メディカルネット【3645】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/312019/9/22019/10/22019/10/22019/11/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長CEO

平川 大

昭和48年2月2日

平成11年9月

ジュピター・プログラミング株式会社(現株式会社ジュピターテレコム)入社

(注)3

138,880

平成13年6月

コンパックコンピュータ株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社

平成14年10月

日本ヒューレット・パッカード株式会社入社

平成15年12月

NEC Corporation(Thailand)Ltd.入社

平成17年4月

当社入社 ソリューションセールス事業部ゼネラルマネージャー就任

平成18年8月

当社取締役就任

平成24年6月

当社代表取締役(ソリューションセールス事業部担当)就任

平成24年8月

当社代表取締役社長就任

平成28年8月

当社代表取締役会長CEO就任(現任)

代表取締役社長COO

平川 裕司

昭和46年3月6日

平成4年9月

大都小揚株式会社(現大都サービス株式会社)入社

(注)3

160,880

平成13年6月

当社設立 取締役就任

平成15年12月

株式会社東京リーガルマインド司法書士

専任講師就任

平成19年11月

当社総務経理部(現管理本部)

ゼネラルマネージャー就任

平成24年6月

当社代表取締役(管理部(現管理本部)担当)就任

平成24年8月

当社代表取締役副社長(管理部(現管理本部)担当)就任

平成26年2月

ブランネットワークス株式会社社外取締役就任

平成27年8月

ブランネットワークス株式会社

取締役就任(現任)

平成28年8月

当社代表取締役社長COO(管理部(現管理本部)担当)就任(現任)

取締役

早川 亮

昭和29年4月14日

昭和54年4月

日本鉄道建設公団(現独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構)入社

(注)3

985,400

平成13年6月

当社設立 代表取締役社長就任

平成24年8月

当社取締役会長就任

平成28年8月

当社取締役就任(現任)

取締役

早川 竜介

昭和45年11月10日

平成11年1月

リュウ・メディカルセンター・グループ株式会社設立 代表取締役就任(現任)

(注)3

291,880

平成14年6月

株式会社アール・エム・シー取締役就任(現任)

平成18年8月

当社取締役就任(現任)

平成24年8月

当社取締役(コンテンツ事業部担当)就任

平成26年2月

ブランネットワークス株式会社社外取締役就任

平成27年8月

ブランネットワークス株式会社取締役就任(現任)

取締役

ドクター

サポート

事業部担当

石井 貴久

昭和55年2月15日

平成15年4月

日本アクロス株式会社入社

(注)3

平成16年7月

日本インテリジェンス株式会社入社

平成18年3月

株式会社アイジーエス入社

平成21年3月

株式会社アイジーエス代表取締役就任

平成22年8月

株式会社ガイドデント代表取締役就任

(現任)

平成28年8月

当社取締役(ソリューションセールス事業部担当)就任

平成29年6月

当社取締役(ドクターサポート事業部担当)就任(現任)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

槌屋 英二

昭和39年12月13日

昭和62年4月

朝日生命保険相互会社入社

(注)3

平成12年2月

デロイト・トーマツコンサルティング(現アビームコンサルティング株式会社)入社

平成13年9月

株式会社GMDコーポレートファイナンス(現株式会社KPMG FAS)入社

平成18年8月

ソネット・エムスリー株式会社(現エムスリー株式会社)入社

平成18年12月

アイチケット株式会社取締役就任(現任)

平成19年11月

当社取締役就任(現任)

平成24年8月

エムスリー株式会社執行役員就任

平成24年9月

株式会社MICメディカル取締役就任(現任)

平成25年11月

Kingyee Co.,Limited取締役就任(現任)

平成26年8月

エムスリードクターサポート株式会社

取締役就任(現任)

平成27年4月

ラクスリ株式会社取締役就任(現任)

平成27年7月

POCクリニカルリサーチ株式会社

取締役就任(現任)

平成28年1月

エムスリーアイ株式会社

取締役就任(現任)

平成28年2月

メドテックハート株式会社

取締役就任(現任)

平成28年5月

テコム株式会社取締役就任(現任)

平成28年6月

エムスリー株式会社取締役就任(現任)

平成28年7月

株式会社多磨バイオ取締役就任(現任)

平成28年8月

Health Impetus Private Limited取締役就任(現任)

平成29年3月

エムスリーナースサポート株式会社取締役就任(現任)

常勤監査役

中西 弘幸

昭和49年12月7日

平成10年4月

株式会社新東京エリート入社

(注)4

1,000

平成19年6月

湯澤社会保険労務士事務所入所

平成20年6月

当社入社

平成27年8月

ブランネットワークス株式会社

監査役就任(現任)

平成27年8月

当社監査役就任(現任)

監査役

中村 泰正

昭和46年5月30日

平成5年4月

東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社

(注)5

平成18年10月

弁護士登録

司法書士登録

司法書士法人日本橋合同事務所

代表社員就任(現任)

平成19年8月

当社監査役就任(現任)

平成21年11月

弁護士法人NYリーガルパートナーズ

代表社員就任(現任)

監査役

黒川 雄二

昭和37年6月8日

昭和61年4月

通商産業省東京通商産業局(現経済産業省関東経済産業局)入省

(注)5

平成3年10月

KPMGセンチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成7年4月

公認会計士登録

平成8年10月

大和証券株式会社入社

平成13年3月

株式会社ラルク入社 取締役就任(現任)

平成22年7月

当社監査役就任(現任)

1,578,040

(注)1.取締役槌屋英二は、社外取締役であります。

2.監査役中村泰正、黒川雄二は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成28年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役中西弘幸の任期は、平成27年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役中村泰正、黒川雄二の任期は、平成26年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.代表取締役会長CEO平川大は、代表取締役社長COO平川裕司の弟であります。

7.取締役早川亮と取締役早川竜介の間に、親族関係はありません。

8.取締役内田剛氏は、平成29年5月31日をもって、辞任により退任いたしました。

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長CEO

平川 大

昭和48年2月2日

平成11年9月

ジュピター・プログラミング株式会社(現株式会社ジュピターテレコム)入社

(注)3

138,880

平成13年6月

コンパックコンピュータ株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社

平成14年10月

日本ヒューレット・パッカード株式会社入社

平成15年12月

NEC Corporation(Thailand)Ltd.入社

平成17年4月

当社入社 ソリューションセールス事業部ゼネラルマネージャー就任

平成18年8月

当社取締役就任

平成24年6月

当社代表取締役(ソリューションセールス事業部担当)就任

平成24年8月

当社代表取締役社長就任

平成28年8月

当社代表取締役会長CEO就任(現任)

代表取締役社長COO

管理本部

担当

平川 裕司

昭和46年3月6日

平成4年9月

大都小揚株式会社(現大都サービス株式会社)入社

(注)3

160,880

平成13年6月

当社設立 取締役就任

平成15年12月

株式会社東京リーガルマインド司法書士

専任講師就任

平成19年11月

当社総務経理部(現管理本部)

ゼネラルマネージャー就任

平成24年6月

当社代表取締役(管理部(現管理本部)担当)就任

平成24年8月

当社代表取締役副社長(管理部(現管理本部)担当)就任

平成26年2月

ブランネットワークス株式会社社外取締役就任

平成27年8月

ブランネットワークス株式会社

取締役就任(現任)

平成28年8月

当社代表取締役社長COO(管理部(現管理本部)担当)就任(現任)

取締役

早川 亮

昭和29年4月14日

昭和54年4月

日本鉄道建設公団(現独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構)入社

(注)3

985,400

平成13年6月

当社設立 代表取締役社長就任

平成24年8月

当社取締役会長就任

平成28年8月

当社取締役就任(現任)

取締役

ソリューションセールス事業部

担当

早川 竜介

昭和45年11月10日

平成11年1月

リュウ・メディカルセンター・グループ株式会社設立 代表取締役就任(現任)

(注)3

291,880

平成14年6月

株式会社アール・エム・シー取締役就任

(現任)

平成18年8月

当社取締役就任

平成24年8月

当社取締役(コンテンツ事業部(現メディア・プラットフォーム事業部/Web戦略事業部担当))

就任

平成26年2月

ブランネットワークス株式会社社外取締役就任

平成27年8月

ブランネットワークス株式会社取締役就任

(現任)

平成30年8月

当社取締役(ソリューションセールス事業部担当)(現任)

取締役

ドクター

サポート

事業部担当

石井 貴久

昭和55年2月15日

平成15年4月

日本アクロス株式会社入社

(注)3

平成16年7月

日本インテリジェンス株式会社入社

平成18年3月

株式会社アイジーエス入社

平成21年3月

株式会社アイジーエス代表取締役就任

平成22年8月

株式会社ガイドデント代表取締役就任

(現任)

平成28年8月

当社取締役(ソリューションセールス事業部担当)就任

平成29年6月

当社取締役

(ドクターサポート事業部担当)就任(現任)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

槌屋 英二

昭和39年12月13日

昭和62年4月

朝日生命保険相互会社入社

(注)3

平成12年2月

デロイト・トーマツコンサルティング(現アビームコンサルティング株式会社)入社

平成13年9月

株式会社GMDコーポレートファイナンス

(現株式会社KPMG FAS)入社

平成18年8月

ソネット・エムスリー株式会社

(現エムスリー株式会社)入社

平成19年11月

当社社外取締役就任(現任)

平成24年8月

エムスリー株式会社執行役員就任

平成28年6月

エムスリー株式会社取締役就任(現任)

常勤監査役

中西 弘幸

昭和49年12月7日

平成10年4月

株式会社新東京エリート入社

(注)

1,000

平成19年6月

湯澤社会保険労務士事務所入所

平成20年6月

当社入社

平成27年8月

ブランネットワークス株式会社

監査役就任(現任)

平成27年8月

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

中村 泰正

昭和46年5月30日

平成6年4月

東京海上火災保険株式会社

(現東京海上日動火災保険株式会社)入社

(注)4

平成18年10月

弁護士登録

司法書士登録

司法書士法人日本橋合同事務所

代表社員就任(現任)

平成19年8月

当社社外監査役就任(現任)

平成21年11月

弁護士法人NYリーガルパートナーズ

代表社員就任(現任)

監査役

髙 敏晴

昭和48年1月13日

平成7年4月

日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行

(注)4

平成11年4月

公認会計士登録

平成11年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所

平成26年10月

髙敏晴会計事務所開設

平成26年12月

税理士登録

平成27年3月

Green Earth Institute株式会社監査役就任

(現任)

平成27年6月

特定非営利活動法人Youth for 3.11監事就任(現任)

平成28年5月

一般社団法人日本生産技能労務協会監事就任(現任)

平成28年10月

株式会社サイフューズ監査役就任(現任)

平成28年10月

株式会社ミルテル監査役就任(現任)

平成29年4月

Repatoire Genesis株式会社監査役就任

(現任)

平成30年8月

当社社外監査役就任(現任)

1,578,040

(注)1.取締役槌屋英二は、社外取締役であります。

2.監査役中村泰正、髙敏晴は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年5月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役会長CEO平川大は、代表取締役社長COO平川裕司の弟であります。

6.取締役早川亮と取締役早川竜介の間に、親族関係はありません。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長CEO

ビジネス

ディベロップメント本部

担当

平川 大

1973年2月2日

 

1999年9月

ジュピター・プログラミング株式会社(現株式会社ジュピターテレコム)入社

2001年6月

コンパックコンピュータ株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社

2002年10月

日本ヒューレット・パッカード株式会社入社

2003年12月

NEC Corporation(Thailand)Ltd.入社

2005年4月

当社入社 ソリューションセールス事業部ゼネラルマネージャー就任

2006年8月

当社取締役就任

2012年6月

当社代表取締役(ソリューションセールス事業部担当)就任

2012年8月

当社代表取締役社長就任

2016年8月

当社代表取締役会長CEO就任

2017年10月

Medical Net Thailand Co., Ltd.取締役就任

(現任)

2018年8月

当社代表取締役会長CEO(ビジネスディベロップメント本部担当)就任(現任)

2018年12月

ブランネットワークス株式会社

取締役就任(現任)

2018年12月

株式会社オカムラ取締役就任(現任)

 

(注)3

139,080

代表取締役社長COO

管理本部

担当

平川 裕司

1971年3月6日

 

1992年9月

大都小揚株式会社(現大都サービス株式会社)入社

2001年6月

当社設立 取締役就任

2003年12月

株式会社東京リーガルマインド司法書士

専任講師就任

2007年11月

当社総務経理部(現管理本部)

ゼネラルマネージャー就任

2012年6月

当社代表取締役(管理部(現管理本部)担当)就任

2012年8月

当社代表取締役副社長(管理部(現管理本部)担当)就任

2014年2月

ブランネットワークス株式会社社外取締役就任

2015年8月

ブランネットワークス株式会社

取締役就任(現任)

2016年8月

当社代表取締役社長COO(管理部(現管理本部)担当)就任(現任)

2017年10月

Medical Net Thailand Co., Ltd.取締役就任

(現任)

 

(注)3

161,080

取締役

早川 亮

1954年4月14日

 

1979年4月

日本鉄道建設公団(現独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構)入社

2001年6月

当社設立 代表取締役社長就任

2012年8月

当社取締役会長就任

2016年8月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

985,400

取締役

ソリューションセールス事業部

担当

早川 竜介

1970年11月10日

 

1999年1月

リュウ・メディカルセンター・グループ株式会社設立 代表取締役就任(現任)

2002年6月

株式会社アール・エム・シー取締役就任

(現任)

2006年8月

当社取締役就任

2012年8月

当社取締役(コンテンツ事業部担当)

就任

2014年2月

ブランネットワークス株式会社社外取締役就任

2015年8月

ブランネットワークス株式会社取締役就任

(現任)

2018年8月

当社取締役(ソリューションセールス事業部担当)就任(現任)

 

(注)3

291,880

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

ドクター

サポート

事業部担当

石井 貴久

1980年2月15日

 

2003年4月

日本アクロス株式会社入社

2004年7月

日本インテリジェンス株式会社入社

2006年3月

株式会社アイジーエス入社

2009年3月

株式会社アイジーエス代表取締役就任

2011年8月

株式会社ガイドデント代表取締役就任

(現任)

2016年8月

当社取締役(ソリューションセールス事業部担当)就任

2017年6月

当社取締役

(ドクターサポート事業部担当)就任(現任)

 

(注)3

取締役

コンテンツ事業部

担当

松尾 明彦

1970年3月9日

 

2000年4月

サンシステム株式会社入社

2005年12月

株式会社デジタルフォレスト(現NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社)入社

2008年5月

株式会社ぐるなび入社

2014年8月

メディカル・データ・ビジョン株式会社入社

2017年3月

当社入社 管理本部社長付シニアマネージャー就任

2017年6月

当社経営企画本部、Web戦略事業部、エンジニアリング本部シニアマネージャー就任

2018年1月

当社経営企画本部、メディア・プラットフォーム事業部、Web戦略事業部、エンジニアリング本部ゼネラルマネージャー就任

2018年8月

当社経営企画本部、メディア・プラットフォーム事業部、Web戦略事業部、エンジニアリング本部執行役員就任

2019年8月

当社取締役(コンテンツ事業部担当)就任(現任

 

(注)3

取締役

加藤 浩晃

1981年6月19日

 

2007年4月

第101回医師国家試験合格

 

京都府立医科大学附属病院入職

2010年6月

バプテスト眼科クリニック入職

2013年4月

京都府立医科大学大学院視覚機能再生外科学入職

2015年4月

京都大学医学教育プログラム教員就任

2016年4月

厚生労働省医政局研究開発振興課治験推進室室長補佐就任

2017年5月

京都府立医科大学眼科学教室特任助教就任

 

デジタルハリウッド大学大学院客員教授就任(現任)

2017年6月

MRT株式会社非常勤取締役就任(現任)

2018年4月

アイリス株式会社取締役就任

2019年2月

千葉大学メドテックリンクセンター客員准教授就任(現任)

2019年4月

アイリス株式会社取締役副社長就任(現任)

 

東京医科歯科大学医学部臨床准教授就任(現任)

2019年8月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)

常勤監査役

中西 弘幸

1974年12月7日

 

1998年4月

株式会社新東京エリート入社

2007年6月

湯澤社会保険労務士事務所入所

2008年6月

当社入社

2015年8月

ブランネットワークス株式会社

監査役就任(現任)

2015年8月

当社常勤監査役就任(現任)

2018年12月

株式会社オカムラ監査役就任(現任)

 

(注)

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

中村 泰正

1971年5月30日

 

1994年4月

東京海上火災保険株式会社

(現東京海上日動火災保険株式会社)入社

2006年10月

弁護士登録

司法書士登録

司法書士法人日本橋合同事務所

代表社員就任(現任)

2007年8月

当社社外監査役就任(現任)

2009年11月

弁護士法人NYリーガルパートナーズ

代表社員就任(現任)

 

(注)4

監査役

髙 敏晴

1973年1月13日

 

1995年4月

日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行

1999年4月

公認会計士登録

1999年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所

2014年10月

髙敏晴会計事務所開設

2014年12月

税理士登録

2015年3月

Green Earth Institute株式会社監査役就任

(現任)

2015年6月

特定非営利活動法人Youth for 3.11監事就任(現任)

2016年5月

一般社団法人日本生産技能労務協会監事就任(現任)

2016年10月

株式会社サイフューズ監査役就任(現任)

2016年10月

株式会社ミルテル監査役就任(現任)

2017年4月

Repatoire Genesis株式会社監査役就任

(現任)

2018年8月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

1,578,440

(注)1.取締役加藤浩晃は、社外取締役であります。

2.監査役中村泰正、髙敏晴は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年5月期に係る定時株主総会終結の時から2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了するときまでであります。

4.監査役の任期は、2018年5月期に係る定時株主総会終結の時から2022年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役会長CEO平川大は、代表取締役社長COO平川裕司の弟であります。

6.取締役早川亮と取締役早川竜介の間に、親族関係はありません。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役である加藤浩晃氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。

社外監査役である中村泰正氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。

社外監査役である髙敏晴氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。

 

 社外取締役の加藤浩晃氏は、外部の有識者であり、第三者の立場から当社の経営意思決定に対し、適時適

切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。

 社外監査役の中村泰正氏は、弁護士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって

監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判

断し社外監査役に選任しております。

 社外監査役の髙敏晴氏は、公認会計士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それら

によって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただける

ものと判断し社外監査役に選任しております。

 当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に

定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断

基準等を参考にしております。社外取締役1名及び社外監査役2名は、当該判断基準を満たしており、当社

との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそ

れもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、内部監査、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締

役会にて報告を受けております。また社外監査役は、監査役会で、各四半期決算ごとに会計監査人から、監

査・レビューの結果報告を受けているほか、定期的に管理本部及び内部監査担当との意見交換等により意思

疎通を図っております。

 

社外役員の選任

2018/8/312019/9/22019/10/22019/10/22019/11/25選任の理由
加藤 浩晃-遠隔医療、AI、IoT、デジタルヘルスを専門としており、眼科専門医としての豊富な手術経験、白内障手術器具や眼科遠隔医療サービスを開発した経験、厚生労働省への出向経験があるだけでなく、日本の医療ベンチャーにも精通し、大企業やベンチャーの顧問・アドバイザー・取締役も務めていることから、今後当社グループの経営に有益な意見を提示することを期待して選任しております。
槌屋 英二----経営の専門家であり、長年にわたり培った経 験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェ ックを目的として選任しております。