ワールド【3612】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/282019/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人
社外役員数5人5人
役員数(定款)15人15人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
今後も予定しておりません。
今後も予定しておりません。
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 当社は、2006年4月1日を合併期日として、旧株式会社ハーバーホールディングスアルファを存続会社とし、旧株式会社ワールドを解散会社とする吸収合併方式により合併いたしました。合併に伴い、旧株式会社ハーバーホールディングスアルファは、商号を株式会社ワールドに変更しております。尚、合併期日以降の株式会社ワールドに関する略歴について、「当社」と記載しております。

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

寺 井 秀 藏

1949年4月5日

1969年3月 旧㈱ワールド入社

1982年4月 同社取締役ドルチェ部部長

1986年5月 同社常務取締役第三事業本部本部長

1991年11月 同社常務取締役経営企画部部長

1993年4月 同社常務取締役新業態事業部事業部長

1997年2月 同社取締役副社長営業本部本部長

1997年6月 同社代表取締役社長営業本部本部長

2001年7月 同社代表取締役社長CEO(最高経営責任者)兼COO(最高執行責任者)

2005年10月 同社代表取締役社長CEO(最高経営責任者)

2006年11月 当社代表取締役社長CEO(最高経営責任者)兼COO(最高執行責任者)営業本部本部長

2014年6月 当社代表取締役社長CEO(最高経営責任者)

2015年4月 当社代表取締役会長(現任)

(注)2

2,323

代表取締役

社長執行役員

上 山 健 二

1965年5月19日

1988年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2001年6月 ㈱ジャック(現㈱カーチスホールディングス)代表取締役社長

2003年3月 ㈱長崎屋 代表取締役社長

2009年3月 ㈱GABA 代表取締役社長

2012年12月 ㈱ぐるなび 取締役副社長執行役員

2013年12月 当社入社

2013年12月 当社常務執行役員COO補佐

2014年6月 当社常務執行役員COO(最高執行責任者)

2015年4月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)

(注)2

626

取締役

畑 崎 充 義

1963年2月4日

1987年3月 旧㈱ワールド入社

1991年6月 同社取締役

1996年6月 同社専務取締役人事本部本部長

1999年6月 同社執行役員第二世代ミドルミックスグループグループ長

2002年6月 同社WEL スポーツカジュアルグループグループ長

2008年4月 当社WEL 企業戦略推進部部長

2013年6月 当社執行役員経営支援本部副本部長

2017年6月 当社取締役(現任)

(注)2

214

取締役

一 條 和 生

1958年10月13日

1988年4月 日本学術振興会特別研究員

2001年4月 一橋大学社会学部教授

2005年3月 ㈱シマノ社外取締役(現任)

2015年6月 ㈱電通国際情報サービス社外取締役(現任)

2017年6月 ぴあ㈱社外取締役(現任)

2018年1月 当社取締役(現任)

2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻 専攻長 教授(現任)

(注)1

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

鈴 木 政 士

1957年9月9日

1980年4月 キリンビール㈱入社

2005年4月 同社 酒類営業本部 企画部 担当部長

2006年3月 同社 国内酒類カンパニー 企画部 主幹

2007年3月 キリンビバレッジ㈱出向 経理部長

2008年3月 同社 執行役員 経営企画部長

2009年3月 同社 取締役 経営企画部長

2012年3月 キリンホールディングス㈱ 取締役CFO

2013年1月 キリン㈱ 取締役

2014年3月 キリンホールディングス㈱ 常勤監査役

      キリン㈱ 監査役

2018年6月 ㈱ジャックス社外取締役(現任)

2018年6月 ㈱エイジス社外取締役(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

(注)1

(注)2

(注)5

取締役

佐 藤 秀 哉

1963年5月21日

1987年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社

2001年3月 ㈱セールスフォース・ドットコム入社

2005年4月 ㈱ザ・ヘッド 取締役社長

2006年3月 ㈱テラスカイ 設立 代表取締役社長(現任)

2012年8月 TerraSky Inc. 設立 CEO(現任)

2014年5月 ㈱スカイ 365 設立 代表取締役社長

2016年3月 ㈱BeeX 設立 代表取締役社長

2016年8月 ㈱キットアライブ 取締役(現任)

2016年10月 ㈱スカイ 365 取締役(現任)

2017年3月 ㈱BeeX 取締役(現任)

2019年3月 ㈱テラスカイベンチャーズ 設立 取締役(現任)

(注)1

(注)2

取締役

(監査等委員)

高 月 禎 一

1960年8月2日

1983年4月 旧㈱ワールド入社

2002年7月 IR部部長

2005年4月 同社WEL IR部部長

2006年1月 同社WEL 事業管理部部長

2006年4月 当社WEL 事業管理部部長

2007年6月 当社執行役員事業管理部部長

2008年4月 当社執行役員 会計統括部 統括部長

2012年10月 当社執行役員 事業支援本部 本部長

2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

(注)4

355

取締役

(監査等委員)

鈴 木 修 司

1955年3月22日

1987年4月 弁護士登録 田堰・市原法律事務所入所

1992年7月 かなえ法律事務所(田堰・市原法律事務所から名称変更) パートナー

2006年4月 銀座共同法律事務所(かなえ法律事務所を組織変更)パートナー

2013年4月 銀座共同法律事務所 退所

      日比谷Ave.法律事務所入所・パートナー(現任)

2018年1月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)1

(注)3

(注)4

取締役

(監査等委員)

関 美 和

1965年2月25日

1988年4月 ㈱電通入社

1989年4月 スミス・バーニー入社

1993年9月 モルガン・スタンレー入社

1997年2月 クレイ・フィンレイ投資顧問入社

2003年1月 同社 東京支店長

2015年4月 杏林大学外国語学部 准教授(現任)

2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)1

(注)3

(注)4

3,518

(注)1 一條和生、鈴木政士、佐藤秀哉、鈴木修司及び関美和は社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員以外)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3 取締役(監査等委員)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 高月禎一、委員 鈴木修司、委員 関美和

5 当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役として取締役(監査等委員以外)である鈴木政士を選任しております。

 

(執行役員制度及びWEL制度)

   当社は、運営と執行を分離し、事業執行の意思決定の迅速化、監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、執行役員制度及びWEL制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員(取締役を兼務している執行役員については除いております。)及びWELは以下のとおりであります。

職名

氏名

グループ専務執行役員 グループ戦略統括 兼 グループ企画本部管掌 兼 D-GROWTH戦略本部管掌 兼 クリエイティブ・マネジメント・センター管掌 兼 グループコミュニケーション推進室管掌 兼 プラットフォーム事業推進室管掌 兼 株式会社ワールドインベストメントネットワーク共同代表 兼 台湾和亜留土股份有限公司董事長 兼 世界連合時装(上海)有限公司董事長

鈴 木 信 輝

グループ常務執行役員 グループ財務統括 兼 グループ支援本部管掌 兼 株式会社ワールドインベストメントネットワーク共同代表

中 林 恵 一

グループ上級執行役員 グループ支援本部 本部長 兼IR室 室長

伊 賀 裕 恭

グループ上級執行役員 株式会社ワールドライフスタイルクリエーション社長 兼 株式会社ファッションクロス社長 兼 株式会社ワンズテラス社長 兼 株式会社アスプルンド社長

西 川 信 一

グループ上級執行役員 D-GROWTH戦略本部 本部長 兼 株式会社ファッション・コ・ラボ社長 兼 株式会社ファステック・アンド・ソリューションズ社長

中 嶋 築 人

グループ上級執行役員 株式会社フィールズインターナショナル社長

丸 山 紀 之

グループ上級執行役員 株式会社ワールドプロダクションパートナーズ社長 兼 株式会社イノベーションリンク社長 兼 世界時興(上海)貿易有限公司董事長

大 峯 伊 索

グループ上級執行役員 株式会社ワールドストアパートナーズ社長

谷 村 耕 一

グループ執行役員 グループ人事本部 本部長

松 沢 直 輝

グループ執行役員 グループ企画本部 本部長

黒 田 正 徳

グループ執行役員 グループ支援本部 副本部長 兼 新規事業支援PJT PJTマネジャー

八 木 恵美子

グループ執行役員 グループ戦略統括 グループ専務執行役員付

小 川 潮

グループ執行役員 株式会社スタイルフォース社長 兼 株式会社ワールドプロダクションパートナーズ副社長

渡 邊 智 則

グループ執行役員 株式会社アルカスインターナショナル社長 兼 株式会社ワールドフランチャイズシステムズ社長

内 山 誠 一

グループ執行役員 株式会社ワールドスペースソリューションズ社長

浦 野 隆 司

グループ執行役員 株式会社ワールドプロダクションパートナーズ副社長

松 原 正 幸

グループ執行役員 クリエイティブ・マネジメント・センター センター長 兼 株式会社インターキューブ社長

靏 博 幸

WEL D-GROWTH戦略本部 副本部長 兼 グループデジタルサービス統括部 統括部長

藤 原 義 彦

WEL D-GROWTH戦略本部 副本部長 兼 Dビジネスユニット ユニット長 兼 デジタルマーケティングラボ 統括部長

池 上 貴 尉

 

 

職名

氏名

WEL グループ支援本部 副本部長

大 野 陽一郎

WEL グループ内部監査室 室長

福 岡 孝 和

WEL プラットフォーム事業推進室 室長

飯 田 恭 一

WEL 株式会社ワールドアンバー社長

岩 切 徳 人

WEL 株式会社フィールズインターナショナル ニューミセス管掌

山 根 克 彦

WEL グループ人事本部 副本部長

森 田 納 生

WEL Dビジネスユニット サブユニット長

秋 岡 辰 弥

WEL 株式会社エクスプローラーズトーキョー社長

尾 関 修 司

WEL 株式会社ピンクラテ社長 兼 株式会社スタイルフォース副社長

小 林 哲

*WEL(World Entrepreneur Leader)=執行役員に準ずる上級職(当社独自の呼称)

 

② 社外役員の状況

・社外取締役の員数並びに社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

当社は、社外取締役を5名選任しております。

各社外取締役と当社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は次のとおりです。

社外取締役 一條和生は、該当事項ありません。

社外取締役 鈴木政士は、該当事項ありません。

社外取締役 佐藤秀哉は、該当事項ありません。

社外取締役(監査等委員) 鈴木修司は、該当事項ありません。

社外取締役(監査等委員) 関美和は、該当事項ありません。

 

・社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役については、経営陣から独立した立場から、当社経営へのアドバイスと当社の価値向上に貢献することを期待しています。

 

・社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容

 当社では、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を独立役員に指定しております。

 

・社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

 取締役会における審議の活性化のための適正な員数を考慮しつつ、社外から経営に資する豊富な経験、高い見識、高度な専門性、優れた人格や倫理観などを有する者を取締役候補に指名し、株主総会で選任することで、取締役会の多様性及び全体としての知識・経験・能力のバランスが当社にとって最適となるよう努めております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

後記「(3)監査の状況」をご参照ください。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 当社は、2006年4月1日を合併期日として、旧株式会社ハーバーホールディングスアルファを存続会社とし、旧株式会社ワールドを解散会社とする吸収合併方式により合併いたしました。合併に伴い、旧株式会社ハーバーホールディングスアルファは、商号を株式会社ワールドに変更しております。尚、合併期日以降の株式会社ワールドに関する略歴について、「当社」と記載しております。

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

上 山 健 二

1965年5月19日

1988年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2001年6月 ㈱ジャック(現㈱カーチスホールディングス)代表取締役社長

2003年3月 ㈱長崎屋 代表取締役社長

2009年3月 ㈱GABA 代表取締役社長

2012年12月 ㈱ぐるなび 取締役副社長執行役員

2013年12月 当社入社

2013年12月 当社常務執行役員COO補佐

2014年6月 当社常務執行役員COO(最高執行責任者)

2015年4月 当社代表取締役 社長執行役員

2020年5月 ㈱ナルミヤ・インターナショナル 取締役(現任)

2020年6月 当社代表取締役 会長(現任)

(注)2

632

代表取締役

社長執行役員

鈴 木 信 輝

1974年8月23日

1999年3月 アンダーセン・コンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社

2004年9月 ㈱ローランドベルガー入社

2010年5月 ㈱企業再生支援機構入社

2012年2月 ㈱ボストンコンサルティング・グループ入社

2012年9月 当社入社

2014年6月 当社執行役員 SPARCS推進室 室長

2015年4月 当社常務執行役員 構造改革本部 本部長

2015年10月 当社常務執行役員 構造改革本部 本部長 兼 国際本部 本部長

2017年4月 当社グループ専務執行役員 グループ企画本部管掌 兼 D-GROWTH戦略本部管掌

2018年4月 当社グループ専務執行役員 グループ戦略統括 兼 グループ企画本部管掌 兼 D-GROWTH戦略本部管掌

2020年6月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)

(注)2

264

取締役

畑 崎 充 義

1963年2月4日

1987年3月 旧㈱ワールド入社

1991年6月 同社取締役

1996年6月 同社専務取締役人事本部本部長

1999年6月 同社執行役員第二世代ミドルミックスグループグループ長

2002年6月 同社WEL スポーツカジュアルグループグループ長

2008年4月 当社WEL 企業戦略推進部部長

2013年6月 当社執行役員経営支援本部副本部長

2017年6月 当社取締役(現任)

(注)2

215

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

一 條 和 生

1958年10月13日

1988年4月 日本学術振興会特別研究員

2001年4月 一橋大学社会学部教授

2005年3月 ㈱シマノ社外取締役(現任)

2015年6月 ㈱電通国際情報サービス社外取締役(現任)

2017年6月 ぴあ㈱社外取締役(現任)

2018年1月 当社取締役(現任)

2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻 専攻長 教授(現任)

(注)1

(注)2

取締役

鈴 木 政 士

1957年9月9日

1980年4月 キリンビール㈱入社

2005年4月 同社 酒類営業本部 企画部 担当部長

2006年3月 同社 国内酒類カンパニー 企画部 主幹

2007年3月 キリンビバレッジ㈱出向 経理部長

2008年3月 同社 執行役員 経営企画部長

2009年3月 同社 取締役 経営企画部長

2012年3月 キリンホールディングス㈱ 取締役CFO

2013年1月 キリン㈱ 取締役

2014年3月 キリンホールディングス㈱ 常勤監査役

      キリン㈱ 監査役

2018年6月 ㈱ジャックス社外取締役(現任)

2018年6月 ㈱エイジス社外取締役(現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

(注)1

(注)2

(注)5

取締役

佐 藤 秀 哉

1963年5月21日

1987年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社

2001年3月 ㈱セールスフォース・ドットコム入社

2005年4月 ㈱ザ・ヘッド 取締役社長

2006年3月 ㈱テラスカイ 設立 代表取締役社長(現任)

2012年8月 TerraSky Inc. 設立 CEO(現任)

2014年5月 ㈱スカイ 365 設立 代表取締役社長

2016年3月 ㈱BeeX 設立 代表取締役社長

2016年8月 ㈱キットアライブ 取締役(現任)

2016年10月 ㈱スカイ 365 取締役(現任)

2017年8月 ㈱BeeX 取締役(現任)

2019年3月 ㈱テラスカイベンチャーズ 設立 取締役(現任)

2019年6月 当社取締役(現任)

2019年6月 株式会社Quemix 取締役(現任)

2019年12月 TerraSky (Thailand) Co., Ltd. 代表取締役社長(現任)

(注)1

(注)2

取締役

(監査等委員)

高 月 禎 一

1960年8月2日

1983年4月 旧㈱ワールド入社

2002年7月 IR部部長

2005年4月 同社WEL IR部部長

2006年1月 同社WEL 事業管理部部長

2006年4月 当社WEL 事業管理部部長

2007年6月 当社執行役員事業管理部部長

2008年4月 当社執行役員 会計統括部 統括部長

2012年10月 当社執行役員 事業支援本部 本部長

2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

(注)4

355

取締役

(監査等委員)

鈴 木 修 司

1955年3月22日

1987年4月 弁護士登録 田堰・市原法律事務所入所

1992年7月 かなえ法律事務所(田堰・市原法律事務所から名称変更) パートナー

2006年4月 銀座共同法律事務所(かなえ法律事務所を組織変更)パートナー

2013年4月 銀座共同法律事務所 退所

      日比谷Ave.法律事務所入所・パートナー

2018年1月 当社取締役(監査等委員)(現任)

2020年1月 日比谷Ave.法律事務所・代表パートナー(現任)

(注)1

(注)3

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

関 美 和

1965年2月25日

1988年4月 ㈱電通(現㈱電通グループ)入社

1989年4月 スミス・バーニー入社

1993年9月 モルガン・スタンレー入社

1997年2月 クレイ・フィンレイ投資顧問入社

2003年1月 同社 東京支店長

2015年4月 杏林大学外国語学部 准教授(現任)

2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)1

(注)3

(注)4

1,467

(注)1 一條和生、鈴木政士、佐藤秀哉、鈴木修司及び関美和は社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員以外)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3 取締役(監査等委員)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 高月禎一、委員 鈴木修司、委員 関美和

5 当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役として取締役(監査等委員以外)である鈴木政士を選任しております。

 

(執行役員制度及びWEL制度)

 当社は、運営と執行を分離し、事業執行の意思決定の迅速化、監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、執行役員制度及びWEL制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員(取締役を兼務している執行役員については除いております。)及びWELは以下のとおりであります。

職名

氏名

副社長執行役員 グループ財務統括 兼 グループ支援本部 管掌 兼 IR室 管掌 兼 ㈱ワールドインベストメントネットワーク 共同代表

中 林 恵 一

グループ常務執行役員 ㈱ワールドストアパートナーズ 社長

谷 村 耕 

グループ上級執行役員 ㈱ワールドライフスタイルクリエーション 社長 兼 ㈱ファッションクロス 社長 兼 ㈱ワンズテラス 社長 兼 ㈱アスプルンド 社長 兼 ㈱アスプルンド 営業本部 本部長

西 川 信 一

グループ上級執行役員 D-GROWTHグループ 管掌 兼 ㈱ファッション・コ・ラボ 社長 兼 ㈱ファステック・アンド・ソリューションズ 社長 兼 ㈱ファッションウォーカー社長

中 嶋 築 人

グループ上級執行役員 ㈱フィールズインターナショナル 社長 兼 ㈱フィールズインターナショナル ニューキャリア統括部 統括部長

丸 山 紀 之

グループ上級執行役員 ㈱ワールドプロダクションパートナーズ 社長 兼 ㈱ピンクラテ 社長 兼 ㈱イノベーションリンク 社長 兼 世界時興(上海)貿易有限公司 董事長

大 峯 伊 索

グループ執行役員 グループ支援本部 本部長

松 沢 直 輝

グループ執行役員 グループ支援本部 副本部長 兼 グループシナジーPJT PJTマネジャー

八 木 恵美子

グループ執行役員 クリエイティブ・マネジメント・センター センター長 兼 ㈱インターキューブ 社長

靏 博 幸

グループ執行役員 Dビジネス事業本部 本部長 兼 D2Cユニット ユニット長 兼 Original Inc. 社長 兼 Original Japan㈱ 社長

林 泰 寛

グループ執行役員 デジタルソリューション事業本部 本部長 兼 ㈱ワールドインベストメントネットワーク 共同代表

小 川 潮

グループ執行役員 ㈱スタイルフォース 社長 兼 ㈱ワールドプロダクションパートナーズ 副社長

渡 邊 智 則

グループ執行役員 ㈱アルカスインターナショナル 社長 兼 ㈱ワールドフランチャイズシステムズ 社長

内 山 誠 一

グループ執行役員 ㈱ワールドプロダクションパートナーズ 副社長

松 原 正 幸

グループ執行役員 IR室 室長 兼 グループ支援本部 副本部長

大 野 陽一郎

 

 

職名

氏名

WEL グループ企画本部 副本部長 兼 D-OFFICE オフィス長 兼 台湾和亜留土股份有限公司 董事長

池 上 貴 尉

WEL デジタルソリューション事業本部 副本部長 兼 システムソリューション統括部 統括部長

藤 原 義 彦

WEL グループ内部監査室 室長

福 岡 孝 和

WEL プラットフォーム事業推進室 室長

飯 田 恭 一

WEL グループ企画本部 グループ人事戦略部 部長

吉 田 玲 子

WEL グループ企画本部 グループ人事戦略部 副部長

森 田 納 生

WEL ㈱エクスプローラーズトーキョー 社長

尾 関 修 司

WEL ㈱ワールドアンバー 社長

岩 切 徳 人

WEL ㈱フィールズインターナショナル 副社長 兼 ㈱フィールズインターナショナル ニューミセス・アッパー統括部 統括部長

山 根 克 彦

WEL ㈱ヒロコハヤシ 社長 兼 ㈱ヒロフ 社長

佐々木 佳 子

WEL ㈱スタイルフォース 副社長 兼 オペークドットクリップ 屋号長

星 洋 輔

*WEL(World Entrepreneur Leader)=執行役員に準ずる上級職(当社独自の呼称)

 

② 社外役員の状況

・社外取締役の員数並びに社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

当社の社外取締役は3名、社外取締役(監査等委員)は2名であります。

 社外取締役 一條和生は、重要な兼職先として、㈱シマノの社外取締役、㈱電通国際情報サービスの社外取締役、ぴあ㈱の社外取締役及び一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻 専攻長教授の業務執行に携わっておりますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。

 社外取締役 鈴木政士は、重要な兼職先として、㈱ジャックスの社外取締役及び㈱エイジスの社外取締役の業務執行に携わっておりますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。

 社外取締役 佐藤秀哉は、重要な兼職先として、㈱テラスカイの代表取締役社長、TerraSky Inc.のCEO、

㈱キットアライブの取締役及び㈱スカイ 365の取締役の業務執行に携わっておりますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員) 鈴木修司は、重要な兼職先として、日比谷Ave.法律事務所 代表パートナーの業務執行に携わっておりますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員) 関美和は、重要な兼職先として、杏林大学外国語学部准教授の業務執行に携わっておりますが、当社との間には人的、資本的その他の特別な利害関係はありません。

 

・社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役については、経営陣から独立した立場から、当社経営へのアドバイスと当社の価値向上に貢献することを期待しています。

 

・社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容

 当社では、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を独立役員に指定しております。

 

・社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

 取締役会における審議の活性化のための適正な員数を考慮しつつ、社外から経営に資する豊富な経験、高い見識、高度な専門性、優れた人格や倫理観などを有する者を取締役候補に指名し、株主総会で選任することで、取締役会の多様性及び全体としての知識・経験・能力のバランスが当社にとって最適となるよう努めております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 後記「(3)監査の状況」をご参照ください。

社外役員の選任

2018/9/282019/6/26選任の理由
一條 和生-長年、社会学の研究に携わり、特に国際企業戦略及び知識創造理論に基づいた企業変革に関する極めて高度な専門知識を有しておられ、アカデミックバックグラウンドと、各社の社外取締役、アドバイザリーボードメンバーを務められた豊富な産学でのご経験を活かして、当社経営へのアドバイスと当社の価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任。また、当社基準を満たしているため独立役員として指定しております。
鈴木 政士-長年、日本を代表する飲料メーカー企業で、主として経理、経営企画畑を歩まれ、取締役経営企画部長、取締役CFOを歴任され、組織論に詳しく、EVAなど先進的な経営管理手法を導入、定着させられたこと、及び大型M&Aの成功をグループのバリューチェーン拡充と利益成長に結び付けられてきた知見を活かして、当社経営へのアドバイスをいただくことを期待し、社外取締役として選任。また、当社基準を満たしているため独立役員として指定しております。
佐藤 秀哉-クラウドを活用したシステムソリューションの将来性をいち早く察知し、2006年に株式会社テラスカイを創業して同社の東証一部上場を主導され、経営全般について豊富な経験に基づく高い見識を有しておられること、また、当社にとってはデジタル軸での一段の成長が不可欠であり、日本企業のデジタルトランスフォーメーションを強力に後押しされてきた同氏には、当社経営へのアドバイスをいただき、企業価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役に選任。また、当社基準を満たしているため独立役員として指定しております。
鈴木 修司-あっせん、調停、仲介などの紛争解決手続に弁護士として長年関わられた経験と企業法務に精通した高度な専門知見を活かして、当社のリスク管理、ガバナンス向上を含む当社経営へのアドバイスと当社の価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任。また、当社基準を満たしているため独立役員として指定しております。
関  美和-大手広告代理店に入社後、複数の米系投資銀行で投資銀行業務の経験を積んだ後、クレイ・フィンレイ投資顧問でファンドマネジャーを経て東京支店長を6年間務めた経験を持ち、またベビーシッターを組織化するメイ・コーポレーションを起業した経歴を有されていること、及びコミュニケーション能力高く、厳しい投資家目線を有する女性経営者に参画いただくことで、当社にとって有益と考えられ、またガバナンス向上などで当社の経営へのアドバイスと価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任。また、当社基準を満たしているため独立役員として指定しております。
一條 和生-長年、社会学の研究に携わり、特に国際企業戦略及び知識創造理論に基づいた企業変革に関する極めて高度な専門知識を有しておられ、アカデミックバックグラウンドと、各社の社外取締役、アドバイザリーボードメンバーを務められた豊富な産学でのご経験を活かして、当社経営へのアドバイスと当社の価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任。また、当社基準を満たしているため独立役員として指定しております。
鈴木 政士-長年、日本を代表する飲料メーカー企業で、主として経理、経営企画畑を歩まれ、取締役経営企画部長、取締役CFOを歴任され、組織論に詳しく、EVAなど先進的な経営管理手法を導入、定着させられたこと、及び大型M&Aの成功をグループのバリューチェーン拡充と利益成長に結び付けられてきた知見を活かして、当社経営へのアドバイスをいただくことを期待し、社外取締役として選任。また、当社基準を満たしているため独立役員として指定しております。
富井 聡-金融機関での経験による、国内外の成長分野や市場に対する高度な専門知見に基づき、当社の業務執行やコーポレート・ガバナンスに関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から、適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役として選任。
関 美和-大手広告代理店に入社後、複数の米系投資銀行で投資銀行業務の経験を積んだ後、クレイ・フィンレイ投資顧問でファンドマネジャーを経て東京支店長を6年間務めた経験を持ち、またベビーシッターを組織化するメイ・コーポレーションを起業した経歴を有されていること、及びコミュニケーション能力高く、厳しい投資家目線を有する女性経営者に参画いただくことで、当社にとって有益と考えられ、またガバナンス向上などで当社の経営へのアドバイスと価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任。また、当社基準を満たしているため独立役員として指定しております。
鈴木 修司-あっせん、調停、仲介などの紛争解決手続に弁護士として長年関わられた経験と企業法務に精通した高度な専門知見を活かして、当社のリスク管理、ガバナンス向上を含む当社経営へのアドバイスと当社の価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取締役として選任。また、当社基準を満たしているため独立役員として指定しております。