アイスタイル【3660】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/102019/10/22019/11/62020/3/10
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数6人6人6人5人
社外役員数3人3人3人2人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

吉松  徹郎

1972年8月13日

1996年4月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入 社

1999年7月

当社設立 代表取締役社長 (現任)

2008年2月

株式会社コスメネクスト 取締役就任(現任)

2012年5月

 

 

istyle Global (Hong Kong) Co.,Limited(現istyle International Trading(Hong Kong)Co.,Limited) 代表取締役

2012年8月

istyle Global (Singapore) Pte. Limited 取締役就任(現任)

2014年9月

istyle China Co., Limited
董事長就任

2014年11月

株式会社アイスタイルキャピタル 取締役就任(現任)

2014年12月

株式会社アイスタイルトレーディング 代表取締役就任

2015年7月

istyle China Co., Limited
董事(現任)

2016年6月

UTグループ株式会社 社外取締役(現任)

2016年7月

株式会社istyle makers設立準備会社 (現 株式会社アイメイカーズ) 取締役(現任)

2016年9月

株式会社Eat Smart 取締役 (現任)

2018年7月

株式会社アイスタイルキャリア 代表取締役(現任)

(注)5

7,551,582

取締役

菅原  敬

1969年8月13日

1996年5月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)  入社

2000年1月

アーサー・D・リトル(ジャパン)株式会社 入社

2001年9月

当社取締役 (現任)

2008年2月

株式会社コスメ・コム 代表取締役

2012年5月

istyle Global (Hong Kong) Co.,Limited(現 istyle International Trading(Hong Kong)Co.,Limited)
代表取締役

2014年11月

株式会社アイスタイルキャピタル 代表取締役(現任)

2015年6月

istyle Global (Hong Kong) Co.,Limited(現istyle International Trading(Hong Kong)Co.,Limited)取締役(現任)

2015年7月

株式会社アイスタイルトレーディング 取締役 (現任)

2015年9月

istyle Global (Singapore) Pte. Limited 代表取締役(現任)

2016年6月

株式会社iSGSインベストメントワークス取締役(現任)

2016年10月

istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited 董事(現任)

2017年3月

Hermo Creative(M)Sdn. Bhd.取締役(現任)

2017年7月

i-TRUE Communications Inc.董事(現任)

2017年7月

istyle USA, Inc.代表取締役(現任)

2017年7月

MUA Inc.代表取締役(現任)

2018年4月

istyle Retail (Thailand) Co.,Limited 取締役(現任)

2018年6月

Fringe81株式会社 社外取締役(現任)

2018年6月

株式会社tsumug 社外取締役(現任)

(注)5

413,602

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

山田  メユミ

1972年8月30日

1995年4月

香栄興業株式会社 入社

1997年5月

株式会社キスミーコスメチックス(現株式会社伊勢半)入社

1999年7月

当社設立 代表取締役

2009年12月

当社取締役 (現任)

2012年5月

株式会社サイバースター(2017年7月1日当社に吸収合併)*
代表取締役

2015年9月

株式会社メディア・グローブ 取締役 (現任)

2016年3月

株式会社ISパートナーズ 代表取締役 (現任)

2016年9月

株式会社Eat Smart 取締役(現任)

2017年6月

セイノーホールディングス株式会
社 社外取締役 (現任)

2017年6月

株式会社かんぽ生命保険 社外取締役 (現任)

(注)5

982,927

 

* 株式会社サイバースターは、2014年8月1日付で株式会社アイスタイルビューティソリューションズに社名を変更しております。

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

那珂 通雅

1964年8月14日

1989年4月

ソロモン・ブラザーズ・アジア証 券会社 入社

2009年10月

シティグループ証券株式会社 取 締役

2009年12月

シティグループ証券株式会社 取 締役副社長

2010年11月

ストームハーバー証券株式会社  代表取締役社長

2011年3月

GLM株式会社 監査役(現任)

2014年7月

あすかアセットマネジメント株式 会社 取締役

2014年7月

株式会社eWeLL 取締役(現任)

2014年9月

当社 取締役(現任)

2014年10月

ストームハーバー証券株式会社
取締役会長

2014年11月

株式会社ジーニー取締役(現任)

2015年7月

プリベント少額短期保険株式会社 取締役(現任)

2016年7月

ボードウォーク・キャピタル株式 会社 代表取締役(現任)

2017年6月

株式会社アクセルレーター 代表取締役(現任)

(注)5

3,583

取締役

石川  康晴

1970年12月15日

1995年2月

有限会社クロスカンパニー(現株 式会社ストライプインターナショ ナル)設立代表取締役社長(現任)

2008年6月

台灣紋意股份有限公司 董事長(現任)

2011年5月

紋意商貿(上海)有限公司 董事長(現任)

2012年12月

株式会社キャン 代表取締役会長(現任)

2014年8月

公益財団法人石川文化振興財団  代表理事(現任)

2016年3月

株式会社トムブラウンジャパン 会長(現任)

2016年10月

株式会社スマービー 代表取締役会長(現任)

2017年2月

株式会社ストライプデパートメント代表取締役社長兼CEO(現任)

2017年9月

当社 取締役(現任)

2017年11月

STRIPE VIETNAM Joint Stock
Company 取締役会議長(現任)

2018年2月

株式会社アルファベットパステル 代表取締役社長(現任)

(注)5

2,540

取締役

松本 恭攝

1984年10月10日

2008年4月

A.T.カーニ株式会社 入社

2009年9月

ラスクル株式会社 設立代表取締役(現任)

2018年9月

当社 取締役(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

原  陽年

1963年5月14日

1992年10月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

1997年4月

公認会計士登録

2001年8月

株式会社インテラセット入社 社長室長

2005年9月

株式会社東洋新薬入社 経営企画部長兼管理本部本部長

2008年2月

当社 監査役(現任)

(注)6

監査役

都  賢治

1959年11月14日

1983年4月

アーサーアンダーセン会計事務所 入所

1989年3月

都会計事務所設立 所長

1990年8月

株式会社アルタス設立 代表取締役(現任)

1992年9月

株式会社グロービス 取締役

1996年4月

有限会社ケーエスパートナーズ 代表取締役

2003年9月

株式会社マクロミル 監査役

2006年12月

当社監査役(現任)

2011年3月

トレンダーズ株式会社 監査役(現任)

2011年7月

デジタルコースト株式会社(現株 式会社チームスピリット) 取締役(現任)

2012年8月

株式会社グライダーアソシエイツ 監査役

2013年6月

株式会社グロービス 監査役(現任)

2015年11月

税理士法人アルタス 代表社員(現任)

(注)6

3,583

監査役

中森  真紀子

1963年8月18日

1987年4月

日本電信電話株式会社 入社

1991年10月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

1996年4月

公認会計士登録

1997年7月

中森公認会計士事務所所長 (現任)

2000年8月

日本オラクル株式会社  監査役

2006年12月

当社 監査役 (現任)

2008年8月

日本オラクル株式会社 取締役

2010年3月

株式会社グローバルダイニング 監査役

2011年9月

株式会社ジェイド(現株式会社ロ コンド) 監査役

2011年12月

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 監査役(現任)

2013年6月

伊藤忠テクノソリューションズ株 式会社 取締役(現任)

2013年6月

株式会社ネクスト(現株式会社LIFULL) 監査役(現任)

2015年11月

株式会社チームスピリット 監査役(現任)

(注)6

5,375

8,963,192

 

(注)1 取締役 那珂通雅、石川康晴及び松本恭攝は、社外取締役であります。

   2 監査役 原陽年、都賢治及び中森真紀子は、社外監査役であります。

3 各役員の所有株式数は、当社役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

4 取締役の山田メユミにつきましては、職業上使用している氏名であり、その氏名が高名であるため、上記のとおり表記していますが、戸籍上の氏名は、原芽由美であります。     

5 取締役の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2019年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 

   6 監査役の任期は、2015年6月期に係る定時株主総会終結の時から2019年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

  ①役員一覧

男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

吉松  徹郎

1972年8月13日

1996年4月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入 社

1999年7月

当社設立 代表取締役社長 (現任)

2008年2月

株式会社コスメネクスト 取締役(現任)

2012年5月

istyle Global (Hong Kong) Co.,Limited(現 istyle China Corporation Limited) 代表取締役

2012年8月

istyle Global (Singapore) Pte. Limited 取締役(現任)

2014年9月

istyle China Co., Limited
董事長

2014年11月

株式会社アイスタイルキャピタル 取締役(現任)

2014年12月

株式会社アイスタイルトレーディング 代表取締役

2015年7月

istyle China Co., Limited
董事(現任)

2016年6月

UTグループ株式会社 社外取締役(現任)

2016年7月

株式会社istyle makers設立準備会社 (現 株式会社アイメイカーズ) 取締役

2016年9月

株式会社Eat Smart 取締役 (現任)

2018年7月

株式会社アイスタイルキャリア 代表取締役

2018年10月

株式会社プラネット 社外取締役(現任)

2019年4月

株式会社ISものづくり設立準備会社 代表取締役(現任)

2019年4月

株式会社ISクリエイティブエージェンシー設立準備会社(現 株式会社Dot&Space) 代表取締役

2019年4月

株式会社ISタレントマネジメント設立準備会社 代表取締役(現任)

2019年7月

株式会社アイスタイルキャリア 取締役(現任)

2019年7月

株式会社アイメイカーズ 代表取締役(現任)

2019年7月

株式会社Dot&Space 取締役(現任)

(注)5

7,552,736

取締役

菅原  敬

1969年8月13日

1996年5月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)  入社

2000年1月

アーサー・D・リトル(ジャパン)株式会社 入社

2001年9月

当社 取締役 (現任)

2008年2月

株式会社コスメ・コム 代表取締役

2012年5月

istyle Global (Hong Kong) Co.,Limited(現 istyle China Corporation Limited) 代表取締役

2014年11月

株式会社アイスタイルキャピタル 代表取締役(現任)

2015年6月

istyle Global (Hong Kong) Co.,Limited(現 istyle China Corporation Limited) 取締役(現任)

2015年7月

株式会社アイスタイルトレーディング 取締役 (現任)

2015年9月

istyle Global (Singapore) Pte. Limited 代表取締役(現任)

2016年6月

株式会社iSGSインベストメントワークス取締役(現任)

2016年10月

istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited 董事(現任)

2017年3月

Hermo Creative(M)Sdn. Bhd.取締役(現任)

2017年7月

i-TRUE Communications Inc.董事(現任)

2017年7月

istyle USA, Inc.代表取締役(現任)

2017年7月

MUA Inc.代表取締役(現任)

2018年4月

istyle Retail (Thailand) Co.,Limited 取締役(現任)

2018年6月

Fringe81株式会社 社外取締役(現任)

2018年6月

株式会社tsumug 社外取締役(現任)

(注)5

395,908

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

山田  メユミ

1972年8月30日

1995年4月

香栄興業株式会社 入社

1997年5月

株式会社キスミーコスメチックス(現株式会社伊勢半)入社

1999年7月

当社設立 代表取締役

2009年12月

当社 取締役 (現任)

2012年5月

株式会社サイバースター(2017年7月1日当社に吸収合併)*
代表取締役

2015年9月

株式会社メディア・グローブ 取締役 (現任)

2016年3月

株式会社ISパートナーズ 代表取締役 (現任)

2016年9月

株式会社Eat Smart 取締役

2017年6月

セイノーホールディングス株式会
社 社外取締役 (現任)

2017年6月

株式会社かんぽ生命保険 社外取締役 (現任)

(注)5

944,080

 

* 株式会社サイバースターは、2014年8月1日付で株式会社アイスタイルビューティソリューションズに社名を変更しております。

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

那珂 通雅

1964年8月14日

1989年4月

ソロモン・ブラザーズ・アジア証 券会社 入社

2009年10月

シティグループ証券株式会社 取 締役

2009年12月

シティグループ証券株式会社 取 締役副社長

2010年11月

ストームハーバー証券株式会社  代表取締役社長

2011年3月

GLM株式会社 監査役(現任)

2014年7月

あすかアセットマネジメント株式 会社 取締役

2014年7月

株式会社eWeLL 取締役(現任)

2014年9月

当社 取締役(現任)

2014年10月

ストームハーバー証券株式会社
取締役会長

2014年11月

株式会社ジーニー取締役(現任)

2015年7月

プリベント少額短期保険株式会社 取締役(現任)

2016年7月

ボードウォーク・キャピタル株式 会社 代表取締役(現任)

2017年6月

株式会社アクセルレーター 代表取締役(現任)

2018年12月

株式会社Earch-You 取締役(現任)

2019年3月

株式会社ビジョン 取締役(現任)

(注)5

4,735

取締役

石川  康晴

1970年12月15日

1995年2月

有限会社クロスカンパニー(現株 式会社ストライプインターナショ ナル)設立代表取締役社長(現任)

2008年6月

台灣紋意股份有限公司 董事長(現任)

2011年5月

紋意商貿(上海)有限公司 董事長(現任)

2012年12月

株式会社キャン 代表取締役会長(現任)

2014年8月

公益財団法人石川文化振興財団  代表理事(現任)

2016年3月

株式会社トムブラウンジャパン 会長

2016年10月

株式会社スマービー 代表取締役会長

2017年2月

株式会社ストライプデパートメント代表取締役社長兼CEO(現任)

2017年9月

当社 取締役(現任)

2017年11月

STRIPE VIETNAM Joint Stock
Company 取締役会議長(現任)

2018年2月

株式会社アルファベットパステル 代表取締役社長(現任)

2018年9月

株式会社コスメネクスト 取締役(現任)

(注)5

6,115

取締役

松本 恭攝

1984年10月10日

2008年4月

A.T.カーニ株式会社 入社

2009年9月

ラクスル株式会社 設立代表取締役(現任)

2018年9月

当社 取締役(現任)

(注)5

1,486

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

原  陽年

1963年5月14日

1992年10月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

1997年4月

公認会計士登録

2001年8月

株式会社インテラセット入社 社長室長

2005年9月

株式会社東洋新薬入社 経営企画部長兼管理本部本部長

2008年2月

当社 監査役(現任)

(注)6

監査役

都  賢治

1959年11月14日

1983年4月

アーサーアンダーセン会計事務所 入所

1989年3月

都会計事務所設立 所長

1990年8月

株式会社アルタス設立 代表取締役(現任)

1992年9月

株式会社グロービス 取締役

2003年9月

株式会社マクロミル 監査役

2006年12月

当社 監査役(現任)

2011年3月

トレンダーズ株式会社 監査役(現任)

2011年7月

デジタルコースト株式会社(現株 式会社チームスピリット) 取締役(現任)

2012年8月

株式会社グライダーアソシエイツ 監査役

2013年6月

株式会社グロービス 監査役(現任)

2015年11月

税理士法人アルタス 代表社員(現任)

2016年7月

toBeマーケティング株式会社 監査役(現任)

2016年9月

SATORI株式会社 取締役(現任)

2017年6月

株式会社アシロ 監査役(現任)

2018年6月

株式会社サイバー・バズ 監査役(現任)

(注)6

4,737

監査役

伊藤 章子

1979年12月9日

2004年12月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2008年7月

公認会計士登録

2014年10月

クリフィックス税理士法人入所

2014年12月

税理士登録

2015年6月

ペットゴー株式会社 社外監査役

2017年10月

伊藤章子公認会計士事務所 代表(現任)

2018年3月

株式会社すららネット 社外監査役

2019年4月

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 社外監査役(現任)

2019年6月

ペットゴー株式会社 監査等委員(現任)

2019年9月

当社 監査役(現任)

(注)6

8,909,797

 

(注)1 取締役 那珂通雅、石川康晴及び松本恭攝は、社外取締役であります。

   2 監査役 原陽年、都賢治及び伊藤章子は、社外監査役であります。

3 各役員の所有株式数は、当社役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

4 取締役の山田メユミにつきましては、職業上使用している氏名であり、その氏名が高名であるため、上記のとおり表記していますが、戸籍上の氏名は、原芽由美であります。     

5 取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 

   6 監査役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

  ②社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は3名であります。
 当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対して適切な意見を述べていただけるか、社外役員と当社との関係等を勘案して独立性に問題がないかを総合的に検討しております。当社は、社外取締役那珂通雅、社外取締役石川康晴、社外取締役松本恭攝、社外監査役原陽年、監査役都賢治及び監査役伊藤章子を独立役員として、株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
 社外取締役那珂通雅は、株式会社ビジョンの社外取締役を兼任しており、同社と当社グループとは営業取引を行っておりますが、当該取引は、当社グループ連結の販売費及び一般管理費に占める割合が1%未満であり、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。なお、同氏は、当社の株式4,735株を所有しております。社外取締役石川康晴は、株式会社ストライプインターナショナルの代表社外取締役社長を兼任しており、同社と当社グループとは営業取引を行っておりますが、当該取引は、当社グループ連結の販売費及び一般管理費に占める割合が1%未満であり、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。なお、同氏は、当社の株式6,115株を所有しております。社外取締役松本恭攝は、ラクスル株式会社の代表社外取締役を兼任しており、同社と当社グループとは営業取引を行っておりますが、当該取引は、当社グループ連結の販売費及び一般管理費に占める割合が1%未満であり、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。なお、同氏は、当社の株式1,486株を所有しております。社外監査役都賢治は、株式会社グロービスの社外監査役及び株式会社チームスピリットの社外取締役を兼任しており、同2社と当社グループとは営業取引を行っておりますが、当該取引は、当社グループ連結の販売費及び一般管理費に占める割合が1%未満であり、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。なお、同氏は、当社の株式4,737株を所有しております。
 上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。

 

  ③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び相互連携並びに内部統制部門との連
   携

社外取締役3名、社外監査役3名は、会社経営者としての経験や、公認会計士、税理士としての幅広い知見と経験を有し、当社の取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言及び監査を実施しております。社外取締役3名は、経営管理部門及び内部統制部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性及び有効性の向上に、また社外監査役3名は、情報交換を行うことで内部監査室及び内部統制部門との相互連携を図り、監査の効率性及び有効性の向上に努めております。

 

(2) 【役員の状況】

  ①役員一覧

男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

吉松  徹郎

1972年8月13日

1996年4月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入 社

1999年7月

当社設立 代表取締役社長 (現任)

2008年2月

株式会社コスメネクスト 取締役(現任)

2012年5月

istyle Global (Hong Kong) Co.,Limited(現 istyle China Corporation Limited) 代表取締役

2012年8月

istyle Global (Singapore) Pte. Limited 取締役(現任)

2014年9月

istyle China Co., Limited
董事長

2014年11月

株式会社アイスタイルキャピタル 取締役(現任)

2014年12月

株式会社アイスタイルトレーディング 代表取締役

2015年7月

istyle China Co., Limited
董事(現任)

2016年6月

UTグループ株式会社 社外取締役(現任)

2016年7月

株式会社istyle makers設立準備会社 (現 株式会社アイメイカーズ) 取締役

2016年9月

株式会社Eat Smart 取締役 (現任)

2018年7月

株式会社アイスタイルキャリア 代表取締役

2018年10月

株式会社プラネット 社外取締役(現任)

2019年4月

株式会社ISものづくり設立準備会社 代表取締役(現任)

2019年4月

株式会社ISクリエイティブエージェンシー設立準備会社(現 株式会社Dot&Space) 代表取締役

2019年4月

株式会社ISタレントマネジメント設立準備会社 代表取締役(現任)

2019年7月

株式会社アイスタイルキャリア 取締役(現任)

2019年7月

株式会社アイメイカーズ 代表取締役(現任)

2019年7月

株式会社Dot&Space 取締役(現任)

(注)5

7,552,736

取締役

菅原  敬

1969年8月13日

1996年5月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)  入社

2000年1月

アーサー・D・リトル(ジャパン)株式会社 入社

2001年9月

当社 取締役 (現任)

2008年2月

株式会社コスメ・コム 代表取締役

2012年5月

istyle Global (Hong Kong) Co.,Limited(現 istyle China Corporation Limited) 代表取締役

2014年11月

株式会社アイスタイルキャピタル 代表取締役(現任)

2015年6月

istyle Global (Hong Kong) Co.,Limited(現 istyle China Corporation Limited) 取締役(現任)

2015年7月

株式会社アイスタイルトレーディング 取締役 (現任)

2015年9月

istyle Global (Singapore) Pte. Limited 代表取締役(現任)

2016年6月

株式会社iSGSインベストメントワークス取締役(現任)

2016年10月

istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited 董事(現任)

2017年3月

Hermo Creative(M)Sdn. Bhd.取締役(現任)

2017年7月

i-TRUE Communications Inc.董事(現任)

2017年7月

istyle USA, Inc.代表取締役(現任)

2017年7月

MUA Inc.代表取締役(現任)

2018年4月

istyle Retail (Thailand) Co.,Limited 取締役(現任)

2018年6月

Fringe81株式会社 社外取締役(現任)

2018年6月

株式会社tsumug 社外取締役(現任)

(注)5

395,908

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

山田  メユミ

1972年8月30日

1995年4月

香栄興業株式会社 入社

1997年5月

株式会社キスミーコスメチックス(現株式会社伊勢半)入社

1999年7月

当社設立 代表取締役

2009年12月

当社 取締役 (現任)

2012年5月

株式会社サイバースター(2017年7月1日当社に吸収合併)*
代表取締役

2015年9月

株式会社メディア・グローブ 取締役 (現任)

2016年3月

株式会社ISパートナーズ 代表取締役 (現任)

2016年9月

株式会社Eat Smart 取締役

2017年6月

セイノーホールディングス株式会
社 社外取締役 (現任)

2017年6月

株式会社かんぽ生命保険 社外取締役 (現任)

(注)5

944,080

 

* 株式会社サイバースターは、2014年8月1日付で株式会社アイスタイルビューティソリューションズに社名を変更しております。

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

那珂 通雅

1964年8月14日

1989年4月

ソロモン・ブラザーズ・アジア証 券会社 入社

2009年10月

シティグループ証券株式会社 取 締役

2009年12月

シティグループ証券株式会社 取 締役副社長

2010年11月

ストームハーバー証券株式会社  代表取締役社長

2011年3月

GLM株式会社 監査役(現任)

2014年7月

あすかアセットマネジメント株式 会社 取締役

2014年7月

株式会社eWeLL 取締役(現任)

2014年9月

当社 取締役(現任)

2014年10月

ストームハーバー証券株式会社
取締役会長

2014年11月

株式会社ジーニー取締役(現任)

2015年7月

プリベント少額短期保険株式会社 取締役(現任)

2016年7月

ボードウォーク・キャピタル株式 会社 代表取締役(現任)

2017年6月

株式会社アクセルレーター 代表取締役(現任)

2018年12月

株式会社Earch-You 取締役(現任)

2019年3月

株式会社ビジョン 取締役(現任)

(注)5

4,735

取締役

石川  康晴

1970年12月15日

1995年2月

有限会社クロスカンパニー(現株 式会社ストライプインターナショ ナル)設立代表取締役社長(現任)

2008年6月

台灣紋意股份有限公司 董事長(現任)

2011年5月

紋意商貿(上海)有限公司 董事長(現任)

2012年12月

株式会社キャン 代表取締役会長(現任)

2014年8月

公益財団法人石川文化振興財団  代表理事(現任)

2016年3月

株式会社トムブラウンジャパン 会長

2016年10月

株式会社スマービー 代表取締役会長

2017年2月

株式会社ストライプデパートメント代表取締役社長兼CEO(現任)

2017年9月

当社 取締役(現任)

2017年11月

STRIPE VIETNAM Joint Stock
Company 取締役会議長(現任)

2018年2月

株式会社アルファベットパステル 代表取締役社長(現任)

2018年9月

株式会社コスメネクスト 取締役(現任)

(注)5

6,115

取締役

松本 恭攝

1984年10月10日

2008年4月

A.T.カーニ株式会社 入社

2009年9月

ラクスル株式会社 設立代表取締役(現任)

2018年9月

当社 取締役(現任)

(注)5

1,486

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(常勤)

原  陽年

1963年5月14日

1992年10月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

1997年4月

公認会計士登録

2001年8月

株式会社インテラセット入社 社長室長

2005年9月

株式会社東洋新薬入社 経営企画部長兼管理本部本部長

2008年2月

当社 監査役(現任)

(注)6

監査役

都  賢治

1959年11月14日

1983年4月

アーサーアンダーセン会計事務所 入所

1989年3月

都会計事務所設立 所長

1990年8月

株式会社アルタス設立 代表取締役(現任)

1992年9月

株式会社グロービス 取締役

2003年9月

株式会社マクロミル 監査役

2006年12月

当社 監査役(現任)

2011年3月

トレンダーズ株式会社 監査役(現任)

2011年7月

デジタルコースト株式会社(現株 式会社チームスピリット) 取締役(現任)

2012年8月

株式会社グライダーアソシエイツ 監査役

2013年6月

株式会社グロービス 監査役(現任)

2015年11月

税理士法人アルタス 代表社員(現任)

2016年7月

toBeマーケティング株式会社 監査役(現任)

2016年9月

SATORI株式会社 取締役(現任)

2017年6月

株式会社アシロ 監査役(現任)

2018年6月

株式会社サイバー・バズ 監査役(現任)

(注)6

4,737

監査役

伊藤 章子

1979年12月9日

2004年12月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2008年7月

公認会計士登録

2014年10月

クリフィックス税理士法人入所

2014年12月

税理士登録

2015年6月

ペットゴー株式会社 社外監査役

2017年10月

伊藤章子公認会計士事務所 代表(現任)

2018年3月

株式会社すららネット 社外監査役

2019年4月

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 社外監査役(現任)

2019年6月

ペットゴー株式会社 監査等委員(現任)

2019年9月

当社 監査役(現任)

(注)6

8,909,797

 

(注)1 取締役 那珂通雅、石川康晴及び松本恭攝は、社外取締役であります。

   2 監査役 原陽年、都賢治及び伊藤章子は、社外監査役であります。

3 各役員の所有株式数は、当社役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

4 取締役の山田メユミにつきましては、職業上使用している氏名であり、その氏名が高名であるため、上記のとおり表記していますが、戸籍上の氏名は、原芽由美であります。     

5 取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 

   6 監査役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

  ②社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は3名であります。
 当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対して適切な意見を述べていただけるか、社外役員と当社との関係等を勘案して独立性に問題がないかを総合的に検討しております。当社は、社外取締役那珂通雅、社外取締役石川康晴、社外取締役松本恭攝、社外監査役原陽年、監査役都賢治及び監査役伊藤章子を独立役員として、株式会社東京証券取引所に届出を行っております。
 社外取締役那珂通雅は、株式会社ビジョンの社外取締役を兼任しており、同社と当社グループとは営業取引を行っておりますが、当該取引は、当社グループ連結の販売費及び一般管理費に占める割合が1%未満であり、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。なお、同氏は、当社の株式4,735株を所有しております。社外取締役石川康晴は、株式会社ストライプインターナショナルの代表取締役社長を兼任しており、同社と当社グループとは営業取引を行っておりますが、当該取引は、当社グループ連結の販売費及び一般管理費に占める割合が1%未満であり、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。なお、同氏は、当社の株式6,115株を所有しております。社外取締役松本恭攝は、ラクスル株式会社の代表取締役を兼任しており、同社と当社グループとは営業取引を行っておりますが、当該取引は、当社グループ連結の販売費及び一般管理費に占める割合が1%未満であり、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。なお、同氏は、当社の株式1,486株を所有しております。社外監査役都賢治は、株式会社グロービスの社外監査役及び株式会社チームスピリットの社外取締役を兼任しており、同2社と当社グループとは営業取引を行っておりますが、当該取引は、当社グループ連結の販売費及び一般管理費に占める割合が1%未満であり、主要な取引先には該当しないため、独立性については十分に確保されていると判断しております。なお、同氏は、当社の株式4,737株を所有しております。
 上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。

 

  ③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び相互連携並びに内部統制部門との連
   携

社外取締役3名、社外監査役3名は、会社経営者としての経験や、公認会計士、税理士としての幅広い知見と経験を有し、当社の取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言及び監査を実施しております。社外取締役3名は、経営管理部門及び内部統制部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性及び有効性の向上に、また社外監査役3名は、情報交換を行うことで内部監査室及び内部統制部門との相互連携を図り、監査の効率性及び有効性の向上に努めております。

社外役員の選任

2018/10/102019/10/22019/11/62020/3/10選任の理由
那珂 通雅会社経営者として豊富な経験、幅広い見識を 有していることから社外取締役として選任して おります。また、同氏は当社の主要株主、主要 な取引先の出身者等ではないことから、一般 株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独 立役員として適格であると判断しております。
松本 恭攝
石川 康晴-