イーブックイニシアティブジャパン【3658】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/282018/6/282018/10/302019/6/272019/11/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人6人7人7人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

社長

執行役員

最高経営

責任者

小出 斉

昭和44年6月15日

平成3年10月

太田昭和監査法人入所(会計士補としてパートタイム勤務)

平成5年4月

三菱重工業株式会社入社

平成15年7月

A.T.カーニー株式会社入社、アソシエイト

平成19年8月

株式会社ボストンコンサルティンググループ、プロジェクトリーダー

平成21年12月

当社 代表取締役副社長就任

平成22年4月

当社 代表取締役社長に就任

平成30年6月

当社 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(現任)

(注)3

189,900

取締役

副社長

副社長

執行役員

最高執行

責任者

高橋 将峰

昭和49年11月28日

平成18年7月

ヤフー株式会社 入社

平成25年8月

オセニック株式会社 取締役

平成26年3月

同社 代表取締役

平成27年10月

ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニーゲーム本部 本部長

平成28年5月

GameBank株式会社 取締役

平成29年4月

ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニーゲーム・マッチング本部 本部長

平成30年4月

同社 コマースカンパニー事業推進室デジタルコンテンツ事業本部 本部長(現任)

平成30年6月

株式会社ネオアルド 取締役(現任)

株式会社アニメイトブックストア 取締役(現任)

 

当社 取締役副社長 副社長執行役員 最高執行責任者(現任)

(注)3

取締役

執行役員

マーケティング本部長

鈴木 勝

昭和42年7月10日

平成16年1月

ヤフー株式会社 入社

平成24年7月

同社 コンシューマ事業カンパニーパーソナルサービス本部 本部長

平成25年4月

同社 スマートデバイス戦略室スマートデバイス事業推進本部 本部長

平成25年6月

株式会社コミュニティファクトリー 取締役

平成26年7月

ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニー事業推進本部 本部長

平成28年4月

同社 パーソナルサービスカンパニーデータ&マーケティング戦略室 室長

平成28年10月

当社 取締役 社長室長

平成29年4月

当社 取締役 社長室長 兼 マーケティング本部長

平成29年10月

当社 取締役 マーケティング本部長(現任)

(注)3

1,000

取締役

秀  誠

昭和54年1月23日

平成14年3月

ヤフー株式会社 入社

平成24年7月

同社 コンシューマ事業カンパニー事業推進本部 本部長

平成25年7月

同社 ヤフオク!カンパニー事業推進本部 本部長
同社 パーソナルサービス事業本部 本部長

平成26年10月

同社 パーソナルサービスカンパニーサービス開発本部 本部長

同社 パーソナルサービスカンパニー特典開発本部 本部長

平成27年4月

同社 パーソナルサービスカンパニー課金サービス開発本部 本部長

同社 パーソナルサービスカンパニーメール本部 本部長

平成27年10月

同社 パーソナルサービスカンパニー課金ビジネス本部 本部長

平成28年4月

同社 パーソナルサービスカンパニー通信キャリア本部 本部長

平成29年4月

同社 パーソナルサービスカンパニーSBシナジー戦略本部 本部長

平成30年4月

同社 執行役員 コマースカンパニー事業推進室 室長(現任)

平成30年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

大島 薫

昭和51年9月29日

平成14年6月

楽天株式会社 入社

平成25年1月

楽天オークション株式会社 取締役

平成26年12月

ヤフー株式会社 入社

平成27年10月

同社 ショッピングカンパニー事業開発本部 本部長

平成30年4月

同社 コマースカンパニーショッピング統括本部事業開発本部 本部長(現任)

同社 コマースカンパニーショッピング統括本部マーケティング本部 本部長(現任)

平成30年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

寺田 航平

昭和45年10月25日

平成5年4月

三菱商事株式会社入社

平成11年10月

寺田倉庫株式会社入社

平成11年11月

同社取締役

平成12年6月

株式会社ビットアイル 設立 代表取締役社長

平成15年6月

寺田倉庫株式会社取締役副社長

平成20年5月

株式会社テラス(現 株式会社コウェル) 代表取締役社長

平成26年5月

株式会社セタ・インターナショナル(現 株式会社コウェル)取締役会長(現任)

平成26年7月

株式会社マーケットエンタープライズ取締役(現任)

平成27年4月

当社取締役(現任)

平成28年6月

株式会社あどばる 取締役(現任)

平成29年1月

エクイニクス・ジャパン株式会社 取締役(現任)

エクイニクス・ジャパン・エンタープライズ株式会社 取締役(現任)

エクイニクス・テクノロジー・サービス株式会社 取締役(現任)

(注)3

129,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

水野 治之

昭和15年6月3日

昭和39年4月

山一證券株式会社入社

昭和49年4月

株式会社山一証券経済研究所へ出向

平成7年6月

同社常務取締役

平成10年6月

日動火災投資顧問株式会社 取締役運用部長

平成12年6月

同社常務取締役運用部長

平成13年6月

日動火災海上株式会社 財務顧問

平成18年2月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

鬼塚 ひろみ

昭和27年4月19日

昭和51年4月

東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝) 入社

平成17年4月

東芝メディカルシステムズ株式会社(現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社) 検体検査システム事業部長

平成21年6月

同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 検体検査システム事業部長

平成22年4月

同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 経営監査室長

平成23年6月

同社 非常勤嘱託

平成24年6月

ヤフー株式会社 社外監査役(常勤)(独立役員)

平成25年6月

株式会社ジャパンネット銀行 監査役(現任)

平成27年6月

ヤフー株式会社 社外取締役(独立役員)常勤監査等委員(現任)

平成30年6月

当社 監査役(現任)

(注)6

監査役

高橋 鉄

昭和31年10月24日

昭和61年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

三宅坂法律事務所入所 パートナー

平成元年4月

東京弁護士会法制委員会 副委員長

平成8年2月

東京弁護士会司法修習委員会 副委員長

平成14年4月

日弁連司法制度調査会委員(商法部会)

平成15年7月

霞が関パートナーズ法律事務所 代表パートナー(現任)

平成18年3月

アップルジャパン株式会社 社外監査役

平成19年3月

日本マクドナルドホールディングス株式会社 社外監査役

日本マクドナルド株式会社 社外取締役(現任)

平成19年6月

株式会社グローベルス 社外監査役

平成19年10月

株式会社ビットアイル 監査役

平成24年1月

株式会社ブークス 社外監査役

株式会社ズーム 社外監査役

平成27年6月

株式会社ズーム 社外取締役(独立役員)監査等委員(現任)

平成28年10月

当社 監査役(現任)

(注)5

320,500

 

 

(注)1  取締役寺田 航平は、社外取締役であります。

2  監査役水野 治之及び高橋 鉄は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、平成27年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 平成28年10月24日開催の臨時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、任期は定款の定めにより退任監査役の任期満了までであります。

6 平成30年6月26日開催の定時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、任期は定款の定めにより退任監査役の任期満了までであります。

7 所有株式数は、平成30年3月31日に現在の株主名簿に基づくものであります。

8  取締役佐藤 美佳氏、米谷 昭良氏、田中 祐介氏及び監査役吉井 伸吾氏は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。

 

9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

伊藤 邦光

昭和33年8月18日

昭和59年10月

アーサーヤング公認会計士共同事務所入所

昭和61年5月

同事務所が朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)と統合

平成元年3月

公認会計士登録

平成2年6月

アーンスト・アンド・ヤング ロンドン事務所出向

平成21年5月

有限責任 あずさ監査法人 パートナー

 

 

10 当社は、経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を明確にするために、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

役職及び担当

氏名

執行役員 編集本部長

宮腰 五郎兵衛

執行役員 開発本部長

高 坂 光 彦

執行役員 

最高財務責任者 コーポレート本部長

辻     靖

執行役員 BOOKFAN本部長

大 貫 友 宏

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.00%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
社長執行役員
 最高経営責任者

高橋 将峰

1974年11月28日

2006年7月

ヤフー株式会社 入社

2013年8月

オセニック株式会社 取締役

2014年3月

同社 代表取締役

2015年10月

ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニーゲーム本部 本部長

2016年5月

GameBank株式会社 取締役

2017年4月

ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニーゲーム・マッチング本部 本部長

2018年4月

同社 コマースカンパニー事業推進室デジタルコンテンツ事業本部 本部長

2018年6月

株式会社ネオアルド 取締役(現任)

株式会社アニメイトブックストア 取締役

当社 取締役副社長 副社長執行役員 最高執行責任者

2019年4月

当社 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(現任)

(注)3

取締役
執行役員
 最高執行責任者

辻  靖

1980年3月26日

2004年4月

A.T. カーニー株式会社 入社

2008年9月

ライフネット生命保険株式会社 入社

2011年10月

同社 マーケティング部 部長代行

2013年10月

同社 コンタクトセンター 部長代行

2014年4月

同社 お申し込みサポート部 シニアマネージャー

2014年8月

当社 入社 経営企画部長

2015年9月

当社 コーポレート本部 本部長

2016年5月

当社 執行役員 コーポレート本部 本部長

2018年6月

当社 執行役員 最高財務責任者

2019年4月

当社 執行役員 最高執行責任者

2019年6月

当社 取締役 執行役員 最高執行責任者(現任)

(注)3

取締役
執行役員
 最高財務責任者

阿部 逸人

1964年6月12日

2002年5月

ヤフー株式会社 入社

2014年4月

同社 企業戦略本部グループ戦略室 室長

2014年6月

株式会社ネットラスト 取締役

2016年12月

ファーストサーバ株式会社 取締役

2018年10月

当社 出向 コーポレート本部長

2019年4月

当社 執行役員 最高財務責任者

2019年6月

当社 取締役 執行役員 最高財務責任者(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

秀  誠

1979年1月23日

2002年3月

ヤフー株式会社 入社

2012年7月

同社 コンシューマ事業カンパニー事業推進本部 本部長

2013年7月

同社 ヤフオク!カンパニー事業推進本部 本部長

同社 パーソナルサービス事業本部 本部長

2014年10月

同社 パーソナルサービスカンパニーサービス開発本部 本部長

同社 パーソナルサービスカンパニー特典開発本部 本部長

2015年4月

同社 パーソナルサービスカンパニー課金サービス開発本部 本部長

同社 パーソナルサービスカンパニーメール本部 本部長

2015年10月

同社 パーソナルサービスカンパニー課金ビジネス本部 本部長

2016年4月

同社 パーソナルサービスカンパニー通信キャリア本部 本部長

2017年4月

同社 パーソナルサービスカンパニーSBシナジー戦略本部 本部長

2018年4月

同社 執行役員 コマースカンパニー事業推進室 室長

2018年6月

当社 取締役(現任)

2019年4月

ヤフー株式会社 執行役員 コマースカンパニーヤフオク!統括本部長 兼 コマースカンパニー事業推進室 室長(現任)

株式会社カービュー 取締役(現任)

(注)3

取締役

大島 薫

1976年9月29日

2002年6月

楽天株式会社 入社

2013年1月

楽天オークション株式会社 取締役

2014年12月

ヤフー株式会社 入社

2015年10月

同社 ショッピングカンパニー事業開発本部 本部長

2018年4月

同社 コマースカンパニーショッピング統括本部事業開発本部 本部長

同社 コマースカンパニーショッピング統括本部マーケティング本部 本部長

2018年6月

当社 取締役(現任)

2019年4月

ヤフー株式会社コマースカンパニー事業推進室 コマースマーケティング本部 本部長 兼 ヤフオク!統括本部 マーケティング本部 本部長(現任)

(注)3

取締役

片岡 裕

1978年7月31日

2005年9月

ヤフー株式会社 入社

2013年4月

同社 マーケティングソリューションカンパニー事業推進 本部 本部長

2013年6月

株式会社IDCフロンティア 取締役

2014年4月

ヤフー株式会社 メディアサービスカンパニーニュース本部 本部長

ワイズ・スポーツ株式会社 取締役ワードリーフ株式会社 取締役

2015年4月

ヤフー株式会社 メディアカンパニーニュース事業本部 本部長

2016年4月

同社 執行役員 メディア・マーケティングソリューションズグループメディアカンパニー長

2017年3月

Skyscanner Japan株式会社 取締役

2017年4月

ヤフー株式会社 執行役員 メディアグループメディアカンパニー長

2017年6月

株式会社GYAO 取締役

2018年4月

ヤフー株式会社 執行役員 メディアカンパニー メディア統括本部 統括本部長(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

寺田 航平

1970年10月25日

1993年4月

三菱商事株式会社入社

1999年10月

寺田倉庫株式会社入社

1999年11月

同社取締役

2000年6月

株式会社ビットアイル 設立 代表取締役社長

2003年6月

寺田倉庫株式会社 取締役副社長

2008年5月

株式会社テラス(現 株式会社コウェル) 代表取締役社長

2014年5月

株式会社セタ・インターナショナル(現 株式会社コウェル)取締役会長(現任)

2014年7月

株式会社マーケットエンタープライズ取締役(現任)

2015年4月

当社取締役(現任)

2016年6月

株式会社あどばる 取締役(現任)

2017年1月

エクイニクス・ジャパン株式会社 取締役

エクイニクス・ジャパン・エンタープライズ株式会社 取締役

エクイニクス・テクノロジー・サービス株式会社 取締役

2018年6月

寺田倉庫株式会社 取締役社長(現任)

(注)3

129,600

監査役

赤松 万也

1955年7月23日

1978年4月

日本電気株式会社入社

2005年10月

同社 監査役室長

2011年6月

NECソフト株式会社(現NECソリューションイノベータ株式会社)監査役(常勤)

2015年6月

インフォテリア株式会社(現アステリア株式会社)社外監査役(常勤)(独立役員)

2019年6月

アステリア株式会社 社外監査役(現任)

当社 監査役(常勤)(現任)

(注)4

監査役

鬼塚 ひろみ

1952年4月19日

1976年4月

東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝) 入社

2005年4月

東芝メディカルシステムズ株式会社(現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社) 検体検査システム事業部長

2009年6月

同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 検体検査システム事業部長

2010年4月

同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 経営監査室長

2011年6月

同社 非常勤嘱託

2012年6月

ヤフー株式会社 社外監査役(常勤)(独立役員)

2013年6月

株式会社ジャパンネット銀行 監査役(現任)

2015年6月

ヤフー株式会社 社外取締役(独立役員)常勤監査等委員(現任)

2018年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

監査役

高橋 鉄

1956年10月24日

1986年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

三宅坂法律事務所入所 パートナー

1989年4月

東京弁護士会法制委員会 副委員長

1996年2月

東京弁護士会司法修習委員会 副委員長

2002年4月

日弁連司法制度調査会委員(商法部会)

2003年7月

霞が関パートナーズ法律事務所 代表パートナー(現任)

2006年3月

アップルジャパン株式会社 社外監査役

2007年3月

日本マクドナルドホールディングス株式会社 社外監査役

日本マクドナルド株式会社 社外取締役(現任)

2007年6月

株式会社グローベルス 社外監査役

2007年10月

株式会社ビットアイル 監査役

2012年1月

株式会社ブークス 社外監査役

株式会社ズーム 社外監査役

2015年6月

同社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年10月

当社 監査役(現任)

(注)4

129,600

 

 

 

(注)1  取締役寺田 航平氏は、社外取締役であります。

2  監査役赤松 万也氏及び高橋 鉄氏は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 所有株式数は、2019年3月31日に現在の株主名簿に基づくものであります。

6  取締役小出 斉氏、鈴木 勝氏及び監査役水野 治之氏は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

伊藤 邦光

1958年8月18日

1984年10月

アーサーヤング公認会計士共同事務所入所

1986年5月

同事務所が朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)と統合

1989年3月

公認会計士登録

1990年6月

アーンスト・アンド・ヤング ロンドン事務所出向

2009年5月

有限責任 あずさ監査法人 パートナー

 

 

8 当社は、経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を明確にするために、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

役職及び担当

氏名

執行役員 ebookjapan事業本部 本部長

遠 山   博

執行役員 クロスメディア事業本部 本部長

大 貫 友 宏

執行役員 出版営業本部 本部長

宮腰 五郎兵衛

執行役員 CISO室 室長

高 坂 光 彦

執行役員 コーポレート本部 本部長

今 井 輝 夫

 

 

②  社外役員の状況

当社は、社外取締役を1名選任しております。当社は社外取締役を選任することにより経営の透明性、客観性の維持・向上を図り、経営の監視機能を強化することが出来るものと考えております。

寺田航平氏を社外取締役として選任しております理由は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくためです。同氏は、「4[コーポレートガバナンスの状況] (2)[役員の状況]」に記載のとおり、当社株式を保有しております。

赤松万也氏を社外監査役として選任しております理由は、企業統治に関する豊富な経験を有し、監査業務に精通していることから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと期待したためであります。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係を有しておりません。

高橋 鉄氏を社外監査役として選任しております理由は、弁護士としての豊富な実務経験、専門的な見識を有することから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと期待したためであります。なお、同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、寺田航平氏、赤松万也氏及び高橋 鉄氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役及び社外監査役の選任については、当社が定める独立性基準に基づいています。

 

 

当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性基準については、次に記載のとおりです。

<独立性基準>

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下の基準のいずれにも該当しないことに基づき判断いたします。

 

1)当社または当社の子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者

2)当社の主要な取引先またはその業務執行者

3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である者は当該団体に所属する者)

4)過去1年間において、以下a.~d.までのいずれかに該当していた者

a. 上記1)、2)または3)に掲げる者

b. 当社の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する親会社をいい、以下同様とする)の業務執行者又は業務執行者でない取締役

c. 当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る)

d. 当社の兄弟会社(当社と同一の親会社を有する他の会社をいい、以下同様とする)の業務執行者

5)以下a.~d.までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の配偶者または二親等内の親族

a. 上記1)~4)に該当する者

b. 当社の子会社の業務執行者(社外監査役を判定する場合にあっては、業務執行者でない取締役または会計参与を含む)

c.  当社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外取締役を判定する場合にあっては、監査役を含む。)

 d.  当社の兄弟会社の業務執行者

e. 過去1年間において、上記b. または又は当社の業務執行者(社外監査役を判定する場合にあっては業務執行者でない取締役を含む)に該当していた者

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査方針や業務の分担等に従い取締役会をはじめ重要な会議に出席し、業務執行の状況を監査するとともに、月1回の監査役会で互いの意見交換を通じてより効果的な監査を実施しております。

内部監査室、監査役及び会計監査人の相互連携については、内部監査室は内部監査の状況を監査役や会計監査人へ報告し情報を共有化しております。また、監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち会計監査や監査役監査の実施内容についての報告と意見交換を行い連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.09%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
社長執行役員
 最高経営責任者

高橋 将峰

1974年11月28日

2006年7月

ヤフー株式会社 入社

2013年8月

オセニック株式会社 取締役

2014年3月

同社 代表取締役

2015年10月

ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニーゲーム本部 本部長

2016年5月

GameBank株式会社 取締役

2017年4月

ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニーゲーム・マッチング本部 本部長

2018年4月

同社 コマースカンパニー事業推進室デジタルコンテンツ事業本部 本部長

2018年6月

株式会社ネオアルド 取締役

株式会社アニメイトブックストア 取締役

当社 取締役副社長 副社長執行役員 最高執行責任者

2019年4月

当社 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(現任)

(注)3

取締役
執行役員
 最高執行責任者

辻  靖

1980年3月26日

2004年4月

A.T. カーニー株式会社 入社

2008年9月

ライフネット生命保険株式会社 入社

2011年10月

同社 マーケティング部 部長代行

2013年10月

同社 コンタクトセンター 部長代行

2014年4月

同社 お申し込みサポート部 シニアマネージャー

2014年8月

当社 入社 経営企画部長

2015年9月

当社 コーポレート本部 本部長

2016年5月

当社 執行役員 コーポレート本部 本部長

2018年6月

当社 執行役員 最高財務責任者

2019年4月

当社 執行役員 最高執行責任者

2019年6月

当社 取締役 執行役員 最高執行責任者(現任)

(注)3

取締役
執行役員
 最高財務責任者

阿部 逸人

1964年6月12日

2002年5月

ヤフー株式会社 入社

2014年4月

同社 企業戦略本部グループ戦略室 室長

2014年6月

株式会社ネットラスト 取締役

2016年12月

ファーストサーバ株式会社 取締役

2018年10月

当社 出向 コーポレート本部長

2019年4月

当社 執行役員 最高財務責任者

2019年6月

当社 取締役 執行役員 最高財務責任者(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

秀  誠

1979年1月23日

2002年3月

ヤフー株式会社 入社

2012年7月

同社 コンシューマ事業カンパニー事業推進本部 本部長

2013年7月

同社 ヤフオク!カンパニー事業推進本部 本部長

同社 パーソナルサービス事業本部 本部長

2014年10月

同社 パーソナルサービスカンパニーサービス開発本部 本部長

同社 パーソナルサービスカンパニー特典開発本部 本部長

2015年4月

同社 パーソナルサービスカンパニー課金サービス開発本部 本部長

同社 パーソナルサービスカンパニーメール本部 本部長

2015年10月

同社 パーソナルサービスカンパニー課金ビジネス本部 本部長

2016年4月

同社 パーソナルサービスカンパニー通信キャリア本部 本部長

2017年4月

同社 パーソナルサービスカンパニーSBシナジー戦略本部 本部長

2018年4月

同社 執行役員 コマースカンパニー事業推進室 室長

2018年6月

当社 取締役(現任)

2019年4月

ヤフー株式会社 執行役員 コマースカンパニーヤフオク!統括本部長 兼 コマースカンパニー事業推進室 室長(現任)

株式会社カービュー 取締役(現任)

2019年10月

Zホールディングス株式会社 執行役員(現任)

(注)3

取締役

大島 薫

1976年9月29日

2002年6月

楽天株式会社 入社

2013年1月

楽天オークション株式会社 取締役

2014年12月

ヤフー株式会社 入社

2015年10月

同社 ショッピングカンパニー事業開発本部 本部長

2018年4月

同社 コマースカンパニーショッピング統括本部事業開発本部 本部長

同社 コマースカンパニーショッピング統括本部マーケティング本部 本部長

2018年6月

当社 取締役(現任)

2019年4月

ヤフー株式会社コマースカンパニー事業推進室 コマースマーケティング本部 本部長 兼 ヤフオク!統括本部 マーケティング本部 本部長(現任)

(注)3

取締役

片岡 裕

1978年7月31日

2005年9月

ヤフー株式会社 入社

2013年4月

同社 マーケティングソリューションカンパニー事業推進 本部 本部長

2014年4月

ヤフー株式会社 メディアサービスカンパニーニュース本部 本部長

2015年4月

ヤフー株式会社 メディアカンパニーニュース事業本部 本部長

2016年4月

同社 執行役員 メディア・マーケティングソリューションズグループメディアカンパニー長

2017年4月

ヤフー株式会社 執行役員 メディアグループメディアカンパニー長

2018年4月

ヤフー株式会社 執行役員 メディアカンパニー メディア統括本部 統括本部長(現任)

2019年6月

当社 取締役(現任)

2019年10月

Zホールディングス株式会社 執行役員(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

寺田 航平

1970年10月25日

1993年4月

三菱商事株式会社入社

1999年10月

寺田倉庫株式会社入社

1999年11月

同社取締役

2000年6月

株式会社ビットアイル 設立 代表取締役社長

2003年6月

寺田倉庫株式会社 取締役副社長

2008年5月

株式会社テラス(現 株式会社コウェル) 代表取締役社長

2014年5月

株式会社セタ・インターナショナル(現 株式会社コウェル)取締役会長

2014年7月

株式会社マーケットエンタープライズ取締役(現任)

2015年4月

当社 取締役(現任)

2016年6月

株式会社あどばる 取締役

2017年1月

エクイニクス・ジャパン株式会社 取締役

エクイニクス・ジャパン・エンタープライズ株式会社 取締役

エクイニクス・テクノロジー・サービス株式会社 取締役

2018年6月

寺田倉庫株式会社 取締役社長

2019年6月

寺田倉庫株式会社 代表取締役社長(現任)

2020年2月

株式会社コウェル 代表取締役会長(現任)

(注)3

129,600

取締役

小林 雅人

1960年4月5日

1986年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

湯浅・原法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所)入所

1996年1月

湯浅法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所)パートナー

1997年2月

日本オラクル株式会社 社外監査役

1997年7月

平川・佐藤・小林法律事務所(現シティユーワ法律事務所)開設 パートナー

2003年2月

シティユーワ法律事務所 パートナー(現任)

2020年1月

月島機械株式会社 社外監査役(現任)

2020年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

監査役

赤松 万也

1955年7月23日

1978年4月

日本電気株式会社入社

2005年10月

同社 監査役室長

2011年6月

NECソフト株式会社(現NECソリューションイノベータ株式会社)監査役(常勤)

2015年6月

インフォテリア株式会社(現アステリア株式会社)社外監査役(常勤)(独立役員)

2019年6月

アステリア株式会社 社外監査役(現任)

当社 監査役(常勤)(現任)

(注)4

監査役

鬼塚 ひろみ

1952年4月19日

1976年4月

東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝) 入社

2005年4月

東芝メディカルシステムズ株式会社(現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社) 検体検査システム事業部長

2009年6月

同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 検体検査システム事業部長

2010年4月

同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 経営監査室長

2011年6月

同社 非常勤嘱託

2012年6月

ヤフー株式会社 社外監査役(常勤)(独立役員)

2013年6月

株式会社ジャパンネット銀行 監査役

2015年6月

ヤフー株式会社 社外取締役(独立役員)常勤監査等委員

2018年6月

当社 監査役(現任)

2019年10月

ヤフー株式会社 監査役(常勤)(現任)

2019年10月

Zホールディングス株式会社 社外取締役(独立役員)常勤監査等委員(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

高橋 鉄

1956年10月24日

1986年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

三宅坂法律事務所入所 パートナー

1989年4月

東京弁護士会法制委員会 副委員長

1996年2月

東京弁護士会司法修習委員会 副委員長

2002年4月

日弁連司法制度調査会委員(商法部会)

2003年7月

霞が関パートナーズ法律事務所 代表パートナー(現任)

2006年3月

アップルジャパン株式会社 社外監査役

2007年3月

日本マクドナルドホールディングス株式会社 社外監査役

日本マクドナルド株式会社 社外取締役(現任)

2007年6月

株式会社グローベルス 社外監査役

2007年10月

株式会社ビットアイル 監査役

2012年1月

株式会社ブークス 社外監査役

株式会社ズーム 社外監査役

2015年6月

同社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年10月

当社 監査役(現任)

(注)4

129,600

 

 

(注)1  取締役寺田 航平氏及び小林 雅人氏は、社外取締役であります。

2  監査役赤松 万也氏及び高橋 鉄氏は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 所有株式数は、2020年3月31日現在の株主名簿に基づくものであります。

6  取締役小出 斉氏、鈴木 勝氏及び監査役水野 治之氏は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

伊藤 邦光

1958年8月18日

1984年10月

アーサーヤング公認会計士共同事務所入所

1986年5月

同事務所が朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)と統合

1989年3月

公認会計士登録

1990年6月

アーンスト・アンド・ヤング ロンドン事務所出向

2009年5月

有限責任 あずさ監査法人 パートナー

 

 

8 当社は、経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を明確にするために、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

役職及び担当

氏名

執行役員 ebookjapan事業本部 本部長

遠 山   博

執行役員 出版営業本部 本部長 兼

クロスメディア事業本部 本部長

宮腰 五郎兵衛

執行役員 CISO室 室長

高 坂 光 彦

執行役員 コーポレート本部 本部長

今 井 輝 夫

 

 

 

②  社外役員の状況

当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。当社は社外取締役を複数名選任することにより経営の透明性、客観性の維持・向上を図り、経営の監視機能を強化することが出来るものと考えております。

寺田航平氏を社外取締役として選任しております理由は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくためです。同氏は、「4[コーポレート・ガバナンスの状況] (2)[役員の状況]」に記載のとおり、当社株式を保有しております。

小林雅人氏を社外取締役として選任しております理由は、弁護士としての企業統治をはじめとした法務に関する幅広い見識を有し、企業間取引に関する公正性担保を目的とした第三者委員会の委員を多数務めるなど、当社の経営陣から独立した客観的かつ専門的見地からの意見や助言をいただくためです。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係を有しておりません。

赤松万也氏を社外監査役として選任しております理由は、企業統治に関する豊富な経験を有し、監査業務に精通していることから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと期待したためであります。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係またはその他の利害関係を有しておりません。

高橋 鉄氏を社外監査役として選任しております理由は、弁護士としての豊富な実務経験、専門的な見識を有することから社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと期待したためであります。なお、同氏と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、寺田航平氏、小林雅人氏、赤松万也氏及び高橋 鉄氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役及び社外監査役の選任については、当社が定める独立性基準に基づいています。

 

当社が定める社外取締役及び社外監査役の独立性基準については、次に記載のとおりです。

<独立性基準>

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下の基準のいずれにも該当しないことに基づき判断いたします。

 

1)当社または当社の子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者

2)当社の主要な取引先またはその業務執行者

3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である者は当該団体に所属する者)

4)過去1年間において、以下a.~d.までのいずれかに該当していた者

a. 上記1)、2)または3)に掲げる者

b. 当社の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する親会社をいい、以下同様とする)の業務執行者又は業務執行者でない取締役

c. 当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る)

d. 当社の兄弟会社(当社と同一の親会社を有する他の会社をいい、以下同様とする)の業務執行者

5)以下a.~d.までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の配偶者または二親等内の親族

a. 上記1)~4)に該当する者

b. 当社の子会社の業務執行者(社外監査役を判定する場合にあっては、業務執行者でない取締役または会計参与を含む)

c.  当社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外取締役を判定する場合にあっては、監査役を含む。)

 d.  当社の兄弟会社の業務執行者

e. 過去1年間において、上記b. または又は当社の業務執行者(社外監査役を判定する場合にあっては業務執行者でない取締役を含む)に該当していた者

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査方針や業務の分担等に従い取締役会をはじめ重要な会議に出席し、業務執行の状況を監査するとともに、月1回の監査役会で互いの意見交換を通じてより効果的な監査を実施しております。

内部監査室、監査役及び会計監査人の相互連携については、内部監査室は内部監査の状況を監査役や会計監査人へ報告し情報を共有化しております。また、監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち会計監査や監査役監査の実施内容についての報告と意見交換を行い連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/3/282018/6/282018/10/302019/6/272019/11/29選任の理由
寺田 航平社内経営陣と独立した関係にあること、また、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから社外取締役として選任されております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定します。