ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス【3657】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/12018/2/12018/5/22018/11/212019/2/12019/4/262020/4/24
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数10人10人10人10人9人10人11人
社外役員数2人2人2人2人2人2人3人
役員数(定款)19人19人19人19人19人19人19人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

橘 民義

昭和26年2月4日生

平成9年10月

ポールトゥウィン株式会社取締役

(注)3

949,000

平成10年3月

同社代表取締役会長

平成21年2月

当社代表取締役会長(現任)

平成22年4月

ポールトゥウィン株式会社取締役会長

平成25年4月

同社代表取締役会長(現任)

平成28年1月

Pole To Win International Limited Director(現任)

取締役社長

(代表取締役)

橘 鉄平

昭和49年9月22日生

平成16年3月

平成19年8月

平成20年8月

平成22年4月

平成28年1月

 

平成30年2月

ポールトゥウィン株式会社 入社

同社執行役員

同社取締役(現任)

当社取締役(現任)

Pole To Win International Limited CEO(現任)

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

603,200

取締役

小西 直人

昭和26年1月4日生

昭和48年10月

アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー(現有限責任あずさ監査法人) 入所

(注)3

50,000

平成10年7月

フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現フューチャー株式会社)取締役

平成13年1月

ピットクルー株式会社取締役

平成18年9月

ポールトゥウィン株式会社監査役

平成20年4月

ピットクルー株式会社顧問

平成20年7月

ピットクルー株式会社取締役

平成20年9月

同社代表取締役社長

平成21年2月

当社代表取締役社長

平成26年2月

ピットクルー株式会社代表取締役会長

平成28年1月

 

平成30年2月

Pole To Win International Limited Director

当社取締役(現任)

取締役

本重 光孝

昭和26年1月10日生

昭和59年9月

株式会社ハドソン 入社

(注)3

1,910,400

平成4年3月

同社取締役

平成10年6月

株式会社招布へ出向 代表取締役専務

平成11年4月

株式会社ハドソン執行役員

平成16年12月

ポールトゥウィン株式会社取締役

平成16年12月

ピットクルー株式会社代表取締役

平成17年12月

同社取締役

平成20年8月

ポールトゥウィン株式会社代表取締役副会長

平成21年2月

当社取締役(現任)

平成25年2月

ペイサー株式会社代表取締役社長(現任)

取締役

松本 公三

昭和40年8月4日生

平成6年1月

有限会社ポールトゥウィン(現ポールトゥウィン株式会社)取締役

(注)3

1,216,240

平成9年10月

ポールトゥウィン株式会社代表取締役

平成12年1月

有限会社ピットクルー(現ピットクルー株式会社)取締役

平成13年1月

ピットクルー株式会社代表取締役

平成20年9月

ピットクルー株式会社取締役会長

平成21年9月

ポールトゥウィン株式会社取締役

平成22年2月

ピットクルー株式会社取締役副社長

平成25年1月

ピットクルー・コアオプス株式会社代表取締役社長

平成25年4月

平成28年9月

当社取締役(現任)

ピットクルー株式会社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

津田 哲治

昭和48年6月22日生

平成8年4月

株式会社金馬車 入社

(注)3

344,800

平成11年3月

エヌアイシ・オートテック株式会社 入社

平成13年10月

ポールトゥウィン株式会社 入社

平成14年10月

同社統括マネージャー

平成15年10月

同社執行役員

平成17年12月

同社代表取締役社長(現任)

平成22年4月

当社取締役(現任)

平成28年1月

Pole To Win International Limited Director(現任)

取締役

管理部部長

山内 城治

昭和48年5月26日生

平成8年4月

札幌信用金庫 入庫

(注)3

8,160

平成11年7月

株式会社教育総研(現株式会社ワオ・コーポレーション) 入社

平成13年3月

株式会社ハドソン 入社

平成16年1月

アットネットホーム株式会社(現株式会社ジュピターテレコム) 入社

平成17年2月

株式会社ホンダコムテック 入社

平成17年8月

ピットクルー株式会社 入社

平成20年12月

同社取締役(現任)

平成21年12月

当社管理部部長(現任)

平成22年4月

当社取締役(現任)

平成22年7月

ポートサイド株式会社(現ピットクルー・クロスラボ株式会社)監査役

平成25年2月

平成28年9月

ペイサー株式会社監査役(現任)

ピットクルー株式会社代表取締役社長(現任)

取締役

(監査等委員)

今井 清明

昭和19年5月8日生

昭和42年11月

伊藤忠燃料株式会社(現伊藤忠エネクス株式会社) 入社

(注)4

9,200

昭和55年11月

マイクロ精機株式会社 入社

昭和62年9月

ファーストカラー株式会社 入社

平成14年4月

ポールトゥウィン株式会社 入社

平成20年9月

同社執行役員

平成21年12月

当社 入社

平成22年4月

株式会社猿楽庁監査役

平成25年2月

株式会社第一書林監査役(現任)

平成25年2月

Palabra株式会社監査役(現任)

平成25年4月

ポールトゥウィンネットワークス株式会社監査役

平成25年4月

IMAid株式会社(現アイメイド株式会社)監査役(現任)

平成27年1月

株式会社キュービスト監査役

平成28年4月

 

平成28年4月

平成29年4月

 

平成29年4月

ポールトゥウィン株式会社監査役(

現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

ピットクルー・コアオプス株式会社監査役(現任)

ピットクルー株式会社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

齊藤 肇

昭和22年1月4日生

昭和45年4月

ゼネラル・フーヅ株式会社 入社

(注)4

2,000

昭和48年9月

日本ミニ・コンピュータ株式会社 入社

平成3年10月

オムロンデータゼネラル株式会社取締役

平成11年4月

日本ラショナルソフトウェア株式会社代表取締役社長

平成15年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社ラショナル事業部長

平成16年4月

チャイナポータル株式会社(現シオステクノロジー株式会社)代表取締役

平成25年4月

ポールトゥウィン株式会社監査役

平成25年4月

当社社外監査役

平成26年4月

当社社外取締役

平成26年4月

チャイナポータル株式会社(現シオステクノロジー株式会社)取締役

平成27年12月

株式会社クアーズ取締役(現任)

平成28年4月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

白井 久明

昭和23年7月10日生

昭和50年4月

弁護士登録

(注)4

平成8年7月

白井法律事務所開設

平成19年7月

京橋法律事務所開設(現任)

平成19年7月

IMC JAPAN株式会社代表取締役

平成19年7月

萬邦株式会社代表取締役

平成26年4月

当社社外監査役

平成28年4月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

5,093,000

 (注)1.齊藤肇及び白井久明は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

  委員長 今井清明、委員 齊藤肇、委員 白井久明

  なお、今井清明は、常勤の監査等委員であります。

3.平成30年4月26日から平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年4月26日から平成32年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

佐野 高志

昭和23年4月3日生

昭和48年10月

アーサー・アンダーセン会計事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所

昭和54年2月

ネミック・ラムダ株式会社(現TDKラムダ株式会社)入社

昭和61年6月

ネミック・ラムダ(シンガポール)PTE.LTD.(現TDK-Lambda Singapore Pte.Ltd.)社長

平成4年12月

井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成5年1月

公認会計士登録

平成9年8月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員

平成19年12月

佐野公認会計士事務所開設(現任)

平成23年6月

株式会社図研社外監査役

平成26年6月

同社社外取締役(現任)

平成27年6月

アンリツ株式会社社外取締役(現任)

6.代表取締役社長橘鉄平は、代表取締役会長橘民義の子であります。

 

 

5【役員の状況】

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

橘 民義

昭和26年2月4日生

平成9年10月

ポールトゥウィン株式会社取締役

(注)3

1,898,000

平成10年3月

同社代表取締役会長

平成21年2月

当社代表取締役会長(現任)

平成22年4月

ポールトゥウィン株式会社取締役会長

平成25年4月

同社代表取締役会長(現任)

平成28年1月

 

Pole To Win International Limited Director(現任)

取締役社長

(代表取締役)

橘 鉄平

昭和49年9月22日生

平成16年3月

平成19年8月

平成20年8月

平成22年4月

平成28年1月

 

平成30年2月

平成31年1月

 

ポールトゥウィン株式会社 入社

同社執行役員

同社取締役(現任)

当社取締役(現任)

Pole To Win International Limited CEO

当社代表取締役社長(現任)

Pole To Win International Limited Chairman(現任)

(注)3

1,206,400

取締役

津田 哲治

昭和48年6月22日生

平成8年4月

平成11年3月

 

平成13年10月

平成14年10月

平成15年10月

平成17年12月

平成22年4月

平成28年1月

 

株式会社金馬車 入社

エヌアイシ・オートテック株式会社 入社

ポールトゥウィン株式会社 入社

同社統括マネージャー

同社執行役員

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

Pole To Win International Limited Director(現任)

(注)3

689,600

取締役

管理部部長

山内 城治

昭和48年5月26日生

平成8年4月

札幌信用金庫(現北海道信用金庫) 入庫

(注)3

16,320

平成11年7月

株式会社教育総研(現株式会社ワオ・コーポレーション)入社

平成13年3月

株式会社ハドソン 入社

平成16年1月

アットネットホーム株式会社(現株式会社ジュピターテレコム)入社

平成17年2月

株式会社ホンダコムテック 入社

平成17年8月

ピットクルー株式会社 入社

平成20年12月

同社取締役

平成21年12月

平成22年4月

当社管理部部長(現任)

当社取締役(現任)

平成25年2月

ペイサー株式会社監査役(現任)

平成28年9月

ピットクルー株式会社代表取締役社長(現任)

取締役

松本 公三

昭和40年8月4日生

平成6年1月

有限会社ポールトゥウィン(現ポールトゥウィン株式会社)取締役

(注)3

2,432,480

平成9年10月

ポールトゥウィン株式会社代表取締役

平成12年1月

有限会社ピットクルー(現ピットクルー株式会社)取締役

平成13年1月

ピットクルー株式会社代表取締役

平成20年9月

ピットクルー株式会社取締役会長

平成21年9月

ポールトゥウィン株式会社取締役

平成22年2月

ピットクルー株式会社取締役副社長

平成25年1月

ピットクルー・コアオプス株式会社代表取締役社長

平成25年4月

平成28年9月

当社取締役(現任)

ピットクルー株式会社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

本重 光孝

昭和26年1月10日生

昭和59年9月

株式会社ハドソン 入社

(注)3

3,814,800

平成4年3月

同社取締役

平成10年6月

株式会社招布へ出向 代表取締役専務

平成11年4月

株式会社ハドソン執行役員

平成16年12月

平成16年12月

平成17年12月

ポールトゥウィン株式会社取締役

ピットクルー株式会社代表取締役

同社取締役

平成20年8月

ポールトゥウィン株式会社代表取締役副会長

平成21年2月

当社取締役(現任)

平成25年2月

ペイサー株式会社代表取締役社長(現任)

取締役

デボラ

カーカム

昭和46年3月2日生

平成20年2月

LucasArts Entertainment Company, Inc. 入社

(注)3

平成21年5月

Bandai Namco Games America, Inc. 入社

平成22年7月

e4e, Inc. Interactive Entertainment President

平成24年10月

Pole To Win America,Inc. COO

平成28年1月

Pole To Win International Limited COO

平成31年1月

 

平成31年4月

Pole To Win International Limited CEO(現任)

当社取締役(現任)

取締役

(監査等委員)

今井 清明

昭和19年5月8日生

昭和42年11月

伊藤忠燃料株式会社(現伊藤忠エネクス株式会社) 入社

(注)4

18,400

昭和55年11月

マイクロ精機株式会社 入社

昭和62年9月

ファーストカラー株式会社 入社

平成14年4月

ポールトゥウィン株式会社 入社

平成20年9月

同社執行役員

平成21年12月

当社 入社

平成22年4月

株式会社猿楽庁監査役

平成25年2月

株式会社第一書林監査役(現任)

平成25年2月

Palabra株式会社監査役(現任)

平成25年4月

ポールトゥウィンネットワークス株式会社監査役

平成25年4月

IMAid株式会社(現アイメイド株式会社)監査役(現任)

平成27年1月

株式会社キュービスト監査役

平成28年4月

 

平成28年4月

平成29年4月

 

平成29年4月

ポールトゥウィン株式会社監査役(

現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

ピットクルー・コアオプス株式会社監査役(現任)

ピットクルー株式会社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

齊藤 肇

昭和22年1月4日生

昭和45年4月

ゼネラル・フーヅ株式会社 入社

(注)4

4,000

昭和48年9月

日本ミニ・コンピュータ株式会社 入社

平成3年10月

オムロンデータゼネラル株式会社取締役

平成11年4月

日本ラショナルソフトウェア株式会社代表取締役社長

平成15年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社ラショナル事業部長

平成16年4月

チャイナポータル株式会社(現シオステクノロジー株式会社)代表取締役

平成25年4月

ポールトゥウィン株式会社監査役

平成25年4月

当社社外監査役

平成26年4月

当社社外取締役

平成26年4月

チャイナポータル株式会社(現シオステクノロジー株式会社)取締役

平成27年12月

株式会社クアーズ取締役(現任)

平成28年4月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

白井 久明

昭和23年7月10日生

昭和50年4月

弁護士登録

(注)4

平成8年7月

白井法律事務所開設

平成19年7月

京橋法律事務所開設(現任)

平成19年7月

IMC JAPAN株式会社代表取締役

平成19年7月

萬邦株式会社代表取締役

平成26年4月

当社社外監査役

平成28年4月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

10,080,000

(注)1.齊藤肇及び白井久明は社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 今井清明、委員 齊藤肇、委員 白井久明

なお、今井清明は、常勤の監査等委員であります。

3.平成31年4月25日から令和2年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年4月26日から令和2年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

堤 正晴

昭和27年5月26日生

昭和50年4月

三菱商事株式会社 入社

昭和53年5月

オランダ三菱商事株式会社へ出向

昭和60年5月

ベネズエラ三菱商事株式会社へ出向

昭和60年5月

同社 部長

平成元年5月

コロンビア三菱商事株式会社へ出向

平成元年5月

同社 本部長

平成11年10月

ジェイアール東海商事株式会社へ出向

平成11年10月

同社 事業本部長

平成19年6月

エム・シー・フーズ株式会社 取締役

平成25年5月

 

平成28年4月

株式会社シー・アイ・シー 顧問(現任)

宮城県東京事務所 入所

6.代表取締役社長橘鉄平は、代表取締役会長橘民義の子であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

橘 民義

1951年2月4日

 

1997年10月

ポールトゥウィン株式会社 取締役

1998年3月

同社 代表取締役会長

2009年2月

当社 代表取締役会長(現任)

2010年4月

ポールトゥウィン株式会社 取締役会長

2013年4月

同社 代表取締役会長

2016年1月

 

PTW International Holdings Limited

Director(現任)

 

(注)2

1,898,000

代表取締役

社長

橘 鉄平

1974年9月22日

 

2004年3月

ポールトゥウィン株式会社 入社

2007年8月

同社 執行役員

2008年8月

同社 取締役

2010年4月

当社 取締役

2016年1月

PTW International Holdings Limited

CEO

2018年2月

当社 代表取締役社長(現任)

2019年1月

PTW International Holdings Limited

Chairman(現任)

 

(注)2

1,206,400

取締役

津田 哲治

1973年6月22日

 

1996年4月

株式会社金馬車(現・株式会社アンダー

ツリー東京) 入社

1999年3月

エヌアイシ・オートテック株式会社 入社

2001年10月

ポールトゥウィン株式会社 入社

2002年10月

同社 統括マネージャー

2003年10月

同社 執行役員

2005年12月

同社 代表取締役社長

2010年4月

当社 取締役(現任)

2016年1月

PTW International Holdings Limited

Director

2020年2月

ポールトゥウィン株式会社

取締役会長(現任)

 

(注)2

689,600

取締役

管理部部長

山内 城治

1973年5月26日

 

1996年4月

札幌信用金庫(現・北海道信用金庫)

入庫

1999年7月

株式会社教育総研(現・株式会社ワオ・

コーポレーション) 入社

2001年3月

株式会社ハドソン 入社

2004年1月

アットネットホーム株式会社(現・

株式会社ジュピターテレコム) 入社

2005年2月

株式会社ホンダコムテック 入社

2005年8月

ピットクルー株式会社 入社

2008年12月

同社 取締役

2009年12月

当社 管理部部長(現任)

2010年4月

当社 取締役(現任)

2013年2月

ペイサー株式会社 監査役(現任)

2016年9月

ピットクルー株式会社 代表取締役社長

2020年2月

同社 代表取締役会長(現任)

 

(注)2

16,520

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

松本 公三

1965年8月4日

 

1994年1月

有限会社ポールトゥウィン(現・ポール

トゥウィン株式会社) 取締役

1997年10月

ポールトゥウィン株式会社 代表取締役

2000年1月

有限会社ピットクルー(現・ピット

クルー株式会社) 取締役

2001年1月

ピットクルー株式会社 代表取締役

2008年9月

同社 取締役会長

2009年9月

ポールトゥウィン株式会社 取締役

2010年2月

ピットクルー株式会社 取締役副社長

2013年1月

ピットクルー・コアオプス株式会社

代表取締役社長

2013年4月

当社取締役(現任)

2016年9月

ピットクルー株式会社 取締役(現任)

2018年9月

POLE TO WIN VIET NAM JOINT STOCK

COMPANY 代表取締役社長(現任)

 

(注)2

2,372,480

取締役

本重 光孝

1951年1月10日

 

1984年9月

株式会社ハドソン 入社

1992年3月

同社 取締役

1998年6月

株式会社招布へ出向 代表取締役専務

1999年4月

株式会社ハドソン 執行役員

2004年12月

ポールトゥウィン株式会社 取締役

2004年12月

ピットクルー株式会社 代表取締役

2005年12月

同社 取締役

2008年8月

ポールトゥウィン株式会社

代表取締役副会長

2009年2月

当社 取締役(現任)

2013年2月

ペイサー株式会社

代表取締役社長(現任)

 

(注)2

3,812,800

取締役

デボラ

カーカム

1971年3月2日

 

2008年2月

LucasArts Entertainment Company, Inc.

入社

2009年5月

Bandai Namco Games America, Inc. 入社

2010年7月

e4e, Inc. Interactive Entertainment

President

2012年10月

PTW America,Inc. COO

2016年1月

PTW International Holdings Limited

COO

2019年1月

同社 CEO(現任)

2019年4月

当社 取締役(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

今井 清明

1944年5月8日

 

1967年11月

伊藤忠燃料株式会社(現・伊藤忠

エネクス株式会社) 入社

1980年11月

マイクロ精機株式会社 入社

1987年9月

ファーストカラー株式会社 入社

2002年4月

ポールトゥウィン株式会社 入社

2008年9月

同社 執行役員

2009年12月

当社 入社

2013年2月

株式会社第一書林 監査役(現任)

2013年2月

Palabra株式会社 監査役(現任)

2015年1月

株式会社キュービスト 監査役

2016年4月

ポールトゥウィン株式会社 監査役

(現任)

2016年4月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

2017年4月

ピットクルー・コアオプス株式会社

監査役(現任)

2017年4月

ピットクルー株式会社 監査役(現任)

 

(注)3

18,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

齊藤 肇

1947年1月4日

 

1970年4月

ゼネラル・フーヅ株式会社 入社

1973年9月

日本ミニ・コンピュータ株式会社 入社

1991年10月

オムロンデータゼネラル株式会社 取締役

1999年4月

日本ラショナルソフトウェア株式会社

代表取締役社長

2003年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社

ラショナル事業部長

2004年4月

チャイナポータル株式会社(現・シオス

テクノロジー株式会社) 代表取締役

2013年4月

ポールトゥウィン株式会社 監査役

2013年4月

当社 社外監査役

2014年4月

当社 社外取締役

2014年4月

チャイナポータル株式会社(現・シオス

テクノロジー株式会社) 取締役

2015年12月

株式会社クアーズ 取締役(現任)

2016年4月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

4,000

取締役

(監査等委員)

白井 久明

1948年7月10日

 

1975年4月

弁護士 登録

1996年7月

白井法律事務所 開設

2007年7月

京橋法律事務所 開設(現任)

2014年4月

当社 社外監査役

2016年4月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

堤 正晴

1952年5月26日

 

1975年4月

三菱商事株式会社 入社

1978年5月

オランダ三菱商事株式会社へ出向

1985年5月

ベネズエラ三菱商事株式会社へ出向

同社 部長

1989年5月

コロンビア三菱商事株式会社へ出向

同社 本部長

1999年10月

ジェイアール東海商事株式会社へ出向

同社 事業本部長

2007年6月

エム・シー・フーズ株式会社 取締役

2013年5月

株式会社シー・アイ・シー 顧問

2016年4月

宮城県東京事務所 入所

2020年4月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

10,018,200

(注)1.齊藤肇、白井久明及び堤正晴は、社外取締役であります。

2.2020年4月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2020年4月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.代表取締役社長橘鉄平は、代表取締役会長橘民義の子であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

齊藤肇は、国内外における企業経営の経験を有しており、グローバル化する当社グループの経営に対する適切な提言を期待できることから、社外取締役として選任しております。

白井久明は、企業経営の経験を有しており、また、弁護士として企業法務に精通していることから、客観的立場から当社グループの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

堤正晴は、企業経営の経験を有しており、また、海外における勤務経験も豊富であり、グローバル化する当社グループの経営に対する適切な提言を期待できることから、社外取締役として選任しております。

社外取締役の当社株式の保有状況は、本書提出日現在、以下に記載のとおりであります。

齊藤肇 (普通株式 4,000株

なお、当社と当社社外取締役である齊藤肇、白井久明及び堤正晴との間には、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。なお、同取引所が定める独立役員としては、齊藤肇、白井久明及び堤正晴を届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社では、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査室及び会計監査人とも随時情報交換を行える体制を整え、監督又は監査の実効性を高める活動を支援しております。

社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査計画の策定段階で内部監査室と協議し、内部監査の結果について監査等委員会で報告を受けている他、その過程においても随時意見交換を行っております。

また、社外取締役を含む監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人から四半期ごとに会計監査の結果報告を受けるとともに、期中を通じて随時意見交換を行う等して、相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/5/12018/2/12018/5/22018/11/212019/2/12019/4/262020/4/24選任の理由
齊藤 肇 国内外における企業経営の経験を有しており、グローバル化する当社グループの経営に対する適切な提言を期待できることから、社外取締役として選任しております。また、役員の属性において、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
白井 久明 企業経営の経験を有しており、また、弁護士として企業法務に精通していることから、客観的立場から当社グループの経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また、役員の属性において、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しております。
堤 正晴------企業経営の経験を有しており、また、海外における勤務経験も豊富であり、グローバル化する当社グループの経営に対する適切な提言を期待できることから、社外取締役として選任することとしました。また、役員の属性において、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定することとしました。