オーベクス【3583】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/52019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名  女性―名  (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

栗  原  則  義

昭和30年

7月9日生

昭和53年4月

当社入社

平成12年4月

テクノ生産部テクノ開発室長

平成14年4月

経営企画部長

平成16年6月

執行役員経営企画部長

平成19年6月

㈱エーエムアイ研究所(現オーベクスメディカル㈱)代表取締役社長

平成19年6月

取締役経営企画部長

平成21年4月

取締役メディカル事業部長

平成24年6月

代表取締役社長(現任)

注3

21,200

取締役

関係会社
統括

木  内  忠  興

昭和30年

6月23日生

昭和54年4月

当社入社

平成14年4月

千葉事業所長

平成17年6月

執行役員千葉事業所長

平成18年6月

執行役員テクノ事業部長兼千葉事業所長

平成19年6月

朝日商事㈱(現オーベクステクノロジー㈱)代表取締役社長(現任)

平成20年4月

執行役員テクノ事業部長

平成20年6月

取締役テクノ事業部長

平成21年1月

天津奥貝庫斯技研有限公司董事長(現任)

平成24年6月

取締役関係会社統括(現任)

注3

17,000

取締役

テクノ
事業部長

村  上  弘  成

昭和35年

2月26日生

昭和58年4月

当社入社

平成14年4月

テクノ営業部長

平成20年4月

テクノ営業部統括部長

平成21年4月

執行役員テクノ副事業部長

平成24年6月

取締役テクノ事業部長(現任)

注3

5,400

取締役

メディカル
事業部長

作  田  隆太郎

昭和31年
9月10日生

昭和54年4月

当社入社

平成20年4月

メディカル事業部技術部長

平成24年6月

メディカル事業部長

平成24年6月

㈱エーエムアイ研究所(現オーベクスメディカル㈱)代表取締役社長(現任)

平成25年6月

執行役員メディカル事業部長

平成28年6月

取締役メディカル事業部長(現任)

注3

10,128

取締役

管理部長

塚  越  孝  弘

昭和34年

1月12日生

昭和56年4月

当社入社

平成26年4月

管理セクション長

平成27年6月

執行役員管理部長

平成30年6月

取締役管理部長(現任)

注3

4,400

取締役

石  橋  健  藏

昭和43年

11月9日生

平成10年7月

昭和化学工業㈱入社

平成12年6月

同社取締役

平成13年10月

同社常務取締役生産部長兼経営企画室長

平成15年3月

同社代表取締役社長(現任)

平成22年6月

当社取締役(現任)

注3

1,200

取締役

中  村      誠

昭和35年

11月10日生

昭和58年4月

若築建設㈱入社

平成24年4月

同社管理部門総務人事部 部長

平成24年7月

同社管理部門総務人事部 部長兼経営企画部 部長

平成26年4月

同社経営企画部長

平成27年6月

同社取締役兼執行役員経営企画部担当兼経営企画部長

平成28年6月

同社取締役兼執行役員管理部門長兼経営企画部担当兼経営企画部長

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成30年6月

若築建設㈱取締役兼常務執行役員管理部門長兼経営企画部担当兼経営企画部長(現任)

注3

100

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤

監査役

永  田      稔

昭和29年

5月17日生

昭和53年4月

若築建設㈱入社

平成14年4月

当社入社

平成15年4月

社長付監査担当

平成17年4月

千葉事業所総務部長

平成18年4月

天津奥貝庫斯技研有限公司総経理

平成27年4月

当社顧問取締役関係会社統括付

平成27年6月

当社常勤監査役(現任)

注4

200

監査役

堀  内      稔

昭和27年

10月24日生

昭和51年4月

新日本証券㈱入社

平成12年4月

㈱新光総合研究所IR第一部長

平成17年4月

昭和化学工業㈱経営企画室長

平成17年6月

同社取締役経営企画室長

平成21年12月

同社取締役経理部長

平成23年6月

当社監査役(現任)

平成24年4月

昭和化学工業㈱取締役総務部長

平成27年4月

同社取締役社長室長

平成27年6月

同社社長室長兼内部監査室長(現任)

注4

2,500

監査役

三  瓶  卓  也

昭和27年

11月19日生

昭和46年4月

㈱第一銀行入社

平成8年5月

㈱第一勧業銀行八千代支店長

平成16年1月

㈱みずほ銀行大森山王支店長

平成19年1月

㈱ぎょうせい取締役常務執行役員

平成23年6月

㈱清和クリエイト常務執行役員

平成24年6月

清和綜合建物㈱執行役員

平成24年6月

㈱清和クリエイト代表取締役専務兼専務執行役員

平成27年6月

当社監査役(現任)

注4

200

62,328

 

 

(注) 1  取締役  石橋健藏および中村誠の両名は、社外取締役であります。

2  監査役  堀内稔および三瓶卓也の両名は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

濵  田  慶  信

昭和46年

2月13日生

平成13年10月

弁護士登録

(注)

平成13年10月

三野・髙田法律事務所(現横浜ランドマーク法律事務所)入所(現任)

 

(注) 1 補欠監査役の任期は、就任した時から退任する監査役の任期の満了の時までであります。

2 濵田慶信氏と当社との間には、法律顧問契約があります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名  女性―名  (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

栗  原  則  義

1955年7月9日生

1978年4月

当社入社

2000年4月

テクノ生産部テクノ開発室長

2002年4月

経営企画部長

2004年6月

執行役員経営企画部長

2007年6月

㈱エーエムアイ研究所(現オーベクスメディカル㈱)代表取締役社長

2007年6月

取締役経営企画部長

2009年4月

取締役メディカル事業部長

2012年6月

代表取締役社長(現任)

注3

23,700

取締役
関係会社
統括

木  内  忠  興

1955年6月23日生

1979年4月

当社入社

2002年4月

千葉事業所長

2005年6月

執行役員千葉事業所長

2006年6月

執行役員テクノ事業部長兼千葉事業所長

2007年6月

朝日商事㈱(現オーベクステクノロジー㈱)代表取締役社長(現任)

2008年4月

執行役員テクノ事業部長

2008年6月

取締役テクノ事業部長

2009年1月

天津奥貝庫斯技研有限公司董事長(現任)

2012年6月

取締役関係会社統括(現任)

注3

20,400

取締役
テクノ
事業部長

村  上  弘  成

1960年2月26日生

1983年4月

当社入社

2002年4月

テクノ営業部長

2008年4月

テクノ営業部統括部長

2009年4月

執行役員テクノ副事業部長

2012年6月

取締役テクノ事業部長(現任)

注3

6,400

取締役
メディカル
事業部長

作  田  隆太郎

1956年9月10日生

1979年4月

当社入社

2008年4月

メディカル事業部技術部長

2012年6月

メディカル事業部長

2012年6月

㈱エーエムアイ研究所(現オーベクスメディカル㈱)代表取締役社長(現任)

2013年6月

執行役員メディカル事業部長

2016年6月

取締役メディカル事業部長(現任)

注3

11,628

取締役
管理部長

塚  越  孝  弘

1959年1月12日生

1981年4月

当社入社

2014年4月

管理セクション長

2015年6月

執行役員管理部長

2018年6月

取締役管理部長(現任)

注3

6,400

取締役

石  橋  健  藏

1968年11月9日生

1998年7月

昭和化学工業㈱入社

2000年6月

同社取締役

2001年10月

同社常務取締役生産部長兼経営企画室長

2003年3月

同社代表取締役社長(現任)

2010年6月

当社取締役(現任)

注3

1,400

取締役

中  村      誠

1960年11月10日生

1983年4月

若築建設㈱入社

2012年4月

同社管理部門総務人事部 部長

2012年7月

同社管理部門総務人事部 部長兼経営企画部 部長

2014年4月

同社経営企画部長

2015年6月

同社取締役兼執行役員経営企画部担当兼経営企画部長

2016年6月

同社取締役兼執行役員管理部門長兼経営企画部担当兼経営企画部長

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

若築建設㈱取締役兼常務執行役員管理部門長兼経営企画部担当兼経営企画部長(現任)

注3

300

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤
監査役

永  田      稔

1954年5月17日生

1978年4月

若築建設㈱入社

2002年4月

当社入社

2005年4月

千葉事業所総務部長

2006年4月

天津奥貝庫斯技研有限公司総経理

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

注4

400

監査役

保  田  勝  之

1962年8月4日生

1985年3月

昭和化学工業㈱入社

2003年4月

同社総務部部長

2012年4月

同社東京支店支店長

2015年6月

同社総務企画部部長(現任)

2016年1月

日昭㈱取締役(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

注4

監査役

岸  本  英  夫

1956年5月7日生

1980年4月

㈱第一勧業銀行入行

2001年4月

同行熊谷支店長

2005年10月

㈱みずほ銀行融資部副部長

2008年11月

清和綜合建物㈱人事部長

2009年7月

同社執行役員人事部長

2011年7月

同社常務執行役員(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

注4

70,628

 

 

(注) 1  取締役  石橋健藏および中村誠の両名は、社外取締役であります。

2  監査役  保田勝之および岸本英夫の両名は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

濵  田  慶  信

1971年

2月13日生

2001年10月

弁護士登録

(注)

2001年10月

三野・髙田法律事務所(現横浜ランドマーク法律事務所)入所(現任)

 

(注) 1 補欠監査役の任期は、就任した時から退任する監査役の任期の満了の時までであります。

2 濵田慶信氏と当社との間には、法律顧問契約があります。

 

 

② 社外取締役および社外監査役

イ 社外取締役および社外監査役の状況および企業統治において果たす役割ならびに機能

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役の選任に当たっては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任することにしております。

社外取締役石橋健藏氏は、優れた見識を有するとともに、昭和化学工業株式会社において豊富な経験を重ねてきており、客観的立場から当社の意思決定の妥当性や適正性を確保するための提言等を行っていただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は2019年3月末時点において、当社の株式1,400株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏の兼職先である昭和化学工業株式会社は、当社発行済株式総数の15.24%を保有する大株主ですが、当社との取引関係はなく、借入れ等の金融面での支援も受けていないことから、当社の経営に支配的な影響を及ぼすことはないと考えており、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立性は確保されていると判断しております。

社外取締役中村誠氏は、優れた見識を有するとともに、若築建設株式会社において豊富な経験を重ねてきており、客観的立場から当社の意思決定の妥当性や適正性を確保するための提言等を行っていただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は2019年3月末時点において、当社の株式300株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏の兼職先である若築建設株式会社は、当社発行済株式数の13.68%を保有する大株主ですが、当社との取引関係はなく、借入れ等の金融面での支援も受けていないことから、当社の経営に支配的な影響を及ぼすことはないと考えており、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立性は確保されていると判断しております。

新たに選任されました社外監査役保田勝之氏は、優れた見識を有するとともに、昭和化学工業株式会社において豊富な経験を重ねてきており、その豊富な経験を生かし、取締役会およびその業務執行に対して監査機能を発揮していただくため、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏の兼職先である昭和化学工業株式会社は、当社発行済株式総数の15.24%を保有する大株主ですが、当社との取引関係はなく、借入れ等の金融面での支援も受けていないことから、当社の経営に支配的な影響を及ぼすことはないと考えており、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立性は確保されていると判断しております。

同じく新たに選任されました社外監査役岸本英夫氏は、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、その豊富な経験を生かし、取締役会およびその業務執行に対して監査機能を発揮していただくため、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、当社の主要な取引先であります株式会社みずほ銀行に2008年10月まで勤務しておりましたが、出身銀行を退職し相当な期間が経過しており、当社は複数の金融機関と取引があり借入依存度は突出しておらず、出身銀行の意向に影響される立場にないと考えており、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立性は確保されていると判断しております。

 

ロ 社外取締役および社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における意見表明ならびに他の取締役および監査役との個別の情報交換、意見交換等を行なうことにより、経営の監督機能の強化を図っております。

社外監査役は、監査役会において他の監査役による監査ならびに内部監査部門(内部統制部門を含む)による監査の内容について説明および報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明および監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行ない監査機能の強化を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名  女性―名  (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

栗  原  則  義

1955年7月9日生

1978年4月

当社入社

2000年4月

テクノ生産部テクノ開発室長

2002年4月

経営企画部長

2004年6月

執行役員経営企画部長

2007年6月

㈱エーエムアイ研究所(現オーベクスメディカル㈱)代表取締役社長

2007年6月

取締役経営企画部長

2009年4月

取締役メディカル事業部長

2012年6月

代表取締役社長(現任)

注3

29,200

取締役
関係会社
統括

木  内  忠  興

1955年6月23日生

1979年4月

当社入社

2002年4月

千葉事業所長

2005年6月

執行役員千葉事業所長

2006年6月

執行役員テクノ事業部長兼千葉事業所長

2007年6月

朝日商事㈱(現オーベクステクノロジー㈱)代表取締役社長(現任)

2008年4月

執行役員テクノ事業部長

2008年6月

取締役テクノ事業部長

2009年1月

天津奥貝庫斯技研有限公司董事長(現任)

2012年6月

取締役関係会社統括(現任)

注3

24,500

取締役
テクノ
事業部長

村  上  弘  成

1960年2月26日生

1983年4月

当社入社

2002年4月

テクノ営業部長

2008年4月

テクノ営業部統括部長

2009年4月

執行役員テクノ副事業部長

2012年6月

取締役テクノ事業部長(現任)

注3

7,500

取締役
メディカル
事業部長

作  田  隆太郎

1956年9月10日生

1979年4月

当社入社

2008年4月

メディカル事業部技術部長

2012年6月

メディカル事業部長

2012年6月

㈱エーエムアイ研究所(現オーベクスメディカル㈱)代表取締役社長(現任)

2013年6月

執行役員メディカル事業部長

2016年6月

取締役メディカル事業部長(現任)

注3

13,328

取締役
管理部長

塚  越  孝  弘

1959年1月12日生

1981年4月

当社入社

2014年4月

管理セクション長

2015年6月

執行役員管理部長

2018年6月

取締役管理部長(現任)

注3

9,600

取締役

石  橋  健  藏

1968年11月9日生

1998年7月

昭和化学工業㈱入社

2000年6月

同社取締役

2001年10月

同社常務取締役生産部長兼経営企画室長

2003年3月

同社代表取締役社長(現任)

2010年6月

当社取締役(現任)

注3

1,500

取締役

中  村      誠

1960年11月10日生

1983年4月

若築建設㈱入社

2012年4月

同社管理部門総務人事部 部長

2012年7月

同社管理部門総務人事部 部長兼経営企画部 部長

2014年4月

同社経営企画部長

2015年6月

同社取締役兼執行役員経営企画部担当兼経営企画部長

2016年6月

同社取締役兼執行役員管理部門長兼経営企画部担当兼経営企画部長

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

若築建設㈱取締役兼常務執行役員管理部門長兼経営企画部担当兼経営企画部長

2020年4月

同社取締役兼常務執行役員経営管理部門長兼経営企画部担当(現任)

注3

600

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤
監査役

永  田      稔

1954年5月17日生

1978年4月

若築建設㈱入社

2002年4月

当社入社

2005年4月

千葉事業所総務部長

2006年4月

天津奥貝庫斯技研有限公司総経理

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

注4

500

監査役

保  田  勝  之

1962年8月4日生

1985年3月

昭和化学工業㈱入社

2003年4月

同社総務部部長

2012年4月

同社東京支店支店長

2015年6月

同社総務企画部部長(現任)

2016年1月

日昭㈱取締役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

2019年6月

昭和化学工業㈱社長室長兼内部監査室長(現任)

注4

監査役

岸  本  英  夫

1956年5月7日生

1980年4月

㈱第一勧業銀行入行

2001年4月

同行熊谷支店長

2005年10月

㈱みずほ銀行融資部副部長

2008年11月

清和綜合建物㈱人事部長

2009年7月

同社執行役員人事部長

2011年7月

同社常務執行役員

2019年6月

同社監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

注4

86,728

 

 

(注) 1  取締役  石橋健藏および中村誠の両名は、社外取締役であります。

2  監査役  保田勝之および岸本英夫の両名は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

濵  田  慶  信

1971年

2月13日生

2001年10月

弁護士登録

(注)

2001年10月

三野・髙田法律事務所(現横浜ランドマーク法律事務所)入所(現任)

 

(注) 1 補欠監査役の任期は、就任した時から退任する監査役の任期の満了の時までであります。

2 濵田慶信氏と当社との間には、法律顧問契約があります。

 

 

② 社外取締役および社外監査役

イ 社外取締役および社外監査役の状況および企業統治において果たす役割ならびに機能

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役の選任に当たっては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任することにしております。

社外取締役石橋健藏氏は、優れた見識を有するとともに、昭和化学工業株式会社において豊富な経験を重ねてきており、客観的立場から当社の意思決定の妥当性や適正性を確保するための提言等を行っていただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は2020年3月末時点において、当社の株式1,500株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏の兼職先である昭和化学工業株式会社は、当社発行済株式総数の15.24%を保有する大株主ですが、当社との取引関係はなく、借入れ等の金融面での支援も受けていないことから、当社の経営に支配的な影響を及ぼすことはないと考えており、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立性は確保されていると判断しております。

社外取締役中村誠氏は、優れた見識を有するとともに、若築建設株式会社において豊富な経験を重ねてきており、客観的立場から当社の意思決定の妥当性や適正性を確保するための提言等を行っていただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は2020年3月末時点において、当社の株式600株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏の兼職先である若築建設株式会社は、当社発行済株式数の13.68%を保有する大株主ですが、当社との取引関係はなく、借入れ等の金融面での支援も受けていないことから、当社の経営に支配的な影響を及ぼすことはないと考えており、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立性は確保されていると判断しております。

社外監査役保田勝之氏は、優れた見識を有するとともに、昭和化学工業株式会社において豊富な経験を重ねてきており、その豊富な経験を生かし、取締役会およびその業務執行に対して監査機能を発揮していただくため、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏の兼職先である昭和化学工業株式会社は、当社発行済株式総数の15.24%を保有する大株主ですが、当社との取引関係はなく、借入れ等の金融面での支援も受けていないことから、当社の経営に支配的な影響を及ぼすことはないと考えており、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立性は確保されていると判断しております。

社外監査役岸本英夫氏は、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、その豊富な経験を生かし、取締役会およびその業務執行に対して監査機能を発揮していただくため、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、当社の主要な取引先であります株式会社みずほ銀行に2008年10月まで勤務しておりましたが、出身銀行を退職し相当な期間が経過しており、当社は複数の金融機関と取引があり借入依存度は突出しておらず、出身銀行の意向に影響される立場にないと考えており、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立性は確保されていると判断しております。

 

ロ 社外取締役および社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における意見表明ならびに他の取締役および監査役との個別の情報交換、意見交換等を行なうことにより、経営の監督機能の強化を図っております。

社外監査役は、監査役会において他の監査役による監査ならびに内部監査部門(内部統制部門を含む)による監査の内容について説明および報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明および監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行ない監査機能の強化を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/52019/6/28選任の理由
石橋 健藏社外取締役石橋健藏氏は、優れた見識を有するとともに、昭和化学工業株式会社において豊富な経験を重ねてきており、客観的立場から当社の意思決定の妥当性や適正性を確保するための提言等を行っていただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏の兼職先である昭和化学工業株式会社は、当社発行済株式数の15.24%を保有する大株主ですが、当社との取引関係はなく、借入れ等の金融面での支援も受けていないことから、当社の経営に支配的な影響を及ぼすことはないと考えており、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立性は確保されていると判断し、独立役員として指定しております。
中村 誠社外取締役中村誠氏は、優れた見識を有するとともに、若築建設株式会社において豊富な経験を重ねてきており、客観的立場から当社の意思決定の妥当性や適正性を確保するための提言等を行っていただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏の兼職先である若築建設株式会社は、当社発行済株式数の13.68%を保有する大株主ですが、当社との取引関係はなく、借入れ等の金融面での支援も受けていないことから、当社の経営に支配的な影響を及ぼすことはないと考えており、、一般株主と利益相反が生ずる恐れはなく、独立性は確保されていると判断し、独立役員として指定しております。