倉庫精練【3578】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/192018/12/252019/7/92020/7/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人8人7人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)8人8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性 ― 名 (役員のうち女性の比率 ― %)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

宮 本  徹

昭和28年1月5日生

昭和52年11月

丸井織物株式会社入社

平成11年10月

丸井織物株式会社

 

代表取締役社長就任(現任)

平成13年3月

宮米織物株式会社

 

代表取締役社長就任(現任)

平成29年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

代表取締役社長

中 前  和 宏

昭和50年9月26日生

平成12年4月

当社入社

平成24年3月

当社第一事業部長

平成24年6月

当社取締役就任

平成26年3月

当社生産部長

平成27年6月

当社総務部長

平成28年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(他の法人等の代表状況)

平成28年6月

株式会社ソーコ流通サービス

  代表取締役社長就任(現任)

平成28年6月

コーコク機械株式会社

  代表取締役社長就任(現任)

平成28年6月

株式会社サンエス

 

  代表取締役社長就任(現任)

平成28年6月

有限会社ソーコサービス

  代表取締役社長就任(現任)

平成28年9月

SOKO SEIREN MEXICANA,S.A.DE C.V.
 代表取締役社長就任(現任)

(注)4

常務取締役

生産部長

甲 野  徹

昭和45年12月26日生

平成5年4月

当社入社

平成28年6月

当社生産部長(現任)

平成28年6月

当社取締役就任

平成29年6月

当社常務取締役就任(現任)

(注)4

取締役

宮 本  好 雄

昭和36年5月22日生

平成元年5月

宮米織物株式会社入社

平成28年3月

丸井織物株式会社

 

専務取締役就任(現任)

 

宮米織物株式会社

 

専務取締役就任(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

北 野  雅 博

昭和28年12月8日生

昭和51年1月

丸井織物株式会社入社

平成28年3月

丸井織物株式会社

 

専務取締役就任(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

村 本 和 宏

昭和39年12月7日生

昭和59年4月

丸井織物株式会社入社

平成28年3月

丸井織物株式会社

 

取締役営業部門長就任(現任)

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

(注)4

取締役

坂 田  年 男

昭和23年12月9日生

昭和46年4月

蝶理株式会社入社

平成18年6月

同社常務取締役就任

平成21年7月

同社北陸支店長

平成24年7月

糸悠株式会社

 

代表取締役就任(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

山 崎  繁

昭和25年10月9日生

昭和49年4月

岸商事株式会社入社

平成28年3月

当社財務部長代理

平成28年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)6

監査役

福 島 理 夫

昭和29年5月10日生

平成12年6月

当社監査役就任(現任)

平成25年8月

福島印刷株式会社
代表取締役会長就任(現任)

平成27年6月

今村証券株式会社
取締役就任(現任)

(注)5

1

監査役

中 西 英 文

昭和31年7月16日生

平成7年11月

丸和電業株式会社
代表取締役社長就任(現任)

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

1

 

(注) 1.取締役  坂田年男は、社外取締役であります。

2.監査役  福島理夫及び中西英文は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性 ― 名 (役員のうち女性の比率 ― %)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

宮 本  徹

1953年1月5日生

1977年11月

丸井織物株式会社入社

1999年10月

丸井織物株式会社

 

代表取締役社長就任

2001年3月

宮米織物株式会社

 

代表取締役社長就任

2017年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

2019年3月

丸井織物株式会社及び宮米織物株式会社代表取締役会長(CEO)就任(現任)

(注)3

代表取締役社長

羽 田  学

1959年10月11日生

1982年4月

旭化成株式会社入社

2009年4月

旭陽産業株式会社

代表取締役社長就任

2015年4月

旭化成アドバンス株式会社

取締役副社長就任

2018年3月

同社取締役副社長退任

2019年3月

当社専務執行役員就任

2019年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(他の法人等の代表状況)

2019年6月

株式会社ソーコ流通サービス

  代表取締役社長就任(現任)

2019年6月

コーコク機械株式会社

  代表取締役社長就任(現任)

(注)7

常務取締役
生産本部長

甲 野  徹

1970年12月26日生

1993年4月

当社入社

2016年6月

当社生産部長

2016年6月

当社取締役就任

2017年6月

当社常務取締役就任(現任)

2019年6月

当社生産本部長就任(現任)

(注)4

取締役
 技術本部長

中 前  和 宏

1975年9月26日生

2000年4月

当社入社

2012年6月

当社取締役就任

2016年6月

当社代表取締役社長就任

 

(他の法人等の代表状況)

2016年6月

株式会社サンエス

 

  代表取締役社長就任(現任)

2016年6月

有限会社ソーコサービス

  代表取締役社長就任(現任)

2019年6月

当社技術本部長就任(現任)

(注)4

取締役

宮 本  好 雄

1961年5月22日生

1989年5月

宮米織物株式会社入社

2016年3月

丸井織物株式会社

 

専務取締役就任

 

宮米織物株式会社

 

専務取締役就任

2017年6月

当社取締役就任(現任)

2019年3月

丸井織物株式会社及び宮米織物株式会社代表取締役社長(COO)就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

北 野  雅 博

1953年12月8日生

1976年1月

丸井織物株式会社入社

2016年3月

丸井織物株式会社

 

専務取締役就任(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

村 本 和 宏

1964年12月7日生

1984年4月

丸井織物株式会社入社

2016年3月

丸井織物株式会社

 

取締役営業部門長就任

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2019年3月

丸井織物株式会社常務取締役就任(現任)

(注)4

取締役

坂 田  年 男

1948年12月9日生

1971年4月

蝶理株式会社入社

2006年6月

同社常務取締役就任

2009年7月

同社北陸支店長

2012年6月

同社退社

2012年7月

糸悠株式会社

 

代表取締役就任(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

山 崎  繁

1950年10月9日生

1974年4月

岸商事株式会社入社

2016年3月

当社財務部長代理

2016年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)6

監査役

福 島 理 夫

1954年5月10日生

2000年6月

当社監査役就任(現任)

2013年8月

福島印刷株式会社
代表取締役会長就任(現任)

2015年6月

今村証券株式会社
取締役就任(現任)

(注)5

監査役

中 西 英 文

1956年7月16日生

1995年11月

丸和電業株式会社
代表取締役社長就任(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

 

(注) 1.取締役  坂田年男は、社外取締役であります。

2.監査役  福島理夫及び中西英文は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。当社が現状の体制を採用している理由は、監査役設置会社として、取締役(8名)による意思決定の公正化と取締役会の活性化を図り、コンプライアンス体制の確立等、経営改革を行い、経営の公正性及び透明性を高め、効率的な経営システムの確立を実現することに加え、社外取締役坂田年男氏に糸悠株式会社の代表取締役として培われた豊富な知識、経験等をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンスのさらなる強化に寄与していただくためであります。なお、坂田年男氏については、一般株主の間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所に独立役員としての届出を行っております。当社は当面、現状のガバナンス体制を維持することを予定しております。
 当社の社外監査役は2名であります。社外監査役福島理夫氏は、福島印刷株式会社の代表取締役会長であり、同社は当社と印刷物販売の取引がありますが、売上高に対する取引額の割合は小さく重要な取引ではないため、一般株主の間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所に、独立役員として届けており、社外監査役中西英文氏は、丸和電業株式会社の代表取締役社長であり、同社は当社と電気工事関連の取引があります。なお、当社と社外監査役との間に人的関係及び資本的関係等の利害関係はありません。

当社は、社外監査役の選任に関して、その選任のための独立性に関する基準又は方針は、現在のところありません。独立性に関しては、経営者や特定の利害関係人との関連がなく、一般株主と利益相反が生ずる恐れがない候補者を選任する方針としております

 

 ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監督と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

   統制部門との関係

社外取締役は、内部統制に関する助言を取締役会において適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。社外監査役は常勤監査役と緊密に連携し、内部統制に関する助言を監査役会において適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実をはかっております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性 ― 名 (役員のうち女性の比率 ― %)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

宮 本  徹

1953年1月5日生

1977年11月

丸井織物株式会社入社

1999年10月

丸井織物株式会社

 

代表取締役社長就任

2001年3月

宮米織物株式会社

 

代表取締役社長就任

2017年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

2019年3月

丸井織物株式会社及び宮米織物株式会社代表取締役会長(CEO)就任(現任)

(注)3

代表取締役社長

羽 田  学

1959年10月11日生

1982年4月

旭化成株式会社入社

2009年4月

旭陽産業株式会社

代表取締役社長就任

2015年4月

旭化成アドバンス株式会社

取締役副社長就任

2018年3月

同社取締役副社長退任

2019年3月

当社専務執行役員就任

2019年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(他の法人等の代表状況)

2019年6月

株式会社ソーコ流通サービス

  代表取締役社長就任(現任)

2019年6月

コーコク機械株式会社

  代表取締役社長就任(現任)

(注)3

常務取締役
生産本部長

甲 野  徹

1970年12月26日生

1993年4月

当社入社

2016年6月

当社生産部長

2016年6月

当社取締役就任

2017年6月

当社常務取締役就任(現任)

2019年7月

当社生産本部長就任(現任)

(注)4

取締役

宮 本  好 雄

1961年5月22日生

1989年5月

宮米織物株式会社入社

2016年3月

丸井織物株式会社

 

専務取締役就任

 

宮米織物株式会社

 

専務取締役就任

2017年6月

当社取締役就任(現任)

2019年3月

丸井織物株式会社及び宮米織物株式会社代表取締役社長(COO)就任(現任)

(注)3

取締役

北 野  雅 博

1953年12月8日生

1976年1月

丸井織物株式会社入社

2016年3月

丸井織物株式会社

 

専務取締役就任(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

村 本 和 宏

1964年12月7日生

1984年4月

丸井織物株式会社入社

2016年3月

丸井織物株式会社

 

取締役営業部門長就任

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2019年3月

丸井織物株式会社常務取締役就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

坂 田  年 男

1948年12月9日生

1971年4月

蝶理株式会社入社

2006年6月

同社常務取締役就任

2009年7月

同社北陸支店長

2012年6月

同社退社

2012年7月

糸悠株式会社

 

代表取締役就任(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

山 崎  繁

1950年10月9日生

1974年4月

岸商事株式会社入社

2016年3月

当社財務部長代理

2016年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)6

監査役

福 島 理 夫

1954年5月10日生

2000年6月

当社監査役就任(現任)

2013年8月

福島印刷株式会社
代表取締役会長就任(現任)

2015年6月

今村証券株式会社
取締役就任(現任)

(注)5

監査役

中 西 英 文

1956年7月16日生

1995年11月

丸和電業株式会社
代表取締役社長就任(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

 

(注) 1.取締役  坂田年男は、社外取締役であります。

2.監査役  福島理夫及び中西英文は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。当社が現状の体制を採用している理由は、監査役設置会社として、取締役(7名)による意思決定の公正化と取締役会の活性化を図り、コンプライアンス体制の確立等、経営改革を行い、経営の公正性及び透明性を高め、効率的な経営システムの確立を実現することに加え、社外取締役坂田年男氏に糸悠株式会社の代表取締役として培われた豊富な知識、経験等をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンスのさらなる強化に寄与していただくためであります。なお、坂田年男氏については、一般株主の間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所に独立役員としての届出を行っております。当社は当面、現状のガバナンス体制を維持することを予定しております。
 当社の社外監査役は2名であります。社外監査役福島理夫氏は、福島印刷株式会社の代表取締役会長であり、同社は当社と印刷物販売の取引がありますが、売上高に対する取引額の割合は小さく重要な取引ではないため、一般株主の間に利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所に、独立役員として届けており、社外監査役中西英文氏は、丸和電業株式会社の代表取締役社長であり、同社は当社と電気工事関連の取引があります。なお、当社と社外監査役との間に人的関係及び資本的関係等の利害関係はありません。

当社は、社外監査役の選任に関して、その選任のための独立性に関する基準又は方針は、現在のところありません。独立性に関しては、経営者や特定の利害関係人との関連がなく、一般株主と利益相反が生ずる恐れがない候補者を選任する方針としております。

 

 ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監督と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

   統制部門との関係

社外取締役は、内部統制に関する助言を取締役会において適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。社外監査役は常勤監査役と緊密に連携し、内部統制に関する助言を監査役会において適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実をはかっております。

社外役員の選任

2017/7/102018/7/192018/12/252019/7/92020/7/7選任の理由
坂田年男(社外取締役選任理由)  糸悠株式会社の代表取締役として培われた豊富な知識、経験等をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンスのさらなる強化に寄与していただくため。 (独立役員選任理由)  当社と糸悠株式会社との間には、重要な取引はありません。また、その他独立役員の属性として、会社法に定める要件および金融商品取引所が規定する項目に該当するものはなく、従って、同氏と一般株主の間に利益相反が生じる恐れがないと判断して、指定しています。