パピレス【3641】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272019/6/272020/6/25
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人6人6人
社外役員数-1人1人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

松井康子

 

昭和44年3月17日生

平成7年11月

当社入社

(注2)

181,184

平成12年4月

WEB編集部長就任

平成12年6月

取締役就任

平成15年6月

経営企画室長就任

平成18年6月

取締役副社長就任

平成18年6月

経営企画室業務執行取締役就任

平成18年11月

管理部門統括就任

平成19年7月

総務・経理部長就任

平成24年6月

平成26年9月

 

平成27年7月

平成29年6月

 

平成30年4月

代表取締役社長就任(現任)

巴比楽視網路科技股份有限公司董事長就任(現任)

株式会社ネオアルド取締役就任(現任)

Papyless Global,Inc.代表取締役就任(現任)

PAPYLESS HONG KONG CO.,LTD.代表取締役就任(現任)

取締役会長

海外担当

天谷幹夫

昭和23年3月7日生

昭和49年3月

富士通株式会社入社

(注2)

3,427,704

平成元年4月

富士通研究所株式会社主任研究員就任

平成4年4月

富士通株式会社小型プリンタ開発課長就任

平成7年3月

当社設立、代表取締役社長就任

平成24年6月

平成26年9月

 

平成29年6月

平成30年4月

取締役会長就任(現任)

巴比楽視網路科技股份有限公司董事就任(現任)

Papyless Global,Inc.取締役就任(現任)

PAPYLESS HONG KONG CO.,LTD.取締役就任(現任)

専務取締役

仕入部門統括兼コンテンツ企画開発部長

福井智樹

昭和45年12月17日生

平成7年11月

当社入社

(注2)

48,792

平成14年4月

コンテンツ企画部長就任

平成14年6月

取締役就任

平成19年7月

平成22年9月

平成25年9月

平成27年6月

平成27年7月

営業部門統括就任

仕入部門統括就任(現任)

コンテンツ企画開発部長就任(現任)

専務取締役就任(現任)

株式会社ネオアルド代表取締役社長就任(現任)

取締役

販売部門統括兼システム管理部長

岡田英明

昭和49年7月30日生

平成9年4月

国土情報開発株式会社入社

(注2)

8,000

平成12年11月

当社入社

平成15年10月

WEB開発部長就任

平成19年11月

WEB編集部長代理就任

平成20年6月

取締役就任(現任)

平成22年9月

販売部門統括就任(現任)

平成26年4月

平成26年4月

平成29年6月

システム管理部長就任(現任)

WEB編集部長代理就任

Papyless Global,Inc.取締役就任(現任)

取締役

管理部門統括兼総務・経理部長

須永喜和

昭和42年9月3日生

平成2年4月

株式会社太平洋銀行入行

(注2)

8,000

平成5年11月

有限会社三雄美研入社

平成8年2月

中田会計事務所入所

平成19年10月

当社入社

平成20年4月

総務・経理部長就任(現任)

平成24年6月

平成24年6月

平成26年9月

 

平成27年7月

平成29年6月

平成30年4月

取締役就任(現任)

管理部門統括就任(現任)

巴比楽視網路科技股份有限公司董事就任(現任)

株式会社ネオアルド取締役就任(現任)

Papyless Global,Inc.取締役就任(現任)

PAPYLESS HONG KONG CO.,LTD.取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

松村貞浩

昭和21年3月12日生

昭和43年4月

日産ディーゼル販売株式会社入社

(注3)

昭和63年12月

日産ディーゼル工業株式会社に転籍

平成11年10月

九州日産ディーゼル株式会社代表取締役社長就任

平成14年5月

関東日産ディーゼル株式会社代表取締役社長就任

平成18年5月

関東日産ディーゼル株式会社相談役就任

平成20年6月

平成27年7月

当社監査役就任(現任)

株式会社ネオアルド監査役就任(現任)

監査役

藤居祥三

昭和17年8月28日生

昭和41年4月

日本銀行入行

(注4)

平成5年6月

株式会社第三銀行入行

平成6年6月

株式会社第三銀行取締役検査部長就任

平成12年6月

株式会社第三銀行常勤監査役就任

平成19年11月

当社監査役就任(現任)

監査役

洪水啓次

昭和11年9月14日生

昭和35年10月

ロービンガム・トムソン会計事務所(東京)入所

(注3)

昭和43年5月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和49年7月

等松青木監査法人代表社員就任

平成14年6月

一般社団法人共同通信社監事就任

平成18年6月

一般財団法人商工会館監事就任(現任)

平成20年3月

株式会社牧野フライス製作所第三者委員就任

平成20年6月

当社監査役就任(現任)

 

 

 

 

 

 

3,673,680

(注)1 監査役松村貞浩氏、藤居祥三氏、洪水啓次氏は、社外監査役です。

2 平成29年6月27日の定時株主総会の終結の時から2年間

3 平成28年6月27日の定時株主総会の終結の時から4年間

4 平成27年6月25日の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

松井康子

 

1969年3月17日

 

1995年11月

当社入社

2000年4月

WEB編集部長就任

2000年6月

取締役就任

2003年6月

経営企画室長就任

2006年6月

取締役副社長就任

2006年6月

経営企画室業務執行取締役就任

2006年11月

管理部門統括就任

2007年7月

総務・経理部長就任

2012年6月

代表取締役社長就任(現任)

2014年9月

 

巴比楽視網路科技股份有限公司董事長就任(現任)

2015年7月

株式会社ネオアルド取締役就任(現任)

2017年6月

 

Papyless Global,Inc.取締役/CEO就任(現任)

2018年4月

PAPYLESS HONG KONG CO.,LTD.取締役/CEO就任(現任)

 

(注3)

181,184

取締役会長

海外担当

天谷幹夫

1948年3月7日

 

1974年3月

富士通株式会社入社

1989年4月

富士通研究所株式会社主任研究員就任

1992年4月

富士通株式会社小型プリンタ開発課長就任

1995年3月

当社設立、代表取締役社長就任

2012年6月

取締役会長就任(現任)

2012年6月

海外担当就任(現任)

2014年9月

 

巴比楽視網路科技股份有限公司董事就任(現任)

2017年6月

Papyless Global,Inc.取締役就任(現任)

2018年4月

PAPYLESS HONG KONG CO.,LTD.取締役就任(現任)

 

(注3)

3,427,704

専務取締役

仕入部門統括兼コンテンツ企画開発部長

福井智樹

1970年12月17日

 

1995年11月

当社入社

2002年4月

コンテンツ企画部長就任

2002年6月

取締役就任

2007年7月

営業部門統括就任

2010年9月

仕入部門統括就任(現任)

2013年9月

コンテンツ企画開発部長就任(現任)

2015年6月

専務取締役就任(現任)

2015年7月

株式会社ネオアルド代表取締役社長就任(現任)

 

(注3)

48,792

取締役

販売部門統括兼システム管理部長

岡田英明

1974年7月30日

 

1997年4月

国土情報開発株式会社入社

2000年11月

当社入社

2003年10月

WEB開発部長就任

2007年11月

WEB編集部長代理就任

2008年6月

取締役就任(現任)

2010年9月

販売部門統括就任(現任)

2014年4月

システム管理部長就任(現任)

2014年4月

WEB編集部長代理就任

2017年6月

Papyless Global,Inc.取締役就任(現任)

 

(注3)

8,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理部門統括兼総務・経理部長

須永喜和

1967年9月3日

 

1990年4月

株式会社太平洋銀行入行

1993年11月

有限会社三雄美研入社

1996年2月

中田会計事務所入所

2007年10月

当社入社

2008年4月

総務・経理部長就任(現任)

2012年6月

取締役就任(現任)

2012年6月

管理部門統括就任(現任)

2014年9月

 

巴比楽視網路科技股份有限公司董事就任(現任)

2015年7月

株式会社ネオアルド取締役就任(現任)

2017年6月

Papyless Global,Inc.取締役/CFO就任(現任)

2018年4月

PAPYLESS HONG KONG CO.,LTD.取締役就任(現任)

 

(注3)

8,000

取締役

礒﨑実生

1968年11月14日

 

1990年10月

監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入所

2006年6月

有限責任監査法人トーマツ パートナー就任

2019年5月

イーサップ経営研究所代表就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注3)

常勤監査役

松村貞浩

1946年3月12日

 

1968年4月

日産ディーゼル販売株式会社入社

1988年12月

日産ディーゼル工業株式会社に転籍

1999年10月

九州日産ディーゼル株式会社代表取締役社長就任

2002年5月

関東日産ディーゼル株式会社代表取締役社長就任

2006年5月

関東日産ディーゼル株式会社相談役就任

2008年6月

当社監査役就任(現任)

2015年7月

株式会社ネオアルド監査役就任(現任)

 

(注4)

監査役

藤居祥三

1942年8月28日

 

1966年4月

日本銀行入行

1993年6月

株式会社第三銀行入行

1994年6月

株式会社第三銀行取締役検査部長就任

2000年6月

株式会社第三銀行常勤監査役就任

2007年11月

当社監査役就任(現任)

 

(注5)

監査役

洪水啓次

1936年9月14日

 

1960年10月

ロービンガム・トムソン会計事務所(東京)入所

1968年5月

等松青木監査法人(現・有限責任監査法人トーマツ)入所

1974年7月

等松青木監査法人代表社員就任

2002年6月

一般社団法人共同通信社監事就任

2006年6月

一般財団法人商工会館監事就任

2008年3月

株式会社牧野フライス製作所第三者委員就任

2008年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注4)

3,673,680

(注)1 取締役礒﨑実生氏は、社外取締役です。

2 監査役松村貞浩氏、藤居祥三氏、洪水啓次氏は、社外監査役です。

3 2019年6月27日の定時株主総会の終結の時から2年間

4 2016年6月27日の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2019年6月27日の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名です。

 社外取締役、社外監査役は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役に対し、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を構築するために選任しています。

 社外取締役及び社外監査役と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、社外取締役礒﨑実生氏は、前事業年度まで当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツに所属しており、当社の監査業務を、上場時から2014年3月期事業年度まで行っています。

 社外監査役松村貞浩氏が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。松村貞浩氏は、長年にわたり会社経営に携わってきた経営者としての知見を有しています。

 社外監査役藤居祥三氏が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。藤居祥三氏は、金融機関における監査役の経験を有しています。

 社外監査役洪水啓次氏が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。洪水啓次氏は、公認会計士の資格や長年にわたる監査法人での勤務経験を有しています。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社の経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、事業年度毎に作成される内部監査計画について、内部監査担当者と社外監査役が参加する策定会議で決定を行い、内部監査担当者が実施する被監査部署への実地監査に社外監査役が立会を行っています。また、内部監査担当者は、監査項目毎に、内部監査結果を社外取締役及び社外監査役に報告を行っています。

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と会計監査との関係は、社外取締役又は社外監査役と会計監査人との間で、年に数回、監査に係る会議を開催し、主要勘定、現在の会計処理を適確に把握するとともに、それを基に監督又は監査役監査を実施しています。会計監査人の実施した監査結果については、社外取締役及び社外監査役へ報告されており、その他の情報交換も行っています。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

松井康子

 

1969年3月17日

 

1995年11月

当社入社

2000年4月

WEB編集部長就任

2000年6月

取締役就任

2003年6月

経営企画室長就任

2006年6月

取締役副社長就任

2006年6月

経営企画室業務執行取締役就任

2006年11月

管理部門統括就任

2007年7月

総務・経理部長就任

2012年6月

代表取締役社長就任(現任)

2014年9月

 

巴比楽視網路科技股份有限公司董事長就任(現任)

2015年7月

株式会社ネオアルド取締役就任(現任)

2017年6月

 

Papyless Global,Inc.取締役/CEO就任(現任)

2018年4月

PAPYLESS HONG KONG CO.,LTD.取締役/CEO就任(現任)

2019年7月

アルド・エージェンシー・グローバル株式会社代表取締役社長就任(現任)

 

(注3)

193,684

取締役会長

海外担当

天谷幹夫

1948年3月7日

 

1974年3月

富士通株式会社入社

1989年4月

富士通研究所株式会社主任研究員就任

1992年4月

富士通株式会社小型プリンタ開発課長就任

1995年3月

当社設立、代表取締役社長就任

2012年6月

取締役会長就任(現任)

2012年6月

海外担当就任(現任)

2014年9月

 

巴比楽視網路科技股份有限公司董事就任(現任)

2017年6月

Papyless Global,Inc.取締役就任(現任)

2018年4月

PAPYLESS HONG KONG CO.,LTD.取締役就任(現任)

 

(注3)

3,427,704

専務取締役

仕入部門統括兼コンテンツ企画開発部長

福井智樹

1970年12月17日

 

1995年11月

当社入社

2002年4月

コンテンツ企画部長就任

2002年6月

取締役就任

2007年7月

営業部門統括就任

2010年9月

仕入部門統括就任(現任)

2013年9月

コンテンツ企画開発部長就任(現任)

2015年6月

専務取締役就任(現任)

2015年7月

株式会社ネオアルド代表取締役社長就任(現任)

2019年7月

アルド・エージェンシー・グローバル株式会社取締役就任(現任)

 

(注3)

56,292

取締役

販売部門統括兼システム管理部長

岡田英明

1974年7月30日

 

1997年4月

国土情報開発株式会社入社

2000年11月

当社入社

2003年10月

WEB開発部長就任

2007年11月

WEB編集部長代理就任

2008年6月

取締役就任(現任)

2010年9月

販売部門統括就任(現任)

2014年4月

システム管理部長就任(現任)

2014年4月

WEB編集部長代理就任

2017年6月

Papyless Global,Inc.取締役就任(現任)

 

(注3)

10,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理部門統括兼総務・経理部長

須永喜和

1967年9月3日

 

1990年4月

株式会社太平洋銀行入行

1993年11月

有限会社三雄美研入社

1996年2月

中田会計事務所入所

2007年10月

当社入社

2008年4月

総務・経理部長就任(現任)

2012年6月

取締役就任(現任)

2012年6月

管理部門統括就任(現任)

2014年9月

 

巴比楽視網路科技股份有限公司董事就任(現任)

2015年7月

株式会社ネオアルド取締役就任(現任)

2017年6月

Papyless Global,Inc.取締役/CFO就任(現任)

2018年4月

PAPYLESS HONG KONG CO.,LTD.取締役就任(現任)

 

(注3)

10,500

取締役

礒﨑実生

1968年11月14日

 

1990年10月

監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入所

2006年6月

有限責任監査法人トーマツ パートナー就任

2019年5月

イーサップ経営研究所代表就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

2019年12月

ニフティライフスタイル株式会社監査役就任(現任)

 

(注3)

常勤監査役

松村貞浩

1946年3月12日

 

1968年4月

日産ディーゼル販売株式会社入社

1988年12月

日産ディーゼル工業株式会社に転籍

1999年10月

九州日産ディーゼル株式会社代表取締役社長就任

2002年5月

関東日産ディーゼル株式会社代表取締役社長就任

2006年5月

関東日産ディーゼル株式会社相談役就任

2008年6月

当社監査役就任(現任)

2015年7月

株式会社ネオアルド監査役就任(現任)

2019年7月

アルド・エージェンシー・グローバル株式会社監査役就任(現任)

 

(注4)

監査役

藤居祥三

1942年8月28日

 

1966年4月

日本銀行入行

1993年6月

株式会社第三銀行入行

1994年6月

株式会社第三銀行取締役検査部長就任

2000年6月

株式会社第三銀行常勤監査役就任

2007年11月

当社監査役就任(現任)

 

(注5)

監査役

齊藤 清仁

1968年12月20日

 

1992年4月

日本合同ファイナンス株式会社(現・株式会社ジャフコ)入社

2019年10月

社会保険労務士齊藤マネージメントサービス代表就任(現任)

2020年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注4)

3,698,680

(注)1 取締役礒﨑実生氏は、社外取締役です。

2 監査役松村貞浩氏、藤居祥三氏、齊藤清仁氏は、社外監査役です。

3 2019年6月27日の定時株主総会の終結の時から2年間

4 2020年6月25日の定時株主総会の終結の時から4年間

5 2019年6月27日の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名です。

 社外取締役、社外監査役は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役に対し、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を構築するために選任しています。

 社外取締役及び社外監査役と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりです。

 社外取締役礒﨑実生氏は、上場時から2018年3月期事業年度まで当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツに所属していましたが、当社の取締役就任前に当該監査法人を退所しています。なお、同氏は、当社の監査業務を、上場時から2014年3月期事業年度まで執行しています。同氏が代表を務めるイーサップ経営研究所及び監査役を務めるニフティライフスタイル株式会社とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役松村貞浩氏が監査役を務める株式会社ネオアルド及びアルド・エージャンシー・グローバル株式会社は、当社の連結子会社であり、当社と人的関係、資本的関係及び取引関係があります。

 社外監査役藤居祥三氏は、該当事項はありません。

 社外監査役齊藤清仁氏は、当社と金融取引がある株式会社ジャフコに所属していましたが、当社の監査役就任前に当該会社を退社しています。同氏が代表を務める社会保険労務士齊藤マネージメントサービスとは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役礒﨑実生氏は、公認会計士の資格を有し、監査法人において監査業務に長年において携わった経験を有しており、当社の監査業務の経験から、当社の事業に関しても理解しています。

 社外監査役松村貞浩氏は、長年にわたり会社経営に携わってきた経営者としての知見を有しています。

 社外監査役藤居祥三氏は、金融機関における監査役の経験を有しています。

 社外監査役齊藤清仁氏は、ファンドマネジャーとしての専門的な知識と幅広い経験を有しています。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社の経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、事業年度毎に作成される内部監査計画について、内部監査担当者と社外監査役が参加する策定会議で決定を行い、内部監査担当者が実施する被監査部署への実地監査に社外監査役が立会を行っています。また、内部監査担当者は、監査項目毎に、内部監査結果を社外取締役及び社外監査役に報告を行っています。

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と会計監査との関係は、社外取締役又は社外監査役と会計監査人との間で、年に数回、監査に係る会議を開催し、主要勘定、現在の会計処理を適確に把握するとともに、それを基に監督又は監査役監査を実施しています。会計監査人の実施した監査結果については、社外取締役及び社外監査役へ報告されており、その他の情報交換も行っています。

 

社外役員の選任

2018/6/272019/6/272020/6/25選任の理由
礒﨑実生-公認会計士の資格を有し、 監査法人において監査業務に長年にわたり携わった経験を有しております。また、当社の監査業務を、上場時から2014年3月期事業年度まで行っており、当社の事業に関して理解しております。 なお、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。