グリー【3632】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/22018/10/12018/11/142018/12/32019/9/20
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長兼社長

田中 良和

 昭和52年

2月18日生

平成11年4月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現:ソネット株式会社)入社

平成12年2月 楽天株式会社入社

平成16年12月 当社設立、代表取締役社長

平成25年11月 当社代表取締役社長 新規事業統括本部長

平成26年3月 当社代表取締役社長 コマース・メディア事業統括本部長

平成26年9月 当社代表取締役社長

平成26年9月 当社代表取締役会長兼社長

平成28年10月 当社代表取締役会長兼社長 新領域事業統括

平成29年3月 当社代表取締役会長兼社長 広告・メディア事業統括(現任)

(注)4

 112,221

取締役

上級執行役員

最高技術責任者

開発統括

藤本 真樹

 昭和54年

2月17日生

平成13年4月 株式会社アストラザスタジオ入社

平成15年1月 有限会社テューンビズ入社

平成17年6月 当社取締役

平成22年8月 当社取締役執行役員最高技術責任者 プラットフォーム開発本部長

平成23年7月 当社取締役執行役員最高技術責任者 開発本部長

平成24年9月 当社取締役執行役員常務最高技術責任者 開発本部長

平成25年11月 当社取締役執行役員常務最高技術責任者 開発統括本部長

平成27年10月 当社取締役執行役員常務最高技術責任者 開発統括

平成28年10月 当社取締役執行役員常務 最高技術責任者 開発・人事統括

平成29年9月 当社取締役上級執行役員 最高技術責任者開発・人事統括(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ポケラボ 取締役

(注)4

 2,160

取締役

上級執行役員

コーポレート統括

秋山 仁

 昭和46年

5月10日生

平成7年4月 三菱商事株式会社入社

平成12年12月 INSEAD経営学修士(MBA)取得

平成13年3月 メリルリンチ証券会社(現:メリルリンチ日本証券株式会社)入社

平成23年11月 当社入社

平成24年4月 当社コーポレート本部 副本部長

平成24年8月 当社コーポレート本部長

平成25年9月 当社取締役執行役員常務 コーポレート本部長

平成25年11月 当社取締役執行役員常務 管理統括本部長

平成27年10月 当社取締役執行役員常務 コーポレート統括

平成28年10月 当社取締役執行役員常務 コーポレート統括兼West Game事業統括

平成29年9月 当社取締役上級執行役員 コーポレート統括兼West Game事業統括(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ポケラボ 取締役

(注)4

 15

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

上級執行役員

Wright Flyer Studios 事業統括

荒木 英士

 昭和57年

7月15日生

平成13年5月 有限会社ニューロン(現:ユナイテッド株式会社)入社

平成14年12月 株式会社ニューロン(現:ユナイテッド株式会社)取締役

平成16年8月 株式会社フラクタリスト(現:ユナイテッド株式会社)入社

平成17年8月 当社入社

平成22年9月 当社メディア開発本部 ソーシャルネットワーク統括部長

平成23年7月 当社北米事業本部 メディア開発部 統括部長

平成25年9月 当社取締役執行役員 ネイティブゲーム事業本部ネイティブゲーム事業統括部長

平成25年11月 当社取締役執行役員 Native Game事業統括本部Native Game事業本部長

平成26年9月 当社取締役執行役員 Japan Game事業本部長

平成27年10月 当社取締役執行役員 Japan Game事業統括

平成28年1月 当社取締役執行役員 Wright Flyer Studios事業統括

平成29年9月 当社取締役上級執行役員 Wright Flyer Studios事業統括(現任)

(注)4

 374

取締役

上級執行役員

Japan Game事業統括

小竹 讃久

 昭和49年

11月27日生

平成12年4月 株式会社博報堂入社

平成20年11月 当社入社

平成21年1月 当社マーケティング部長

平成21年7月 当社執行役員 マーケティング部長

平成22年8月 当社執行役員 マーケティング本部長

平成23年4月 当社執行役員 マーケティング事業本部長

平成25年9月 当社取締役執行役員 マーケティング事業本部長

平成25年11月 当社取締役執行役員 Web Game事業統括本部Web Game事業本部長

平成26年9月 当社取締役執行役員 Japan Game事業副本部長

平成27年10月 当社取締役執行役員 Japan Game事業統括

平成29年9月 当社取締役上級執行役員 Japan Game事業統括(現任)

(注)4

 33

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

上級執行役員

Pokelabo・Asia

事業統括

前田 悠太

 昭和57年

7月26日生

平成18年4月 株式会社ジャフコ入社

平成21年7月 株式会社ポケラボ(現:株式会社マイネットゲームス)入社

平成23年12月 株式会社ポケラボ(現:株式会社マイネットゲームス) 代表取締役

平成24年11月 当社入社

平成24年12月 当社メディア事業本部 ポケラボ事業部長

平成25年8月 当社ネイティブゲーム事業本部 ポケラボ事業部長

平成25年9月 当社取締役執行役員 ネイティブゲーム事業本部ポケラボ事業部長

平成25年11月 当社取締役執行役員 Native Game事業統括本部Native Game事業本部ポケラボ事業部長

平成26年9月 当社取締役執行役員 Pokelabo・Asia事業本部長

平成27年10月 当社取締役執行役員 Pokelabo・Asia事業統括

平成28年4月 株式会社ポケラボ 代表取締役社長(現任)

平成29年9月 当社取締役上級執行役員 Pokelabo・Asia事業統括(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ポケラボ 代表取締役社長

(注)4

14

取締役

山岸 広太郎

 昭和51年

4月7日生

平成11年4月 株式会社日経BP入社

平成15年1月 シーネットネットワークスジャパン株式会社(現:朝日インタラクティブ株式会社)入社

平成16年12月 当社取締役副社長

平成22年8月 当社取締役執行役員副社長 メディア企画本部長

平成22年12月 当社取締役執行役員副社長 ソーシャルアプリケ-ション事業本部長(メディア企画本部長兼務)

平成23年7月 当社取締役執行役員副社長 事業戦略本部長

平成25年7月 当社取締役執行役員副社長 事業戦略本部長兼メディア事業本部長

平成25年11月 当社取締役執行役員副社長 Web Game事業統括本部長

平成26年9月 当社取締役執行役員副社長

平成26年9月 当社取締役副会長

平成27年9月 当社取締役(現任)

平成27年12月 株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ 代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ 代表取締役社長

(注)4

929

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

夏野 剛

 昭和40年

3月17日生

昭和63年4月 東京ガス株式会社入社

平成8年6月 株式会社ハイパーネット 取締役副社長

平成9年9月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現:株式会社NTTドコモ)入社

平成17年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現:株式会社NTTドコモ)執行役員マルチメディアサービス部長

平成20年5月 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特別招聘教授(現任)

平成20年6月 セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

平成20年6月 ぴあ株式会社 取締役(現任)

平成20年6月 トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任)

平成20年6月 SBIホールディングス株式会社 社外取締役

平成20年6月 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役(現任)

平成20年12月 株式会社ドワンゴ 取締役(現任)

平成21年6月 株式会社ディー・エル・イー 社外取締役(現任)

平成21年9月 当社社外取締役(現任)

平成22年12月 株式会社U-NEXT 社外取締役(現任)

平成25年6月 トレンダーズ株式会社 社外取締役

 平成26年10月 株式会社KADOKAWA・DWANGO

(現:カドカワ株式会社)取締役

 平成28年8月 日本オラクル株式会社 社外取締役(現任)

 平成29年6月 株式会社AWSホールディングス

        (現:株式会社Ubicomホールディン

        グス)社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特別招聘教授

セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役

トランスコスモス株式会社 社外取締役

エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役

株式会社ドワンゴ 取締役

株式会社ディー・エル・イー 社外取締役

株式会社U-NEXT 社外取締役

日本オラクル株式会社 社外取締役

株式会社Ubicomホールディングス 社外取締役

(注)4

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

飯島 一暢

 昭和22年

1月4日生

昭和47年4月 三菱商事株式会社入社

平成7年4月 三菱商事株式会社本社メディア放送事業部長

平成9年5月 株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス)入社

平成13年6月 株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス)執行役員経営企画局長

平成16年6月 株式会社WOWOW 社外取締役(現任)

平成18年6月 株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス)取締役経営企画局長

平成19年4月 スカパーJSAT株式会社(現:株式会社スカパーJSATホールディングス)取締役(現任)

平成19年6月 株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス)常務取締役

平成20年10月 株式会社フジテレビジョン 常務取締役

平成24年6月 株式会社サンケイビル 代表取締役社長(現任)

平成24年9月 当社社外取締役(現任)

平成25年11月 株式会社海外需要開拓支援機構 代表取締役会長

平成29年6月 株式会社海外需要開拓支援機構 取締役会長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社サンケイビル 代表取締役社長

株式会社WOWOW 社外取締役

株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役

株式会社海外需要開拓支援機構 取締役会長

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

瀬山 雅博

 

 

 昭和24年

7月18日生

 

 

昭和47年4月 松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)入社

平成7年9月 パナソニックラテンアメリカ株式会社出向 営業責任者

平成11年9月 松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)中南米本部企画部長兼営業部長

平成13年2月 ブラジル松下電器有限会社 社長

平成17年6月 松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)中南米本部長

平成20年6月 松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)常任監査役(常勤)

平成24年9月 当社常勤監査役(現任)

平成26年6月 高砂熱学工業株式会社 社外監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

高砂熱学工業株式会社 社外監査役

(注)5

5

監査役

永沢 徹

 

 昭和34年

1月15日生

 

昭和56年10月 司法試験合格

昭和59年4月 弁護士登録

昭和59年4月 梶谷綜合法律事務所入所

平成7年4月 永沢総合法律事務所開設、代表弁護士(現任)

平成19年9月 当社監査役(現任)

平成27年6月 東邦ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

平成28年6月 株式会社足利ホールディングス 社外取締役

平成28年10月 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

永沢総合法律事務所 代表

東邦ホールディングス株式会社 社外取締役

株式会社めぶきフィナンシャルグループ 社外取締

(注)5

 1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

島 宏一

 

 昭和32年

12月5日生

 

昭和58年5月 株式会社日本リクルートセンター(現:株式会社リクルートホールディングス) 入社

平成6年4月 株式会社リクルートフロムエー(現:株式会社リクルートジョブズ) 総務人事部長

平成9年7月 株式会社リクルートフロムエー(現:株式会社リクルートジョブズ) 取締役

平成13年4月 株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス) 財務マネジメント室 エグゼクティブマネージャー

平成15年4月 株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス) 執行役員

平成20年4月 株式会社リクルートメディアコミュニケーションズ(現:株式会社リクルートコミュニケーションズ) 代表取締役社長

平成22年4月 株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス) 顧問

平成22年6月 株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス) 常勤監査役

平成24年10月 株式会社リクルートホールディングス 常勤監査役

平成28年7月 株式会社東京一番フーズ 顧問

平成28年9月 当社監査役(現任)

平成28年12月 株式会社東京一番フーズ 社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社東京一番フーズ 社外取締役

(注)5

 計

115,759

 

 (注)1.取締役夏野剛、取締役飯島一暢は、社外取締役であります。

2.常勤監査役瀬山雅博、監査役永沢徹、監査役島宏一は、社外監査役であります。

3.当社は、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は13名であります。

4.平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

中村 拓郎

昭和47年10月31日生

平成24年4月 当社入社 内部監査室マネジャー

平成24年9月 当社内部監査室長(現任)

平成27年6月 当社監査役室長(現任)

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長兼社長

田中 良和

 1977年

2月18日生

1999年4月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現:ソネット株式会社)入社

2000年2月 楽天株式会社入社

2004年12月 当社設立、代表取締役社長

2013年11月 当社代表取締役社長 新規事業統括本部長

2014年3月 当社代表取締役社長 コマース・メディア事業統括本部長

2014年9月 当社代表取締役社長

2014年9月 当社代表取締役会長兼社長

2016年10月 当社代表取締役会長兼社長 新領域事業統括

2017年3月 当社代表取締役会長兼社長 広告・メディア事業統括(現任)

(注)4

112,230

取締役

上級執行役員

最高技術責任者

開発・人事統括

藤本 真樹

 1979年

2月17日生

2001年4月 株式会社アストラザスタジオ入社

2003年1月 有限会社テューンビズ入社

2005年6月 当社取締役

2010年8月 当社取締役執行役員最高技術責任者 プラットフォーム開発本部長

2011年7月 当社取締役執行役員最高技術責任者 開発本部長

2012年9月 当社取締役執行役員常務最高技術責任者 開発本部長

2013年11月 当社取締役執行役員常務最高技術責任者 開発統括本部長

2015年10月 当社取締役執行役員常務最高技術責任者 開発統括

2016年10月 当社取締役執行役員常務 最高技術責任者 開発・人事統括

2017年9月 当社取締役上級執行役員 最高技術責任者開発・人事統括(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ポケラボ 取締役

ファンプレックス株式会社 取締役

(注)4

2,373

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

上級執行役員

Wright Flyer Studios 事業統括

荒木 英士

 1982年

7月15日生

2001年5月 有限会社ニューロン(現:ユナイテッド株式会社)入社

2002年12月 株式会社ニューロン(現:ユナイテッド株式会社)取締役

2004年8月 株式会社フラクタリスト(現:ユナイテッド株式会社)入社

2005年8月 当社入社

2010年9月 当社メディア開発本部 ソーシャルネットワーク統括部長

2011年7月 当社北米事業本部 メディア開発部 統括部長

2013年9月 当社取締役執行役員 ネイティブゲーム事業本部ネイティブゲーム事業統括部長

2013年11月 当社取締役執行役員 Native Game事業統括本部Native Game事業本部長

2014年9月 当社取締役執行役員 Japan Game事業本部長

2015年10月 当社取締役執行役員 Japan Game事業統括

2016年1月 当社取締役執行役員 Wright Flyer Studios事業統括

2017年9月 当社取締役上級執行役員 Wright Flyer Studios事業統括

2018年7月 当社取締役上級執行役員 Wright Flyer事業統括(現任)

(注)4

384

取締役

上級執行役員

Japan Game事業統括

小竹 讃久

 1974年

11月27日生

2000年4月 株式会社博報堂入社

2008年11月 当社入社

2009年1月 当社マーケティング部長

2009年7月 当社執行役員 マーケティング部長

2010年8月 当社執行役員 マーケティング本部長

2011年4月 当社執行役員 マーケティング事業本部長

2013年9月 当社取締役執行役員 マーケティング事業本部長

2013年11月 当社取締役執行役員 Web Game事業統括本部Web Game事業本部長

2014年9月 当社取締役執行役員 Japan Game事業副本部長

2015年10月 当社取締役執行役員 Japan Game事業統括

2017年9月 当社取締役上級執行役員 Japan Game事業統括(現任)

(重要な兼職の状況)

ファンプレックス株式会社 取締役

(注)4

74

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

上級執行役員

Pokelabo・Asia

事業統括

前田 悠太

 1982年

7月26日生

2006年4月 株式会社ジャフコ入社

2009年7月 株式会社ポケラボ(現:株式会社マイネットゲームス)入社

2011年12月 株式会社ポケラボ(現:株式会社マイネットゲームス) 代表取締役

2012年11月 当社入社

2012年12月 当社メディア事業本部 ポケラボ事業部長

2013年8月 当社ネイティブゲーム事業本部 ポケラボ事業部長

2013年9月 当社取締役執行役員 ネイティブゲーム事業本部ポケラボ事業部長

2013年11月 当社取締役執行役員 Native Game事業統括本部Native Game事業本部ポケラボ事業部長

2014年9月 当社取締役執行役員 Pokelabo・Asia事業本部長

2015年10月 当社取締役執行役員 Pokelabo・Asia事業統括

2016年4月 株式会社ポケラボ 代表取締役社長(現任)

2017年9月 当社取締役上級執行役員 Pokelabo・Asia事業統括(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ポケラボ 代表取締役社長

(注)4

26

取締役

大矢 俊樹

 1969年

12月16日生

1992年4月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入社

1994年3月 公認会計士登録

1999年10月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現:SBIホールディングス株式会社)入社

2003年2月 ヤフー株式会社入社

2005年6月 株式会社クレオ 取締役

2011年4月 株式会社クレオ 代表取締役

2012年4月 ヤフー株式会社 最高財務責任者 執行役員

2014年6月 ヤフー株式会社 取締役 最高財務責任者 常務執行役員

2015年6月 ヤフー株式会社 副社長執行役員 最高財務責任者

2018年4月 ヤフー株式会社 会長室シニアアドバイザー(現任)

※大矢俊樹氏は2018年9月30日をもってヤフー株式会社を退職する予定であります。同氏は、2018年10月1日より上級執行役員 コーポレート統括に就任する予定であります。

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

山岸 広太郎

 1976年

4月7日生

1999年4月 株式会社日経BP入社

2003年1月 シーネットネットワークスジャパン株式会社(現:朝日インタラクティブ株式会社)入社

2004年12月 当社取締役副社長

2010年8月 当社取締役執行役員副社長 メディア企画本部長

2010年12月 当社取締役執行役員副社長 ソーシャルアプリケ-ション事業本部長(メディア企画本部長兼務)

2011年7月 当社取締役執行役員副社長 事業戦略本部長

2013年7月 当社取締役執行役員副社長 事業戦略本部長兼メディア事業本部長

2013年11月 当社取締役執行役員副社長 Web Game事業統括本部長

2014年9月 当社取締役執行役員副社長

2014年9月 当社取締役副会長

2015年9月 当社取締役(現任)

2015年12月 株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ 代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ 代表取締役社長

(注)4

939

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

夏野 剛

 1965年

3月17日生

1988年4月 東京ガス株式会社入社

1996年6月 株式会社ハイパーネット 取締役副社長

1997年9月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現:株式会社NTTドコモ)入社

2005年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現:株式会社NTTドコモ)執行役員マルチメディアサービス部長

2008年5月 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特別招聘教授(現任)

2008年6月 セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

2008年6月 ぴあ株式会社 取締役

2008年6月 トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任)

2008年6月 SBIホールディングス株式会社 社外取締役

2008年6月 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役(現任)

2008年12月 株式会社ドワンゴ 取締役(現任)

2009年6月 株式会社ディー・エル・イー 社外取締役(現任)

2009年9月 当社社外取締役(現任)

2010年12月 株式会社U-NEXT(現:株式会社USEN-NEXT HOLDINGS) 社外取締役(現任)

2013年6月 トレンダーズ株式会社 社外取締役

2014年10月 株式会社KADOKAWA・DWANGO(現:カドカワ株式会社)取締役

2016年8月 日本オラクル株式会社 社外取締役(現任)

2017年6月 株式会社AWSホールディングス(現:株式会社Ubicomホールディングス)社外取締役(現任)

2018年6月 株式会社ムービーウォーカー 代表取締役会長(現任)

(重要な兼職の状況)

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特別招聘教授

セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役

トランスコスモス株式会社 社外取締役

エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役

株式会社ドワンゴ 取締役

株式会社ディー・エル・イー 社外取締役

株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 社外取締役

日本オラクル株式会社 社外取締役

株式会社Ubicomホールディングス 社外取締役

株式会社ムービーウォーカー 代表取締役会長

(注)4

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

飯島 一暢

 1947年

1月4日生

1972年4月 三菱商事株式会社入社

1995年4月 三菱商事株式会社本社メディア放送事業部長

1997年5月 株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス)入社

2001年6月 株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス)執行役員経営企画局長

2004年6月 株式会社WOWOW 社外取締役(現任)

2006年6月 株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス)取締役経営企画局長

2007年4月 スカパーJSAT株式会社(現:株式会社スカパーJSATホールディングス)取締役(現任)

2007年6月 株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス)常務取締役

2008年10月 株式会社フジテレビジョン 常務取締役

2012年6月 株式会社サンケイビル 代表取締役社長(現任)

2012年9月 当社社外取締役(現任)

2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構 代表取締役会長

2017年6月 株式会社海外需要開拓支援機構 取締役会長

(重要な兼職の状況)

株式会社WOWOW 社外取締役

株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役

株式会社サンケイビル 代表取締役社長

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

瀬山 雅博

 

 

 1949年

7月18日生

 

 

1972年4月 松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)入社

1995年9月 パナソニックラテンアメリカ株式会社出向 営業責任者

1999年9月 松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)中南米本部企画部長兼営業部長

2001年2月 ブラジル松下電器有限会社 社長

2005年6月 松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)中南米本部長

2008年6月 松下電器産業株式会社(現:パナソニック株式会社)常任監査役(常勤)

2012年9月 当社常勤監査役(現任)

2014年6月 高砂熱学工業株式会社 社外監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

高砂熱学工業株式会社 社外監査役

(注)5

7

監査役

永沢 徹

 

 1959年

1月15日生

 

1981年10月 司法試験合格

1984年4月 弁護士登録

1984年4月 梶谷綜合法律事務所入所

1995年4月 永沢総合法律事務所開設、代表弁護士(現任)

2007年9月 当社監査役(現任)

2015年6月 東邦ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

2016年6月 株式会社足利ホールディングス 社外取締役

2016年10月 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

永沢総合法律事務所 代表

東邦ホールディングス株式会社 社外取締役

株式会社めぶきフィナンシャルグループ 社外取締

(注)5

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

島 宏一

 

 1957年

12月5日生

 

1983年5月 株式会社日本リクルートセンター(現:株式会社リクルートホールディングス) 入社

1994年4月 株式会社リクルートフロムエー(現:株式会社リクルートジョブズ) 総務人事部長

1997年7月 株式会社リクルートフロムエー(現:株式会社リクルートジョブズ) 取締役

2001年4月 株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス) 財務マネジメント室 エグゼクティブマネージャー

2003年4月 株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス) 執行役員

2008年4月 株式会社リクルートメディアコミュニケーションズ(現:株式会社リクルートコミュニケーションズ) 代表取締役社長

2010年4月 株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス) 顧問

2010年6月 株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス) 常勤監査役

2012年10月 株式会社リクルートホールディングス 常勤監査役

2016年7月 株式会社東京一番フーズ 顧問

2016年9月 当社監査役(現任)

2016年12月 株式会社東京一番フーズ 社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社東京一番フーズ 社外取締役

(注)5

 計

116,037

 

 (注)1.取締役夏野剛、取締役飯島一暢は、社外取締役であります。

2.常勤監査役瀬山雅博、監査役永沢徹、監査役島宏一は、社外監査役であります。

3.当社は、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は13名であります。

4.2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2019年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2016年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

中村 拓郎

1972年10月31日生

2012年4月 当社入社 内部監査室マネージャー

2012年9月 当社内部監査室長(現任)

2015年6月 当社監査役室長(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長兼社長

田中 良和

1977年2月18日

1999年4月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現:ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社)入社

2000年2月 楽天株式会社入社

2004年12月 当社設立、代表取締役社長

2013年11月 当社代表取締役社長 新規事業統括本部長

2014年3月 当社代表取締役社長 コマース・メディア事業統括本部長

2014年9月 当社代表取締役社長

2014年9月 当社代表取締役会長兼社長

2016年10月 当社代表取締役会長兼社長 新領域事業統括

2017年3月 当社代表取締役会長兼社長 広告・メディア事業統括(現任)

(注)4

112,242

取締役

上級執行役員

最高技術責任者

開発統括

藤本 真樹

1979年2月17日

 

2001年4月 株式会社アストラザスタジオ入社

2003年1月 有限会社テューンビズ入社

2005年6月 当社取締役

2010年8月 当社取締役執行役員最高技術責任者 プラットフォーム開発本部長

2011年7月 当社取締役執行役員最高技術責任者 開発本部長

2012年9月 当社取締役執行役員常務最高技術責任者 開発本部長

2013年11月 当社取締役執行役員常務最高技術責任者 開発統括本部長

2015年10月 当社取締役執行役員常務最高技術責任者 開発統括

2016年10月 当社取締役執行役員常務最高技術責任者 開発・人事統括

2017年9月 当社取締役上級執行役員最高技術責任者 開発・人事統括

2019年4月 当社取締役上級執行役員最高技術責任者 開発統括(現任)

 

(注)4

2,387

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

上級執行役員

Wright Flyer事業統括

荒木 英士

1982年7月15日

2001年5月 有限会社ニューロン(現:ユナイテッド株式会社)入社

2002年12月 株式会社ニューロン(現:ユナイテッド株式会社)取締役

2004年8月 株式会社フラクタリスト(現:ユナイテッド株式会社)入社

2005年8月 当社入社

2010年9月 当社メディア開発本部 ソーシャルネットワーク統括部長

2011年7月 当社北米事業本部 メディア開発部 統括部長

2013年9月 当社取締役執行役員 ネイティブゲーム事業本部ネイティブゲーム事業統括部長

2013年11月 当社取締役執行役員 Native Game事業統括本部Native Game事業本部長

2014年9月 当社取締役執行役員 Japan Game事業本部長

2015年10月 当社取締役執行役員 Japan Game事業統括

2016年1月 当社取締役執行役員 Wright Flyer Studios事業統括

2017年9月 当社取締役上級執行役員 Wright Flyer Studios事業統括

2018 年4 月株式会社Wright Flyer Live Entertainment 代表取締役社長(現任)

2018年7月 当社取締役上級執行役員 Wright Flyer事業統括(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社Wright Flyer Live Entertainment

代表取締役社長

(注)4

395

取締役

上級執行役員

Japan Game事業統括

小竹 讃久

1974年11月27日

 

2000年4月 株式会社博報堂入社

2008年11月 当社入社

2009年1月 当社マーケティング部長

2009年7月 当社執行役員 マーケティング部長

2010年8月 当社執行役員 マーケティング本部長

2011年4月 当社執行役員 マーケティング事業本部長

2013年9月 当社取締役執行役員 マーケティング事業本部長

2013年11月 当社取締役執行役員 Web Game事業統括本部Web Game事業本部長

2014年9月 当社取締役執行役員 Japan Game事業副本部長

2015年10月 当社取締役執行役員 Japan Game事業統括

2017年9月 当社取締役上級執行役員 Japan Game事業統括(現任)

(重要な兼職の状況)

ファンプレックス株式会社 取締役

 

(注)4

92

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

上級執行役員

Pokelabo・Asia

事業統括

前田 悠太

1982年7月26日

 

2006年4月 株式会社ジャフコ入社

2009年7月 株式会社ポケラボ(現:株式会社マイネットゲームス)入社

2011年12月 株式会社ポケラボ(現:株式会社マイネットゲームス) 代表取締役

2012年11月 当社入社

2012年12月 当社メディア事業本部 ポケラボ事業部長

2013年8月 当社ネイティブゲーム事業本部 ポケラボ事業部長

2013年9月 当社取締役執行役員 ネイティブゲーム事業本部ポケラボ事業部長

2013年11月 当社取締役執行役員 Native Game事業統括本部Native Game事業本部ポケラボ事業部長

2014年9月 当社取締役執行役員 Pokelabo・Asia事業本部長

2015年10月 当社取締役執行役員 Pokelabo・Asia事業統括

2016年4月 株式会社ポケラボ 代表取締役社長(現任)

2017年9月 当社取締役上級執行役員 Pokelabo・Asia事業統括(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ポケラボ 代表取締役社長

 

(注)4

130

取締役

上級執行役員

コーポレート統括

大矢 俊樹

1969年12月16日

 

1992年4月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入社

1994年3月 公認会計士登録

1999年10月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現:SBIホールディングス株式会社)入社

2003年2月 ヤフー株式会社入社

2005年6月 株式会社クレオ 取締役

2011年4月 株式会社クレオ 代表取締役

2012年4月 ヤフー株式会社 最高財務責任者 執行役員

2014年6月 ヤフー株式会社 取締役 最高財務責任者 常務執行役員

2015年6月 ヤフー株式会社 副社長執行役員 最高財務責任者

2018年4月 ヤフー株式会社 会長室シニアアドバイザー

2018年9月 当社取締役

2018年10月 当社取締役上級執行役員 コーポレート統括(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ポケラボ 取締役

ファンプレックス株式会社 取締役

 

(注)4

31

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

山岸 広太郎

1976年4月7日

 

1999年4月 株式会社日経BP入社

2003年1月 シーネットネットワークスジャパン株式会社(現:朝日インタラクティブ株式会社)入社

2004年12月 当社取締役副社長

2010年8月 当社取締役執行役員副社長 メディア企画本部長

2010年12月 当社取締役執行役員副社長 ソーシャルアプリケーション事業本部長兼メディア企画本部長

2011年7月 当社取締役執行役員副社長 事業戦略本部長

2013年7月 当社取締役執行役員副社長 事業戦略本部長兼メディア事業本部長

2013年11月 当社取締役執行役員副社長 Web Game事業統括本部長

2014年9月 当社取締役執行役員副社長

2014年9月 当社取締役副会長

2015年9月 当社取締役(現任)

2015年12月 株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ 代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ 代表取締役社長

 

(注)4

939

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

夏野 剛

1965年3月17日

 

1988年4月 東京ガス株式会社入社

1996年6月 株式会社ハイパーネット 取締役副社長

1997年9月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現:株式会社NTTドコモ)入社

2005年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現:株式会社NTTドコモ)執行役員マルチメディアサービス部長

2008年5月 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特別招聘教授(現任)

2008年6月 セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

2008年6月 ぴあ株式会社 取締役

2008年6月 トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任)

2008年6月 SBIホールディングス株式会社 社外取締役

2008年6月 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役(現任)

2008年12月 株式会社ドワンゴ 取締役(現任)

2009年6月 株式会社ディー・エル・イー 社外取締役(現任)

2009年9月 当社社外取締役(現任)

2010年12月 株式会社U-NEXT(現:株式会社USEN-NEXT HOLDINGS) 社外取締役(現任)

2013年6月 トレンダーズ株式会社 社外取締役

2014年10月 株式会社KADOKAWA・DWANGO(現:株式会社KADOKAWA)取締役

2016年8月 日本オラクル株式会社 社外取締役(現任)

2017年6月 株式会社AWSホールディングス(現:株式会社Ubicomホールディングス)社外取締役

2018年6月 株式会社ムービーウォーカー 代表取締役会長(現任)

2018年10月 株式会社ブックウォーカー 取締役(現任)

2019年2月 株式会社ドワンゴ 代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特別招聘教授

セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役

トランスコスモス株式会社 社外取締役

エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 取締役

株式会社ディー・エル・イー 社外取締役

株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 社外取締役

日本オラクル株式会社 社外取締役

株式会社ムービーウォーカー 代表取締役会長

株式会社ブックウォーカー 取締役

株式会社KADOKAWA 取締役

株式会社ドワンゴ 代表取締役社長

 

(注)4

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

飯島 一暢

1947年1月4日

 

1972年4月 三菱商事株式会社入社

1995年4月 三菱商事株式会社本社メディア放送事業部長

1997年5月 株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス)入社

2001年6月 株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス)執行役員経営企画局長

2004年6月 株式会社WOWOW 社外取締役(現任)

2006年6月 株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス)取締役経営企画局長

2007年4月 スカパーJSAT株式会社(現:株式会社スカパーJSATホールディングス)取締役(現任)

2007年6月 株式会社フジテレビジョン(現:株式会社フジ・メディア・ホールディングス)常務取締役

2008年10月 株式会社フジテレビジョン 常務取締役

2012年6月 株式会社サンケイビル 代表取締役社長(現任)

2012年9月 当社社外取締役(現任)

2013年11月 株式会社海外需要開拓支援機構 代表取締役会長

2017年6月 株式会社海外需要開拓支援機構 取締役会長

(重要な兼職の状況)

株式会社WOWOW 社外取締役

株式会社スカパーJSATホールディングス 取締役

株式会社サンケイビル 代表取締役社長

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

松島 訓弘

1955年2月7日

 

1978年4月 株式会社電通入社

2006年4月 株式会社電通 国際本部国際事業統括局長

2008年6月 株式会社電通 執行役員

2012年6月 株式会社電通 取締役執行役員

2013年4月 株式会社電通 取締役常務執行役員

2013年4月 Dentsu Aegis Network Ltd. 取締役監査委員会委員長

2014年4月 株式会社電通 取締役常務執行役員 CSR委員会 委員会委員長

2016年1月 株式会社電通 取締役執行役員

2017年3月 株式会社電通 顧問

2019年9月 当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

監査役

永沢 徹

1959年1月15日

 

 

1981年10月 司法試験合格

1984年4月 弁護士登録

1984年4月 梶谷綜合法律事務所入所

1995年4月 永沢総合法律事務所開設、代表弁護士(現任)

2007年9月 当社監査役(現任)

2015年6月 東邦ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

2016年6月 株式会社足利ホールディングス 社外取締役

2016年10月 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

永沢総合法律事務所 代表

東邦ホールディングス株式会社 社外取締役

株式会社めぶきフィナンシャルグループ 社外取締

 

(注)6

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

島 宏一

1957年12月5日

 

 

1983年5月 株式会社日本リクルートセンター(現:株式会社リクルートホールディングス) 入社

1994年4月 株式会社リクルートフロムエー(現:株式会社リクルートジョブズ) 総務人事部長

1997年7月 株式会社リクルートフロムエー(現:株式会社リクルートジョブズ) 取締役

2001年4月 株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス) 財務マネジメント室 エグゼクティブマネージャー

2003年4月 株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス) 執行役員

2008年4月 株式会社リクルートメディアコミュニケーションズ(現:株式会社リクルートコミュニケーションズ) 代表取締役社長

2010年4月 株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス) 顧問

2010年6月 株式会社リクルート(現:株式会社リクルートホールディングス) 常勤監査役

2012年10月 株式会社リクルートホールディングス 常勤監査役

2016年7月 株式会社東京一番フーズ 顧問

2016年9月 当社監査役(現任)

2016年12月 株式会社東京一番フーズ 社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社東京一番フーズ 社外取締役

 

(注)6

116,223

 

 (注)1.取締役夏野剛、取締役飯島一暢は、社外取締役であります。

2.常勤監査役松島訓弘、監査役永沢徹、監査役島宏一は、社外監査役であります。

3.当社は、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は8名であります。

4.2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2016年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2016年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

中村 拓郎

1972年10月31日生

2012年4月 当社入社 内部監査室マネージャー

2012年9月 当社内部監査室長(現任)

2015年6月 当社監査役室長(現任)

 

 

② 社外役員の状況

a 社外取締役との関係並びに企業統治において果たす機能と役割

 当社の社外取締役は2名であります。社外取締役夏野剛は、通信・インターネット業界における知識・経験から、当社の事業戦略、サービス開発等に関し、当社の経営に貢献しております。社外取締役飯島一暢は、メディア業界における知識・経験から、当社の経営に貢献できるとの判断により当社から就任を要請しております。社外取締役は、原則毎月1回開催される取締役会に出席し、客観的・中立な立場から、職務執行の監督・助言を積極的に行っております。

 

b 社外監査役との関係並びに企業統治において果たす機能と役割

 当社の社外監査役は3名であります。社外監査役松島訓弘及び島宏一は、豊富なキャリアと高い見識から、独立かつ中立の立場で当社の監査業務を適切に遂行できるとの判断により当社から就任を要請しております。社外監査役永沢徹は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての立場から、当社の法律に係る事項・コンプライアンス・企業統治に関する提言・助言及び当社取締役の職務の執行につき提言・助言をしております。

 当社では、会社の執行部門からの独立性を確保するため、監査役全員を社外監査役で構成しております。取締役会等の重要な会議への出席、重要な書類の閲覧等を通じて監査を行っております。

 

c 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 本書提出日現在、社外取締役及び社外監査役との間に、下記の通り資本的関係があります。

 

社外取締役 夏野 剛     所有株式数3千株

社外監査役 永沢 徹     所有株式数1千株

 

 なお、当社は、社外取締役である夏野剛氏が社外取締役を務めるトランスコスモス株式会社との間には、「GREE」へ掲載される広告の運用に関する取引関係があり、同氏が取締役を務める株式会社KADOKAWAとの間には、ゲームの共同開発、運用及びゲームのコラボによるロイヤルティの支払い等に関する取引関係があり、同氏が社外取締役を務める日本オラクル株式会社との間には、システム導入等に関する取引関係があります。

 いずれの取引についても、その内容・金額に照らして、独立性に影響を与えるおそれがないものと判断されることから、概要の記載を省略しております。

 上記以外に、社外取締役2名及び社外監査役3名と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

d 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する考え方及び独立性の基準又は方針

 当社は東京証券取引所のガイドラインが定める独立性基準、及び会社法の定める社外取締役の要件を踏まえ、社外取締役の独立性判断基準を制定しております。社外取締役が下記1.から7.いずれにも該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断致します。

 

1.当社及び当社子会社の業務執行者

2.当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者

3.当社の主要な取引先(注2)又はその業務執行者

4.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注3)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

5.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者の業務執行者

6.上記1~5の近親者(注4)

7.過去3年間において1~5に該当していた者

 

注1:「当社を主要な取引先とする者」とは、当社との取引額が連結売上高の2%以上となる場合を指す。

注2:「当社の主要な取引先」とは、当社との取引額が連結売上高の2%以上である取引先を指す。

注3:「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は当社との取引額が連結売上高の2%を超えることを指す。

注4:「近親者」とは、配偶者及び二親等以内の親族を指す。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

 

社外役員の選任

2017/10/22018/10/12018/11/142018/12/32019/9/20選任の理由
夏野 剛通信及びインターネット業界における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営全般に反映していただくため、選任しております。また同氏は証券取引所が定める基準、及び当社が制定する独立性の判断基準を充たしていることから、独立役員として指定しております。
飯島 一暢メディア業界における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営全般に反映していただくため、選任しております。また同氏は証券取引所が定める基準、及び当社が制定する独立性の判断基準を充たしていることから、独立役員として指定しております。