川本産業【3604】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/102018/11/262019/7/92020/7/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人8人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

川本  武

1965年9月26日生

1991年4月

旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社

1997年10月

当社入社

1998年4月

生産本部技術部次長

2000年4月

開発本部商品開発Ⅰ部部長

2000年6月

取締役

2001年4月

開発本部副本部長

2003年4月

専務取締役執行役員メディカル事業部門部門長

2007年6月

代表取締役副社長兼メディカル事業部門部門長

2011年4月

代表取締役社長

2012年4月

代表取締役社長兼医専商事営業本部本部長

2015年6月

取締役会長

2016年5月

代表取締役社長執行役員

2018年6月

取締役会長(現任)

(注)3

296,000

代表取締役
社長執行役員
管理統括

水上 博司

1956年7月13日生

1979年3月

当社入社

2010年4月

商事営業本部商品部部長

2011年4月

商事営業本部副本部長

2012年4月

執行役員商事営業本部本部長

2014年4月

執行役員メディカル営業本部本部長

2014年5月

執行役員メディカル営業本部本部長兼近畿営業部部長

2014年6月

取締役

2015年4月

取締役執行役員購買物流本部本部長兼購買物流部部長

2015年6月

取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長

2015年11月

取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長兼生産本部本部長

2015年12月

代表取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括

2016年5月

代表取締役常務執行役員管理本部本部長兼プロダクトサプライ統括兼内部監査室室長

2016年6月

代表取締役常務執行役員管理本部本部長兼内部監査室室長

2018年4月

代表取締役常務執行役員管理統括

2018年6月

代表取締役社長執行役員管理統括(現任)

(注)3

6,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
副社長執行役員
営業統括兼マーケティング本部本部長

福井 誠

1960年10月17日生

1979年4月

山口医療器株式会社入社

2001年8月

当社入社

2012年4月

商事営業本部販売部部長

2014年4月

執行役員コンシューマ営業本部本部長

2015年6月

取締役常務執行役員営業統括兼コンシューマ営業本部本部長

2015年10月

取締役常務執行役員営業統括兼コンシューマ営業本部本部長兼営業開発室室長

2015年12月

代表取締役専務執行役員営業統括

2017年10月

代表取締役専務執行役員営業統括兼コンシューマ営業本部本部長

2018年4月

代表取締役専務執行役員営業統括

2018年6月

代表取締役副社長執行役員営業統括

2019年1月

代表取締役副社長執行役員営業統括兼マーケティング本部本部長(現任)

(注)3

4,900

取締役
執行役員
プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長

小澤 徹也

1960年11月26日生

1984年3月

当社入社

2009年4月

マーケティング本部販推部部長兼マーケティング部部長

2011年4月

マーケティング本部副本部長兼マーケティング部部長兼販推部部長兼商品開発部部長

2015年2月

執行役員メディカル営業本部副本部長兼貿易部部長

2015年4月

執行役員メディカル営業本部本部長

2015年12月

執行役員購買物流本部本部長

2016年4月

執行役員購買物流本部本部長兼購買物流部部長

2016年6月

取締役執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長
(現任)

(重要な兼職の状況)
浙江川本衛生材料有限公司董事長

(注)3

8,900

取締役

光村 公介

1963年9月20日生

1986年4月

大同酸素株式会社(現エア・ウォーター株式会社)入社

1999年6月

大同ほくさん株式会社(現エア・ウォーター株式会社)人事企画部課長

2000年4月

エア・ウォーター株式会社コーポレート・ソリューションセンター人事部課長

2006年7月

同人事部人材戦略グループリーダー

2007年10月

同人事部長兼人材戦略グループリーダー

2011年6月

同執行役員人事部長

2016年6月

同取締役人事部長

2018年4月

同常務取締役甲信越代表、甲信越支社長、甲信越エア・ウォーター株式会社代表取締役社長

2019年4月

同常務取締役医療カンパニー長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)
エア・ウォーター株式会社常務取締役医療カンパニー長

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

吉田 直之

1973年10月18日生

1997年4月

大同ほくさん株式会社(現エア・ウォーター株式会社)入社

2016年7月

エア・ウォーター株式会社医療カンパニー企画・管理部部長(現任)

2018年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(重要な兼職の状況)
ミサワ医科工業株式会社 監査役
松岡メディテック株式会社 監査役
ライフサプライ株式会社 監査役

(注)4

取締役
(監査等委員)

日上  俊彦

1947年1月15日生

1978年5月

株式会社タナベ経営入社

2001年1月

株式会社タナベ経営大阪本部長代理にて退社

2001年4月

ヒカミ経営研究所開業代表(現任)

2006年6月

当社非常勤監査役

2017年6月

当社監査等委員である取締役(社外)(現任)

(重要な兼職の状況)
ヒカミ経営研究所 代表

(注)4

取締役
(監査等委員)

親泊  伸明

1956年12月22日生

1977年3月

菱村総合税務会計事務所(現税理士法人日本経営)入所

2002年8月

税理士法人関西合同事務所(現日本経営ウィル税理士法人)設立 代表社員

2013年6月

当社非常勤監査役

2017年6月

当社監査等委員である取締役(社外)(現任)

2017年12月

日本経営ウィル税理士法人社員(現任)

(重要な兼職の状況)
日本経営ウィル税理士法人 社員

(注)4

316,400

 

 

(注)1.日上俊彦及び親泊伸明は、社外取締役であります。

2.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、上記以外に、開発本部本部長兼事業推進室室長平井靖夫、管理本部本部長山田真哉、経営企画室室長吉田康晃、営業本部本部長河野寿序、開発本部商品開発部部長内海博明、生産本部本部長濱口武之、受託事業推進室室長兼内部監査室室長東島正、管理本部人事総務部付(浙江川本衛生材料有限公司董事兼総経理)花村亮で構成されております。

3.2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 日上俊彦 委員 吉田直之 委員 親泊伸明

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。(2019年6月25日開催の第89期定時株主総会にて選任)

日上俊彦氏は経営コンサルタントとして、また親泊伸明氏は会計・税務コンサルタントとしてそれぞれ長年の実績があり、経営全般にわたる提言・助言を得るため社外取締役に選任いたしました。

社外取締役の日上俊彦氏及び同氏が代表を務めるヒカミ経営研究所並びに親泊伸明氏及び同氏が社員を務める日本経営ウィル税理士法人と当社との利害関係については、特筆すべき事項はありません。

当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。

なお、当社は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役(日上俊彦氏・親泊伸明氏)計2名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

川本  武

1965年9月26日生

1991年4月

旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社

1997年10月

当社入社

1998年4月

生産本部技術部次長

2000年4月

開発本部商品開発Ⅰ部部長

2000年6月

取締役

2001年4月

開発本部副本部長

2003年4月

専務取締役執行役員メディカル事業部門部門長

2007年6月

代表取締役副社長

兼メディカル事業部門部門長

2011年4月

代表取締役社長

2012年4月

代表取締役社長

兼医専商事営業本部本部長

2015年6月

取締役会長

2016年5月

代表取締役社長執行役員

2018年6月

取締役会長(現任)

(注)3

260,200

代表取締役社長
執行役員
営業統括兼
マーケティング統括

 

福井 誠

1960年10月17日生

1979年4月

山口医療器㈱入社

2001年8月

当社入社

2012年4月

商事営業本部販売部部長

2014年4月

執行役員コンシューマ営業本部本部長

2015年6月

取締役常務執行役員営業統括

兼コンシューマ営業本部本部長

2015年10月

取締役常務執行役員営業統括

兼コンシューマ営業本部本部長

兼営業開発室室長

2015年12月

代表取締役専務執行役員営業統括

2017年10月

代表取締役専務執行役員営業統括

兼コンシューマ営業本部本部長

2018年4月

代表取締役専務執行役員営業統括

2018年6月

代表取締役副社長執行役員営業統括

2019年1月

代表取締役副社長執行役員営業統括

兼マーケティング本部本部長

2019年12月

ニシキ㈱取締役(現任)

2020年4月

代表取締役副社長執行役員営業統括

2020年6月

代表取締役社長執行役員営業統括

兼マーケティング統括(現任)

(重要な兼職の状況)
ニシキ㈱取締役

(注)3

4,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
執行役員
プロダクトサプライ統括

小澤 徹也

1960年11月26日生

1984年3月

当社入社

2009年4月

マーケティング本部販推部部長

兼マーケティング部部長

2011年4月

マーケティング本部副本部長

兼マーケティング部部長

兼販推部部長兼商品開発部部長

2015年2月

執行役員メディカル営業本部副本部長

兼貿易部部長

2015年4月

執行役員メディカル営業本部本部長

兼貿易部部長

2015年12月

執行役員購買物流本部本部長

2016年4月

執行役員購買物流本部本部長

兼購買物流部部長

2016年6月

取締役執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長

2017年11月

浙江川本衛生材料有限公司董事長(現任)

2019年6月

取締役執行役員プロダクトサプライ統括(現任)

2020年2月

㈱サカキL&Eワイズ取締役(現任)

(重要な兼職の状況)
浙江川本衛生材料有限公司董事長

㈱サカキL&Eワイズ取締役

(注)3

8,900

取締役
執行役員
社長補佐

中村 英己

1962年4月12日生

1985年4月

㈱ほくさん(現エア・ウォーター㈱)入社

2011年7月

エア・ウォーター㈱産業カンパニー産業事業部プラントガス部長

2012年6月

同産業カンパニー市場開発部長

2014年2月

九州エア・ウォーター㈱取締役北九州支店長

2014年6月

エア・ウォーター㈱九州支社長

兼九州エア・ウォーター㈱代表取締役社長

2016年4月

エア・ウォーター㈱執行役員九州支社長兼九州エア・ウォーター㈱代表取締役社長

2018年6月

エア・ウォーター㈱執行役員産業カンパニー産業ガス関連事業部長

2019年6月

同執行役員医療カンパニー地域医療事業部長

2020年4月

同医療カンパニー地域医療事業部長

2020年6月

当社取締役執行役員社長補佐(現任)

(注)3

0

取締役
執行役員
管理統括兼
経営企画室室長

吉田 康晃

1983年3月4日生

2008年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2012年11月

公認会計士登録

2014年1月

当社入社

2015年7月

戦略企画本部部長

2017年11月

浙江川本衛生材料有限公司董事(現任)

2018年4月

執行役員マーケティング本部本部長

2019年1月

執行役員経営企画室室長

兼内部監査室室長

2019年12月

ニシキ㈱取締役(現任)

2020年2月

㈱サカキL&Eワイズ取締役(現任)

2020年6月

取締役執行役員管理統括

兼経営企画室室長(現任)

(重要な兼職の状況)
浙江川本衛生材料有限公司董事

ニシキ㈱取締役

㈱サカキL&Eワイズ取締役

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

吉田 直之

1973年10月18日生

1997年4月

大同ほくさん㈱(現エア・ウォーター㈱)入社

2016年6月

ミサワ医科工業㈱監査役(現任)

2016年7月

エア・ウォーター㈱医療カンパニー企画・管理部部長(現任)

2017年8月

松岡メディテック㈱監査役(現任)

2018年3月

ライフサプライ㈱監査役(現任)

2018年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(重要な兼職の状況)
エア・ウォーター㈱医療カンパニー企画・管理部部長
ミサワ医科工業㈱監査役
松岡メディテック㈱監査役
ライフサプライ㈱監査役

(注)4

0

取締役
(監査等委員)

日上  俊彦

1947年1月15日生

1978年5月

㈱タナベ経営入社

2001年1月

㈱タナベ経営大阪本部長代理にて退社

2001年4月

ヒカミ経営研究所開業代表(現任)

2006年6月

当社非常勤監査役

2017年6月

当社監査等委員である取締役(社外)(現任)

(重要な兼職の状況)
ヒカミ経営研究所代表

(注)4

0

取締役
(監査等委員)

親泊  伸明

1956年12月22日生

1977年3月

菱村総合税務会計事務所(現税理士法人日本経営)入所

2002年8月

税理士法人関西合同事務所(現日本経営ウィル税理士法人)代表社員

2013年6月

当社非常勤監査役

2015年10月

社会保険労務士法人日本経営代表社員(現任)

2016年8月

行政書士法人日本経営代表社員(現任)

2017年6月

当社監査等委員である取締役(社外)(現任)

2017年12月

日本経営ウィル税理士法人社員

2019年12月

日本経営ウィル税理士法人顧問(現任)

2020年1月

 税理士親泊伸明事務所代表(現任)

(重要な兼職の状況)
日本経営ウィル税理士法人顧問

社会保険労務士法人日本経営代表社員

行政書士法人日本経営代表社員

税理士親泊伸明事務所代表

(注)4

0

274,000

 

 

(注)1.日上俊彦及び親泊伸明は、社外取締役であります。

2.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、上記以外に、管理本部本部長山田真哉、管理本部人事総務部付(ニシキ㈱代表取締役社長)河野寿序、開発本部本部長内海博明、管理本部人事総務部付(㈱サカキL&Eワイズ取締役)濱口武之、営業本部本部長東島正、管理本部人事総務部付(浙江川本衛生材料有限公司董事兼総経理)花村亮で構成されております。

3.2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 日上俊彦 委員 吉田直之 委員 親泊伸明

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。(2019年6月25日開催の第89期定時株主総会にて選任)

日上俊彦氏は経営コンサルタントとして、また親泊伸明氏は会計・税務コンサルタントとしてそれぞれ長年の実績があり、経営全般にわたる提言・助言を得るため社外取締役に選任いたしました。

社外取締役の日上俊彦氏及び同氏が代表を務めるヒカミ経営研究所並びに親泊伸明氏及び同氏が顧問を務める日本経営ウィル税理士法人、同氏が代表社員を務める社会保険労務士法人日本経営、行政書士法人日本経営、同氏が代表を務める税理士親泊伸明事務所と当社との利害関係については、特筆すべき事項はありません。

当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。

なお、当社は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役(日上俊彦氏・親泊伸明氏)計2名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

川本  武

1965年9月26日生

1991年4月

旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社

1997年10月

当社入社

1998年4月

生産本部技術部次長

2000年4月

開発本部商品開発Ⅰ部部長

2000年6月

取締役

2001年4月

開発本部副本部長

2003年4月

専務取締役執行役員メディカル事業部門部門長

2007年6月

代表取締役副社長

兼メディカル事業部門部門長

2011年4月

代表取締役社長

2012年4月

代表取締役社長

兼医専商事営業本部本部長

2015年6月

取締役会長

2016年5月

代表取締役社長執行役員

2018年6月

取締役会長(現任)

(注)3

260,200

代表取締役社長
執行役員
営業統括兼
マーケティング統括

 

福井 誠

1960年10月17日生

1979年4月

山口医療器㈱入社

2001年8月

当社入社

2012年4月

商事営業本部販売部部長

2014年4月

執行役員コンシューマ営業本部本部長

2015年6月

取締役常務執行役員営業統括

兼コンシューマ営業本部本部長

2015年10月

取締役常務執行役員営業統括

兼コンシューマ営業本部本部長

兼営業開発室室長

2015年12月

代表取締役専務執行役員営業統括

2017年10月

代表取締役専務執行役員営業統括

兼コンシューマ営業本部本部長

2018年4月

代表取締役専務執行役員営業統括

2018年6月

代表取締役副社長執行役員営業統括

2019年1月

代表取締役副社長執行役員営業統括

兼マーケティング本部本部長

2019年12月

ニシキ㈱取締役(現任)

2020年4月

代表取締役副社長執行役員営業統括

2020年6月

代表取締役社長執行役員営業統括

兼マーケティング統括(現任)

(重要な兼職の状況)
ニシキ㈱取締役

(注)3

4,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
執行役員
プロダクトサプライ統括

小澤 徹也

1960年11月26日生

1984年3月

当社入社

2009年4月

マーケティング本部販推部部長

兼マーケティング部部長

2011年4月

マーケティング本部副本部長

兼マーケティング部部長

兼販推部部長兼商品開発部部長

2015年2月

執行役員メディカル営業本部副本部長

兼貿易部部長

2015年4月

執行役員メディカル営業本部本部長

兼貿易部部長

2015年12月

執行役員購買物流本部本部長

2016年4月

執行役員購買物流本部本部長

兼購買物流部部長

2016年6月

取締役執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長

2017年11月

浙江川本衛生材料有限公司董事長(現任)

2019年6月

取締役執行役員プロダクトサプライ統括(現任)

2020年2月

㈱サカキL&Eワイズ取締役(現任)

(重要な兼職の状況)
浙江川本衛生材料有限公司董事長

㈱サカキL&Eワイズ取締役

(注)3

8,900

取締役
執行役員
社長補佐

中村 英己

1962年4月12日生

1985年4月

㈱ほくさん(現エア・ウォーター㈱)入社

2011年7月

エア・ウォーター㈱産業カンパニー産業事業部プラントガス部長

2012年6月

同産業カンパニー市場開発部長

2014年2月

九州エア・ウォーター㈱取締役北九州支店長

2014年6月

エア・ウォーター㈱九州支社長

兼九州エア・ウォーター㈱代表取締役社長

2016年4月

エア・ウォーター㈱執行役員九州支社長兼九州エア・ウォーター㈱代表取締役社長

2018年6月

エア・ウォーター㈱執行役員産業カンパニー産業ガス関連事業部長

2019年6月

同執行役員医療カンパニー地域医療事業部長

2020年4月

同医療カンパニー地域医療事業部長

2020年6月

当社取締役執行役員社長補佐(現任)

(注)3

0

取締役
執行役員
管理統括兼
経営企画室室長

吉田 康晃

1983年3月4日生

2008年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2012年11月

公認会計士登録

2014年1月

当社入社

2015年7月

戦略企画本部部長

2017年11月

浙江川本衛生材料有限公司董事(現任)

2018年4月

執行役員マーケティング本部本部長

2019年1月

執行役員経営企画室室長

兼内部監査室室長

2019年12月

ニシキ㈱取締役(現任)

2020年2月

㈱サカキL&Eワイズ取締役(現任)

2020年6月

取締役執行役員管理統括

兼経営企画室室長(現任)

(重要な兼職の状況)
浙江川本衛生材料有限公司董事

ニシキ㈱取締役

㈱サカキL&Eワイズ取締役

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

吉田 直之

1973年10月18日生

1997年4月

大同ほくさん㈱(現エア・ウォーター㈱)入社

2016年6月

ミサワ医科工業㈱監査役(現任)

2016年7月

エア・ウォーター㈱医療カンパニー企画・管理部部長(現任)

2017年8月

松岡メディテック㈱監査役(現任)

2018年3月

ライフサプライ㈱監査役(現任)

2018年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(重要な兼職の状況)
エア・ウォーター㈱医療カンパニー企画・管理部部長
ミサワ医科工業㈱監査役
松岡メディテック㈱監査役
ライフサプライ㈱監査役

(注)4

0

取締役
(監査等委員)

日上  俊彦

1947年1月15日生

1978年5月

㈱タナベ経営入社

2001年1月

㈱タナベ経営大阪本部長代理にて退社

2001年4月

ヒカミ経営研究所開業代表(現任)

2006年6月

当社非常勤監査役

2017年6月

当社監査等委員である取締役(社外)(現任)

(重要な兼職の状況)
ヒカミ経営研究所代表

(注)4

0

取締役
(監査等委員)

親泊  伸明

1956年12月22日生

1977年3月

菱村総合税務会計事務所(現税理士法人日本経営)入所

2002年8月

税理士法人関西合同事務所(現日本経営ウィル税理士法人)代表社員

2013年6月

当社非常勤監査役

2015年10月

社会保険労務士法人日本経営代表社員(現任)

2016年8月

行政書士法人日本経営代表社員(現任)

2017年6月

当社監査等委員である取締役(社外)(現任)

2017年12月

日本経営ウィル税理士法人社員

2019年12月

日本経営ウィル税理士法人顧問(現任)

2020年1月

 税理士親泊伸明事務所代表(現任)

(重要な兼職の状況)
日本経営ウィル税理士法人顧問

社会保険労務士法人日本経営代表社員

行政書士法人日本経営代表社員

税理士親泊伸明事務所代表

(注)4

0

274,000

 

 

(注)1.日上俊彦及び親泊伸明は、社外取締役であります。

2.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、上記以外に、管理本部本部長山田真哉、管理本部人事総務部付(ニシキ㈱代表取締役社長)河野寿序、開発本部本部長内海博明、管理本部人事総務部付(㈱サカキL&Eワイズ取締役)濱口武之、営業本部本部長東島正、管理本部人事総務部付(浙江川本衛生材料有限公司董事兼総経理)花村亮で構成されております。

3.2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 日上俊彦 委員 吉田直之 委員 親泊伸明

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。(2019年6月25日開催の第89期定時株主総会にて選任)

日上俊彦氏は経営コンサルタントとして、また親泊伸明氏は会計・税務コンサルタントとしてそれぞれ長年の実績があり、経営全般にわたる提言・助言を得るため社外取締役に選任いたしました。

社外取締役の日上俊彦氏及び同氏が代表を務めるヒカミ経営研究所並びに親泊伸明氏及び同氏が顧問を務める日本経営ウィル税理士法人、同氏が代表社員を務める社会保険労務士法人日本経営、行政書士法人日本経営、同氏が代表を務める税理士親泊伸明事務所と当社との利害関係については、特筆すべき事項はありません。

当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。

なお、当社は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員である社外取締役(日上俊彦氏・親泊伸明氏)計2名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。

 

社外役員の選任

2018/7/102018/11/262019/7/92020/7/3選任の理由
日上 俊彦経営コンサルタントとして長年の実績があり、経営全般にわたる提言・助言を得るため社外取締役に選任いたしました。なお、同氏が、一般株主と利益相反が生ずる恐れがなく、独立性を確保できるものと判断し、監査等委員会・取締役会それぞれの決議を経て独立役員に指定いたしました。同氏は、独立性に関する開示加重要件(上場規則施行規則第211条第4項第5号a、第266条第4項第5号a)には該当しておりません。
親泊 伸明会計・税務コンサルタントとして長年の実績があり、経営全般にわたる提言・助言を得るため社外取締役に選任いたしました。なお、同氏が、一般株主と利益相反が生ずる恐れがなく、独立性を確保できるものと判断し、監査等委員会・取締役会それぞれの決議を経て独立役員に指定いたしました。同氏は、独立性に関する開示加重要件(上場規則施行規則第211条第4項第5号a、第266条第4項第5号a)には該当しておりません。