ユニフォームネクスト【3566】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/202019/3/292020/3/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

横井 康孝

昭和47年10月27日生

平成6年4月 当社取締役(非常勤)就任

平成7年4月 株式会社平和堂入社

平成9年10月 当社入社

平成19年9月 当社代表取締役社長就任(現任)

平成23年1月 イーマークス株式会社代表取締役社長就任

(注)3

288,000

常務取締役

営業部長

前田 和彦

昭和47年10月6日生

平成7年4月 株式会社福井新聞PRセンター入社

平成18年4月 当社入社

平成19年9月 当社取締役就任

平成23年1月 イーマークス株式会社取締役就任

平成23年3月 当社常務取締役就任(現任)

平成28年8月 当社営業部長就任(現任)

(注)3

22,000

取締役

WEB

事業部長

塚田 久治

昭和47年1月8日生

平成4年4月 ケイテー情報システム株式会社入社

平成6年9月 株式会社アスピカ入社

平成20年7月 With IT.291入社

平成21年12月 当社入社

平成26年8月 当社WEB事業部長就任(現任)

平成26年12月 当社取締役就任(現任)

(注)3

4,000

取締役

(監査等委員)

岩田 百志

昭和43年10月28日生

平成元年4月 株式会社レディ美容室入社

平成元年8月 ダイハツ新東京販売株式会社入社

平成4年3月 福井ダイハツ販売株式会社入社

平成7年7月 当社入社

平成15年11月 当社取締役就任

平成23年3月 当社専務取締役就任

平成28年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

4,000

取締役

(監査等委員)

松岡  茂

昭和45年11月25日生

平成11年2月 税理士登録

平成12年4月 松岡会計事務所設立 所長就任(現任)

平成27年8月 当社監査役就任

平成27年9月 ゲンキー株式会社監査役就任(現任)

平成28年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

中尾  亨

昭和45年12月5日生

平成11年5月 司法書士登録

平成11年5月 司法書士中尾亨事務所設立 所長就任(現任)

平成28年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

318,000

(注)1.取締役(監査等委員)の松岡茂及び中尾亨は、社外取締役であります。

   2.当社は監査等委員会設置会社であります。当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

     委員長 岩田百志、委員 松岡茂、委員 中尾亨

     なお、岩田百志は常勤監査等委員であります。

   3.平成30年3月20日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   4.平成30年3月20日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   5.当社では取締役会の一層の活性化を促し、意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

 

役名及び職名

氏名

 

執行役員 管理部長

早川 光人

5【役員の状況】

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

横井 康孝

昭和47年10月27日生

平成6年4月 当社取締役(非常勤)就任

平成7年4月 株式会社平和堂入社

平成9年10月 当社入社

平成19年9月 当社代表取締役社長就任(現任)

平成23年1月 イーマークス株式会社代表取締役社長就任

(注)3

288,000

常務取締役

営業部長

前田 和彦

昭和47年10月6日生

平成7年4月 株式会社福井新聞PRセンター入社

平成18年4月 当社入社

平成19年9月 当社取締役就任

平成23年1月 イーマークス株式会社取締役就任

平成23年3月 当社常務取締役就任(現任)

平成28年8月 当社営業部長就任(現任)

(注)3

22,000

取締役

WEB

事業部長

塚田 久治

昭和47年1月8日生

平成4年4月 ケイテー情報システム株式会社入社

平成6年9月 株式会社アスピカ入社

平成20年7月 With IT.291入社

平成21年12月 当社入社

平成26年8月 当社WEB事業部長就任(現任)

平成26年12月 当社取締役就任(現任)

(注)3

8,000

取締役

(監査等委員)

岩田 百志

昭和43年10月28日生

平成元年4月 株式会社レディ美容室入社

平成元年8月 ダイハツ新東京販売株式会社入社

平成4年3月 福井ダイハツ販売株式会社入社

平成7年7月 当社入社

平成15年11月 当社取締役就任

平成23年3月 当社専務取締役就任

平成28年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

4,000

取締役

(監査等委員)

松岡  茂

昭和45年11月25日生

平成11年2月 税理士登録

平成12年4月 松岡会計事務所設立 所長就任(現任)

平成27年8月 当社監査役就任

平成27年9月 ゲンキー株式会社監査役就任(現任)

平成28年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

中尾  亨

昭和45年12月5日生

平成11年5月 司法書士登録

平成11年5月 司法書士中尾亨事務所設立 所長就任(現任)

平成28年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

322,000

(注)1.取締役(監査等委員)の松岡茂及び中尾亨は、社外取締役であります。

   2.当社は監査等委員会設置会社であります。当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

     委員長 岩田百志、委員 松岡茂、委員 中尾亨

     なお、岩田百志は常勤監査等委員であります。

   3.平成31年3月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   4.平成30年3月20日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   5.当社では取締役会の一層の活性化を促し、意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

 

役名及び職名

氏名

 

執行役員 管理部長

早川 光人

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

営業部管掌

横井 康孝

1972年10月27日

1994年4月 当社取締役(非常勤)

1995年4月 株式会社平和堂入社

1997年10月 当社入社

2007年9月 当社代表取締役社長

2011年1月 イーマークス株式会社代表取締役社長

2019年8月 当社代表取締役社長営業部管掌(現任)

(注)3

276,000

取締役

システム部長

塚田 久治

1972年1月8日

1992年4月 ケイテー情報システム株式会社入社

1994年9月 株式会社アスピカ入社

2008年7月 With IT.291入社

2009年12月 当社入社

2014年8月 当社WEB事業部長

2014年12月 当社取締役WEB事業部長

2019年8月 当社取締役システム部長(現任)

(注)3

16,000

取締役

マーケティング部長

早川 光人

1978年5月16日

2002年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社入社

2006年1月 みずほインベスターズ証券株式会社入社

2013年4月 江守グループホールディングス入社

2015年6月 当社入社

2015年12月 当社社長室長

2016年8月 当社執行役員管理部長

2019年8月 当社執行役員マーケティング部長

2020年3月 当社取締役マーケティング部長(現任)

(注)3

4,302

取締役

(監査等委員)

岩田 百志

1968年10月28日

1989年4月 株式会社レディ美容室入社

1989年8月 ダイハツ新東京販売株式会社入社

1992年3月 福井ダイハツ販売株式会社入社

1995年7月 当社入社

2003年11月 当社取締役

2011年3月 当社専務取締役

2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

24,000

取締役

(監査等委員)

松岡  茂

1970年11月25日

1999年2月 税理士登録

2000年4月 松岡会計事務所設立 所長(現任)

2015年8月 当社監査役

2015年9月 ゲンキー株式会社監査役

2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年12月 Genky DrugStores株式会社社外監査役

2019年9月 Genky DrugStores株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

中尾  亨

1970年12月5日

1999年5月 司法書士登録

1999年5月 司法書士中尾亨事務所(現司法書士法人GK)設立 所長(現代表社員)(現任)

2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

320,302

(注)1.取締役(監査等委員)の松岡茂及び中尾亨は、社外取締役であります。

   2.当社は監査等委員会設置会社であります。当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

     委員長 岩田百志、委員 松岡茂、委員 中尾亨

     なお、岩田百志は常勤監査等委員であります。

   3.2020年3月25日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   4.2020年3月25日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

   5.当社では取締役会の一層の活性化を促し、意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

 

役名及び職名

氏名

 

執行役員 管理部長

吉川 貴之

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であり、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

監査等委員である社外取締役の松岡茂氏は、税理士として高い専門性を持つほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役として適任であると判断しております。

監査等委員である社外取締役の中尾亨氏は、司法書士として高い専門性を持つほか、企業法務に関する長期にわたる経験を有しており、社外取締役として適任であると判断しております。

 また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、常勤監査等委員、内部統制部門及び会計監査人と定期的に三者ミーティングを実施し、監査上の問題点や課題等について意見交換を実施するなど、連携を強化して、監督・監査を行っております。

 

社外役員の選任

2018/3/202019/3/292020/3/27選任の理由
松岡 茂社外取締役の松岡茂氏は、税理士として高い専門性を持つほか、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。このため、当社は、社外取締役として適任であると判断し、選任いたしました。また、東京証券取引所が定める独立性の基準に該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定いたしました。
中尾 亨社外取締役の中尾亨氏は、司法書士として高い専門性を持つほか、企業法務に関する長期に渡る経験を有しております。このため、当社は、社外取締役として適任であると判断し、選任いたしました。また、東京証券取引所が定める独立性の基準に該当しておらず、一般株主との利益相反が生ずる恐れがないことから、独立役員として適任であると判断し、指定いたしました。