月 大成建設株式会社社外監査役(現任)

2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)

2017年4月 当社社外取締役(監査等委員)兼指名報酬諮問委員会委員長(現任)

(注)2

取締役

(監査等委員)

角  紀代恵

(戸籍上の氏名:
武田  紀代恵)

1955年2月8日

1978年4月 東京大学法学部助手

1981年7月 アンダーソン・毛利・ラヴィノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)リサーチャー

1985年4月 富山大学経済学部専任講師

1987年4月 富山大学経済学部助教授

1988年4月 筑波大学社会科学系助教授

1992年4月 成城大学法学部助教授

1995年4月 立教大学法学部教授(現任)

2005年10月 立教学院常務理事(総務担当)

2010年4月 立教大学法学部長

2016年4月 国立大学法人千葉大学監事(非常勤)(現任)

2017年6月 当社社外取締役兼指名報酬諮問委員会委員

2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)兼指名報酬諮問委員会委員(現任)

(注)2

5,663

 

(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年6月19日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まであります。

2.監査等委員である取締役の任期は、2018年6月19日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まであります。

3.監査等委員である取締役 和田 芳幸、宮越 極及び角 紀代恵は、社外取締役であります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和田 芳幸、委員 宮越 極、委員 角 紀代恵

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

伊藤  齊

1946年8月22日生

1969年4月 国税庁採用

1998年7月 高松国税局長

1999年9月 税理士(現任)

2000年4月 東洋大学大学院客員教授

2006年6月 特種製紙株式会社取締役

2009年6月 特種東海製紙株式会社取締役

2012年6月 大王製紙株式会社取締役

2016年4月 中京大学監事(現任)

 

6.当社は、2017年4月1日より任意の指名報酬諮問委員会を設置しております。
任意の指名報酬諮問委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宮越 極、委員 和田 芳幸、委員 角 紀代恵、委員 渡邉 修

7.各取締役の所有株式数は、2019年3月31日現在のLIXILビバ役員持株会における本人持分であります。

8.当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は取締役兼任4名を含む11名であります。取締役ではない執行役員は次のとおりであります。

 

執行役員VH事業部長

久保 康夫

執行役員商品統括部長

鈴木 勝徳

執行役員SVH事業部長

萩原 正之

執行役員経理部長

谷   和弘

執行役員店舗開発統括部長

戸崎 浩数

執行役員情報システム部長

星野 孝子

執行役員SCM統括部長

大崎 勝啓

 

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は3名であります。

  社外取締役 和田 芳幸氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた専門的な知識及び豊富な経験により、財務、会計に関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

  社外取締役 宮越 極氏は、警察関係における豊富な経験と高い見識により、コンプライアンスに関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

  社外取締役 角 紀代恵氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識により、コンプライアンスに関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役による監督又は監査と内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携強化に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長
CEO

渡 邉   修

1954年9月28日

1978年4月

株式会社ダイエー入社

1999年4月

株式会社ショッパーズ弘前代表取締役社長(ダイエー子会社)

2003年3月

株式会社ダイエー商品企画本部副本部長

2003年8月

当社入社

 

当社執行役員社長室付部長

2004年2月

当社常務執行役員営業本部副本部長

2006年3月

当社上席常務執行役員営業本部副本部長兼HC事業部長

2006年6月

当社取締役兼上席常務執行役員営業本部副本部長兼HC事業部長

2008年3月

当社取締役兼上席常務執行役員営業本部副本部長兼HC事業部長兼SVH営業統轄部長

2010年3月

当社取締役兼専務執行役員ホームセンター事業本部長兼SVH事業部長

2012年4月

当社取締役兼専務執行役員営業本部長

2013年4月

当社取締役兼専務執行役員営業本部長兼店舗統括部長

2014年1月

当社取締役兼専務執行役員営業本部長

2014年10月

当社代表取締役社長兼COO

2017年4月

当社代表取締役社長兼COO兼指名報酬諮問委員会委員

2017年6月

当社代表取締役社長兼指名報酬諮問委員会委員

2018年6月

当社代表取締役社長兼CEO兼指名報酬諮問委員会委員(現任)

(注)1

15,094

取締役
副社長執行役員
営業本部長

荻 谷   裕

1961年1月17日

1983年4月

株式会社ダイエー入社

2007年8月

イオン商品調達株式会社出向

同社取締役商品戦略統括部長

2013年5月

株式会社ダイエー取締役執行役員統括役員(経営戦略部 経営管理部 IR広報部)

2015年2月

同社取締役執行役員システム物流統括兼商品物流改革推進担当

2015年11月

当社入社

 

当社常務執行役員社長付部長

2016年3月

当社常務執行役員商品統括部長

2017年5月

当社常務執行役員商品供給本部長兼商品統括部長

2017年6月

当社取締役兼常務執行役員商品供給本部長兼商品統括部長

2018年4月

当社取締役兼副社長執行役員営業本部長(現任)

(注)1

7,358

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
専務執行役員
管理本部長
兼総務人事統括部長

飯 田 毅 彦

1956年3月14日

1978年4月

トーヨーサッシ株式会社(現株式会社LIXILグループ)入社

2007年4月

当社総務人事部長

2007年10月

当社執行役員総務人事部長

2010年3月

当社上席執行役員総務人事統轄部長

2014年1月

当社常務執行役員総務人事統括部長

2016年3月

当社上席常務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長

2016年6月

当社取締役兼上席常務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長

2017年6月

当社取締役兼専務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長(現任)

(注)1

6,337

取締役
常務執行役員
店舗開発本部長
兼SC事業部長

小田内   正

1957年1月24日

1979年4月

ビバホーム株式会社(現株式会社LIXILグループ)入社

2002年4月

当社店舗開発統轄部首都圏開発部長

2006年6月

当社執行役員店舗開発統轄部首都圏開発部長

2008年9月

当社執行役員店舗開発統轄部長

2010年3月

当社上席執行役員店舗開発統轄部長

2014年10月

当社常務執行役員店舗開発本部長

2015年6月

当社常務執行役員店舗開発本部長兼SC事業部長

2016年3月

当社常務執行役員店舗開発本部長

2016年6月

当社取締役兼常務執行役員店舗開発本部長

2017年4月

当社取締役兼常務執行役員店舗開発本部長兼SC事業部長(現任)

(注)1

6,293

取締役
常務執行役員
財務経理本部長
兼CFO

阿 部   正

1957年2月22日

1982年2月

福島クラリオン株式会社(現クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社)入社

1987年3月

株式会社サンキョウ(現ゼビオホールディングス株式会社)入社

2002年6月

同社取締役財務部門長

2007年7月

株式会社池貝入社

 

同社執行役員経営企画室長

2010年3月

同社取締役社長

2014年7月

同社経営企画室担当部長

2014年11月

当社入社

 

当社執行役員社長付部長

2015年3月

当社上席執行役員財務経理統括部長

2017年5月

当社常務執行役員財務経理統括部長

2017年6月

当社取締役兼常務執行役員財務経理統括部長

2018年6月

当社取締役兼常務執行役員財務経理本部長兼CFO(現任)

(注)1

5,316

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(監査等委員)

和 田 芳 幸

1951年3月2日

1974年4月

クーパース アンド ライブランド会計事務所入所

1977年6月

監査法人中央会計事務所入所

1978年9月

公認会計士登録

1985年8月

監査法人中央会計事務所社員

1988年6月

同所代表社員

2007年8月

太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所、代表社員

2013年10月

エルソルビジネスアドバイザーズ株式会社代表取締役社長(現任)

2014年9月

株式会社ゼロ社外監査役

2015年6月

株式会社フォーバルテレコム社外取締役(監査等委員)(現任)

2015年12月

株式会社キャリアデザインセンター社外取締役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)

2016年8月

和田会計事務所代表(現任)

2017年4月

当社社外取締役(監査等委員)兼指名報酬諮問委員会委員(現任)

2017年9月

株式会社ゼロ社外取締役(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

宮 越   極

1953年7月12日

1977年4月

警察庁採用

1987年4月

外務省在独日本国大使館一等書記官

1998年3月

徳島県警察本部長

2004年7月

阪神高速道路公団監事

2005年9月

茨城県警察本部長

2010年3月

中国管区警察局長

2011年3月

関東管区警察局長

2012年6月

大成建設株式会社社外監査役

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)

2017年4月

当社社外取締役(監査等委員)兼指名報酬諮問委員会委員長(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

角  紀代恵

(戸籍上の氏名:
武田  紀代恵)

1955年2月8日

1978年4月

東京大学法学部助手

1981年7月

アンダーソン・毛利・ラヴィノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)リサーチャー

1985年4月

富山大学経済学部専任講師

1987年4月

富山大学経済学部助教授

1988年4月

筑波大学社会科学系助教授

1992年4月

成城大学法学部助教授

1995年4月

立教大学法学部教授

2005年10月

立教学院常務理事(総務担当)

2010年4月

立教大学法学部長

2016年4月

国立大学法人千葉大学監事(非常勤)(現任)

2017年6月

当社社外取締役兼指名報酬諮問委員会委員

2018年6月

当社社外取締役(監査等委員)兼指名報酬諮問委員会委員(現任)

2020年4月

立教大学名誉教授(現任)

(注)2

40,398

 

(注) 1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まであります。

2.監査等委員である取締役の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まであります。

3.監査等委員である取締役 和田 芳幸、宮越 極及び角 紀代恵は、社外取締役であります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 和田 芳幸、委員 宮越 極、委員 角 紀代恵

 

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

伊 藤    齊

1946年8月22日生

1969年4月 国税庁採用

1998年7月 高松国税局長

1999年9月 税理士(現任)

2000年4月 東洋大学大学院客員教授

2006年6月 特種製紙株式会社取締役

2009年6月 特種東海製紙株式会社取締役

2012年6月 大王製紙株式会社取締役

2016年4月 中京大学監事(現任)

 

 

6.当社は、2017年4月1日より任意の指名報酬諮問委員会を設置しております。

任意の指名報酬諮問委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 宮越 極、委員 和田 芳幸、委員 角 紀代恵、委員 渡邉 修

7.各取締役の所有株式数は、2020年3月31日現在のLIXILビバ役員持株会における本人持分及び譲渡制限付株式数であります。

8.当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は取締役兼任4名を含む12名であります。取締役ではない執行役員は次のとおりであります。

執行役員商品統括部長     鈴木 勝徳

執行役員SVH事業部長    萩原 正之

執行役員経理部長       谷   和弘

執行役員店舗開発統括部長   戸崎 浩数

執行役員情報システム部長   星野 孝子

執行役員SCM統括部長    大崎 勝啓

執行役員総務人事部長     野杁 基男

執行役員経営戦略企画室長   伊野 公敏

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役 和田 芳幸氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた専門的な知識及び豊富な経験により、財務、会計に関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 宮越 極氏は、警察関係における豊富な経験と高い見識により、コンプライアンスに関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 角 紀代恵氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識により、コンプライアンスに関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役による監督又は監査と内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携強化に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長
CEO

渡 邉   修

1954年9月28日

1978年4月

株式会社ダイエー入社

1999年4月

株式会社ショッパーズ弘前代表取締役社長(ダイエー子会社)

2003年3月

株式会社ダイエー商品企画本部副本部長

2003年8月

当社入社

 

当社執行役員社長室付部長

2004年2月

当社常務執行役員営業本部副本部長

2006年3月

当社上席常務執行役員営業本部副本部長兼HC事業部長

2006年6月

当社取締役兼上席常務執行役員営業本部副本部長兼HC事業部長

2008年3月

当社取締役兼上席常務執行役員営業本部副本部長兼HC事業部長兼SVH営業統轄部長

2010年3月

当社取締役兼専務執行役員ホームセンター事業本部長兼SVH事業部長

2012年4月

当社取締役兼専務執行役員営業本部長

2013年4月

当社取締役兼専務執行役員営業本部長兼店舗統括部長

2014年1月

当社取締役兼専務執行役員営業本部長

2014年10月

当社代表取締役社長兼COO

2017年4月

当社代表取締役社長兼COO兼指名報酬諮問委員会委員

2017年6月

当社代表取締役社長兼指名報酬諮問委員会委員

2018年6月

当社代表取締役社長兼CEO兼指名報酬諮問委員会委員(現任)

(注)1

15,094

取締役
副社長執行役員
営業本部長

荻 谷   裕

1961年1月17日

1983年4月

株式会社ダイエー入社

2007年8月

イオン商品調達株式会社出向

同社取締役商品戦略統括部長

2013年5月

株式会社ダイエー取締役執行役員統括役員(経営戦略部 経営管理部 IR広報部)

2015年2月

同社取締役執行役員システム物流統括兼商品物流改革推進担当

2015年11月

当社入社

 

当社常務執行役員社長付部長

2016年3月

当社常務執行役員商品統括部長

2017年5月

当社常務執行役員商品供給本部長兼商品統括部長

2017年6月

当社取締役兼常務執行役員商品供給本部長兼商品統括部長

2018年4月

当社取締役兼副社長執行役員営業本部長(現任)

(注)1

7,358

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
専務執行役員
管理本部長
兼総務人事統括部長

飯 田 毅 彦

1956年3月14日

1978年4月

トーヨーサッシ株式会社(現株式会社LIXILグループ)入社

2007年4月

当社総務人事部長

2007年10月

当社執行役員総務人事部長

2010年3月

当社上席執行役員総務人事統轄部長

2014年1月

当社常務執行役員総務人事統括部長

2016年3月

当社上席常務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長

2016年6月

当社取締役兼上席常務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長

2017年6月

当社取締役兼専務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長(現任)

(注)1

6,337

取締役
常務執行役員
店舗開発本部長
兼SC事業部長

小田内   正

1957年1月24日

1979年4月

ビバホーム株式会社(現株式会社LIXILグループ)入社

2002年4月

当社店舗開発統轄部首都圏開発部長

2006年6月

当社執行役員店舗開発統轄部首都圏開発部長

2008年9月

当社執行役員店舗開発統轄部長

2010年3月

当社上席執行役員店舗開発統轄部長

2014年10月

当社常務執行役員店舗開発本部長

2015年6月

当社常務執行役員店舗開発本部長兼SC事業部長

2016年3月

当社常務執行役員店舗開発本部長

2016年6月

当社取締役兼常務執行役員店舗開発本部長

2017年4月

当社取締役兼常務執行役員店舗開発本部長兼SC事業部長(現任)

(注)1

6,293

取締役
常務執行役員
財務経理本部長
兼CFO

阿 部   正

1957年2月22日

1982年2月

福島クラリオン株式会社(現クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社)入社

1987年3月

株式会社サンキョウ(現ゼビオホールディングス株式会社)入社

2002年6月

同社取締役財務部門長

2007年7月

株式会社池貝入社

 

同社執行役員経営企画室長

2010年3月

同社取締役社長

2014年7月

同社経営企画室担当部長

2014年11月

当社入社

 

当社執行役員社長付部長

2015年3月

当社上席執行役員財務経理統括部長

2017年5月

当社常務執行役員財務経理統括部長

2017年6月

当社取締役兼常務執行役員財務経理統括部長

2018年6月

当社取締役兼常務執行役員財務経理本部長兼CFO(現任)

(注)1

5,316

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(監査等委員)

和 田 芳 幸

1951年3月2日

1974年4月

クーパース アンド ライブランド会計事務所入所

1977年6月

監査法人中央会計事務所入所

1978年9月

公認会計士登録

1985年8月

監査法人中央会計事務所社員

1988年6月

同所代表社員

2007年8月

太陽ASG監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所、代表社員

2013年10月

エルソルビジネスアドバイザーズ株式会社代表取締役社長(現任)

2014年9月

株式会社ゼロ社外監査役

2015年6月

株式会社フォーバルテレコム社外取締役(監査等委員)(現任)

2015年12月

株式会社キャリアデザインセンター社外取締役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)

2016年8月

和田会計事務所代表(現任)

2017年4月

当社社外取締役(監査等委員)兼指名報酬諮問委員会委員(現任)

2017年9月

株式会社ゼロ社外取締役(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

宮 越   極

1953年7月12日

1977年4月

警察庁採用

1987年4月

外務省在独日本国大使館一等書記官

1998年3月

徳島県警察本部長

2004年7月

阪神高速道路公団監事

2005年9月

茨城県警察本部長

2010年3月

中国管区警察局長

2011年3月

関東管区警察局長

2012年6月

大成建設株式会社社外監査役

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)

2017年4月

当社社外取締役(監査等委員)兼指名報酬諮問委員会委員長(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

角  紀代恵

(戸籍上の氏名:
武田  紀代恵)

1955年2月8日

1978年4月

東京大学法学部助手

1981年7月

アンダーソン・毛利・ラヴィノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)リサーチャー

1985年4月

富山大学経済学部専任講師

1987年4月

富山大学経済学部助教授

1988年4月

筑波大学社会科学系助教授

1992年4月

成城大学法学部助教授

1995年4月

立教大学法学部教授

2005年10月

立教学院常務理事(総務担当)

2010年4月

立教大学法学部長

2016年4月

国立大学法人千葉大学監事(非常勤)(現任)

2017年6月

当社社外取締役兼指名報酬諮問委員会委員

2018年6月

当社社外取締役(監査等委員)兼指名報酬諮問委員会委員(現任)

2020年4月

立教大学名誉教授(現任)

(注)2

40,398

 

(注) 1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まであります。

2.監査等委員である取締役の任期は、2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まであります。

3.監査等委員である取締役 和田 芳幸、宮越 極及び角 紀代恵は、社外取締役であります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 和田 芳幸、委員 宮越 極、委員 角 紀代恵

 

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

伊 藤    齊

1946年8月22日生

1969年4月 国税庁採用

1998年7月 高松国税局長

1999年9月 税理士(現任)

2000年4月 東洋大学大学院客員教授

2006年6月 特種製紙株式会社取締役

2009年6月 特種東海製紙株式会社取締役

2012年6月 大王製紙株式会社取締役

2016年4月 中京大学監事(現任)

 

 

6.当社は、2017年4月1日より任意の指名報酬諮問委員会を設置しております。

任意の指名報酬諮問委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 宮越 極、委員 和田 芳幸、委員 角 紀代恵、委員 渡邉 修

7.各取締役の所有株式数は、2020年3月31日現在のLIXILビバ役員持株会における本人持分及び譲渡制限付株式数であります。

8.当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は取締役兼任4名を含む12名であります。取締役ではない執行役員は次のとおりであります。

執行役員商品統括部長     鈴木 勝徳

執行役員SVH事業部長    萩原 正之

執行役員経理部長       谷   和弘

執行役員店舗開発統括部長   戸崎 浩数

執行役員情報システム部長   星野 孝子

執行役員SCM統括部長    大崎 勝啓

執行役員総務人事部長     野杁 基男

執行役員経営戦略企画室長   伊野 公敏

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役 和田 芳幸氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた専門的な知識及び豊富な経験により、財務、会計に関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 宮越 極氏は、警察関係における豊富な経験と高い見識により、コンプライアンスに関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 角 紀代恵氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識により、コンプライアンスに関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役による監督又は監査と内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携強化に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/192018/12/192019/6/192019/11/122020/6/292020/7/30選任の理由
和田 芳幸和田芳幸氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督について十分な役割を果たすことを期待して社外取締役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
宮越 極宮越極氏は、海外大使館一等書記官、警察局長を歴任され、コンプライアンスに関する幅広い知識と高い見識を有しており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行の監督について十分な役割を果たすことを期待して社外取締役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
角 紀代恵角紀代恵氏は、法律の専門家として豊富な経験と高い見識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと期待して社外取締役に選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。