ネットイヤーグループ【3622】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/292019/7/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人9人
社外役員数3人4人3人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

石黒 不二代

昭和33年2月1日生

平成11年7月

当社取締役就任

※2

496,100

平成12年5月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成21年1月

株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任(現任)

平成25年6月

株式会社損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)社外監査役就任

平成26年3月

株式会社ホットリンク 社外取締役就任(現任)

平成26年6月

マネックスグループ株式会社 社外取締役就任(現任)

平成27年6月

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 社外取締役就任(現任)

取締役

デジタルビジネス事業本部長

佐々木 裕彦

昭和45年2月1日生

平成12年2月

当社入社

※2

170,500

平成15年8月

当社取締役就任(現任)

 

当社SIPS事業部長

平成21年1月

株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任(現任)

平成26年4月

デジタルマーケティング事業本部長

平成27年4月

オムニチャネルクラウド事業部長

平成28年10月

デジタルビジネス事業本部長(現任)

取締役

コーポレート本部長

播本 孝

昭和38年2月25日生

平成18年12月

当社入社

※2

7,400

平成20年7月

経理財務部長

平成28年4月

経理財務部長 兼 情報システム部長

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年10月

コーポレート本部長(現任)

取締役

 

池田 紀行

昭和48年1月16日生

平成19年10月

株式会社トライバルメディアハウス 取締役副社長就任

※2

平成20年6月

株式会社トライバルメディアハウス 代表取締役社長就任(現任)

平成26年6月

当社取締役就任(現任)

取締役

 

栗林 正

昭和34年11月14日生

平成2年3月

Minolta Malaysia(Sdn Bhd). Finance Director

※2

平成12年12月

Minolta Corporation(U.S.A.). VP/Treasurer

平成18年4月

Konica Minolta Business Solution(U.S.A.). SVP/Treasurer

平成19年5月

コニカミノルタホールディングス株式会社(現 コニカミノルタ㈱)経営戦略部経営管理グループマネージャー

平成25年4月

コニカミノルタ株式会社 経営管理部BT事業管理グループマネージャー

平成28年4月

コニカミノルタジャパン株式会社 情報機器事業統括本部事業管理統括部長 兼 経営企画本部経営管理部長

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任

平成30年4月

コニカミノルタジャパン株式会社 経営管理本部 事業管理統括部 統括部長(現任)

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

川田 篤

昭和48年9月8日生

平成11年1月

有限会社オロ(現 ㈱オロ)設立

代表取締役社長(現任)

※2

平成22年1月

欧楽科技(大連)有限公司 董事長

平成24年12月

ORO Vietnam Co.,Ltd.会長

平成25年12月

ORO Malaysia Sdn.Bhd. Director (現任)

平成26年7月

ORO(Thailand) Co., Ltd 取締役

平成28年1月

台灣奧樂股分有限公司 董事

平成28年5月

大連奥楽広告有限公司 董事長

平成30年2月

欧楽科技(大連)有限公司 董事(現任)

平成30年2月

大連奥楽広告有限公司 董事(現任)

平成30年2月

台灣奧樂股分有限公司 董事(現任)

平成30年6月

当社取締役就任(現任)

取締役

(監査等委員)

 

塚原 美一

昭和19年9月27日生

平成19年4月

当社入社

※3

5,900

平成19年6月

当社内部監査室長

平成21年1月

株式会社トライバルメディアハウス 監査役就任

平成21年6月

当社監査役就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

 

古田 利雄

昭和37年2月4日生

平成14年4月

弁護士法人古田アンドアソシエイツ法律事務所(現 弁護士法人クレア法律事務所) 社員(現任)

※3

平成21年6月

当社社外監査役就任

平成26年11月

株式会社トランザクション 社外取締役就任(現任)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年9月

株式会社キャンバス 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

 

芦澤 美智子

昭和47年10月23日生

平成8年10月

センチュリー監査法人国際部(現 あずさ監査法人) 入所

※3

平成15年9月

株式会社産業再生機構入社

平成18年2月

株式会社アドバンテッジパートナーズ 入社

平成25年4月

横浜市立大学 国際総合科学部経営学コース 准教授(現任)

平成25年4月

横浜市立大学 国際マネジメント研究科(大学院)准教授(現任)

平成28年4月

慶應義塾大学大学院 経営管理研究科非常勤講師

平成28年6月

当社取締役就任

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成30年6月

NECネッツエスアイ株式会社 社外取締役就任(現任)

679,900

(注)1.栗林正氏、川田篤氏、古田利雄氏、芦澤美智子氏は社外取締役であります。

2.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

石黒 不二代

1958年2月1日

 

1999年7月

当社取締役就任

2000年5月

当社代表取締役社長就任(現任)

2009年1月

株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任(現任)

2013年6月

株式会社損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)社外監査役就任

2014年3月

株式会社ホットリンク 社外取締役就任(現任)

2014年6月

マネックスグループ株式会社 社外取締役就任(現任)

2015年6月

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 社外取締役就任(現任)

 

※2

496,100

代表取締役副社長

林田 敏之

1966年12月10日

 

1990年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

2008年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・テラノス代表取締役社長

2013年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第三法人事業本部 交通・流通ビジネスユニット第一統括部長

2015年7月

同ITサービス・ペイメント事業本部 交通・流通事業部第三統括部長

2016年7月

同ITサービス・ペイメント事業本部 ライフデジタル事業部長

2019年4月

同ITサービス・ペイメント事業本部 シニア・スペシャリスト(当社出向)

2019年6月

株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任(現任)

2019年6月

当社代表取締役副社長就任(現任)

 

※2

取締役

有馬 勲

1966年2月28日

 

1990年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

2005年6月

同製造・流通ビジネス事業本部 流通・サービスビジネスユニット長

2008年4月

同流通・サービス事業本部 交通・流通ビジネスビジネスユニット長

2010年10月

同グローバルITサービス事業推進部長

2014年6月

同法人コンサルティング&マーケティング本部長

2017年6月

同執行役員 ITサービス・ペイメント事業本部長(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

※2

取締役

内山 尚幸

1971年12月15日

 

1996年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

2014年7月

同第一金融事業本部部長

2015年7月

同ITサービス・ペイメント事業本部部長

2016年4月

同ITサービス・ペイメント事業本部 カード&ペイメント事業部 ビジネス企画統括部長

2018年4月

同ITサービス・ペイメント事業本部 サービスデザイン統括部長

2019年4月

同ITサービス・ペイメント事業本部SDDX事業部長(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

※2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

龍神 巧

1976年7月29日

 

1999年4月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社

2018年4月

同製造ITイノベーション事業本部部長

2019年4月

同ITサービス・ペイメント事業本部SDDX事業部マーケティングデザイン統括部長(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

※2

取締役

川田 篤

1973年9月8日

 

1999年1月

有限会社オロ(現 ㈱オロ)設立

代表取締役社長(現任)

2010年1月

欧楽科技(大連)有限公司 董事長

2012年12月

oRo Vietnam Co.,Ltd.会長

2013年12月

oRo Malaysia Sdn.Bhd. Director (現任)

2014年7月

oRo(Thailand) Co., Ltd 取締役

2016年1月

台灣奧樂股分有限公司 董事

2016年5月

大連奥楽広告有限公司 董事長

2018年2月

欧楽科技(大連)有限公司 董事(現任)

2018年2月

大連奥楽広告有限公司 董事(現任)

2018年2月

台灣奧樂股分有限公司 董事(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

2018年7月

oRo Digital Asia Pte. Ltd. Director(現任)

 

※2

取締役

(監査等委員)

後藤 恒久

1957年3月1日

 

1981年4月

日本電信電話公社入社

1988年7月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)へ移行 開発本部課長

1994年8月

同人事部部長

2000年11月

同経営企画部部長

2007年7月

同法人システム事業本部副事業本部長

2009年6月

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 取締役

2012年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ 代表取締役専務

2015年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ 代表取締役副社長

2019年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

※3

取締役

(監査等委員)

古田 利雄

1962年2月4日

 

2002年4月

弁護士法人古田アンドアソシエイツ法律事務所(現 弁護士法人クレア法律事務所) 社員(現任)

2009年6月

当社社外監査役就任

2014年11月

株式会社トランザクション 社外取締役就任(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年9月

株式会社キャンバス 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

※4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

芦澤 美智子

1972年10月23日

 

1996年10月

センチュリー監査法人国際部(現 あずさ監査法人) 入所

2003年9月

株式会社産業再生機構入社

2006年2月

株式会社アドバンテッジパートナーズ 入社

2013年4月

横浜市立大学 国際総合科学部経営学コース 准教授(現任)

2013年4月

横浜市立大学 国際マネジメント研究科(大学院)准教授(現任)

2016年4月

慶應義塾大学大学院 経営管理研究科非常勤講師

2016年6月

当社取締役就任

2018年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年6月

NECネッツエスアイ株式会社 社外取締役就任(現任)

 

※4

496,100

(注)1.川田篤氏、古田利雄氏、芦澤美智子氏は社外取締役であります。

2.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。

 

当社では、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応することを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名(うち取締役兼務執行役員が2名)で、石黒不二代、林田敏之、佐々木裕彦、播本孝、齋藤健太郎、池田剛至によって構成されております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 川田篤氏については、同氏が代表である株式会社オロが、当社と同業種の事業(サイト制作、システム構築等)を行っており、同社は、潜在的に当社と協業または競合する関係にあります。また、同氏は、当社役員持株会に加入しており、2019年3月末現在において、役員持株会名義で当社株式3,541株を所有しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

 古田利雄氏については、当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

 芦澤美智子氏は、当社役員持株会に加入しており、2019年3月末現在において、役員持株会名義で当社株式1,050株を所有しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

 当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する明文化された基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、形式的基準だけではなく、親会社からの実質的独立性や当社との潜在的な利益相反の恐れ等を考慮し、社外取締役及び独立役員の選任を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員は、会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、相互連携をとっております。また、内部監査を担当するコンプライアンス室は監査等委員の補助従業員として監査等委員会のために情報収集を行うほか、内部監査の結果については監査等委員会に対して報告を行っております。その他の社外取締役は、取締役としての職務執行上必要な範囲において、取締役会・監査等委員会等を通じ又は個別に、コンプライアンス室や会計監査人と情報交換や意見交換等を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

石黒 不二代

1958年2月1日

 

1999年7月

当社 取締役就任

2000年5月

当社 代表取締役社長就任(現任)

2009年1月

株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任(現任)

2013年6月

株式会社損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン㈱)社外監査役就任

2014年3月

株式会社ホットリンク 社外取締役就任(現任)

2014年6月

マネックスグループ株式会社 社外取締役就任(現任)

2015年6月

損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現 損害保険ジャパン㈱) 社外取締役就任(現任)

 

※2

496,100

代表取締役副社長

林田 敏之

1966年12月10日

 

1990年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

2008年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・テラノス代表取締役社長就任

2013年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第三法人事業本部 交通・流通ビジネスユニット第一統括部長

2015年7月

同ITサービス・ペイメント事業本部 交通・流通事業部第三統括部長

2016年7月

同ITサービス・ペイメント事業本部 ライフデジタル事業部長

2019年6月

株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任(現任)

2019年6月

当社 代表取締役副社長就任(現任)

 

※2

取締役

有馬 勲

1966年2月28日

 

1990年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

2005年6月

同製造・流通ビジネス事業本部 流通・サービスビジネスユニット長

2008年4月

同流通・サービス事業本部 交通・流通ビジネスビジネスユニット長

2010年10月

同グローバルITサービス事業推進部長

2014年6月

同法人コンサルティング&マーケティング本部長

2017年6月

同執行役員 ITサービス・ペイメント事業本部長(現任)

2019年6月

当社 取締役就任(現任)

2020年6月

同第四金融事業本部長(現任)

 

※2

取締役

内山 尚幸

1971年12月15日

 

1996年4月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)入社

2015年7月

同ITサービス・ペイメント事業本部部長

2016年4月

同ITサービス・ペイメント事業本部 カード&ペイメント事業部 ビジネス企画統括部長

2018年4月

同ITサービス・ペイメント事業本部 サービスデザイン統括部長

2019年4月

同ITサービス・ペイメント事業本部SDDX事業部長(現任)

2019年6月

当社 取締役就任(現任)

 

※2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

龍神 巧

1976年7月29日

 

1999年4月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社

2018年4月

同製造ITイノベーション事業本部部長

2019年4月

同ITサービス・ペイメント事業本部SDDX事業部マーケティングデザイン統括部長(現任)

2019年6月

当社 取締役就任(現任)

 

※2

取締役

川田 篤

1973年9月8日

 

1999年1月

有限会社オロ(現 ㈱オロ)設立

代表取締役社長就任(現任)

2010年1月

欧楽科技(大連)有限公司 董事長

2012年12月

oRo Vietnam Co.,Ltd.会長

2013年12月

oRo Malaysia Sdn.Bhd. Director (現任)

2014年7月

oRo(Thailand) Co., Ltd 取締役

2016年1月

台灣奧樂股分有限公司 董事

2016年5月

大連奥楽広告有限公司 董事長

2018年2月

欧楽科技(大連)有限公司 董事(現任)

2018年2月

大連奥楽広告有限公司 董事(現任)

2018年2月

台灣奧樂股分有限公司 董事(現任)

2018年6月

当社 社外取締役就任(現任)

2018年7月

oRo Digital Asia Sdn. Bhd. Director(現任)

2020年5月

株式会社日宣 社外取締役就任(現任)

 

※2

取締役

(監査等委員)

後藤 恒久

1957年3月1日

 

1981年4月

日本電信電話公社入社

1988年7月

エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ)へ移行 開発本部課長

1994年8月

同人事部部長

2000年11月

同経営企画部部長

2007年7月

同法人システム事業本部副事業本部長

2009年6月

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 取締役就任

2012年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ 代表取締役専務就任

2015年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ 代表取締役副社長就任

2019年6月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2020年6月

株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム 代表取締役常務就任(現任)

 

※3

取締役

(監査等委員)

古田 利雄

1962年2月4日

 

2002年4月

弁護士法人古田アンドアソシエイツ法律事務所(現 弁護士法人クレア法律事務所) 代表弁護士(現任)

2009年6月

当社 社外監査役就任

2014年11月

株式会社トランザクション 社外取締役就任(現任)

2016年6月

当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年9月

株式会社キャンバス 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

※3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

芦澤 美智子

1972年10月23日

 

1996年10月

センチュリー監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所

2003年9月

株式会社産業再生機構入社

2006年2月

アドバンテッジパートナーズLLP(現 ㈱アドバンテッジパートナーズ 入社

2013年4月

横浜市立大学 国際総合科学部(現 国際商学部) 准教授(現任)

2013年4月

横浜市立大学 国際マネジメント研究科(大学院)准教授(現任)

2016年4月

慶應義塾大学大学院 経営管理研究科非常勤講師(現任)

2016年6月

当社 社外取締役就任

2018年6月

当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年6月

NECネッツエスアイ株式会社 社外取締役就任(現任)

 

※3

496,100

(注)1.川田篤氏、古田利雄氏、芦澤美智子氏は社外取締役であります。

2.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。

 

当社では、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応することを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名(うち取締役兼務執行役員が2名)で、石黒不二代、林田敏之、佐々木裕彦、播本孝、齋藤健太郎によって構成されております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 川田篤氏については、同氏が代表である株式会社オロが、当社と同業種の事業(サイト制作、システム構築等)を行っており、同社は、潜在的に当社と協業または競合する関係にあります。また、同氏は、当社役員持株会に加入しており、2020年3月末現在において、役員持株会名義で当社株式7,355株を所有しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

 古田利雄氏については、当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

 芦澤美智子氏は、当社役員持株会に加入しており、2020年3月末現在において、役員持株会名義で当社株式1,432株を所有しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

 当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する明文化された基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、形式的基準だけではなく、親会社からの実質的独立性や当社との潜在的な利益相反の恐れ等を考慮し、社外取締役及び独立役員の選任を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員は、会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、相互連携をとっております。また、内部監査を担当する法務監査室は監査等委員の補助従業員として監査等委員会のために情報収集を行うほか、内部監査の結果については監査等委員会に対して報告を行っております。その他の社外取締役は、取締役としての職務執行上必要な範囲において、取締役会・監査等委員会等を通じ又は個別に、法務監査室や会計監査人と情報交換や意見交換等を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/292019/7/1選任の理由
古田 利雄弁護士資格を持ち、国内企業の社外取締役、社外監査役を歴任し、その豊富な経験から当社の経営判断における法律面からの助言、監督をいただけるものと考え、選任をしております。 古田氏が兼職を行う法人等と当社との間に特別な関係はありません。 なお、一般株主に利益相反が生じる恐れがないこと等の独立役員の構成要件を鑑み、当社独立役員として指定しております。
芦澤 美智子過去に公認会計士登録の経歴があり、会計、経営、事業再生における高い見識と経験をもちあわせております。当社取締役会においても、その経験と知見を生かし、少数株主の視点から、当社企業価値向上に寄与することが期待できると考え、選任をしております。 芦澤氏が兼職を行う法人等と当社との間に特別な関係はありません。 なお、一般株主に利益相反が生じる恐れがないこと等の独立役員の構成要件を鑑み、当社独立役員として指定しております。
川田 篤-川田氏は株式会社オロの代表取締役社長を兼務しておりますが、同社と当社との間に特別な関係はありません。なお、同社は当社と同種事業を営んでおり、潜在的に同社は当社と競合または協業関係となる可能性があります。
栗林 正-大企業における経営管理の経験とビジネスにおける知見を生かし、当社グループの企業価値向上に寄与していただけると判断し、選任をしております。