TSIホールディングス【3608】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/9/122018/3/132018/5/302018/12/122018/12/132019/5/302019/5/31
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人6人6人6人7人7人
社外役員数3人3人2人2人2人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

三宅 正彦

昭和10年
1月3日生

昭和37年3月

㈱サンエー・インターナショナル(現当社)入社

(注)3

1,505,409

昭和47年10月

同社取締役

昭和55年9月

同社専務取締役

平成8年11月

同社代表取締役社長

平成20年7月

同社取締役相談役

平成20年11月

同社取締役会長

平成22年9月

同社海外政策担当

平成23年6月

平成24年2月

当社代表取締役会長

当社代表取締役会長(現任)兼社長 管理本部長

㈱東京スタイル(現当社)代表取締役社長

代表取締役
社長 

事業戦略本部長

上田谷 真一

昭和45年
2月2日生

平成4年4月

日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱(現PwCコンサルティング合同会社)入社  コンサルタント

(注)3

541

平成7年1月

㈱大前・アンド・アソシエーツ パートナー

平成16年6月

黒田電気㈱  取締役

平成18年12月

リテイルネットワークス㈱(現ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱)代表取締役社長

平成21年11月

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン㈱ 代表取締役社長

平成24年4月

㈱バーニーズ ジャパン 代表取締役社長

平成29年2月

グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合 代表パートナー

平成29年5月

平成30年5月

当社社外取締役

当社代表取締役社長 事業戦略本部長(現任)

取締役
副会長

三宅 孝彦

昭和40年
3月20日生

平成2年8月

㈱サンエー・インターナショナル(現当社)入社

(注)3

3,089,180

平成9年11月

同社取締役

平成12年8月

同社専務取締役

平成17年11月

同社取締役副社長

平成20年7月

平成20年11月

平成23年6月

平成24年9月

平成25年3月

同社代表取締役副社長

同社代表取締役社長

当社取締役経営企画本部長

当社取締役経営企画本部経営管理部長

当社取締役経営企画本部経営企画部長

平成26年3月

当社取締役経営戦略本部長兼経営企画部長

平成27年3月

当社取締役経営企画本部長兼経営企画部長

平成27年5月

 

平成28年11月

当社取締役管理本部副本部長兼同本部経営企画部長

㈱アイソラ― 代表取締役社長(現任)

平成29年5月

当社取締役副会長(現任)

取締役

 

管理
本部長

同本部シェアードサービス部長

大石 正昭

 

昭和24年
8月9日生

 

平成11年5月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 法人審査部長

(注)3

12,325

平成13年5月

㈱岩田屋(現㈱岩田屋三越)代表取締役副社長管理本部長

平成21年11月

㈱サンエー・インターナショナル(現当社)社外監査役

平成23年6月

当社入社 管理本部

平成24年3月

当社管理本部副本部長

平成25年7月

当社執行役員

平成27年3月

当社管理本部長兼同本部シェアードサービス部長(現任)

平成27年5月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

篠原 祥哲

昭和10年
3月1日生

昭和38年2月

公認会計士 登録

(注)3

13,032

昭和44年7月

監査法人大和会計事務所 代表社員

昭和49年12月

新和監査法人 代表社員

昭和60年7月

監査法人朝日新和会計社 代表社員

平成11年5月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)副理事長

平成14年8月

㈱篠原経営経済研究所 代表取締役(現任)

平成14年11月

㈱サンエー・インターナショナル(現当社)社外取締役

平成23年6月

当社社外取締役(現任)

平成24年4月

積水ハウス㈱ 社外監査役(現任)

平成27年6月

岩谷産業㈱ 社外監査役(現任)

取締役

髙岡 美佳

昭和43年
6月19日生

平成13年4月

大阪市立大学経済研究所 助教授

(注)3

3,032

平成14年4月

立教大学経済学部 助教授

平成18年4月

同大学経営学部 助教授

平成19年4月

同大学経営学部 准教授

平成21年4月

同大学経営学部 教授(現職)

平成23年5月

㈱ファミリーマート(現ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱) 社外監査役(現任)

平成26年5月

当社社外取締役(現任)

平成26年6月

㈱モスフードサービス 社外取締役(現任)

平成27年6月

共同印刷㈱ 社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

山田 康夫

昭和28年
9月15日生

昭和51年3月

㈱東京スタイル(現当社)入社

(注)4

16,807

平成18年5月

同社取締役

平成19年3月

同社常務取締役

平成21年3月

同社執行役員

平成23年3月

同社顧問

平成23年5月

同社監査役

平成24年2月

同社取締役

平成24年3月

当社入社 営業本部副本部長

平成24年3月

㈱ナノ・ユニバース 代表取締役会長

平成24年5月

当社取締役

平成26年3月

当社経営戦略本部副本部長

平成26年3月

㈱東京スタイル 代表取締役社長

平成26年5月

㈱トスカバノック 代表取締役会長

平成27年9月

平成29年10月

平成30年5月

平成30年5月

平成30年5月

当社事業戦略本部事業推進部長

㈱ローズバッド 代表取締役社長

当社監査役(現任)

㈱サンエー・ビーディー 監査役(現任)

㈱TSIグルーヴアンドスポーツ 監査役(現任)

常勤監査役

高畑 嘉之

昭和29年
2月8日生

昭和51年3月

㈱東京スタイル(現当社)入社

(注)5

4,273

平成15年3月

同社福岡支店長

平成24年2月

同社監査役

平成26年3月

㈱東京スタイル 監査役(現任)

平成26年5月

当社監査役(現任)

平成26年5月

㈱ナノ・ユニバース 監査役(現任)

監査役

杉山 昌明

昭和22年
4月14日生

昭和51年9月

公認会計士 登録

(注)5

3,032

昭和52年1月

杉山昌明税理士事務所 代表(現任)

平成9年8月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員

平成18年6月

有限責任 あずさ監査法人 監事会議長

平成21年7月

公認会計士杉山昌明事務所 代表(現任)

平成26年5月

当社社外監査役(現任)

平成26年6月

フクダ電子㈱ 社外取締役(現任)

監査役

鍋山 徹

昭和34年
3月12日生

昭和57年4月

日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行

(注)6

平成12年3月

スタンフォード大学国際政策研究所 客員研究員

平成20年10月

㈱日本政策投資銀行 調査部長

平成21年6月

同社産業調査部長

平成23年6月

同社産業調査部チーフエコノミスト

平成25年6月

(一財)日本経済研究所 専務理事地域未来研究センター長

平成29年6月

同研究所 専務理事新産業創造業務統括  地域未来研究センター・エグゼクティブフェロー(現任)    

平成30年5月

当社社外監査役(現任)

4,647,631

 

(注) 1 取締役篠原祥哲氏及び髙岡美佳氏は社外取締役です。

2 監査役杉山昌明氏及び鍋山徹氏は社外監査役です。

3 取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役山田康夫氏の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。なお、監査役山田康夫氏は退任した監査役渡邊文雄氏の補欠として選任されたため、その任期を引き継いでおります。

5 監査役高畑嘉之氏及び杉山昌明氏の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 監査役鍋山徹氏の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7 所有株式数は、TSI役員持株会における平成30年4月30日現在の持分を含めた実質持株数を記載しています。

       

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

三宅 正彦

1935年
1月3日生

1962年3月

㈱サンエー・インターナショナル(現当社)入社

1972年10月

同社取締役

1980年9月

同社専務取締役

1996年11月

同社代表取締役社長

2008年7月

同社取締役相談役

2008年11月

同社取締役会長

2010年9月

同社海外政策担当

2011年6月

当社代表取締役会長

2012年2月

当社代表取締役会長(現任)兼社長 管理本部長

㈱東京スタイル(現当社)代表取締役社長

(注)3

1,483,140

代表取締役
社長 

上田谷 真一

1970年
2月2日生

1992年4月

日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱(現PwCコンサルティング合同会社)入社  コンサルタント

1995年1月

㈱大前・アンド・アソシエーツ パートナー

2004年6月

黒田電気㈱  取締役

2006年12月

リテイルネットワークス㈱(現ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱)代表取締役社長

2009年11月

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン㈱ 代表取締役社長

2012年4月

㈱バーニーズ ジャパン 代表取締役社長

2017年2月

グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合 代表パートナー

2017年5月

当社社外取締役

2018年5月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

1,362

 

取締役
副会長

三宅 孝彦

1965年
3月20日生

1990年8月

㈱サンエー・インターナショナル(現当社)入社

1997年11月

同社取締役

2000年8月

同社専務取締役

2005年11月

同社取締役副社長

2008年7月

同社代表取締役副社長

2008年11月

同社代表取締役社長

2011年6月

当社取締役経営企画本部長

2012年9月

当社取締役経営企画本部経営管理部長

2013年3月

当社取締役経営企画本部経営企画部長

2014年3月

当社取締役経営戦略本部長兼経営企画部長

2015年3月

当社取締役経営企画本部長兼経営企画部長

2015年5月

当社取締役管理本部副本部長兼同本部経営企画部長

2016年11月

㈱アイソラ― 代表取締役社長(現任)

2017年5月

当社取締役副会長(現任)

(注)3

3,089,180

取締役

 

管理
本部長

同本部シェアードサービス部長

大石 正昭

 

1949年
8月9日生

 

1999年5月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 法人審査部長

2001年5月

㈱岩田屋(現㈱岩田屋三越)代表取締役副社長管理本部長

2009年11月

㈱サンエー・インターナショナル(現当社)社外監査役

2011年6月

当社入社 管理本部

2012年3月

当社管理本部副本部長

2013年7月

当社執行役員

2015年3月

当社管理本部長兼同本部シェアードサービス部長(現任)

2015年5月

当社取締役(現任)

(注)3

15,729

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

篠原 祥哲

1935年
3月1日生

1963年2月

公認会計士 登録

1969年7月

監査法人大和会計事務所 代表社員

1974年12月

新和監査法人 代表社員

1985年7月

監査法人朝日新和会計社 代表社員

1999年5月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)副理事長

2002年8月

㈱篠原経営経済研究所 代表取締役(現任)

2002年11月

㈱サンエー・インターナショナル(現当社)社外取締役

2011年6月

当社社外取締役(現任)

2012年4月

積水ハウス㈱ 社外監査役(現任)

2015年6月

岩谷産業㈱ 社外監査役(現任)

(注)3

13,897

取締役

髙岡 美佳

1968年
6月19日生

2001年4月

大阪市立大学経済研究所 助教授

2002年4月

立教大学経済学部 助教授

2006年4月

同大学経営学部 助教授

2007年4月

同大学経営学部 准教授

2009年4月

同大学経営学部 教授(現職)

2011年5月

㈱ファミリーマート(現ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱) 社外監査役(現任)

2014年5月

当社社外取締役(現任)

2014年6月

㈱モスフードサービス 社外取締役(現任)

2015年6月

共同印刷㈱ 社外取締役(現任)

2018年6月

SGホールディングス㈱ 社外取締役(現任)

(注)3

3,897

取締役

西村 豊

1955年
11月18日生

1979年4月

極東石油工業㈱(現JXTGエネルギー㈱) 入社

2003年11月

リシュモン・ジャパン㈱ 代表取締役CFO

2005年7月

同社 代表取締役COO

2005年11月

同社 代表取締役社長リージョナルCEO

2016年1月

カーライル・ジャパン・エルエルシー 顧問(現任)

2016年5月

㈱ミスターマックス(現㈱ミスターマックス・ホールディングス) 社外取締役(現任)

2019年5月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

山田 康夫

1953年
9月15日生

1976年3月

㈱東京スタイル(現当社)入社

2006年5月

同社取締役

2007年3月

同社常務取締役

2009年3月

同社執行役員

2011年3月

同社顧問

2011年5月

同社監査役

2012年2月

同社取締役

2012年3月

当社入社 営業本部副本部長

2012年3月

㈱ナノ・ユニバース 代表取締役会長

2012年5月

当社取締役

2014年3月

当社経営戦略本部副本部長

2014年3月

㈱東京スタイル 代表取締役社長

2014年5月

㈱トスカバノック 代表取締役会長

2015年9月

当社事業戦略本部事業推進部長

2017年10月

㈱ローズバッド 代表取締役社長

2018年5月

㈱サンエー・インターナショナル 監査役(現任)

2018年5月

当社監査役(現任)

2018年11月

㈱上野商会 監査役(現任)

(注)4

20,603

常勤監査役

中嶋 英隆

1959年
8月24日生

2005年9月

㈱東京スタイル(現当社)入社

2008年3月

同社経理部長

2012年7月

当社財務経理部副部長

2014年5月

当社財務経理部長

2019年5月

当社監査役(現任)

(注)4

11,294

監査役

杉山 昌明

1947年
4月14日生

1976年9月

公認会計士 登録

1977年1月

杉山昌明税理士事務所 代表(現任)

1997年8月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員

2006年6月

有限責任 あずさ監査法人 監事会議長

2009年7月

公認会計士杉山昌明事務所 代表(現任)

2014年5月

当社社外監査役(現任)

2014年6月

フクダ電子㈱ 社外取締役(現任)

(注)4

3,897

監査役

鍋山 徹

1959年
3月12日生

1982年4月

日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行

2000年3月

スタンフォード大学国際政策研究所 客員研究員

2008年10月

㈱日本政策投資銀行 調査部長

2009年6月

同社産業調査部長

2011年6月

同社産業調査部チーフエコノミスト

2013年6月

(一財)日本経済研究所 代表理事地域未来研究センター長

2017年6月

同研究所 代表理事新産業創造業務統括  地域未来研究センター・エグゼクティブフェロー(現任)

2018年5月

当社社外監査役(現任)

(注)5

124

4,643,123

 

(注) 1 取締役篠原祥哲氏、髙岡美佳氏及び西村豊氏は社外取締役です。

2 監査役杉山昌明氏及び鍋山徹氏は社外監査役です。

3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役山田康夫氏、中嶋英隆氏及び杉山昌明氏の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役鍋山徹氏の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 所有株式数は、TSI役員持株会及びTSI社員持株会における2019年4月30日現在の持分を含めた実質持株数を記載しています。

       

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

三宅 正彦

1935年1月3日生

1962年3月

㈱サンエー・インターナショナル(現当社)入社

1972年10月

同社取締役

1980年9月

同社専務取締役

1996年11月

同社代表取締役社長

2008年7月

同社取締役相談役

2008年11月

同社取締役会長

2010年9月

同社海外政策担当

2011年6月

当社代表取締役会長

2012年2月

当社代表取締役会長(現任)兼社長 管理本部長

㈱東京スタイル(現当社)代表取締役社長

(注)3

1,450,528

代表取締役
社長

上田谷 真一

1970年2月2日生

1992年4月

日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱(現PwCコンサルティング合同会社)入社  コンサルタント

1995年1月

㈱大前・アンド・アソシエーツ パートナー

2004年6月

黒田電気㈱ 取締役

2006年12月

リテイルネットワークス㈱(現ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱)代表取締役社長

2009年11月

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン㈱ 代表取締役社長

2012年4月

㈱バーニーズ ジャパン 代表取締役社長

2017年2月

グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合 代表パートナー

2017年5月

当社社外取締役

2018年5月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

2,500

 

取締役副会長
人事部管掌
プラットフォーム部長

三宅 孝彦

1965年3月20日生

1990年8月

㈱サンエー・インターナショナル(現当社)入社

1997年11月

同社取締役

2000年8月

同社専務取締役

2005年11月

同社取締役副社長

2008年7月

同社代表取締役副社長

2008年11月

同社代表取締役社長

2011年6月

当社取締役経営企画本部長

2012年9月

当社取締役経営企画本部経営管理部長

2013年3月

当社取締役経営企画本部経営企画部長

2014年3月

当社取締役経営戦略本部長兼経営企画部長

2015年3月

当社取締役経営企画本部長兼経営企画部長

2015年5月

当社取締役管理本部副本部長兼同本部経営企画部長

2016年11月

㈱アイソラ― 代表取締役社長(現任)

2017年5月

当社取締役副会長(現任)

2020年3月

当社人事部管掌 プラットフォーム部長(現任)

(注)3

3,089,180

取締役
財務経理部、総務部、広報室管掌

大石 正昭

1949年8月9日生

1999年5月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行) 法人審査部長

2001年5月

㈱岩田屋(現㈱岩田屋三越)代表取締役副社長管理本部長

2009年11月

㈱サンエー・インターナショナル(現当社)社外監査役

2011年6月

当社入社 管理本部

2012年3月

当社管理本部副本部長

2013年7月

当社執行役員

2015年3月

当社管理本部長兼同本部シェアードサービス部長

2015年5月

当社取締役(現任)

2020年3月

当社財務経理部、総務部、広報室管掌(現任)

(注)3

20,433

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 第4事業カンパニー長店舗開発部、
事業開発部、
海外事業戦略部管掌

下地 毅

1964年12月28日生

1997年1月

㈱上野商会 入社

2004年11月

同社取締役商品部長

2012年9月

同社取締役執行役員商品本部長

2016年11月

同社専務取締役執行役員商品本部長

2018年11月

同社取締役社長 兼 商品本部長

2019年6月

当社執行役員

2020年3月

当社第4事業カンパニー長(現任)

2020年5月

当社取締役 店舗開発部、事業開発部、海外事業戦略部管掌(現任)

(注)3

1,759

取締役

西村 豊

1955年11月18日生

1979年4月

極東石油工業㈱(現JXTGエネルギー㈱)入社

2003年11月

リシュモン・ジャパン㈱ 代表取締役CFO

2005年7月

同社代表取締役COO

2005年11月

同社代表取締役社長リージョナルCEO

2016年1月

カーライル・ジャパン・エルエルシー 顧問(現任)

2016年5月

㈱ミスターマックス(現㈱ミスターマックス・ホールディングス)社外取締役(現任)

2019年5月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

石倉 洋子

1949年3月19日生

1985年7月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社 入社

1992年3月

青山学院大学国際政治経済学部 教授

2000年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授

2005年10月

日本学術会議 副会長

2006年6月

㈱商船三井 社外取締役

2010年6月

日清食品ホールディングス㈱ 社外取締役

富士通㈱ 社外取締役

2011年4月

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 教授

2012年6月

ライフネット生命保険㈱ 社外取締役

2014年6月

双日㈱ 社外取締役

2015年6月

㈱資生堂 社外取締役(現任)

2019年6月

積水化学工業㈱ 社外取締役(現任)

2020年5月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

岩本 朗

1962年10月15日生

1986年4月

㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入社

1998年8月

A.T.カーニー㈱ 入社

2001年8月

㈱アドバンテッジパートナーズ 入社

2005年5月

㈱ダイエー 社外取締役

㈱オーエムシーカード(現㈱セディナ)社外取締役

2007年3月

㈱ニッセン(現㈱ニッセンホールディングス)社外取締役

2007年10月

㈱アドバンテッジアドバイザーズ 代表取締役

2011年7月

シーシーエス㈱ 社外取締役

2017年1月

㈱朝日新聞社 社長補佐役(現任)

2019年4月

㈱みずほフィナンシャルグループ アドバイザー(現任)

2020年5月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

山田 康夫

1953年9月15日生

1976年3月

㈱東京スタイル(現当社)入社

2006年5月

同社取締役

2007年3月

同社常務取締役

2009年3月

同社執行役員

2011年3月

同社顧問

2011年5月

同社監査役

2012年2月

同社取締役

2012年3月

当社入社 営業本部副本部長

㈱ナノ・ユニバース 代表取締役会長

2012年5月

当社取締役

2014年3月

当社経営戦略本部副本部長

㈱東京スタイル 代表取締役社長

2014年5月

㈱トスカバノック 代表取締役会長

2015年9月

当社事業戦略本部事業推進部長

2017年10月

㈱ローズバッド 代表取締役社長

2018年5月

㈱サンエー・インターナショナル 監査役(現任)

当社監査役(現任)

2018年11月

㈱上野商会 監査役(現任)

(注)4

21,541

常勤監査役

中嶋 英隆

1959年8月24日生

2005年9月

㈱東京スタイル(現当社)入社

2008年3月

同社経理部長

2012年7月

当社財務経理部副部長

2014年5月

当社財務経理部長

2019年5月

当社監査役(現任)

㈱ナノ・ユニバース 監査役(現任)

㈱スピックインターナショナル 監査役(現任)

(注)4

13,059

監査役

杉山 昌明

1947年4月14日生

1976年9月

公認会計士 登録

1977年1月

杉山昌明税理士事務所 代表(現任)

1997年8月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員

2006年6月

有限責任 あずさ監査法人 監事会議長

2009年7月

公認会計士杉山昌明事務所 代表(現任)

2014年5月

当社社外監査役(現任)

2014年6月

フクダ電子㈱ 社外取締役(現任)

(注)4

5,090

監査役

鍋山 徹

1959年3月12日生

1982年4月

日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行

2000年3月

スタンフォード大学国際政策研究所 客員研究員

2008年10月

㈱日本政策投資銀行 調査部長

2009年6月

同社産業調査部長

2011年6月

同社産業調査部チーフエコノミスト

2013年6月

(一財)日本経済研究所 代表理事地域未来研究センター長

2017年6月

同研究所 代表理事新産業創造業務統括  地域未来研究センター・エグゼクティブフェロー(現任)

2018年5月

当社社外監査役(現任)

(注)5

348

4,604,438

 

(注) 1 取締役西村豊氏、石倉洋子氏及び岩本朗氏は社外取締役です。

2 監査役杉山昌明氏及び鍋山徹氏は社外監査役です。

3 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役山田康夫氏、中嶋英隆氏及び杉山昌明氏の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役鍋山徹氏の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 所有株式数は、TSI役員持株会における2020年4月30日現在の持分を含めた実質持株数を記載しています。

7 石倉洋子氏は当該氏名が高名であることから上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は栗田洋子氏です。

 

②  社外役員の状況

当社は、経営監視機能の客観性・中立性の確保を目的として、社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。

社外取締役西村豊氏は、経営者として豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏はカーライル・ジャパン・エルエルシーの顧問並びに㈱ミスターマックス・ホールディングスの社外取締役でありますが、カーライル・ジャパン・エルエルシー及び㈱ミスターマックス・ホールディングスと当社との間には特別な利害関係はありません。

社外取締役石倉洋子氏は、複数のグローバル企業における社外取締役としての豊富な経験と国際企業戦略をはじめとする経営学の実践的研究による高い見識を有しており、当社の経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱資生堂及び積水化学工業㈱の社外取締役でありますが、㈱資生堂及び積水化学工業㈱と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外取締役岩本朗氏は、投資活動を通じて経営や事業の運営について豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱朝日新聞社の社長補佐役並びに㈱みずほフィナンシャルグループのアドバイザーであります。㈱みずほフィナンシャルグループの子会社である㈱みずほ銀行と当社との間には資金の借入に関する取引、また、㈱みずほフィナンシャルグループの子会社であるみずほ信託銀行㈱と当社との間には、当社の役員に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」に関する業務委託契約に基づく取引関係がありますが、それぞれの取引の規模、性質に照らし、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。なお、㈱朝日新聞社と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役杉山昌明氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に的確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏は当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。有限責任 あずさ監査法人と当社との間には監査契約に基づく取引がありますが、取引の規模、性質に照らし、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏はフクダ電子㈱の社外取締役でありますが、フクダ電子㈱と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役鍋山徹氏は、政府系金融機関の調査部門における豊富な経験に裏付けられた経済、産業の動向及び企業経営全般における高い見識を有しており、当社の経営に的確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏は当社の発行済株式総数の9.2%を有する㈱日本政策投資銀行の出身者であります。㈱日本政策投資銀行と当社との間には業務委託契約に基づく取引等がありますが、取引の規模、性質に照らし、株主、投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏は(一財)日本経済研究所の代表理事でありますが、(一財)日本経済研究所と当社との間には特別な利害関係はありません。

また、当社は会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。

社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、内部監査室及び重要な使用人と定期または随時に情報交換する機会を設けています。

③  社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

 内部統制部門との関係

社外取締役または社外監査役の果たす役割及び機能により、経営監視機能の客観性・中立性が確保され、当社のコーポレート・ガバナンスは効率的に機能していると考えております。また、社外監査役においては、内部監査室を含め内部統制部門及び会計監査人と定期的、あるいは必要に応じて報告を受け、情報共有・意見交換等を行なっております。

社外役員の選任

2017/9/122018/3/132018/5/302018/12/122018/12/132019/5/302019/5/31選任の理由
篠原祥哲企業経営や会計をはじめとする幅広い分野における豊富な経験と高い見識をもとに、取締役会の意思決定の適正性について率直な助言を頂いており、また、独立、公正な立場による取締役会の監督機能強化が期待されるため、引き続き社外取締役としました。
高岡美佳流通や小売業態をはじめとする経営学の実践的な研究に基づく豊富な経験と高い見識をもとに、取締役会の意思決定の適正性について率直な助言を頂いており、また、独立、公正な立場による取締役会の監督機能強化が期待されるため、引き続き社外取締役としました。
西村豊-----消費財をはじめとした幅広い分野で企業の経営者として経営や事業の運営に携わり、豊富な経験と実績を有しております。取締役会の意思決定の適正性について率直な助言を頂くとともに、独立、公正な立場による取締役会の監督機能強化が期待されるため、、今回新たに社外取締役候補者としました。
上田谷真一-----消費財を中心とした幅広い分野で企業の経営者及び経営コンサルタントとして経営や事業の運営に携わり、豊富な経験と実績を有しております。取締役会の意思決定の適正性について率直な助言を頂くとともに、独立、公正な立場による取締役会の監督機能強化が期待されるため、今回新たに社外取締役としました。