AGS【3648】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/182018/6/222018/7/102018/12/142019/3/252019/6/132019/6/212020/1/212020/6/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人8人8人8人8人8人8人8人8人
社外役員数4人4人4人4人4人4人4人4人4人
役員数(定款)11人11人11人11人11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長兼

社長執行役員

働き方改革推進室担当

石井  進

昭和28年4月8日

昭和51年4月  株式会社埼玉銀行入社

平成15年6月  株式会社りそなホールディングス  事務・システム部長

平成15年10月  同社  執行役業務管理部長

平成15年10月  株式会社埼玉りそな銀行  取締役

平成16年4月  株式会社りそなホールディングス  執行役業務サービス部長兼システム部(アウトソーシング事業)担当

平成17年10月  りそなビジネスサービス株式会社  取締役副社長

平成18年3月  同社  代表取締役社長

平成21年7月  当社  常務執行役員人事部担当

平成24年6月  当社  取締役兼常務執行役員  企画管理本部長

平成26年6月  AGSシステムアドバイザリー株式会社  代表取締役社長

平成27年5月  同社  取締役

平成27年5月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員

平成28年4月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員共済事業本部担当

平成29年4月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員新ビジネス戦略室担当兼働き方改革推進室担当

平成29年11月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員働き方改革推進室担当(現任)

 

(注)4

29,418

取締役兼

副社長執行役員

 

原  俊樹

昭和35年4月1日

昭和57年4月  株式会社協和銀行入社

平成20年4月  株式会社りそな銀行  執行役員大阪地域担当

平成26年4月  同社  代表取締役副社長兼執行役員東日本担当統括

平成27年4月  株式会社近畿大阪銀行  取締役

平成29年4月  株式会社埼玉りそな銀行  執行役員人材サービス部副担当

平成29年4月  株式会社りそなホールディングス  代表執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当

平成29年6月  同社  取締役兼代表執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当

平成29年11月  株式会社関西みらいフィナンシャルグループ  取締役兼執行役員人事部担当兼コーポレートガバナンス室担当

平成30年4月  当社  顧問

平成30年6月  当社  取締役兼副社長執行役員(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役兼

専務執行役員

事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当兼新ビジネス戦略室担当

藤倉  広幸

昭和34年8月12日

昭和58年4月  サイギンコンピューターサービス株式会社(現当社)入社

平成14年5月  当社  埼玉営業部統括マネージャ

平成15年4月  当社  埼玉システム部統括マネージャ

平成18年4月  当社  法人企画部長兼法人営業第二部長

平成19年4月  当社  法人事業本部副本部長兼ソリューション営業部長

平成19年10月  当社  管理本部副本部長兼公開準備室長

平成20年4月  当社  企画部長兼公開準備室長

平成23年5月  当社  執行役員企画部長

平成24年6月  当社  取締役兼常務執行役員  事業推進本部長

平成25年6月  AGSシステムアドバイザリー株式会社  取締役

平成27年5月  当社  取締役兼専務執行役員  事業推進本部長兼保険医療事業本部担当

平成27年10月  当社  取締役兼専務執行役員  事業推進本部長兼保険医療事業本部長

平成28年6月  当社  取締役兼専務執行役員  事業推進本部長兼保険医療事業本部長兼共済事業本部担当兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当

平成29年1月  当社  取締役兼専務執行役員  事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当

平成29年11月  当社  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当兼新ビジネス戦略室担当(現任)

(注)4

17,368

取締役兼

常務執行役員

企画部・人事部担当

及川  和裕

昭和39年2月12日

昭和62年4月  昭和コンピュータシステム株式会社(現当社)入社

平成24年6月  当社  企画部長

平成27年5月  当社  執行役員企画部・人事部担当兼企画部長

平成28年6月  当社  取締役兼執行役員企画部・人事部担当兼企画部長

平成28年7月  当社  取締役兼執行役員企画部・人事部担当

平成29年6月  当社  取締役兼常務執行役員企画部・人事部担当(現任)

(注)4

8,632

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

増古  恒夫

昭和21年3月19日

昭和44年4月  秩父セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

平成10年6月  秩父小野田株式会社(現太平洋セメント株式会社)  情報システム部長代行

平成10年10月  太平洋セメント株式会社  情報システム副部長

平成13年6月  パシフィックシステム株式会社  代表取締役副社長

平成21年6月  同社  代表取締役社長

平成23年6月  同社  取締役会長

平成24年6月  同社  相談役

平成25年6月  当社  取締役(現任)

(注)4

20,000

取締役

 

森谷  由美子

昭和30年1月5日

昭和52年4月  株式会社協和銀行入社

平成19年1月  株式会社りそなホールディングス  オペレーション改革部業務サポート室長

平成20年6月  株式会社埼玉りそな銀行  常勤監査役

平成23年6月  りそなビジネスサービス株式会社  専務取締役

平成27年4月  同社  顧問

平成27年6月  当社  取締役(現任)

(注)4

2,968

取締役

 

岡田  博之

昭和28年10月1日

昭和52年4月  大宮市役所(現さいたま市役所)入庁

平成18年10月  さいたま市政策局政策企画部システム管理課長

平成21年11月  同市市長公室報道監

平成23年4月  同市理事広報監

平成24年4月  同市政策局理事情報統括監

平成27年6月  AGSシステムアドバイザリー株式会社  取締役(現任)

平成27年6月  当社  取締役(現任)

(注)4

取締役

 

馬橋  隆紀

昭和22年12月25日

昭和51年4月  弁護士登録

昭和53年8月  馬橋法律事務所所長

平成13年4月  埼玉弁護士会会長・日本弁護士連合会理事

平成20年2月  財務省第4入札等監視委員会委員長(現任)

平成21年4月  埼玉県労働委員会会長

平成26年3月  埼玉県人事委員会委員長(現任)

平成28年6月  公益財団法人日弁連法務研究財団理事(現任)

平成29年6月  当社  取締役(現任)

(注)4

371

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

細沼  弘幸

昭和29年5月2日

昭和52年4月  株式会社埼玉銀行入社

平成11年11月  株式会社あさひ銀行  システム部副部長

平成17年4月  中間法人CRD協会入社

平成17年12月  当社入社

平成19年6月  株式会社シービーシー(現AGSビジネスコンピューター株式会社)  取締役総務部長

平成20年10月  同社  取締役兼執行役員総務部長

平成20年12月  当社  執行役員情報処理本部長

平成20年12月  AGSプロサービス株式会社  取締役

平成21年10月  当社  常勤監査役(現任)

平成25年6月  AGSプロサービス株式会社  監査役(現任)

平成27年10月  AGSビジネスコンピューター株式会社  監査役(現任)

平成28年4月  株式会社データエイジ  監査役

(注)5

32,199

監査役

 

白田  憲司

昭和26年7月25日

昭和50年4月  株式会社埼玉銀行入社

平成15年6月  株式会社埼玉りそな銀行  取締役兼執行役員企画部長兼リスク統括部担当

平成16年10月  日本光電工業株式会社  内部監査役

平成17年6月  同社  取締役兼経理部長

平成20年6月  同社  取締役兼専務執行役員

平成27年6月  当社  監査役(現任)

平成27年6月  大栄不動産株式会社  監査役(現任)

平成27年6月  富士倉庫運輸株式会社  監査役(現任)

 

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

橋本  光男

昭和23年2月10日

昭和45年4月  埼玉県庁入庁

平成13年4月  同県総務部IT推進局長

平成17年4月  同県総合政策部長

平成19年10月  同県副知事

平成23年3月  全国知事会事務総長

平成28年6月  当社  監査役(現任)

(注)5

監査役

 

杉中  正樹

昭和31年1月19日

昭和55年4月  株式会社協和銀行入社

平成17年1月  株式会社りそな銀行  システム部部付部長

平成18年3月  NTTデータソフィア株式会社  システム統括本部システム開発本部システム企画部長

平成19年6月  同社  取締役システム統括本部システム開発本部システム企画部長

平成22年7月  同社  取締役システム開発本部長

平成23年6月  同社  常務取締役システム開発本部長

平成29年4月  同社  常務取締役

平成30年6月  当社  監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

110,956

 

  (注)1.取締役増古恒夫、森谷由美子、岡田博之及び馬橋隆紀は、社外取締役であります。

2.取締役岡田博之は、当社子会社であるAGSシステムアドバイザリー株式会社の取締役(非業務執行取締役)であります。

3.監査役白田憲司、橋本光男及び杉中正樹は、社外監査役であります。

4.平成30年6月22日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成30年6月22日開催の定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(平成30年6月22日)現在における取得株式数を確認することができないため、平成30年5月末日現在の実質株式数を記載しております。

7.当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、平成13年6月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の15名であります。

 

 

役職

氏名

担当

社長執行役員

石井  進    (兼代表取締役社長)

働き方改革推進室担当

副社長執行役員

原  俊樹    (兼取締役)

 

専務執行役員

 

藤倉  広幸  (兼取締役)

 

事業推進本部長兼システム統括部担当

兼クラウドビジネス推進室担当兼新ビジネス戦略室担当

常務執行役員

及川  和裕(兼取締役)

企画部・人事部担当

常務執行役員

平山  隆志

業務監査部担当

常務執行役員

大庭  裕信

保険医療事業本部担当

常務執行役員

小原  孝幸

金融事業本部長

常務執行役員

関口  昌樹

情報処理本部長兼業務部長

常務執行役員

小泉  公彦

事業推進副本部長兼営業統括部担当

執行役員

石関  正次

経理部・総務部担当

執行役員

久世  真也

公共事業本部長

執行役員

網野  茂

働き方改革推進室長

執行役員

海野  格

ヘルスケア事業本部長

執行役員

岡田  公明

共済事業本部長

執行役員

野澤  幸治

法人事業本部長

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

石井  進

1953年4月8日

1976年4月  株式会社埼玉銀行入社

2003年6月  株式会社りそなホールディングス  事務・システム部長

2003年10月  同社  執行役業務管理部長

2003年10月  株式会社埼玉りそな銀行  取締役

2004年4月  株式会社りそなホールディングス  執行役業務サービス部長兼システム部(アウトソーシング事業)担当

2005年10月  りそなビジネスサービス株式会社  取締役副社長

2006年3月  同社  代表取締役社長

2009年7月  当社  常務執行役員人事部担当

2012年6月  当社  取締役兼常務執行役員企画管理本部長

2014年6月  AGSシステムアドバイザリー株式会社  代表取締役社長

2015年5月  同社  取締役

2015年5月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員

2016年4月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員共済事業本部担当

2017年4月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員新ビジネス戦略室担当兼働き方改革推進室担当

2017年11月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員働き方改革推進室担当

2018年5月  公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会会長(現任)

2018年10月  当社  代表取締役社長

2019年2月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当

2019年3月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当兼業務監査部担当

2019年4月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当

2019年5月  一般社団法人埼玉県経営者協会会長(現任)

2019年6月  当社  代表取締役会長(現任)

(注)3

35,531

代表取締役

社長兼

社長執行役員

法務統括室担当

原  俊樹

1960年4月1日

1982年4月  株式会社協和銀行入社

2008年4月  株式会社りそな銀行  執行役員大阪地域担当

2014年4月  同社  代表取締役副社長兼執行役員東日本担当統括

2015年4月  株式会社近畿大阪銀行  取締役

2017年4月  株式会社埼玉りそな銀行  執行役員人材サービス部副担当

2017年4月  株式会社りそなホールディングス  代表執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当

2017年6月  同社  取締役兼代表執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当

2017年11月  株式会社関西みらいフィナンシャルグループ  取締役兼執行役員人事部担当兼コーポレートガバナンス室担当

2018年4月  当社  顧問

2018年6月  当社  取締役兼副社長執行役員

2018年7月  当社  取締役兼副社長執行役員企画管理本部長

2019年6月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当(現任)

(注)3

4,513

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役兼

副社長執行役員

グループ経営統括担当

藤倉  広幸

1959年8月12日

1983年4月  サイギンコンピューターサービス株式会社(現当社)入社

2006年4月  当社  法人企画部長兼法人営業第二部長

2007年4月  当社  法人事業本部副本部長兼ソリューション営業部長

2007年10月  当社  管理本部副本部長兼公開準備室長

2008年4月  当社  企画部長兼公開準備室長

2011年5月  当社  執行役員企画部長

2012年6月  当社  取締役兼常務執行役員事業推進本部長

2013年6月  AGSシステムアドバイザリー株式会社  取締役

2015年5月  当社  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部担当

2015年10月  当社  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部長

2016年6月  当社  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部長兼共済事業本部担当兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当

2017年1月  当社  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当

2017年11月  当社  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当兼新ビジネス戦略室担当

2019年4月  当社  取締役兼専務執行役員グループ経営統括担当

2019年4月  AGSシステムアドバイザリー株式会社代表取締役社長(現任)

2019年6月  当社  取締役兼副社長執行役員グループ経営統括担当(現任)

(注)3

18,892

取締役兼

常務執行役員

企画管理本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

及川  和裕

1964年2月12日

1987年4月  昭和コンピュータシステム株式会社(現当社)入社

2012年6月  当社  企画部長

2015年5月  当社  執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年6月  当社  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年7月  当社  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当

2017年6月  当社  取締役兼常務執行役員企画部担当兼人事部担当

2018年7月  当社  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当

2018年10月  当社  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2019年6月  当社  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当(現任)

(注)3

10,729

取締役

森谷  由美子

1955年1月5日

1977年4月  株式会社協和銀行入社

2007年1月  株式会社りそなホールディングス  オペレーション改革部業務サポート室長

2008年6月  株式会社埼玉りそな銀行  常勤監査役

2011年6月  りそなビジネスサービス株式会社  専務取締役

2015年4月  同社  顧問

2015年6月  当社  取締役(現任)

(注)3

4,605

取締役

岡田  博之

1953年10月1日

1977年4月  大宮市役所(現さいたま市役所)入庁

2006年10月  さいたま市政策局政策企画部システム管理課長

2009年11月  同市市長公室報道監

2011年4月  同市理事広報監

2012年4月  同市政策局理事情報統括監

2015年6月  AGSシステムアドバイザリー株式会社  取締役

2015年6月  当社  取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

馬橋  隆紀

1947年12月25日

1976年4月  弁護士登録

1978年8月  馬橋法律事務所所長

2001年4月  埼玉弁護士会会長・日本弁護士連合会理事

2008年2月  財務省第4入札等監視委員会委員長(現任)

2009年4月  埼玉県労働委員会会長

2014年3月  埼玉県人事委員会委員長(現任)

2016年6月  公益財団法人日弁連法務研究財団理事

2017年6月  当社  取締役(現任)

(注)3

855

取締役

川本  英利

1953年10月13日

1980年4月  クラリオン株式会社入社

2001年5月  同社  執行役員OEM営業本部長

2010年6月  クラリオン株式会社  取締役

2014年4月  同社  代表取締役社長兼COO

2017年4月  同社  取締役代表執行役執行役会長兼CEO

2019年4月  Faurecia S.E. Senior Advisor of CEO(現任)

2019年4月  フォルシアジャパン株式会社会長(現任)

2019年6月  当社  取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

細沼  弘幸

1954年5月2日

1977年4月  株式会社埼玉銀行入社

1999年11月  株式会社あさひ銀行  システム部副部長

2005年4月  中間法人CRD協会入社

2005年12月  当社入社

2007年6月  株式会社シービーシー(現AGSビジネスコンピューター株式会社)  取締役総務部長

2008年10月  同社  取締役兼執行役員総務部長

2008年12月  当社  執行役員情報処理本部長

2008年12月  AGSプロサービス株式会社  取締役

2009年10月  当社  常勤監査役(現任)

2013年6月  AGSプロサービス株式会社  監査役(現任)

2015年10月  AGSビジネスコンピューター株式会社  監査役(現任)

2016年4月  株式会社データエイジ  監査役

(注)4

32,360

監査役

白田  憲司

1951年7月25日

1975年4月  株式会社埼玉銀行入社

2003年6月  株式会社埼玉りそな銀行  取締役兼執行役員企画部長兼リスク統括部担当

2004年10月  日本光電工業株式会社  内部監査役

2005年6月  同社  取締役兼経理部長

2008年6月  同社  取締役兼専務執行役員

2015年6月  当社  監査役(現任)

2015年6月  大栄不動産株式会社  監査役(現任)

2015年6月  富士倉庫運輸株式会社  監査役(現任)

(注)4

監査役

橋本  光男

1948年2月10日

1970年4月  埼玉県庁入庁

2001年4月  同県総務部IT推進局長

2005年4月  同県総合政策部長

2007年10月  同県副知事

2011年3月  全国知事会事務総長

2016年6月  当社  監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

杉中  正樹

1956年1月19日

1980年4月  株式会社協和銀行入社

2005年1月  株式会社りそな銀行  システム部部付部長

2006年3月  NTTデータソフィア株式会社  システム統括本部システム開発本部システム企画部長

2011年6月  同社  常務取締役システム開発本部長

2018年6月  当社  監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

107,485

  (注)1.取締役森谷由美子、岡田博之、馬橋隆紀及び川本英利は、社外取締役であります。

2.監査役白田憲司、橋本光男及び杉中正樹は、社外監査役であります

3.2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(2019年6月21日)現在における取得株式数を確認することができないため、2019年5月末日現在の実質株式数を記載しております

6.当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、2001年6月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の13名であります

 

役職

氏名

担当

社長執行役員

原  俊樹  (兼代表取締役社長)

法務統括室担当

副社長執行役員

藤倉  広幸  (兼取締役)

グループ経営統括担当

常務執行役員

 

及川  和裕  (兼取締役)

 

企画管理本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当

兼働き方改革推進室担当

専務執行役員

髙田  和郎

金融事業本部長

常務執行役員

小泉  公彦

法人事業本部長

常務執行役員

石関  正次

情報処理本部長兼経理部担当兼金融BPO推進室副担当

常務執行役員

久世  真也

公共事業本部長

執行役員

海野  格

業務監査部担当

執行役員

岡田  公明

共済事業本部長

執行役員

野澤  幸治

事業推進本部長

執行役員

小田  宏之

保険医療事業本部長

執行役員

石原  清彦

企画部長兼法務統括室副担当

執行役員

片寄  彰

法人事業本部副本部長兼法人システム第一部長

 

② 社外取締役及び社外監査役の状況

  当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。

社外取締役の森谷由美子は、経営に関する豊富な経験と取締役会の意思決定の妥当性及び適正性確保に関する高い見識を当社の経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の岡田博之は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、行政分野における豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の馬橋隆紀は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての法務に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の川本英利は、クラリオン株式会社の要職を歴任し、営業部門等の業務経験並びに経営の豊富な経験と高い見識を有していることから、持続的成長と中長期的な企業価値向上の実現のため適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役の白田憲司は、監査部門及び経理部門における業務を担当した経歴があり、監査及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の橋本光男は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、行政分野における豊富な経験と高い見識を有し、経営を行う経営陣から独立した立場での客観的な視点を、当社の監査に活かして反映していただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の杉中正樹は、情報化政策分野に長年にわたって携わられ、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

 

当社は、経営の透明性の一層の向上と客観性の確保を図るため、社外取締役の「独立性判断基準」を以下のとおり定めております。

<社外取締役の独立性判断基準>

1. 本人が現在又は過去3年間において、以下に掲げるものに該当しないこと

(1) 当社関係者

・当社の業務執行者(*1)が役員に就任している会社の業務執行者

・当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を有する者)又はその業務執行者

・当社の会計監査人のパートナー又は当社の監査に従事する従業員

(2) 当社の主要な借入先(*2)の業務執行者

(3) 当社の主要な取引先(*3)の業務執行者

(4) 当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」という)より、役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を受領している者

(5) 一定額を超える寄付金(*4)を当社より受領している団体の業務を執行する者

2. 本人の配偶者、二親等内の親族又は同居者が、現在、以下に掲げる者(重要でない者を除く)に該当しないこと

(1) 当社グループの業務執行者

(2) 上記 1. (1)~(5)に掲げる者

なお、上記要件を満たさないが独立性を有すると判断される場合は、その根拠を開示して独立性を有すると認定することがある。

(*1)業務執行者とは、業務執行取締役及び執行役員並びに部室長等の重要な使用人をいう

(*2)主要な借入先とは、連結総資産の2%を超える額の借入先をいう

(*3)主要な取引先とは、ある取引先と当社グループとの取引額が、当該取引先の直近最終年度における年間連結売上の2%を超える額の取引先をいう

(*4)一定額を超える寄付金とは、ある団体に対し、年間10百万円又は当該団体の直近総収入の2%のいずれか大きい額を超える寄付金をいう

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の職務執行状況について説明を求める等、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しており、豊かな職歴・経験・知識を活かして、経営への提言や監視を行うなど、経営監視の実効性を高めております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

石井  進

1953年4月8日

1976年4月  株式会社埼玉銀行入社

2003年6月  株式会社りそなホールディングス  事務・システム部長

2003年10月  同社  執行役業務管理部長

2003年10月  株式会社埼玉りそな銀行  取締役

2004年4月  株式会社りそなホールディングス  執行役業務サービス部長兼システム部(アウトソーシング事業)担当

2005年10月  りそなビジネスサービス株式会社  取締役副社長

2006年3月  同社  代表取締役社長

2009年7月  当社  常務執行役員人事部担当

2012年6月  当社  取締役兼常務執行役員企画管理本部長

2014年6月  AGSシステムアドバイザリー株式会社  代表取締役社長

2015年5月  同社  取締役

2015年5月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員

2016年4月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員共済事業本部担当

2017年4月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員新ビジネス戦略室担当兼働き方改革推進室担当

2017年11月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員働き方改革推進室担当

2018年5月  公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会会長(現任)

2018年10月  当社  代表取締役社長

2019年2月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当

2019年3月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当兼業務監査部担当

2019年4月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当

2019年5月  一般社団法人埼玉県経営者協会会長(現任)

2019年6月  当社  代表取締役会長

2020年6月  当社  取締役会長(現任)

(注)3

38,773

代表取締役

社長兼

社長執行役員

業務監査部担当

原  俊樹

1960年4月1日

1982年4月  株式会社協和銀行入社

2008年4月  株式会社りそな銀行  執行役員大阪地域担当

2014年4月  同社  代表取締役副社長兼執行役員東日本担当統括

2015年4月  株式会社近畿大阪銀行  取締役

2017年4月  株式会社埼玉りそな銀行  執行役員人材サービス部副担当

2017年4月  株式会社りそなホールディングス  代表執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当

2017年6月  同社  取締役兼代表執行役人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当

2017年11月  株式会社関西みらいフィナンシャルグループ  取締役兼執行役員人事部担当兼コーポレートガバナンス室担当

2018年4月  当社  顧問

2018年6月  当社  取締役兼副社長執行役員

2018年7月  当社  取締役兼副社長執行役員企画管理本部長

2019年6月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員法務統括室担当

2020年6月  当社  代表取締役社長兼社長執行役員業務監査部担当(現任)

(注)3

10,456

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役兼

副社長執行役員

グループ経営統括担当兼情報処理本部担当

藤倉  広幸

1959年8月12日

1983年4月  サイギンコンピューターサービス株式会社(現当社)入社

2006年4月  当社  法人企画部長兼法人営業第二部長

2007年4月  当社  法人事業本部副本部長兼ソリューション営業部長

2007年10月  当社  管理本部副本部長兼公開準備室長

2008年4月  当社  企画部長兼公開準備室長

2011年5月  当社  執行役員企画部長

2012年6月  当社  取締役兼常務執行役員事業推進本部長

2013年6月  AGSシステムアドバイザリー株式会社  取締役

2015年5月  当社  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部担当

2015年10月  当社  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部長

2016年6月  当社  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼保険医療事業本部長兼共済事業本部担当兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当

2017年1月  当社  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当

2017年11月  当社  取締役兼専務執行役員事業推進本部長兼システム統括部担当兼クラウドビジネス推進室担当兼新ビジネス戦略室担当

2019年4月  当社  取締役兼専務執行役員グループ経営統括担当

2019年4月  AGSシステムアドバイザリー株式会社代表取締役社長(現任)

2019年6月  当社  取締役兼副社長執行役員グループ経営統括担当

2020年6月  当社  取締役兼副社長執行役員グループ経営統括担当兼情報処理本部担当(現任)

2020年6月  AGSビジネスコンピューター株式会社  取締役(現任)

2020年6月  AGSプロサービス株式会社  取締役(現任)

(注)3

20,620

取締役兼

常務執行役員

企画管理本部長兼経理部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

及川  和裕

1964年2月12日

1987年4月  昭和コンピュータシステム株式会社(現当社)入社

2012年6月  当社  企画部長

2015年5月  当社  執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年6月  当社  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当兼企画部長

2016年7月  当社  取締役兼執行役員企画部担当兼人事部担当

2017年6月  当社  取締役兼常務執行役員企画部担当兼人事部担当

2018年7月  当社  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当

2018年10月  当社  取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2019年6月  当社  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼企画部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当

2020年6月  当社  取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼経理部担当兼人事部担当兼総務部担当兼働き方改革推進室担当(現任)

(注)3

12,868

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

森谷  由美子

1955年1月5日

1977年4月  株式会社協和銀行入社

2007年1月  株式会社りそなホールディングス  オペレーション改革部業務サポート室長

2008年6月  株式会社埼玉りそな銀行  常勤監査役

2011年6月  りそなビジネスサービス株式会社  専務取締役

2015年4月  同社  顧問

2015年6月  当社  取締役(現任)

(注)3

5,525

取締役

岡田  博之

1953年10月1日

1977年4月  大宮市役所(現さいたま市役所)入庁

2006年10月  さいたま市政策局政策企画部システム管理課長

2009年11月  同市市長公室報道監

2011年4月  同市理事広報監

2012年4月  同市政策局理事情報統括監

2015年6月  AGSシステムアドバイザリー株式会社  取締役

2015年6月  当社  取締役(現任)

(注)3

867

取締役

馬橋  隆紀

1947年12月25日

1976年4月  弁護士登録

1978年8月  馬橋法律事務所所長

2001年4月  埼玉弁護士会会長・日本弁護士連合会理事

2008年2月  財務省第4入札等監視委員会委員長(現任)

2009年4月  埼玉県労働委員会会長

2014年3月  埼玉県人事委員会委員長(現任)

2016年6月  公益財団法人日弁連法務研究財団理事

2017年6月  当社  取締役(現任)

2019年4月  桜美林大学特別招聘教授(現任)

(注)3

1,340

取締役

川本  英利

1953年10月13日

1980年4月  クラリオン株式会社入社

2001年5月  同社  執行役員OEM営業本部長

2010年6月  クラリオン株式会社  取締役

2014年4月  同社  代表取締役社長兼COO

2017年4月  同社  取締役代表執行役執行役会長兼CEO

2019年4月  Faurecia S.E. Senior Advisor of CEO

2019年4月  フォルシアジャパン株式会社会長

2019年6月  当社  取締役(現任)

(注)3

2,169

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

石関  正次

1957年9月18日

1981年4月  株式会社埼玉銀行入社

1986年6月  同社  事務企画部

1993年6月  株式会社あさひ銀行  総合企画部

2002年3月  株式会社りそなホールディングス  財務部

2009年2月  同社  財務部グループリーダー

2011年8月  当社入社

2012年6月  当社  経理部長

2013年4月  当社  執行役員経理部長

2015年5月  当社  執行役員経理部担当兼総務部担当兼経理部長

2018年1月  当社  執行役員経理部担当兼総務部担当

2018年6月  AGSプロサービス株式会社 取締役

2018年7月  当社  常務執行役員情報処理本部長兼経理部担当

2019年4月  当社  常務執行役員情報処理本部長兼経理部担当兼金融BPO推進室副担当

2020年6月  当社  常勤監査役(現任)

(注)4

8,684

監査役

白田  憲司

1951年7月25日

1975年4月  株式会社埼玉銀行入社

2003年6月  株式会社埼玉りそな銀行  取締役兼執行役員企画部長兼リスク統括部担当

2004年10月  日本光電工業株式会社  内部監査役

2005年6月  同社  取締役兼経理部長

2008年6月  同社  取締役兼専務執行役員

2015年6月  当社  監査役(現任)

2015年6月  大栄不動産株式会社  監査役

2015年6月  富士倉庫運輸株式会社  監査役

(注)4

監査役

橋本  光男

1948年2月10日

1970年4月  埼玉県庁入庁

2001年4月  同県総務部IT推進局長

2005年4月  同県総合政策部長

2007年10月  同県副知事

2011年3月  全国知事会事務総長

2016年6月  当社  監査役(現任)

(注)4

監査役

杉中  正樹

1956年1月19日

1980年4月  株式会社協和銀行入社

2005年1月  株式会社りそな銀行  システム部部付部長

2006年3月  NTTデータソフィア株式会社  システム統括本部システム開発本部システム企画部長

2011年6月  同社  常務取締役システム開発本部長

2018年6月  当社  監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

101,302

  (注)1.取締役森谷由美子、岡田博之、馬橋隆紀及び川本英利は、社外取締役であります。

2.監査役白田憲司、橋本光男及び杉中正樹は、社外監査役であります

3.2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(2020年6月23日)現在における取得株式数を確認することができないため、2020年5月末日現在の実質株式数を記載しております

6.当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、2001年6月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の11名であります

 

 

役職

氏名

担当

社長執行役員

原  俊樹  (兼代表取締役社長)

業務監査部担当

副社長執行役員

藤倉  広幸  (兼取締役)

グループ経営統括担当兼情報処理本部担当

常務執行役員

 

及川  和裕  (兼取締役)

 

企画管理本部長兼経理部担当兼人事部担当兼総務部担当

兼働き方改革推進室担当

専務執行役員

髙田  和郎

金融事業本部長

常務執行役員

小泉  公彦

法人事業本部長

常務執行役員

久世  真也

公共事業本部長

常務執行役員

岡田  公明

共済事業本部長

執行役員

野澤  幸治

事業推進本部長

執行役員

小田  宏之

保険医療事業本部長兼公共事業本部副本部長

執行役員

 

石原  清彦

 

企画管理本部副本部長兼企画部担当

兼法務統括室担当兼企画部長

執行役員

片寄  彰

法人事業本部副本部長兼法人システム第一部長

 

② 社外取締役及び社外監査役の状況

  当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。

社外取締役の森谷由美子は、経営に関する豊富な経験と取締役会の意思決定の妥当性及び適正性確保に関する高い見識を当社の経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の岡田博之は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、行政分野における豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の馬橋隆紀は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての法務に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役の川本英利は、クラリオン株式会社の要職を歴任し、営業部門等の業務経験並びに経営の豊富な経験と高い見識を有していることから、持続的成長と中長期的な企業価値向上の実現のため適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役の白田憲司は、監査部門及び経理部門における業務を担当した経歴があり、監査及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の橋本光男は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、行政分野における豊富な経験と高い見識を有し、経営を行う経営陣から独立した立場での客観的な視点を、当社の監査に活かして反映していただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の杉中正樹は、情報化政策分野に長年にわたって携わられ、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断し、社外監査役として選任しております。

 

当社は、経営の透明性の一層の向上と客観性の確保を図るため、社外取締役の「独立性判断基準」を以下のとおり定めております。

<社外取締役の独立性判断基準>

1. 本人が現在又は過去3年間において、以下に掲げるものに該当しないこと

(1) 当社関係者

・当社の業務執行者(*1)が役員に就任している会社の業務執行者

・当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を有する者)又はその業務執行者

・当社の会計監査人のパートナー又は当社の監査に従事する従業員

(2) 当社の主要な借入先(*2)の業務執行者

(3) 当社の主要な取引先(*3)の業務執行者

(4) 当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」という)より、役員報酬以外に年間10百万円を超える報酬を受領している者

(5) 一定額を超える寄付金(*4)を当社より受領している団体の業務を執行する者

2. 本人の配偶者、二親等内の親族又は同居者が、現在、以下に掲げる者(重要でない者を除く)に該当しないこと

(1) 当社グループの業務執行者

(2) 上記 1. (1)~(5)に掲げる者

なお、上記要件を満たさないが独立性を有すると判断される場合は、その根拠を開示して独立性を有すると認定することがある。

(*1)業務執行者とは、業務執行取締役及び執行役員並びに部室長等の重要な使用人をいう

(*2)主要な借入先とは、連結総資産の2%を超える額の借入先をいう

(*3)主要な取引先とは、ある取引先と当社グループとの取引額が、当該取引先の直近最終年度における年間連結売上の2%を超える額の取引先をいう

(*4)一定額を超える寄付金とは、ある団体に対し、年間10百万円又は当該団体の直近総収入の2%のいずれか大きい額を超える寄付金をいう

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会に先立ち、経営会議の付議事項等、重要事項の状況について情報提供を受けるとともに、取締役会への出席により業務執行状況や内部監査の状況、その他主要案件の報告を受ける等、当社グループの状況を把握しており、豊富な経験と高い見識を活かして、適切に経営への監督・助言を行っております

  社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の職務執行状況について説明を求める等、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しており、豊かな職歴・経験・知識を活かして、経営への提言や監視を行うなど、経営監視の実効性を高めております。

社外役員の選任

2018/1/182018/6/222018/7/102018/12/142019/3/252019/6/132019/6/212020/1/212020/6/23選任の理由
森谷 由美子社外取締役の森谷由美子氏は、経営に関する豊富な経験と取締役会の意思決定の妥当性及び適正性確保に関する高い見識を当社の経営に活かして反映していただけると判断し、社外の第三者の立場で監視と提言を行ってもらうため、社外取締役として選任しております。
岡田 博之社外取締役の岡田博之氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、行政分野における豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。 同氏は、当社との間に取締役報酬以外いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないことから、独立性が確保されております。このため一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
馬橋 隆紀社外取締役の馬橋隆紀氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての法務に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。 同氏は、当社との間に取締役報酬以外いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないことから、独立性が確保されております。このため一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
川本 英利------社外取締役の川本英利氏は、クラリオン株式会社の要職を歴任し、営業部門等の業務経験並びに経営の豊富な経験と高い見識を有していることから、持続的成長と中長期的な企業価値向上の実現のため適切な人材と判断し、社外取締役として選任しております。 同氏は、当社との間に取締役報酬以外いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないことから、独立性が確保されております。このため一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
増古 恒夫---社外取締役の増古恒夫氏は、上場会社の経営者としての豊富な経験と情報サービス産業に関する高い見識を当社の経営に活かして反映していただけると判断し、社外取締役として選任しております。 同氏は、当社との間に取締役報酬以外いかなる金銭等の取引もなく、当社経営陣との間においても特別な利害関係を有していないことから、独立性が確保されております。このため一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。