アートスパークホールディングス【3663】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/22018/12/282019/4/102020/4/12020/4/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人7人9人9人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)9人9人9人9人9人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

野﨑 愼也

昭和40年8月24日

平成元年4月

株式会社キャディックス入社

(注)3

41,300

平成3年5月

株式会社セルシス設立取締役

平成17年1月

同社専務取締役

平成19年1月

同社代表取締役社長

平成28年3月

当社代表取締役社長(現任)

取締役
副社長

青山 智信

昭和43年5月15日

平成3年4月

日産トレーデイング株式会社入社

(注)3

平成12年11月

株式会社ACCESS入社

平成22年6月

株式会社エイチアイ入社 インターフェース技術部門営業部担当部長

平成23年1月

同社インターフェース技術部門副部門長

平成23年6月

同社取締役

平成23年7月

同社営業部部長

平成24年4月

当社取締役

平成25年9月

株式会社クラウズ取締役

平成27年3月

株式会社エイチアイ代表取締役社長(現任)

平成28年3月

当社取締役副社長(現任)

取締役
副社長

成島 啓

昭和49年8月15日

平成9年4月

株式会社セルシス入社

(注)3

平成13年2月

同社取締役

平成20年1月

同社専務取締役

平成21年1月

同社代表取締役副社長

平成22年1月

同社取締役

平成27年7月

同社代表取締役副社長

平成28年3月

同社代表取締役社長(現任)

平成29年3月

当社取締役

平成30年3月

当社取締役副社長(現任)

取締役

伊藤 賢

昭和43年3月26日

平成3年4月

ピーアーク株式会社(現ピーアークホールディングス株式会社)入社

(注)3

13,700

平成13年2月

株式会社セルシス入社

平成14年8月

同社総務部長

平成15年1月

同社取締役総務部長

平成18年12月

同社取締役財務部長

平成20年11月

同社取締役財務経理部長

平成23年1月

同社取締役管理部長

平成24年4月

当社取締役(現任)

取締役

藤田 宇明

昭和33年1月11日

昭和57年4月

デュポンファーイースト(現デュポン株式会社)入社

(注)3

平成7年10月

イノマイクロ株式会社(現イノテック株式会社)入社

平成13年6月

株式会社ACCESS入社

平成17年5月

同社執行役員 管理本部長

平成19年9月

株式会社クリムゾン入社

平成20年4月

同社 取締役

平成23年4月

株式会社モルフォ入社

平成27年5月

株式会社エイチアイ入社 管理部長

平成27年6月

株式会社エイチアイ関西監査役

平成28年3月

株式会社エイチアイ取締役

平成28年3月

当社取締役(現任)

取締役

木下 耕太

昭和22年1月2日

昭和46年4月

日本電信電話公社入社
(現日本電信電話株式会社)

(注)3

平成10年6月

エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社
(現株式会社NTTドコモ)取締役

平成14年6月

同社常務取締役

平成16年6月

ドコモ・テクノロジ株式会社
代表取締役社長

平成20年6月

東日本電信電話株式会社 常勤監査役

平成23年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
(現株式会社NTTドコモ)特別参与

平成24年1月

株式会社モルフォ取締役(現任)

平成28年3月

当社取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

渡辺 優

昭和22年9月11日

昭和46年4月

株式会社ニチイ入社

(注)4

昭和49年11月

株式会社マルエツ入社

昭和61年2月

株式会社ベターライフ取締役管理部長

平成元年1月

同社監査役

平成元年2月

株式会社アイジーエス入社

平成元年3月

同社取締役経営企画室長

平成4年3月

同社監査役

平成4年5月

ピーアーク株式会社(現ピーアークホールディングス株式会社)入社

平成4年6月

同社取締役

平成7年6月

同社常務取締役

平成14年1月

株式会社セルシス監査役(現任)

平成24年4月

当社監査役(現任)

平成28年3月

株式会社エイチアイ 監査役(現任)

監査役

小高 正裕

昭和36年4月20日

昭和61年10月

サンワ等松監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

(注)4

平成2年3月

公認会計士登録、税理士登録、小高正裕公認会計士事務所開業(現任)

平成15年6月

榛原鰻販売株式会社監査役(現任)

平成19年1月

株式会社セルシス監査役(現任)

平成24年4月

当社監査役(現任)

監査役

佐々木 惣一

昭和37年12月31日

平成11年4月

弁護士登録 台東共同法律事務所入所

(注)4

平成17年5月

株式会社奄美総合研究所監査役(現任)

平成18年3月

台東共同法律事務所退所

平成18年4月

あだん法律事務所設立

平成19年1月

株式会社セルシス監査役(現任)

平成28年3月

当社監査役(現任)

55,000

 

(注) 1.取締役木下耕太氏は、社外取締役であります。

   2.監査役の小高正裕氏、佐々木惣一氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年3月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

野﨑 愼也

昭和40年8月24日

平成元年4月

株式会社キャディックス入社

平成3年5月

株式会社セルシス設立取締役

平成17年1月

同社専務取締役

平成19年1月

同社代表取締役社長

平成28年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

41,300

取締役
会長

川上 陽介

昭和35年9月28日

平成3年5月

株式会社セルシス設立代表取締役

平成19年1月

同社代表取締役会長

平成20年1月

同社取締役会長

平成24年1月

同社取締役

平成24年4月

当社取締役

平成26年3月

当社取締役会長

平成27年4月

当社代表取締役会長兼社長

平成28年3月

当社顧問

平成31年3月

当社取締役会長(現任)

(注)3

100

取締役
副社長

青山 智信

昭和43年5月15日

平成3年4月

日産トレーデイング株式会社入社

平成12年11月

株式会社ACCESS入社

平成22年6月

株式会社エイチアイ入社 インターフェース技術部門営業部担当部長

平成23年1月

同社インターフェース技術部門副部門長

平成23年6月

同社取締役

平成23年7月

同社営業部部長

平成24年4月

当社取締役

平成25年9月

株式会社クラウズ取締役

平成27年3月

株式会社エイチアイ代表取締役社長(現任)

平成28年3月

当社取締役副社長(現任)

(注)3

取締役
副社長

成島 啓

昭和49年8月15日

平成9年4月

株式会社セルシス入社

平成13年2月

同社取締役

平成20年1月

同社専務取締役

平成21年1月

同社代表取締役副社長

平成22年1月

同社取締役

平成27年7月

同社代表取締役副社長

平成28年3月

同社代表取締役社長(現任)

平成29年3月

当社取締役

平成30年3月

当社取締役副社長(現任)

(注)3

取締役

伊藤 賢

昭和43年3月26日

平成3年4月

ピーアーク株式会社(現ピーアークホールディングス株式会社)入社

平成13年2月

株式会社セルシス入社

平成14年8月

同社総務部長

平成15年1月

同社取締役総務部長

平成18年12月

同社取締役財務部長

平成20年11月

同社取締役財務経理部長

平成23年1月

同社取締役管理部長

平成24年4月

当社取締役(現任)

(注)3

13,700

取締役

藤田 宇明

昭和33年1月11日

昭和57年4月

デュポンファーイースト(現デュポン株式会社)入社

平成7年10月

イノマイクロ株式会社(現イノテック株式会社)入社

平成13年6月

株式会社ACCESS入社

平成17年5月

同社執行役員 管理本部長

平成19年9月

株式会社クリムゾン入社

平成20年4月

同社 取締役

平成23年4月

株式会社モルフォ入社

平成27年5月

株式会社エイチアイ入社 管理部長

平成27年6月

株式会社エイチアイ関西監査役

平成28年3月

株式会社エイチアイ取締役

平成28年3月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

木下 耕太

昭和22年1月2日

昭和46年4月

日本電信電話公社入社
(現日本電信電話株式会社)

平成10年6月

エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社
(現株式会社NTTドコモ)取締役

平成14年6月

同社常務取締役

平成16年6月

ドコモ・テクノロジ株式会社
代表取締役社長

平成20年6月

東日本電信電話株式会社 常勤監査役

平成23年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
(現株式会社NTTドコモ)特別参与

平成24年1月

株式会社モルフォ取締役

平成28年3月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

渡辺 優

昭和22年9月11日

昭和46年4月

株式会社ニチイ入社

昭和49年11月

株式会社マルエツ入社

昭和61年2月

株式会社ベターライフ取締役管理部長

平成元年1月

同社監査役

平成元年2月

株式会社アイジーエス入社

平成元年3月

同社取締役経営企画室長

平成4年3月

同社監査役

平成4年5月

ピーアーク株式会社(現ピーアークホールディングス株式会社)入社

平成4年6月

同社取締役

平成7年6月

同社常務取締役

平成14年1月

株式会社セルシス監査役(現任)

平成24年4月

当社監査役(現任)

平成28年3月

株式会社エイチアイ 監査役(現任)

(注)4

監査役

小高 正裕

昭和36年4月20日

昭和61年10月

サンワ等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

平成2年3月

公認会計士登録、税理士登録、小高正裕公認会計士事務所開業(現任)

平成15年6月

榛原鰻販売株式会社監査役(現任)

平成19年1月

株式会社セルシス監査役(現任)

平成24年4月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

佐々木 惣一

昭和37年12月31日

平成11年4月

弁護士登録 台東共同法律事務所入所

平成17年5月

株式会社奄美総合研究所監査役(現任)

平成18年3月

台東共同法律事務所退所

平成18年4月

あだん法律事務所設立(現任)

平成19年1月

株式会社セルシス監査役(現任)

平成28年3月

当社監査役(現任)

(注)4

55,100

 

(注) 1.取締役木下耕太氏は、社外取締役であります。

   2.監査役の小高正裕氏、佐々木惣一氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月29日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年3月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

野﨑 愼也

1965年8月24日

1989年4月

株式会社キャディックス入社

1991年5月

株式会社セルシス設立取締役

2005年1月

同社専務取締役

2007年1月

同社代表取締役社長

2016年3月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

43,300

取締役
会長

川上 陽介

1960年9月28日

1991年5月

株式会社セルシス設立代表取締役

2007年1月

同社代表取締役会長

2008年1月

同社取締役会長

2012年1月

同社取締役

2012年4月

当社取締役

2014年3月

当社取締役会長

2015年4月

当社代表取締役会長兼社長

2016年3月

当社顧問

2019年3月

当社取締役会長(現任)

(注)3

50,100

取締役
副社長

成島 啓

1974年8月15日

1997年4月

株式会社セルシス入社

2001年2月

同社取締役

2008年1月

同社専務取締役

2009年1月

同社代表取締役副社長

2010年1月

同社取締役

2015年7月

同社代表取締役副社長

2016年3月

同社代表取締役社長(現任)

2017年3月

当社取締役

2018年3月

当社取締役副社長(現任)

(注)3

10,000

取締役

青山 智信

1968年5月15日

1991年4月

日産トレーデイング株式会社入社

2000年11月

株式会社ACCESS入社

2010年6月

株式会社エイチアイ入社 インターフェース技術部門営業部担当部長

2011年1月

同社インターフェース技術部門副部門長

2011年6月

同社取締役

2011年7月

同社営業部部長

2012年4月

当社取締役

2013年9月

株式会社クラウズ取締役

2015年3月

株式会社エイチアイ代表取締役社長(現任)

2016年3月

当社取締役副社長

2020年3月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

伊藤 賢

1968年3月26日

1991年4月

ピーアーク株式会社(現ピーアークホールディングス株式会社)入社

2001年2月

株式会社セルシス入社

2002年8月

同社総務部長

2003年1月

同社取締役総務部長

2006年12月

同社取締役財務部長

2008年11月

同社取締役財務経理部長

2011年1月

同社取締役管理部長

2012年4月

当社取締役(現任)

(注)3

15,700

取締役

藤田 宇明

1958年1月11日

1982年4月

デュポンファーイースト(現デュポン株式会社)入社

1995年10月

イノマイクロ株式会社(現イノテック株式会社)入社

2001年6月

株式会社ACCESS入社

2005年5月

同社執行役員 管理本部長

2007年9月

株式会社クリムゾン入社

2008年4月

同社 取締役

2011年4月

株式会社モルフォ入社

2015年5月

株式会社エイチアイ入社 管理部長

2015年6月

株式会社エイチアイ関西監査役

2016年3月

株式会社エイチアイ取締役

2016年3月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

ラインハルト・フューリヒト

1976年6月29日

2006年1月

Comneon GmbH入社

2009年1月

Fujitsu Embedded Software

Austria GmbH(現Candera GmbH)入社支社長

2015年3月

Socionext Embedded Software

Austria GmbH(現Candera GmbH)支社長

2019年2月

Candera GmbH代表取締役社長(現任)

2019年6月

株式会社カンデラジャパン設立

代表取締役社長(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

池田 真樹

1972年9月4日

2006年10月

株式会社セルシス入社

2008年2月

同社マーケティング部長

2011年5月

同社WEBサービス部長

2014年8月

同社開発本部副部長

2015年7月

同社先行開発部長

2016年1月

株式会社エイチアイ製品部長

2017年4月

同社HMI事業部長

2018年10月

同社取締役HMI事業部長

2019年6月

株式会社カンデラジャパン設立 

代表取締役副社長(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

木下 耕太

1947年1月2日

1971年4月

日本電信電話公社入社
(現日本電信電話株式会社)

1998年6月

エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社
(現株式会社NTTドコモ)取締役

2002年6月

同社常務取締役

2004年6月

ドコモ・テクノロジ株式会社
代表取締役社長

2008年6月

東日本電信電話株式会社 常勤監査役

2011年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
(現株式会社NTTドコモ)特別参与

2012年1月

株式会社モルフォ取締役

2016年3月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

堀川 和政

1959年9月9日

1982年2月

東映動画株式会社(現東映アニメーション株式会社)入社

2001年6月

同社製作管理室長

2006年6月

同社総務室長兼人事室長

2012年7月

同社製作管理部長

2015年6月

同社人事労政部長代理

2020年3月

当社監査役(現任)

2020年3月

株式会社セルシス監査役(現任)

2020年3月

株式会社カンデラジャパン監査役(現任)

2020年3月

株式会社エイチアイ監査役(現任)

(注)4

監査役

小高 正裕

1961年4月20日

1986年10月

サンワ等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1990年3月

公認会計士登録、税理士登録、小高正裕公認会計士事務所開業(現任)

2003年6月

榛原鰻販売株式会社監査役(現任)

2007年1月

株式会社セルシス監査役(現任)

2012年4月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

佐々木 惣一

1962年12月31日

1999年4月

弁護士登録 台東共同法律事務所入所

2005年5月

株式会社奄美総合研究所監査役(現任)

2006年3月

台東共同法律事務所退所

2006年4月

あだん法律事務所設立(現任)

2007年1月

株式会社セルシス監査役(現任)

2016年3月

当社監査役(現任)

(注)4

119,100

 

(注) 1.取締役木下耕太氏は、社外取締役であります。

   2.監査役の堀川和政氏、小高正裕氏、佐々木惣一氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②  社外役員の状況

 イ 社外取締役及び社外監査役の員数 

社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 ロ 社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係 

社外取締役である木下耕太氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は有りません。
 また、社外監査役である堀川和政氏、小高正裕氏及び佐々木惣一氏の各氏とも、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 当社株式の所有状況は、5「役員の状況」に記載のとおりであります。

 ハ 社外取締役及び社外監査役の選任状況並びに企業統治において果たす機能及び役割 

社外取締役木下耕太氏は、大手通信事業会社及びその関連会社の取締役並びに社長の経験があり、同氏の企業経営全般に対する高い見識と豊富な経験により、当社グループの経営に対して積極的な意見及び提言をしていただくことを目的として選任いたしました。
 社外監査役堀川和政氏は、東映アニメーション株式会社において長年製作責任者の職にあり、管理部門の職務も経験しており、当社グループの関連する事業に関して豊富な経験と知識を有していることから、客観的な視点に基づき当社の業務執行を適正に監査できるものと判断し、社外監査役として選任いたしました。社外監査役小高正裕氏は、公認会計士としての専門的見地から、適宜、必要な発言を行っております。社外監査役佐々木惣一氏は、弁護士であり、法務面の豊富な経験に基づき適宜、必要な発言を行っております。

また、当社は、社外取締役の木下耕太氏、社外監査役の堀川和政氏、小高正裕氏及び佐々木惣一氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 ニ 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容 

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の上場管理等に関するガイドライン等を参考にしております。

ホ  社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係 

社外取締役及び社外監査役は取締役会への出席を通じ、内部監査部門から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果、内部統制に係る重要な不備に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。

社外監査役は、定期的に実施される監査役会と会計監査人および内部監査部門との監査報告会に出席し、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、三者の連携による効率的な監督・監査を実施できるよう意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/4/22018/12/282019/4/102020/4/12020/4/2選任の理由
木下 耕太木下氏は、大手通信事業会社及びその関連会社での取締役並びに社長の経験があり、幅広い見識から発言・アドバイスを得たり、固有のキャリアに立脚した総合的な判断と中立的、客観的監督をお願いしております。また、現在・最近及び過去において上記a1~lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立役員として選任いたしました。