レナウン【3606】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/9/202018/3/202018/5/312018/9/192018/12/182019/3/282019/4/102019/5/242019/7/122019/9/272020/1/222020/3/31
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数9人9人9人9人9人9人9人10人10人10人10人10人
社外役員数1人1人1人1人1人1人1人2人2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

社長執行役員

キタバタケ ミノル

北 畑 稔

1962年3月3日

1985年3月

㈱レナウン入社

(注)3

83,329

1988年4月

㈱レナウンアメリカ ニューヨーク駐在

1996年4月

㈱レナウンホンコン 香港駐在

1999年2月

同社董事

1999年8月

㈱レナウンアメリカ社長

2007年3月

当社海外事業部GM

2009年2月

当社経営企画部長

2009年5月

当社取締役社長(代表取締役)(現任)

2010年7月

当社社長執行役員(現任)

2011年9月

北京瑞納如意時尚商貿有限公司副董事長

2012年3月

同社董事

2012年4月

当社事業本部長

2014年3月

当社事業推進統括部長

取締役

上席執行役員

管理統括部長

ジンボ ヨシユキ

神 保 佳 幸

1963年2月19日

1985年3月

㈱レナウン入社

(注)3

51,358

2004年3月

当社経理部長

2009年2月

当社執行役員経理部長

2009年5月

当社取締役(現任)執行役員経理部長

2010年2月

当社経営統括本部長兼管理本部長

2010年7月

当社上席執行役員(現任)

2010年8月

当社海外事業部長

2011年8月

当社業務推進部長

2011年9月

北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事

2012年3月

当社RRMAP推進本部長

2012年3月

当社コーポレートコミュニケーション部長

2012年10月

当社経営企画部長

2013年3月

当社経営統括部長

2013年6月

北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事

2016年3月

当社経営管理本部長

2016年6月

当社管理統括部長(現任)

取締役

上席執行役員

モウリ ケンジ

毛 利 憲 司

1960年9月5日

1984年3月

㈱レナウン入社

(注)3

16,611

2004年3月

当社営業本部レディス事業部第3商品部長

2005年9月

当社事業本部第2事業部長

2006年3月

当社事業統括室レディス商品統括GM

2008年3月

当社レディス事業本部企画生産部長

2008年5月

当社執行役員レディス事業本部企画生産部長

2009年2月

当社執行役員レディス事業本部企画商品生産部長

2010年2月

当社執行役員事業本部生産部長

2012年4月

当社執行役員事業本部商品部長

2013年3月

㈱REDUインターフェイス取締役副社長

2014年3月

同社代表取締役社長

2015年5月

当社取締役上席執行役員(現任)兼事業推進統括部長兼営業戦略統括部長

2016年3月

当社戦略事業本部長兼ライフスタイル戦略事業部長

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上席執行役員

バイ ウェンフェン

白 文 会

1967年3月11日

1997年9月

山東如意毛紡集団有限公司生地生産工場長

(注)3

1998年8月

同社マーケティング部部長

2002年8月

山東如意科技集団有限公司董事兼社長室室長

2005年9月

同社董事兼綿紡績経営センター総経理

2007年4月

同社総経済師兼ベルリン国際服装デザイン代行(深セン)有限公司マーケティング・ディレクター

2009年11月

済寧如意投資有限公司(現社名:山東如意国際時尚産業投資控股有限公司)副総裁(現任)

2009年12月

山東如意科技集団有限公司董事兼総経済師

2011年12月

同社副総裁(現任)

2013年5月

当社取締役上席執行役員(現任)

取締役

 

チウ ヤーフ

邱 亜 夫

1958年1月19日

1992年11月

山東如意毛紡集団有限公司副董事長兼副総経理

(注)3

1996年9月

同社副董事長兼総経理

1997年12月

同社董事長兼総経理

2002年8月

山東如意科技集団有限公司董事長兼総裁

2008年8月

同社董事長(現任)

2009年11月

済寧如意投資有限公司(現社名:山東如意国際時尚産業投資控股有限公司)董事長

2010年7月

当社取締役(現任)

2011年9月

北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事長

2017年8月

済寧如意投資有限公司(現社名:山東如意国際時尚産業投資控股有限公司)董事会主席(現任)

取締役

 

スン ウェイイン

孫 衛 嬰

1971年8月9日

2000年3月

山東如意毛紡集団有限公司総経理補佐兼山東済寧如意毛紡績株式公司副総経理兼技術開発部部長

(注)3

2000年10月

山東如意毛紡集団有限公司総経理補佐兼山東済寧如意毛紡績株式公司董事

2003年2月

山東如意科技集団有限公司董事兼副総裁

2008年8月

同社董事兼執行総裁

2009年11月

済寧如意投資有限公司(現社名:山東如意国際時尚産業投資控股有限公司)董事兼執行総裁(現任)

2010年7月

当社取締役(現任)

2011年9月

北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事(現任)

2011年11月

山東如意科技集団有限公司副董事長兼執行総裁

2017年8月

済寧如意投資有限公司(現社名:山東如意国際時尚産業投資控股有限公

司)CEO(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

チウ チェンラン

邱 晨 冉

1981年1月19日

2007年6月

ベルリン国際服装デザイン代行(深セン)有限公司董事長補佐兼副総経理

(注)3

2010年3月

山東如意科技集団有限公司副総裁兼香港TMC(アジア)有限公司総経理

2010年7月

当社取締役(現任)

2011年9月

北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事兼副総経理

2013年6月

同社董事長

2017年8月

済寧如意投資有限公司(現社名:山東如意国際時尚産業投資控股有限公司)董事会副主席(現任)

取締役

 

ツィ チャン

崔 強

1982年7月3日

2010年5月

山東如意科技集団有限公司入社

(注)3

2010年6月

同社董事局弁公室

2011年10月

同社董事局弁公室兼日本事業部長

2012年11月

同社董事局弁公室主任

2013年5月

当社事業開発担当専門部長兼経営統括部経営企画部専門部長

2016年3月

当社経営管理本部専門部長

2016年5月

当社取締役(現任)上席執行役員

2016年6月

当社経営企画部長兼経営戦略室長

取締役

 

ミズナガ マサシ

水 永 政 志

1964年10月6日

1989年4月

三井物産㈱入社

(注)3

1995年3月

米国カリフォルニア大学ロスアンゼルス校経営大学院修士課程修了(MBA)

1995年4月

㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社

1996年7月

ゴールドマン・サックス証券会社(現社名:ゴールドマン・サックス証券㈱)入社

2000年3月

㈱ピーアイテクノロジー(現社名:いちご㈱)設立 代表取締役

2002年2月

スター・マイカ㈱代表取締役社長

2002年4月

学習院大学非常勤講師(現任)

2011年4月

京都大学非常勤講師

2014年12月

スター・マイカ㈱代表取締役会長

2015年5月

スローガン㈱社外取締役(現任)

2016年5月

スター・マイカ㈱代表取締役会長兼社長

2016年5月

京都大学客員教授(現任)

2016年6月

㈱SQUEEZE社外取締役(現任)

2016年6月

アズワン㈱社外取締役(現任)

2017年2月

スター・マイカ㈱代表取締役社長(現任)

2018年5月

当社社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

常勤

ウチダ ヨシコ

内 田 慶 子

1961年6月18日

1985年3月

㈱レナウン入社 経理部会計課所属

(注)4

112

2009年2月

当社内部監査室内部監査課長

2015年7月

当社内部監査室長

2017年5月

当社監査役(常勤)(現任)

監査役

非常勤

リュウ ヒロヒサ

笠 浩 久

1964年8月4日

1988年4月

東京海上火災保険㈱入社

(注)4

1994年4月

弁護士登録

坂野・瀬尾・橋本法律事務所(現東京八丁堀法律事務所)入所

2001年4月

金融庁監督局総務課金融危機対応室勤務(任期付職員)

2003年4月

東京八丁堀法律事務所復帰

2004年4月

東京八丁堀法律事務所パートナー(現任)

2007年6月

イー・ギャランティ㈱社外監査役(2010年6月まで)

2013年6月

同社社外監査役(現任)

2017年5月

当社社外監査役(非常勤)(現任)

監査役

非常勤

ヨシダ タケシ

吉 田 猛

1967年7月21日

1992年10月

中央新光監査法人入所

(注)4

1997年4月

公認会計士登録

1999年1月

公認会計士・税理士 西村 裕 事務所入所

1999年8月

㈲マネージメント・サポート代表取締役

2003年6月

吉田公認会計士事務所代表(現任)

2004年10月

税理士登録

2017年5月

当社社外監査役(非常勤)(現任)

151,410

(注)1 取締役水永政志氏は、社外取締役であります。

2 監査役笠浩久、吉田猛の両氏は、社外監査役であります。

3 2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2019年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役邱晨冉は、取締役邱亜夫の子であります。

 

5【役員の状況】

男性9名 女性4名 (役員のうち女性の比率30%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長

キタバタケ ミノル

北 畑 稔

1962年3月3日

1985年3月

㈱レナウン入社

(注)3

105,787

1988年4月

㈱レナウンアメリカ ニューヨーク駐在

1996年4月

㈱レナウンホンコン 香港駐在

1999年2月

同社董事

1999年8月

㈱レナウンアメリカ社長

2007年3月

当社海外事業部GМ

2009年2月

当社経営企画部長

2009年5月

当社取締役(現任)社長(代表取締役)

2010年7月

当社社長執行役員

2011年9月

北京瑞納如意時尚商貿有限公司副董事長

2012年3月

同社董事

2012年4月

当社事業本部長

2014年3月

当社事業推進統括部長

2019年5月

当社会長(現任)

代表取締役社長

社長執行役員

ジンボ ヨシユキ

神 保 佳 幸

1963年2月19日

1985年3月

㈱レナウン入社

(注)3

59,529

2004年3月

当社経理部長

2009年2月

当社執行役員経理部長

2009年5月

当社取締役(現任)執行役員経理部長

2010年2月

当社経営統括本部長兼管理本部長

2010年7月

当社上席執行役員

2010年8月

当社海外事業部長

2011年8月

当社業務推進部長

2011年9月

北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事

2012年3月

当社RRMAP推進本部長

2012年3月

当社コーポレートコミュニケーション部長

2012年10月

当社経営企画部長

2013年3月

当社経営統括部長

2013年6月

北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事

2016年3月

当社経営管理本部長

2016年6月

当社管理統括部長

2019年5月

当社社長執行役員(代表取締役)(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上席執行役員

モウリ ケンジ

毛 利 憲 司

1960年9月5日

1984年3月

㈱レナウン入社

(注)3

24,782

2004年3月

当社営業本部レディス事業部第3商品部長

2005年9月

当社事業本部第2事業部長

2006年3月

当社事業統括室レディス商品統括GM

2008年3月

当社レディス事業本部企画生産部長

2008年5月

当社執行役員レディス事業本部企画生産部長

2009年2月

当社執行役員レディス事業本部企画商品生産部長

2010年2月

当社執行役員事業本部生産部長

2012年4月

当社執行役員事業本部商品部長

2013年3月

㈱REDUインターフェイス取締役副社長

2014年3月

同社代表取締役社長

2015年5月

当社取締役上席執行役員(現任)兼事業推進統括部長兼営業戦略統括部長

2016年3月

当社戦略事業本部長兼ライフスタイル戦略事業部長

2018年10月

当社ソリューション戦略事業部長兼東日本販売部長

取締役

上席執行役員

ツィ チャン

崔 強

1982年7月3日

2010年5月

山東如意科技集団有限公司入社

(注)3

2010年6月

同社董事局弁公室

2011年10月

同社董事局弁公室兼日本事業部長

2012年11月

同社董事局弁公室主任

2013年5月

当社事業開発担当専門部長兼経営統括部経営企画部専門部長

2016年3月

当社経営管理本部専門部長

2016年5月

当社取締役(現任)上席執行役員

2016年6月

当社経営企画部長兼経営戦略室長

2018年7月

TRINITY(MANAGEMENT SERVICES)LIMITED Business Development Senior Vice Presideent(現任)

2019年5月

当社上席執行役員(現任)

取締役

 

チウ ヤーフ

邱 亜 夫

1958年1月19日

1992年11月

山東如意毛紡集団有限公司副董事長兼副総経理

(注)3

1996年9月

同社副董事長兼総経理

1997年12月

同社董事長兼総経理

2002年8月

山東如意科技集団有限公司董事長兼総裁

2008年8月

同社董事長(現任)

2009年11月

済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)董事長

2010年7月

当社取締役(現任)

2011年9月

北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事長

2017年8月

済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)董事会主席(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

スン ウェイイン

孫 衛 嬰

1971年8月9日

2000年3月

山東如意毛紡集団有限公司総経理補佐兼山東済寧如意毛紡績株式公司副総経理兼技術開発部部長

(注)3

2000年10月

山東如意毛紡集団有限公司総経理補佐兼山東済寧如意毛紡績株式公司董事

2003年2月

山東如意科技集団有限公司董事兼副総裁

2008年8月

同社董事兼執行総裁

2009年11月

済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)董事兼執行総裁(現任)

2010年7月

当社取締役(現任)

2011年9月

北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事(現任)

2011年11月

山東如意科技集団有限公司副董事長兼執行総裁

2017年8月

済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)CEO(現任)

取締役

 

チウ チェンラン

邱 晨 冉

1981年1月19日

2007年6月

ベルリン国際服装デザイン代行(深セン)有限公司董事長補佐兼副総経理

(注)3

2010年3月

山東如意科技集団有限公司副総裁兼香港TMC(アジア)有限公司総経理

2010年7月

当社取締役(現任)

2011年9月

北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事兼副総経理

2013年6月

同社董事長

2017年8月

済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)董事会副主席(現任)

取締役

 

ワン イェン

王 燕

1962年11月12日

1999年11月

山東如意毛紡集団有限公司財務処副処長

(注)3

2000年11月

同社国有資産管理処処長

2001年7月

同社総経済師

2004年5月

山東如意科技集団有限公司総経済師兼山東如意毛紡績株式公司副董事長兼董事会秘書

2008年7月

山東如意科技集団有限公司副総裁

2009年11月

済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)董事兼副董事長兼山東如意科技集団有限公司副総裁

2011年12月

山東如意科技集団有限公司董事兼副総裁

2012年8月

同社董事兼執行総裁(現任)

2013年5月

当社取締役

2017年1月

済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)董事兼董事局副主席(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

マツオカ ノボル

松 岡 昇

1954年10月10日

1979年4月

大同コーポレーション入社

(注)3

2001年4月

シールドエアー・ジャパン・リミテッド代表取締役社長

2006年7月

オーウェンス・コーニング・ジャパン㈱(現社名:オーウェンス・コーニング・ジャパン(同))代表取締役

2010年6月

㈱モリテックス代表取締役社長兼最高執行役員

2013年10月

DHLサプライチェーン㈱代表取締役社長

2014年9月

同社取締役会長

2014年12月

ビアメカニクス㈱代表取締役社長

2017年9月

ストロパックジャパン㈱代表取締役社長

2018年12月

M&Aキャピタルパートナーズ㈱取締役(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

取締役

 

ヂャオ ゾンレン

趙 宗 仁

1956年2月22日

1990年5月

中国建設銀行済寧市支店支店長

(注)3

1996年5月

同行山東省支店計画処処長

1999年9月

中国信達資産管理公司山東分公司副総経理

2005年1月

同社広西分公司総経理

2007年7月

陽光保険集団股份有限公司総裁補佐兼副総裁

2014年2月

同社執行役員副総裁兼投資発展センター総裁

2016年3月

同社副董事長(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

常勤

ウチダ ヨシコ

内 田 慶 子

1961年6月18日

1985年3月

㈱レナウン入社 経理部会計課所属

(注)4

112

2009年2月

当社内部監査室内部監査課長

2015年7月

当社内部監査室長

2017年5月

当社監査役(常勤)(現任)

監査役

非常勤

リュウ ヒロヒサ

笠 浩 久

1964年8月4日

1988年4月

東京海上火災保険㈱入社

(注)4

1994年4月

弁護士登録

坂野・瀬尾・橋本法律事務所(現東京八丁堀法律事務所)入所

2001年4月

金融庁監督局総務課金融危機対応室勤務(任期付職員)

2003年4月

東京八丁堀法律事務所復帰

2004年4月

東京八丁堀法律事務所パートナー(現任)

2007年6月

イー・ギャランティ㈱社外監査役(2010年6月まで)

2013年6月

同社社外監査役(現任)

2017年5月

当社社外監査役(非常勤)(現任)

監査役

非常勤

ヨシダ タケシ

吉 田 猛

1967年7月21日

1992年10月

中央新光監査法人入所

(注)4

1997年4月

公認会計士登録

1999年1月

公認会計士・税理士 西村 裕 事務所入所

1999年8月

㈲マネージメント・サポート代表取締役

2003年6月

吉田公認会計士事務所代表(現任)

2004年10月

税理士登録

2017年5月

当社社外監査役(非常勤)(現任)

190,210

(注)1 取締役松岡昇、趙宗仁の両氏は、社外取締役であります。

2 監査役笠浩久、吉田猛の両氏は、社外監査役であります。

3 2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役邱晨冉は、取締役邱亜夫の子であります。

6 2019年5月23日開催の第15回定時株主総会後の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動がありました。

氏名

役名

異動後

異動前

北畑 稔

取締役会長

代表取締役社長執行役員

神保 佳幸

代表取締役社長執行役員

取締役上席執行役員

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性4名 (役員のうち女性の比率30%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長

邱 亜 夫

1958年1月19日

 

1992年11月

山東如意毛紡集団有限公司副董事長兼副総経理

1996年9月

同社副董事長兼総経理

1997年12月

同社董事長兼総経理

2002年8月

山東如意科技集団有限公司董事長兼総裁

2008年8月

同社董事長(現任)

2009年11月

済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)董事長

2010年7月

当社取締役(現任)

2011年9月

北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事長

2017年8月

済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)董事会主席(現任)

2020年3月

当社会長(現任)

 

(注)3

-

代表取締役社長

社長執行役員

毛 利 憲 司

1960年9月5日

 

1984年3月

㈱レナウン入社

2004年3月

当社営業本部レディス事業部第3商品部長

2005年9月

当社事業本部第2事業部長

2006年3月

当社事業統括室レディス商品統括GM

2008年3月

当社レディス事業本部企画生産部長

2008年5月

当社執行役員レディス事業本部企画生産部長

2009年2月

当社執行役員レディス事業本部企画商品生産部長

2010年2月

当社執行役員事業本部生産部長

2012年4月

当社執行役員事業本部商品部長

2013年3月

㈱REDUインターフェイス取締役副社長

2014年3月

同社代表取締役社長

2015年5月

当社取締役(現任)上席執行役員兼事業推進統括部長兼営業戦略統括部長

2016年3月

当社戦略事業本部長兼ライフスタイル戦略事業部長

2018年10月

 

2020年1月

2020年3月

当社ソリューション戦略事業部長兼東日本販売部長

当社管理統括部長(現任)

当社社長執行役員(代表取締役)(現任)

 

(注)3

31,869

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

孫 衛 嬰

1971年8月9日

 

2000年3月

山東如意毛紡集団有限公司総経理補佐兼山東済寧如意毛紡績株式公司副総経理兼技術開発部部長

2000年10月

山東如意毛紡集団有限公司総経理補佐兼山東済寧如意毛紡績株式公司董事

2003年2月

山東如意科技集団有限公司董事兼副総裁

2008年8月

同社董事兼執行総裁

2009年11月

済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)董事兼執行総裁(現任)

2010年7月

当社取締役(現任)

2011年9月

北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事(現任)

2011年11月

山東如意科技集団有限公司副董事長兼執行総裁

2017年8月

済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)CEO(現任)

 

(注)3

-

取締役

邱 晨 冉

1981年1月19日

 

2007年6月

ベルリン国際服装デザイン代行(深セン)有限公司董事長補佐兼副総経理

2010年3月

山東如意科技集団有限公司副総裁兼香港TMC(アジア)有限公司総経理

2010年7月

当社取締役(現任)

2011年9月

北京瑞納如意時尚商貿有限公司董事兼副総経理

2013年6月

同社董事長

2017年8月

済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)董事会副主席(現任)

 

(注)3

-

取締役

王 燕

1962年11月12日

 

1999年11月

山東如意毛紡集団有限公司財務処副処長

2000年11月

同社国有資産管理処処長

2001年7月

同社総経済師

2004年5月

山東如意科技集団有限公司総経済師兼山東如意毛紡績株式公司副董事長兼董事会秘書

2008年7月

山東如意科技集団有限公司副総裁

2009年11月

済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)董事兼副董事長兼山東如意科技集団有限公司副総裁

2011年12月

山東如意科技集団有限公司董事兼副総裁

2012年8月

同社董事兼執行総裁(現任)

2013年5月

当社取締役

2017年1月

済寧如意投資有限公司(現社名:北京如意時尚投資控股有限公司)董事兼董事局副主席(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上席執行役員

崔 強

1982年7月3日

 

2010年5月

山東如意科技集団有限公司入社

2010年6月

同社董事局弁公室

2011年10月

同社董事局弁公室兼日本事業部長

2012年11月

同社董事局弁公室主任

2013年5月

当社事業開発担当専門部長兼経営統括部経営企画部専門部長

2016年3月

当社経営管理本部専門部長

2016年5月

当社取締役(現任)上席執行役員

2016年6月

当社経営企画部長兼経営戦略室長

2018年7月

TRINITY(MANAGEMENT SERVICES)LIMITED Business Development Senior Vice President(現任)

2019年5月

当社上席執行役員(現任)

 

(注)3

-

取締役

上席執行役員

坂井田 幸義

1966年9月12日

 

1991年3月

㈱レナウン入社

2018年3月

当社生産統括部生産管理部長

2018年9月

当社執行役員生産統括部長

2020年3月

当社取締役上席執行役員(現任)

 

(注)3

-

取締役

上席執行役員

西岡 拓弥

1968年5月10日

 

1991年4月

㈱レナウン入社

2016年3月

当社WNソリューションSBU西日本営業部長

2018年3月

当社執行役員大阪支店長

2020年3月

当社取締役上席執行役員大阪支店長(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

松 岡 昇

1954年10月10日

 

1979年4月

大同コーポレーション入社

2001年4月

シールドエアー・ジャパン・リミテッド代表取締役社長

2006年7月

オーウェンス・コーニング・ジャパン㈱(現社名:オーウェンス・コーニング・ジャパン(同))代表取締役

2010年6月

㈱モリテックス代表取締役社長兼最高執行役員

2013年10月

DHLサプライチェーン㈱代表取締役社長

2014年9月

同社取締役会長

2014年12月

ビアメカニクス㈱代表取締役社長

2017年9月

ストロパックジャパン㈱代表取締役社長

2018年12月

M&Aキャピタルパートナーズ㈱取締役(現任)

2019年5月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

趙 宗 仁

1956年2月22日

 

1990年5月

中国建設銀行済寧市支店支店長

1996年5月

同行山東省支店計画処処長

1999年9月

中国信達資産管理公司山東分公司副総経理

2005年1月

同社広西分公司総経理

2007年7月

陽光保険集団股份有限公司副総裁

2014年2月

同社執行役員副総裁兼投資発展センター総裁

2016年3月

同社副董事長(現任)

2019年5月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

常勤

内 田 慶 子

1961年6月18日

 

1985年3月

㈱レナウン入社 経理部会計課所属

2009年2月

当社内部監査室内部監査課長

2015年7月

当社内部監査室長

2017年5月

当社監査役(常勤)(現任)

 

(注)4

112

監査役

非常勤

笠 浩 久

1964年8月4日

 

1988年4月

東京海上火災保険㈱入社

1994年4月

弁護士登録

坂野・瀬尾・橋本法律事務所(現東京八丁堀法律事務所)入所

2001年4月

金融庁監督局総務課金融危機対応室勤務(任期付職員)

2003年4月

東京八丁堀法律事務所復帰

2004年4月

東京八丁堀法律事務所パートナー(現任)

2007年6月

イー・ギャランティ㈱社外監査役(2010年6月まで)

2013年6月

同社社外監査役(現任)

2017年5月

当社社外監査役(非常勤)(現任)

 

(注)4

-

監査役

非常勤

吉 田 猛

1967年7月21日

 

1992年10月

中央新光監査法人入所

1997年4月

公認会計士登録

1999年1月

公認会計士・税理士 西村 裕 事務所入所

1999年8月

㈲マネージメント・サポート代表取締役

2003年6月

吉田公認会計士事務所代表(現任)

2004年10月

税理士登録

2017年5月

当社社外監査役(非常勤)(現任)

 

(注)4

-

31,981

(注)1 取締役松岡昇、趙宗仁の両氏は、社外取締役であります。

2 監査役笠浩久、吉田猛の両氏は、社外監査役であります。

3 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役邱晨冉は、取締役邱亜夫の子であります

6 2020年3月26日開催の第16回定時株主総会後の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動がありま

した。

氏名

役名

異動後

異動前

神保 佳幸

代表取締役社長執行役員

毛利 憲司

代表取締役社長執行役員

取締役上席執行役員

7 神保佳幸は、2020年3月26日開催の第16回定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い、退任いたしました。

 

② 社外役員の状況

イ 員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、当該社外取締役及び社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は以下のとおりです。

 

社外取締役

松岡 昇氏

 外資系企業を中心に代表取締役等を歴任し、数多くのM&A、事業統合、企業構造改革等の経験を有しております。企業経営者としての豊富な経験、製造業や物流業分野に関する専門的知識、幅広い見識に基づき、当社の経営全般に対してさまざまな観点からの助言をしております。

 同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと認められ、十分な独立性を有していると考えられるため、独立役員に選任しております。

 

趙 宗仁

 複数の金融機関において副董事長等の重職を歴任し、金融業界における豊富な経験、専門的知識、幅広い見識を有しております。当社の経営全般に対してさまざまな観点からの助言をしております。

 同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと認められ、十分な独立性を有していると考えられるため、独立役員に選任しております。

 

社外監査役

笠 浩久氏

 弁護士としての弁護活動や企業法務についての著作活動等を通じて、法令についての高度な能力・見識を有しております。加えて、他社における社外監査役として培ってきた経験・見地及び客観的な立場から当社の監査を行っております。

 同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと認められ、十分な独立性を有していると考えられるため、独立役員に選任しております。

 

吉田 猛氏

 公認会計士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また、会計監査業務に留まらず、M&A、企業再生、内部統制支援、上場会社開示支援等の様々な活動を行っております。さらに、税理士としても登録・活動され、税務等についての専門的な知識・経験を有しております。同氏が有している豊富な経験、幅広い見識を当社の監査体制に生かしております。

 同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと認められ、十分な独立性を有していると考えられるため、独立役員に選任しております。

 

 なお、当社においては社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、独立した立場から取締役会を通じ、内部監査担当部門等と監査役監査及び会計監査の監査状況について、必要に応じて意見の交換を行うといった相互連携を図っております。

 社外監査役は、独立性、中立性の観点から客観的に監査を実施するとともに、定期的に取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験と見識から取締役の業務執行の適法性を監査しています。また、会計監査人、内部監査担当部門等とともに、定期的な情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。

社外役員の選任

2017/9/202018/3/202018/5/312018/9/192018/12/182019/3/282019/4/102019/5/242019/7/122019/9/272020/1/222020/3/31選任の理由
松岡 昇-------外資系企業を中心に代表取締役等を歴任し、数多くのM&A、事業統合、企業構造改革等の経験を有しております。企業経営者としての豊富な経験、製造業や物流業分野に関する専門的知識、幅広い見識に基づき、当社の経営全般に対してさまざまな観点からの助言をしております。同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと認められ、十分な独立性を有していると考えられるため、独立役員に選任しております。
趙 宗仁-------複数の金融機関において副董事長等の重職を歴任し、金融業界における豊富な経験、専門的知識、幅広い見識を有しております。当社の経営全般に対してさまざまな観点からの助言をしております。同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと認められ、十分な独立性を有していると考えられるため、独立役員に選任しております。
水永 政志-------国内外の大手企業で経験を積んだ後、㈱ピーアイテクノロジーを設立、スター・マイカ㈱を創業し、現在、スター・マイカ㈱の代表取締役社長を務めるとともに、大学において起業家育成に携わっております。同氏が有している企業経営者としての豊富な経験、幅広い見識を当社の経営全般に対して生かしております。同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと認められ、十分な独立性を有していると考えられるため、独立役員に選任しております。
板谷 敏正----------清水建設(株)の社内ベンチャー制度を活用してプロパティデータバンク(株)を設立し、同社代表取締役社長を務めるとともに、大学において教育や研究に携わっております。企業経営者としての豊富な経験、IT戦略に関する専門的知識、幅広い見識を有しており、現在、社外取締役として、当社の経営全般に対してさまざまな観点からの助言をしております。同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと認められ、十分な独立性を有していると考えられるため、独立役員に選任しております。