エイチーム【3662】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/272018/10/262019/10/25
外国人保有比率20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人6人6人
社外役員数1人1人2人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社では、持続的な成長及び企業価値の向上を最重要課題として認識しており、現段階では買収防衛策の導入の予定はありません。
当社では、持続的な成長及び企業価値の向上を最重要課題として認識しており、現段階では買収防衛策の導入の予定はありません。
当社では、持続的な成長及び企業価値の向上を最重要課題として認識しており、現段階では買収防衛策の導入の予定はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

林 高生

昭和46年12月18日

平成9年6月

エイチーム創業

(注)3

706,000

平成12年2月

有限会社エイチーム設立(現 株式会社エイチーム)

代表取締役社長就任(現任)

平成25年2月

株式会社A.T.brides(現 株式会社エイチームブライズ)取締役就任(現任)

平成25年8月

株式会社引越し侍(現 株式会社エイチーム引越し侍)取締役就任(現任)

株式会社A.T.サポート(現 株式会社エイチームコネクト)取締役就任(現任)

株式会社エイチームライフスタイル取締役就任(現任)

取締役

エンターテインメント事業本部長

中内 之公

昭和50年8月20日

平成16年8月

GMOインターネット株式会社入社

(注)3

196,400

平成17年4月

GMOインターテインメント株式会社代表取締役社長就任

平成18年4月

GMO Games株式会社代表取締役社長就任

平成19年4月

株式会社インクルーズ執行役員COO就任

平成21年9月

当社入社

平成21年12月

当社ゲーム事業部長就任

平成22年10月

当社取締役就任(現任)

平成22年12月

当社エンターテインメント事業本部長就任(現任)

平成28年12月

Ateam Vietnam Co., Ltd.設立 代表取締役社長就
任(現任)

取締役

ライフスタイルサポート事業本部長

熊澤 博之

昭和52年5月2日

平成10年4月

有限会社中部設備入社

(注)3

51,600

平成17年6月

当社入社

平成19年8月

インターネットメディア事業部マネージャー就任

平成23年9月

ライフサポート事業本部引越しメディア事業部部長就任

平成24年10月

執行役員 ライフサポート事業本部引越しメディア事業部長就任

平成25年4月

執行役員 ライフサポート事業本部長兼引越しメディア事業部長就任

平成25年8月

株式会社引越し侍設立(現 株式会社エイチーム引越し侍)代表取締役社長就任(現任)

株式会社A.T.サポート設立(現 株式会社エイチームコネクト)代表取締役社長就任(現任)

平成25年10月

当社執行役員就任

平成27年10月

当社取締役就任(現任)

平成27年10月

当社ライフスタイルサポート事業本部長就任(現任)

平成27年11月

株式会社A.T.brides(現 株式会社エイチームブライズ)取締役就任(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

牧野 隆広

昭和43年6月9日

平成4年4月

株式会社電通国際情報サービス入社

(注)3

660,000

平成6年11月

マイクロソフト株式会社入社

平成12年8月

株式会社インスパイア入社

平成14年2月

株式会社ウイングトップ設立

代表取締役就任

平成17年9月

当社取締役就任 管理部担当

平成24年5月

株式会社ミライプロジェクト設立 代表取締役就任(現任)

平成25年10月

当社非常勤取締役就任

(現任)

取締役

加藤 淳也

昭和51年7月25日

平成17年11月

司法試験合格

(注)3

平成19年9月

弁護士登録(日本弁護士連合会、愛知県弁護士会)

平成21年10月

名古屋大学法科大学院非常勤講師(ロイヤリング、模擬裁判)

平成21年11月

弁理士登録(日本弁理士会)

平成23年9月

愛知工業大学非常勤講師(知的財産権)

平成24年1月

城南法律事務所開設

平成24年4月

日本知的財産仲裁センター名古屋支部運営委員

平成25年2月

株式会社A.T.brides(現 株式会社エイチームブライズ)監査役就任

平成27年10月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

有藤 速利

昭和43年3月7日

平成4年4月

新東工業株式会社入社

(注)4

31,000

平成10年10月

株式会社メルコ(現 株式会社バッファロー)入社

平成17年10月

当社入社 当社管理部長就任

平成21年8月

当社インターネットメディア事業部 営業推進グループ

マネージャー就任

平成22年11月

当社内部監査室長就任

平成25年8月

株式会社引越し侍監査役就任(現任)

株式会社A.T.サポート(現 株式会社エイチームコネクト)監査役就任(現任)

株式会社エイチームライフスタイル監査役就任(現任)

平成25年10月

当社常勤監査役就任(現任)

平成27年10月

 

 

平成28年12月

株式会社A.T.brides(現 株式会社エイチームブライズ)監査役就任(現任)

Ateam Vietnam Co., Ltd.

監査役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

山田 一雄

昭和38年2月28日

昭和61年4月

株式会社セガエンタープライゼス(現 株式会社セガ)入社

(注)4

平成6年9月

監査法人東海会計社入社

平成9年4月

公認会計士登録

平成9年5月

公認会計士山田一雄事務所(現 公認会計士・税理士山田一雄事務所)開業

平成9年10月

税理士登録

平成13年7月

有限会社エーピーネットワーク(現 有限会社オンリーワンコンサルティング)代表取締役就任(現任)

平成18年10月

当社監査役就任(現任)

監査役

田嶋 好博

昭和14年3月1日

昭和36年9月

司法試験合格

(注)4

昭和39年4月

名古屋弁護士会登録

昭和62年4月

名古屋弁護士会副会長就任

平成9年6月

表示灯株式会社監査役就任(現任)

平成14年4月

愛知県個人情報保護審議会委員

平成14年10月

田嶋・水谷法律事務所設立

平成16年7月

愛知県個人情報保護審議会会長

平成18年9月

岐建株式会社監査役就任(現任)

平成20年2月

当社監査役就任(現任)

平成23年9月

株式会社ヨシタケ監査役就任(現任)

 

 

 

 

 

 

1,645,000

(注)1.取締役加藤淳也は社外取締役であります。また、監査役山田一雄及び監査役田嶋好博は、社外監査役であります。

2.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は6名で、執行役員EC事業本部長齋藤洸貴、執行役員間瀬文雄、執行役員大崎恵理子、執行役員エンターテインメント事業本部グローバルビジネスグループ部長Brady Mehagan、執行役員社長室長光岡昭典及び執行役員管理部長山根裕美子であります。

3.取締役の任期は平成29年10月26日開催の定時株主総会終結の時から平成30年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は平成27年10月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、男女の性差なく、国籍を問わず、優秀な人材を確保することは当社グループの継続的な成長に必要不可欠であると考えております。そのため、職場環境の改善、福利厚生の充実に努め、従業員の誰もが長期的にみんなで協力し合いながら楽しく働けるような組織作りを大切にしております。現在女性役員の登用はなく、当社グループにおける女性管理職の比率は25.0%でありますが、今後優秀な人材に関しましては男女・国籍を問わず、積極的に採用及び能力に応じて管理職、役員への登用を推進してまいります。

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

林 高生

1971年12月18日

1997年6月

エイチーム創業

(注)3

706,000

2000年2月

有限会社エイチーム設立(現 株式会社エイチーム)

代表取締役社長就任(現任)

2013年2月

株式会社A.T.brides(現 株式会社エイチームブライズ)取締役就任(現任)

2013年8月

株式会社引越し侍(現 株式会社エイチーム引越し侍)取締役就任(現任)

株式会社A.T.サポート(現 株式会社エイチームコネクト)取締役就任(現任)

株式会社エイチームライフスタイル取締役就任(現任)

2017年12月

Increments株式会社取締役就任(現任)

取締役

エンターテインメント事業本部長

中内 之公

1975年8月20日

2004年8月

GMOインターネット株式会社入社

(注)3

198,200

2005年4月

GMOインターテインメント株式会社代表取締役社長就任

2006年4月

GMO Games株式会社代表取締役社長就任

2007年4月

株式会社インクルーズ執行役員COO就任

2009年9月

当社入社

2009年12月

当社ゲーム事業部長就任

2010年10月

当社取締役就任(現任)

2010年12月

当社執行役員 エンターテインメント事業本部長就任(現任)

2016年12月

Ateam Vietnam Co., Ltd. 代表取締役社長就任(現任)

取締役

ライフスタイルサポート事業本部長

熊澤 博之

1977年5月2日

1998年4月

有限会社中部設備入社

(注)3

50,700

2005年6月

当社入社

2012年10月

当社執行役員 ライフサポート事業本部引越しメディア事業部長就任

2013年4月

当社執行役員 ライフサポート事業本部長兼引越しメディア事業部長就任

2013年8月

株式会社引越し侍(現 株式会社エイチーム引越し侍)代表取締役社長就任(現任)

株式会社A.T.サポート(現 株式会社エイチームコネクト)代表取締役社長就任(現任)

2013年10月

当社執行役員就任(現任)

2015年10月

当社取締役 ライフスタイルサポート事業本部長就任(現任)

2015年11月

株式会社A.T.brides(現 株式会社エイチームブライズ)取締役就任(現任)

取締役

間瀬 文雄

1984年1月27日

2007年4月

日興コーディアル証券株式会社入社

(注)3

19,500

2008年11月

当社入社

2013年8月

株式会社エイチームライフスタイル 代表取締役社長就任(現任)

2013年11月

2018年10月

当社執行役員就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

牧野 隆広

1968年6月9日

1992年4月

株式会社電通国際情報サービス入社

(注)3

585,000

1994年11月

マイクロソフト株式会社入社

2000年8月

株式会社インスパイア入社

2002年2月

株式会社ウイングトップ設立

代表取締役就任

2005年9月

当社取締役就任 管理部担当

2012年5月

株式会社ミライプロジェクト設立

代表取締役就任(現任)

2013年10月

2018年9月

当社非常勤取締役就任(現任)

株式会社エブリー社外取締役就任(現任)

取締役

加藤 淳也

1976年7月25日

2005年11月

司法試験合格

(注)3

2007年9月

弁護士登録(日本弁護士連合会、愛知県弁護士会)

2009年10月

名古屋大学法科大学院非常勤講師(ロイヤリング、模擬裁判)

2009年11月

弁理士登録(日本弁理士会)

2011年9月

愛知工業大学非常勤講師(知的財産権)

2012年1月

城南法律事務所開設

2012年4月

日本知的財産仲裁センター名古屋支部運営委員

2013年2月

株式会社A.T.brides(現 株式会社エイチームブライズ)監査役就任

2015年10月

当社社外取締役就任(現任)

常勤監査役

有藤 速利

1968年3月7日

1992年4月

新東工業株式会社入社

(注)4

23,000

1998年10月

株式会社メルコ(現 株式会社バッファロー)入社

2005年10月

当社入社 当社管理部長就任

2010年11月

当社内部監査室長就任

2013年8月

株式会社引越し侍(現 株式会社エイチーム引越し侍)監査役就任

(現任)

株式会社A.T.サポート(現 株式会社エイチームコネクト)監査役就任(現任)

株式会社エイチームライフスタイル監査役就任(現任)

2013年10月

当社常勤監査役就任(現任)

2015年10月

 

 

2016年12月

 

2017年12月

株式会社A.T.brides(現 株式会社エイチームブライズ)監査役就任(現任)

Ateam Vietnam Co., Ltd.監査役就任(現任)

Increments株式会社監査役就任(現任)

監査役

山田 一雄

1963年2月28日

1986年4月

株式会社セガエンタープライゼス(現 株式会社セガ)入社

(注)4

1994年9月

監査法人東海会計社入社

1997年4月

公認会計士登録

1997年5月

公認会計士山田一雄事務所(現 公認会計士・税理士山田一雄事務所)開業

1997年10月

税理士登録

2001年7月

有限会社エーピーネットワーク(現 有限会社オンリーワンコンサルティング)代表取締役就任(現任)

2006年10月

当社監査役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

田嶋 好博

1939年3月1日

1961年9月

司法試験合格

(注)4

1964年4月

名古屋弁護士会登録

1987年4月

名古屋弁護士会副会長就任

1997年6月

表示灯株式会社監査役就任(現任)

2002年4月

愛知県個人情報保護審議会委員

2002年10月

田嶋・水谷法律事務所設立

2004年7月

愛知県個人情報保護審議会会長

2006年9月

岐建株式会社監査役就任(現任)

2008年2月

当社監査役就任(現任)

2011年9月

株式会社ヨシタケ監査役就任(現任)

 

 

 

 

 

 

1,582,400

(注)1.取締役加藤淳也は社外取締役であります。また、監査役山田一雄及び監査役田嶋好博は、社外監査役であります。

2.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は6名で、執行役員EC事業本部長齋藤洸貴、執行役員大崎恵理子、執行役員エンターテインメント事業本部グローバルビジネスグループ部長Brady Mehagan、執行役員社長室長光岡昭典、執行役員管理部長山根裕美子及び執行役員CFO兼財務経理部長岩切邦雄であります。

3.取締役の任期は2018年10月26日開催の定時株主総会終結の時から2019年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は2015年10月30日開催の定時株主総会終結の時から2019年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、優秀な人材を確保することが当社グループの継続的な成長に必要不可欠であると考えております。現在女性役員の登用はなく、当社グループにおける女性管理職の比率は26.7%でありますが、今後優秀な人材に関しましては男女・国籍を問わず、積極的に採用及び能力に応じて管理職、役員への登用を推進してまいります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

林 高生

1971年12月18日

 

1997年6月

エイチーム創業

2000年2月

有限会社エイチーム設立(現 株式会社エイチーム)

代表取締役社長就任(現任)

2013年2月

株式会社A.T.brides(現 株式会社エイチームブライズ)取締役就任(現任)

2013年8月

株式会社引越し侍(現 株式会社エイチーム引越し侍)取締役就任(現任)

株式会社A.T.サポート(現 株式会社エイチームコネクト)取締役就任(現任)

株式会社エイチームライフスタイル 取締役就任(現任)

2017年12月

Increments株式会社 取締役就任(現任)

2019年2月

株式会社エイチームフィナジー 取締役就任(現任)

 

(注)3

706,000

取締役

エンター

テインメント

事業本部長

中内 之公

1975年8月20日

 

2004年8月

GMOインターネット株式会社入社

2005年4月

GMOインターテインメント株式会社 代表取締役社長就任

2006年4月

GMO Games株式会社 代表取締役社長就任

2007年4月

株式会社インクルーズ 執行役員COO就任

2009年9月

当社入社

2009年12月

当社ゲーム事業部長就任

2010年10月

当社取締役就任(現任)

2010年12月

当社執行役員 エンターテインメント事業本部長就任(現任)

 

(注)3

198,200

取締役

ライフスタイル

サポート

事業本部長

熊澤 博之

1977年5月2日

 

1998年4月

有限会社中部設備入社

2005年6月

当社入社

2012年10月

当社執行役員 ライフサポート事業本部引越しメディア事業部長就任

2013年4月

当社執行役員 ライフサポート事業本部長兼引越しメディア事業部長就任

2013年8月

株式会社引越し侍(現 株式会社エイチーム引越し侍)代表取締役社長就任(現任)

株式会社A.T.サポート(現 株式会社エイチームコネクト)代表取締役社長就任(現任)

2013年10月

当社執行役員就任(現任)

2015年10月

当社取締役 ライフスタイルサポート事業本部長就任(現任)

2015年11月

株式会社A.T.brides(現 株式会社エイチームブライズ)取締役就任(現任)

 

(注)3

50,700

取締役

間瀬 文雄

1984年1月27日

 

2007年4月

日興コーディアル証券株式会社入社

2008年11月

当社入社

2013年8月

株式会社エイチームライフスタイル 代表取締役社長就任(現任)

2013年11月

当社執行役員就任(現任)

2018年10月

当社取締役就任(現任)

2019年2月

株式会社エイチームフィナジー 取締役就任(現任)

 

(注)3

19,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

加藤 淳也

1976年7月25日

 

2005年11月

司法試験合格

2007年9月

弁護士登録(日本弁護士連合会、愛知県弁護士会)

2009年10月

名古屋大学法科大学院非常勤講師(ロイヤリング、模擬裁判)

2009年11月

弁理士登録(日本弁理士会)

2011年9月

愛知工業大学非常勤講師(知的財産権)

2012年1月

城南法律事務所設立

2012年4月

日本知的財産仲裁センター名古屋支部運営委員

2013年2月

株式会社A.T.brides(現 株式会社エイチームブライズ)監査役就任

2015年10月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

臼井 興胤

1958年10月31日

 

1983年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1993年10月

株式会社セガ・エンタープライゼス(現 株式会社セガ)入社

1999年6月

CRIMSON VENTURES LLP パートナー入社

2002年4月

株式会社ナイキジャパン入社 エクイップメント部長就任

2003年4月

同社 営業リテール統括本部長就任

2006年3月

日本マクドナルド株式会社入社 COO就任

2008年5月

株式会社セガ 代表取締役社長COO就任

2012年6月

GROUPON. Inc. 東アジア統括副社長就任

2013年7月

株式会社コメダ入社 代表取締役社長就任(現任)

2014年11月

株式会社コメダホールディングス 代表取締役社長
就任(現任)

2018年11月

客美多好食股份有限公司 董事就任(現任)

2019年10月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

有藤 速利

1968年3月7日

 

1992年4月

新東工業株式会社入社

1998年10月

株式会社メルコ(現 株式会社バッファロー)入社

2005年10月

当社入社 管理部長就任

2010年11月

当社内部監査室長就任

2013年8月

株式会社引越し侍(現 株式会社エイチーム引越し侍)監査役就任(現任)

株式会社A.T.サポート(現 株式会社エイチームコネクト)監査役就任(現任)

株式会社エイチームライフスタイル監査役就任(現任)

2013年10月

当社常勤監査役就任(現任)

2015年10月

株式会社A.T.brides(現 株式会社エイチームブライズ)監査役就任(現任)

2017年12月

Increments株式会社 監査役就任(現任)

2019年2月

株式会社エイチームフィナジー 監査役就任(現

任)

 

(注)4

23,000

監査役

山田 一雄

1963年2月28日

 

1986年4月

株式会社セガエンタープライゼス(現 株式会社セガ)入社

1994年9月

監査法人東海会計社入社

1997年4月

公認会計士登録

1997年5月

公認会計士山田一雄事務所(現 公認会計士・税理士山田一雄事務所)設立

1997年10月

税理士登録

2001年7月

有限会社エーピーネットワーク(現 有限会社オンリーワンコンサルティング)代表取締役就任(現任)

2006年10月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

田嶋 好博

1939年3月1日

 

1961年9月

司法試験合格

1964年4月

名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)登録

1987年4月

名古屋弁護士会 副会長就任

1997年6月

表示灯株式会社 監査役就任(現任)

2002年4月

愛知県個人情報保護審議会 委員

2002年10月

田嶋・水谷法律事務所設立

2004年7月

愛知県個人情報保護審議会 会長

2006年9月

岐建株式会社 監査役就任(現任)

2008年2月

当社監査役就任(現任)

2011年9月

株式会社ヨシタケ 監査役就任

 

(注)4

997,400

(注)1.取締役加藤淳也及び臼井興胤は社外取締役であります。また、監査役山田一雄及び田嶋好博は、社外監査役であります。

2.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は7名で、執行役員EC事業本部長望月一宏、執行役員大崎恵理子、執行役員林和樹、執行役員エンターテインメント事業本部グローバルビジネスグループ部長Brady Mehagan、執行役員社長室長光岡昭典、執行役員管理部長山根裕美子及び執行役員CFO岩切邦雄であります。

3.取締役の任期は2019年10月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は2019年10月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、優秀な人材を確保することが当社グループの継続的な成長に必要不可欠であると考えております。現在女性役員の登用はなく、当社グループにおける女性管理職の比率は29.2%でありますが、今後優秀な人材に関しましては男女・国籍を問わず、積極的に採用及び能力に応じて管理職、役員への登用を推進してまいります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

水谷 博之

1952年1月3日

1975年12月 司法試験合格

1990年6月 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)登録

2004年4月 名古屋弁護士会 副会長就任

2008年4月 名古屋家庭裁判所 調停委員就任(現任)

2009年4月 中部地方交通審議会 船員部会委員就任

2011年5月 DCMカーマ株式会社 社外監査役就任(現任)

2011年6月 愛知県収用委員会 委員就任

2012年11月 愛知県公害審査会 委員就任

2017年6月 株式会社丸順 社外監査役就任(現任)

2019年6月 株式会社ヨシタケ 社外監査役(現任)

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役加藤淳也は、弁護士として知的財産権、情報化社会におけるコンプライアンス等において幅広い知識を有していることから適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。

社外取締役臼井興胤は、長年に渡ってグローバルにおける様々な業界において経営全般に関する豊富な経験と高い知見を有しており、客観性・独立性ある立場から当社の経営戦略、事業戦略等を精査し、コーポレート・ガバナンス、内部統制の監督を担うことができるため適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。

社外監査役山田一雄は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と見識を有することから、財務・経理・税務・内部統制等において専門的見地から経営の監視や適切な助言を行うことができるため適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。

 

社外監査役田嶋好博は、弁護士としての豊富な経験と見識を有することから、会社法、コーポレート・ガバナンス等において専門的見地から経営の監視や適切な助言を行うことができるため適任であると判断しております。同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。

当社は、社外役員の選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、取締役の加藤淳也、取締役の臼井興胤、監査役の山田一雄及び補欠監査役の水谷博之を、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届けております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(1名)が行っております。内部監査は、各部署及び子会社に対して年1回以上行えるように監査計画を組み、監査結果については、代表取締役社長と被監査部門及び被監査子会社に報告しております。被監査部門及び被監査子会社に対しては改善事項を指摘し、改善の報告をさせております。内部監査室、監査役及び会計監査人は年間4回、意見交換と情報共有を目的に三様監査会を開催し、連携をとっております。

また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ校正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。

 

社外役員の選任

2017/10/272018/10/262019/10/25選任の理由
加藤 淳也<選任理由> 知的財産権、情報化社会におけるコンプライアンス等において幅広い知識を有することから、法律の専門家として、当社の経営の重要事項の決定及び取締役・執行役の職務執行の監督を的確、公正に遂行できると考えております。同氏は、過去4年間において、社外取締役として積極的に他の役員とコミュニケーションを図り、豊富な知識を活かし当社の企業運営に関与しております。  上記の実績をふまえ、取締役会は同氏が引き続き当社の今後の適切なコンプライアンス経営に必要な人材であると判断し、同氏を社外取締役に選任しました。 <独立性について> 当社は、加藤淳也氏及び同氏の兼職先との間に取引関係はございません。
臼井 興胤--<選任理由> 長年に渡ってグローバルにおける様々な業界において経営全般に関する豊富な経験と高い知見を有しており、客観性・独立性ある立場から当社の経営戦略、事業戦略等を精査し、コーポレート・ガバナンス、内部統制の監督を担うことを期待しています。また、同氏の選任により、取締役の監督と執行の分離を推進し、持続的な企業価値の向上に向け、中長期の経営戦略などについて闊達に議論できる高い実効性を持つ取締役会の実現が期待できると考え、同氏を社外取締役に選任しました。 <独立性について> 当社は、臼井興胤氏及び同氏の兼職先との間に取引関係はございません。