ソトー【3571】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/122019/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役社長

 

上 田 康 彦

昭和36年7月24日生

昭和61年4月

当社入社

平成20年6月

同 テキスタイル事業部長兼開発部長

    21年12月

株式会社ソトージェイテック 代表取締役

  22年6月

当社取締役テキスタイル事業部長

  23年9月

同 取締役・経営企画担当兼管理担当兼テキスタイル事業部長

  24年4月

同 取締役・経営管理部長兼テキスタイル管理部長

  24年6月

同 常務取締役・経営管理部長

  30年6月

同 代表取締役・取締役社長(現任)

(注)3

26

常務取締役

営業管理
担当兼テキスタイル
管理部長

濵 田 光 雄

昭和39年3月24日生

昭和61年4月

当社入社

平成22年4月

同 第一事業部営業部長

    24年5月

株式会社ソトージェイテック 代表取締役

  24年6月

当社取締役・営業管理部長兼テキスタイル管理部長

  27年6月

同 取締役・営業管理担当兼テキスタイル管理部長

  29年5月

株式会社Jファブリック・インターナショナル 代表取締役(現任)

  30年6月

当社 常務取締役・営業管理担当兼テキスタイル管理部長(現任)

(注)3

14

取締役

技術管理
担当兼一宮事業部長

左  髙  宏  光

昭和28年9月28日生

昭和53年4月

当社入社

平成18年6月

同  技術研究所長兼技術管理部長

  20年6月

同  取締役・第二事業部長

  22年4月

同  取締役・一宮事業部長

  23年6月

同 取締役・一宮事業部長兼技術研究所長

  24年4月

同 取締役・技術管理部長兼技術研究所長

  27年6月

同 取締役・技術管理担当兼一宮事業部長

  28年3月

同 取締役・技術管理担当兼第一事業部長兼同事業部営業部長

  29年4月

同 取締役・技術管理担当兼第一事業部長

  30年2月

同 取締役・技術管理担当兼一宮事業部長(現任)

(注)3

24

取締役

第一事業
部長

棚 橋 宣 文

昭和39年4月30日生

昭和62年4月

当社入社

平成24年4月

同 第一事業部長

  28年3月

同 一宮事業部長

  30年2月

同 第一事業部長

  30年6月

同 取締役・第一事業部長(現任)

(注)3

2

取締役

 

髙 塚 良 司

昭和38年2月20日生

昭和63年4月

株式会社コーポレイトディレクション入社

平成15年6月

株式会社CDI メディカル執行役員兼務

    22年2月

株式会社コーポレイトディレクション アライアンスコンサルタント

   24年6月

当社取締役(現任)

   25年1月

株式会社ヘッドストロング・ジャパン シニアマネージャー

    26年3月

株式会社コーポレイトディレクション アライアンスコンサルタント

    27年7月

株式会社地域経済活性化支援機構 地域活性化支援部シニアディレクター(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

吉 野 哲

昭和33年3月28日生

昭和57年4月

株式会社伊勢丹入社

平成12年7月

株式会社サザビー入社

    12年9月

株式会社エストネーション設立経営管理担当オフィサー

  16年5月

福助株式会社入社

    16年10月

同 副社長

    17年5月

同 代表取締役社長

   27年4月

同 顧問

    27年6月

当社取締役(現任)

    27年7月

小原株式会社 代表取締役社長(現任)

株式会社タオル美術館 代表取締役社長(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

 

吉 田 清

昭和29年2月19日生

昭和51年4月

当社入社

平成22年4月

同 一宮事業部生産部長

    24年4月

同 一宮事業部長

  27年5月

株式会社Jファブリック・インターナショナル 監査役(現任)

    27年5月

株式会社ソトージェイテック 監査役(現任)

    27年5月

ソトー商事株式会社  監査役(現任)

   27年5月

ソトー興産株式会社  監査役(現任)

   27年5月

日本化繊株式会社  監査役(現任)

    27年6月

当社監査役(現任)

    27年9月

株式会社バーンズファクトリー監査役(現任)

(注)4

9

監査役

 

矢  崎  信  也

昭和41年9月11日生

平成8年4月

弁護士登録
加藤・村瀬合同法律事務所入所

    11年11月

村瀬・矢崎綜合法律事務所開設

    16年6月

当社監査役(現任)

    27年6月

株式会社NITTOH 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

 

山 下 佳 代 子

昭和40年7月1日生

平成8年4月

公認会計士登録

    18年6月

山下公認会計士事務所設立(代表者)(現任) 

    20年4月

税理士登録

    27年6月

当社監査役(現任)

    27年6月

株式会社FUJI 社外監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

77

 

(注)1  取締役髙塚良司、吉野哲の両氏は、社外取締役であります。

  2  監査役矢崎信也、山下佳代子の両氏は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

野 田 敦 之

昭和35年8月6日生

平成8年4月

公認会計士登録

(注)

  8年12月

税理士登録

  11年7月

野田敦之公認会計士事務所開設

  18年4月

ユウアイプランニング有限会社 代表取締役(現任)

  23年6月

当社補欠監査役(現任)

  25年6月

株式会社ジャパンブルーエナジー 社外監査役(現任)

  29年6月

中日本興業株式会社 社外監査役(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役社長

上 田 康 彦

1961年7月24日生

1986年4月

当社入社

2008年6月

同 テキスタイル事業部長兼開発部長

2009年12月

株式会社ソトージェイテック 代表取締役

2010年6月

当社取締役テキスタイル事業部長

2011年9月

同 取締役・経営企画担当兼管理担当兼テキスタイル事業部長

2012年4月

同 取締役・経営管理部長兼テキスタイル管理部長

2012年6月

同 常務取締役・経営管理部長

2018年6月

同 代表取締役・取締役社長(現任)

(注)3

30

常務取締役
 営業管理担当兼テキスタイル管理担当

濵 田 光 雄

1964年3月24日生

1986年4月

当社入社

2010年4月

同 第一事業部営業部長

2012年5月

株式会社ソトージェイテック 代表取締役

2012年6月

当社取締役・営業管理部長兼テキスタイル管理部長

2015年6月

同 取締役・営業管理担当兼テキスタイル管理部長

2017年5月

株式会社Jファブリック・インターナショナル 代表取締役(現任)

2018年6月

当社 常務取締役・営業管理担当兼テキスタイル管理部長

2019年4月

同 常務取締役・営業管理担当兼テキスタイル管理担当(現任)

(注)3

17

取締役
 技術管理担当兼一宮事業部長

左  髙  宏  光

1953年9月28日生

1978年4月

当社入社

2006年6月

同  技術研究所長兼技術管理部長

2008年6月

同  取締役・第二事業部長

2010年4月

同  取締役・一宮事業部長

2011年6月

同 取締役・一宮事業部長兼技術研究所長

2012年4月

同 取締役・技術管理部長兼技術研究所長

2015年6月

同 取締役・技術管理担当兼一宮事業部長

2016年3月

同 取締役・技術管理担当兼第一事業部長兼同事業部営業部長

2017年4月

同 取締役・技術管理担当兼第一事業部長

2018年2月

同 取締役・技術管理担当兼一宮事業部長(現任)

(注)3

27

取締役
 第一事業部長

棚 橋 宣 文

1964年4月30日生

1987年4月

当社入社

2012年4月

同 第一事業部長

2016年3月

同 一宮事業部長

2018年2月

同 第一事業部長

2018年6月

同 取締役・第一事業部長(現任)

(注)3

4

取締役

髙 塚 良 司

1963年2月20日生

1988年4月

株式会社コーポレイトディレクション入社

2003年6月

株式会社CDI メディカル執行役員兼務

2010年2月

株式会社コーポレイトディレクション アライアンスコンサルタント

2012年6月

当社取締役(現任)

2013年1月

株式会社ヘッドストロング・ジャパン シニアマネージャー

2014年3月

株式会社コーポレイトディレクション アライアンスコンサルタント

2015年7月

株式会社地域経済活性化支援機構 地域活性化支援部シニアディレクター(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

吉 野 哲

1958年3月28日生

1982年4月

株式会社伊勢丹入社

2000年7月

株式会社サザビー入社

2000年9月

株式会社エストネーション設立経営管理担当オフィサー

2004年5月

福助株式会社入社

2004年10月

同 副社長

2005年5月

同 代表取締役社長

2015年4月

同 顧問

2015年6月

当社取締役(現任)

2015年7月

 

2015年7月

小原株式会社 代表取締役社長(現任)

株式会社タオル美術館 代表取締役社長

(注)3

監査役
(常勤)

吉 田 清

1954年2月19日生

1976年4月

当社入社

2010年4月

同 一宮事業部生産部長

2012年4月

同 一宮事業部長

2015年5月

株式会社Jファブリック・インターナショナル 監査役(現任)

2015年5月

株式会社ソトージェイテック 監査役(現任)

2015年5月

ソトー商事株式会社  監査役(現任)

2015年5月

ソトー興産株式会社  監査役(現任)

2015年5月

日本化繊株式会社  監査役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

2015年9月

株式会社バーンズファクトリー監査役(現任)

2019年5月

兒玉毛織株式会社 監査役(現任)

(注)4

12

監査役

矢  崎  信  也

1966年9月11日生

1996年4月

弁護士登録
加藤・村瀬合同法律事務所入所

1999年11月

村瀬・矢崎綜合法律事務所開設

2004年6月

当社監査役(現任)

2015年6月

株式会社NITTOH 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

山 下 佳 代 子

1965年7月1日生

1996年4月

公認会計士登録

2006年6月

山下公認会計士事務所設立(代表者)(現任) 

2008年4月

税理士登録

2015年6月

当社監査役(現任)

2015年6月

株式会社FUJI 社外監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

90

 

(注)1  取締役髙塚良司、吉野哲の両氏は、社外取締役であります。

  2  監査役矢崎信也、山下佳代子の両氏は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

野 田 敦 之

1960年8月6日生

1996年4月

公認会計士登録

(注)

1996年12月

税理士登録

1999年7月

野田敦之公認会計士事務所開設

2006年4月

ユウアイプランニング有限会社 代表取締役(現任)

2011年6月

当社補欠監査役(現任)

2013年6月

株式会社ジャパンブルーエナジー 社外監査役(現任)

2017年6月

中日本興業株式会社 社外監査役(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

    当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社の社外取締役である髙塚良司氏は、株式会社地域経済活性化支援機構のシニアディレクターであります。なお、当社と株式会社地域経済活性化支援機構との間に取引はありません。当社の社外取締役である吉野哲氏は、小原株式会社の代表取締役社長であります。なお、当社と小原株式会社との間に取引はありません。
 当社の社外監査役である矢崎信也氏は、株式会社NITTOHの社外監査役であります。なお、当社と株式会社NITTOHとの間に取引はありません。当社の社外監査役である山下佳代子氏は、山下公認会計士事務所の代表者であり、株式会社FUJIの社外監査役であります。なお、当社と山下公認会計士事務所及び株式会社FUJIとの間に取引はありません。
  社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 取締役会において、社外取締役は主に企業経営的な見地から中立かつ客観的な観点で発言しており、社外監査役は、主に企業法務及び会計、税務的な見地から中立かつ客観的な観点で発言をしております。

 当社の監査役(社外監査役含む)、内部監査室と会計監査人は、定期的及び内容に応じて適時に意見交換を行っており、また内部監査室が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて担当者に質問等を実施しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役社長

上 田 康 彦

1961年7月24日生

1986年4月

当社入社

2008年6月

同 テキスタイル事業部長兼開発部長

2009年12月

株式会社ソトージェイテック 代表取締役

2010年6月

当社取締役テキスタイル事業部長

2011年9月

同 取締役・経営企画担当兼管理担当兼テキスタイル事業部長

2012年4月

同 取締役・経営管理部長兼テキスタイル管理部長

2012年6月

同 常務取締役・経営管理部長

2018年6月

同 代表取締役・取締役社長(現任)

(注)3

34

常務取締役
 営業管理担当兼テキスタイル管理担当

濵 田 光 雄

1964年3月24日生

1986年4月

当社入社

2010年4月

同 第一事業部営業部長

2012年5月

株式会社ソトージェイテック 代表取締役

2012年6月

当社取締役・営業管理部長兼テキスタイル管理部長

2015年6月

同 取締役・営業管理担当兼テキスタイル管理部長

2017年5月

株式会社Jファブリック・インターナショナル 代表取締役(現任)

2018年6月

当社 常務取締役・営業管理担当兼テキスタイル管理部長

2019年4月

同 常務取締役・営業管理担当兼テキスタイル管理担当(現任)

(注)3

19

取締役
 技術管理担当兼第一事業部長

棚 橋 宣 文

1964年4月30日生

1987年4月

当社入社

2012年4月

同 第一事業部長

2016年3月

同 一宮事業部長

2018年2月

同 第一事業部長

2018年6月

同 取締役・第一事業部長兼同事業部生産部長

2020年6月

同 取締役・技術管理担当兼第一事業部長兼同事業部生産部長(現任)

(注)3

6

取締役
 経営管理部長

小 澤 活 人

1964年9月17日生

1987年4月

当社入社

2018年6月

同 経営管理部長

2020年6月

同 取締役・経営管理部長(現任)

(注)3

0

取締役

髙 塚 良 司

1963年2月20日生

1988年4月

株式会社コーポレイトディレクション入社

2003年6月

株式会社CDI メディカル執行役員兼務

2010年2月

株式会社コーポレイトディレクション アライアンスコンサルタント

2012年6月

当社取締役(現任)

2013年1月

株式会社ヘッドストロング・ジャパン シニアマネージャー

2014年3月

株式会社コーポレイトディレクション アライアンスコンサルタント

2015年7月

株式会社地域経済活性化支援機構 地域活性化支援部シニアディレクター

2019年7月

株式会社メネルジア 経営戦略室室長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

吉 野 哲

1958年3月28日生

1982年4月

株式会社伊勢丹入社

2000年7月

株式会社サザビー入社

2000年9月

株式会社エストネーション設立経営管理担当オフィサー

2004年5月

福助株式会社入社

2004年10月

同 副社長

2005年5月

同 代表取締役社長

2015年4月

同 顧問

2015年6月

当社取締役(現任)

2015年7月

2015年7月

 

2019年5月

小原株式会社 代表取締役社長

株式会社タオル美術館 代表取締役社長

小原株式会社 取締役相談役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

吉 田 清

1954年2月19日生

1976年4月

当社入社

2010年4月

同 一宮事業部生産部長

2012年4月

同 一宮事業部長

2015年5月

株式会社Jファブリック・インターナショナル 監査役(現任)

2015年5月

株式会社ソトージェイテック 監査役(現任)

2015年5月

ソトー商事株式会社  監査役(現任)

2015年5月

ソトー興産株式会社  監査役(現任)

2015年5月

日本化繊株式会社  監査役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

2015年9月

株式会社バーンズファクトリー監査役(現任)

2019年5月

兒玉毛織株式会社 監査役(現任)

(注)4

14

監査役

矢  崎  信  也

1966年9月11日生

1996年4月

弁護士登録
加藤・村瀬合同法律事務所入所

1999年11月

村瀬・矢崎綜合法律事務所開設

2004年6月

当社監査役(現任)

2015年6月

株式会社NITTOH 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

山 下 佳 代 子

1965年7月1日生

1996年4月

公認会計士登録

2006年6月

山下公認会計士事務所設立(代表者)(現任) 

2008年4月

税理士登録

2015年6月

当社監査役(現任)

2015年6月

株式会社FUJI 社外監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

75

 

(注)1  取締役髙塚良司、吉野哲の両氏は、社外取締役であります。

  2  監査役矢崎信也、山下佳代子の両氏は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

野 田 敦 之

1960年8月6日生

1996年4月

公認会計士登録

(注)

1996年12月

税理士登録

1999年7月

野田敦之公認会計士事務所開設

2006年4月

ユウアイプランニング有限会社 代表取締役(現任)

2011年6月

当社補欠監査役(現任)

2013年6月

株式会社ジャパンブルーエナジー 社外監査役(現任)

2017年6月

中日本興業株式会社 社外監査役(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

    当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社の社外取締役である髙塚良司氏は、株式会社メネルジアの経営戦略室室長であります。なお、当社と株式会社メネルジアとの間に取引はありません。当社の社外取締役である吉野哲氏は、小原株式会社の取締役相談役であります。なお、当社と小原株式会社との間に取引はありません。
 当社の社外監査役である矢崎信也氏は、株式会社NITTOHの社外監査役であります。なお、当社と株式会社NITTOHとの間に取引はありません。当社の社外監査役である山下佳代子氏は、山下公認会計士事務所の代表者であり、株式会社FUJIの社外監査役であります。なお、当社と山下公認会計士事務所及び株式会社FUJIとの間に取引はありません。
  社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 取締役会において、社外取締役は主に企業経営的な見地から中立かつ客観的な観点で発言しており、社外監査役は、主に企業法務及び会計、税務的な見地から中立かつ客観的な観点で発言をしております。

 当社の監査役(社外監査役含む)、内部監査室と会計監査人は、定期的及び内容に応じて適時に意見交換を行っており、また内部監査室が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて担当者に質問等を実施しております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/122019/6/26選任の理由
高塚 良司 長年のコンサルタント業務を通じて培った幅広い知識と見識を持ち、当社のコーポレート・ガバナンスの強化と経営判断の多様性を確保できると判断したものであります。  取引所が規定する独立性に関する判断基準のいずれの項目にも該当しておらず、高い独立性を有していることから、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
吉野 哲 経営者として経験が豊富であり、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより当社のコーポレート・ガバナンスの強化が期待できると判断したものであります。  取引所が規定する独立性に関する判断基準のいずれの項目にも該当しておらず、高い独立性を有していることから、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。