マツオカコーポレーション【3611】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/132018/6/292018/12/142019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人6人5人6人
社外役員数2人2人1人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

CEO

松岡 典之

昭和32年1月24日

昭和55年4月

当社入社

昭和58年4月

当社営業部長

平成3年5月

当社取締役営業部長

平成7年1月

当社専務取締役営業部長

平成12年6月

当社代表取締役社長

平成13年6月

茉織華実業(集団)有限公司董事長(現任)

平成14年3月

嘉興徳永紡織品有限公司董事長(現任)

平成17年9月

上海茉織華服飾有限公司董事長(現任)

平成18年2月

浙江茉織華貿易有限公司董事長(現任)

平成21年5月

 

TM Textiles & GarmentsS (HK) Ltd. President(現任)

平成21年7月

 

TM Textiles & Garments Ltd. Director(現任)

平成25年7月

 

嘉興茉織華華為制衣有限公司董事長
(現任)

平成26年6月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者

平成28年6月

当社代表取締役社長

平成30年6月

当社代表取締役社長CEO(現任)

 

 

(重要な兼職の状況)

茉織華実業(集団)有限公司董事長

嘉興徳永紡織品有限公司董事長

上海茉織華服飾有限公司董事長

浙江茉織華貿易有限公司董事長

TM Textiles & Garments(HK) Ltd. President

嘉興茉織華華為制衣有限公司董事長

(注)3

1,532,000

取締役

副社長

CSO

西脇   徹

昭和50年7月27日

平成12年10月

中央青山監査法人 入所

平成16年4月

公認会計士登録

平成16年7月

財務省 出向

平成19年8月

野村證券株式会社 入社

平成19年9月

米国公認会計士登録

平成24年10月

株式会社産業革新機構 入社

平成27年12月

 

株式会社ジェイ・ウィル・アドバンス
入社

平成28年11月

当社入社 IPO推進室室長

平成29年6月

当社常務取締役IPO推進室室長

平成30年4月

当社常務取締役経営企画部担当

平成30年6月

当社取締役副社長CSO(現任)

(注)3

取締役

COO

鎌田  登

昭和23年11月15日

昭和48年6月

モリリン株式会社 入社

平成3年4月

同社第1衣料部大阪営業部部長

平成17年6月

同社取締役カジュアル営業部担当

平成21年1月

同社常務取締役GMG担当

平成27年5月

同社顧問

平成28年6月

当社入社 顧問

平成28年6月

当社常務取締役営業本部長

平成30年6月

当社取締役COO(現任)

(注)3

取締役

CFO

内田 修平

昭和47年7月2日

平成8年4月

株式会社ミクロネシア 入社

平成11年6月

当社入社

平成19年4月

当社経理部次長

平成24年6月

当社管理部次長

平成25年6月

当社取締役管理部長

平成25年7月

嘉興茉織華華為制衣有限公司董事

平成27年6月

当社取締役管理部長兼最高財務責任者

平成28年6月

当社専務取締役管理部長

平成29年4月

当社専務取締役管理本部長

平成30年6月

当社取締役CFO(現任)

(注)3

20,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

江島 貴志

昭和46年10月22日

平成8年8月

 

オカノハイテック株式会社(現 オー・
エイチ・ティー株式会社)入社

平成20年7月

 

同社取締役検査システム事業本部
冶具製造部長

平成20年12月

同社代表取締役

平成25年10月

同社取締役営業本部長

平成27年1月

株式会社誠和入社 事業統括本部長

平成27年6月

当社監査役

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

萩原 真一

昭和26年1月29日

昭和48年4月

兼松江商株式会社(現 兼松株式会社)入社

平成7年4月

 

同社アパレル本部アパレル第一部兼五部部長

平成11年2月

同社岡山支店長

平成11年10月

株式会社プライムキャスト代表取締役

平成17年4月

株式会社ワールド執行役員生産事業部長

平成20年6月

同社常務執行役員生産本部長

平成23年4月

 

株式会社Jファブリック・インターナショナル代表取締役

平成29年5月

同社執行役員(現任)

平成29年10月

当社取締役(現任)

 

 

(重要な兼職の状況)

株式会社Jファブリック・インターナショナル執行役員

(注)3

 

監査役
(常勤)

郷 英訓

昭和28年3月19日

昭和50年4月

沢藤電機株式会社 入社

昭和57年3月

 

プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所 入所

昭和60年8月

公認会計士登録

平成7年8月

 

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成8年12月

税理士登録

平成9年1月

当社顧問

平成9年6月

当社監査役

平成24年6月

当社監査役退任

平成25年6月

当社監査役(現任)

(注)4

10,000

監査役
(常勤)

栗山 文宏

昭和27年11月3日

昭和50年4月

株式会社ワールド 入社

平成17年6月

株式会社ワールド 執行役員

平成20年12月

上海世界聯合服装有限公司 董事長

 

世界時興(上海)貿易有限公司 董事長

平成26年2月

当社顧問

平成26年6月

当社取締役副社長

平成28年6月

当社顧問

平成29年6月

当社監査役(現任)

(注)4

12,000

監査役

岡 耕一郎

昭和50年4月24日

平成16年10月

弁護士登録

平成22年7月

日東製網株式会社 監査役

平成22年10月

岡耕一郎法律事務所 所長(現任)

平成24年6月

当社監査役(現任)

平成27年7月

日東製網株式会社 社外取締役(現任)

 

 

(重要な兼職の状況)

岡耕一郎法律事務所 所長

(注)4

監査役

松本 久幸

昭和46年8月2日

平成6年4月

信用組合関西興銀 入行

平成12年10月

中央青山監査法人 入所

平成16年4月

公認会計士登録

平成17年10月

株式会社KPMG FAS 入社

平成22年1月

株式会社Stand by C 代表取締役(現任)

平成26年10月

税理士登録

平成29年6月

当社監査役(現任)

 

 

(重要な兼職の状況)

株式会社Stand by C 代表取締役

(注)4

1,574,000

 

 

(注) 1.取締役 江島貴志及び萩原真一は、社外取締役であります。

2.監査役 岡耕一郎及び松本久幸は、社外監査役であります。

 

3.取締役 松岡典之、西脇徹、鎌田登、内田修平、江島貴志及び萩原真一の任期は平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の日から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役 郷英訓、栗山文宏、岡耕一郎及び松本久幸の任期は、平成29年10月18日開催の臨時株主総会終結の日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の意思決定を迅速化して機動的な経営を行うと共に、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
執行役員:男性15名 女性1名(執行役員のうち女性の比率6.25%)

役職名

氏名

上席執行役員 事業1部統括 

松岡 辰徳

執行役員 事業1部 営業担当

張 潔

執行役員 事業1部 管理担当

李 光熙

上席執行役員 事業2部統括

戸田 輝明

執行役員 事業2部 営業担当

森野 輝隆

執行役員 事業2部 生産担当

升田 幸雄

執行役員 事業2部 生産担当

近藤 武

執行役員 事業2部 生産担当

申 泳均

執行役員 事業3部統括

渡邉 篤史

執行役員 事業3部 生産担当

実森 弘幸

執行役員 事業3部 生産担当

滝本 愼吾

上席執行役員 事業4部統括

川原 慶士

上席執行役員 事業4部 生産担当

馬場 誠

執行役員 事業5部統括

進東 正弘

執行役員 経営企画部担当

久保 綱一郎

執行役員 管理部担当

金子 浩幸

 

 

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

 

① 役員一覧

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長
CEO

松岡 典之

1957年1月24日

1980年4月

当社入社

1983年4月

当社営業部長

1991年5月

当社取締役営業部長

1995年1月

当社専務取締役営業部長

2000年6月

当社代表取締役社長

2001年6月

茉織華実業(集団)有限公司董事長(現任)

2002年3月

嘉興徳永紡織品有限公司董事長(現任)

2005年9月

上海茉織華服飾有限公司董事長

2006年2月

浙江茉織華貿易有限公司董事長

2009年5月

 

TM Textiles & GarmentsS (HK) Ltd. President(現任)

2009年7月

 

TM Textiles & Garments Ltd. Director(現任)

2013年7月

嘉興茉織華華為制衣有限公司董事長

2014年6月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者

2016年6月

当社代表取締役社長

2018年6月

当社代表取締役社長CEO(現任)

 

 

(重要な兼職の状況)

茉織華実業(集団)有限公司董事長

嘉興徳永紡織品有限公司董事長

TM Textiles & Garments(HK) Ltd. President

(注)3

1,532,000

代表取締役
副社長
CSO

西脇   徹

1975年7月27日

2000年10月

中央青山監査法人 入所

2004年7月

財務省 出向

2007年8月

野村證券株式会社 入社

2012年10月

株式会社産業革新機構 入社

2015年12月

 

株式会社ジェイ・ウィル・アドバンス
入社

2016年11月

当社入社 IPO推進室室長

2017年6月

当社常務取締役IPO推進室室長

2018年4月

当社常務取締役経営企画部担当

2018年6月

当社取締役副社長CSO

2019年6月

当社代表取締役副社長CSO(現任)

(注)3

取締役
CFO

内田 修平

1972年7月2日

1996年4月

株式会社ミクロネシア 入社

1999年6月

当社入社

2007年4月

当社経理部次長

2012年6月

当社管理部次長

2013年6月

当社取締役管理部長

2013年7月

嘉興茉織華華為制衣有限公司董事

2015年6月

当社取締役管理部長兼最高財務責任者

2016年6月

当社専務取締役管理部長

2017年4月

当社専務取締役管理本部長

2018年6月

当社取締役CFO(現任)

(注)3

25,000

取締役
COO

山口 哲司

1959年1月8日

1981年4月

蝶理株式会社 入社

2010年7月

同社 ユニフォーム部長

2012年6月

同社 執行役員 繊維製品副本部長

2015年6月

同社 専任理事

 

蝶理MODA株式会社 代表取締役社長

2017年6月

蝶理株式会社 顧問

2019年6月

当社取締役COO(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

江島 貴志

1971年10月22日

1996年8月

 

オカノハイテック株式会社(現 オー・
エイチ・ティー株式会社)入社

2008年7月

 

同社取締役検査システム事業本部
冶具製造部長

2008年12月

同社代表取締役

2013年10月

同社取締役営業本部長

2015年1月

株式会社誠和入社 事業統括本部長

2015年6月

当社監査役

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

中川 康明

1954年12月23日

1978年4月

 

株式会社オンワード樫山(現:株式会社オンワードホールディングス)入社

2007年9月

オンワード商事株式会社 企画統括部長

2008年3月

同社 取締役 SP事業本部長

2014年3月

同社 取締役 国際部部長

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

栗山 文宏

1952年11月3日

1975年4月

株式会社ワールド 入社

2005年6月

株式会社ワールド 執行役員

2008年12月

上海世界聯合服装有限公司 董事長

 

世界時興(上海)貿易有限公司 董事長

2014年2月

当社顧問

2014年6月

当社取締役副社長

2016年6月

当社顧問

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)4

20,000

監査役
(常勤)

郷 英訓

1953年3月19日

1975年4月

沢藤電機株式会社 入社

1982年3月

 

プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所 入所

1985年8月

公認会計士登録

1995年8月

 

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年12月

税理士登録

1997年1月

当社顧問

1997年6月

当社監査役

2012年6月

当社監査役退任

2013年6月

当社監査役(現任)

(注)4

10,000

監査役

岡 耕一郎

1975年4月24日

2004年10月

弁護士登録

2010年7月

日東製網株式会社 監査役

2010年10月

岡耕一郎法律事務所 所長(現任)

2012年6月

当社監査役(現任)

2015年7月

日東製網株式会社 社外取締役(現任)

 

 

(重要な兼職の状況)

岡耕一郎法律事務所 所長

(注)4

監査役

松本 久幸

1971年8月2日

1994年4月

信用組合関西興銀 入行

2000年10月

中央青山監査法人 入所

2004年4月

公認会計士登録

2005年10月

株式会社KPMG FAS 入社

2010年1月

株式会社Stand by C 代表取締役(現任)

2014年10月

税理士登録

2017年6月

当社監査役(現任)

 

 

(重要な兼職の状況)

株式会社Stand by C 代表取締役

(注)4

1,587,000

 

 

(注) 1.取締役 江島貴志及び中川康明は、社外取締役であります。

2.監査役 岡耕一郎及び松本久幸は、社外監査役であります。

3.取締役 松岡典之、西脇徹、内田修平、山口哲司、江島貴志及び中川康明の任期は2019年6月27日開催の定時株主総会終結の日から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役 栗山文宏、郷英訓、岡耕一郎及び松本久幸の任期は、2017年10月18日開催の臨時株主総会終結の日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

5.当社では、取締役会の意思決定を迅速化して機動的な経営を行うと共に、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであり、役職名の(  )内は子会社等での役職であります。
執行役員:男性16名 女性1名(執行役員のうち女性の比率5.88%)

役職名

氏名

上席執行役員 事業1部統括

(茉織華実業(集団)有限公司 総経理)

松岡 辰徳

上席執行役員 事業2部統括

戸田 輝明

上席執行役員 事業3部統括

渡邉 篤史

上席執行役員 事業4部統括

(PT.MATSUOKA INDUSTRIES INDONESIA

 PRESIDENT DIRECTOR)

川原 慶士

上席執行役員 事業4部 生産担当

(PT.MATSUOKA INDUSTRIES INDONESIA DIRECTOR)

馬場 誠

執行役員 事業1部 営業担当

(茉織華実業(集団)有限公司 副総経理)

張 潔

執行役員 事業2部 生産担当

(MYANMAR POSTARION CO.,LTD MANAGING DIRECTOR)

升田 幸雄

執行役員 事業2部 生産担当

(MK APPARELS LTD. MANAGING DIRECTOR)

申 泳均

執行役員 事業2部 生産担当

(BAC GIANG MATSUOKA CO.,LTD DIRECTOR)

森野 輝隆

執行役員 事業3部 生産担当

実森 弘幸

執行役員 事業3部 生産担当

(PHU THO MATSUOKA CO.,LTD GENERAL DIRECTOR)

滝本 愼吾

執行役員 事業4部 生産担当

近藤 武

執行役員 事業4部 生産担当

(PT.TI MATSUOKA WINNER INDUSTRY DIRECTOR)

岡田 淳二

執行役員 事業5部統括

(TM Textiles & Garments Ltd.

 MANAGING DIRECTOR)

進東 正弘

執行役員 経営企画部担当

久保 綱一郎

執行役員 管理部担当

金子 浩幸

執行役員 管理部 管理担当

(茉織華実業(集団)有限公司 副総経理)

李 光熙

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。

社外取締役江島貴志は、元企業経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。

社外取締役中川康明は、アパレル業界における豊富な知識と元企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営力強化を期待し選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。

社外監査役岡耕一郎は、弁護士として企業法務に関し高い見識を有しており、客観的・専門的な視点からの当社の監査役体制の強化を期待し選任しております。なお、同氏は岡耕一郎法律事務所の代表を務めておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。

社外監査役松本久幸は、公認会計士、税理士として豊富な経験、専門知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏は株式会社Stand by Cの代表取締役を務めておりますが、同社と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを判断して社外取締役及び社外監査役を選任しております。

また、社外取締役及び社外監査役は、社外取締役は2名以上、社外監査役は監査役の半数以上の人数を選任する方針であります。

なお、当社は社外取締役2名及び社外監査役2名全員が東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会の議案審議での発言等、社外監査役は取締役会や監査役会の出席等を通じて、外部の視点に立った監督、監査をそれぞれ行っております。

内部監査は内部監査室が行っており、内部監査室は、業務活動に関する運営状況、業務実施の適切性や有効性等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じ具体的な助言や勧告を行っております。

会計監査人は、専門的な知識を活かして会計や財務の監査を担っており、管理部門を中心とした内部統制部門が常時、誤謬の未然防止等に努めております。

社外取締役と監査役が定期的に会議を開催して積極的な意見交換・情報共有を図って連携すると共に、内部監査及び会計監査、内部統制部門を活用しながら監督や監査の実効性・効率性を確保しております。

 

(2) 【役員の状況】

 

① 役員一覧

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長
CEO

松岡 典之

1957年1月24日

1980年4月

当社入社

1983年4月

当社営業部長

1991年5月

当社取締役営業部長

1995年1月

当社専務取締役営業部長

2000年6月

当社代表取締役社長

2001年6月

茉織華実業(集団)有限公司董事長(現任)

2002年3月

嘉興徳永紡織品有限公司董事長(現任)

2005年9月

上海茉織華服飾有限公司董事長

2006年2月

浙江茉織華貿易有限公司董事長

2009年5月

 

TM Textiles & GarmentsS (HK) Ltd. President(現任)

2009年7月

 

TM Textiles & Garments Ltd. Director(現任)

2013年7月

嘉興茉織華華為制衣有限公司董事長

2014年6月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者

2016年6月

当社代表取締役社長

2018年6月

当社代表取締役社長CEO(現任)

 

 

(重要な兼職の状況)

茉織華実業(集団)有限公司董事長

嘉興徳永紡織品有限公司董事長

TM Textiles & Garments(HK) Ltd. President

(注)3

1,535,800

取締役
CFO

内田 修平

1972年7月2日

1996年4月

株式会社ミクロネシア 入社

1999年6月

当社入社

2007年4月

当社経理部次長

2012年6月

当社管理部次長

2013年6月

当社取締役管理部長

2013年7月

嘉興茉織華華為制衣有限公司董事

2015年6月

当社取締役管理部長兼最高財務責任者

2016年6月

当社専務取締役管理部長

2017年4月

当社専務取締役管理本部長

2018年6月

当社取締役CFO(現任)

(注)3

30,900

取締役
COO

山口 哲司

1959年1月8日

1981年4月

蝶理株式会社 入社

2010年7月

同社 ユニフォーム部長

2012年6月

同社 執行役員 繊維製品副本部長

2015年6月

同社 専任理事

 

蝶理MODA株式会社 代表取締役社長

2017年6月

蝶理株式会社 顧問

2019年6月

当社取締役COO(現任)

(注)3

900

取締役
(経営企画部管掌)

佐藤 仁

1960年7月13日

1983年4月

三井物産株式会社 入社

2007年10月

三井繊維物資貿易有限公司総公司 総経理

2012年3月

三井物産(中国) 有限公司大連分公司
総経理

2018年4月

三井物産株式会社流通事業本部主管

 

北京百望達商貿有限公司管理本部長

2020年4月

当社 入社

2020年6月

当社取締役(経営企画部管掌)(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

江島 貴志

1971年10月22日

1996年8月

 

オカノハイテック株式会社(現 オー・
エイチ・ティー株式会社)入社

2008年7月

 

同社取締役検査システム事業本部
冶具製造部長

2008年12月

同社代表取締役

2013年10月

同社取締役営業本部長

2015年1月

株式会社誠和入社 事業統括本部長

2015年6月

当社監査役

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

中川 康明

1954年12月23日

1978年4月

 

株式会社オンワード樫山(現:株式会社オンワードホールディングス)入社

2007年9月

オンワード商事株式会社 企画統括部長

2008年3月

同社 取締役 SP事業本部長

2014年3月

同社 取締役 国際部部長

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

栗山 文宏

1952年11月3日

1975年4月

株式会社ワールド 入社

2005年6月

株式会社ワールド 執行役員

2008年12月

上海世界聯合服装有限公司 董事長

 

世界時興(上海)貿易有限公司 董事長

2014年2月

当社顧問

2014年6月

当社取締役副社長

2016年6月

当社顧問

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)4

20,000

監査役
(常勤)

郷 英訓

1953年3月19日

1975年4月

沢藤電機株式会社 入社

1982年3月

 

プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所 入所

1985年8月

公認会計士登録

1995年8月

 

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1996年12月

税理士登録

1997年1月

当社顧問

1997年6月

当社監査役

2012年6月

当社監査役退任

2013年6月

当社監査役(現任)

(注)4

10,000

監査役

岡 耕一郎

1975年4月24日

2004年10月

弁護士登録

2010年7月

日東製網株式会社 監査役

2010年10月

岡耕一郎法律事務所 所長(現任)

2012年6月

当社監査役(現任)

2015年7月

日東製網株式会社 社外取締役(現任)

 

 

(重要な兼職の状況)

岡耕一郎法律事務所 所長

(注)4

監査役

松本 久幸

1971年8月2日

1994年4月

信用組合関西興銀 入行

2000年10月

中央青山監査法人 入所

2004年4月

公認会計士登録

2005年10月

株式会社KPMG FAS 入社

2010年1月

株式会社Stand by C 代表取締役(現任)

2014年10月

税理士登録

2017年6月

当社監査役(現任)

 

 

(重要な兼職の状況)

株式会社Stand by C 代表取締役

(注)4

1,597,600

 

 

(注) 1.取締役 江島貴志及び中川康明は、社外取締役であります。

2.監査役 岡耕一郎及び松本久幸は、社外監査役であります。

3.取締役 松岡典之、内田修平、山口哲司、佐藤仁、江島貴志及び中川康明の任期は2020年6月26日開催の定時株主総会終結の日から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役 栗山文宏、郷英訓、岡耕一郎及び松本久幸の任期は、2017年10月18日開催の臨時株主総会終結の日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

5.当社では、取締役会の意思決定を迅速化して機動的な経営を行うと共に、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであり、役職名の(  )内は子会社等での役職であります。
執行役員:男性16名 女性1名(執行役員のうち女性の比率5.88%)

役職名

氏名

上席執行役員 事業1部統括

(茉織華実業(集団)有限公司 総経理)

松岡 辰徳

上席執行役員 事業2部統括

戸田 輝明

上席執行役員 事業3部統括

渡邉 篤史

上席執行役員 事業4部統括

(PT.MATSUOKA INDUSTRIES INDONESIA

 PRESIDENT DIRECTOR)

川原 慶士

上席執行役員 事業4部 生産担当

(PT.MATSUOKA INDUSTRIES INDONESIA DIRECTOR)

馬場 誠

執行役員 事業1部 営業担当

(茉織華実業(集団)有限公司 副総経理)

張 潔

執行役員 事業2部 生産担当

(MYANMAR POSTARION CO.,LTD MANAGING DIRECTOR)

升田 幸雄

執行役員 事業2部 生産担当

(MK APPARELS LTD. MANAGING DIRECTOR)

申 泳均

執行役員 事業2部 生産担当

(BAC GIANG MATSUOKA CO.,LTD DIRECTOR)

森野 輝隆

執行役員 事業3部 生産担当

実森 弘幸

執行役員 事業3部 生産担当

(PHU THO MATSUOKA CO.,LTD GENERAL DIRECTOR)

滝本 愼吾

執行役員 事業4部 生産担当

近藤 武

執行役員 事業4部 生産担当

(PT.TI MATSUOKA WINNER INDUSTRY DIRECTOR)

岡田 淳二

執行役員 事業5部統括

(TM Textiles & Garments Ltd.

 MANAGING DIRECTOR)

進東 正弘

執行役員 経営企画部担当

久保 綱一郎

執行役員 管理部担当

金子 浩幸

執行役員 管理部 管理担当

(茉織華実業(集団)有限公司 副総経理)

李 光熙

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。

社外取締役江島貴志は、元企業経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。

社外取締役中川康明は、アパレル業界における豊富な知識と元企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営力強化を期待し選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。

社外監査役岡耕一郎は、弁護士として企業法務に関し高い見識を有しており、客観的・専門的な視点からの当社の監査役体制の強化を期待し選任しております。なお、同氏は岡耕一郎法律事務所の代表を務めておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。

社外監査役松本久幸は、公認会計士、税理士として豊富な経験、専門知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、同氏は株式会社Stand by Cの代表取締役を務めておりますが、同社と当社との間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを判断して社外取締役及び社外監査役を選任しております。

また、社外取締役及び社外監査役は、社外取締役は2名以上、社外監査役は監査役の半数以上の人数を選任する方針であります。

なお、当社は社外取締役2名及び社外監査役2名全員が東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会の議案審議での発言等、社外監査役は取締役会や監査役会の出席等を通じて、外部の視点に立った監督、監査をそれぞれ行っております。

内部監査は内部監査室が行っており、内部監査室は、業務活動に関する運営状況、業務実施の適切性や有効性等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じ具体的な助言や勧告を行っております。

会計監査人は、専門的な知識を活かして会計や財務の監査を担っており、管理部門を中心とした内部統制部門が常時、誤謬の未然防止等に努めております。

社外取締役と監査役が定期的に会議を開催して積極的な意見交換・情報共有を図って連携すると共に、内部監査及び会計監査、内部統制部門を活用しながら監督や監査の実効性・効率性を確保しております。

社外役員の選任

2017/12/132018/6/292018/12/142019/6/27選任の理由
江島 貴志元企業経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。 また、江島 貴志氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を充たしており、かつ当社との間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員に指定しました。
中川 康明---アパレル業界における豊富な知識及び元企業経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。 また、中川 康明氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を充たしており、かつ当社との間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員に指定しました。
萩原 真一--萩原 真一氏はアパレル業界における豊富な経験及び企業経営者としての豊富な経験と高い見識を持っており、当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任いたしました。 また、萩原 真一氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を充たしており、かつ当社との間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じる恐れはないものと判断し、独立役員に指定しました。