フジックス【3600】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32018/12/192019/7/4
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人9人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

取締役社長

藤 井 一 郎

昭和33年2月1日生

昭和55年4月

当社入社

昭和60年3月

同取締役

平成6年6月

同常務取締役

平成8年6月

同代表取締役専務

平成9年6月

同代表取締役副社長

平成10年6月

同代表取締役社長(現任)

(注)3

44,000

専務取締役

山 本 和 良

昭和25年11月6日生

昭和49年4月

株式会社京都銀行入行

平成18年12月

当社入社 管理部長

平成19年6月

同取締役管理部長

平成28年6月

同専務取締役管理部長

平成30年4月

同専務取締役(現任)

(注)3

2,000

取締役

生産部長

木 村 宜 夫

昭和31年12月25日生

昭和55年3月

当社入社

平成18年6月

上海富士克制線有限公司生産部長

平成28年4月

当社生産本部長

平成28年6月

同取締役生産本部長

平成30年6月

同取締役生産部長(現任)

(注)3

3,600

取締役

アパレル資材部長

川 嶋 伸 久

昭和34年5月12日生

昭和57年4月

当社入社

平成15年10月

上海富士克貿易有限公司総経理

平成22年1月

上海富士克制線有限公司営業部長

平成27年1月

当社アパレル資材部長

平成28年6月

同取締役アパレル資材部長(現任)

(注)3

2,020

取締役

管理部長

松 尾 勇 治

昭和47年6月25日生

平成15年12月

当社入社

平成21年4月

同財務課長

平成22年2月

同経営企画室長兼財務課長

平成30年4月

同理事管理部長兼財務課長

平成30年6月

同取締役管理部長兼財務課長(現任)

(注)3

700

取締役

経営企画
室長

藤 井 翔 太

昭和63年1月19日生

平成22年4月

株式会社京都銀行入行

平成27年4月

当社入社 経営企画室長代理

平成30年4月

同理事経営企画室長

平成30年6月

同取締役経営企画室長(現任)

(注)3

17,400

取締役

山 田 善 紀

昭和48年3月23日生

平成14年4月

公認会計士登録

平成18年6月

税理士登録

平成23年7月

税理士法人川嶋総合会計代表社員就任(現任)

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年11月

株式会社トーセ社外監査役就任(現任)

平成29年6月

株式会社たけびし社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

八 木 康 雄

昭和26年2月7日生

昭和49年4月

株式会社京都銀行入行

平成18年3月

京銀リース・キャピタル株式会社入社

平成21年6月

同取締役

平成23年6月

同常務取締役

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

杦 山 広 幸

昭和29年8月3日生

昭和52年3月

当社入社

平成10年3月

上海富士克貿易有限公司総経理

平成17年3月

当社営業本部営業二部部長兼海外市場開拓室長

平成19年4月

同営業本部アパレル資材部長

平成22年1月

同営業本部営業開発部長

平成24年6月

FUJIX VIETNAM CO.,LTD.取締役社長

平成26年1月

当社営業本部アパレル販促担当部長

平成27年6月

同常勤監査役就任(現任)

(注)4

2,400

監査役

中 野 雄 介

昭和44年5月15日生

平成14年4月

公認会計士登録

平成17年7月

清友監査法人代表社員(現任)

平成22年1月

中野公認会計士事務所所長(現任)

平成23年6月

当社監査役就任(現任)

平成26年12月

株式会社エスケーエレクトロニクス社外監査役就任(現任)

平成27年6月

日本写真印刷株式会社(現NISSHA株式会社)社外監査役就任(現任)

平成28年6月

ワタベウエディング株式会社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

吉 田  薫

昭和32年8月23日生

昭和57年10月

司法試験合格

昭和60年3月

司法研修所卒業

昭和60年4月

弁護士登録

平成2年9月

吉田薫法律事務所代表(現任)

平成27年5月

当社仮監査役就任

平成27年6月

同監査役就任(現任)

(注)4

72,120

 

(注) 1 取締役 山田善紀、八木康雄の両氏は、社外取締役であります。

2 監査役 中野雄介、吉田薫の両氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役 藤井翔太は、代表取締役 藤井一郎の実子であります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

国松 治一

昭和32年6月8日

昭和60年10月

昭和63年3月

昭和63年4月

司法試験合格

司法研修所卒業

弁護士登録

平成6年4月

国松法律事務所開業

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
 社長

藤 井 一 郎

1958年2月1日生

1980年4月

当社入社

1985年3月

同取締役

1994年6月

同常務取締役

1996年6月

同代表取締役専務

1997年6月

同代表取締役副社長

1998年6月

同代表取締役社長(現任)

(注)3

44,000

専務取締役

山 本 和 良

1950年11月6日生

1974年4月

株式会社京都銀行入行

2006年12月

当社入社 管理部長

2007年6月

同取締役管理部長

2016年6月

同専務取締役管理部長

2018年4月

同専務取締役(現任)

(注)3

2,000

取締役
生産部長

木 村 宜 夫

1956年12月25日生

1980年3月

当社入社

2006年6月

上海富士克制線有限公司生産部長

2016年4月

当社生産本部長

2016年6月

同取締役生産本部長

2018年6月

同取締役生産部長(現任)

(注)3

3,600

取締役
アパレル
資材部長

川 嶋 伸 久

1959年5月12日生

1982年4月

当社入社

2003年10月

上海富士克貿易有限公司総経理

2010年1月

上海富士克制線有限公司営業部長

2015年1月

当社アパレル資材部長

2016年6月

同取締役アパレル資材部長(現任)

(注)3

2,020

取締役
管理部長

松 尾 勇 治

1972年6月25日生

2003年12月

当社入社

2009年4月

同財務課長

2010年2月

同経営企画室長兼財務課長

2018年4月

同理事管理部長兼財務課長

2018年6月

同取締役管理部長兼財務課長(現任)

(注)3

2,000

取締役
経営企画
室長

藤 井 翔 太

1988年1月19日生

2010年4月

株式会社京都銀行入行

2015年4月

当社入社 経営企画室長代理

2018年4月

同理事経営企画室長

2018年6月

同取締役経営企画室長(現任)

(注)3

17,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
監査等委員

杦 山 広 幸

1954年8月3日生

1977年3月

当社入社

1998年3月

上海富士克貿易有限公司総経理

2005年3月

当社営業本部営業二部部長兼海外市場開拓室長

2007年4月

同営業本部アパレル資材部長

2010年1月

同営業本部営業開発部長

2012年6月

FUJIX VIETNAM CO.,LTD.取締役社長

2014年1月

当社営業本部アパレル販促担当部長

2015年6月

同常勤監査役就任

2019年6月

同取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

2,400

取締役
監査等委員

山 田 善 紀

1973年3月23日生

2002年4月

公認会計士登録

2006年6月

税理士登録

2011年7月

税理士法人川嶋総合会計代表社員就任(現任)

2015年6月

当社取締役就任

2016年11月

株式会社トーセ社外監査役就任(現任)

2017年6月

株式会社たけびし社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
監査等委員

吉 田  薫

1957年8月23日生

1982年10月

司法試験合格

1985年3月

司法研修所卒業

1985年4月

弁護士登録

1990年9月

吉田薫法律事務所代表(現任)

2015年5月

当社仮監査役就任

2015年6月

同監査役就任

2019年6月

同取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

73,420

 

(注) 1 2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

   2 取締役(監査等委員)山田善紀、吉田薫の両氏は、社外取締役であります。

3 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役藤井翔太は、代表取締役 藤井一郎の実子であります。

6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

国松 治一

1957年6月8日

1985年10月

1988年3月

1988年4月

司法試験合格

司法研修所卒業

弁護士登録

1994年4月

国松法律事務所開業

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名(すべて監査等委員である取締役)であります。

当社と社外取締役山田善紀氏及び吉田薫氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係について特別な利害関係はありません。

社外取締役山田善紀氏は、税理士法人川嶋総合会計の代表社員であり、当社と同税理士法人との間におきましては、顧問契約を締結しておりますが、その年間契約料は同法人及び当社の営業収益からみて僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、株式会社たけびしの社外取締役(監査等委員)及び、株式会社トーセの社外監査役でありますが、当社と同両社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係について特別な利害関係はありません。

社外取締役吉田薫氏は、吉田薫法律事務所の代表でありますが、当社と同事務所との間には、人的関係、資本的関係または取引関係について特別な利害関係はありません。

また、社外取締役は、一般株主との利益相反の生じるおそれが現在及び将来においても無く、高い独立性を有している事から独立役員として届け出ております。 

当社における社外取締役の選任状況は、現任の取締役の員数及び構成等のガバナンス上、妥当であると判断しております。また、社外取締役を選任するための、当社からの独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、会社法、金融商品取引法等で定められた監査等委員会監査、会計監査に加え、内部監査を含めた三様監査体制を取り、各々が相互連携の下に企業統治の充実を図っております。

また、監査等委員会は、取締役の職務執行に対する監査の一環として、独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監視、検証するために、内部監査結果等について内部監査室より月次報告の提出を受け、意見交換を行うことにより相互連携を図り、監査機能の強化に努めております。

さらに、監査等委員会及び内部監査室は、三優監査法人との信頼関係を基礎としながら、会計監査と密接に連携を保っております。特に監査等委員である社内取締役は会計監査時に必要に応じて同席し意見交換を行っております。

なお、監査は客観性を維持できる状況になければならず、当社は、監査等委員会監査及び会計監査においては、監査等委員である取締役及び会計監査人の独立性を会社法に準拠して確保するとともに、内部監査の独立性につきましても、内部監査室構成員の身分等に関して、内部監査の対象となる業務及び部署から独立し、当該業務及び部署に対し直接の権限や責任を負わない状況を確保しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

藤 井 一 郎

1958年2月1日生

1980年4月

当社入社

1985年3月

同取締役

1994年6月

同常務取締役

1996年6月

同代表取締役専務

1997年6月

同代表取締役副社長

1998年6月

同代表取締役社長(現任)

(注)3

44,000

常務取締役
 管理部長

松 尾 勇 治

1972年6月25日生

2003年12月

当社入社

2009年4月

同財務課長

2010年2月

同経営企画室長兼財務課長

2018年4月

同理事管理部長兼財務課長

2018年6月

同取締役管理部長兼財務課長

2020年4月

同取締役管理部長

2020年6月

同常務取締役管理部長(現任)

(注)3

2,000

常務取締役
 経営企画
室長

藤 井 翔 太

1988年1月19日生

2010年4月

株式会社京都銀行入行

2015年4月

当社入社 経営企画室長代理

2018年4月

同理事経営企画室長

2018年6月

同取締役経営企画室長

2020年6月

同常務取締役経営企画室長(現任)

(注)3

17,400

取締役
アパレル
資材部長

川 嶋 伸 久

1959年5月12日生

1982年4月

当社入社

2003年10月

上海富士克貿易有限公司総経理

2010年1月

上海富士克制線有限公司営業部長

2015年1月

当社アパレル資材部長

2016年6月

同取締役アパレル資材部長(現任)

(注)3

2,020

取締役
 生産部長

上 原 康 裕

1969年7月18日生

1988年4月

当社入社

2016年4月

上海富士克制線有限公司生産部長(現任)

2018年4月

当社理事

2019年7月

常州英富紡織有限公司総経理(現任)

2020年6月

当社取締役生産部長(現任)

(注)3

1,734

取締役
 監査等委員

杦 山 広 幸

1954年8月3日生

1977年3月

当社入社

1998年3月

上海富士克貿易有限公司総経理

2005年3月

当社営業本部営業第二部部長兼海外市場開拓室長

2007年4月

同営業本部アパレル資材部長

2010年1月

同営業本部営業開発部長

2012年6月

FUJIX VIETNAM CO.,LTD.取締役社長

2014年1月

当社営業本部アパレル販促担当部長

2015年6月

同常勤監査役就任

2019年6月

同取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

2,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
監査等委員

吉 田  薫

1957年8月23日生

1982年10月

司法試験合格

1985年3月

司法研修所卒業

1985年4月

弁護士登録

1990年9月

吉田薫法律事務所代表(現任)

2015年5月

当社仮監査役就任

2015年6月

同監査役就任

2019年6月

同取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
監査等委員

山 田 善 紀

1973年3月23日生

2002年4月

公認会計士登録

2006年6月

税理士登録

2011年7月

税理士法人川嶋総合会計代表社員就任(現任)

2015年6月

当社取締役就任

2016年11月

株式会社トーセ社外監査役就任(現任)

2017年6月

株式会社たけびし社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

69,554

 

(注) 1 2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

   2 取締役(監査等委員)吉田薫、山田善紀の両氏は、社外取締役であります。

3 取締役(監査等委員である取締役は除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 常務取締役藤井翔太は、代表取締役 藤井一郎の実子であります。

6 取締役上原康裕の所有株式数は、2020年3月末現在の株主名簿上の同氏の所有株式数と従業員持株会の本人持分を合算して記載しております。

  なお、同氏の従業員持株会の本人持分については、従業員持株会の規約に基づき、取締役就任月の翌月に持分引出等退会に際しての処理が行われます。

7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

国松 治一

1957年6月8日

1985年10月

1988年3月

1988年4月

司法試験合格

司法研修所卒業

弁護士登録

1994年4月

国松法律事務所開業

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名(すべて監査等委員である取締役)であります。

当社と社外取締役吉田薫氏及び山田善紀氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係について特別な利害関係はありません。

社外取締役吉田薫氏は、吉田薫法律事務所の代表でありますが、当社と同事務所との間には、人的関係、資本的関係または取引関係について特別な利害関係はありません。

社外取締役山田善紀氏は、税理士法人川嶋総合会計の代表社員であり、当社と同税理士法人との間におきましては、顧問契約を締結しておりますが、その年間契約料は同法人及び当社の営業収益からみて僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、株式会社たけびしの社外取締役(監査等委員)及び、株式会社トーセの社外監査役でありますが、当社と同両社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係について特別な利害関係はありません。

また、社外取締役は、一般株主との利益相反の生じるおそれが現在及び将来においても無く、高い独立性を有している事から東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 

当社における社外取締役の選任状況は、現任の取締役の員数及び構成等のガバナンス上、妥当であると判断しております。また、社外取締役を選任するための、当社からの独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、会社法、金融商品取引法等で定められた監査等委員会監査、会計監査に加え、内部監査を含めた三様監査体制を取り、各々が相互連携の下に企業統治の充実を図っております。

また、監査等委員会は、取締役の職務執行に対する監査の一環として、独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監視、検証するために、内部監査結果等について内部監査室より月次報告の提出を受け、意見交換を行うことにより相互連携を図り、監査機能の強化に努めております。

さらに、監査等委員会及び内部監査室は、三優監査法人との信頼関係を基礎としながら、会計監査と密接に連携を保っております。特に監査等委員である社内取締役は会計監査時に必要に応じて同席し意見交換を行っております。

なお、監査は客観性を維持できる状況になければならず、当社は、監査等委員会監査及び会計監査においては、監査等委員である取締役及び会計監査人の独立性を会社法に準拠して確保するとともに、内部監査の独立性につきましても、内部監査室構成員の身分等に関して、内部監査の対象となる業務及び部署から独立し、当該業務及び部署に対し直接の権限や責任を負わない状況を確保しております。

 

社外役員の選任

2018/7/32018/12/192019/7/4選任の理由
山田 善紀山田善紀氏は、公認会計士ならびに税理士としての専門知識や経験を当社グループ全般の経営及びガバナンス体制の強化に活かしていただいているだけでなく、客観的な立場から経営を監督していただいております。今後も引き続き社外取締役として適切な助言と経営の監督をしていただけるものと判断し、取締役に選任いたしました。 また、一般株主との利益相反の生じる恐れが、現在および将来においてもないと判断していることから独立役員に指定しております。
吉田 薫--吉田薫氏は、弁護士としての専門知識や経験を当社グループ全般の経営及びガバナンス体制の強化に活かしていただいているだけでなく、客観的な立場から経営を監督していただいております。今後も引き続き社外取締役として適切な助言と経営の監督をしていただけるものと判断し、取締役に選任いたしました。 また、一般株主との利益相反の生じる恐れが、現在および将来においてもないと判断していることから独立役員に指定しております。
八木 康雄-八木康雄氏は、長年にわたる金融機関での勤務経験を通して、金融に関わる専門知識だけでなく、管理職や取締役として経営管理の経験も豊富であり、専門的立場や客観的立場から当社の経営に様々な助言をいただけるものと判断し、取締役に選任いたしました。 また、一般株主との利益相反の生じるおそれが、現在及び将来においても無いと判断していることから独立役員に指定しております。