ネオス【3627】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/312018/12/262019/5/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

池田 昌史

昭和35年

2月21日生

 

昭和57年4月

新日本電気㈱(平成14年2月に清算)入社

平成7年10月

NECインターチャネル㈱(現㈱インターチャネル)出向

平成16年4月

当社代表取締役社長(現任)

 平成26年6月

NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC. CEO/President(現任)

平成29年3月

Neos Vietnam International Co., Ltd 会長(現任)

[重要な兼職の状況]

 NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC.

CEO/President

Neos Vietnam International Co., Ltd 会長

 

(注4)

1,877,800

取締役

常務執行

役員

中野 隆司

昭和37年

4月21日生

 

昭和62年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成17年8月

当社経営管理部ゼネラルマネージャ

平成21年5月

当社取締役

平成21年5月

当社執行役員企画部長

平成24年9月

 

平成27年2月

 

スタジオプラスコ㈱代表取締役社長(現任)

㈱ジェネシスホールディングス社外取締役

平成28年6月

㈱ジェネシスホールディングス取締役会長(現任)

平成29年6月

当社取締役常務執行役員サービス開発部、札幌開発センター、事業推進部統轄(現任)

[重要な兼職の状況]

 スタジオプラスコ㈱代表取締役社長、㈱ジェネシスホールディングス取締役会長

 

(注4)

14,600

取締役

執行役員

内井 大輔

昭和45年

12月25日生

 

平成5年4月

日本電気㈱入社

平成16年9月

当社ビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ

平成20年5月

当社取締役

平成20年6月

当社執行役員コーポレートソリューション事業部長

平成28年6月

当社取締役執行役員サービスソリューション事業、ヘルスケア事業統轄

平成30年3月

当社取締役執行役員サービスソリューション事業部、UXデザイン部、オフショア推進部統轄(現任)

 

(注4)

62,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

  -

加藤 慶男

昭和20年

1月26日生

 

昭和38年3月

大井証券㈱(現みずほ証券㈱)入社

平成11年5月

和光コンピュータシステム㈱(現日本証券テクノロジー㈱)出向

平成12年3月

同社取締役

平成13年7月

同社監査役

平成16年5月

同社顧問

平成18年5月

㈱ロゼッタ非常勤監査役

平成18年9月

平成28年5月

当社常勤監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注2)

(注3)

(注5)

取締役

(監査等委員)

  -

矢野 孝明

昭和24年

10月20日生

 

昭和48年4月

東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社

平成20年6月

同社常務取締役

平成21年6月

同社専務取締役

平成22年6月

東京海上日動メディカルサービス(株)取締役社長

平成22年6月

 

インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役

平成22年6月

トーア再保険㈱非常勤取締役

平成22年6月

 

平成27年6月

平成28年5月

 

インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役

㈱TOKAI非常勤取締役(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

[重要な兼職の状況]

㈱TOKAI非常勤取締役

 

(注2)

(注3)

(注5)

3,000

取締役

(監査等委員)

  -

山﨑 耕司

昭和27年

4月1日生

 

昭和47年4月

日本電気㈱入社

平成12年4月

同社モバイルターミナル事業部事業部長代理

平成14年4月

同社モバイルターミナル事業部上席中国事業主幹

平成16年4月

NEC Telecommunications China Co.,Ltd 常務副総裁

平成20年4月

 

平成21年12月

 

平成23年6月

平成25年8月

平成28年4月

平成29年7月

平成30年5月

日本電気㈱執行役員モバイルターミナル事業本部長

NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長

NECモバイリング㈱代表取締役社長

MXモバイリング㈱代表取締役社長

MXモバイリング㈱顧問

イネーブラー㈱取締役(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注2)

(注3)

(注5)

 

 

 

 

 

1,957,400

(注)1.平成28年5月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.加藤慶男、矢野孝明及び山崎耕司は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

      委員長 加藤 慶男氏、委員 矢野 孝明氏、委員 山崎 耕司氏

     なお、監査等委員 加藤 慶男氏は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。

4.平成30年5月24日開催の定時株主総会から、1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5. 平成30年5月24日開催の定時株主総会から、2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

池田 昌史

1960年

2月21日生

 

1982年4月

新日本電気㈱(2002年2月に清算)入社

1995年10月

NECインターチャネル㈱(現㈱インターチャネル)出向

2004年4月

当社代表取締役社長(現任)

 2014年6月

NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC. CEO/President(現任)

2017年3月

Neos Vietnam International Co., Ltd 会長(現任)

2018年6月

合同会社インミミック職務執行者(現任)

[重要な兼職の状況]

 NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC.

CEO/President

Neos Vietnam International Co., Ltd 会長

合同会社インミミック職務執行者

 

(注4)

1,877,800

取締役

常務執行

役員

中野 隆司

1962年

4月21日生

 

1987年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2005年8月

当社経営管理部ゼネラルマネージャ

2009年5月

当社取締役

2009年5月

当社執行役員企画部長

2012年9月

 

2015年2月

 

スタジオプラスコ㈱代表取締役社長(現任)

㈱ジェネシスホールディングス社外取締役

2016年6月

㈱ジェネシスホールディングス取締役会長(現任)

2017年6月

当社取締役常務執行役員サービス開発部、札幌開発センター、事業推進部統轄(現任)

[重要な兼職の状況]

 スタジオプラスコ㈱代表取締役社長、㈱ジェネシスホールディングス取締役会長

 

(注4)

7,200

取締役

執行役員

内井 大輔

1970年

12月25日生

 

1993年4月

日本電気㈱入社

2004年9月

当社ビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ

2008年5月

当社取締役

2008年6月

当社執行役員コーポレートソリューション事業部長

2016年6月

当社取締役執行役員サービスソリューション事業、ヘルスケア事業統轄

2018年3月

当社取締役執行役員サービスソリューション事業部、UXデザイン部、オフショア推進部統轄(現任)

2019年3月

当社ソリューション事業本部、バリュークリエイション部統轄(現任)

 

(注4)

67,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

  -

加藤 慶男

1945年

1月26日生

 

1963年3月

大井証券㈱(現みずほ証券㈱)入社

1999年5月

和光コンピュータシステム㈱(現日本証券テクノロジー㈱)出向

2000年3月

同社取締役

2001年7月

同社監査役

2004年5月

同社顧問

2006年5月

㈱ロゼッタ非常勤監査役

2006年9月

2016年5月

当社常勤監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注2)

(注3)

(注5)

取締役

(監査等委員)

  -

矢野 孝明

1949年

10月20日生

 

1973年4月

東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社

2008年6月

同社常務取締役

2009年6月

同社専務取締役

2010年6月

東京海上日動メディカルサービス(株)取締役社長

2010年6月

 

インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役

2010年6月

トーア再保険㈱非常勤取締役

2010年6月

 

2015年6月

2016年5月

 

インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役

㈱TOKAI非常勤取締役(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

[重要な兼職の状況]

㈱TOKAI非常勤取締役

 

(注2)

(注3)

(注5)

3,000

取締役

(監査等委員)

  -

山﨑 耕司

1952年

4月1日生

 

1972年4月

日本電気㈱入社

2000年4月

同社モバイルターミナル事業部事業部長代理

2002年4月

同社モバイルターミナル事業部上席中国事業主幹

2004年4月

NEC Telecommunications China Co.,Ltd 常務副総裁

2008年4月

 

2009年12月

 

2011年6月

2013年8月

2016年4月

2017年7月

2018年5月

2019年3月

日本電気㈱執行役員モバイルターミナル事業本部長

NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長

NECモバイリング㈱代表取締役社長

MXモバイリング㈱代表取締役社長

MXモバイリング㈱顧問

イネーブラー㈱取締役

当社取締役(監査等委員)(現任)

イネーブラー㈱特任上級顧問(現任)

 

(注2)

(注3)

(注5)

 

 

 

 

 

1,955,500

(注)1.2016年5月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.加藤慶男、矢野孝明及び山﨑耕司は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

      委員長 加藤 慶男氏、委員 矢野 孝明氏、委員 山﨑 耕司氏

     なお、監査等委員 加藤 慶男氏は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。

4.2019年5月24日開催の定時株主総会から、1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5. 2018年5月24日開催の定時株主総会から、2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

池田 昌史

1960年2月21日

 

1982年4月

新日本電気㈱(2002年2月に清算)入社

1995年10月

NECインターチャネル㈱(現㈱インターチャネル)出向

2004年4月

当社代表取締役社長(現任)

2014年6月

NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC. CEO/President(現任)

2017年3月

Neos Vietnam International Co., Ltd 会長(現任)

2018年6月

合同会社インミミック職務執行者

(現任)

[重要な兼職の状況]

 NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC.

CEO/President

Neos Vietnam International Co., Ltd 会長

合同会社インミミック職務執行者

 

(注4)

1,877,800

取締役

常務執行

役員

中野 隆司

1962年4月21日

 

1987年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2005年8月

当社経営管理部ゼネラルマネージャ

2009年5月

当社取締役

2009年5月

当社執行役員企画部長

2012年9月

スタジオプラスコ㈱代表取締役社長(現任)

2015年2月

㈱ジェネシスホールディングス社外取締役

2016年6月

㈱ジェネシスホールディングス取締役会長

2017年6月

当社取締役常務執行役員札幌開発センター、事業推進部統轄、㈱ジェネシスホールディングス取締役副社長(現任)

[重要な兼職の状況]

 スタジオプラスコ㈱代表取締役社長、㈱ジェネシスホールディングス取締役副社長

 

(注4)

7,200

取締役

常務執行

役員

内井 大輔

1970年12月25日

 

1993年4月

日本電気㈱入社

2004年9月

当社ビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ

2008年5月

当社取締役

2016年6月

当社取締役執行役員サービスソリューション事業、ヘルスケア事業統轄

2018年3月

当社取締役執行役員サービスソリューション事業部、UXデザイン部、オフショア推進部統轄

2019年6月

当社取締役常務執行役員ソリューション事業本部、バリュークリエイション部、サービス開発部統轄(現任)

 

(注4)

67,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

藤岡 淳一

1976年10月14日

 

1997年4月

㈱メイテック入社

1999年8月

共信電気㈱(現㈱UKCホールディングス)入社

2002年2月

エヌエイチジェイ㈱入社

2005年11月

KFE JAPAN㈱入社

2007年4月

KFE JAPAN㈱デジタルアプライアンス事業部長

2007年10月

エグゼモード㈱代表取締役社長

2008年6月

KFE JAPAN㈱取締役

2011年7月

創世數碼科技有限公司 董事總經理

2012年2月

㈱geanee(現㈱ジェネシスホールディングス)代表取締役社長(現任)

2014年6月

創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理(現任)

2019年9月

米拉設計科技(深圳)有限公司 董事長

[重要な兼職の状況]

 ㈱ジェネシスホールディングス代表取締役社長、

 創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理

 

(注4)

取締役

(監査等委員)

矢野 孝明

1949年10月20日

 

1973年4月

東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社

2008年6月

同社常務取締役

2009年6月

同社専務取締役

2010年6月

東京海上日動メディカルサービス(株)取締役社長

2010年6月

インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役

2010年6月

トーア再保険㈱非常勤取締役

2015年6月

㈱TOKAI非常勤取締役(現任)

2016年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

[重要な兼職の状況]

㈱TOKAI非常勤取締役

 

(注2)

(注3)

(注5)

3,000

取締役

(監査等委員)

山﨑 耕司

1952年4月1日

 

1972年4月

日本電気㈱入社

2000年4月

同社モバイルターミナル事業部事業部長代理

2002年4月

同社モバイルターミナル事業部上席中国事業主幹

2004年4月

NEC Telecommunications China Co.,Ltd 常務副総裁

2008年4月

日本電気㈱執行役員モバイルターミナル事業本部長

2009年12月

NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長

2011年6月

NECモバイリング㈱代表取締役社長

2013年8月

MXモバイリング㈱代表取締役社長

2016年4月

MXモバイリング㈱顧問

2017年7月

イネーブラー㈱取締役

2018年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月

イネーブラー㈱特任上級顧問

2020年4月

イネーブラー㈱取締役会長(現任)

 

 

[重要な兼職の状況]

イネーブラー㈱取締役会長

 

(注2)

(注3)

(注5)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

黒尾 哲雄

1959年10月6日

 

1978年4月

日本電気㈱入社

1995年11月

NECインターチャネル㈱(現㈱インターチャネル)出向

2004年10月

東北日本電気㈱(現NECネットワークプロダクツ㈱)出向

2006年12月

当社入社 経営管理部ゼネラルマネージャ

2007年5月

当社取締役

2009年3月

当社執行役員管理部長

2012年6月

当社執行役員経理部長

2014年5月

当社執行役員経理財務担当

2019年12月

当社取締役(監査等委員(常勤))(現任)

 

(注3)

(注5)

23,500

1,979,000

(注)1.2016年5月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.矢野孝明及び山﨑耕司は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

     委員長 黒尾 哲雄氏、委員 矢野 孝明氏、委員 山﨑 耕司氏

     なお、監査等委員 黒尾 哲雄氏は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。

4.2020年5月27日開催の定時株主総会から、1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5. 2020年5月27日開催の定時株主総会から、2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

 本書提出日現在において、当社は社外取締役を2名選任しており、この全員が監査等委員であります。当社は監査等委員である社外取締役を選任することで経営管理機能を強化しております。

 コーポレート・ガバナンスにおいては、社外からの客観的かつ中立的な立場での経営管理機能が重要であると考えており、社外取締役は取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で提言を行うと共に、定期的に監査を実施することによって経営監視機能の実効性を十分に確保しております。また、社外取締役全員を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。社外取締役である矢野孝明は、当社の株式3,000株を有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有しておりません。また、山﨑耕司との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。

 また、社外取締役2名は、随時、内部監査室、内部統制部門と情報交換を行って助言を与えるなどしており、会計監査人からは監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなどの相互連携をしております。企業経営に関する専門的知識や経験、財務及び会計に関して相当程度知見を有する者もおり、独立した立場から取締役の職務執行を監視するとともに、助言や情報提供を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。

 

 

 

 

社外役員の選任

2018/5/312018/12/262019/5/24選任の理由
加藤慶男コーポレートガバナンス強化のため、招聘しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがある該当事項も存在しないため独立役員として指定しております。
矢野孝明コーポレートガバナンス強化のため、招聘しております。また、当社取引先の出身者でありますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し独立役員として指定しております。
山﨑耕司-
山崎耕司--