三菱総合研究所【3636】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/202019/12/18
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人
社外役員数3人3人
役員数(定款)8人8人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役会長

 

大森 京太

昭和23年3月14日生

昭和47年4月

平成15年6月

平成19年10月

平成20年6月

 

平成22年9月

平成22年12月

平成28年12月

平成29年12月

㈱三菱銀行入行

㈱東京三菱銀行常務取締役

㈱三菱東京UFJ銀行専務執行役員

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副社長

同社取締役

当社代表取締役社長

当社代表取締役会長

当社取締役会長(現任)

平成29年

12月19日

平成30年

定時株主総会終結時

312

代表取締役社   長

監査室担当

森崎  孝

昭和30年1月1日生

昭和53年4月

平成20年4月

 

 

平成22年5月

平成24年5月

平成24年6月

平成24年7月

 

平成26年5月

平成28年6月

平成28年9月

平成28年10月

平成28年12月

㈱三菱銀行入行

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員

㈱三菱東京UFJ銀行常務執行役員

同行常務執行役員アジア本部長

同行専務執行役員市場部門長

同行専務取締役市場部門長

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

常務執行役員市場連結事業本部長

㈱三菱東京UFJ銀行副頭取

同行顧問

当社常勤顧問

当社副社長執行役員

当社代表取締役社長(現任)

平成29年

12月19日

平成30年

定時株主総会終結時

109

代表取締役副 社 長

事業総括

営業本部、

西日本営業本部、海外事業本部所管

吉川 惠章

昭和28年6月23日生

昭和52年4月

三菱商事㈱入社

平成29年

12月19日

平成30年

定時株主総会終結時

57

平成20年4月

同社執行役員業務部長

平成22年4月

同社執行役員欧阿中東CIS副統括

平成25年4月

 

同社常務執行役員

中東・中央アジア統括

平成28年4月

同社顧問

平成28年9月

当社常勤顧問

平成28年10月

当社副社長執行役員

平成28年11月

 

当社副社長執行役員

当社企業・経営部門長

平成28年12月

 

当社代表取締役副社長(現任)

当社企業・経営部門長

平成29年10月

 

 

当社事業総括

営業本部、西日本営業本部、海外事業本部所管(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役

常   務

コーポレート部門長

松下 岳彦

昭和34年10月26日生

昭和58年4月

昭和64年1月

富士通㈱入社

当社入社

平成29年

12月19日

平成30年

定時株主総会終結時

69

平成18年10月

当社人事部長

平成22年3月

当社経営企画部長

平成23年9月

 

当社経営企画部長(兼)シェアドサービスセンター準備室長

平成23年12月

 

 

平成24年4月

 

 

平成24年10月

 

平成25年10月

 

当社取締役執行役員

当社経営企画部長(兼)シェアドサービスセンター準備室長

当社取締役執行役員

当社経営企画部長(兼)グループ業務部長

当社取締役執行役員

当社経営企画部長

当社取締役執行役員

当社人事部長

平成26年10月

 

 

平成27年10月

 

平成28年11月

 

平成28年12月

当社取締役執行役員

当社コーポレート部門長補佐(兼)人事部長

当社取締役執行役員

当社コーポレート部門副部門長

当社取締役執行役員

当社コーポレート部門長(現任)

当社代表取締役常務(現任)

取 締 役

 

畔柳 信雄

昭和16年12月18日生

昭和40年4月

㈱三菱銀行入行

平成29年

12月19日

平成30年

定時株主総会終結時

45

平成16年6月

㈱三菱東京フィナンシャル・グルー

 

プ取締役社長

 

㈱東京三菱銀行頭取

平成17年10月

 

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長

平成18年1月

㈱三菱東京UFJ銀行頭取

平成20年4月

同行取締役会長

平成21年12月

平成24年4月

当社取締役(現任)

㈱三菱東京UFJ銀行相談役

 

 

 

 

平成26年4月

同行特別顧問(現任)

取 締 役

 

佐々木 幹夫

昭和12年10月8日生

昭和35年4月

平成10年4月

平成16年4月

平成22年6月

平成22年12月

平成23年6月

平成28年4月

三菱商事㈱入社

同社取締役社長

同社取締役会長

同社取締役相談役

当社取締役(現任)

三菱商事㈱相談役

同社特別顧問(現任)

平成29年

12月19日

平成30年

定時株主総会終結時

58

取 締 役

 

佃 和夫

昭和18年9月1日生

昭和43年4月

平成15年6月

平成20年4月

平成22年12月

平成25年4月

平成25年6月

三菱重工業㈱入社

同社取締役社長

同社取締役会長

当社取締役(現任)

三菱重工業㈱取締役相談役

同社相談役(現任)

平成29年

12月19日

平成30年

定時株主総会終結時

76

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取 締 役

 

曽田 多賀

昭和16年7月27日生

昭和42年4月

 

昭和50年4月

平成3年4月

平成10年5月

平成11年4月

平成12年11月

平成20年6月

平成24年12月

弁護士登録、栄木忠常法律事務所入所

曽田法律事務所設立(現任)

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

法務省法制審議会商法部会委員

中央大学客員講師

中央労働委員会公益委員

日本女性法律家協会会長

当社取締役(現任)

平成29年

12月19日

平成30年

定時株主総会終結時

10

監 査 役

(常 勤)

 

宇津木 寿一

昭和29年6月26日生

昭和53年4月

平成14年6月

平成16年5月

平成18年1月

平成19年8月

 

平成22年10月

 

平成26年7月

平成26年12月

㈱三菱銀行入行

㈱東京三菱銀行池袋支社長

同行総務室長

㈱三菱東京UFJ銀行総務部長

三菱UFJスタッフサービス㈱取締役社長

エム・ユー・フロンティア債権回収㈱取締役副社長

当社常勤顧問

当社監査役(現任)

平成26年

12月18日

平成30年

定時株主総会終結時

33

監 査 役

(常 勤)

 

西岡 公一

昭和33年2月16日生

昭和60年4月

当社入社

平成28年

12月19日

平成32年

定時株主総会終結時

68

平成12年4月

当社情報戦略コンサルティング部長

平成15年10月

当社金融ソリューション事業部長

平成19年10月

当社金融ソリューション本部長

平成21年12月

 

当社執行役員

当社金融ソリューション本部長

平成22年10月

 

当社執行役員

当社ソリューション部門統括室長

 

平成24年10月

 

当社執行役員

当社コンサルティング部門統括室長

 

平成25年10月

 

 

当社執行役員

当社情報システム部長(兼)プロジェクトマネジメントセンター長

 

平成27年10月

 

 

平成28年10月

平成28年12月

当社執行役員

当社コーポレート部門副部門長

(兼)品質・リスク管理部長

当社執行役員監査役付

当社監査役(現任)

監 査 役

 

上原 治也

昭和21年7月25日生

昭和44年4月

平成16年4月

平成16年6月

 

平成17年10月

 

 

平成20年6月

平成23年12月

平成24年4月

三菱信託銀行㈱入社

同社取締役社長

㈱三菱東京フィナンシャル・グループ取締役会長

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副会長

三菱UFJ信託銀行㈱取締役社長

同社取締役会長

当社監査役(現任)

三菱UFJ信託銀行㈱最高顧問(現任)

平成27年

12月17日

平成31年

定時株主総会終結時

17

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

監 査 役

 

松宮 俊彦

昭和22年10月3日生

昭和46年4月

昭和47年7月

昭和54年10月

 

 

昭和58年3月

昭和62年11月

 

平成3年7月

 

平成23年10月

 

平成24年12月

パイオニア㈱入社

㈱流通技研入社

デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

公認会計士登録

同会計事務所カナダトロント事務所駐在

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー)

松宮俊彦公認会計士事務所設立(現任)

当社監査役(現任)

平成28年

12月19日

平成32年

定時株主総会終結時

21

監 査 役

 

松尾 憲治

昭和24年6月22日生

昭和48年4月

平成17年12月

 

平成18年7月

平成25年7月

平成25年7月

平成27年12月

明治生命保険相互会社入社

明治安田生命保険相互会社代表取締役社長

同社取締役代表執行役社長

同社代表執行役

同社特別顧問(現任)

当社監査役(現任)

平成27年

12月17日

平成31年

定時株主総会終結時

6

 計

886

(注)1.取締役 畔柳信雄、佃 和夫及び曽田多賀の各氏は、社外取締役であります。

2.監査役 上原治也、松宮俊彦及び松尾憲治の各氏は、社外監査役であります。

3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、陣容は次のとおりであります。

 

執行役員役名

氏名

職名

 常務執行役員

長澤 光太郎

シンクタンク部門長

 常務執行役員

岩瀬   広

コンサルティング部門長

 常務執行役員

鎌形 太郎

研究開発部門長

 執行役員

瀬谷崎 裕之

シンクタンク部門副部門長

 執行役員

小川 俊幸

エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社 代表取締役社長

 

 

5【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役会長

 

大森 京太

昭和23年3月14日生

昭和47年4月

平成15年6月

平成19年10月

平成20年6月

 

平成22年9月

平成22年12月

平成28年12月

平成29年12月

㈱三菱銀行入行

㈱東京三菱銀行常務取締役

㈱三菱東京UFJ銀行専務執行役員

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副社長

同社取締役

当社代表取締役社長

当社代表取締役会長

当社取締役会長(現任)

平成30年

12月20日

平成31年

定時株主総会終結時

321

代表取締役社   長

監査室担当

森崎  孝

昭和30年1月1日生

昭和53年4月

平成20年4月

 

 

平成22年5月

平成24年5月

平成24年6月

平成24年7月

 

平成26年5月

平成28年6月

平成28年9月

平成28年10月

平成28年12月

㈱三菱銀行入行

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員

㈱三菱東京UFJ銀行常務執行役員

同行常務執行役員アジア本部長

同行専務執行役員市場部門長

同行専務取締役市場部門長

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

常務執行役員市場連結事業本部長

㈱三菱東京UFJ銀行副頭取

同行顧問

当社常勤顧問

当社副社長執行役員

当社代表取締役社長(現任)

平成30年

12月20日

平成31年

定時株主総会終結時

117

代表取締役副 社 長

事業総括

政策・経済研究センター、

営業本部、

西日本営業本部、海外事業本部所管

吉川 惠章

昭和28年6月23日生

昭和52年4月

三菱商事㈱入社

平成30年

12月20日

平成31年

定時株主総会終結時

64

平成20年4月

同社執行役員業務部長

平成22年4月

同社執行役員欧阿中東CIS副統括

平成25年4月

 

同社常務執行役員

中東・中央アジア統括

平成28年4月

同社顧問

平成28年9月

当社常勤顧問

平成28年10月

当社副社長執行役員

平成28年11月

 

当社副社長執行役員

当社企業・経営部門長

平成28年12月

 

当社代表取締役副社長

当社企業・経営部門長

平成29年10月

当社代表取締役副社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役

常   務

コーポレート部門長

松下 岳彦

昭和34年10月26日生

昭和58年4月

昭和64年1月

富士通㈱入社

当社入社

平成30年

12月20日

平成31年

定時株主総会終結時

72

平成18年10月

当社人事部長

平成22年3月

当社経営企画部長

平成23年12月

 

平成25年10月

 

当社取締役執行役員

当社経営企画部長

当社取締役執行役員

当社人事部長

平成27年10月

 

平成28年11月

 

平成28年12月

 

当社取締役執行役員

当社コーポレート部門副部門長

当社取締役執行役員

当社コーポレート部門長

当社代表取締役常務(現任)

当社コーポレート部門長(現任)

取 締 役

 

畔柳 信雄

昭和16年12月18日生

昭和40年4月

㈱三菱銀行入行

平成30年

12月20日

平成31年

定時株主総会終結時

48

平成16年6月

㈱三菱東京フィナンシャル・グルー

 

プ取締役社長

 

㈱東京三菱銀行頭取

平成17年10月

 

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長

平成18年1月

㈱三菱東京UFJ銀行頭取

平成20年4月

同行取締役会長

平成21年12月

平成24年4月

当社取締役(現任)

㈱三菱東京UFJ銀行相談役

平成26年4月

平成30年4月

同行特別顧問

㈱三菱UFJ銀行特別顧問(現任)

取 締 役

 

佐々木 幹夫

昭和12年10月8日生

昭和35年4月

平成10年4月

平成16年4月

平成22年6月

平成22年12月

平成23年6月

平成28年4月

三菱商事㈱入社

同社取締役社長

同社取締役会長

同社取締役相談役

当社取締役(現任)

三菱商事㈱相談役

同社特別顧問(現任)

平成30年

12月20日

平成31年

定時株主総会終結時

61

取 締 役

 

佃 和夫

昭和18年9月1日生

昭和43年4月

平成15年6月

平成20年4月

平成22年12月

平成25年4月

平成25年6月

三菱重工業㈱入社

同社取締役社長

同社取締役会長

当社取締役(現任)

三菱重工業㈱取締役相談役

同社相談役(現任)

平成30年

12月20日

平成31年

定時株主総会終結時

83

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取 締 役

 

曽田 多賀

昭和16年7月27日生

昭和42年4月

 

昭和50年4月

平成3年4月

平成10年5月

平成11年4月

平成12年11月

平成20年6月

平成24年12月

弁護士登録、栄木忠常法律事務所入所

曽田法律事務所設立(現任)

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

法務省法制審議会商法部会委員

中央大学客員講師

中央労働委員会公益委員

日本女性法律家協会会長

当社取締役(現任)

平成30年

12月20日

平成31年

定時株主総会終結時

12

監 査 役

(常 勤)

 

西岡 公一

昭和33年2月16日生

昭和60年4月

当社入社

平成28年

12月19日

平成32年

定時株主総会終結時

71

平成12年4月

当社情報戦略コンサルティング部長

平成15年10月

当社金融ソリューション事業部長

平成19年10月

当社金融ソリューション本部長

平成21年12月

 

当社執行役員

当社金融ソリューション本部長

平成22年10月

 

当社執行役員

当社ソリューション部門統括室長

平成24年10月

 

当社執行役員

当社コンサルティング部門統括室長

平成25年10月

 

 

当社執行役員

当社情報システム部長(兼)プロジェクトマネジメントセンター長

平成27年10月

 

 

平成28年10月

平成28年12月

当社執行役員

当社コーポレート部門副部門長

(兼)品質・リスク管理部長

当社執行役員監査役付

当社監査役(現任)

監 査 役

(常 勤)

 

厚田 理郎

昭和33年7月3日生

昭和57年4月

平成3年5月

平成15年10月

平成20年5月

平成21年6月

 

 

平成21年7月

 

平成23年11月

平成24年4月

平成24年6月

平成27年4月

平成30年10月

平成30年12月

㈱三菱銀行入行

同行香港支店支店長代理

㈱東京三菱銀行田町支社法人部長

㈱三菱東京UFJ銀行審査部長

同行審査部長

エム・ユー・ストラテジックパートナー㈱取締役社長

㈱三菱東京UFJ銀行監査部与信監査室長

アコム㈱経営企画部部長

同社執行役員海外事業部長

同社常務執行役員海外事業部長

同社常務執行役員

当社常勤顧問

当社監査役(現任)

平成30年

12月20日

平成34年

定時株主総会終結時

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

監 査 役

 

上原 治也

昭和21年7月25日生

昭和44年4月

平成16年4月

平成16年6月

 

平成17年10月

 

 

平成20年6月

平成23年12月

平成24年4月

平成30年7月

三菱信託銀行㈱入社

同社取締役社長

㈱三菱東京フィナンシャル・グループ取締役会長

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副会長

三菱UFJ信託銀行㈱取締役社長

同社取締役会長

当社監査役(現任)

三菱UFJ信託銀行㈱最高顧問

同行特別顧問(現任)

平成27年

12月17日

平成31年

定時株主総会終結時

21

 

監 査 役

 

松宮 俊彦

昭和22年10月3日生

昭和46年4月

昭和47年7月

昭和54年10月

 

 

昭和58年3月

昭和62年11月

 

平成3年7月

 

平成23年10月

 

平成24年12月

パイオニア㈱入社

㈱流通技研入社

デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

公認会計士登録

同会計事務所カナダトロント事務所駐在

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー)

松宮俊彦公認会計士事務所設立(現任)

当社監査役(現任)

平成28年

12月19日

平成32年

定時株主総会終結時

24

監 査 役

 

松尾 憲治

昭和24年6月22日生

昭和48年4月

平成17年12月

 

平成18年7月

平成25年7月

平成25年7月

平成27年12月

明治生命保険相互会社入社

明治安田生命保険相互会社取締役社長

同社取締役執行役社長

同社執行役

同社特別顧問(現任)

当社監査役(現任)

平成27年

12月17日

平成31年

定時株主総会終結時

9

 計

909

(注)1.取締役 畔柳信雄、佃 和夫及び曽田多賀の各氏は、社外取締役であります。

2.監査役 上原治也、松宮俊彦及び松尾憲治の各氏は、社外監査役であります。

3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、陣容は次のとおりであります。

 

執行役員役名

氏名

職名

 常務執行役員

長澤 光太郎

シンクタンク部門長

 常務執行役員

岩瀬   広

コンサルティング部門長

 常務執行役員

鎌形 太郎

三菱総研DCS株式会社 代表取締役専務

 執行役員

瀬谷崎 裕之

シンクタンク部門副部門長

 執行役員

小川 俊幸

エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社 代表取締役社長

 執行役員

中村 秀治

営業本部長

 執行役員

伊藤 芳彦

社会ICTイノベーション本部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役会長

大森 京太

1948年3月14日

 

1972年4月

㈱三菱銀行入行

2003年6月

㈱東京三菱銀行常務取締役

2007年10月

㈱三菱東京UFJ銀行専務執行役員

2008年6月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副社長

2010年9月

同社取締役

2010年12月

当社代表取締役社長

2016年12月

当社代表取締役会長

2017年12月

当社取締役会長(現任)

 

2019年

12月18日

2020年

定時株主総会終結時

332

代表取締役社長

監査室担当

森崎  孝

1955年1月1日

 

1978年4月

㈱三菱銀行入行

2008年4月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員

㈱三菱東京UFJ銀行常務執行役員

2010年5月

同行常務執行役員アジア本部長

2012年5月

同行専務執行役員市場部門長

2012年6月

同行専務取締役市場部門長

2012年7月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

常務執行役員市場連結事業本部長

2014年5月

㈱三菱東京UFJ銀行副頭取

2016年6月

同行顧問

2016年9月

当社常勤顧問

2016年10月

当社副社長執行役員

2016年12月

当社代表取締役社長(現任)

 

2019年

12月18日

2020年

定時株主総会終結時

126

代表取締役副社長

コーポレート部門長

吉川 惠章

1953年6月23日

 

1977年4月

三菱商事㈱入社

2008年4月

同社執行役員業務部長

2010年4月

同社執行役員欧阿中東CIS副統括

2013年4月

同社常務執行役員

中東・中央アジア統括

2016年4月

同社顧問

2016年9月

当社常勤顧問

2016年10月

当社副社長執行役員

2016年11月

当社副社長執行役員

当社企業・経営部門長

2016年12月

当社代表取締役副社長

当社企業・経営部門長

2017年10月

当社代表取締役副社長

2019年10月

 

当社代表取締役副社長

当社コーポレート部門長(現任)

 

2019年

12月18日

2020年

定時株主総会終結時

71

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

常務取締役

松下 岳彦

1959年10月26日

 

1983年4月

1989年1月

富士通㈱入社

当社入社

2006年10月

当社人事部長

2010年3月

当社経営企画部長

2011年12月

当社取締役執行役員

当社経営企画部長

2013年10月

当社取締役執行役員

当社人事部長

2015年10月

当社取締役執行役員

当社コーポレート部門副部門長

2016年11月

当社取締役執行役員

当社コーポレート部門長

2016年12月

当社代表取締役常務

当社コーポレート部門長

2019年10月

当社常務取締役(現任)

 

2019年

12月18日

2020年

定時株主総会終結時

78

取締役

畔柳 信雄

1941年12月18日

 

1965年4月

㈱三菱銀行入行

2004年6月

㈱三菱東京フィナンシャル・グルー

 

プ取締役社長

 

㈱東京三菱銀行頭取

2005年10月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長

2006年1月

㈱三菱東京UFJ銀行頭取

2008年4月

同行取締役会長

2009年12月

当社取締役(現任)

2012年4月

㈱三菱東京UFJ銀行相談役

2014年4月

同行特別顧問

2018年4月

㈱三菱UFJ銀行特別顧問(現任)

 

2019年

12月18日

2020年

定時株主総会終結時

53

取締役

佐々木 幹夫

1937年10月8日

 

1960年4月

三菱商事㈱入社

1998年4月

同社取締役社長

2004年4月

同社取締役会長

2010年6月

同社取締役相談役

2010年12月

当社取締役(現任)

2011年6月

三菱商事㈱相談役

2016年4月

同社特別顧問(現任)

 

2019年

12月18日

2020年

定時株主総会終結時

65

取締役

佃 和夫

1943年9月1日

 

1968年4月

三菱重工業㈱入社

2003年6月

同社取締役社長

2008年4月

同社取締役会長

2010年12月

当社取締役(現任)

2013年4月

三菱重工業㈱取締役相談役

2013年6月

同社相談役

2019年6月

同社特別顧問(現任)

 

2019年

12月18日

2020年

定時株主総会終結時

91

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

坂東 眞理子

1946年8月17日

 

1969年7月

総理府入府

1985年10月

内閣総理大臣官房参事官

1989年7月

総務庁統計局消費統計課長

1994年7月

内閣総理大臣官房男女共同参画室長

1995年4月

埼玉県副知事

1998年6月

在オーストラリア連邦ブリスベン

日本国総領事

2001年1月

内閣府男女共同参画局長

2003年10月

学校法人昭和女子大学理事

2007年4月

昭和女子大学学長

2014年4月

学校法人昭和女子大学理事長(現任)

2016年7月

昭和女子大学総長(現任)

2019年12月

当社取締役(現任)

 

2019年

12月18日

2020年

定時株主総会終結時

監査役(常勤)

西岡 公一

1958年2月16日

 

1985年4月

当社入社

2000年4月

当社情報戦略コンサルティング部長

2003年10月

当社金融ソリューション事業部長

2007年10月

当社金融ソリューション本部長

2009年12月

当社執行役員

当社金融ソリューション本部長

2010年10月

当社執行役員

当社ソリューション部門統括室長

2012年10月

当社執行役員

当社コンサルティング部門統括室長

2013年10月

当社執行役員

当社情報システム部長(兼)プロジェクトマネジメントセンター長

2015年10月

当社執行役員

当社コーポレート部門副部門長

(兼)品質・リスク管理部長

2016年10月

当社執行役員監査役付

2016年12月

当社監査役(現任)

 

2016年

12月19日

2020年

定時株主総会終結時

76

監査役(常勤)

厚田 理郎

1958年7月3日

 

1982年4月

㈱三菱銀行入行

1991年5月

同行香港支店支店長代理

2003年10月

㈱東京三菱銀行田町支社法人部長

2008年5月

㈱三菱東京UFJ銀行審査部長

2009年6月

同行審査部長

エム・ユー・ストラテジックパートナー㈱取締役社長

2009年7月

㈱三菱東京UFJ銀行監査部与信監査室長

2011年11月

アコム㈱経営企画部部長

2012年4月

同社執行役員海外事業部長

2012年6月

同社常務執行役員海外事業部長

2015年4月

同社常務執行役員

2018年10月

当社常勤顧問

2018年12月

当社監査役(現任)

 

2018年

12月20日

2022年

定時株主総会終結時

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

監査役

松宮 俊彦

1947年10月3日

 

1971年4月

パイオニア㈱入社

1972年7月

㈱流通技研入社

1979年10月

デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1983年3月

公認会計士登録

1987年11月

同会計事務所カナダトロント事務所駐在

1991年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー)

2011年10月

松宮俊彦公認会計士事務所設立(現任)

2012年12月

当社監査役(現任)

 

2016年

12月19日

2020年

定時株主総会終結時

28

監査役

松尾 憲治

1949年6月22日

 

1973年4月

明治生命保険相互会社入社

2005年12月

明治安田生命保険相互会社代表取締役社長

2006年7月

同社取締役代表執行役社長

2013年7月

同社代表執行役

2013年7月

同社特別顧問(現任)

2015年12月

当社監査役(現任)

 

2019年

12月18日

2023年

定時株主総会終結時

12

監査役

石原 邦夫

1943年10月17日

 

1966年4月

東京海上火災保険㈱入社

2001年6月

同社取締役社長

2002年4月

 

㈱ミレアホールディングス

取締役社長

2004年10月

東京海上日動火災保険㈱

取締役社長

2007年6月

同社取締役会長

㈱ミレアホールディングス

取締役会長

2008年7月

東京海上ホールディングス㈱

取締役会長

2013年6月

東京海上日動火災保険㈱

相談役(現任)

2019年12月

当社監査役(現任)

 

2019年

12月18日

2023年

定時株主総会終結時

944

 

(注)1.取締役 畔柳信雄、佃 和夫及び坂東眞理子の各氏は、社外取締役であります。

2.監査役 松宮俊彦、松尾憲治及び石原邦夫の各氏は、社外監査役であります。

 

3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、陣容は次のとおりであります。

 

執行役員役名

氏名

職名

 常務執行役員

長澤 光太郎

シンクタンク部門長

 常務執行役員

岩瀬   広

コンサルティング部門長

 常務執行役員

鎌形 太郎

三菱総研DCS株式会社 専務取締役

 執行役員

瀬谷崎 裕之

シンクタンク部門副部門長

 執行役員

小川 俊幸

エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社 代表取締役社長

 執行役員

中村 秀治

営業本部長

 執行役員

伊藤 芳彦

コンサルティング部門副部門長

 執行役員

野邊  潤

コーポレート部門副部門長

 

 

② 社外役員の状況

 社外取締役畔柳信雄は当社の株主である株式会社三菱UFJ銀行の特別顧問、社外取締役佃 和夫は当社の株主である三菱重工業株式会社の特別顧問、社外監査役松尾憲治は当社の株主である明治安田生命保険相互会社の特別顧問、社外監査役石原邦夫は当社の株主である東京海上日動火災保険株式会社の相談役であります。当社は上記株主又はそのグループとの間で、調査研究・コンサルティング業務提供等の取引を行っておりますが、これらの取引はそれぞれの会社との間での定型的な取引であります。

 社外取締役坂東眞理子及び社外監査役松宮俊彦は、当社の株主会社又は主要な取引先等との間に役職の兼任関係等はありません。

 社外取締役及び社外監査役は当社株式を所有(①役員一覧に記載)しております。

 上記以外に、当社と社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当社の定める役員選任の基本方針及び独立性基準並びに株式会社東京証券取引所の独立性の基準及び開示要件への該当状況等を参考として、当社の経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力・資質を有する人材を選任しております。社外取締役については、長年にわたる企業経営者としての幅広い経験に基づき、現在、当社社外取締役として業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしております。会社の経営に関与したことのない者であっても、長年にわたる行政活動を通じた多様な経験と教育者としての幅広い知識と経験に基づき、現在、当社社外取締役として業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしております。社外監査役については、様々な分野に関する幅広い経験と知見に基づき、現在、当社社外監査役として業務執行に対する監査等、適切な役割を果たしております。社外役員全員を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 当社では内部統制担当役員及び内部監査担当役員が、それぞれ当該業務の状況を取締役会、監査役会に報告しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会において、それぞれの経験・識見等に基づき、中立かつ客観的観点から必要な発言を行っており、こうした質疑等を通じて、直接・間接的に、内部監査、監査役監査、会計監査と連携して、内部統制所管部署の業務執行に対する監督や牽制機能を果たしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では内部統制担当役員及び内部監査担当役員が、それぞれ当該業務の状況を取締役会、監査役会に報告しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会において、それぞれの経験・識見等に基づき、中立かつ客観的観点から必要な発言を行っており、こうした質疑等を通じて、直接・間接的に、内部監査、監査役監査、会計監査と連携して、内部統制所管部署の業務執行に対する監督や牽制機能を果たしております。

 

社外役員の選任

2018/12/202019/12/18選任の理由
畔柳信雄長年にわたる金融機関の経営者としての幅広 い経験に基づき、当社社外取締役として業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていること。 また、東京証券取引所が定める「独立性基準」及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと。
佃 和夫長年にわたる製造業の経営者としての豊富な経験に基づき、当社社外取締役として業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていること。 また、東京証券取引所が定める「独立性基準」及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと。
坂東眞理子-長年にわたる行政活動を通じた多様な経験と教育者としての幅広い見識に基づき、当社社外取締役として業務執行者に対する監督等、適切な役割を期待できること。 また、東京証券取引所が定める「独立性基準」及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと。
曽田多賀-長年にわたる弁護士活動を通じた企業法務や経営実務に関する幅広い知識と経験に基づき、当社社外取締役として業務執行者に対する監督等、適切な役割を果たしていること。 また、東京証券取引所が定める「独立性基準」及び当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと。