ディジタルメディアプロフェッショナル【3652】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262019/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人
社外役員数2人3人
役員数(定款)10人10人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長兼CEO

山本 達夫

昭和31年8月10日生

昭和52年4月

日本ユニバック㈱(現日本ユニシス㈱)入社

注3

62,400

昭和56年2月

日本IBM㈱入社

昭和58年3月

米 IBM・コーポレーションへ出向

平成8年3月

セガ オブ アメリカ・インク入社

平成9年9月

日立セミコンダクターアメリカ・インク(現ルネサスエレクトロニクス アメリカ・インク)入社

平成16年3月

当社 代表取締役社長兼CEO (現任)

常務取締役

管理部長

兼CFO

古川 聖

昭和33年7月22日生

昭和57年4月

カシオ計算機㈱入社

注3

7,000

平成11年12月

カシオマイクロニクス㈱入社

平成20年5月

当社 入社 管理部長

平成20年10月

平成24年6月

当社 取締役管理部長兼CFO

当社 常務取締役管理部長兼CFO(現任)

常務取締役

開発統括部長

大渕 栄作

昭和53年1月26日生

平成14年4月

平成14年11月

 

 

平成17年3月

平成20年10月

 

平成22年3月

 

平成24年5月

平成25年11月

 

平成27年6月

 

日本電気㈱ 入社

NECエレクトロニクス㈱(現ルネサスエレクトロニクス㈱) 転籍

当社 入社

当社 執行役員ハードウエア開発部担当

当社 取締役ハードウエア開発部長

当社 取締役開発部長

当社 取締役コア技術開発部長

当社 取締役開発統括部長

当社 常務取締役開発統括部長(現任)

注3

7,900

取締役

セールス&マーケティング部長

梅田 宗敬

昭和51年12月25日生

平成12年4月

平成18年6月

平成24年2月

平成24年11月

平成26年8月

平成28年6月

㈱図研入社

インベンチュア㈱へ転籍

図研エルミック㈱へ転籍

当社 入社

当社 営業部長

当社 取締役セールス&マーケティング部長(現任)

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

岡本 伸一

昭和33年4月28日生

昭和58年4月

㈱CBSソニー(現㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント)入社

注3

1,000

昭和60年8月

㈱アンプルソフトウェア入社

昭和62年8月

日本ディジタル・イクイップメント㈱(現日本ヒューレット・パッカード㈱)入社

平成元年8月

ソニー㈱入社

平成15年9月

R&Dコンサルタント開業

平成16年11月

平成22年3月

当社 取締役(現任)

㈱ブルー・シフト・テクノロジー設立 取締役(現任)

取締役

赤谷 直樹

昭和37年3月3日生

 

昭和60年4月

㈱東京都民銀行入行同社

平成23年7月

同行滝山支店長

平成25年7月

同行総務部副部長

平成28年2月

㈱UKCホールディングス財務部長(現任)

平成30年6月

当社 取締役(現任)

 

注3

常勤監査役

水石 知彦

昭和33年8月15日生

昭和56年4月

大日本インキ化学工業㈱(現 DIC㈱)入社

注4

平成15年5月

同社監査役室長

平成23年6月

DICインフォメーションサービス㈱ 監査役

平成24年6月

DICプラスチック㈱ 監査役

平成26年3月

DICカラーデザイン㈱ 監査役

平成26年6月

テクノサイエンス㈱ 監査役

平成27年3月

DICライフテック㈱ 監査役

平成30年6月

当社 常勤監査役(現任)

監査役

山口 十思雄

昭和38年6月4日生

昭和63年10月

サンワ等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

注4

3,300

平成8年8月

㈱ジャフコ入社

平成20年5月

山口公認会計士事務所を開設

平成21年6月

当社 監査役(現任)

平成23年3月

㈱セルシード監査役(現任)

平成27年6月

㈱エクストリーム取締役(現任)

監査役

廣瀬 真利子

昭和42年9月21日生

平成7年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

注4

平成7年4月

ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所 入所

平成9年7月

春木・澤井・井上法律事務所 入所

平成12年10月

三井・安田法律事務所 入所

平成16年10月

西村あさひ法律事務所 入所

平成21年10月

サンフラワー法律事務所開設

平成29年3月

㈱セルシード監査役(現任)

平成30年6月

当社 監査役(現任)

 

 

 

 

81,600

(注)1.取締役岡本伸一および取締役赤谷直樹は、社外取締役であります。

2.監査役水石知彦、山口十思雄および廣瀬真利子、社外監査役であります。

3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

西本 恭彦

昭和21年11月22日生

昭和52年6月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

昭和60年4月

東京経済法律事務所開設

平成14年4月

新生総合法律事務所へ改称(現職)

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼CEO

山本 達夫

1956年8月10日

 

1977年4月

日本ユニバック㈱(現日本ユニシス㈱)入社

1981年2月

日本IBM㈱入社

1983年3月

米 IBM・コーポレーションへ出向

1996年3月

セガ オブ アメリカ・インク入社

1997年9月

日立セミコンダクターアメリカ・インク(現ルネサスエレクトロニクス アメリカ・インク)入社

2004年3月

当社 代表取締役社長兼CEO

2020年6月

当社 代表取締役会長兼CEO(現任)

 

注3

65,900

代表取締役

社長兼COO

大澤 剛

1962年2月19日

 

1985年4月

石油資源開発㈱入社

1991年3月

アイワ㈱入社

2002年7月

共信テクノソニック㈱入社

2008年10月

同社管理本部企画管理部門長

2009年10月

㈱UKCホールディングス(現 ㈱レスターホールディングス)転籍 経営企画部長

2016年7月

同社グループ執行役員経営企画部門長

2018年7月

同社常務執行役員IR部部長(兼)コーポレートディベロップメント部部長

2019年4月

当社入社

2019年5月

当社経営企画部長(現任)

2020年5月

当社経理部長(現任)

2020年6月

当社代表取締役社長兼COO(現任)

 

注3

取締役

セールス&マーケティング部長

梅田 宗敬

1976年12月25日

 

2000年4月

㈱図研入社

2006年6月

インベンチュア㈱へ転籍

2012年2月

図研エルミック㈱へ転籍

2012年11月

当社 入社

2014年8月

当社 営業部長

2016年6月

当社 取締役セールス&マーケティング部長(現任)

 

注3

取締役

R&D管掌

サイバーAIディビジョンゼネラルマネージャー

シュミット ベンジャミン

1975年5月14日

 

2003年3月

当社 入社

2016年1月

当社 開発統括部先端技術開発室長

2018年3月

当社 サイバーAIディビジョンゼネラルマネージャー(現任)

2020年4月

Digiral Media Professionals Vietnam Company Limited Chairman(現任)

2020年6月

当社取締役 R&D管掌(現任)

 

注3

4,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外取締役

岡本 伸一

1958年4月28日

 

1983年4月

㈱CBSソニー(現㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント)入社

1985年8月

㈱アンプルソフトウェア入社

1987年8月

日本ディジタル・イクイップメント㈱(現日本ヒューレット・パッカード㈱)入社

1989年8月

ソニー㈱入社

2003年9月

R&Dコンサルタント開業

2004年11月

当社 取締役(現任)

2010年3月

㈱ブルー・シフト・テクノロジー設立 取締役(現任)

 

注3

1,000

社外取締役

二島 進

1968年2月18日

 

1990年3月

川鉄リース㈱(現 東京センチュリー㈱)入社

1995年5月

㈱バイテック(現 ㈱レスターホールディングス)入社

2003年6月

㈱ホンダトレーディング入社

2012年9月

㈱ミスミグループ本社入社

2015年4月

㈱バイテック(現 ㈱レスターホールディングス)入社

2019年4月

㈱レスターホールディングス 執行役員財務部部長(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

 

注3

社外取締役

飯田 実

1967年4月1日

 

1991年4月

ヤマハ発動機㈱入社

2017年4月

同社技術本部研究開発統括部基盤技術研究部部長

2018年1月

同社先進技術本部研究開発統括部基板技術研究部部長

2019年9月

同社先進技術本部研究開発統括部統括部長

㈱ティアフォー社外取締役(現任)

2020年4月

同社先進技術本部研究開発統括部長(兼)先進技術本部研究開発統括部LSM開発部長(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

 

注3

常勤社外監査役

水石 知彦

1958年8月15日

 

1981年4月

大日本インキ化学工業㈱(現 DIC㈱)入社

2003年5月

同社監査役室長

2009年4月

DIC㈱東京工場総務部長

2011年6月

DICインフォメーションサービス㈱ 監査役

2012年6月

DICプラスチック㈱ 監査役

2014年3月

DICカラーデザイン㈱ 監査役

2014年6月

テクノサイエンス㈱ 監査役

2015年3月

DICライフテック㈱ 監査役

2018年6月

当社 常勤監査役(現任)

 

注4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

社外監査役

山口 十思雄

1963年6月4日

 

1988年10月

サンワ等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1996年8月

㈱ジャフコ入社

2008年5月

山口公認会計士事務所を開設

2009年6月

当社 監査役(現任)

2011年3月

㈱セルシード監査役(現任)

2015年6月

㈱エクストリーム取締役(現任)

 

注4

3,600

社外監査役

廣瀬 真利子

1967年9月21日

 

1995年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

1995年4月

ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所 入所

1997年7月

春木・澤井・井上法律事務所 入所

2000年2月

三井安田法律事務所 入所

2004年10月

西村あさひ法律事務所 入所

2009年10月

サンフラワー法律事務所 開設

2017年3月

㈱セルシード監査役(現任)

2018年6月

当社 監査役(現任)

 

注4

74,700

(注)1.取締役岡本伸一、取締役二島進および取締役飯田実は、社外取締役であります。

2.監査役水石知彦、山口十思雄および廣瀬真利子は、社外監査役であります。

3.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

西本 恭彦

1946年11月22日生

1977年6月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1985年4月

東京経済法律事務所開設

2002年4月

新生総合法律事務所へ改称(現職)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

当社においては、社外取締役および社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はありません。

・岡本伸一氏は、エンジニア、R&Dコンサルタントとしての豊富な経験と知見を有しており、当社経営に的確な助言をいただけるものと判断したためであります。当社と岡本伸一氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。

・二島進氏は、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しており、当社経営に的確な助言や経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

・飯田実氏は、モビリティ業界に関する幅広い知識と経験を有しており、当社製品開発および商品戦略についての提言や助言をいただくことを期待して新たに社外取締役として選任しております。

・水石知彦氏は、上場会社の管理・監査部門に長く勤務した経験と知識に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。当社と水石知彦氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。

 

・山口十思雄氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。当社と山口十思雄氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。

・廣瀬真利子氏は、企業法務に精通する弁護士としての専門的な知見と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。当社と廣瀬真利子氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。

 

社外役員の選任

2018/6/262019/6/26選任の理由
岡本伸一開発技術者としての豊富な知見を有しており、 現に当社経営に対する適切な監督を行ってい るため。
二島進-財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しており、当社経営に的確な助言や経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮することを期待しているため。
藤田宏昭-モビリティ業界に関する幅広い知識と経験を有しており、当社製品開発および商品戦略についての提言や助言を得ることを期待しているため。
赤谷直樹-企業金融、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しており、当社経営に的確な助言や経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮することを期待しているため。