ファインデックス【3649】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/22018/10/102019/4/12020/3/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
現時点において、買収防衛策は導入しておりません。
現時点において、買収防衛策は導入しておりません。
現時点において、買収防衛策は導入しておりません。
現時点において、買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

相原 輝夫

昭和41年9月25日生

平成2年4月 四国日本電気ソフトウェア株式会社入社

平成5年7月 株式会社パイオニア四国(現 当社)入社

平成6年2月 当社取締役

平成6年5月 当社代表取締役(現任)

(注)3

7,467,600

取締役

第1病院ソリューション部長

沖野 正二

昭和43年10月29日生

平成3年4月 キヤノン販売株式会社入社

平成4年4月 日本電気三栄株式会社入社

平成6年4月 NECメディカルシステムズ株式会社へ移籍

平成12年1月 日本GEマルケットメディカルシステムズ株式会社へ移籍

平成14年12月 当社入社

平成16年12月 当社取締役(現任)

(注)3

84,000

取締役

販売企画部長

近藤 功治

昭和39年3月22日生

昭和59年8月 株式会社サンチェリーデータシステム入社

平成17年4月 当社入社

平成19年4月 当社執行役員

平成20年7月 当社取締役(現任)

(注)3

66,000

取締役

管理部長

藤田 篤

昭和46年1月12日生

平成6年4月 株式会社伊予銀行入社

平成13年8月 株式会社いよぎん地域経済研究センター出向

平成16年8月 財団法人えひめ産業振興財団出向

平成17年8月 当社入社

平成17年12月 当社取締役(現任)

(注)3

66,000

取締役

第2病院ソリューション部長

長谷川 裕明

昭和43年8月5日生

平成5年4月 帝人株式会社入社

平成20年12月 株式会社ビー・エム・エル入社

平成21年7月 当社入社

平成22年4月 当社執行役員

平成22年12月 当社取締役(現任)

(注)3

12,000

取締役

システム開発部長

宮川 力

昭和47年7月17日生

平成10年4月 日本電気株式会社入社

平成21年8月 当社入社

平成24年6月 当社執行役員

平成26年7月 当社執行役員システム開発部長

平成28年3月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

山内 康司

昭和40年10月3日生

平成7年2月 有限会社ホンダサービスセンター入社

平成20年5月 当社入社

平成20年7月 当社監査役

平成28年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

2.4

取締役

(監査等委員

北田 隆

昭和31年2月24日生

昭和60年3月 公認会計士登録

平成10年4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成11年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー)

平成26年10月 公認会計士北田隆会計事務所(現任)

平成28年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)1.

2.4

1,000

取締役

(監査等委員

池田 公英

昭和18年8月8日生

昭和42年4月 株式会社愛媛銀行入社

平成6年6月 同社取締役営業統括部長

平成17年2月 同社専務取締役

平成18年10月 愛媛県人事委員会委員(現任)

平成23年4月 株式会社愛媛銀行副頭取

平成29年6月 同社非常勤顧問(現任)

平成30年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)1.

2.4

 

 

 

 

 

7,696,600

(注)1.北田 隆及び池田 公英は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 山内 康司、委員 北田 隆、委員 池田 公英

3.平成30年3月28日開催の第33回定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年3月28日開催の第33回定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

山田 哲

昭和38年11月4日生

昭和62年4月 医療法人社団親和会杉並病院入社

平成3年6月 医療法人社団和風会梅園病院(現 医療法人社団和風会多摩リハビリテーション病院)入社

平成5年6月 北条病院入社

平成11年7月 ベストケア株式会社代表取締役

平成29年12月 株式会社ジェイ・トップ代表取締役(現任)

(注)6

 

6.平成30年3月28日開催の第33回定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5【役員の状況】

男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

相原 輝夫

1966年9月25日生

1990年4月 四国日本電気ソフトウェア株式会社入社

1993年7月 株式会社パイオニア四国(現 当社)入社

1994年2月 当社取締役

1994年5月 当社代表取締役(現任)

(注)3

7,707,600

取締役

第1病院ソリューション部長

沖野 正二

1968年10月29日生

1991年4月 キヤノン販売株式会社入社

1992年4月 日本電気三栄株式会社入社

1994年4月 NECメディカルシステムズ株式会社へ移籍

2000年1月 日本GEマルケットメディカルシステムズ株式会社へ移籍

2002年12月 当社入社

2004年12月 当社取締役(現任)

(注)3

204,000

取締役

販売企画部長

近藤 功治

1964年3月22日生

1984年8月 株式会社サンチェリーデータシステム入社

2005年4月 当社入社

2007年4月 当社執行役員

2008年7月 当社取締役(現任)

(注)3

120,000

取締役

管理部長

藤田 篤

1971年1月12日生

1994年4月 株式会社伊予銀行入社

2001年8月 株式会社いよぎん地域経済研究センター出向

2004年8月 財団法人えひめ産業振興財団出向

2005年8月 当社入社

2005年12月 当社取締役(現任)

(注)3

114,000

取締役

第2病院ソリューション部長

長谷川 裕明

1968年8月5日生

1993年4月 帝人株式会社入社

2008年12月 株式会社ビー・エム・エル入社

2009年7月 当社入社

2010年4月 当社執行役員

2010年12月 当社取締役(現任)

(注)3

12,000

取締役

システム開発部長

宮川 力

1972年7月17日生

1998年4月 日本電気株式会社入社

2009年8月 当社入社

2012年6月 当社執行役員

2014年7月 当社執行役員システム開発部長

2016年3月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

山内 康司

1965年10月3日生

1995年2月 有限会社ホンダサービスセンター入社

2008年5月 当社入社

2008年7月 当社監査役

2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

2.4

取締役

(監査等委員)

北田 隆

1956年2月24日生

1985年3月 公認会計士登録

1998年4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー)

2014年10月 公認会計士北田隆会計事務所(現任)

2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)1.

2.4

1,000

取締役

(監査等委員)

池田 公英

1943年8月8日生

1967年4月 株式会社愛媛銀行入社

1994年6月 同社取締役営業統括部長

2005年2月 同社専務取締役

2006年10月 愛媛県人事委員会委員(現任)

2011年4月 株式会社愛媛銀行副頭取

2017年6月 同社非常勤顧問(現任)

2018年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)1.

2.4

 

 

 

 

 

8,158,600

(注)1.北田 隆及び池田 公英は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 山内 康司、委員 北田 隆、委員 池田 公英

3.2019年3月27日開催の第34回定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2018年3月28日開催の第33回定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

山田 哲

1963年11月4日生

1987年4月 医療法人社団親和会杉並病院入社

1991年6月 医療法人社団和風会梅園病院(現 医療法人社団和風会多摩リハビリテーション病院)入社

1993年6月 北条病院入社

1999年7月 ベストケア株式会社代表取締役

2017年12月 株式会社ジェイ・トップ代表取締役(現任)

(注)6

 

6.2018年3月28日開催の第33回定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

相原 輝夫

1966年9月25日

1990年4月 四国日本電気ソフトウェア株式会社入社

1993年7月 株式会社パイオニア四国(現 当社)入社

1994年2月 当社取締役

1994年5月 当社代表取締役(現任)

(注)3

7,707,600

取締役

第1病院ソリューション部長

沖野 正二

1968年10月29日

1991年4月 キヤノン販売株式会社入社

1992年4月 日本電気三栄株式会社入社

1994年4月 NECメディカルシステムズ株式会社へ移籍

2000年1月 日本GEマルケットメディカルシステムズ株式会社へ移籍

2002年12月 当社入社

2004年12月 当社取締役(現任)

(注)3

204,000

取締役

販売企画部長

近藤 功治

1964年3月22日

1984年8月 株式会社サンチェリーデータシステム入社

2005年4月 当社入社

2007年4月 当社執行役員

2008年7月 当社取締役(現任)

(注)3

120,000

取締役

管理部長

藤田 篤

1971年1月12日

1994年4月 株式会社伊予銀行入行

2001年8月 株式会社いよぎん地域経済研究センター出向

2004年8月 財団法人えひめ産業振興財団出向

2005年8月 当社入社

2005年12月 当社取締役(現任)

(注)3

114,000

取締役

第2病院ソリューション部長

長谷川 裕明

1968年8月5日

1993年4月 帝人株式会社入社

2008年12月 株式会社ビー・エム・エル入社

2009年7月 当社入社

2010年4月 当社執行役員

2010年12月 当社取締役(現任)

(注)3

12,000

取締役

システム開発部長

宮川 力

1972年7月17日

1998年4月 日本電気株式会社入社

2009年8月 当社入社

2012年6月 当社執行役員

2014年7月 当社執行役員システム開発部長

2016年3月 当社取締役(現任)

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

山内 康司

1965年10月3日

1995年2月 有限会社ホンダサービスセンター入社

2008年5月 当社入社

2008年7月 当社監査役

2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)

2.4

-

取締役

(監査等委員)

北田 隆

1956年2月24日

1985年3月 公認会計士登録

1998年4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー)

2014年10月 公認会計士北田隆会計事務所(現任)

2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)1.

2.4

1,000

取締役

(監査等委員)

池田 公英

1943年8月8日

1967年4月 株式会社愛媛銀行入行

1994年6月 同社取締役営業統括部長

2005年2月 同社専務取締役

2006年10月 愛媛県人事委員会委員

2011年4月 株式会社愛媛銀行副頭取

2017年6月 同行非常勤顧問(現任)

2018年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)1.

2.4

-

8,158,600

(注)1.北田 隆及び池田 公英は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 山内 康司、委員 北田 隆、委員 池田 公英

3.2020年3月27日開催の第35回定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年3月27日開催の第35回定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

山田 哲

1963年11月4日生

1987年4月 医療法人社団親和会杉並病院入職

1991年6月 医療法人社団和風会梅園病院(現 医療法人社団和風会多摩リハビリテーション病院)入職

1993年6月 北条病院入職

1999年7月 ベストケア株式会社代表取締役

2017年12月 株式会社ジェイ・トップ代表取締役(現任)

(注)6

 

6.2020年3月27日開催の第35回定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外取締役の状況

 当社の社外取締役は2名であり、全員が監査等委員であります。

 社外取締役 北田隆氏は、過去に当社の会計監査人である監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に所属しておりました。当社は、同監査法人との間で監査報酬等の支払いの取引関係がありますが、その金額は同監査法人の総収入に占める割合が0.1%未満と僅少であります。同氏は、2011年度まで同監査法人において当社の監査業務に携わっておりましたが、以後一切当社の監査業務には関わっていないことから、同氏の独立性は十分に確保されているものと判断しております。また、同氏は当社の株式1,000株を保有しておりますが、これ以外に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役 池田公英は、過去に当社の主要取引先である株式会社愛媛銀行に在籍しておりましたが、2012年6月をもって同社を退職しております。なお、同社は当社の株式967,200株を保有しておりますが、これ以外に当社と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを基本的な考え方として、判断しております。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、内部監査部門から前年度監査結果、当年度監査計画及び監査の進捗の報告を受けるほか、適宜、重要案件・テーマについても報告を受けております。また、内部監査部門及び会計監査人と定期的に監査等委員会の場で意見交換をしているほか、随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。

 

社外役員の選任

2018/4/22018/10/102019/4/12020/3/31選任の理由
北田 隆本報告書提出日現在において、当社株式1,000株を保有しておりますが、当社と本人との間に人的関係その他の利害関係はありません。 公認会計士として財務及び会計に関する専門的見識に基づき、社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
池田 公英金融機関における長年の業務経験による専門知識と経営者としての幅広い見識を有して いることから、多角的な視点による適切な助言、提言を行っていただけるとともに、当社 グループのコーポレートガバナンスの一層の強化に貢献していただけると判断し、監査等 委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。