KLab【3656】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/262018/11/272019/3/222020/3/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数7人7人8人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

真  田  哲  弥

1964年9月10日生

1998年9月

㈱サイバードを設立

取締役副社長就任

2000年8月

当社を設立  代表取締役会長就任

2001年3月

当社代表取締役社長就任

2009年9月

当社執行役員就任(現任)

2009年12月

KLabGames㈱代表取締役社長就任

2018年2月

㈱Six Cents取締役就任(現任)

2018年3月

当社代表取締役会長兼社長就任

2019年3月

当社取締役会長就任(現任)

(注)2

4,151,600

代表取締役
副会長

五十嵐  洋  介

1973年10月13日生

2000年2月

ヴィジョンアーツ㈱入社

2003年8月

当社入社

2004年7月

当社研究開発部長就任

2005年4月

当社開発本部長就任

2005年6月

当社取締役就任

2009年9月

当社執行役員就任(現任)

2012年9月

当社取締役副社長COO

2012年11月

可来件开(上海)有限公司

董事長就任

2017年7月

㈱スパイスマート取締役就任(現任)

2018年3月

当社代表取締役副社長COO就任

2019年3月

当社代表取締役副会長就任(現任)

2019年3月

可来件开(上海)有限公司
董事就任(現任)

(注)2

127,500

代表取締役

社長

CEO

森  田  英  克

1974年8月14日生

2002年3月

㈱インデックス入社

2002年10月

当社入社

2009年9月

当社執行役員就任(現任)

2010年4月

当社KLabGames部長就任

2010年11月

当社取締役就任

2011年9月

当社KLabGames1部長就任

2012年9月

当社専務取締役CGO

2012年11月

可来軟件开発(上海)有限公司

董事就任

2017年7月

㈱スパイスマート

取締役就任(現任)

2018年2月

当社専務取締役CCO

2019年3月

当社代表取締役社長CEO(現任)

2019年3月

可来軟件开発(上海)有限公司

董事長就任(現任)

(注)2

140,900

専務取締役

CFO

高 田 和 幸

1978年8月20日生

2008年6月

ベリングポイント㈱(現PwC

コンサルティング合同会社)入社

2010年9月

当社入社

2012年4月

当社経営管理部長就任(現任)

2012年9月

当社執行役員就任(現任)

2014年3月

当社取締役経営管理部長兼IR室長就任

2015年3月

当社常務取締役CFO

2017年7月

㈱スパイスマート

取締役就任(現任)

2019年3月

当社専務取締役CFO(現任)

(注)2

72,900

取締役

中 根 良 樹

1975年3月10日生

1999年4月

日本電信電話㈱入社

2005年4月

当社入社

2009年9月

当社執行役員就任(現任)

2010年9月

当社第1開発部長就任

2013年4月

当社開発本部長就任

2013年8月

当社スタジオマネジメント部長就任 (現任)

2014年4月

当社品質管理部長就任

2016年6月

当社クリエイティブ部長就任(現任)

2019年3月

当社取締役就任(現任)

(注)2

57,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

井  上  昌  治

(注) 1

1961年7月29日生

1984年4月

㈱住友銀行

(現㈱三井住友銀行)入行

2000年4月

弁護士登録(現職)

2004年6月

㈱ロングリーチグループ
社外取締役就任(現任)

2008年4月

当社社外監査役就任

2009年9月

弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現職)

2013年11月

ビアメカニクス㈱

社外取締役就任

2014年1月

㈱ソルプラス社外取締役就任

2015年1月

プリモ・ジャパン㈱

社外取締役就任

2016年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年4月

㈱SKIYAKI社外取締役(現任)

2016年6月

ファーストキッチン㈱

社外取締役(現任)

2016年6月

ウェンディーズ・ジャパン㈱

社外取締役(現任)

2016年10月

NOC日本アウトソーシング㈱(現NOC日本アウトソーシング&コンサルティング㈱)社外取締役(現任)

2017年7月

㈱ザッパラス社外取締役(現任)

2017年11月

アララ㈱社外取締役(現任)

2018年3月

㈱ナディア社外監査役(現任)

2018年5月

珈琲館㈱社外取締役(現任)

2019年1月

富士通コンポーネント㈱

社外取締役(現任)

(注)3

7,200

取締役

(監査等委員)

松 本 浩 介

(注) 1

1967年6月2日生

1998年6月

時刻表情報サービス㈱
取締役就任

1999年3月

同社代表取締役就任

2004年7月

㈱ザッパラス取締役就任

2011年6月

㈱enish取締役就任

2011年9月

同社執行役員就任

2012年2月

同社管理本部長就任

2016年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年3月

ピクスタ㈱社外取締役就任(現任)

2016年5月

㈱スタジオアタオ
社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

吉 川 友 貞

(注) 1

1966年11月2日生

1989年4月

東急不動産㈱入社

1996年7月

日本パラメトリック・テクノロジー㈱(現PTCジャパン㈱)入社

1999年5月

バブソン大学経営大学院卒業(MBA)取締役就任

2000年5月

㈱サイバード入社

取締役就任

2002年6月

同社取締役

2004年6月

同社取締役副社長

2005年4月

同社取締役兼執行役員副社長

2006年9月

㈱JIMOS取締役

2006年10月

㈱サイバードホールディングス(現㈱サイバード)上席執行役員

2007年6月

大幸薬品㈱取締役財務本部長

2009年6月

同社常務取締役財務本部長

2013年6月

同社専務取締役

2018年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年3月

㈱テラ社外取締役

2018年12月

㈱エスユーエス取締役就任(現任)

(注)3

4,557,200

 

 

 

 

(注) 1.取締役 井上昌治、松本浩介及び吉川友貞の各氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員でない取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 井上昌治  委員 松本浩介  委員 吉川友貞

5.当社は、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

清水 博

1952年6月11日生

1977年4月

㈲アピア入社

(注)6

1979年9月

㈱代々木簿記学校入社

1990年12月

瀧澤税理士事務所入所

1999年6月

㈱サイバード

監査役就任(非常勤)

2000年8月

当社社外監査役就任

 

6.補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2019年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。

役名

担当部門

氏名

上席執行役員

KLabGames事業本部

藤好 俊

上席執行役員

Kラボラトリー

技術統括部

安井 真伸

上席執行役員

技術統括部

塙 与志夫

上席執行役員

KLabGames事業本部

日吉 雅人

上席執行役員

マーケティング部

柴田 和紀

執行役員

人事部

天羽 公平

執行役員

財務管理部

柳川 俊幸

執行役員

可来軟件开発(上海)有限公司

櫻田 洋行

執行役員

ビジネスデベロップメント部

瀬戸 優

執行役員

スタジオマネジメント部

技術統括部

竹本 隆明

 

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

真  田  哲  弥

1964年9月10日生

1998年9月

㈱サイバードを設立

取締役副社長就任

2000年8月

当社を設立  代表取締役会長就任

2001年3月

当社代表取締役社長就任

2009年9月

当社執行役員就任(現任)

2009年12月

KLabGames㈱代表取締役社長就任

2018年2月

㈱Six Cents取締役就任(現任)

2018年3月

当社代表取締役会長兼社長就任

2019年3月

当社取締役会長就任(現任)

(注)2

4,151,600

代表取締役
副会長

五十嵐  洋  介

1973年10月13日生

2000年2月

ヴィジョンアーツ㈱入社

2003年8月

当社入社

2004年7月

当社研究開発部長就任

2005年4月

当社開発本部長就任

2005年6月

当社取締役就任

2009年9月

当社執行役員就任(現任)

2012年9月

当社取締役副社長COO

2012年11月

可来件开(上海)有限公司

董事長就任

2017年7月

㈱スパイスマート取締役就任(現任)

2018年3月

当社代表取締役副社長COO就任

2019年3月

当社代表取締役副会長就任(現任)

2019年3月

可来件开(上海)有限公司
董事就任(現任)

(注)2

127,500

代表取締役

社長

CEO

森  田  英  克

1974年8月14日生

2002年3月

㈱インデックス入社

2002年10月

当社入社

2009年9月

当社執行役員就任(現任)

2010年4月

当社KLabGames部長就任

2010年11月

当社取締役就任

2011年9月

当社KLabGames1部長就任

2012年9月

当社専務取締役CGO

2012年11月

可来軟件开発(上海)有限公司

董事就任

2017年7月

㈱スパイスマート

取締役就任(現任)

2018年2月

当社専務取締役CCO

2019年3月

当社代表取締役社長CEO(現任)

2019年3月

可来軟件开発(上海)有限公司

董事長就任(現任)

(注)2

140,900

専務取締役

CFO

高 田 和 幸

1978年8月20日生

2008年6月

ベリングポイント㈱(現PwC

コンサルティング合同会社)入社

2010年9月

当社入社

2012年4月

当社経営管理部長就任(現任)

2012年9月

当社執行役員就任(現任)

2014年3月

当社取締役経営管理部長兼IR室長就任

2015年3月

当社常務取締役CFO

2017年7月

㈱スパイスマート

取締役就任(現任)

2019年3月

当社専務取締役CFO(現任)

(注)2

72,900

取締役

中 根 良 樹

1975年3月10日生

1999年4月

日本電信電話㈱入社

2005年4月

当社入社

2009年9月

当社執行役員就任(現任)

2010年9月

当社第1開発部長就任

2013年4月

当社開発本部長就任

2013年8月

当社スタジオマネジメント部長就任 (現任)

2014年4月

当社品質管理部長就任

2016年6月

当社クリエイティブ部長就任(現任)

2019年3月

当社取締役就任(現任)

(注)2

57,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

井  上  昌  治

(注) 1

1961年7月29日生

1984年4月

㈱住友銀行

(現㈱三井住友銀行)入行

2000年4月

弁護士登録(現職)

2004年6月

㈱ロングリーチグループ
社外取締役就任(現任)

2008年4月

当社社外監査役就任

2009年9月

弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現職)

2013年11月

ビアメカニクス㈱

社外取締役就任

2014年1月

㈱ソルプラス社外取締役就任

2015年1月

プリモ・ジャパン㈱

社外取締役就任

2016年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年4月

㈱SKIYAKI社外取締役(現任)

2016年6月

ファーストキッチン㈱

社外取締役(現任)

2016年6月

ウェンディーズ・ジャパン㈱

社外取締役(現任)

2016年10月

NOC日本アウトソーシング㈱(現NOC日本アウトソーシング&コンサルティング㈱)社外取締役(現任)

2017年7月

㈱ザッパラス社外取締役(現任)

2017年11月

アララ㈱社外取締役(現任)

2018年3月

㈱ナディア社外監査役(現任)

2018年5月

珈琲館㈱社外取締役(現任)

2019年1月

富士通コンポーネント㈱

社外取締役(現任)

(注)3

7,200

取締役

(監査等委員)

松 本 浩 介

(注) 1

1967年6月2日生

1998年6月

時刻表情報サービス㈱
取締役就任

1999年3月

同社代表取締役就任

2004年7月

㈱ザッパラス取締役就任

2011年6月

㈱enish取締役就任

2011年9月

同社執行役員就任

2012年2月

同社管理本部長就任

2016年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年3月

ピクスタ㈱社外取締役就任(現任)

2016年5月

㈱スタジオアタオ
社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

吉 川 友 貞

(注) 1

1966年11月2日生

1989年4月

東急不動産㈱入社

1996年7月

日本パラメトリック・テクノロジー㈱(現PTCジャパン㈱)入社

1999年5月

バブソン大学経営大学院卒業(MBA)取締役就任

2000年5月

㈱サイバード入社

取締役就任

2002年6月

同社取締役

2004年6月

同社取締役副社長

2005年4月

同社取締役兼執行役員副社長

2006年9月

㈱JIMOS取締役

2006年10月

㈱サイバードホールディングス(現㈱サイバード)上席執行役員

2007年6月

大幸薬品㈱取締役財務本部長

2009年6月

同社常務取締役財務本部長

2013年6月

同社専務取締役

2018年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年3月

㈱テラ社外取締役

2018年12月

㈱エスユーエス取締役就任(現任)

(注)3

4,557,200

 

 

 

 

(注) 1.取締役 井上昌治、松本浩介及び吉川友貞の各氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員でない取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 井上昌治  委員 松本浩介  委員 吉川友貞

5.当社は、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

清水 博

1952年6月11日生

1977年4月

㈲アピア入社

(注)6

1979年9月

㈱代々木簿記学校入社

1990年12月

瀧澤税理士事務所入所

1999年6月

㈱サイバード

監査役就任(非常勤)

2000年8月

当社社外監査役就任

 

6.補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2019年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。

役名

担当部門

氏名

上席執行役員

KLabGames事業本部

藤好 俊

上席執行役員

Kラボラトリー

技術統括部

安井 真伸

上席執行役員

技術統括部

塙 与志夫

上席執行役員

KLabGames事業本部

日吉 雅人

上席執行役員

マーケティング部

柴田 和紀

執行役員

人事部

天羽 公平

執行役員

財務管理部

柳川 俊幸

執行役員

可来軟件开発(上海)有限公司

櫻田 洋行

執行役員

ビジネスデベロップメント部

瀬戸 優

執行役員

スタジオマネジメント部

技術統括部

竹本 隆明

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
CEO

森  田  英  克

1974年8月14日

2002年3月

㈱インデックス入社

2002年10月

当社入社

2009年9月

当社執行役員(現任)

2010年4月

当社KLabGames部長

2010年11月

当社取締役

2012年9月

当社専務取締役CGO

2012年11月

可来軟件开発(上海)有限公司董事

2017年7月

㈱スパイスマート取締役(現任)

2018年2月

当社専務取締役CCO

2019年3月

当社代表取締役社長CEO(現任)

2019年3月

可来軟件开発(上海)有限公司

董事長(現任)

(注)2

249,900

代表取締役
副会長

五十嵐  洋  介

1973年10月13日生

2000年2月

ヴィジョンアーツ㈱入社

2003年8月

当社入社

2005年6月

当社取締役

2009年9月

当社執行役員COO

2012年9月

当社取締役副社長COO

2012年11月

可来件开(上海)有限公司

董事長

2017年7月

㈱スパイスマート取締役(現任)

2018年3月

当社代表取締役副社長COO

2019年3月

当社代表取締役副会長(現任)

2019年3月

可来件开(上海)有限公司

董事(現任)

(注)2

422,500

取締役会長

真  田  哲  弥

1964年9月10日生

1998年9月

㈱サイバードを設立取締役副社長

2000年8月

当社を設立  代表取締役会長

2001年3月

当社代表取締役社長

2009年9月

当社執行役員(現任)

2009年12月

KLabGames㈱代表取締役社長

2018年3月

当社代表取締役会長兼社長

2019年3月

当社取締役会長(現任)

(注)2

4,042,700

専務取締役
CFO

高 田 和 幸

1978年8月20日生

2008年6月

ベリングポイント㈱(現PwC

コンサルティング合同会社)入社

2010年9月

当社入社

2012年4月

当社経営管理部長(現任)

2012年9月

当社執行役員(現任)

2014年3月

当社取締役経営管理部長兼IR室長

2015年3月

当社常務取締役CFO

2017年7月

㈱スパイスマート取締役(現任)

2019年3月

当社専務取締役CFO(現任)

(注)2

107,600

取締役

中 根 良 樹

1975年3月10日生

1999年4月

日本電信電話㈱入社

2005年4月

当社入社

2009年9月

当社執行役員(現任)

2010年9月

当社第1開発部長

2013年4月

当社開発本部長

2013年8月

当社スタジオマネジメント部長

2014年4月

当社品質管理部長

2016年6月

当社クリエイティブ部長(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

(注)2

78,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

井  上  昌  治
(注) 1

1961年7月29日生

1984年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2000年4月

弁護士登録(現職)

2004年6月

㈱ロングリーチグループ
社外取締役(現任)

2008年4月

当社社外監査役

2009年9月

弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現職)

2013年11月

ビアメカニクス㈱社外取締役

2014年1月

㈱ソルプラス社外取締役

2015年1月

プリモ・ジャパン㈱社外取締役

2016年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年4月

㈱SKIYAKI社外取締役(現任)

2016年6月

ファーストキッチン㈱

社外取締役(現任)

2016年6月

ウェンディーズ・ジャパン㈱

社外取締役(現任)

2017年7月

㈱ザッパラス社外取締役(現任)

2017年11月

アララ㈱社外取締役(現任)

2019年1月

富士通コンポーネント㈱

社外取締役(現任)

(注)3

11,200

取締役
(監査等委員)

松 本 浩 介
(注) 1

1967年6月2日

1998年6月

時刻表情報サービス㈱取締役

1999年3月

同社代表取締役

2004年7月

㈱ザッパラス取締役

2011年6月

㈱enish取締役

2016年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年3月

ピクスタ㈱社外取締役(現任)

2016年5月

㈱スタジオアタオ社外取締役

2017年5月

同社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月

㈱サイバー・バズ社外取締役(現任)

2018年6月

㈱キッズライン社外取締役(現任)

2019年8月

サイマックス㈱社外取締役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

吉 川 友 貞
(注) 1

1966年11月2日

1989年4月

東急不動産㈱入社

1996年7月

日本パラメトリック・テクノロジー㈱(現PTCジャパン㈱)入社

1999年5月

バブソン大学経営大学院卒業(MBA)

2000年5月

㈱サイバード入社

2001年6月

同社取締役

2004年6月

同社取締役副社長

2005年4月

同社取締役兼執行役員副社長

2006年9月

㈱JIMOS取締役

2006年10月

㈱サイバードホールディングス(現㈱サイバード)上席執行役員

2007年6月

大幸薬品㈱取締役財務本部長

2009年6月

同社常務取締役財務本部長

2013年6月

同社専務取締役

2018年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年12月

㈱エスユーエス取締役

2019年12月

同社取締役副社長(現任)

(注)3

4,857,500

 

 

 

(注) 1.取締役 井上昌治、松本浩介及び吉川友貞の各氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員でない取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 井上昌治  委員 松本浩介  委員 吉川友貞

5.当社は、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

内海 淳

1944年7月12日生

1966年4月

㈲佐藤造機(現三菱マヒンドラ農機㈱)入社

(注)6

1972年2月

立石電機㈱(現オムロン㈱)入社

1999年10月

オムロン㈱EFTS事業本部流通システム事業部部長

2000年5月

㈱サイバード監査役

2007年7月

トイビィー・エンタテインメント㈱監査役

2009年12月

当社内部監査室長

2013年1月

㈱SKIYAKI監査役

2016年4月

同社社外取締役

2018年10月

㈱トクチョー監査役(現任)

 

6.補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2021年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。

役名

担当部門

氏名

執行役員

人事部

天羽 公平

執行役員

可来軟件开発(上海)有限公司

櫻田 洋行

執行役員

マーケティング部

柴田 和紀

執行役員

ビジネスデベロップメント部

瀬戸 優

執行役員

KLabGames事業本部

日吉 雅人

執行役員

KLabGames事業本部

藤好 俊

執行役員

財務管理部

柳川 俊幸

専門執行役員

エンジニアリング本部

塙 与志夫

専門執行役員

Kラボラトリー

エンジニアリング本部

安井 真伸

 

 

②  社外取締役の状況及び選任状況に関する考え方

本書提出日現在において、当社は社外取締役を3名選任しております。また社外取締役は全員が監査等委員であります。当社は、監査等委員である社外取締役を選任することで経営への監督機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監督機能が重要であると考えており、社外取締役は取締役会に出席し、第三者の立場で提言を行い、定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監督機能の実効性を十分に確保しており、現在の社外取締役の選任状況は当社の企業統治において十分であると考えております。

社外取締役井上昌治氏は、当社の社外監査役を7年11ヶ月務めた後、当社監査等委員である取締役を4年務めた他、弁護士としての専門的見地及び当社と関係の深いIT業界に関する知識と企業活動に関する豊富な見識を有していることから、選任しております。また、㈱ロングリーチグループ社外取締役、㈱ザッパラス社外取締役、アララ㈱社外取締役、㈱SKIYAKI社外取締役、ファーストキッチン㈱社外取締役、ウェンディーズ・ジャパン㈱社外取締役及び富士通コンポーネント㈱社外取締役を兼務しておりますが、各社と当社との間には特別の取引関係はありません。

社外取締役松本浩介氏は、当社監査等委員である取締役として4年務めた他、長年インターネット企業の管理部門の要職を歴任し、当該企業の上場に尽力した幅広い知識と豊富な経験を有しており、その深い知見に基づく助言、牽制を期待し、選任しております。また、ピクスタ㈱社外取締役、㈱スタジオアタオ社外取締役、㈱サイバー・バズ社外取締役、㈱キッズライン社外取締役及びサイマックス㈱社外取締役を兼務しておりますが、各社と当社との間には特別の取引関係はありません。

社外取締役吉川友貞氏は、当社監査等委員である取締役として2年務め、長年インターネット企業及び製薬会社の管理部門の要職を歴任し、当該企業の上場に尽力した幅広い知識と豊富な経験を有しており、その深い知見に基づく助言、牽制を期待し、選任しております。また、㈱エスユーエス取締役副社長を兼務しておりますが、各社と当社との間には特別の取引関係はありません。

また、社外取締役である井上昌治氏、松本浩介氏及び吉川友貞氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

なお、当社は社外取締役である井上昌治氏、松本浩介氏及び吉川友貞氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。当社における社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、他の取締役及び当社と特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び㈱東京証券取引所が定める独立性基準を、当社の独立性判断基準として定めております。

  

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役3名は、全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会を構成しております。

監査等委員会、内部監査室及び会計監査人の相互連携については、内部監査の状況を監査等委員会や会計監査人に報告し、情報を共有化することとしております。また、監査等委員会と会計監査人との間で、四半期毎に定期的及び随時監査に係る会議を開催し、主要勘定、現在の会計処理を適確に把握するとともに、会計監査人の実施した監査結果については、監査等委員会及び内部監査担当者へ報告されることとなっており、その他の情報交換も行うこととしております。

監査等委員会は、取締役会等への出席を通じ、直接又は間接に、内部監査及び内部統制の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めることとしております。

 

社外役員の選任

2018/3/262018/11/272019/3/222020/3/30選任の理由
井上 昌治当社の社外取締役(監査等委員)を4年務め、弁護士としての専門的見地及び当社と関係の深いIT業界に関する知識と企業活動に関する豊富な見識を有しております。その深い知見に基づく助言、牽制を期待し、選任しております。 また、独立性の基準及び開示加重要件への該当がなく、一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
松本 浩介当社の社外取締役(監査等委員)を4年務め、長年インターネット企業の管理部門の要職を歴任し、当該企業の上場に尽力した幅広い見識と豊富な経験を有しております。その深い知見に基づく助言、牽制を期待し、選任しております。 また、独立性の基準及び開示加重要件への該当がなく、一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
吉川 友貞当社の社外取締役(監査等委員)を2年務め、長年インターネット企業及び製薬会社の管理部門の要職を歴任し、当該企業の上場に尽力した幅広い見識と豊富な経験を有しております。その深い知見に基づく助言、牽制を期待し、選任しております。 また、独立性の基準及び開示加重要件への該当がなく、一般株主と利益相反を生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。