電算システム【3630】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/312018/3/302018/12/262019/3/262020/3/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人13人13人13人13人
社外役員数3人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
現時点において該当事項はありません。
現時点において該当事項はありません。
現時点において該当事項はありません。
現時点において該当事項はありません。
現時点において該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

CEO

宮地 正直

昭和15年5月28日生

昭和42年3月

当社入社

(注)3

415,370

昭和50年2月

当社取締役

昭和54年2月

当社常務取締役

昭和60年3月

当社専務取締役

昭和62年3月

当社代表取締役社長

平成22年3月

当社代表取締役社長執行役員

平成23年4月

当社代表取締役会長執行役員CEO(現任)

代表取締役社長

COO

田中 靖哲

昭和28年6月21日生

昭和54年3月

当社入社

(注)3

58,500

平成9年3月

当社取締役

平成17年3月

当社常務取締役

平成21年1月

当社ITソリューション事業本部長兼システムサービス事業部長

平成21年3月

当社専務取締役

平成22年1月

当社ITソリューション事業本部長

平成22年3月

当社専務取締役執行役員

平成23年4月

当社代表取締役社長執行役員COO(現任)

取締役副社長

ECソリューション事業本部長

松浦 陽司

昭和29年1月6日生

昭和51年4月

株式会社十六銀行入行

(注)3

6,300

平成25年1月

同行常務取締役退任

平成25年1月

当社入社

当社ECソリューション事業本部付

平成26年1月

当社ECソリューション事業本部長代行

平成26年3月

当社常務取締役執行役員

当社ECソリューション事業本部長(現任)

平成27年3月

当社専務取締役執行役員

平成30年3月

当社取締役副社長執行役員(現任)

取締役副社長

ICTイノベーション事業本部長

高橋 譲太

昭和34年8月10日生

昭和58年4月

三井情報開発株式会社(現三井情報株式会社)入社

(注)3

400

平成18年12月

同社退社

平成19年1月

イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)入行

平成21年2月

同行退行

平成21年4月

株式会社ITストリーム代表取締役

平成24年12月

株式会社ニーズエージェンシー(現株式会社DSテクノロジーズ)代表取締役

平成29年3月

当社取締役執行役員

当社ISソリューション事業本部本部長

平成29年5月

当社ICTイノベーション事業本部長(現任)

平成30年3月

当社取締役副社長執行役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

IT開発本部長

小林 領司

昭和33年8月23日生

昭和56年3月

当社入社

(注)3

46,300

平成17年3月

当社取締役

平成22年3月

当社取締役執行役員

平成23年4月

当社常務取締役執行役員

平成26年1月

当社IDソリューション事業本部長

平成26年3月

当社専務取締役執行役員(現任)

平成28年6月

当社IDソリューション事業本部長兼ITソリューション事業本部副本部長

平成29年1月

当社IT開発本部長(現任)

常務取締役

IT営業本部長

杉山 正裕

昭和31年1月11日生

昭和53年4月

株式会社富士通入社

(注)3

5,200

昭和58年3月

同社退社

昭和58年4月

岐阜商工信用組合入組

平成20年6月

同組合理事長退任

平成22年4月

当社入社

平成23年4月

当社執行役員

 

当社ITソリューション事業本部長兼名古屋支社長

平成26年3月

当社取締役執行役員

平成27年3月

当社常務取締役執行役員(現任)

平成28年6月

当社ITソリューション事業本部長兼IDソリューション事業本部副本部長兼名古屋支社長

平成29年1月

当社IT営業本部長兼名古屋支社長(現任)

取締役

IT営業本部エネルギーサービス事業部長

後藤 治人

昭和30年9月22日生

昭和55年3月

当社入社

(注)3

9,800

平成21年4月

当社執行役員

平成24年1月

当社IDソリューション事業本部データアドバンス事業部長

平成26年3月

当社取締役執行役員(現任)

平成29年1月

当社管理本部業務部長

平成30年1月

当社IT営業本部エネルギーサービス事業部長(現任)

取締役

ICTイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長

渡邉 裕介

昭和39年4月23日生

昭和61年4月

三和コンピュータサービス株式会社(現三和コンピュータ株式会社)入社

(注)3

平成16年3月

同社退社

平成16年4月

当社入社

平成23年4月

当社ITソリューション事業本部システムエンジニアリング事業部長

平成26年4月

当社執行役員

平成29年5月

当社ICTイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長(現任)

平成30年3月

当社取締役執行役員(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

ECソリューション事業本部決済イノベーション事業部長

八島 健太郎

昭和44年1月28日生

平成5年4月

光洋精工株式会社(現株式会社ジェイテクト)入社

(注)3

平成22年7月

同社退社

平成22年9月

当社入社

平成23年4月

当社IDソリューション事業本部IDC事業部長兼海外事業担当

平成24年4月

当社執行役員

平成29年1月

当社IT営業本部IDC事業部長兼海外事業担当

平成29年10月

CIS Bayad Center,Inc. (フィリピン)Director(現任)

平成30年1月

当社ECソリューション事業本部決済イノベーション事業部長兼海外事業担当(現任)

平成30年3月

当社取締役執行役員(現任)

取締役

IT営業本部カスタマーサービス事業部長

加藤 公敏

昭和30年8月10日生

昭和49年4月

富士通株式会社入社

(注)3

平成14年4月

株式会社富士通アドバンストソリューションズ(現富士通株式会社)転籍

平成22年12月

同社退社

平成23年1月

当社入社

平成24年1月

当社ITソリューション事業本部カスタマーサービス事業部長兼大阪支社長

平成26年4月

当社執行役員

平成29年1月

当社IT営業本部カスタマーサービス事業部長兼大阪支社長(現任)

平成30年3月

当社取締役執行役員(現任)

取締役

(監査等委員)

澤藤 憲彦

昭和33年1月1日

昭和56年4月

大日本土木株式会社入社

(注)4

1,300

平成14年11月

同社退社

平成14年11月

当社入社

平成21年1月

当社管理本部経理部長

平成23年4月

当社管理本部総務部長

平成28年4月

当社監査等委員会事務局部長

平成30年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

富坂 博

昭和16年10月8日生

昭和45年4月

弁護士登録第一東京弁護士会に入会

(注)4

昭和48年6月

富坂法律事務所開業

代表(現任)

平成19年3月

当社監査役

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

野田 勇司

昭和25年4月12日生

昭和48年3月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所

(注)4

昭和50年9月

監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和56年10月

野田公認会計士事務所開業代表(現任)

昭和60年12月

株式会社ホロニックコンサルティング設立代表取締役社長

平成19年3月

当社監査役

平成28年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月

株式会社ホロニックコンサルティング取締役(現任)

 

 

 

 

 

 

543,170

(注)1.富坂博及び野田勇司は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

   委員長 澤藤憲彦、委員 富坂博、委員 野田勇司

3.監査等委員である取締役を除く取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数は、平成29年12月31日現在の株数を記載しております。

6.当社は執行役員制度を導入しております。なお、平成30年4月1日から以下の体制を予定しております。

(※は取締役兼務者であります。)

役名

氏名

職名

※代表取締役会長執行役員

宮地 正直

CEO(Chief Executive Officer)最高経営責任者

※代表取締役社長執行役員

田中 靖哲

COO(Chief Operating Officer)最高執行責任者

※取締役副社長執行役員

松浦 陽司

ECソリューション事業本部長

※取締役副社長執行役員

高橋 譲太

ICTイノベーション事業本部長

※専務取締役執行役員

小林 領司

IT開発本部長

※常務取締役執行役員

杉山 正裕

IT営業本部長

※取締役執行役員

後藤 治人

IT営業本部エネルギーサービス事業部長

※取締役執行役員

渡邉 裕介

ICTイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長

※取締役執行役員

八島健太郎

ECソリューション事業本部決済イノベーション事業部長

※取締役執行役員

加藤 公敏

IT営業本部カスタマーサービス事業部長

執行役員

井奈波裕司

ICTイノベーション事業本部システムインテグレーション事業部長

執行役員

辻本  治

ECソリューション事業本部決済サービス事業部長

執行役員

髙木美智也

ECソリューション事業本部BPO事業部西日本営業部長

執行役員

柳原 一元

ECソリューション事業本部決済業務センター事業部長

執行役員

佐藤 友宣

管理本部経理部長

執行役員

松井 哲彦

IT開発本部システムサービス事業部長

執行役員

鈴木 正伸

ECソリューション事業本部BPO事業部長

執行役員

宇佐美 隆

管理本部長

7.取締役執行役員八島健太郎は代表取締役会長執行役員宮地正直の長女の配偶者であります。

 

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

CEO

宮地 正直

1940年5月28日生

1967年3月

当社入社

(注)3

415,970

1975年2月

当社取締役

1979年2月

当社常務取締役

1985年3月

当社専務取締役

1987年3月

当社代表取締役社長

2010年3月

当社代表取締役社長執行役員

2011年4月

当社代表取締役会長執行役員CEO(現任)

代表取締役社長

COO

田中 靖哲

1953年6月21日生

1979年3月

当社入社

(注)3

59,100

1997年3月

当社取締役

2005年3月

当社常務取締役

2009年1月

当社ITソリューション事業本部長兼システムサービス事業部長

2009年3月

当社専務取締役

2010年1月

当社ITソリューション事業本部長

2010年3月

当社専務取締役執行役員

2011年4月

当社代表取締役社長執行役員COO(現任)

取締役副社長

ECソリューション事業本部長

松浦 陽司

1954年1月6日生

1976年4月

株式会社十六銀行入行

(注)3

8,000

2013年1月

同行常務取締役退任

2013年1月

当社入社

当社ECソリューション事業本部付

2014年1月

当社ECソリューション事業本部長代行

2014年3月

当社常務取締役執行役員

当社ECソリューション事業本部長(現任)

2015年3月

当社専務取締役執行役員

2018年3月

当社取締役副社長執行役員(現任)

取締役副社長

ICTイノベーション事業本部長

高橋 譲太

1959年8月10日生

1983年4月

三井情報開発株式会社(現三井情報株式会社)入社

(注)3

1,200

2006年12月

同社退社

2007年1月

イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)入行

2009年2月

同行退行

2009年4月

株式会社ITストリーム代表取締役

2012年12月

株式会社ニーズエージェンシー(現株式会社DSテクノロジーズ)代表取締役

2017年3月

当社取締役執行役員

当社ISソリューション事業本部長

2017年5月

当社ICTイノベーション事業本部長(現任)

2018年3月

当社取締役副社長執行役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

IT開発本部長

小林 領司

1958年8月23日生

1981年3月

当社入社

(注)3

47,200

2005年3月

当社取締役

2010年3月

当社取締役執行役員

2011年4月

当社常務取締役執行役員

2014年1月

当社IDソリューション事業本部長

2014年3月

当社専務取締役執行役員(現任)

2016年6月

当社IDソリューション事業本部長兼ITソリューション事業本部副本部長

2017年1月

当社IT開発本部長(現任)

常務取締役

IT営業本部長

杉山 正裕

1956年1月11日生

1978年4月

富士通株式会社入社

(注)3

6,300

1983年3月

同社退社

1983年4月

岐阜商工信用組合入組

2008年6月

同組合理事長退任

2010年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役員

 

当社ITソリューション事業本部長兼名古屋支社長

2014年3月

当社取締役執行役員

2015年3月

当社常務取締役執行役員(現任)

2016年6月

当社ITソリューション事業本部長兼IDソリューション事業本部副本部長兼名古屋支社長

2017年1月

当社IT営業本部長兼名古屋支社長(現任)

取締役

IT営業本部エネルギーサービス事業部長

後藤 治人

1955年9月22日生

1980年3月

当社入社

(注)3

10,300

2009年4月

当社執行役員

2012年1月

当社IDソリューション事業本部データアドバンス事業部長

2014年3月

当社取締役執行役員(現任)

2017年1月

当社管理本部業務部長

2018年1月

当社IT営業本部エネルギーサービス事業部長(現任)

取締役

ECソリューション事業本部決済イノベーション事業部長

八島 健太郎

1969年1月28日生

1993年4月

光洋精工株式会社(現株式会社ジェイテクト)入社

(注)3

2,900

2010年7月

同社退社

2010年9月

当社入社

2011年4月

当社IDソリューション事業本部IDC事業部長兼海外事業担当

2012年4月

当社執行役員

2017年1月

当社IT営業本部IDC事業部長兼海外事業担当

2017年10月

CIS Bayad Center,Inc. (フィリピン)Director(現任)

2018年1月

当社ECソリューション事業本部決済イノベーション事業部長兼海外事業担当(現任)

2018年3月

当社取締役執行役員(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

ICTイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長

渡邉 裕介

1964年4月23日生

1986年4月

三和コンピュータサービス株式会社(現三和コンピュータ株式会社)入社

(注)3

3,200

2004年3月

同社退社

2004年4月

当社入社

2011年4月

当社ITソリューション事業本部システムエンジニアリング事業部長

2014年4月

当社執行役員

2017年5月

当社ICTイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長(現任)

2018年3月

当社取締役執行役員(現任)

取締役

IT営業本部カスタマーサービス事業部長

加藤 公敏

1955年8月10日生

1974年4月

富士通株式会社入社

(注)3

1,100

2002年4月

株式会社富士通アドバンストソリューションズ(現富士通株式会社)転籍

2010年12月

同社退社

2011年1月

当社入社

2012年1月

当社ITソリューション事業本部カスタマーサービス事業部長兼大阪支社長

2014年4月

当社執行役員

2017年1月

当社IT営業本部カスタマーサービス事業部長兼大阪支社長(現任)

2018年3月

当社取締役執行役員(現任)

取締役

(常勤監査等委員)

澤藤 憲彦

1958年1月1日

1981年4月

大日本土木株式会社入社

(注)4

1,500

2002年11月

同社退社

2002年11月

当社入社

2009年1月

当社管理本部経理部長

2011年4月

当社管理本部総務部長

2016年4月

当社監査等委員会事務局部長

2018年3月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

富坂 博

1941年10月8日生

1970年4月

弁護士登録第一東京弁護士会に入会

(注)4

1973年6月

富坂法律事務所開業

代表(現任)

2007年3月

当社監査役

2016年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

野田 勇司

1950年4月12日生

1973年3月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所

(注)4

1975年9月

監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所

1981年10月

野田公認会計士事務所開業代表(現任)

1985年12月

株式会社ホロニックコンサルティング設立代表取締役社長

2007年3月

当社監査役

2016年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年9月

株式会社ホロニックコンサルティング取締役(現任)

 

 

 

 

 

 

556,770

(注)1.富坂博及び野田勇司は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

   委員長 澤藤憲彦、委員 富坂博、委員 野田勇司

3.監査等委員である取締役を除く取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数は、2018年12月31日現在の株数を記載しております。

6.当社は執行役員制度を導入しております。なお、2019年4月1日から以下の体制を予定しております。

(※は取締役兼務者であります。)

役名

氏名

職名

※代表取締役会長執行役員

宮地 正直

CEO(Chief Executive Officer)最高経営責任者

※代表取締役社長執行役員

田中 靖哲

COO(Chief Operating Officer)最高執行責任者

※取締役副社長執行役員

松浦 陽司

ECソリューション事業本部長

※取締役副社長執行役員

高橋 譲太

ICTイノベーション事業本部長

※専務取締役執行役員

小林 領司

IT開発本部長

※常務取締役執行役員

杉山 正裕

IT営業本部長

※取締役執行役員

後藤 治人

IT営業本部エネルギーサービス事業部長

※取締役執行役員

八島健太郎

ECソリューション事業本部決済イノベーション事業部長

※取締役執行役員

渡邉 裕介

ICTイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長

※取締役執行役員

加藤 公敏

IT営業本部カスタマーサービス事業部長

執行役員

井奈波裕司

ICTイノベーション事業本部システムインテグレーション事業部長

執行役員

辻本  治

ECソリューション事業本部決済サービス事業部長

執行役員

髙木美智也

ECソリューション事業本部BPO事業部西日本営業部長

執行役員

柳原 一元

ECソリューション事業本部決済業務センター事業部長

執行役員

佐藤 友宣

管理本部経理部長

執行役員

松井 哲彦

IT開発本部システムサービス事業部長

執行役員

鈴木 正伸

ECソリューション事業本部BPO事業部長

執行役員

宇佐美 隆

管理本部長

7.取締役執行役員八島健太郎は代表取締役会長執行役員宮地正直の長女の配偶者であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

CEO

宮地 正直

1940年5月28日

 

1967年3月

当社入社

1975年2月

当社取締役

1979年2月

当社常務取締役

1985年3月

当社専務取締役

1987年3月

当社代表取締役社長

2010年3月

当社代表取締役社長執行役員

2011年4月

当社代表取締役会長執行役員CEO(現任)

 

(注)3

416,370

代表取締役社長

COO

田中 靖哲

1953年6月21日

 

1979年3月

当社入社

1997年3月

当社取締役

2005年3月

当社常務取締役

2009年1月

当社ITソリューション事業本部長兼システムサービス事業部長

2009年3月

当社専務取締役

2010年1月

当社ITソリューション事業本部長

2010年3月

当社専務取締役執行役員

2011年4月

当社代表取締役社長執行役員COO(現任)

 

(注)3

59,500

取締役副社長

ECソリューション事業本部長

松浦 陽司

1954年1月6日

 

1976年4月

株式会社十六銀行入行

2013年1月

同行常務取締役退任

2013年1月

当社入社

当社ECソリューション事業本部付

2014年1月

当社ECソリューション事業本部長代行

2014年3月

当社常務取締役執行役員

当社ECソリューション事業本部長(現任)

2015年3月

当社専務取締役執行役員

2018年3月

当社取締役副社長執行役員(現任)

 

(注)3

9,200

取締役副社長

ICTイノベーション事業本部長

高橋 譲太

1959年8月10日

 

1983年4月

三井情報開発株式会社(現三井情報株式会社)入社

2006年12月

同社退社

2007年1月

イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)入行

2009年2月

同行退行

2009年4月

株式会社ITストリーム代表取締役

2012年12月

株式会社ニーズエージェンシー(現株式会社DSテクノロジーズ)代表取締役

2017年3月

当社取締役執行役員

当社ISソリューション事業本部長

2017年5月

当社ICTイノベーション事業本部長(現任)

2018年3月

当社取締役副社長執行役員(現任)

 

(注)3

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

IT開発本部長

小林 領司

1958年8月23日

 

1981年3月

当社入社

2005年3月

当社取締役

2010年3月

当社取締役執行役員

2011年4月

当社常務取締役執行役員

2014年1月

当社IDソリューション事業本部長

2014年3月

当社専務取締役執行役員(現任)

2016年6月

当社IDソリューション事業本部長兼ITソリューション事業本部副本部長

2017年1月

当社IT開発本部長(現任)

 

(注)3

47,800

専務取締役

IT営業本部長

杉山 正裕

1956年1月11日

 

1978年4月

富士通株式会社入社

1983年3月

同社退社

1983年4月

岐阜商工信用組合入組

2008年6月

同組合理事長退任

2010年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役員

 

当社ITソリューション事業本部長兼名古屋支社長

2014年3月

当社取締役執行役員

2015年3月

当社常務取締役執行役員

2016年6月

当社ITソリューション事業本部長兼IDソリューション事業本部副本部長兼名古屋支社長

2017年1月

当社IT営業本部長兼名古屋支社長(現任)

2020年3月

当社専務取締役執行役員(現任)

 

(注)3

7,100

取締役

ECソリューション事業本部決済イノベーション事業部長

八島 健太郎

1969年1月28日

 

1993年4月

光洋精工株式会社(現株式会社ジェイテクト)入社

2010年7月

同社退社

2010年9月

当社入社

2011年4月

当社IDソリューション事業本部IDC事業部長兼海外事業担当

2012年4月

当社執行役員

2017年1月

当社IT営業本部IDC事業部長兼海外事業担当

2017年10月

CIS Bayad Center,Inc. (フィリピン)Director(現任)

2018年1月

当社ECソリューション事業本部決済イノベーション事業部長兼海外事業担当(現任)

2018年3月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)3

3,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

ICTイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長

渡邉 裕介

1964年4月23日

 

1986年4月

三和コンピュータサービス株式会社(現三和コンピュータ株式会社)入社

2004年3月

同社退社

2004年4月

当社入社

2011年4月

当社ITソリューション事業本部システムエンジニアリング事業部長

2014年4月

当社執行役員

2017年5月

当社ICTイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長(現任)

2018年3月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)3

3,800

取締役

IT営業本部カスタマーサービス事業部長

加藤 公敏

1955年8月10日

 

1974年4月

富士通株式会社入社

2002年4月

株式会社富士通アドバンストソリューションズ(現富士通株式会社)転籍

2010年12月

同社退社

2011年1月

当社入社

2012年1月

当社ITソリューション事業本部カスタマーサービス事業部長兼大阪支社長

2014年4月

当社執行役員

2017年1月

当社IT営業本部カスタマーサービス事業部長兼大阪支社長(現任)

2018年3月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)3

1,700

取締役

ECソリューション事業本部決済サービス事業部長

辻本 治

1961年6月14日

 

1984年4月

株式会社大信販(現株式会社アプラス)入社

2001年4月

2001年5月

同社退社

当社入社

2012年1月

当社ECソリューション事業本部決済サービス事業部長(現任)

2012年4月

当社執行役員

2020年3月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)3

1,000

取締役

(常勤監査等委員)

澤藤 憲彦

1958年1月1日

 

1981年4月

大日本土木株式会社入社

2002年11月

同社退社

2002年11月

当社入社

2009年1月

当社管理本部経理部長

2011年4月

当社管理本部総務部長

2016年4月

当社監査等委員会事務局部長

2018年3月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)4

1,700

取締役

(監査等委員)

富坂 博

1941年10月8日

 

1970年4月

弁護士登録第一東京弁護士会に入会

1973年6月

富坂法律事務所開業

代表(現任)

2007年3月

当社監査役

2016年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

野田 勇司

1950年4月12日

 

1973年3月

ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所

1975年9月

監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所

1981年10月

野田公認会計士事務所開業代表(現任)

1985年12月

株式会社ホロニックコンサルティング設立代表取締役社長

2007年3月

当社監査役

2016年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

553,670

(注)1.富坂博及び野田勇司は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

   委員長 澤藤憲彦、委員 富坂博、委員 野田勇司

3.監査等委員である取締役を除く取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数は、2019年12月31日現在の株数を記載しております。

6.当社は執行役員制度を導入しております。なお、2020年4月1日から以下の体制を予定しております。

(※は取締役兼務者であります。)

役名

氏名

職名

※代表取締役会長執行役員

宮地 正直

CEO(Chief Executive Officer)最高経営責任者

※代表取締役社長執行役員

田中 靖哲

COO(Chief Operating Officer)最高執行責任者

※取締役副社長執行役員

松浦 陽司

ECソリューション事業本部長

※取締役副社長執行役員

高橋 譲太

ICTイノベーション事業本部長

※専務取締役執行役員

小林 領司

IT開発本部長

※専務取締役執行役員

杉山 正裕

IT営業本部長

※取締役執行役員

八島健太郎

ECソリューション事業本部決済イノベーション事業部長

※取締役執行役員

渡邉 裕介

ICTイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長

※取締役執行役員

加藤 公敏

IT営業本部カスタマーサービス事業部長

※取締役執行役員

辻本  治

ECソリューション事業本部決済サービス事業部長

執行役員

井奈波裕司

ICTイノベーション事業本部システムインテグレーション事業部長

執行役員

髙木美智也

ECソリューション事業本部BPO事業部西日本営業部長

執行役員

柳原 一元

ECソリューション事業本部決済業務センター事業部長

執行役員

佐藤 友宣

管理本部経理部長

執行役員

松井 哲彦

IT開発本部システムサービス事業部長

執行役員

鈴木 正伸

ECソリューション事業本部BPO事業部長

執行役員

宇佐美 隆

管理本部長

執行役員

田中 嗣人

ECソリューション事業本部EC海外戦略室長

7.取締役執行役員八島健太郎は代表取締役会長執行役員宮地正直の長女の配偶者であります。

8.執行役員田中嗣人は代表取締役社長執行役員田中靖哲の長男であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は、富坂博氏、野田勇司氏の2名であり、監査等委員であります。

 富坂博氏は、これまで、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として培われた法律知識を当社の監査体制に活かしていただくことが期待できます。

 野田勇司氏は、長年公認会計士として培われた会計・財務・税務等の知識を当社の監査体制に活かしていただくことが期待できます。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。社外取締役富坂博氏及び社外取締役野田勇司氏の両氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役は、当社取締役会において、それぞれの専門的見地より、当社グループのガバナンスを強化するための重要な助言を行っております。これにより、上記の独立性を有する社外取締役は、当社が期待する職責を全うしていると判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の三様監査の実効性確保に努めております。

監査等委員会監査については、常勤監査等委員を中心に年度監査計画に基づき実施しており、内部監査は内部監査部門として業務監査室が業務、会計及び内部統制等について監査を行っております。これに対して社外取締役は、常勤監査等委員からの監査等委員会での報告及び監査等委員会月次報告等により、業務監査室の監査結果、常勤監査等委員の往査結果等について確認して情報共有を行っているほか、会計監査につきましては、会計監査人から監査等委員会に対して、年度監査計画、四半期決算毎の四半期レビュー報告及び期末監査報告を受け、それには監査等委員全員、業務監査室長及び管理本部長が出席し、併せて三者間の情報交換も行っております。

社外役員の選任

2017/3/312018/3/302018/12/262019/3/262020/3/25選任の理由
富坂 博長年弁護士として東京を拠点に活動され、専門的な知見及び豊富な経験を有されており、特に企業法務にも精通され当社の経営について大所高所から意見をいただくとともに、客観的な立場から、取締役会の意思決定機能や監督機能に実効的な助言が期待できると判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
野田 勇司長年公認会計士として名古屋を拠点に企業の会計監査に従事され、特に企業会計に関する高度な知識と豊富な経験を有されております。同氏の知見、経験に基づき、当社の事業活動の公平、公正な決定及び経営の健全性確保に対し、有益な助言並びに経営の監督をしていただけるものと判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
野村 研----野村研氏は、IT業界での豊富な経験と幅広い見識を有されていることから、当社 の経営を監督していただくとともに、経営全般に有益な助言を頂戴できるものと認識し ていることから、同氏を当社の監査等委員である社外取締役として選任しております。