モルフォ【3653】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/312018/4/132019/1/302020/1/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人5人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

平賀 督基

昭和49年11月15日生

平成16年5月 当社設立 代表取締役社長

平成23年11月 当社 代表取締役社長兼CTO室 室長(現任)

平成24年2月 Morpho US, Inc.社長

(注)

1

499,800

取締役

漆山 正幸

昭和29年8月1日生

昭和52年4月 アルプス電気株式会社入社

平成6年7月 アドビシステムズ株式会社入社

平成12年3月 日本エクセロン株式会社 代表取締役社長

平成14年7月 ロキシオ・ジャパン株式会社

代表取締役社長

平成15年7月 データリンク株式会社 取締役副社長

平成19年6月 Dolby Japan株式会社入社

平成20年2月 同社代表取締役社長

平成26年10月 当社入社 社長付営業戦略担当

平成26年11月 Morpho Korea,Inc.代表理事

平成27年1月 当社 取締役(現任)

平成27年11月 Morpho US, Inc.社長(現任)

平成28年11月 当社事業企画部 部長(現任)

(注)

1

8,500

取締役

木下 耕太

昭和22年1月2日生

昭和46年4月 日本電信電話公社入社

平成10年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

(現 株式会社NTTドコモ)

取締役研究開発本部 副本部長

平成13年11月 同社 取締役研究開発本部 本部長

平成14年6月 同社 常務取締役研究開発本部 本部長

平成16年6月 ドコモ・テクノロジ株式会社

代表取締役社長

平成20年6月 東日本電信電話株式会社

常勤監査役

平成23年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

特別参与

平成23年8月 当社 非常勤顧問

平成24年1月 当社 取締役(現任)

(注)

1

3,000

取締役

各務 茂夫

昭和34年10月10日生

昭和57年4月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)コンサルタント

昭和61年1月 株式会社コーポレイトディレクション(CDI)創業パートナー

平成3年   Corporate Directions U.S.A. Inc.上席副社長兼米国事務所長

平成5年   株式会社コーポレイトディレクション取締役主幹

平成12年3月 ハイドリック・アンド・ストラグルズ パートナー

平成14年9月 東京大学大学院薬学系研究科教員

平成16年5月 東京大学教授 産学連携本部事業化推進部長

平成16年9月 株式会社東京大学エッジキャピタル監査役

平成25年   特定非営利活動法人アイセックジャパン代表理事・会長(現任)

平成25年4月 東京大学教授 産学連携本部(現:産学協創推進本部)イノベーション推進部長(現任)

平成28年1月 日本ベンチャー学会 副会長・理事(現任)

平成29年1月 当社 取締役(現任)

(注)

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

根岸 秀忠

昭和26年1月5日生

昭和49年4月 ソニー商事株式会社入社

昭和56年2月 ソニー株式会社 コンピュータ部門 転籍

平成2年10月 ソニー株式会社 監査部次長

平成12年10月 SONY Latin America, Inc. Director

平成17年2月 ソニー株式会社 CICR(SOX対応)推進室

担当部長

平成23年7月 ソニーグローバルソリューションズ株式会社

嘱託

平成25年10月 株式会社ベネファキス プリンシパルコンサルタント(現任)

平成25年10月 情報セキュリティ大学院大学 客員研究員(現任)

平成30年1月 当社 監査役(現任)

(注)

2

400

監査役

上原 将人

昭和39年1月30日生

平成2年10月 監査法人トーマツ

(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成9年1月 上原公認会計士事務所開所 所長(現任)

平成18年8月 当社 非常勤顧問

平成19年1月 当社 監査役就任(現任)

平成29年6月 東京航空計器株式会社 監査役(現任)

(注)

2

6,000

監査役

平野 高志

昭和32年2月6日生

昭和60年4月 八木(現 牛島)総合法律事務所入所

昭和63年8月 米国Masuda,Funai,Eifert&Mitchell

法律事務所入所

平成2年8月 ブレークモア法律事務所入所

平成3年1月 同所 パートナー

平成12年4月 マイクロソフトアジアリミテッド入社

平成15年9月 マイクロソフト株式会社

執行役 法務・政策企画本部 統括本部長

平成18年2月 ブレークモア法律事務所 パートナー(現任)

平成18年6月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会

理事

平成20年1月 当社 監査役(現任)

平成24年10月 サイバー大学 専任教授

平成26年6月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会

監事(現任)

平成29年6月 東京航空計器株式会社 監査役(現任)

(注)

2

 

 

 

 

 

517,700

(注)1.平成29年1月25日開催の定時株主総会にて選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2.平成27年1月29日開催の定時株主総会にて選任後4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役の木下耕太、各務茂夫は、社外取締役であります。

4.監査役の根岸秀忠、上原将人、平野高志は、社外監査役であります。

5.各役員の所有する当社の株式数は、平成29年10月31日時点の状況を記載しております。

 

5【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

平賀 督基

昭和49年11月15日生

平成16年5月 当社設立 代表取締役社長(現任)

平成23年11月 当社CTO室 室長

平成24年2月 Morpho US, Inc.社長

平成29年3月 当社技術部門管掌兼内部監査室長(現任)

平成30年10月 Top Data Science Oy/Ltd.取締役会長(現任)

(注)

1

499,800

取締役

漆山 正幸

昭和29年8月1日生

昭和52年4月 アルプス電気株式会社入社

平成6年7月 アドビシステムズ株式会社入社

平成12年3月 日本エクセロン株式会社 代表取締役社長

平成14年7月 ロキシオ・ジャパン株式会社

代表取締役社長

平成15年7月 データリンク株式会社 取締役副社長

平成19年6月 Dolby Japan株式会社入社

平成20年2月 同社代表取締役社長

平成26年10月 当社入社 社長付営業戦略担当

平成26年11月 Morpho Korea,Inc.代表理事

平成27年1月 当社 取締役(現任)

平成27年11月 Morpho US, Inc.社長(現任)

平成28年11月 当社事業企画部 部長(現任)

平成30年8月 Morpho China, Inc.董事長(現任)

平成30年10月 Top Data Science Oy/Ltd.取締役(現任)

平成30年11月 当社イメージングAI事業部部長(現任)

(注)

1

8,500

取締役

西山 貴之

昭和50年9月7日生

平成13年4月 住友重機械工業株式会社入社

平成14年3月 株式会社マン・マシンインターフェース入社

平成19年10月 当社入社

平成24年11月 当社プロダクト開発部部長

平成27年3月 Morpho US, Inc.取締役

平成27年11月 Morpho Korea, Inc.代表理事

平成29年11月 当社エンベデッドIP事業部管掌兼エンベデッドIP事業部部長

平成30年8月 Morpho China, Inc.董事(現任)

平成30年10月 Top Data Science Oy/Ltd.取締役(現任)

平成30年11月 当社ビジネス推進部管掌兼ビジネス推進部部長(現任)

平成31年1月 当社 取締役(現任)

(注)

1

1,400

取締役

各務 茂夫

昭和34年10月10日生

昭和57年4月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)コンサルタント

昭和61年1月 株式会社コーポレイトディレクション(CDI)創業パートナー

平成3年   Corporate Directions U.S.A. Inc.上席副社長兼米国事務所長

平成5年   株式会社コーポレイトディレクション取締役主幹

平成12年3月 ハイドリック・アンド・ストラグルズ パートナー

平成14年9月 東京大学大学院薬学系研究科教員

平成16年5月 東京大学教授 産学連携本部事業化推進部長

平成16年9月 株式会社東京大学エッジキャピタル監査役

平成25年   特定非営利活動法人アイセックジャパン代表理事・会長(現任)

平成25年4月 東京大学教授 産学連携本部(現:産学協創推進本部)イノベーション推進部長(現任)

平成28年1月 日本ベンチャー学会 副会長・理事(現任)

平成29年1月 当社 取締役(現任)

(注)

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

鎌田 富久

昭和36年5月1日生

昭和59年2月 有限会社アクセス(現:株式会社ACCESS)設立 取締役副社長兼最高技術責任者(CTO)

平成21年10月 株式会社ACCESS 代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)

平成24年4月 TomyK Ltd. 設立(現任)

平成24年7月 H2L株式会社 取締役(現任)

平成25年10月 Genomedia株式会社 取締役(現任)

平成26年1月 エレファンテック株式会社取締役(現任)

平成26年6月 株式会社アクセルスペース 取締役(現任)

平成26年6月 株式会社Moff 取締役(現任)

平成28年5月 ユカイ工学株式会社 取締役(現任)

平成29年6月 エルピクセル株式会社 取締役(現任)

平成31年1月 当社 取締役(現任)

(注)

1

常勤監査役

根岸 秀忠

昭和26年1月5日生

昭和49年4月 ソニー商事株式会社入社

昭和56年2月 ソニー株式会社 コンピュータ部門 転籍

平成2年10月 ソニー株式会社 監査部次長

平成12年10月 SONY Latin America, Inc. Director

平成17年2月 ソニー株式会社 CICR(SOX対応)推進室

担当部長

平成23年7月 ソニーグローバルソリューションズ株式会社

嘱託

平成25年10月 株式会社ベネファキス プリンシパルコンサルタント(現任)

平成25年10月 情報セキュリティ大学院大学 客員研究員(現任)

平成30年1月 当社 監査役(現任)

(注)

2

400

監査役

上原 将人

昭和39年1月30日生

平成2年10月 監査法人トーマツ

(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成9年1月 上原公認会計士事務所開所 所長(現任)

平成18年8月 当社 非常勤顧問

平成19年1月 当社 監査役就任(現任)

平成29年6月 東京航空計器株式会社 監査役(現任)

(注)

2

6,000

監査役

平野 高志

昭和32年2月6日生

昭和60年4月 八木(現 牛島)総合法律事務所入所

昭和63年8月 米国Masuda,Funai,Eifert&Mitchell

法律事務所入所

平成2年8月 ブレークモア法律事務所入所

平成3年1月 同所 パートナー

平成12年4月 マイクロソフトアジアリミテッド入社

平成15年9月 マイクロソフト株式会社

執行役 法務・政策企画本部 統括本部長

平成18年2月 ブレークモア法律事務所 パートナー(現任)

平成18年6月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会

理事

平成20年1月 当社 監査役(現任)

平成24年10月 サイバー大学 専任教授

平成26年6月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会

監事(現任)

平成29年6月 東京航空計器株式会社 監査役(現任)

(注)

2

 

 

 

 

 

516,100

(注)1.平成31年1月30日開催の定時株主総会にて選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2.平成31年1月30日開催の定時株主総会にて選任後4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役の各務茂夫、鎌田富久は、社外取締役であります。

4.監査役の根岸秀忠、上原将人、平野高志は、社外監査役であります。

5.各役員の所有する当社の株式数は、平成30年10月31日時点の状況を記載しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

平賀 督基

1974年11月15日

2004年5月 当社設立 代表取締役社長(現任)

2011年11月 当社CTO室 室長

2012年2月 Morpho US, Inc.社長

2017年3月 当社技術部門管掌兼内部監査室長(現任)

2018年10月 Top Data Science Oy/Ltd.取締役会長(現任)

(注)

1

499,800

取締役

漆山 正幸

1954年8月1日

1977年4月 アルプス電気株式会社

     (現 アルプスアルパイン株式会社)入社

1994年7月 アドビシステムズ株式会社入社

2000年3月 日本エクセロン株式会社 代表取締役社長

2002年7月 ロキシオ・ジャパン株式会社

      代表取締役社長

2003年7月 データリンク株式会社 取締役副社長

2007年6月 Dolby Japan株式会社入社

2008年2月 同社代表取締役社長

2014年10月 当社入社 社長付営業戦略担当

2014年11月 Morpho Korea,Inc.代表理事

2015年1月 当社 取締役(現任)

2015年11月 Morpho US, Inc.社長(現任)

2016年11月 当社事業企画部 部長

2018年8月 Morpho China, Inc.董事長(現任)

2018年10月 Top Data Science Oy/Ltd.取締役(現任)

2018年11月 当社イメージングAI事業部部長(現任)

2019年4月 当社事業企画部 部長(現任)

(注)

1

8,500

取締役

西山 貴之

1975年9月7日

2001年4月 住友重機械工業株式会社入社

2002年3月 株式会社マン・マシンインターフェース入社

2007年10月 当社入社

2012年11月 当社プロダクト開発部部長

2015年3月 Morpho US, Inc.取締役

2015年11月 Morpho Korea, Inc.代表理事

2017年11月 当社エンベデッドIP事業部管掌兼エンベデッドIP事業部部長

2018年8月 Morpho China, Inc.董事(現任)

2018年10月 Top Data Science Oy/Ltd.取締役(現任)

2018年11月 当社ビジネス推進部管掌兼ビジネス推進部部長(現任)

2019年1月 当社 取締役(現任)

(注)

1

1,400

取締役

各務 茂夫

1959年10月10日

1982年4月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)コンサルタント

1986年1月 株式会社コーポレイトディレクション(CDI)創業パートナー

1991年   Corporate Directions U.S.A. Inc.上席副社長兼米国事務所長

1993年   株式会社コーポレイトディレクション取締役主幹

2000年3月 ハイドリック・アンド・ストラグルズ パートナー

2002年9月 東京大学大学院薬学系研究科教員

2004年5月 東京大学教授 産学連携本部事業化推進部長

2004年9月 株式会社東京大学エッジキャピタル監査役

2013年   特定非営利活動法人アイセックジャパン代表理事・会長(現任)

2013年4月 東京大学教授 産学連携本部(現:産学協創推進本部)イノベーション推進部長(現任)

2016年1月 日本ベンチャー学会 副会長・理事(現任)

2017年1月 当社 取締役(現任)

(注)

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

鎌田 富久

1961年5月1日

1984年2月 有限会社アクセス(現 株式会社ACCESS)設立 取締役副社長兼最高技術責任者(CTO)

2009年10月 株式会社ACCESS 代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)

2012年4月 TomyK Ltd. 設立(現任)

2012年7月 H2L株式会社 取締役(現任)

2013年10月 Genomedia株式会社 取締役(現任)

2014年1月 エレファンテック株式会社取締役(現任)

2014年6月 株式会社アクセルスペース 取締役(現任)

2014年6月 株式会社Moff 取締役(現任)

2016年5月 ユカイ工学株式会社 取締役(現任)

2017年6月 エルピクセル株式会社 取締役(現任)

2019年1月 当社 取締役(現任)

(注)

1

常勤監査役

根岸 秀忠

1951年1月5日

1974年4月 ソニー商事株式会社入社

1981年2月 ソニー株式会社 コンピュータ部門 転籍

1990年10月 ソニー株式会社 監査部次長

2000年10月 SONY Latin America, Inc. Director

2005年2月 ソニー株式会社 CICR(SOX対応)推進室担当部長

2011年7月 ソニーグローバルソリューションズ株式会社嘱託

2013年10月 株式会社ベネファキス プリンシパルコンサルタント

2013年10月 情報セキュリティ大学院大学 客員研究員

2018年1月 当社 監査役(現任)

(注)

2

400

監査役

上原 将人

1964年1月30日

2017年6月 東京航空計器株式会社 監査役(現任)1990年10月 監査法人トーマツ

      (現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1997年1月 上原公認会計士事務所開所 所長(現任)

2006年8月 当社 非常勤顧問

2007年1月 当社 監査役就任(現任)

2017年6月 東京航空計器株式会社 監査役(現任)

2019年6月 株式会社grooves 監査役(現任)

(注)

2

6,000

監査役

平野 高志

1957年2月6日

1985年4月 八木(現 牛島)総合法律事務所入所

1988年8月 米国Masuda,Funai,Eifert&Mitchell

      法律事務所入所

1990年8月 ブレークモア法律事務所入所

1991年1月 同所 パートナー

2000年4月 マイクロソフトアジアリミテッド入社

2003年9月 マイクロソフト株式会社

      執行役 法務・政策企画本部 統括本部長

2006年2月 ブレークモア法律事務所 パートナー(現任)

2006年6月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会理事

2008年1月 当社 監査役(現任)

2012年10月 サイバー大学 専任教授

2014年6月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会監事

2017年6月 東京航空計器株式会社 監査役(現任)

2019年6月 ファルテック株式会社 監査役(現任)

(注)

2

516,100

(注)1.2019年1月30日開催の定時株主総会にて選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2.2019年1月30日開催の定時株主総会にて選任後4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役の各務茂夫、鎌田富久は、社外取締役であります。

4.監査役の根岸秀忠、上原将人、平野高志は、社外監査役であります。

5.各役員の所有する当社の株式数は、2019年10月31日時点の状況を記載しております。

 

 

② 社外役員の状況

当社では、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。

社外取締役の各務茂夫氏は、長年にわたる東京大学産学連携本部等での豊富な経験とベンチャー企業の支援・育成等に関連する専門的な知見を有しており、それらに基づいて、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。

同、鎌田富久氏は、株式会社ACCESSの出身であります。同氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験とベンチャー企業の支援・育成等における専門的な知見を有しており、それらに基づいて、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。

社外監査役の根岸秀忠氏は、長年に渡るソニー株式会社等における豊富な経験や高度な専門的知識を有しており、それらを社外の独立した立場から監査体制の強化に反映していただくため選任しております。

同、上原将人氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計・税務に関する相当程度の知見を社外の独立した立場から監査に反映していただくため選任しております。

同、平野高志氏は、弁護士の資格を有しており、法的な専門知識に関する相当程度の知見を社外の独立した立場から監査に反映していただくため選任しております。

このうち、社外監査役の当社株式の保有状況(2019年10月31日時点)は、以下に記載の資本関係があります。

社外監査役 根岸 秀忠 (普通株式 400株)

社外監査役 上原 将人 (普通株式 6,000株)

なお、上記に記載以外には、当社と社外取締役及び各社外監査役との間には、重要な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。なお、当社監査役は全て社外監査役を選任しており、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社では、社外取締役及び社外監査役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査責任者及び会計監査人並びに内部統制部門と必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。また、常勤監査役が内部統制責任者及び会計監査人並びに内部統制委員会と密に連携することにより、十分な情報収集を行い、社外取締役及び社外監査役の活動を支援しております。

また、監査役会は取締役会をはじめ重要な会議に出席し意見を述べる等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう企画しております。また、監査役会は、取締役会前に開催し、必要に応じ監督内容につき意見及び意見書の提出を行っております。

 

社外役員の選任

2018/1/312018/4/132019/1/302020/1/30選任の理由
各務 茂夫コーポレートガバナンスに関する知見を有し、また長年にわたる東京大学協創推進本部等での豊富な経験とベンチャー企業の支援・育成等に関連する専門的な知見を有しているため。
鎌田 富久--長年にわたる経営者としての豊富な経験とベンチャー企業の支援・育成等における専門的知見を有しているため。
木下 耕太--長年にわたる経営者としての豊富な経験と通 信業界における専門的な知見を有しており、こ れまでの幅広い見識に基づいて、当社取締役 会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた めの助言・提言・意見の表明をいただくため。