クラウディアホールディングス【3607】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/11/292019/11/27
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人
社外役員数3人3人
役員数(定款)17人17人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

 

倉 正治

昭和23年1月1日生

 

昭和41年4月

株式会社トクミ入社

昭和49年4月

京都オーダーソーイング創業

昭和51年12月

当社設立

 

代表取締役社長

平成7年5月

青島瑪莎礼服有限公司設立

 

董事長(現任)

平成15年3月

KURAUDIA GUAM.INC.

 

代表取締役社長(現任)

平成16年9月

KURAUDIA USA.LLC.
(現KURAUDIA USA.LTD.)

 

代表取締役社長(現任)

平成18年11月

株式会社クラウディアコスチュームサービス代表取締役会長(現任)

平成21年12月

VIETNAM KURAUDIA CO.,LTD.

 

取締役会長(現任)

平成23年11月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

平成28年9月

株式会社クラウディア分割準備会社(現株式会社クラウディア)

代表取締役会長(現任)

 

(注)2

1,795,132

取締役

 

山田 清志

昭和36年8月13日生

 

昭和60年7月

当社入社

平成5年4月

当社東京支店長

平成11年9月

当社セル事業部長

平成12年3月

当社取締役セル事業部長

平成12年5月

当社取締役新規事業部長

平成14年11月

当社取締役営業開発部長

平成16年11月

当社執行役員営業開発部長

平成17年6月

当社執行役員東日本開発事業部長

平成18年11月

 

株式会社クラウディアコスチュームサービス代表取締役社長(現任)

平成28年11月

当社取締役(現任)

 

(注)2

34,800

取締役

 

野﨑 浩司

昭和42年12月5日生

 

昭和63年4月

当社入社

平成10年11月

当社東京支店長

平成15年11月

当社取締役東京支店長

平成16年11月

当社執行役員東京支店長

平成17年6月

 

平成28年11月

当社執行役員東京支店長兼東日本ホールセール事業部長

当社取締役(現任)

平成28年9月

 

 

株式会社クラウディア分割準備会社(現株式会社クラウディア)

代表取締役社長(現任)

 

(注)2

30,400

取締役

 

山本 大輔

昭和45年11月15日生

 

平成7年9月

当社入社

平成17年11月

当社東日本ホールセール事業部東京支店営業部長

平成22年4月

当社執行役員営業本部ブランドマーケティング事業部長兼東日本ホールセール事業部東京支店営業部長兼商品企画部長

平成28年9月

当社執行役員東日本ホールセール事業部東京支店営業部長兼商品企画部長

平成29年9月

株式会社クラウディア取締役常務執行役員(現任)

平成29年11月

株式会社クラウディアコスチュームサービス取締役常務執行役員リゾートウエディング事業部統括兼ブランドマーケティング事業部統括兼事業開発推進部長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)2

16,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

監査等委員

(社外)

 

滝 亮史

昭和55年8月18日生

 

平成19年4月

税理士登録

平成25年10月

中小企業診断士登録

平成26年11月

滝亮史税理士事務所設立同事務所所長(現任)

平成26年11月

CISコンサルティング株式会社設立同社代表取締役(現任)

平成28年11月

当社取締役 監査等委員(社外)(現任)

 

(注)3


取締役

監査等委員

(社外)

 

白浜 徹朗

昭和35年2月27日生

 

平成3年4月

木内・白浜法律事務所(現弁護士法人白浜法律事務所)設立

同事務所所長

平成13年11月

当社監査役

平成15年5月

株式会社ラブリー(現株式会社クラウディアコスチュームサービス)
監査役

平成20年12月

弁護士法人白浜法律事務所代表社員(現任)

平成27年11月

当社取締役 監査等委員(社外)(現任)

 

(注)3

1,800

取締役

監査等委員

(社外)

 

梅山 克啓

昭和40年7月29日生

 

平成11年7月

梅山公認会計士事務所設立

同事務所所長(現任)

平成11年10月

梅山税理士事務所(現梅山税理士法人)設立

同事務所所長

平成17年11月

当社監査役

平成21年7月

梅山税理士法人代表社員(現任)

平成24年6月

任天堂株式会社社外監査役

平成27年11月

当社取締役 監査等委員(社外)(現任)

平成28年6月

任天堂株式会社取締役 監査等委員(社外)(現任)

 

(注)3

11,600

 

 

 

 

 

1,890,332

(注)1.滝亮史氏、白浜徹朗氏及び梅山克啓氏は、社外取締役であります。

   2.平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   3.平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

      4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の1名で構成されております。

執行役員 業務管理部長  若林 雄次(株式会社クラウディアコスチュームサービス 取締役)

   5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

森川 崇

昭和45年12月19日生

平成10年4月

平成10年10月

 

平成28年11月

 

司法書士登録

森川吉崎合同事務所設立同事務所代表(現任)

当社補欠取締役 監査等委員(社外)(現任)

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

 

倉 正治

昭和23年1月1日生

 

昭和41年4月

株式会社トクミ入社

昭和49年4月

京都オーダーソーイング創業

昭和51年12月

当社設立

 

代表取締役社長

平成7年5月

青島瑪莎礼服有限公司設立

 

董事長(現任)

平成15年3月

KURAUDIA GUAM.INC.

 

代表取締役社長(現任)

平成16年9月

KURAUDIA USA.LLC.
(現KURAUDIA USA.LTD.)

 

代表取締役社長(現任)

平成18年11月

株式会社クラウディアコスチュームサービス代表取締役会長(現任)

平成21年12月

VIETNAM KURAUDIA CO.,LTD.

 

取締役会長(現任)

平成23年11月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

平成28年9月

株式会社クラウディア分割準備会社(現株式会社クラウディア)

代表取締役会長(現任)

 

(注)2

1,795,132

取締役

 

山田 清志

昭和36年8月13日生

 

昭和60年7月

当社入社

平成5年4月

当社東京支店長

平成11年9月

当社セル事業部長

平成12年3月

当社取締役セル事業部長

平成12年5月

当社取締役新規事業部長

平成14年11月

当社取締役営業開発部長

平成16年11月

当社執行役員営業開発部長

平成17年6月

当社執行役員東日本開発事業部長

平成18年11月

 

株式会社クラウディアコスチュームサービス代表取締役社長(現任)

平成28年11月

当社取締役(現任)

 

(注)2

35,400

取締役

 

野﨑 浩司

昭和42年12月5日生

 

昭和63年4月

当社入社

平成10年11月

当社東京支店長

平成15年11月

当社取締役東京支店長

平成16年11月

当社執行役員東京支店長

平成17年6月

 

平成28年9月

当社執行役員東京支店長兼東日本ホールセール事業部長

株式会社クラウディア分割準備会社(現株式会社クラウディア)

代表取締役社長(現任)

平成28年11月

当社取締役(現任)

 

(注)2

30,700

取締役

 

山本 大輔

昭和45年11月15日生

 

平成7年9月

当社入社

平成17年11月

当社東日本ホールセール事業部東京支店営業部長

平成22年4月

当社執行役員営業本部ブランドマーケティング事業部長兼東日本ホールセール事業部東京支店営業部長兼商品企画部長

平成28年9月

当社執行役員東日本ホールセール事業部東京支店営業部長兼商品企画部長

平成29年9月

株式会社クラウディア取締役常務執行役員(現任)

平成29年11月

株式会社クラウディアコスチュームサービス取締役常務執行役員リゾートウエディング事業部統括兼ブランドマーケティング事業部統括兼事業開発推進部長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)2

16,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

監査等委員

(社外)

 

滝 亮史

昭和55年8月18日生

 

平成19年4月

税理士登録

平成25年10月

中小企業診断士登録

平成26年11月

滝亮史税理士事務所設立同事務所所長(現任)

平成26年11月

CISコンサルティング株式会社設立同社代表取締役(現任)

平成28年11月

当社取締役 監査等委員(社外)(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

(社外)

 

白浜 徹朗

昭和35年2月27日生

 

平成3年4月

木内・白浜法律事務所(現弁護士法人白浜法律事務所)設立

同事務所所長

平成13年11月

当社監査役

平成15年5月

株式会社ラブリー(現株式会社クラウディアコスチュームサービス)
監査役

平成20年12月

弁護士法人白浜法律事務所代表社員(現任)

平成27年11月

当社取締役 監査等委員(社外)(現任)

 

(注)3

1,800

取締役

監査等委員

(社外)

 

梅山 克啓

昭和40年7月29日生

 

平成11年7月

梅山公認会計士事務所設立

同事務所所長(現任)

平成11年10月

梅山税理士事務所(現梅山税理士法人)設立

同事務所所長

平成17年11月

当社監査役

平成21年7月

梅山税理士法人代表社員(現任)

平成24年6月

任天堂株式会社社外監査役

平成27年11月

当社取締役 監査等委員(社外)(現任)

平成28年6月

任天堂株式会社取締役 監査等委員(社外)(現任)

 

(注)3

12,600

 

 

 

 

 

1,892,432

(注)1.滝亮史氏、白浜徹朗氏及び梅山克啓氏は、社外取締役であります。

   2.平成30年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   3.平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

      4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の2名で構成されております。

執行役員 業務管理部長  若林 雄次(株式会社クラウディアコスチュームサービス 取締役)

執行役員 経営企画部長  安田 佳悟

   5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

森川 崇

昭和45年12月19日生

平成10年4月

平成10年10月

 

平成28年11月

 

司法書士登録

森川吉崎合同事務所設立同事務所代表(現任)

当社補欠取締役 監査等委員(社外)(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

倉 正治

1948年1月1日

 

1966年4月

株式会社トクミ入社

1974年4月

京都オーダーソーイング創業

1976年12月

当社設立

 

代表取締役社長

2004年9月

KURAUDIA USA.LLC.
(現KURAUDIA USA.LTD.)

 

代表取締役社長(現任)

2006年11月

株式会社クラウディアコスチュームサービス代表取締役会長(現任)

2011年11月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

2016年9月

株式会社クラウディア分割準備会社(現株式会社クラウディア)

代表取締役会長(現任)

 

(注)2

1,835,132

取締役

山田 清志

1961年8月13日

 

1985年7月

当社入社

1993年4月

当社東京支店長

1999年9月

当社セル事業部長

2000年3月

当社取締役セル事業部長

2000年5月

当社取締役新規事業部長

2002年11月

当社取締役営業開発部長

2004年11月

当社執行役員営業開発部長

2005年6月

当社執行役員東日本開発事業部長

2006年11月

株式会社クラウディアコスチュームサービス代表取締役社長(現任)

2016年11月

当社取締役(現任)

 

(注)2

38,600

取締役

野﨑 浩司

1967年12月5日

 

1988年4月

当社入社

1998年11月

当社東京支店長

2003年11月

当社取締役東京支店長

2004年11月

当社執行役員東京支店長

2005年6月

当社執行役員東京支店長兼東日本ホールセール事業部長

2016年9月

株式会社クラウディア分割準備会社(現株式会社クラウディア)

代表取締役社長(現任)

2016年11月

当社取締役(現任)

 

(注)2

33,400

取締役

山本 大輔

1970年11月15日

 

1995年9月

当社入社

2005年11月

当社東日本ホールセール事業部東京支店営業部長

2010年4月

当社執行役員営業本部ブランドマーケティング事業部長兼東日本ホールセール事業部東京支店営業部長兼商品企画部長

2016年9月

当社執行役員東日本ホールセール事業部東京支店営業部長兼商品企画部長

2017年9月

株式会社クラウディア取締役常務執行役員(現任)

2017年11月

株式会社クラウディアコスチュームサービス取締役常務執行役員リゾートウエディング事業部統括兼ブランドマーケティング事業部統括兼事業開発推進部長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)2

19,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

(監査等委員)

滝 亮史

1980年8月18日

 

2007年4月

税理士登録

2013年10月

中小企業診断士登録

2014年11月

滝亮史税理士事務所設立

同事務所所長(現任)

2014年11月

CISコンサルティング株式会社設立

同社代表取締役(現任)

2016年11月

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)3

社外取締役

(監査等委員)

白浜 徹朗

1960年2月27日

 

1991年4月

木内・白浜法律事務所(現弁護士法人白浜法律事務所)設立

同事務所所長

2001年11月

当社監査役

2003年5月

株式会社ラブリー(現株式会社クラウディアコスチュームサービス)
監査役

2008年12月

弁護士法人白浜法律事務所代表社員(現任)

2015年11月

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)3

1,800

社外取締役

(監査等委員)

梅山 克啓

1965年7月29日

 

1999年7月

梅山公認会計士事務所設立

同事務所所長(現任)

1999年10月

梅山税理士事務所(現梅山税理士法人)設立

同事務所所長

2005年11月

当社監査役

2009年7月

梅山税理士法人代表社員(現任)

2012年6月

任天堂株式会社社外監査役

2015年11月

当社社外取締役(監査等委員)

(現任)

2016年6月

任天堂株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

13,800

1,942,232

(注)1.滝亮史氏、白浜徹朗氏及び梅山克啓氏は、社外取締役であります。

   2.2019年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

   3.2019年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

      4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の2名で構成されております。

執行役員 業務管理部長  若林 雄次(株式会社クラウディアコスチュームサービス 取締役)

執行役員 経営企画部長  安田 佳悟

   5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

森川 崇

1970年12月19日生

1998年4月

1998年10月

 

2016年11月

 

司法書士登録

森川吉崎合同事務所設立同事務所代表(現任)

当社補欠社外取締役(監査等委員)(現任)

 

② 社外役員の状況

    当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。

    滝亮史氏は税理士及び中小企業診断士としてその専門的な知見と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場で当社経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は、滝亮史税理士事務所所長であり、CISコンサルティング株式会社代表取締役でありますが、当社と同税理士事務所及び同社との間には特別の関係はありません。

    白浜徹朗氏は弁護士として企業法務に対する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は弁護士法人白浜法律事務所代表社員でありますが、当社と同法律事務所との間には特別の関係はありません。

    梅山克啓氏は公認会計士として企業財務・会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。同氏は梅山公認会計士事務所所長、梅山税理士法人代表社員及び任天堂株式会社取締役(監査等委員)でありますが、同事務所、同税理士法人、及び同社との間には特別の関係はありません。

    社外取締役と当社との間には、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおり、当社株式を保有する以外、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、それぞれ専門家としての立場から、取締役の職務執行に対する適切な監査と助言を行っていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、適正な独立性を確保しております。

    なお、当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針については、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ主に次の a)及び b)に記載する事項を充足することとしております。

 a) 企業法務・財務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有しており、当社と恒常的に顧問契約を締結していない者であること

 b) 当社の経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができること

 なお、企業法務・財務・会計等の専門的経験や知見を有しているかどうかの判断基準につきましては、弁護士・司法書士・公認会計士・税理士等の有資格者であることや、銀行・証券会社等の金融機関において当社が相当と認める経験を有していることとしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

    社外取締役は、内部監査の所轄部署である内部監査室、会計監査人、内部統制責任者と適宜情報・意見交換を行うことにより、相互の連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/11/292019/11/27選任の理由
滝 亮史 同氏は税理士・中小企業診断士として、その専門的な知見と豊富な経験に基づき、経営陣から独立した立場で当社経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、同氏を社外取締役に選任しております。  同氏は、当社及び子会社並びに特定関係事業者等との利害関係はなく、また東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たしていることから、一般株主の利害に反しない立場にあると認められるため、独立役員としての要件を十分に充たしていると判断しております。
白浜 徹朗 同氏は弁護士として企業法務に対する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。  同氏は、当社及び子会社並びに特定関係事業者等との利害関係はなく、また東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たしていることから、一般株主の利害に反しない立場にあると認められるため、独立役員としての要件を十分に充たしていると判断しております。
梅山 克啓 同氏は公認会計士として企業財務・会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有する有識者であることから、同氏を社外取締役に選任しております。  同氏は、当社及び子会社並びに特定関係事業者等との利害関係はなく、また東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たしていることから、一般株主の利害に反しない立場にあると認められるため、独立役員としての要件を十分に充たしていると判断しております。