ネクソン【3659】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/282018/11/142019/3/272019/7/12019/9/212019/9/252020/3/252020/3/25
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数6人6人7人7人6人7人6人6人
社外役員数2人2人3人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
現在、買収防衛策を導入しておりません。
現在、買収防衛策を導入しておりません。
現在、買収防衛策を導入しておりません。
現在、買収防衛策を導入しておりません。
現在、買収防衛策を導入しておりません。
現在、買収防衛策を導入しておりません。
現在、買収防衛策を導入しておりません。
現在、買収防衛策を導入しておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性 6名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

オーウェン・
マホニー

1966年12月28日生

2000年11月

エレクトロニック・アーツ・インク主席副社長就任

(注)4

460,000

2009年9月

アウトスパーク・インク代表取締役就任

2010年8月

当社CFO就任

2010年9月

当社取締役就任

2010年11月

当社管理本部長就任

2012年3月

ネクソン・コリア・コーポレーション取締役就任

2012年7月

株式会社インブルー取締役就任

2012年8月

ネクソン・アメリカ・インク取締役就任

2013年1月

株式会社gloops取締役就任

2014年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

2015年3月

トランスコスモス株式会社取締役就任(現任)

代表取締役

最高財務
責任者兼
経営管理
本部長

うえむら しろう

植村 士朗

1970年12月31日生

2000年12月

監査法人トーマツ入所

(注)4

18,600

2003年9月

パシフィックゴルフマネジメント株式会社入社

2004年12月

パシフィックゴルフインターナショナルホールディングス株式会社(現PGMホールディングス株式会社)入社

2011年7月

当社入社

2014年3月

当社最高財務責任者兼経営管理本部長就任(現任)
株式会社gloops取締役就任(現任)
株式会社インブルー取締役就任

2015年3月

当社代表取締役就任(現任)

2016年4月

ネクソン・アメリカ・インク取締役就任(現任)

2016年4月

ネクソン・エム・インク取締役就任(現任)

2016年4月

ルシアン・ソフトウェア・デベロップメント・上海・カンパニー・リミテッド取締役就任(現任)

2016年9月

ネクソン・ヨーロッパ・GmbH取締役就任

取締役

Chief Operating Officer

パク ジウォン

 朴 智援

1977年6月30日生

2003年6月

ネクソン・コーポレーション(現エヌエックスシー・コーポレーション)入社

(注)4

30,000

2006年5月

当社出向

2009年3月

ネクソン・ヨーロッパ・リミテッド取締役就任

2010年9月

当社取締役就任(現任)

2010年11月

当社運用本部長就任

2010年11月

ネクソン・ヨーロッパ・SARL取締役就任

2012年3月

ネオプル・インク取締役就任

2012年8月

ネクソン・アメリカ・インク取締役就任

2014年3月

ネクソン・コリア・コーポレーション取締役就任(現任)

2014年3月

ネクソン・コリア・コーポレーション代表取締役社長就任

2018年1月

当社Chief Operating Officer就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(監査等
委員)

イ ドーハ

李 度和

1973年11月16日生

2000年11月

Samil PwC 監査法人入所

(注)5

60,900

2002年10月

韓国公認会計士登録

2006年4月

ネクソン・コリア・コーポレーション入社

2009年9月

当社経理財務部長就任

2012年1月

ネクソン・ネットワークス・コーポレーション取締役就任

2012年10月

エヌエックスシー・コーポレーション取締役就任(現任)

2012年11月

ギャラリー313・カンパニー・リミテッド監査役就任(現任)

2015年4月

ブイアイピー・プライベート・エクイティ・ファンドⅠ代表取締役就任(現任)

2016年1月

ガスン・デベロップメント・カンパニー・リミテッド監査役就任(現任)

2016年3月

当社取締役就任

2016年3月

エヌエックスプロパティーズ・コーポレーション代表取締役就任(現任)

2016年7月

当社取締役辞任

2018年1月

コルビット・インク取締役就任(現任)

2018年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役
(監査等
委員)

ほんだ さとし

本多 慧

1947年9月29日生

1971年7月

日本ビクター株式会社入社

(注)5

1992年6月

ビクターエンターテインメント株式会社取締役就任

1992年12月

エレクトロニック・アーツ・ビクター株式会社(現エレクトロニック・アーツ株式会社)代表取締役就任

1998年8月

アイドス・インタラクティブ株式会社代表取締役就任

2009年12月

株式会社スプライン・ネットワーク取締役就任

2010年11月

ソフトウェア・イメージング・テクノロジー・リミテッド取締役就任

2012年3月

当社社外取締役就任

2018年3月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役
(監査等
委員)

くにや しろう

国谷 史朗

1957年2月22日生

1982年4月

弁護士登録

大江橋法律事務所入所

(注)5

1987年7月

ニューヨーク州弁護士登録

1997年6月

サンスター株式会社監査役就任

1999年6月

公益財団法人田附興風会北野病院監事就任(現任)

2002年4月

弁護士法人大江橋法律事務所代表社員(現任)

2006年6月

日本電産株式会社監査役就任

2009年6月

一般財団法人日本商事仲裁協会理事就任(現任)

2011年4月

公益財団法人日本センチュリー交響楽団理事就任(現任)

2011年4月

環太平洋法曹協会(IPBA)会長就任

2012年3月

当社社外取締役就任

2012年6月

株式会社荏原製作所取締役就任(現任)

2013年6月

武田薬品工業株式会社監査役就任

2013年6月

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社取締役就任(現任)

2016年6月

武田薬品工業株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年3月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

569,500

 

 

(注) 1.2018年3月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 李度和  委員 本多慧  委員 国谷史朗 

3.取締役本多慧及び国谷史朗は、社外取締役であります。

4.2018年3月27日より、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2018年3月27日より、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

 

男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

オーウェン・
マホニー

1966年12月28日生

2000年11月

エレクトロニック・アーツ・インク主席副社長就任

2009年9月

アウトスパーク・インク代表取締役就任

2010年8月

当社最高財務責任者就任

2010年9月

当社取締役就任

2010年11月

当社管理本部長就任

2012年3月

ネクソン・コリア・コーポレーション取締役就任

2012年7月

株式会社インブルー取締役就任

2012年8月

ネクソン・アメリカ・インク取締役就任

2013年1月

株式会社gloops取締役就任

2014年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

2015年6月

トランス・コスモス株式会社取締役就任(現任)

(注)3

920,000

代表取締役

最高財務
責任者兼
経営管理
本部長

うえむら しろう

植村 士朗

1970年12月31日生

2000年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2003年9月

パシフィックゴルフマネジメント株式会社入社

2004年12月

パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス株式会社(現PGMホールディングス株式会社)入社

2011年7月

当社入社

2014年3月

当社最高財務責任者兼経営管理本部長就任(現任)

2014年3月

株式会社gloops取締役就任(現任)

2014年3月

株式会社インブルー取締役就任

2015年3月

当社代表取締役就任(現任)

2016年4月

ネクソン・アメリカ・インク取締役就任(現任)

2016年4月

ネクソン・エム・インク取締役就任(現任)

2016年4月

ルシアン・ソフトウェア・デベロップメント・上海・カンパニー・リミテッド取締役就任(現任)

2016年9月

ネクソン・ヨーロッパ・GmbH取締役就任

(注)3

109,300

取締役

Chief Operating Officer

パク ジウォン

 朴 智援

1977年6月30日生

2003年6月

ネクソン・コーポレーション(現エヌエックスシー・コーポレーション)入社

2006年5月

当社出向

2009年3月

ネクソン・ヨーロッパ・リミテッド取締役就任

2010年9月

当社取締役就任(現任)

2010年11月

当社運用本部長就任

2010年11月

ネクソン・ヨーロッパ・SARL取締役就任

2012年3月

ネオプル・インク取締役就任

2012年8月

ネクソン・アメリカ・インク取締役就任

2014年3月

ネクソン・コリア・コーポレーション取締役就任(現任)

2014年3月

ネクソン・コリア・コーポレーション代表取締役社長就任

2018年1月

当社Chief Operating Officer就任(現任)

2018年3月

ネクソン・ユーエス・ホールディング・インク代表取締役就任(現任)

2018年11月

エンバーク・スタジオズ・エービー取締役就任(現任)

2019年1月

ピクセルベリー・スタジオズ取締役就任(現任)

(注)3

50,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

パトリック・

ソダーランド

1973年9月27日生

2000年1月

デジタル・イリュージョンズ・クリエイティブ・エンタテインメントChief Executive Officer就任

2006年10月

エレクトロニック・アーツ・インクVice President & General Manager就任

2013年9月

エレクトロニック・アーツ・インク イーエー・ワールドワイド・スタジオズExecutive Vice President就任

2018年4月

エレクトロニック・アーツ・インクChief Design Officer就任

2018年11月

エンバーク・スタジオズ・エービーChief Executive Officer就任(現任)

2019年3月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等
委員)

イ ドーハ

李 度和

1973年11月16日生

2000年11月

Samil PwC 監査法人入所

2002年10月

韓国公認会計士登録

2006年4月

ネクソン・コリア・コーポレーション入社

2009年9月

当社経理財務部長就任

2012年1月

ネクソン・ネットワークス・コーポレーション取締役就任

2012年10月

エヌエックスシー・コーポレーション取締役就任(現任)

2012年11月

ギャラリー313・カンパニー・リミテッド監査役就任(現任)

2015年4月

ブイアイピー・プライベート・エクイティ・ファンドⅠ代表取締役就任(現任)

2016年1月

ガスン・デベロップメント・カンパニー・リミテッド監査役就任(現任)

2016年3月

当社取締役就任

2016年3月

エヌエックスプロパティーズ・コーポレーション代表取締役就任(現任)

2016年7月

当社取締役辞任

2018年1月

コルビット・インク取締役就任(現任)

2018年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

87,800

取締役
(監査等
委員)

ほんだ さとし

本多 慧

1947年9月29日生

1971年7月

日本ビクター株式会社入社

1992年6月

ビクターエンターテインメント株式会社取締役就任

1992年12月

エレクトロニック・アーツ・ビクター株式会社(現エレクトロニック・アーツ株式会社)代表取締役就任

1998年8月

アイドス・インタラクティブ株式会社代表取締役就任

2009年12月

株式会社スプライン・ネットワーク取締役就任

2010年11月

ソフトウェア・イメージング・テクノロジー・リミテッド取締役就任

2012年3月

当社社外取締役就任

2018年3月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

4,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(監査等
委員)

くにや しろう

国谷 史朗

1957年2月22日生

1982年4月

弁護士登録

大江橋法律事務所入所

1987年7月

ニューヨーク州弁護士登録

1997年6月

サンスター株式会社監査役就任

1999年6月

公益財団法人田附興風会北野病院監事就任(現任)

2002年4月

弁護士法人大江橋法律事務所代表社員(現任)

2006年6月

日本電産株式会社監査役就任

2009年6月

一般財団法人日本商事仲裁協会理事就任(現任)

2011年4月

公益財団法人日本センチュリー交響楽団理事就任(現任)

2011年4月

環太平洋法曹協会(IPBA)会長就任

2012年3月

当社社外取締役就任

2012年6月

株式会社荏原製作所取締役就任(現任)

2013年6月

武田薬品工業株式会社監査役就任

2013年6月

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社取締役就任(現任)

2016年6月

武田薬品工業株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年3月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

1,171,300

 

(注) 1.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
 委員長 李度和  委員 本多慧  委員 国谷史朗 

2.取締役パトリック・ソダーランド、本多慧及び国谷史朗は、社外取締役であります。

3.2019年3月26日より、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年3月27日より、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性 6名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

オーウェン・
マホニー

1966年12月28日生

2000年11月

Electronic Arts Inc.主席副社長就任

2009年9月

Outspark Inc.代表取締役就任

2010年8月

当社最高財務責任者就任

2010年9月

当社取締役就任

2010年11月

当社管理本部長就任

2012年3月

NEXON Korea Corporation取締役就任

2012年7月

株式会社インブルー取締役就任

2012年8月

NEXON America Inc.取締役就任

2013年1月

株式会社gloops取締役就任

2014年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

2015年6月

トランス・コスモス株式会社取締役就任

(注)4

88,000

代表取締役
 
 最高財務責任者

経営管理本部長

うえむら しろう
植村 士朗

1970年12月31日生

2000年12月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2003年9月

パシフィックゴルフマネジメント株式会社入社

2004年12月

パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス株式会社(現PGMホールディングス株式会社)入社

2011年7月

当社入社

2014年3月

当社最高財務責任者兼経営管理本部長就任(現任)

2014年3月

株式会社gloops取締役就任

2014年3月

株式会社インブルー取締役就任

2015年3月

当社代表取締役就任(現任)

2016年4月

NEXON America Inc.取締役就任(現任)

2016年4月

NEXON M Inc. 取締役就任(現任)

2016年4月

Lexian Software Development (Shanghai) Co., Ltd.取締役就任(現任)

2016年9月

NEXON Europe GmbH取締役就任

2020年1月

株式会社gloops代表取締役社長就任

(注)4

97,900

取締役

パトリック・
ソダーランド

1973年9月27日生

2000年1月

Digital Illusions Creative Entertainment Chief Executive Officer就任

2006年10月

Electronic Arts Inc. Vice President & General Manager就任

2013年9月

Electronic Arts Inc., EA Worldwide Studios Executive Vice President就任

2018年4月

Electronic Arts Inc. Chief Design Officer就任

2018年11月

Embark Studios AB Chief Executive Officer就任(現任)

2019年3月

当社社外取締役就任

2019年7月

当社取締役就任(現任)

(注)4

1,143,250

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

イ ホンウ
李 鴻雨

1977年2月3日生

1999年8月

NEXON Corporation(現NXC Corporation)入社

2009年2月

韓国弁護士登録

2009年2月

J&P法律事務所入所

2010年2月

NEXON Corporation(現NEXON Korea Corporation)Legal Team Manager就任

2011年4月

NEXON Korea Corporation General Legal Manager就任

2019年8月

NEXON Korea Corporation取締役就任(現任)

2019年9月

NXC Corporation入社

2019年9月

当社取締役就任

2020年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

取締役
(監査等委員)

ほんだ さとし
本多 慧

1947年9月29日生

1971年7月

日本ビクター株式会社入社

1992年6月

ビクターエンターテインメント株式会社取締役就任

1992年12月

エレクトロニック・アーツ・ビクター株式会社(現エレクトロニック・アーツ株式会社)代表取締役就任

1998年8月

アイドス・インタラクティブ株式会社代表取締役就任

2009年12月

株式会社スプライン・ネットワーク取締役就任

2010年11月

Software Imaging Technology Limited取締役就任

2012年3月

当社社外取締役就任

2018年3月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

4,000

取締役
(監査等委員)

くにや しろう
国谷 史朗

1957年2月22日生

1982年4月

弁護士登録

大江橋法律事務所入所

1987年7月

ニューヨーク州弁護士登録

1997年6月

サンスター株式会社監査役就任

1999年6月

公益財団法人田附興風会北野病院監事就任(現任)

2002年4月

弁護士法人大江橋法律事務所代表社員就任(現任)

2006年6月

日本電産株式会社監査役就任

2009年6月

一般財団法人日本商事仲裁協会理事就任(現任)

2011年4月

公益財団法人日本センチュリー交響楽団理事就任(現任)

2011年4月

環太平洋法曹協会(IPBA)会長就任

2012年3月

当社社外取締役就任

2012年6月

株式会社荏原製作所取締役就任(現任)

2013年6月

武田薬品工業株式会社監査役就任

2013年6月

ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社取締役就任(現任)

2016年6月

武田薬品工業株式会社取締役(監査等委員)就任

2018年3月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年6月

武田薬品工業株式会社社外取締役就任(現任)

(注)5

28,000

1,361,150

 

(注) 1.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
 委員長 李鴻雨  委員 本多慧  委員 国谷史朗 

2.李鴻雨氏は、当社又は当社の子会社の業務執行取締役ではありません。

3.取締役本多慧及び国谷史朗は、社外取締役であります。

4.2020年3月25日より、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2020年3月25日より、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外取締役及び業務執行取締役等でない取締役について

当社は、取締役会の経営監督機能をより実効性のあるものとさせるため、当社取締役6名のうち2名は社外取締役かつ独立社外取締役としており、当社と独立社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、監査の独立性及び透明性の確保の観点から、独立社外取締役の2名をいずれも監査等委員である取締役としております。当社は、独立社外取締役を選任するための独立性に関する基準としては、会社法及び東京証券取引所の定める独立性基準に従うことを原則としており、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、その職務の遂行に関し、十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

「(3) 監査の状況② 内部監査の状況」に記載のとおりです。

 

社外役員の選任

2018/3/282018/11/142019/3/272019/7/12019/9/212019/9/252020/3/252020/3/25選任の理由
本多 慧本多慧氏には、ゲーム業界における経験と幅広い知見に基づき、適切に社外取締役としての業務を遂行していただけるものと判断し社外取締役に就任いただいております。また、同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれがないと判断しております。これらの理由により、同氏を独立役員として指定し、一般株主の利益保護を充実していただきたいと考えたことが、独立役員の指定理由となります。
国谷 史朗国谷史朗氏には、弁護士としての経験と幅広い知見に基づき、適切に社外取締役としての業務を遂行し、特にコーポレートガバナンス、コンプライアンスを充実させる観点から、一般株主の利益を保護していただけるものと判断し社外取締役に就任いただいております。また、同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反を生じるおそれがないと判断しております。これらの理由により、同氏を独立役員として指定し、一般株主の利益保護を充実していただきたいと考えたことが、独立役員の指定理由となります。
パトリック・ソダーランド-------パトリック・ソダーランド氏には、ゲーム業界における戦略的な活動に関する知識や経験により、日本及び海外における当社グループの一層の事業拡大への貢献を期待するとともに、当社グループ以外における長年の経験や知見に基づき、当社の経営を監督していただけるものと判断し社外取締役に就任いただいております。