データホライゾン【3628】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/272019/1/172019/9/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人7人7人
社外役員数4人4人4人
役員数(定款)13人13人13人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

(担当)

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役

社長

(健康サポート薬局支援システム開発部)

内海 良夫

昭和22年7月29日生

昭和47年3月 学習塾開業

昭和57年3月 当社設立、代表取締役社長(現任)

平成13年3月 DATA HORIZON
PHILS,INC.CEO(現任)

平成22年12月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役

平成24年6月 コスモシステムズ㈱取締役会長

平成29年5月 ㈱DPPヘルスパートナーズ代表取締役社長(現任)

(注)4

962,000株

取締役

医療情報サービス部長

(医療情報サービス部)

(開発部)

(データセンター運用部)

林 和昭

昭和36年11月26日生

昭和57年4月 ㈱広島コンピュータサービス入社

昭和61年10月 当社入社

平成14年10月 当社開発部長

平成18年11月 当社取締役(現任)

平成21年4月 当社医療情報サービス部長(現任)

平成26年6月 コスモシステムズ㈱取締役

平成29年5月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役(現任)

(注)4

6,400株

取締役

営業管理部長

(経営管理部)

(営業管理部)

内藤 慎一郎

昭和35年6月26日生

昭和61年4月 ㈱やまびこ(旧新ダイワ工業㈱)入社

平成18年5月 当社入社

平成19年12月 当社経理部長

平成20年4月 DATA HORIZON
PHILS,INC.取締役(現任)

平成22年6月 当社取締役(現任)

平成24年6月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役

平成24年10月 当社経営管理部長

平成26年6月 当社営業管理部長(現任)

平成29年5月 ㈱DPPヘルスパートナーズ常務取締役(現任)

(注)4

-

取締役

(西日本営業部)

(東日本営業部)

西田 洋一

昭和35年1月5日生

平成17年9月 ㈱エム・アイ・ファシリティズ入社

平成18年5月 当社入社

平成19年12月 当社総務部長

平成24年10月 当社東京支店長

平成25年6月 当社取締役(現任)

平成28年7月 北日本営業部長

平成29年5月 ㈱DPPヘルスパートナーズ取締役(現任)

(注)4

5,600株

取締役

 

濱 宏一郎

(注)2

昭和43年5月28日生

平成3年4月 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ入社

平成20年4月 同社ヘルスケア事業本部部長

平成22年10月 同社保険・医療ビジネス事業本部部長

平成23年7月 同社ライフサポート事業本部部長

平成25年7月 同社公共システム事業本部部長

平成26年4月 同社公共システム事業本部ヘルスケア事業部第二統括部長

平成28年4月 同社第二公共事業本部ヘルスケア事業部第一統括部長(現任)

平成29年9月 当社取締役(現任)

(注)4

-

 

 

役名

職名

(担当)

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

(常勤監査等委員)

 

野間  寬

(注)3

昭和26年1月28日生

平成18年6月 ㈱もみじ銀行監査役

平成18年10月 ㈱山口フィナンシャルグループ監査役

平成26年6月 もみじ地所㈱顧問

平成27年6月 当社監査役

平成29年5月 ㈱DPPヘルスパートナーズ監査役(現任)

平成30年9月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)5

-

取締役

(監査等委員)

 

神出 二允

(注)3

昭和16年6月10日生

平成13年4月 チチヤス乳業㈱顧問

平成17年11月 サンタ実業㈱代表取締役社長

平成21年6月 当社監査役

平成22年10月 コスモシステムズ㈱監査役

平成27年6月 当社監査役辞任

平成28年6月 当社監査役

平成30年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

-

取締役

(監査等委員)

 

竹島 哲郎

(注)3

昭和24年2月3日生

平成8年6月 社会福祉法人広島光明学園 事務局長

平成14年3月 竹島哲郎税理士事務所開業(現職)

平成28年6月 当社監査役

平成30年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

-

 

 

 

 

 

974,000株

 (注)1.平成30年9月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役濱宏一郎は、社外取締役であります。

3.監査等委員である取締役野間、神出二允および竹島哲郎の3氏は、社外取締役であります。

4.取締役の任期は、平成30年9月26日開催の定時株主総会における選任時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員である取締役の任期は、平成30年9月26日開催の定時株主総会における選任時から平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

社外役員の選任

2018/9/272019/1/172019/9/27選任の理由
濱 宏一郎同氏は、長年医療情報システムの業務に従事してきた豊富な専門知識や経験を有しており、当社の経営全般にわたるアドバイスや外部の視点からの意見が期待できる人物であると判断し、社外取締役に選任しております。
野間 寬同氏は、金融機関における豊富な経験と識見を有しており、コーポレート・ガバナンス体制の強化および監査体制充実のため、監査等委員である社外取締役に選任しております。 同氏と当社との間には、資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また同氏およびその近親者は、当社関係会社の業務執行者、当社の主要株主もしくはその業務執行者ではなく、当社との役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
神出 二允同氏は、企業経営に関する豊富な経験と識見を有しており、コーポレート・ガバナンス体制の強化および監査体制充実のため、監査等委員である社外取締役に選任しております。 同氏と当社との間には、資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また同氏およびその近親者は、当社関係会社の業務執行者、当社の主要株主もしくはその業務執行者ではなく、当社との役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
竹島 哲郎同氏は、財務および会計に関する専門家としての豊富な経験と識見を有しており、コーポレート・ガバナンス体制の強化および監査体制充実のため、監査等委員である社外取締役に選任しております。 同氏と当社との間には、資本的関係およびその他の利害関係は一切ありません。また同氏およびその近親者は、当社関係会社の業務執行者、当社の主要株主もしくはその業務執行者ではなく、当社との役員報酬以外の金銭等の授受は存在していないことから一般株主との間で利益相反の生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。