テックファームホールディングス【3625】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/272019/10/4
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人
社外役員数3人3人
役員数(定款)16人16人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

千原  信悟

昭和44年5月29日

平成5年9月

Federal Express Corporation入社

注3

平成12年10月

翼システム㈱入社

平成12年12月

Tsubasa System America Inc.CEO

平成15年4月

㈱サイバード入社

平成16年5月

当社入社

平成18年8月

当社経営管理部長

平成18年10月

当社取締役

 

当社CFO

平成20年10月

当社取締役副社長

平成22年2月

エクシーダ㈱取締役

平成22年3月

当社代表取締役社長

平成25年8月

当社代表取締役社長CEO

平成27年3月

㈱EBE代表取締役社長(現任)

平成27年7月

 

平成28年11月

テックファーム㈱代表取締役社長(現任)

当社代表取締役会長(現任)

㈱サンキテック取締役(現任)

代表取締役

社長

CEO

永守  秀章

昭和46年9月12日

平成7年4月

ドレスナー証券会社(現 コメルツ銀行)入社

注3

平成9年4月

SBCウォーバーグ証券会社(現 UBS証券㈱)入社

平成12年12月

クレディスイスファーストボストン証券会社(現 クレディ・スイス証券㈱)入社

平成15年6月

㈱サイバード入社

平成19年4月

㈱サイバードホールディングス(現 ㈱サイバード)執行役員

㈱サイバード取締役

㈱JIMOS取締役

平成20年4月

㈱サイバードホールディングス(現 ㈱サイバード)執行役員COO

平成23年10月

平成25年8月

平成27年3月

平成27年7月

当社取締役兼CFO

当社取締役副社長CFO

㈱EBE取締役(現任)

テックファーム㈱取締役(現任)

当社代表取締役社長CEO(現任)

平成29年2月

Techfirm USA Inc.President(現任)

取締役

筒井  雄一朗

昭和39年5月31日

昭和62年4月

キヤノン㈱入社

注3

456,000

平成5年1月

㈱ハイパーネット入社

平成5年5月

㈱ハイパーネット取締役

平成10年1月

当社代表取締役社長

平成21年9月

当社取締役会長

平成22年2月

平成22年12月

平成23年7月

平成23年8月

平成26年3月

平成27年3月

平成27年7月

平成29年9月

エクシーダ㈱代表取締役社長

当社取締役

㈱ニュートリション・アクト社外取締役(現任)

当社取締役会長

Prism Solutions Inc.President(現任)

㈱EBE取締役(現任)

テックファーム㈱取締役(現任)

当社取締役(現任)

取締役

(監査等委員)

小夫  みのり

昭和48年6月18日

平成13年4月

田尻会計事務所入所

注4

平成16年4月

税理士登録

平成16年12月

小夫みのり税理士事務所設立 所長(現任)

平成18年10月

平成22年2月

平成27年3月

平成27年7月

平成28年9月

当社監査役

エクシーダ㈱監査役

㈱EBE監査役(現任)

テックファーム㈱監査役(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

大井  哲也

昭和47年1月5日

平成11年10月

平成12年4月

平成13年10月

 

平成23年1月

平成25年11月

平成26年7月

平成27年9月

平成28年9月

ソフトバンク・ファイナンス㈱入社

最高裁判所司法研修所入所

東京弁護士会登録

TMI総合法律事務所入所

TMI総合法律事務所パートナー(現任)

㈱ジンズ監査役(現任)

㈱マーケットエンタープライズ監査役(現任)

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

注4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

田口  浩介

昭和49年7月27日

平成10年10月

平成14年4月

平成16年7月

 

 

監査法人トーマツ入社

公認会計士登録

田口浩介公認会計士事務所設立

弁護士法人キャスト(現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所)入所

注4

平成16年11月

税理士登録

平成20年8月

SUIアドバイザリーサービス㈱(現U&Iアドバイザリーサービス㈱)取締役(現任)

平成28年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

456,000

(注)1  小夫みのり、大井哲也及び田口浩介は、社外取締役であります。

2  当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 小夫みのり、委員 大井哲也、委員 田口浩介

3  取締役の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査等委員の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

千原  信悟

昭和44年5月29日

平成5年9月

Federal Express Corporation入社

注3

平成12年10月

翼システム㈱入社

平成12年12月

Tsubasa System America Inc.CEO

平成15年4月

㈱サイバード入社

平成16年5月

当社入社

平成18年8月

当社経営管理部長

平成18年10月

当社取締役

 

当社CFO

平成20年10月

当社取締役副社長

平成22年2月

エクシーダ㈱取締役

平成22年3月

当社代表取締役社長

平成25年8月

当社代表取締役社長CEO

平成27年3月

㈱EBE代表取締役社長(現任)

平成27年7月

 

平成28年11月

テックファーム㈱代表取締役社長(現任)

当社代表取締役会長(現任)

㈱サンキテック取締役(現任)

代表取締役

社長

CEO

永守  秀章

昭和46年9月12日

平成7年4月

ドレスナー証券会社(現 コメルツ銀行)入社

注3

平成9年4月

SBCウォーバーグ証券会社(現 UBS証券㈱)入社

平成12年12月

クレディスイスファーストボストン証券会社(現 クレディ・スイス証券㈱)入社

平成15年6月

㈱サイバード入社

平成19年4月

㈱サイバードホールディングス(現 ㈱サイバード)執行役員

㈱サイバード取締役

㈱JIMOS取締役

平成20年4月

㈱サイバードホールディングス(現 ㈱サイバード)執行役員COO

平成23年10月

平成25年8月

平成27年3月

平成27年7月

当社取締役兼CFO

当社取締役副社長CFO

㈱EBE取締役(現任)

テックファーム㈱取締役(現任)

当社代表取締役社長CEO(現任)

平成29年2月

Techfirm USA Inc.President(現任)

取締役

筒井  雄一朗

昭和39年5月31日

昭和62年4月

キヤノン㈱入社

注3

456,000

平成5年1月

㈱ハイパーネット入社

平成5年5月

㈱ハイパーネット取締役

平成10年1月

当社代表取締役社長

平成21年9月

当社取締役会長

平成22年2月

平成22年12月

平成23年7月

平成23年8月

平成26年3月

平成27年3月

平成27年7月

平成29年9月

エクシーダ㈱代表取締役社長

当社取締役

㈱ニュートリション・アクト社外取締役(現任)

当社取締役会長

Prism Solutions Inc.President(現任)

㈱EBE取締役(現任)

テックファーム㈱取締役(現任)

当社取締役(現任)

取締役

(監査等委員)

小夫  みのり

昭和48年6月18日

平成13年4月

田尻会計事務所入所

注4

平成16年4月

税理士登録

平成16年12月

小夫みのり税理士事務所設立 所長(現任)

平成18年10月

平成22年2月

平成27年3月

平成27年7月

平成28年9月

当社監査役

エクシーダ㈱監査役

㈱EBE監査役(現任)

テックファーム㈱監査役(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

大井  哲也

昭和47年1月5日

平成11年10月

平成12年4月

平成13年10月

 

平成23年1月

平成25年11月

平成26年7月

平成27年9月

平成28年5月

平成28年9月

ソフトバンク・ファイナンス㈱入社

最高裁判所司法研修所入所

東京弁護士会登録

TMI総合法律事務所入所

TMI総合法律事務所パートナー(現任)

㈱ジェイアイエヌ(現 ㈱ジンズ)監査役(現任)

㈱マーケットエンタープライズ監査役(現任)

当社監査役

トゥエンティーフォーセブン監査役(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

注4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

田口  浩介

昭和49年7月27日

平成10年10月

 

平成14年4月

平成16年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

公認会計士登録

田口浩介公認会計士事務所設立 代表(現任)

弁護士法人キャスト(現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所)入所

注4

平成16年11月

税理士登録

平成20年8月

SUIアドバイザリーサービス㈱(現U&Iアドバイザリーサービス㈱)取締役(現任)

平成28年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

456,000

(注)1  小夫みのり、大井哲也及び田口浩介は、社外取締役であります。

2  当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 小夫みのり、委員 大井哲也、委員 田口浩介

3  取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  取締役(監査等委員)の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

千原 信悟

1969年5月29日

 

1993年9月

Federal Express Corporation入社

2000年10月

翼システム㈱入社

2000年12月

Tsubasa System America Inc.CEO

2003年4月

㈱サイバード入社

2004年5月

当社入社

2006年8月

当社経営管理部長

2006年10月

当社取締役

 

当社CFO

2008年10月

当社取締役副社長

2010年2月

エクシーダ㈱取締役

2010年3月

当社代表取締役社長

2013年8月

当社代表取締役社長CEO

2015年3月

㈱EBE代表取締役社長(現任)

2015年7月

テックファーム㈱代表取締役社長(現任)

当社代表取締役会長(現任)

2016年11月

㈱サンキテック取締役(現任)

 

(注)3

代表取締役

社長

CEO

永守 秀章

1971年9月12日

 

1995年4月

ドレスナー証券会社(現 コメルツ銀行)入社

1997年4月

SBCウォーバーグ証券会社(現 UBS証券㈱)入社

2000年12月

クレディスイスファーストボストン証券会社

(現 クレディ・スイス証券㈱)入社

2003年6月

㈱サイバード入社

2007年4月

㈱サイバードホールディングス(現 ㈱サイバード)

執行役員

㈱サイバード取締役

㈱JIMOS取締役

2008年4月

㈱サイバードホールディングス(現 ㈱サイバード)

執行役員COO

2011年10月

当社取締役兼CFO

2013年8月

当社取締役副社長CFO

2015年3月

㈱EBE取締役(現任)

2015年7月

テックファーム㈱取締役(現任)

当社代表取締役社長CEO(現任)

2017年2月

Techfirm USA Inc.President(現任)

 

(注)3

取締役

筒井 雄一朗

1964年5月31日

 

1987年4月

キヤノン㈱入社

1993年1月

㈱ハイパーネット入社

1993年5月

㈱ハイパーネット取締役

1998年1月

当社代表取締役社長

2009年9月

当社取締役会長

2010年2月

エクシーダ㈱代表取締役社長

2010年12月

当社取締役

2011年7月

㈱ニュートリション・アクト社外取締役(現任)

2011年8月

当社取締役会長

2014年3月

Prism Solutions Inc.President(現任)

2015年3月

㈱EBE取締役(現任)

2015年7月

テックファーム㈱取締役会長(現任)

2017年9月

当社取締役(現任)

 

(注)3

456,000

取締役

(監査等委員)

小夫 みのり

1973年6月18日

 

2001年4月

田尻会計事務所入所

2004年4月

税理士登録

2004年12月

小夫みのり税理士事務所設立 所長(現任)

2006年10月

当社監査役

2010年2月

エクシーダ㈱監査役

2015年3月

㈱EBE監査役(現任)

2015年7月

テックファーム㈱監査役(現任)

2016年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

大井 哲也

1972年1月5日

 

1999年10月

ソフトバンク・ファイナンス㈱入社

2000年4月

最高裁判所司法研修所入所

2001年10月

東京弁護士会登録

TMI総合法律事務所入所

2011年1月

TMI総合法律事務所パートナー(現任)

2013年11月

㈱ジェイアイエヌ(現 ㈱ジンズホールディングス)

監査役(現任)

2014年7月

㈱マーケットエンタープライズ監査役(現任)

2015年9月

当社監査役

2016年5月

㈱トゥエンティーフォーセブン監査役(現任)

2016年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

田口 浩介

1974年7月27日

 

1998年10月

監査法人トーマツ

(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

2002年4月

公認会計士登録

2004年7月

田口浩介公認会計士事務所設立 代表(現任)

弁護士法人キャスト

(現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所)入所

2004年11月

税理士登録

2008年8月

SUIアドバイザリーサービス㈱

(現 U&Iアドバイザリーサービス㈱)取締役(現任)

2016年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

456,000

(注)1  小夫みのり、大井哲也及び田口浩介は、社外取締役であります。

2  当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 小夫みのり、委員 大井哲也、委員 田口浩介

3  取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  取締役(監査等委員)の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は、小夫みのり氏、大井哲也氏、田口浩介氏の3名であり、監査等委員であります。

大井哲也氏が所属しているTMI総合法律事務所に弁護士報酬等の支払がありますが、当社が直前事業年度において同事務所に支払った弁護士報酬は、当社の営業費用総額の1%未満と僅少であります。

田口浩介氏が代表を務める田口浩介公認会計士事務所に会計税務に関するアドバイザリー契約に基づく報酬の支払がありますが、当社が直前事業年度に支払った報酬は、当社の営業費用総額の1%未満と僅少であります。

社外取締役の当社株式の所有はございません。また、上記を除き、社外取締役とは人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、社外取締役3名全員について東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。

当社は、自ら業務執行をしない社外取締役の活用及び適切な権限の委譲を通じて、取締役会のモニタリング機能の強化と意思決定の迅速化を図ることで、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図っており、各社外取締役が有する以下の知識・経験等がこれに資するものと判断しております。

小夫みのり氏は、税理士として会社財務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。

大井哲也氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しております。

田口浩介氏は、公認会計士としての専門知識・経験等を有しております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査等との相互連携並びに内部統制部門との関係の詳細は「(3)監査の状況」の「① 監査等委員会監査の状況」及び「② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。

 

社外役員の選任

2018/9/272019/10/4選任の理由
小夫 みのり税理士として会社財務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有していることから、当社のコーポレートガバナンスの強化、業務監督の充実、また、会計監査の充実のため、選任しております。 また、一般株主との利益相反の生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
大井 哲也弁護士としての専門知識・経験等を有しており、当社の監査体制の強化に活かしていただくために選任しております。 また、一般株主との利益相反の生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
田口 浩介公認会計士としての専門知識・経験等を有しており、当社の監査体制の強化に活かしていただくために選任しております。 また、一般株主との利益相反の生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。