アセンテック【3565】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/262019/4/252019/9/202020/4/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人7人
社外役員数1人1人1人5人
役員数(定款)5人5人5人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性  7名 女性  -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

佐藤 直浩

昭和33年7月8日生

昭和56年4月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社

昭和63年11月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社

平成18年8月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ(現㈱インテア・ホールディングス) 入社

平成18年8月 Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. (Canada) 取締役 就任

平成18年10月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ(現㈱インテア・ホールディングス) 取締役社長 就任

平成21年2月 当社代表取締役社長 就任(現任)

平成21年2月 ㈱エム・ピー・ホールディングス(現㈱インテア・ホールディングス) 代表取締役社長 就任

平成22年10月 同社 代表取締役社長 辞任

※2

478,000

取締役副社長

ソリューション本部長

松浦 崇

昭和43年9月19日生

平成3年4月 日本ユニシス㈱ 入社

平成13年7月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 入社

平成18年2月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ(現㈱インテア・ホールディングス) 入社 ソリューション本部本部長

平成21年2月 当社取締役ソリューション本部長 就任

平成21年10月 ㈱エム・ピー・ホールディングス(現㈱インテア・ホールディングス)

取締役 就任

平成24年6月 同社 取締役 辞任

平成25年4月 当社取締役副社長 ソリューション本部長 就任(現任)

※2

182,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

萬歳 浩一郎

昭和49年2月19日生

平成10年4月 メリルリンチ証券㈱東京支店 入社

平成13年10月 ドイツ証券㈱東京支店 入社

平成16年3月 メリルリンチ日本証券㈱ 入社

平成19年3月 三菱UFJメリルリンチPB証券㈱へ転籍

平成19年5月 ドイツ証券㈱ 入社

平成23年1月 ㈱システム・ビット 入社

平成23年3月 当社監査役 就任

平成23年8月 当社取締役 就任(現任)

平成23年8月 栄進商事㈱ 取締役 就任(現任)

平成23年11月 ㈱システム・ビット 取締役 就任

平成27年12月 ライフサイエンスコンピューティング㈱ 代表取締役社長 就任(現任)

平成27年12月 ㈱システム・ビット 代表取締役社長 就任(現任)

平成30年1月 ㈱アクシオン・ジャパン 取締役 就任

※2

13,000

 取締役

 

高谷 英一

昭和23年5月4日生

昭和46年4月 住友商事㈱ 入社

平成9年4月 住商データコム㈱

       代表取締役社長 就任

平成13年4月 図研ネットウエイブ㈱

       代表取締役社長 就任

平成20年7月 ニューグラス㈱ 代表

       取締役社長 就任(現任)

平成21年8月 フォーティネットジャパン

       ㈱入社

平成26年6月 ㈱クリエイターズ・ヘッド取締役 就任(現任)

平成29年4月 当社取締役 就任(現任)

※2

700

監査役

(常勤)

 

鶴田 二郎

昭和36年6月18日生

昭和59年4月 シャープ㈱ 入社

昭和61年2月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社

平成21年4月 ㈱エス・アンド・アイ  入社

平成25年4月 当社監査役 就任

平成28年4月 当社監査役 辞任

平成28年4月 当社監査役 就任(現任)

※3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

松田 英典

昭和23年2月4日生

昭和45年4月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社

平成13年6月 コムテック㈱ 代表取締役社長 就任

平成15年1月 ㈱エスアールエルテクノシステム 代表取締役社長 就任

平成19年7月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任

平成21年7月 ㈱ISIDアドバンストアウトソーシング 代表取締役社長 就任

平成26年7月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任(現任)

平成28年4月 当社監査役 就任(現任)

※3

監査役

 

山本 勲

昭和23年8月20日生

昭和48年4月 ㈱池野通建 入社

昭和56年8月 日本ディジタルイクイップ

       メント㈱ 入社

平成8年5月 アップルジャパン㈱

       入社

平成9年10月 オートデスク㈱ 入社

平成10年10月 バーンジャパン㈱ 入社

平成11年9月 シトリックス・システム

       ズ・ジャパン㈱ 入社

平成18年7月 同社 執行役員 営業本部

       長

平成19年4月 同社執行役員 副社長

平成29年4月 当社監査役 就任(現任)

※3

673,700

 (注)1.監査役 鶴田二郎及び監査役 松田英典は、平成28年4月28日開催の当社定時株主総会より社外監査役であります。なお、監査役 鶴田二郎は平成25年4月より当社監査役に就任しておりますが、平成28年4月に辞任し、改めて社外監査役として就任しております。取締役 高谷英一は、平成29年4月28日開催の当社定時株主総会より社外取締役であります。監査役 山本勲は、平成29年4月28日開催の当社定時株主総会より社外監査役であります。

2.取締役の任期は、平成30年4月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役 鶴田二郎及び監査役 松田英典の任期は、平成28年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。監査役 山本勲の任期は、平成29年4月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性  7名 女性  -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

佐藤 直浩

昭和33年7月8日生

昭和56年4月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社

昭和63年11月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社

平成18年8月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ(現㈱インテア・ホールディングス) 入社

平成18年8月 Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. (Canada) 取締役 就任

平成18年10月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ(現㈱インテア・ホールディングス) 取締役社長 就任

平成21年2月 当社代表取締役社長 就任(現任)

平成21年2月 ㈱エム・ピー・ホールディングス(現㈱インテア・ホールディングス) 代表取締役社長 就任

平成22年10月 同社 代表取締役社長 辞任

※2

980,000

取締役副社長

ソリューション本部長

松浦 崇

昭和43年9月19日生

平成3年4月 日本ユニシス㈱ 入社

平成13年7月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 入社

平成18年2月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ(現㈱インテア・ホールディングス) 入社 ソリューション本部本部長

平成21年2月 当社取締役ソリューション本部長 就任

平成21年10月 ㈱エム・ピー・ホールディングス(現㈱インテア・ホールディングス)

取締役 就任

平成24年6月 同社 取締役 辞任

平成25年4月 当社取締役副社長 ソリューション本部長 就任(現任)

※2

384,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

萬歳 浩一郎

昭和49年2月19日生

平成10年4月 メリルリンチ証券㈱東京支店 入社

平成13年10月 ドイツ証券㈱東京支店 入社

平成16年3月 メリルリンチ日本証券㈱ 入社

平成19年3月 三菱UFJメリルリンチPB証券㈱へ転籍

平成19年5月 ドイツ証券㈱ 入社

平成23年1月 ㈱システム・ビット 入社

平成23年3月 当社監査役 就任

平成23年8月 当社取締役 就任(現任)

平成23年8月 栄進商事㈱ 取締役 就任(現任)

平成23年11月 ㈱システム・ビット 取締役 就任

平成27年12月 ライフサイエンスコンピューティング㈱ 代表取締役社長 就任(現任)

平成27年12月 ㈱システム・ビット 代表取締役社長 就任(現任)

平成30年1月 ㈱アクシオン・ジャパン 取締役 就任

※2

26,000

 取締役

 

高谷 英一

昭和23年5月4日生

昭和46年4月 住友商事㈱ 入社

平成9年4月 住商データコム㈱

       代表取締役社長 就任

平成13年4月 図研ネットウエイブ㈱

       代表取締役社長 就任

平成20年7月 ニューグラス㈱ 代表

       取締役社長 就任(現任)

平成21年8月 フォーティネットジャパン

       ㈱入社

平成26年6月 ㈱クリエイターズ・ヘッド取締役 就任(現任)

平成29年4月 当社取締役 就任(現任)

※2

1,400

監査役

(常勤)

 

鶴田 二郎

昭和36年6月18日生

昭和59年4月 シャープ㈱ 入社

昭和61年2月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社

平成21年4月 ㈱エス・アンド・アイ  入社

平成25年4月 当社監査役 就任

平成28年4月 当社監査役 辞任

平成28年4月 当社監査役 就任(現任)

※3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

松田 英典

昭和23年2月4日生

昭和45年4月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社

平成13年6月 コムテック㈱ 代表取締役社長 就任

平成15年1月 ㈱エスアールエルテクノシステム 代表取締役社長 就任

平成19年7月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任

平成21年7月 ㈱ISIDアドバンストアウトソーシング 代表取締役社長 就任

平成26年7月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任(現任)

平成28年4月 当社監査役 就任(現任)

※3

監査役

 

山本 勲

昭和23年8月20日生

昭和48年4月 ㈱池野通建 入社

昭和56年8月 日本ディジタルイクイップ

       メント㈱ 入社

平成8年5月 アップルジャパン㈱

       入社

平成9年10月 オートデスク㈱ 入社

平成10年10月 バーンジャパン㈱ 入社

平成11年9月 シトリックス・システム

       ズ・ジャパン㈱ 入社

平成18年7月 同社 執行役員 営業本部

       長

平成19年4月 同社執行役員 副社長

平成29年4月 当社監査役 就任(現任)

※3

1,391,400

 (注)1.監査役 鶴田二郎及び監査役 松田英典は、平成28年4月28日開催の当社定時株主総会より社外監査役であります。なお、監査役 鶴田二郎は平成25年4月より当社監査役に就任しておりますが、平成28年4月に辞任し、改めて社外監査役として就任しております。取締役 高谷英一は、平成29年4月28日開催の当社定時株主総会より社外取締役であります。監査役 山本勲は、平成29年4月28日開催の当社定時株主総会より社外監査役であります。

2.取締役の任期は、平成31年4月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役 鶴田二郎及び監査役 松田英典の任期は、平成28年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。監査役 山本勲の任期は、平成29年4月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成31年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。上表の「所有株式数」は、当該株式分割後の数になります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性  7名 女性  -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

佐藤 直浩

1958年7月8日

1981年4月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱ 入社

1988年11月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社

2006年8月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ(現㈱インテア・ホールディングス) 入社

2006年8月 Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. (Canada) 取締役 就任

2006年10月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ(現㈱インテア・ホールディングス) 取締役社長 就任

2009年2月 当社代表取締役社長 就任(現任)

2009年2月 ㈱エム・ピー・ホールディングス(現㈱インテア・ホールディングス) 代表取締役社長 就任

※3

822,300

取締役副社長

第一技術本部長

松浦 崇

1968年9月19日

1991年4月 日本ユニシス㈱ 入社

2001年7月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱ 入社

2006年2月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ(現㈱インテア・ホールディングス) 入社 ソリューション本部本部長

2009年2月 当社取締役ソリューション本部長 就任

2009年10月 ㈱エム・ピー・ホールディングス(現㈱インテア・ホールディングス)

      取締役 就任

2013年4月 当社取締役副社長 ソリューション本部長 就任

2020年2月 当社取締役副社長 第一技術本部長 就任(現任)

※3

407,400

取締役

萬歳 浩一郎

1974年2月19日

1998年4月 メリルリンチ証券㈱東京支店 入社

2001年10月 ドイツ証券㈱東京支店 入社

2004年3月 メリルリンチ日本証券㈱ 入社

2007年3月 三菱UFJメリルリンチPB証券㈱へ転籍

2007年5月 ドイツ証券㈱ 入社

2011年1月 ㈱システム・ビット 入社

2011年3月 当社監査役 就任

2011年8月 当社取締役 就任(現任)

2011年8月 栄進商事㈱ 取締役 就任(現任)

2011年11月 ㈱システム・ビット 取締役 就任

2015年12月 ライフサイエンスコンピューティング㈱ 代表取締役社長 就任(現任)

2015年12月 ㈱システム・ビット 代表取締役社長 就任(現任)

2018年1月 ㈱アクシオン・ジャパン 取締役 就任

※3

26,000

取締役

高谷 英一

1948年5月4日

1971年4月 住友商事㈱ 入社

1997年4月 住商データコム㈱ 代表取締役社長 就任

2001年4月 図研ネットウエイブ㈱ 代表取締役社長 就任

2008年7月 ニューグラス㈱ 代表取締役社長 就任(現任)

2009年8月 フォーティネットジャパン ㈱入社

2014年6月 ㈱クリエイターズ・ヘッド取締役 就任(現任)

2017年4月 当社社外取締役 就任(現任)

※3

1,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役監査等委員(常勤)

松田 英典

1948年2月4日

1970年4月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社

2001年6月 コムテック㈱ 代表取締役社長 就任

2003年1月 ㈱エスアールエルテクノシステム 代表取締役社長 就任

2007年7月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任

2009年7月 ㈱ISIDアドバンストアウトソーシング 代表取締役社長 就任

2014年7月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 代表取締役社長 就任(現任)

2016年4月 当社監査役 就任

2020年4月 当社取締役監査等委員 就任(現任)

※4

取締役監査等委員

山本 勲

1948年8月20日

1973年4月 ㈱池野通建 入社

1981年8月 日本ディジタルイクイップメント㈱

      入社

1996年5月 アップルジャパン㈱ 入社

1997年10月 オートデスク㈱ 入社

1998年10月 バーンジャパン㈱ 入社

1999年9月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱

      入社

2006年7月 同社 執行役員 営業本部長

2007年4月 同社執行役員 副社長

2017年4月 当社監査役 就任

2020年4月 当社取締役監査等委員 就任(現任)

※4

取締役監査等委員

吉井 清

1947年10月18日

1983年12月 ネミック・ラムダ㈱ 入社

1984年7月 同社 経理部長

1987年2月 同社 管理本部長兼経理部長

1990年5月 同社 取締役管理本部長兼経理部長

1992年8月 同社 監査役 就任

1992年9月 吉井公認会計士事務所 所長 (現任)

2000年6月 コムテック㈱ 監査役 就任(現任)

2011年2月 コムネクスト㈱ 監査役 就任

2020年4月 当社取締役監査等委員 就任(現任)

※4

1,257,100

 (注)1.取締役 萬歳浩一郎及び高谷英一は、社外取締役であります。

2.取締役監査等委員 松田英典及び山本勲、吉井清は、社外取締役監査等委員であります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2022年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

.2020年4月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

 

 社外役員の状況

 当社は、社外取締役5名を選任しております。
 社外取締役 萬歳浩一郎氏は、金融業界での広い見識と経験や、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。

 社外取締役 高谷英一氏は、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い識見を有し、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。

 

 監査等委員である社外取締役 松田英典氏は、IT業界における豊富な事業経験とその経験を通して培われた高い識見を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。

 監査等委員である社外取締役 山本勲氏は、IT業界における豊富な事業経験とその経験を通して培われた高い識見を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。

 監査等委員である社外取締役 吉井清氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。

 当社は、社外取締役の選任にあたり、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役として選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じ、内部監査・監査等委員会監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、会計監査人及び内部監査委員会より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/4/262019/4/252019/9/202020/4/23選任の理由
萬歳 浩一郎---<社外取締役に選任した理由> 金融業界での広い見識と経験や、企業経営者としての豊富な経験を有しています。その経験を通して、取締役会における経営判断及び意思決定の過程において、重要な役割を果たしていただけるものと判断したため、2020年4月に社外取締役に選任しています。
高谷 英一<社外取締役に選任した理由> 企業経営者としての豊富な経験とその経験を 通して培われた高い識見を有しております。取 締役会における経営判断及び意思決定の過 程において、重要な役割を果たしていただける ものと判断したため、2017年4月に社外取締役に選任しています。 <独立役員に指定した理由> 当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の 関係者である事実はないこと、当社から役員報 酬以外に多額の報酬等その他の財産上の利 益を受けている事実はないこと、当社経営陣と の間に特別な利害関係がないことから、一般 株主と利益相反の生じるおそれがないと判断 し、2017年4月に新たに独立役員にしていま す。
松田 英典---<社外取締役に選任した理由> IT業界における豊富な事業経験とその経験を通して培われた高い識見を有しています。その経験と識見に基づき監査等委員会監査の充実につなげていただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、2020年4月に監査等委員である社外取締役に選任しています。 <独立役員に指定した理由> 当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はないこと、当社から役員報酬以外に多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実はないこと、当社経営陣との間に特別な利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、2017年4月に新たに独立役員にしています。
山本 勲---<社外取締役に選任した理由> IT業界における豊富な事業経験とその経験を通して培われた高い識見を有しています。その経験と識見に基づき監査等委員会監査の充実につなげていただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、2020年4月に監査等委員である社外取締役に選任しています。 <独立役員に指定した理由> 当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はないこと、当社から役員報酬以外に多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実はないこと、当社経営陣との間に特別な利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、2017年4月に新たに独立役員にしています。
吉井 清---<社外取締役に選任した理由> 公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、2020年4月に監査等委員である社外取締役に選任しています。 <独立役員に指定した理由> 当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はないこと、当社から役員報酬以外に多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実はないこと、当社経営陣との間に特別な利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、2020年4月に新たに独立役員にしています。