小松マテーレ【3580】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/102018/10/312018/12/272019/7/122019/10/152020/2/4
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人8人8人9人8人7人
社外役員数2人1人1人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

 

中 山 賢 一

昭和16年8月19日生

昭和39年11月

当社入社

昭和58年4月

販売部長

昭和58年6月

取締役就任

昭和60年6月

常務取締役就任

昭和62年6月

代表取締役社長就任

平成15年6月

代表取締役会長就任

平成18年6月

代表取締役会長兼社長就任

平成21年6月

代表取締役会長就任(現)

(注)3

99

代表取締役
社長


 

池 田 哲 夫

昭和34年2月23日生

昭和56年4月

当社入社

平成18年3月

営業本部長補佐兼第1事業部長兼資材第2営業部長兼大阪営業所長

平成18年6月

上席執行役員就任

平成19年6月

取締役上席執行役員就任

平成21年6月

取締役常務執行役員就任

平成23年1月

代表取締役社長就任(現)

(注)3

70

常務取締役

営業
本部長

中 山 大 輔

昭和44年10月6日生

平成4年4月

当社入社

平成18年10月

国際営業部長兼市場開拓室長

平成21年6月

執行役員就任

平成23年6月

取締役就任

平成26年6月

常務取締役就任(現)

(注)3

45

取締役

エンジニアリング事業本部長

奥 谷 晃 宏

昭和38年5月23日生

平成元年4月

当社入社

平成15年4月

第3工場長

平成15年6月

取締役就任

平成18年6月

執行役員就任

平成21年6月

取締役執行役員就任

平成23年6月

取締役就任(現)

(注)3

44

取締役

営業
本部長代理

向  潤 一 郎

昭和35年3月4日生

昭和57年4月

当社入社

平成16年4月

営業本部第1事業部営業部長

平成21年6月

執行役員就任

平成26年6月

取締役就任(現)

(注)3

29

取締役

生産本部長

福 井 敏 明

昭和43年6月23日生

平成3年4月

当社入社

平成22年8月

美川工場長

平成30年1月

理事 生産本部長

平成30年6月

取締役就任(現)

(注)4

11

取締役

営業本部長代理兼技術開発部長

松 尾 千 洋

昭和45年1月27日生

昭和4年4月

当社入社

平成20年6月

第2工場長

平成23年6月

執行役員就任

平成26年6月

理事 第2工場長

平成29年1月

理事 生産本部長補佐兼第7工場長

平成30年6月

取締役就任(現)

(注)4

12

取締役

 

鳥 越 和 峰

昭和35年11月19日生

平成17年6月

東麗(中国)投資有限公司テキスタイル部長

平成22年5月

東レ㈱婦人・紳士衣料事業部長

平成25年6月

トーレ・インダストリーズ(タイランド)社取締役兼タイ・トーレ・テキスタイル・ミルズ社社長

平成28年5月

東レ㈱機能製品事業部門部門長

平成30年4月

東レ㈱テキスタイル事業部門部門長兼トーレ・テキスタイル
ズ・ヨーロッパ社会長(非常勤)(現)

平成30年6月

当社取締役就任(現)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

阪 根   勇

昭和18年9月22日生

昭和41年4月

住友電気工業株式会社入社

昭和58年6月

株式会社I.S.T 代表取締役社長

昭和63年5月

株式会社I.S.T.加美代表取締役社長

平成23年1月

株式会社I.S.T 代表取締役会長兼社長

平成24年6月

当社監査役就任

平成26年9月

株式会社日興テキスタイル取締役

平成28年6月

当社取締役就任(現)

平成28年11月

株式会社I.S.T.加美代表取締役会長(現)

平成28年11月

株式会社I.S.T 代表取締役会長(現)

(注)3

20

監査役
(常勤)

 

髙 木 泰 治

昭和25年1月28日生

昭和47年4月

当社入社

平成9年6月

取締役就任

平成15年6月

常務取締役就任

平成18年6月

取締役常務執行役員就任

平成19年6月

取締役専務執行役員就任

平成23年6月

専務取締役就任

平成24年1月

専務取締役生産本部長

平成26年3月

専務取締役エンジニアリング・関連事業管掌

平成26年6月

監査役就任(現)

(注)5

30

監査役
(常勤)

 

尾 野 寺 賢

昭和32年5月24日生

昭和56年4月

当社入社

平成15年4月

小松精練(蘇州)有限公司開設準備室部長

平成20年6月

執行役員就任

平成21年6月

取締役執行役員就任

平成23年6月

取締役就任

平成30年6月

監査役就任(現)

(注)6

37

監査役

 

根 上 健 正

昭和21年8月30日生

昭和40年4月

清水建設株式会社入社

平成5年2月

同社北陸支店営業部長

平成16年2月

同社北陸支店開発営業部長

平成18年4月

株式会社トーケン取締役副社長就任

平成18年11月

同社代表取締役社長就任(現)

平成23年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

3

監査役

 

坂 下 清 司

昭和33年2月2日生

昭和59年10月

監査法人井上達雄会計事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

昭和63年3月

公認会計士登録(登録番号第9400号)

平成15年5月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員就任

平成19年5月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員就任

平成25年6月

有限責任 あずさ監査法人退所

平成26年2月

北陸監査法人設立 代表社員就任(現)

平成28年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

404

 

 

(注) 1 取締役 鳥越和峰、阪根 勇の両氏は、社外取締役であります。

2 監査役 根上健正、坂下清司の両氏は、社外監査役であります。

3 任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 常務取締役 中山大輔氏は、代表取締役会長 中山賢一氏の長男であります。

 

8 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として池水龍一氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

池 水 龍 一

昭和22年5月30日生

昭和45年4月

佐藤公認会計士事務所入所

(注)

昭和47年9月

会計士補開業登録

昭和53年3月

公認会計士開業登録

昭和55年2月

税理士開業登録

平成3年1月

㈲池水アンドギャロッピングスタッフ代表取締役就任(現)

平成23年12月

さわやか税理士法人代表社員(現)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

9 当社は、平成26年3月期に係る定時株主総会の終結の時をもって執行役員制度を廃止しております。

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

中 山 賢 一

1941年8月19日生

1964年11月

当社入社

1983年4月

販売部長

1983年6月

取締役就任

1985年6月

常務取締役就任

1987年6月

代表取締役社長就任

2003年6月

代表取締役会長就任

2006年6月

代表取締役会長兼社長就任

2009年6月

代表取締役会長就任(現)

(注)3

102

代表取締役
社長

池 田 哲 夫

1959年2月23日生

1981年4月

当社入社

2006年3月

営業本部長補佐兼第1事業部長兼資材第2営業部長兼大阪営業所長

2006年6月

上席執行役員就任

2007年6月

取締役上席執行役員就任

2009年6月

取締役常務執行役員就任

2011年1月

代表取締役社長就任(現)

(注)3

73

専務取締役
営業本部長

中 山 大 輔

1969年10月6日生

1992年4月

当社入社

2006年10月

国際営業部長兼市場開拓室長

2009年6月

執行役員就任

2011年6月

取締役就任

2014年6月

常務取締役就任

2019年6月

専務取締役就任(現)

(注)3

47

常務取締役
生産・技術開発本部長

松 尾 千 洋

1970年1月27日生

1992年4月

当社入社

2008年6月

第2工場長

2011年6月

執行役員就任

2014年6月

理事 第2工場長

2017年1月

理事 生産本部長補佐兼第7工場長

2018年6月

取締役就任

2019年6月

常務取締役就任(現)

(注)3

13

取締役
生産・技術開発
本部長代理

奥 谷 晃 宏

1963年5月23日生

1989年4月

当社入社

2003年4月

第3工場長

2003年6月

取締役就任

2006年6月

執行役員就任

2009年6月

取締役執行役員就任

2011年6月

取締役就任(現)

(注)3

46

取締役
営業
本部長代理

向  潤 一 郎

1960年3月4日生

1982年4月

当社入社

2004年4月

営業本部第1事業部営業部長

2009年6月

執行役員就任

2014年6月

取締役就任(現)

(注)3

30

取締役
生産・技術開発
本部長代理

福 井 敏 明

1968年6月23日生

1991年4月

当社入社

2010年8月

美川工場長

2018年1月

理事 生産本部長

2018年6月

取締役就任(現)

(注)3

11

取締役

野 路 國 夫

1946年11月17日生

1969年4月

㈱小松製作所入社

1997年6月

同社取締役

2001年6月

同社常務取締役兼常務執行役員

2003年4月

同社取締役兼専務執行役員

2007年6月

同社代表取締役社長兼CEO

2013年4月

同社代表取締役会長

2016年4月

同社取締役会長

2019年4月

同社取締役(現)

2019年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

鳥 越 和 峰

1960年11月19日生

2005年6月

東麗(中国)投資有限公司テキスタイル部長

2010年5月

東レ㈱婦人・紳士衣料事業部長

2013年6月

トーレ・インダストリーズ(タイランド)社取締役兼タイ・トーレ・テキスタイル・ミルズ社社長

2016年5月

東レ㈱機能製品事業部門部門長

2018年4月

東レ㈱テキスタイル事業部門部門長兼トーレ・テキスタイル
ズ・ヨーロッパ社会長(非常勤)(現)

2018年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

監査役
(常勤)

髙 木 泰 治

1950年1月28日生

1972年4月

当社入社

1997年6月

取締役就任

2003年6月

常務取締役就任

2006年6月

取締役常務執行役員就任

2007年6月

取締役専務執行役員就任

2011年6月

専務取締役就任

2012年1月

専務取締役生産本部長

2014年3月

専務取締役エンジニアリング・関連事業管掌

2014年6月

監査役就任(現)

(注)4

30

監査役
(常勤)

尾 野 寺 賢

1957年5月24日生

1981年4月

当社入社

2003年4月

小松精練(蘇州)有限公司開設準備室部長

2008年6月

執行役員就任

2009年6月

取締役執行役員就任

2011年6月

取締役就任

2018年6月

監査役就任(現)

(注)5

38

監査役

根 上 健 正

1946年8月30日生

1965年4月

清水建設株式会社入社

1993年2月

同社北陸支店営業部長

2004年2月

同社北陸支店開発営業部長

2006年4月

株式会社トーケン取締役副社長就任

2006年11月

同社代表取締役社長就任(現)

2011年6月

当社監査役就任(現)

(注)4

3

監査役

坂 下 清 司

1958年2月2日生

1984年10月

監査法人井上達雄会計事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

1988年3月

公認会計士登録(登録番号第9400号)

2003年5月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員就任

2007年5月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員就任

2013年6月

有限責任 あずさ監査法人退所

2014年2月

北陸監査法人設立 代表社員就任(現)

2016年6月

当社監査役就任(現)

(注)4

395

 

 

(注) 1 取締役 野路國夫、鳥越和峰の両氏は、社外取締役であります。

2 監査役 根上健正、坂下清司の両氏は、社外監査役であります。

3 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 専務取締役 中山大輔氏は、代表取締役会長 中山賢一氏の長男であります。

 

7 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として池水龍一氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

池 水 龍 一

1947年5月30日生

1970年4月

佐藤公認会計士事務所入所

(注)

1972年9月

会計士補開業登録

1978年3月

公認会計士開業登録

1980年2月

税理士開業登録

1991年1月

㈲池水アンドギャロッピングスタッフ代表取締役就任(現)

2011年12月

さわやか税理士法人代表社員(現)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

8 当社は、2014年3月期に係る定時株主総会の終結の時をもって執行役員制度を廃止しております。

 

② 社外役員の状況

  社外取締役 2名

氏名

人的関係

資本的関係

取引関係

その他の利害関係

 
 野路 國夫
 (小松製作所株式会社 取締役)

 

鳥越 和峰
(東レ株式会社 テキスタイル事業部門部門長)

東レ株式会社による当社への出資比率8.71%
当社による東レ株式会社への出資比率0.21%

通常の取引関係

 

当社は意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、これまでの企業経営の経験を踏まえた有益な発言を取締役会でいただける特別な利害関係がない方を社外取締役として選任しております。

 

  社外監査役 2名

氏名

人的関係

資本的関係

取引関係

その他の利害関係

根上  健正
(株式会社トーケン
代表取締役社長)

株式会社トーケンに対する出資比率42.6%

工場等建物の企画、設計、施工

坂下 清司
(北陸監査法人
 代表社員)

 

当社は経営に対するアドバイスと、業務執行等について客観的な監査をしていただくため、豊富な経験と高い見識を有しておられる、特別な利害関係がない方を社外監査役として選任しております。

 

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けております。また、社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行なっております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

中山 賢一

1941年8月19日生

1964年11月

当社入社

1983年4月

販売部長

1983年6月

取締役就任

1985年6月

常務取締役就任

1987年6月

代表取締役社長就任

2003年6月

代表取締役会長就任

2006年6月

代表取締役会長兼社長就任

2009年6月

代表取締役会長就任

2019年10月

代表取締役会長兼社長就任

2020年6月

代表取締役会長就任(現)

(注)3

105

代表取締役
社長

佐々木 久衛

1953年2月26日生

1977年4月

東レ㈱入社

1987年6月

EASTERNTEX社(インドネシア)取締役織布部長

1992年3月

東レ㈱テキスタイル開発センター第3開発室長主任部員

1994年11月

ISTEM社/ACTEM社(インドネシア)取締役 工場長

1999年5月

東レ㈱繊維加工技術部テキスタイル技術室長

2001年4月

同社テキスタイル開発センター所長

2004年6月

ISTEM社/ACTEM社(インドネシア)社長兼工場長

2007年10月

PENFABRIC社(マレーシア)副社長 生産担当

2009年6月

東レ㈱繊維加工技術部長

2010年6月

同社取締役 生産本部高次加工技術・生産担当

2014年6月

同社常任理事 生産本部高次加工技術・生産担当

2018年6月

同社生産本部嘱託

2020年1月

東レ㈱退職

2020年2月

当社経営企画室長

2020年6月

代表取締役社長就任(現)

(注)4

代表取締役
副社長
 管理本部長

髙木 泰治

1950年1月28日生

1972年4月

当社入社

1997年6月

取締役就任

2003年6月

常務取締役就任

2006年6月

取締役常務執行役員就任

2007年6月

取締役専務執行役員就任

2011年6月

専務取締役就任

2012年6月

専務取締役生産本部長

2014年3月

専務取締役エンジニアリング・関連事業管掌

2014年6月

監査役就任

2019年10月

管理本部長

2020年6月

代表取締役副社長就任(現)

(注)4

33

専務取締役
営業本部長

中山 大輔

1969年10月6日生

1992年4月

当社入社

2006年10月

国際営業部長兼市場開拓室長

2009年6月

執行役員就任

2011年6月

取締役就任

2014年6月

常務取締役就任

2019年6月

専務取締役就任(現)

(注)3

49

常務取締役
生産本部長

松尾 千洋

1970年1月27日生

1992年4月

当社入社

2008年6月

第2工場長

2011年6月

執行役員就任

2014年6月

理事 第2工場長

2017年1月

理事 生産本部長補佐兼第7工場長

2018年6月

取締役就任

2019年6月

常務取締役就任(現)

(注)3

14

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
技術開発本部長

小川 直人

1957年4月6日生

1982年4月

倉庫精練㈱入社

2004年6月

同社取締役就任

2009年6月

同社常務取締役就任

2010年6月

同社代表取締役社長就任

2016年6月

倉庫精練㈱退職

2016年9月

当社顧問

2017年1月

㈱コマクソン代表取締役社長就任

2019年9月

当社生産・技術開発本部付顧問

2019年10月

技術開発本部長兼技術開発部長

2020年6月

常務取締役就任(現)

(注)4

1

取締役

向  潤一郎

1960年3月4日生

1982年4月

当社入社

2004年4月

営業本部第1事業部営業部長

2009年6月

執行役員就任

2014年6月

取締役就任(現)

(注)3

32

 
取締役
 管理副本部長

 

中村 重之

1971年6月19日生

1994年4月

当社入社

2013年2月

経理部長

2018年10月

内部監査室長兼審査室長

2019年10月

法務部長兼内部監査室長

2020年2月

管理副本部長兼法務部長兼内部監査室長

2020年4月

管理副本部長兼総務部長兼法務部長兼内部監査室長兼関連事業統轄室長

2020年6月

取締役就任(現)

(注)4

7

取締役

野路 國夫

1946年11月17日生

1969年4月

㈱小松製作所入社

1997年6月

同社取締役

2001年6月

同社常務取締役兼常務執行役員

2003年4月

同社取締役兼専務執行役員

2007年6月

同社代表取締役社長兼CEO

2013年4月

同社代表取締役会長

2016年4月

同社取締役会長

2019年4月

同社取締役(現)

2019年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

取締役

鳥越 和峰

1960年11月19日生

2005年6月

東麗(中国)投資有限公司テキスタイル部長

2010年5月

東レ㈱婦人・紳士衣料事業部長

2013年6月

トーレ・インダストリーズ(タイランド)社取締役兼タイ・トーレ・テキスタイル・ミルズ社社長

2016年5月

東レ㈱機能製品事業部門部門長

2018年4月

東レ㈱テキスタイル事業部門部門長兼トーレ・テキスタイル
ズ・ヨーロッパ社会長(非常勤)(現)

2018年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

監査役
(常勤)

橋爪  諭

1950年8月5日生

1973年4月

当社入社

1998年5月

東京営業部長兼東京営業所長

2000年4月

参事 東京事業部門長

2001年4月

理事 第2営業部門長

2004年11月

理事 営業本部長代理兼第2事業部門長

2005年6月

取締役就任

2006年3月

取締役営業本部長補佐兼第2事業部長

2006年6月

執行役員就任

2007年6月

取締役執行役員就任

2008年4月

取締役執行役員営業本部長補佐

2020年1月

㈱コマクソン代表取締役社長就任

2020年2月

㈱セイホウ代表取締役社長就任

2020年6月

監査役就任(現)

(注)5

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

根上 健正

1946年8月30日生

1965年4月

清水建設株式会社入社

1993年2月

同社北陸支店営業部長

2004年2月

同社北陸支店開発営業部長

2006年4月

株式会社トーケン取締役副社長就任

2006年11月

同社代表取締役社長就任(現)

2011年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

3

監査役

坂下 清司

1958年2月2日生

1984年10月

監査法人井上達雄会計事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

1988年3月

公認会計士登録(登録番号第9400号)

2003年5月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員就任

2007年5月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員就任

2013年6月

有限責任 あずさ監査法人退所

2014年2月

北陸監査法人設立 代表社員就任(現)

2016年6月

当社監査役就任(現)

(注)5

247

 

 

 

(注) 1 取締役 野路國夫、鳥越和峰の両氏は、社外取締役であります。

2 監査役 根上健正、坂下清司の両氏は、社外監査役であります。

3 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 専務取締役 中山大輔氏は、代表取締役会長 中山賢一氏の長男であります。

7 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として池水龍一氏、社外
監査役以外の監査役の補欠監査役として米澤和洋氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

池水 龍一

1947年5月30日生

1970年4月

佐藤公認会計士事務所入所

(注)

1972年9月

会計士補開業登録

1978年3月

公認会計士開業登録

1980年2月

税理士開業登録

1991年1月

㈲池水アンドギャロッピングスタッフ代表取締役就任(現)

2011年12月

さわやか税理士法人代表社員(現)

米澤 和洋

1958年7月28日生

1983年4月

当社入社

(注)

16

2006年3月

第3工場長

2010年2月

第1営業部門商品開発部長

2011年6月

執行役員 第1営業部門商品開発部長

2013年2月

執行役員 生産本部長代理(開発系)兼技術開発部長兼商品開発部長

2014年6月

理事 生産本部長代理兼第7工場長

2016年3月

営業本部付開発担当部長(参事)

2018年5月

営業本部主幹(参事)

2020年2月

技術開発部長代理(参事)

2020年4月

販売促進部長(参事)(現任)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

8 当社は、2014年3月期に係る定時株主総会の終結の時をもって執行役員制度を廃止しております。

 

 

② 社外役員の状況

  社外取締役 2名

氏名

人的関係

資本的関係

取引関係

その他の利害関係

 
 野路 國夫
 (小松製作所株式会社 取締役)

 

鳥越 和峰
(東レ株式会社 テキスタイル事業部門部門長)

東レ株式会社による当社への出資比率8.71%
当社による東レ株式会社への出資比率0.21%

通常の取引関係

 

当社は意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、これまでの企業経営の経験を踏まえた有益な発言を取締役会でいただける特別な利害関係がない方を社外取締役として選任しております。

 

  社外監査役 2名

氏名

人的関係

資本的関係

取引関係

その他の利害関係

根上 健正
(株式会社トーケン
代表取締役社長)

株式会社トーケン及び本人による当社への出資比率0.24%

当社による株式会社トーケンへの出資比率42.6%

工場等建物の企画、設計、施工

坂下 清司
(北陸監査法人
 代表社員)

 

当社は経営に対するアドバイスと、業務執行等について客観的な監査をしていただくため、豊富な経験と高い見識を有しておられる、特別な利害関係がない方を社外監査役として選任しております。

 

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けております。また、社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行なっております。

 

社外役員の選任

2018/7/102018/10/312018/12/272019/7/122019/10/152020/2/4選任の理由
野路 國夫---グローバル企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言・監督をいただくためであります。 また、取引所が規定する独立性に関する判断基準のいずれの項目にも該当せず、高い独立性を有しております。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員としております。
鳥越 和峰東レ㈱で長年にわたって繊維部門に携わり、高度な専門知識を有しており、当社経営に対して有益な意見や指摘をしていただくためであります。
阪根 勇-----経営者として、豊富な経験と技術者として高度な見識を有しており、当社経営に対して有益な意見や指摘をしていただくためであります。また、取引所が規定する独立性に関する判断基準のいずれの項目にも該当せず、高い独立性を有しております。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員としております。