コーエーテクモホールディングス【3635】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/212019/6/242020/7/6
外国人保有比率10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人11人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

襟川恵子

昭和24年1月3日

 

昭和53年7月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)専務取締役

平成4年6月

同社代表取締役副社長

平成11年4月

同社代表取締役社長

平成12年6月

株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役副会長

平成13年6月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)代表取締役会長

株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役会長

KOEI Corporation(現KOEI TECMO AMERICA Corporation)Board Director Chairman and CEO

平成17年6月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)ファウンダー取締役会長

平成18年4月

同社ファウンダー取締役名誉会長

株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役名誉会長

平成21年4月

当社取締役

平成21年6月

当社取締役名誉会長

平成23年1月

株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長

株式会社コーエーテクモウェーブ取締役名誉会長

平成25年6月

株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長

当社代表取締役会長(現任)

平成26年6月

TECMO KOEI EUROPE LIMITED(現 KOEI TECMO EUROPE LIMITED)Board Director(現任)

平成27年4月

株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長(現任)

平成27年11月

株式会社光優ホールディングス代表取締役専務(現任)

 

(注)5

2,646

代表取締役社長

襟川陽一

昭和25年10月26日

 

昭和53年7月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)設立 代表取締役社長

平成11年4月

同社代表取締役会長

平成13年6月

同社取締役最高顧問

平成17年6月

同社ファウンダー取締役最高顧問

平成21年4月

当社取締役

平成21年6月

当社取締役最高顧問

平成22年11月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役社長

株式会社コーエーテクモウェーブ取締役

株式会社コーエーテクモネット取締役

TECMO KOEI AMERICA Corporation(現 KOEI TECMO AMERICA Corporation) Board Director President and COO(現任)

平成22年12月

TECMO KOEI EUROPE LIMITED(現 KOEI TECMO EUROPE LIMITED) Board Director President and COO(現任)

平成27年4月

株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長(CEO)(現任)

平成27年11月

株式会社光優ホールディングス代表取締役社長(現任)

平成30年4月

株式会社コーエーテクモウェーブ取締役名誉会長(現任)

株式会社コーエーテクモネット代表取締役会長(現任)

 

(注)5

2,733

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役副社長

鯉沼久史

昭和46年10月2日

 

平成6年4月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社

平成18年4月

同社執行役員

平成20年7月

平成21年6月

 

同社常務執行役員

当社執行役員

テクモ株式会社執行役員

平成22年4月

株式会社コーエーテクモゲームス常務執行役員

平成23年4月

同社専務取締役

平成24年6月

当社取締役

平成25年6月

株式会社コーエーテクモゲームス取締役副社長

平成27年4月

同社代表取締役社長(COO)(現任)

KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director(現任)

KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director(現任)

平成30年4月

当社代表取締役副社長(現任)

株式会社コーエーテクモウェーブ代表取締役会長(現任)

株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長(現任)

 

(注)5

35

取締役

専務執行

役員CFO

管理本部長

浅野健二郎

昭和35年7月24日

 

平成14年5月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社 執行役員

平成18年4月

同社常務執行役員

平成20年1月

KOEI Corporation(現 KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director(現任)

平成21年4月

当社執行役員CFO

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)専務取締役執行役員

平成22年4月

当社専務執行役員CFO 管理本部長

株式会社コーエーテクモウェーブ専務取締役

平成29年4月

株式会社コーエーテクモゲームス取締役(現任)

平成30年6月

当社取締役専務執行役員CFO 管理本部長(現任)

 

(注)5

9

取締役

早矢仕洋介

昭和54年2月9日

 

平成13年4月

平成22年4月

 

平成29年4月

平成30年4月

平成30年6月

テクモ株式会社入社

株式会社コーエーテクモゲームス執行役員

同社常務執行役員

同社取締役専務執行役員(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)5

5

取締役

阪口一芳

昭和33年2月20日

 

平成15年3月

テクモウェーブ株式会社(現 株式会社コーエーテクモウェーブ)取締役

平成15年6月

テクモ株式会社取締役

平成16年6月

同社常務取締役

テクモウェーブ株式会社(現 株式会社コーエーテクモウェーブ)常務取締役

平成17年4月

同社代表取締役専務

平成18年1月

同社代表取締役社長(現任)

平成20年11月

テクモ株式会社常務執行役員

平成21年1月

同社代表取締役社長

平成21年4月

当社取締役(現任)

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)取締役(現任)

平成22年1月

TECMO KOEI AMERICA Corporation(現 KOEI TECMO AMERICA Corporation) Board Director

平成22年4月

株式会社コーエーテクモネット取締役

TECMO KOEI EUROPE LIMITED(現 KOEI TECMO EUROPE LIMITED) Board Director

平成25年4月

株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長

 

(注)5

27

取締役

襟川芽衣

昭和51年4月30日

 

平成22年6月

平成25年7月

株式会社コーエーテクモゲームス監査役

同社取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成27年11月

平成29年4月

株式会社光優ホールディングス取締役

同社常務取締役(現任)

 

(注)5

1,571

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役顧問

柿原康晴

昭和45年12月30日

 

平成13年6月

テクモ株式会社監査役

平成16年6月

同社取締役

平成18年3月

テクモウェーブ株式会社(現 株式会社コーエーテクモウェーブ)取締役

平成19年3月

テクモ株式会社代表取締役会長

平成20年9月

同社代表取締役会長兼社長

平成21年1月

同社代表取締役会長

平成21年4月

当社代表取締役会長

平成23年4月

株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長

平成25年6月

同社取締役顧問(現任)

当社取締役顧問(現任)

 

(注)5

455

取締役

手嶋雅夫

昭和32年11月18日

 

昭和57年4月

株式会社博報堂入社

平成4年3月

アルダス株式会社(現アドビシステムズ株式会社)代表取締役社長

平成6年11月

マクロメディア株式会社(現アドビシステムズ株式会社)代表取締役社長

平成13年2月

ティー・アンド・ティー株式会社代表取締役社長(現任)

平成16年6月

パーセクアンドエーティー株式会社(現 パーセク株式会社)代表取締役社長(現任)

平成18年3月

オープンテーブル株式会社代表取締役CEO

平成26年6月

当社社外取締役(現任)

平成27年5月

株式会社ゼットン社外取締役(現任)

 

(注)5

0

取締役

小林 宏

昭和32年4月5日

 

昭和55年4月

野村證券株式会社入社

平成3年1月

株式会社スクウェア(現 株式会社スクウェア・エニックス)入社

平成3年4月

同社取締役

平成12年1月

株式会社ドワンゴ入社

平成12年5月

同社取締役

平成12年9月

同社代表取締役社長

平成24年12月

同社取締役相談役

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

8

取締役

佐藤辰男

昭和27年9月18日

 

昭和61年5月

株式会社角川メディア・オフィス取締役

平成4年6月

同社代表取締役常務

平成4年10月

株式会社メディアワークス代表取締役

平成11年6月

株式会社角川書店(現株式会社KADOKAWA)取締役

平成12年4月

株式会社トイズワークス代表取締役社長

平成12年9月

株式会社ドワンゴ監査役

平成15年4月

株式会社キャラクター・アンド・アニメ・ドット・コム(現株式会社キャラアニ)代表取締役社長

平成16年6月

株式会社メディアリーヴス代表取締役社長

株式会社エンターブレイン代表取締役会長

平成17年4月

株式会社メディアワークス代表取締役会長

平成17年10月

株式会社富士見書房代表取締役会長

平成17年12月

株式会社角川モバイル(現株式会社ブックウォーカー)代表取締役社長

平成18年2月

株式会社メディアリーヴス代表取締役会長兼社長

株式会社アスキー代表取締役社長

平成20年4月

株式会社角川グループホールディングス(現株式会社KADOKAWA)代表取締役社長

平成21年12月

株式会社ドワンゴ取締役

平成26年10月

カドカワ株式会社代表取締役社長

平成27年6月

同社代表取締役会長

平成28年4月

学校法人角川ドワンゴ学園理事長

平成29年6月

カドカワ株式会社取締役相談役

平成30年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

福井清之助

昭和28年11月10日

 

昭和63年6月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社

平成4年7月

同社取締役

平成7年4月

KOEI Corporation(現KOEI TECMO AMERICA Corporation)Board Director President

平成10年4月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)執行役員

平成12年4月

株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)執行役員

平成14年6月

同社取締役

平成14年10月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)執行役員

平成21年6月

当社執行役員

テクモ株式会社執行役員

平成22年4月

株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長

平成25年4月

株式会社コーエーテクモゲームス執行役員

平成28年9月

当社執行役員

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

株式会社コーエーテクモゲームス監査役(現任)

株式会社コーエーテクモネット監査役(現任)

 

(注)6

2

常勤監査役

木村正樹

昭和33年12月1日

 

昭和63年2月

株式会社横浜銀行入行

平成12年6月

株式会社横浜銀行ロンドン駐在員事務所所長

平成20年4月

株式会社横浜銀行市場営業部担当部長

平成23年1月

株式会社横浜銀行上海支店上席副支店長

平成26年4月

株式会社横浜銀行人財部付主任業務役

平成26年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)7

監査役

森島 悟

昭和22年1月2日

 

平成12年12月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社

平成13年3月

同社財務経理部長

平成14年6月

同社常勤監査役

平成21年4月

当社常勤監査役

平成22年4月

株式会社コーエーテクモゲームス監査役

平成22年6月

株式会社コーエーテクモネット監査役

平成29年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

監査役

北村俊和

昭和27年11月6日

 

昭和51年4月

株式会社横浜銀行入行

平成6年6月

同行十日市場支店支店長兼横浜若葉台支店支店長

平成10年1月

同行辻堂支店支店長

平成14年4月

株式会社はまぎん事務センター総務部長

平成15年7月

同社取締役総務部長

平成17年7月

同社常務取締役

平成18年4月

横浜キャリアサービス株式会社代表取締役社長

平成20年8月

横浜銀行健康保険組合常務理事

平成25年6月

当社監査役(現任)

平成26年7月

株式会社サンオータス社外監査役(現任)

 

(注)6

7,497

(注)1.代表取締役会長襟川恵子氏は、代表取締役社長襟川陽一氏の配偶者であります。

2.取締役襟川芽衣氏は、代表取締役社長襟川陽一氏の長女であります。

3.取締役手嶋雅夫氏、小林宏氏及び佐藤辰男氏は、社外取締役であります。

4.監査役木村正樹氏及び北村俊和氏は、社外監査役であります。

5.令和元年6月19日開催の定時株主総会から令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

6.平成29年6月21日開催の定時株主総会から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

7.平成30年6月20日開催の定時株主総会から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

ア.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要

a.手嶋雅夫氏は、経営者として数々の事業を立ち上げ、要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。

なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。

b.小林宏氏は、長年にわたりエンタテインメント業界において要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。

なお、同氏は、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。

また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。

c.佐藤辰男氏は、長年にわたりエンタテインメント業界において要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。

なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。

d.木村正樹氏は、長年にわたり株式会社横浜銀行において国際的な金融取引に携わっており、その豊富な経験と専門的な知識を当社の監査に反映していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しております。

なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。

e.北村俊和氏は、長年にわたり横浜銀行グループにおいて役職員として勤務しており、その役職員としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、独立性を維持しつつ、当社を客観的に監査する能力、経験ともに有すると判断したため、社外監査役に選任しております。

なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。

 

イ.社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針

 社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、各社外取締役候補者又は各社外監査役候補者の経歴や当社との関係について精査し、独立した立場から職務を遂行できるかどうかを都度判断しております。また、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないかどうかについても、都度判断いたします。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・社外取締役は、豊富な経験と幅広い知識を生かし、当社の経営への助言及び監督を行っております。

・社外監査役、監査部、会計監査人は相互に連携し、取締役の職務の執行の監査を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

襟川恵子

昭和24年1月3日

 

昭和53年7月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)専務取締役

平成4年6月

同社代表取締役副社長

平成11年4月

同社代表取締役社長

平成12年6月

株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役副会長

平成13年6月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)代表取締役会長

株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役会長

KOEI Corporation(現KOEI TECMO AMERICA Corporation)Board Director Chairman and CEO

平成17年6月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)ファウンダー取締役会長

平成18年4月

同社ファウンダー取締役名誉会長24

株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役名誉会長

平成21年4月

当社取締役

平成21年6月

当社取締役名誉会長

平成23年1月

株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長

株式会社コーエーテクモウェーブ取締役名誉会長

平成25年6月

株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長

当社代表取締役会長(現任)

平成26年6月

TECMO KOEI EUROPE LIMITED(現 KOEI TECMO EUROPE LIMITED)Board Director(現任)

平成27年4月

株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長(現任)

平成27年11月

株式会社光優ホールディングス代表取締役専務

令和2年4月

株式会社光優ホールディングス代表取締役会長(現任)

 

(注)5

2,653

代表取締役社長

襟川陽一

昭和25年10月26日

 

昭和53年7月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)設立 代表取締役社長

平成11年4月

同社代表取締役会長

平成13年6月

同社取締役最高顧問

平成17年6月

同社ファウンダー取締役最高顧問

平成21年4月

当社取締役

平成21年6月

当社取締役最高顧問

平成22年11月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役社長

株式会社コーエーテクモウェーブ取締役

株式会社コーエーテクモネット取締役

TECMO KOEI AMERICA Corporation(現 KOEI TECMO AMERICA Corporation) Board Director President and COO

平成22年12月

TECMO KOEI EUROPE LIMITED(現 KOEI TECMO EUROPE LIMITED) Board Director President and COO

平成27年4月

株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長(CEO)

平成27年11月

株式会社光優ホールディングス代表取締役社長(現任)

平成30年4月

株式会社コーエーテクモウェーブ取締役名誉会長(現任)

株式会社コーエーテクモネット代表取締役会長(現任)

令和2年4月

KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director Chairman and CEO(現任)

KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director Chairman and CEO(現任)

株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長(CEO兼COO)(現任)

 

(注)5

2,741

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役副社長

鯉沼久史

昭和46年10月2日

 

平成6年4月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社

平成18年4月

同社執行役員

平成20年7月

平成21年6月

 

同社常務執行役員

当社執行役員

テクモ株式会社執行役員

平成22年4月

株式会社コーエーテクモゲームス常務執行役員

平成23年4月

同社専務取締役

平成24年6月

当社取締役

平成25年6月

株式会社コーエーテクモゲームス取締役副社長

平成27年4月

同社代表取締役社長(COO)

KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director

KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director

平成30年4月

当社代表取締役副社長

株式会社コーエーテクモウェーブ代表取締役会長(現任)

株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長(現任)

令和2年4月

KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director President and COO(現任)

KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director President and COO(現任)

当社取締役副社長(現任)

株式会社コーエーテクモゲームス取締役社長(現任)

 

(注)5

37

取締役

専務執行

役員CFO

管理本部長

浅野健二郎

昭和35年7月24日

 

平成14年5月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社 執行役員

平成18年4月

同社常務執行役員

平成20年1月

KOEI Corporation(現 KOEI TECMO AMERICA Corporation)Board Director(現任)

平成21年4月

当社執行役員CFO

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)専務取締役執行役員

平成22年4月

当社専務執行役員CFO 管理本部長

株式会社コーエーテクモウェーブ専務取締役

平成29年4月

株式会社コーエーテクモゲームス取締役(現任)

平成30年6月

当社取締役専務執行役員CFO 管理本部長(現任)

 

(注)5

2

取締役

早矢仕洋介

昭和54年2月9日

 

平成13年4月

平成22年4月

 

平成29年4月

平成30年4月

平成30年6月

テクモ株式会社入社

株式会社コーエーテクモゲームス執行役員

同社常務執行役員

同社取締役専務執行役員(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)5

5

取締役

阪口一芳

昭和33年2月20日

 

平成15年3月

テクモウェーブ株式会社(現 株式会社コーエーテクモウェーブ)取締役

平成15年6月

テクモ株式会社取締役

平成16年6月

同社常務取締役

テクモウェーブ株式会社(現 株式会社コーエーテクモウェーブ)常務取締役

平成17年4月

同社代表取締役専務

平成18年1月

同社代表取締役社長(現任)

平成20年11月

テクモ株式会社常務執行役員

平成21年1月

同社代表取締役社長

平成21年4月

当社取締役(現任)

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)取締役(現任)

平成22年1月

TECMO KOEI AMERICA Corporation(現 KOEI TECMO AMERICA Corporation) Board Director

平成22年4月

株式会社コーエーテクモネット取締役

TECMO KOEI EUROPE LIMITED(現 KOEI TECMO EUROPE LIMITED) Board Director

平成25年4月

株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長

 

(注)5

27

取締役

襟川芽衣

昭和51年4月30日

 

平成22年6月

平成25年7月

株式会社コーエーテクモゲームス監査役

同社取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成27年11月

平成29年4月

株式会社光優ホールディングス取締役

同社常務取締役(現任)

 

(注)5

1,571

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役顧問

柿原康晴

昭和45年12月30日

 

平成13年6月

テクモ株式会社監査役

平成16年6月

同社取締役

平成18年3月

テクモウェーブ株式会社(現 株式会社コーエーテクモウェーブ)取締役

平成19年3月

テクモ株式会社代表取締役会長

平成20年9月

同社代表取締役会長兼社長

平成21年1月

同社代表取締役会長

平成21年4月

当社代表取締役会長

平成23年4月

株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長

平成25年6月

同社取締役顧問(現任)

当社取締役顧問(現任)

 

(注)5

455

取締役

手嶋雅夫

昭和32年11月18日

 

昭和57年4月

株式会社博報堂入社

平成4年3月

アルダス株式会社(現アドビシステムズ株式会社)代表取締役社長

平成6年11月

マクロメディア株式会社(現アドビシステムズ株式会社)代表取締役社長

平成13年2月

ティー・アンド・ティー株式会社代表取締役社長(現任)

平成18年3月

オープンテーブル株式会社代表取締役CEO

平成26年6月

当社社外取締役(現任)

平成27年5月

株式会社ゼットン社外取締役(現任)

平成29年7月

株式会社LIVNEX社外取締役(現任)

 

(注)5

7

取締役

小林 宏

昭和32年4月5日

 

昭和55年4月

野村證券株式会社入社

平成3年1月

株式会社スクウェア(現 株式会社スクウェア・エニックス)入社

平成3年4月

同社取締役

平成12年1月

株式会社ドワンゴ入社

平成12年5月

同社取締役

平成12年9月

同社代表取締役社長

平成24年12月

同社取締役相談役

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

11

取締役

佐藤辰男

昭和27年9月18日

 

昭和61年5月

株式会社角川メディア・オフィス取締役

平成4年6月

同社代表取締役常務

平成4年10月

株式会社メディアワークス代表取締役

平成11年6月

株式会社角川書店(現株式会社KADOKAWA Future Publishing)取締役

平成12年4月

株式会社トイズワークス代表取締役社長

平成12年9月

株式会社ドワンゴ監査役

平成15年4月

株式会社キャラクター・アンド・アニメ・ドット・コム(現株式会社キャラアニ)代表取締役社長

平成16年6月

株式会社メディアリーヴス代表取締役社長

株式会社エンターブレイン代表取締役会長

平成17年4月

株式会社メディアワークス代表取締役会長

平成17年10月

株式会社富士見書房代表取締役会長

平成17年12月

株式会社角川モバイル(現株式会社ブックウォーカー)代表取締役社長

平成18年2月

株式会社メディアリーヴス代表取締役会長兼社長

株式会社アスキー代表取締役社長

平成20年4月

株式会社角川グループホールディングス(現株式会社KADOKAWA Future Publishing)代表取締役社長

平成21年12月

株式会社ドワンゴ取締役

平成26年10月

カドカワ株式会社(現株式会社KADOKAWA)代表取締役社長

平成27年6月

同社代表取締役会長

平成28年4月

学校法人角川ドワンゴ学園理事長

平成29年6月

カドカワ株式会社(現株式会社KADOKAWA)取締役相談役

平成30年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

福井清之助

昭和28年11月10日

 

昭和63年6月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社

平成4年7月

同社取締役

平成7年4月

KOEI Corporation(現KOEI TECMO AMERICA Corporation)Board Director President

平成10年4月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)執行役員

平成12年4月

株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)執行役員

平成14年6月

同社取締役

平成14年10月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)執行役員

平成21年6月

当社執行役員

テクモ株式会社執行役員

平成22年4月

株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長

平成25年4月

株式会社コーエーテクモゲームス執行役員

平成28年9月

当社執行役員

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

株式会社コーエーテクモゲームス監査役(現任)

株式会社コーエーテクモネット監査役(現任)

 

(注)6

0

常勤監査役

木村正樹

昭和33年12月1日

 

昭和63年2月

株式会社横浜銀行入行

平成12年6月

株式会社横浜銀行ロンドン駐在員事務所所長

平成20年4月

株式会社横浜銀行市場営業部担当部長

平成23年1月

株式会社横浜銀行上海支店上席副支店長

平成26年4月

株式会社横浜銀行人財部付主任業務役

平成26年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)7

監査役

森島 悟

昭和22年1月2日

 

平成12年12月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社

平成13年3月

同社財務経理部長

平成14年6月

同社常勤監査役

平成21年4月

当社常勤監査役

平成22年4月

株式会社コーエーテクモゲームス監査役

平成22年6月

株式会社コーエーテクモネット監査役

平成29年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

監査役

北村俊和

昭和27年11月6日

 

昭和51年4月

株式会社横浜銀行入行

平成6年6月

同行十日市場支店支店長兼横浜若葉台支店支店長

平成10年1月

同行辻堂支店支店長

平成14年4月

株式会社はまぎん事務センター総務部長

平成15年7月

同社取締役総務部長

平成17年7月

同社常務取締役

平成18年4月

横浜キャリアサービス株式会社代表取締役社長

平成20年8月

横浜銀行健康保険組合常務理事

平成25年6月

当社監査役(現任)

平成26年7月

株式会社サンオータス社外監査役(現任)

 

(注)6

7,515

(注)1.代表取締役会長襟川恵子氏は、代表取締役社長襟川陽一氏の配偶者であります。

2.取締役襟川芽衣氏は、代表取締役社長襟川陽一氏の長女であります。

3.取締役手嶋雅夫氏、小林宏氏及び佐藤辰男氏は、社外取締役であります。

4.監査役木村正樹氏及び北村俊和氏は、社外監査役であります。

5.令和2年6月18日開催の定時株主総会から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

6.平成29年6月21日開催の定時株主総会から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

7.平成30年6月20日開催の定時株主総会から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

ア.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要

a.手嶋雅夫氏は、経営者として数々の事業を立ち上げ、要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。

なお、同氏は、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。

また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。

b.小林宏氏は、長年にわたりエンタテインメント業界において要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。

なお、同氏は、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。

また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。

c.佐藤辰男氏は、長年にわたりエンタテインメント業界において要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。

なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。

d.木村正樹氏は、長年にわたり株式会社横浜銀行において国際的な金融取引に携わっており、その豊富な経験と専門的な知識を当社の監査に反映していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しております。

なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。

e.北村俊和氏は、長年にわたり横浜銀行グループにおいて役職員として勤務しており、その役職員としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、独立性を維持しつつ、当社を客観的に監査する能力、経験ともに有すると判断したため、社外監査役に選任しております。

なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。

 

イ.社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針

 社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、各社外取締役候補者又は各社外監査役候補者の経歴や当社との関係について精査し、独立した立場から職務を遂行できるかどうかを都度判断しております。また、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないかどうかについても、都度判断いたします。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・社外取締役は、豊富な経験と幅広い知識を生かし、当社の経営への助言及び監督を行っております。

・社外監査役、監査部、会計監査人は相互に連携し、取締役の職務の執行の監査を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

襟川恵子

昭和24年1月3日

 

昭和53年7月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)専務取締役

平成4年6月

同社代表取締役副社長

平成11年4月

同社代表取締役社長

平成12年6月

株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役副会長

平成13年6月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)代表取締役会長

株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役会長

KOEI Corporation(現KOEI TECMO AMERICA Corporation)Board Director Chairman and CEO

平成17年6月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)ファウンダー取締役会長

平成18年4月

同社ファウンダー取締役名誉会長24

株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役名誉会長

平成21年4月

当社取締役

平成21年6月

当社取締役名誉会長

平成23年1月

株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長

株式会社コーエーテクモウェーブ取締役名誉会長

平成25年6月

株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長

当社代表取締役会長(現任)

平成26年6月

TECMO KOEI EUROPE LIMITED(現 KOEI TECMO EUROPE LIMITED)Board Director(現任)

平成27年4月

株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長(現任)

平成27年11月

株式会社光優ホールディングス代表取締役専務

令和2年4月

株式会社光優ホールディングス代表取締役会長(現任)

 

(注)5

2,653

代表取締役社長

襟川陽一

昭和25年10月26日

 

昭和53年7月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)設立 代表取締役社長

平成11年4月

同社代表取締役会長

平成13年6月

同社取締役最高顧問

平成17年6月

同社ファウンダー取締役最高顧問

平成21年4月

当社取締役

平成21年6月

当社取締役最高顧問

平成22年11月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役社長

株式会社コーエーテクモウェーブ取締役

株式会社コーエーテクモネット取締役

TECMO KOEI AMERICA Corporation(現 KOEI TECMO AMERICA Corporation) Board Director President and COO

平成22年12月

TECMO KOEI EUROPE LIMITED(現 KOEI TECMO EUROPE LIMITED) Board Director President and COO

平成27年4月

株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長(CEO)

平成27年11月

株式会社光優ホールディングス代表取締役社長(現任)

平成30年4月

株式会社コーエーテクモウェーブ取締役名誉会長(現任)

株式会社コーエーテクモネット代表取締役会長(現任)

令和2年4月

KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director Chairman and CEO(現任)

KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director Chairman and CEO(現任)

株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長(CEO兼COO)(現任)

 

(注)5

2,741

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役副社長

鯉沼久史

昭和46年10月2日

 

平成6年4月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社

平成18年4月

同社執行役員

平成20年7月

平成21年6月

 

同社常務執行役員

当社執行役員

テクモ株式会社執行役員

平成22年4月

株式会社コーエーテクモゲームス常務執行役員

平成23年4月

同社専務取締役

平成24年6月

当社取締役

平成25年6月

株式会社コーエーテクモゲームス取締役副社長

平成27年4月

同社代表取締役社長(COO)

KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director

KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director

平成30年4月

当社代表取締役副社長

株式会社コーエーテクモウェーブ代表取締役会長(現任)

株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長(現任)

令和2年4月

KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director President and COO(現任)

KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director President and COO(現任)

当社取締役副社長(現任)

株式会社コーエーテクモゲームス取締役社長(現任)

 

(注)5

37

取締役

専務執行

役員CFO

管理本部長

浅野健二郎

昭和35年7月24日

 

平成14年5月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社 執行役員

平成18年4月

同社常務執行役員

平成20年1月

KOEI Corporation(現 KOEI TECMO AMERICA Corporation)Board Director(現任)

平成21年4月

当社執行役員CFO

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)専務取締役執行役員

平成22年4月

当社専務執行役員CFO 管理本部長

株式会社コーエーテクモウェーブ専務取締役

平成29年4月

株式会社コーエーテクモゲームス取締役(現任)

平成30年6月

当社取締役専務執行役員CFO 管理本部長(現任)

 

(注)5

2

取締役

早矢仕洋介

昭和54年2月9日

 

平成13年4月

平成22年4月

 

平成29年4月

平成30年4月

平成30年6月

テクモ株式会社入社

株式会社コーエーテクモゲームス執行役員

同社常務執行役員

同社取締役専務執行役員(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)5

5

取締役

阪口一芳

昭和33年2月20日

 

平成15年3月

テクモウェーブ株式会社(現 株式会社コーエーテクモウェーブ)取締役

平成15年6月

テクモ株式会社取締役

平成16年6月

同社常務取締役

テクモウェーブ株式会社(現 株式会社コーエーテクモウェーブ)常務取締役

平成17年4月

同社代表取締役専務

平成18年1月

同社代表取締役社長(現任)

平成20年11月

テクモ株式会社常務執行役員

平成21年1月

同社代表取締役社長

平成21年4月

当社取締役(現任)

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)取締役(現任)

平成22年1月

TECMO KOEI AMERICA Corporation(現 KOEI TECMO AMERICA Corporation) Board Director

平成22年4月

株式会社コーエーテクモネット取締役

TECMO KOEI EUROPE LIMITED(現 KOEI TECMO EUROPE LIMITED) Board Director

平成25年4月

株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長

 

(注)5

27

取締役

襟川芽衣

昭和51年4月30日

 

平成22年6月

平成25年7月

株式会社コーエーテクモゲームス監査役

同社取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成27年11月

平成29年4月

株式会社光優ホールディングス取締役

同社常務取締役(現任)

 

(注)5

1,571

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役顧問

柿原康晴

昭和45年12月30日

 

平成13年6月

テクモ株式会社監査役

平成16年6月

同社取締役

平成18年3月

テクモウェーブ株式会社(現 株式会社コーエーテクモウェーブ)取締役

平成19年3月

テクモ株式会社代表取締役会長

平成20年9月

同社代表取締役会長兼社長

平成21年1月

同社代表取締役会長

平成21年4月

当社代表取締役会長

平成23年4月

株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長

平成25年6月

同社取締役顧問(現任)

当社取締役顧問(現任)

 

(注)5

455

取締役

手嶋雅夫

昭和32年11月18日

 

昭和57年4月

株式会社博報堂入社

平成4年3月

アルダス株式会社(現アドビシステムズ株式会社)代表取締役社長

平成6年11月

マクロメディア株式会社(現アドビシステムズ株式会社)代表取締役社長

平成13年2月

ティー・アンド・ティー株式会社代表取締役社長(現任)

平成18年3月

オープンテーブル株式会社代表取締役CEO

平成26年6月

当社社外取締役(現任)

平成27年5月

株式会社ゼットン社外取締役(現任)

平成29年7月

株式会社LIVNEX社外取締役(現任)

 

(注)5

7

取締役

小林 宏

昭和32年4月5日

 

昭和55年4月

野村證券株式会社入社

平成3年1月

株式会社スクウェア(現 株式会社スクウェア・エニックス)入社

平成3年4月

同社取締役

平成12年1月

株式会社ドワンゴ入社

平成12年5月

同社取締役

平成12年9月

同社代表取締役社長

平成24年12月

同社取締役相談役

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

11

取締役

佐藤辰男

昭和27年9月18日

 

昭和61年5月

株式会社角川メディア・オフィス取締役

平成4年6月

同社代表取締役常務

平成4年10月

株式会社メディアワークス代表取締役

平成11年6月

株式会社角川書店(現株式会社KADOKAWA Future Publishing)取締役

平成12年4月

株式会社トイズワークス代表取締役社長

平成12年9月

株式会社ドワンゴ監査役

平成15年4月

株式会社キャラクター・アンド・アニメ・ドット・コム(現株式会社キャラアニ)代表取締役社長

平成16年6月

株式会社メディアリーヴス代表取締役社長

株式会社エンターブレイン代表取締役会長

平成17年4月

株式会社メディアワークス代表取締役会長

平成17年10月

株式会社富士見書房代表取締役会長

平成17年12月

株式会社角川モバイル(現株式会社ブックウォーカー)代表取締役社長

平成18年2月

株式会社メディアリーヴス代表取締役会長兼社長

株式会社アスキー代表取締役社長

平成20年4月

株式会社角川グループホールディングス(現株式会社KADOKAWA Future Publishing)代表取締役社長

平成21年12月

株式会社ドワンゴ取締役

平成26年10月

カドカワ株式会社(現株式会社KADOKAWA)代表取締役社長

平成27年6月

同社代表取締役会長

平成28年4月

学校法人角川ドワンゴ学園理事長

平成29年6月

カドカワ株式会社(現株式会社KADOKAWA)取締役相談役

平成30年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

福井清之助

昭和28年11月10日

 

昭和63年6月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社

平成4年7月

同社取締役

平成7年4月

KOEI Corporation(現KOEI TECMO AMERICA Corporation)Board Director President

平成10年4月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)執行役員

平成12年4月

株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)執行役員

平成14年6月

同社取締役

平成14年10月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)執行役員

平成21年6月

当社執行役員

テクモ株式会社執行役員

平成22年4月

株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長

平成25年4月

株式会社コーエーテクモゲームス執行役員

平成28年9月

当社執行役員

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

株式会社コーエーテクモゲームス監査役(現任)

株式会社コーエーテクモネット監査役(現任)

 

(注)6

0

常勤監査役

木村正樹

昭和33年12月1日

 

昭和63年2月

株式会社横浜銀行入行

平成12年6月

株式会社横浜銀行ロンドン駐在員事務所所長

平成20年4月

株式会社横浜銀行市場営業部担当部長

平成23年1月

株式会社横浜銀行上海支店上席副支店長

平成26年4月

株式会社横浜銀行人財部付主任業務役

平成26年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)7

監査役

森島 悟

昭和22年1月2日

 

平成12年12月

株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社

平成13年3月

同社財務経理部長

平成14年6月

同社常勤監査役

平成21年4月

当社常勤監査役

平成22年4月

株式会社コーエーテクモゲームス監査役

平成22年6月

株式会社コーエーテクモネット監査役

平成29年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

監査役

北村俊和

昭和27年11月6日

 

昭和51年4月

株式会社横浜銀行入行

平成6年6月

同行十日市場支店支店長兼横浜若葉台支店支店長

平成10年1月

同行辻堂支店支店長

平成14年4月

株式会社はまぎん事務センター総務部長

平成15年7月

同社取締役総務部長

平成17年7月

同社常務取締役

平成18年4月

横浜キャリアサービス株式会社代表取締役社長

平成20年8月

横浜銀行健康保険組合常務理事

平成25年6月

当社監査役(現任)

平成26年7月

株式会社サンオータス社外監査役(現任)

 

(注)6

7,515

(注)1.代表取締役会長襟川恵子氏は、代表取締役社長襟川陽一氏の配偶者であります。

2.取締役襟川芽衣氏は、代表取締役社長襟川陽一氏の長女であります。

3.取締役手嶋雅夫氏、小林宏氏及び佐藤辰男氏は、社外取締役であります。

4.監査役木村正樹氏及び北村俊和氏は、社外監査役であります。

5.令和2年6月18日開催の定時株主総会から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

6.平成29年6月21日開催の定時株主総会から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

7.平成30年6月20日開催の定時株主総会から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

ア.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要

a.手嶋雅夫氏は、経営者として数々の事業を立ち上げ、要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。

なお、同氏は、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。

また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。

b.小林宏氏は、長年にわたりエンタテインメント業界において要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。

なお、同氏は、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。

また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。

c.佐藤辰男氏は、長年にわたりエンタテインメント業界において要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。

なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。

d.木村正樹氏は、長年にわたり株式会社横浜銀行において国際的な金融取引に携わっており、その豊富な経験と専門的な知識を当社の監査に反映していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しております。

なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。

e.北村俊和氏は、長年にわたり横浜銀行グループにおいて役職員として勤務しており、その役職員としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、独立性を維持しつつ、当社を客観的に監査する能力、経験ともに有すると判断したため、社外監査役に選任しております。

なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。

 

イ.社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針

 社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、各社外取締役候補者又は各社外監査役候補者の経歴や当社との関係について精査し、独立した立場から職務を遂行できるかどうかを都度判断しております。また、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないかどうかについても、都度判断いたします。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・社外取締役は、豊富な経験と幅広い知識を生かし、当社の経営への助言及び監督を行っております。

・社外監査役、監査部、会計監査人は相互に連携し、取締役の職務の執行の監査を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/212019/6/242020/7/6選任の理由
手嶋雅夫数々の事業を立ち上げ、要職を歴任してこられた経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件をみたしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
小林宏エンタテインメント業界において長年にわたり要職を歴任してこられた経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件をみたしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。
佐藤辰男総合エンタテインメント企業グループであるKADOKAWAグループにおいて長年にわたり要職を歴任してこられた経営者としての豊富な経験と幅広い知識を活かし、当社の経営への助言及び監督をしていただけると判断したため、社外取締役として選任しております。 また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件をみたしており、一般株主と利 益相反の生じるおそれがないため、独立役員に指定しております。