東海染工【3577】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

八代 芳明

昭和25年1月5日

昭和52年10月

当社入社

(注)3

106

昭和56年3月

京都事業所次長

昭和57年11月

取締役京都事業所長

昭和61年11月

常務取締役営業統括部長兼名古屋事業所長

昭和63年11月

専務取締役総務担当

平成2年11月

取締役社長

平成29年6月

取締役会長(現任)

取締役社長

(代表取締役)

 

古澤 秀充

昭和27年12月9日

昭和51年3月

当社入社

(注)3

5

平成15年4月

参与・浜松事業所副工場長

平成16年6月

取締役染色加工事業部機器企画販売部長兼浜松事業所工場長

平成20年6月

参与・タイ東海出向

タイ東海取締役社長

平成25年6月

常務取締役海外事業本部長

平成27年6月

専務取締役海外事業本部長

平成28年3月

専務取締役内部統制担当兼グループ技術担当兼海外事業本部長

平成29年1月

専務取締役内部統制担当兼グループ技術担当兼海外事業本部長兼製品事業本部長

平成29年6月

取締役社長(現任)

常務取締役

管理部長

総務部長

津坂 明男

昭和28年9月9日

昭和52年3月

当社入社

(注)3

2

平成13年4月

参与・総務部長

平成13年6月

取締役総務部長

平成16年6月

参与・インドネシアT.T.I.出向

インドネシアT.T.I.取締役社長

平成18年6月

参与・総務部長付

平成18年6月

取締役管理部長

平成20年6月

取締役管理部長兼総務部長兼内部統制担当

平成22年7月

取締役管理部長

平成28年3月

取締役管理部長兼総務部長

平成29年8月

常務取締役管理部長兼総務部長(現任)

取締役

グループ技術担当

染色加工事業本部長

海外事業本部長

開発技術部長

名古屋事業所長

L/S事業部長

鷲 裕一

昭和35年8月5日

昭和59年3月

当社入社

(注)3

2

平成17年4月

参与・開発技術部長

平成20年6月

取締役開発技術部長

平成20年8月

取締役名古屋事業所長兼開発技術部担当

平成22年6月

取締役浜松事業所長兼営業統括部長兼開発技術部担当

平成24年4月

取締役総務部長兼大阪支社長兼内部統制担当兼開発技術部担当

平成27年6月

取締役総務部長兼開発技術部長兼海外事業本部副部長兼内部統制担当

平成28年3月

取締役染色加工事業本部長兼浜松事業所長兼開発技術部長兼海外事業本部副部長

平成29年6月

取締役染色加工事業本部長兼浜松事業所長兼開発技術部長兼海外事業本部長

平成30年4月

取締役グループ技術担当兼染色加工事業本部長兼海外事業本部長兼開発技術部長兼名古屋事業所長兼L/S事業部長(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

 

古池 威

昭和35年1月26日

昭和57年4月

株式会社日本リクルートセンター入社

(注)3

平成18年10月

株式会社リクルートコミュニケーションエンジニアリング代表取締役

平成20年10月

株式会社リクルート エグゼクティブCEプランナー

平成24年4月

株式会社リクルートキャリア エグゼクティブコミュニケーションエンジニア

平成28年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

増田 芳隆

昭和38年7月16日

昭和61年4月

株式会社リクルート入社

(注)3

平成16年10月

株式会社リクルート経理部長兼株式会社リクルートオフィスサポート取締役

平成24年10月

株式会社リクルートアドミニストレーション執行役員兼リクルートホールディングス経理部長兼株式会社リクルートオフィスサポート取締役

平成27年3月

同社退社

平成29年6月

当社取締役(現任)

監査役

(常勤)

 

大河原 保芳

昭和27年7月15日

昭和48年3月

当社入社

(注)4

0

平成12年3月

管理部財務課主査

平成27年6月

監査役(現任)

監査役

 

澤田 馨

昭和19年4月4日

昭和43年4月

日本碍子株式会社入社

(注)4

平成12年6月

旭テック株式会社常勤監査役

平成16年6月

同社退社

平成19年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

伊東 弘次

昭和16年5月5日

昭和39年3年

カロリナ株式会社入社

(注)5

23

平成4年11月

新潟染工株式会社代表取締役社長

平成9年6月

当社監査役

平成19年6月

当社監査役退任

平成28年11月

新潟染工株式会社代表取締役会長(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

140

 (注)1 取締役古池威及び増田芳隆は、社外取締役であります。

2 監査役澤田馨及び伊東弘次は、社外監査役であります。

3 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役会長

(代表取締役)

八代 芳明

1950年1月5日

 

1977年10月

当社入社

1981年3月

京都事業所次長

1982年11月

取締役京都事業所長

1986年11月

常務取締役営業統括部長兼名古屋事業所長

1988年11月

専務取締役総務担当

1990年11月

取締役社長

2017年6月

取締役会長(現任)

 

(注)4

106

取締役社長

(代表取締役)

古澤 秀充

1952年12月9日

 

1976年3月

当社入社

2003年4月

参与・浜松事業所副工場長

2004年6月

取締役染色加工事業部機器企画販売部長兼浜松事業所工場長

2008年6月

参与・タイ東海出向

タイ東海取締役社長

2013年6月

常務取締役海外事業本部長

2015年6月

専務取締役海外事業本部長

2016年3月

専務取締役内部統制担当兼グループ技術担当兼海外事業本部長

2017年1月

専務取締役内部統制担当兼グループ技術担当兼海外事業本部長兼製品事業本部長

2017年6月

取締役社長(現任)

 

(注)4

6

取締役

グループ技術担当

染色加工事業本部長

岐阜事業所長

 

鷲 裕一

1960年8月5日

 

1984年3月

当社入社

2005年4月

参与・開発技術部長

2008年6月

取締役開発技術部長

2008年8月

取締役名古屋事業所長兼開発技術部担当

2010年6月

取締役浜松事業所長兼営業統括部長兼開発技術部担当

2012年4月

取締役総務部長兼大阪支社長兼内部統制担当兼開発技術部担当

2015年6月

取締役総務部長兼開発技術部長兼海外事業本部副部長兼内部統制担当

2017年6月

取締役染色加工事業本部長兼浜松事業所長兼開発技術部長兼海外事業本部長

2018年8月

取締役グループ技術担当兼染色加工事業本部長兼開発技術部長兼岐阜事業所長

2019年6月

取締役グループ技術担当兼染色加工事業本部長兼岐阜事業所長(現任)

 

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

染色加工事業本部副部長

浜松事業所長

管理部長

八代 健太郎

1982年1月23日

 

2004年4月

アイシン精機株式会社入社

2011年5月

Aisin Asia Pacific Co., Ltd.経理部長(タイ駐在)

2017年7月

当社入社

2018年4月

参与・染色加工事業本部副部長兼浜松事業所長

2019年6月

取締役染色加工事業本部副部長兼浜松事業所長兼管理部長(現任)

 

(注)4

0

取締役

古池 威

1960年1月26日

 

1982年4月

株式会社日本リクルートセンター入社

2006年10月

株式会社リクルートコミュニケーションエンジニアリング代表取締役

2008年10月

株式会社リクルート エグゼクティブCEプランナー

2012年4月

株式会社リクルートキャリア エグゼクティブコミュニケーションエンジニア

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

増田 芳隆

1963年7月16日

 

1986年4月

株式会社リクルート入社

2004年10月

株式会社リクルート経理部長兼株式会社リクルートオフィスサポート取締役

2012年10月

株式会社リクルートアドミニストレーション執行役員兼リクルートホールディングス経理部長兼株式会社リクルートオフィスサポート取締役

2015年3月

同社退社

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

監査役

浅谷 光昭

1960年6月21日

 

1983年4月

笹谷興業株式会社入社

1985年5月

同社米国駐在

1996年10月

株式会社東海トレーディング入社

1998年10月

当社入社

2016年10月

内部監査室室長

2019年6月

監査役(現任)

 

(注)5

監査役

澤田 馨

1944年4月4日

 

1968年4月

日本碍子株式会社入社

2000年6月

旭テック株式会社常勤監査役

2004年6月

同社退社

2007年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

伊東 弘次

1941年5月5日

 

1964年3月

カロリナ株式会社入社

1992年11月

新潟染工株式会社代表取締役社長

1997年6月

当社監査役

2007年6月

当社監査役退任

2016年11月

新潟染工株式会社代表取締役会長(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

23

139

 (注)1 取締役古池威及び増田芳隆は、社外取締役であります。

2 監査役澤田馨及び伊東弘次は、社外監査役であります。

3 取締役八代健太郎は、代表取締役会長八代芳明の実子であります。

4 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役古池威氏は、企業経営などの分野における豊かな経験と見識に基づき、公正中立な立場から経営に有益な意見を述べていただくことを目的に選任しております。社外取締役増田芳隆氏は、会社経営者としての豊かな経験と財務・経営企画の見識に基づき、公正中立な立場から経営に有益な意見を述べていただくことを目的に選任しております。社外監査役澤田馨氏は、上場企業の元財務部長並びに常勤監査役を歴任しており、財務・会計の専門的な見識に基づき、第三者視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担って頂くことを目的に、また社外監査役伊東弘次氏は、会社経営の豊富な経験や実績に基づいた幅広い見識を有しており、第三者視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担って頂くことを目的に選任しております。社外取締役は取締役会の出席により経営監督機能の役割を果たしており、社外監査役は内部監査室との連携により内部統制システムを監視しております。なお社外監査役伊東弘次氏と当社との間には当社株式を所有していることを除き、利害関係はありません。社外取締役古池威氏、社外取締役増田芳隆氏及び社外監査役澤田馨氏は人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の方針に特段の定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待されることを主な基準としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は取締役会の出席により経営監督機能の役割を果たしており、社外監査役は内部監査室との連携により内部統制システムを監視しております。

 内部監査としては、内部監査室を設置し1名の担当者が監査役と連携し、年間監査計画に基づき監査を実施しております。

 また、内部統制担当取締役・内部統制事務局と連携、協調しながら財務報告の信頼性の確保に焦点を当てた整備の強化を進めております。さらに、監査役との連携により内部統制システムを監視しており、経営監視機能の強化に努めております。

 監査役は会計監査人から監査計画の説明をうけ、往査に立ち会い、監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告をうけ、意見交換を行うなど連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役会長

(代表取締役)

八代 芳明

1950年1月5日

 

1977年10月

当社入社

1981年3月

京都事業所次長

1982年11月

取締役京都事業所長

1986年11月

常務取締役営業統括部長兼名古屋事業所長

1988年11月

専務取締役総務担当

1990年11月

取締役社長

2017年6月

取締役会長(現任)

 

(注)4

106

取締役社長

(代表取締役)

グループ技術担当

 

鷲 裕一

1960年8月5日

 

1984年3月

当社入社

2005年4月

参与・開発技術部長

2008年6月

取締役開発技術部長

2019年6月

取締役グループ技術担当兼染色加工事業本部長兼岐阜事業所長

2019年9月

取締役社長

2019年10月

取締役社長グループ技術担当兼染色加工事業本部長

2020年3月

取締役社長グループ技術担当(現任)

 

(注)4

2

取締役

国内染色加工事業部長

浜松事業所長

八代 健太郎

1982年1月23日

 

2004年4月

アイシン精機株式会社入社

2011年5月

Aisin Asia Pacific Co., Ltd.経理部長(タイ駐在)

2017年7月

当社入社

2018年4月

参与・染色加工事業本部副部長兼浜松事業所長

2019年6月

取締役染色加工事業本部副部長兼浜松事業所長兼管理部長

2019年10月

取締役染色加工事業本部副部長兼浜松事業所長兼管理部長兼L/S事業部長

2020年3月

取締役染色加工事業本部長兼浜松事業所長

2020年4月

取締役国内染色加工事業部長兼浜松事業所長(現任)

 

(注)4

1

取締役

海外染色加工事業部長

国内染色加工事業部副部長

製品事業本部長

テキスタイル事業部長

川本 修

1966年9月5日

 

1990年3月

当社入社

2018年8月

参与・海外事業本部長兼インドネシアT.T.I出向

インドネシアT.T.I取締役社長

タイ東海取締役社長(現任)

2018年11月

参与・海外事業本部長兼タイ東海出向

2020年5月

参与・海外染色加工事業部長兼製品事業本部長

2020年6月

参与・海外染色加工事業部長兼国内染色加工事業部副部長兼製品事業本部長兼テキスタイル事業部長

2020年6月

取締役海外染色加工事業部長兼国内染色加工事業部副部長兼製品事業本部長兼テキスタイル事業部長(現任)

 

(注)4

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

古池 威

1960年1月26日

 

1982年4月

株式会社日本リクルートセンター入社

2006年10月

株式会社リクルートコミュニケーションエンジニアリング代表取締役

2008年10月

株式会社リクルート エグゼクティブCEプランナー

2012年4月

株式会社リクルートキャリア エグゼクティブコミュニケーションエンジニア

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

増田 芳隆

1963年7月16日

 

1986年4月

株式会社リクルート入社

2004年10月

株式会社リクルート経理部長兼株式会社リクルートオフィスサポート取締役

2012年10月

株式会社リクルートアドミニストレーション執行役員兼株式会社リクルートホールディングス経理部長兼株式会社リクルートオフィスサポート取締役

2015年3月

同社退社

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

監査役

浅谷 光昭

1960年6月21日

 

1983年4月

笹谷興業株式会社入社

1985年5月

同社米国駐在

1996年10月

株式会社東海トレーディング入社

1998年10月

当社入社

2016年10月

内部監査室室長

2019年6月

監査役(現任)

 

(注)5

監査役

澤田 馨

1944年4月4日

 

1968年4月

日本碍子株式会社入社

2000年6月

旭テック株式会社常勤監査役

2004年6月

同社退社

2007年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

伊東 弘次

1941年5月5日

 

1964年3月

カロリナ株式会社入社

1992年11月

新潟染工株式会社代表取締役社長

1997年6月

当社監査役

2007年6月

当社監査役退任

2016年11月

新潟染工株式会社代表取締役会長(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

23

134

 (注)1 取締役古池威及び増田芳隆は、社外取締役であります。

2 監査役澤田馨及び伊東弘次は、社外監査役であります。

3 取締役八代健太郎は、代表取締役会長八代芳明の実子であります。

4 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役古池威氏は、企業経営などの分野における豊かな経験と見識に基づき、公正中立な立場から経営に有益な意見を述べていただくことを目的に選任しております。社外取締役増田芳隆氏は、会社経営者としての豊かな経験と財務・経営企画の見識に基づき、公正中立な立場から経営に有益な意見を述べていただくことを目的に選任しております。社外監査役澤田馨氏は、上場企業の元財務部長並びに常勤監査役を歴任しており、財務・会計の専門的な見識に基づき、第三者視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担って頂くことを目的に、また社外監査役伊東弘次氏は、会社経営の豊富な経験や実績に基づいた幅広い見識を有しており、第三者視点から、業務執行の適法性や妥当性、会計の適法性等のチェック機能を担って頂くことを目的に選任しております。社外取締役は取締役会の出席により経営監督機能の役割を果たしており、社外監査役は内部監査室との連携により内部統制システムを監視しております。なお社外監査役伊東弘次氏と当社との間には当社株式を所有していることを除き、利害関係はありません。社外取締役古池威氏、社外取締役増田芳隆氏及び社外監査役澤田馨氏は人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の方針に特段の定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待されることを主な基準としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は取締役会の出席により経営監督機能の役割を果たしており、社外監査役は内部監査室との連携により内部統制システムを監視しております。

 内部監査としては、内部監査室を設置し2名の担当者が監査役と連携し、年間監査計画に基づき監査を実施しております。

 また、内部統制担当取締役・内部統制事務局と連携、協調しながら財務報告の信頼性の確保に焦点を当てた整備の強化を進めております。さらに、監査役との連携により内部統制システムを監視しており、経営監視機能の強化に努めております。

 監査役は会計監査人から監査計画の説明をうけ、往査に立ち会い、監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告をうけ、意見交換を行うなど連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/252019/6/282020/6/29選任の理由
古池 威会社経営者としての豊富な経験があり、幅広い見識を生かし当社の経営に対し適切な助言をいただくとともに、チェック機能を担っていただくためです。 独立役員の属性としては、一般株主と利益相 反を生ずるおそれはないと判断し、独立性を有する社外取締役として指定しております。
増田 芳隆会社経営者としての豊富な経験があり、財務・経営企画の見識を生かし当社の経営に対し適切な助言をいただくとともに、チェック機能を担っていただくためです。 独立役員の属性としては、一般株主と利益相 反を生ずるおそれはないと判断し、独立性を有する社外取締役として指定しております。