エニグモ【3665】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/262019/4/182019/4/252020/4/28
外国人保有比率10%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数4人4人5人5人
社外役員数1人1人2人2人
役員数(定款)6人6人6人6人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
現在のところ具体的な買収防衛策は検討しておりませんが、今後必要に応じて検討する必要があると考えております。
現在のところ具体的な買収防衛策は検討しておりませんが、今後必要に応じて検討する必要があると考えております。
現在のところ具体的な買収防衛策は検討しておりませんが、今後必要に応じて検討する必要があると考えております。
現在のところ具体的な買収防衛策は検討しておりませんが、今後必要に応じて検討する必要があると考えております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

最高

経営責任者

須田将啓

昭和49年4月30日生

平成12年4月 株式会社博報堂入社

平成16年2月 株式会社エニグモ設立

当社代表取締役

平成17年4月 当社代表取締役共同最高経営責任者

平成25年4月 当社代表取締役最高経営責任者

(現任)

平成25年7月 株式会社エニグモコリア

取締役(現任)

平成27年6月 ロケットベンチャー株式会社

取締役

(注)3

2,437,000

取締役

最高

執行責任者

安藤英男

昭和49年10月14日生

平成9年4月 株式会社電通国際情報サービス入社

平成16年2月 株式会社エニグモ設立 当社監査役

平成17年4月 当社取締役

平成22年4月 当社取締役最高執行責任者(現任)

平成25年7月 株式会社エニグモコリア

取締役(現任)

平成27年6月 ロケットベンチャー株式会社

取締役

(注)3

1,725,000

取締役

コーポレート

オペレー

ション本部長

金田洋一

昭和53年8月19日生

平成13年4月 シートゥーネットワーク株式会社

入社

平成16年7月 株式会社ビーワンフーズ(現エグザクト株式会社)入社

平成19年6月 同社経営企画室 室長

平成20年12月 同社スナックビズ事業部 部長

平成22年10月 株式会社エニグモ 入社

コーポレートオペレーション本部部長

平成24年2月 当社執行役員コーポレートオペレーション本部長

平成25年7月 株式会社エニグモコリア

取締役(現任)

平成26年4月 当社取締役コーポレートオペレーション本部長(現任)

平成27年6月 ロケットベンチャー株式会社

監査役

(注)3

15,000

取締役

小田島伸至

昭和53年3月19日生

平成13年4月 ソニー株式会社入社

平成26年4月 同社 新規事業創出部 IEP課

統括課長

平成26年12月 株式会社Qrio取締役会(現任)

平成27年8月 エアロセンス株式会社取締役会

(現任)

平成28年7月 ソニー株式会社 新規事業創出部

統括部長(現任)

平成29年7月 同社 新規事業部門 副部門長

(現任)

平成30年4月 当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

雨宮哲二

昭和22年1月27日生

昭和44年4月 福助株式会社入社

平成12年11月 同社執行役員チェーンストア事業部長

平成14年8月 同社執行役員ストッキング部長

平成17年2月 同社執行役員商品本部副本部長

平成19年2月 同社執行役員管理本部長兼

人事総務部長

平成20年2月 同社執行役員社長付特命担当

平成21年5月 同社顧問

平成22年4月 同社退社

平成23年1月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

5,000

監査役

(非常勤)

石本忠次

昭和48年10月9日生

平成13年4月 株式会社ドクターネット

財務担当取締役

平成14年10月 メンターキャピタル税理士法人

統括代表社員(現任)

株式会社メンターキャピタルFAS

代表取締役(現任)

平成17年1月 グッドマンジャパン株式会社

監査役

平成21年12月 クロスポイント・アドバイザーズ株式会社 監査役(現任)

平成23年1月 当社監査役(現任)

平成25年1月 ユナイテッド株式会社 監査役

平成27年1月 株式会社アイモバイル 監査役

(現任)

平成28年6月 ユナイテッド株式会社 社外取締役(現任)

(注)4

監査役

(非常勤)

西本強

昭和48年11月21日生

平成12年10月 弁護士登録 西村総合法律事務所

平成14年12月 日比谷パーク法律事務所

(現第二東京弁護士会所属)

平成18年5月 米国コロンビア大学ロースクール

修士課程(LL.ML)修了

平成18年9月 ヒューズ・ハバード・アンド・リード法律事務所

平成19年2月 ニューヨーク州弁護士登録

平成22年1月 日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士(現任)

平成23年1月 当社監査役(現任)

平成30年3月 公益財団法人日本サッカー協会
監事(現任)

平成30年3月 株式会社ブロードリーフ
社外監査役(現任)

(注)4

4,182,000

(注)1.取締役小田島伸至は、社外取締役であります。

2.監査役雨宮哲二、石本忠次及び西本強は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は平成30年4月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年1月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は平成28年4月28日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年1月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

最高

経営責任者

須田将啓

1974年4月30日生

2000年4月 株式会社博報堂入社

2004年2月 株式会社エニグモ設立

当社代表取締役

2005年4月 当社代表取締役共同最高経営責任者

2013年4月 当社代表取締役最高経営責任者

(現任)

(注)3

2,580,000

取締役

最高

執行責任者

安藤英男

1974年10月14日生

1997年4月 株式会社電通国際情報サービス入社

2004年2月 株式会社エニグモ設立 当社監査役

2005年4月 当社取締役

2010年4月 当社取締役最高執行責任者(現任)

(注)3

1,725,000

取締役

コーポレート

オペレー

ション本部長

金田洋一

1978年8月19日生

2001年4月 シートゥーネットワーク株式会社

入社

2004年7月 株式会社ビーワンフーズ

(現エグザクト株式会社)入社

2007年6月 同社経営企画室 室長

2008年12月 同社スナックビズ事業部 部長

2010年10月 株式会社エニグモ 入社

コーポレートオペレーション本部部長

2012年2月 当社執行役員コーポレートオペレー

ション本部長

2014年4月 当社取締役コーポレートオペレー

ション本部長(現任)

(注)3

15,000

取締役

小田島伸至

1978年3月19日生

2001年4月 ソニー株式会社入社

2014年4月 同社 新規事業創出部 IEP課

統括課長

2014年12月 株式会社Qrio 取締役

2015年8月 エアロセンス株式会社 取締役

(現任)

2016年7月 ソニー株式会社 Startup

Acceleration部 統括部長(現任)

2017年7月 同社 Startup Acceleration部門

副部門長(現任)

2018年4月 当社社外取締役(現任)

2018年10月 ソニー株式会社 Open Innovation &

Collaboration部 統括部長(現任)

(注)3

取締役

谷村格

1965年2月10日生

1987年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー

入社

1999年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニー

パートナー(共同経営者)就任

2000年9月 エムスリー株式会社 代表取締役社長

(現任)

2019年4月 当社社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

雨宮哲二

1947年1月27日生

1969年4月 福助株式会社入社

2000年11月 同社執行役員チェーンストア事業部長

2002年8月 同社執行役員ストッキング部長

2005年2月 同社執行役員商品本部副本部長

2007年2月 同社執行役員管理本部長兼

人事総務部長

2008年2月 同社執行役員社長付特命担当

2009年5月 同社顧問

2010年4月 同社退社

2011年1月 当社常勤監査役(現任)

(注)5

5,000

監査役

(非常勤)

石本忠次

1973年10月9日生

2001年4月 株式会社ドクターネット

財務担当取締役

2002年10月 メンターキャピタル税理士法人

統括代表社員(現任)

株式会社メンターキャピタルFAS

代表取締役(現任)

2005年1月 グッドマンジャパン株式会社

監査役

2009年12月 クロスポイント・アドバイザーズ株式

会社 監査役(現任)

2011年1月 当社監査役(現任)

2013年1月 ユナイテッド株式会社 監査役

2015年1月 株式会社アイモバイル 監査役

(現任)

2016年6月 ユナイテッド株式会社 社外取締役

(現任)

(注)5

監査役

(非常勤)

西本強

1973年11月21日生

2000年10月 弁護士登録 西村総合法律事務所

2002年12月 日比谷パーク法律事務所

(現第二東京弁護士会所属)

2006年5月 米国コロンビア大学ロースクール

修士課程(LL.ML)修了

2006年9月 ヒューズ・ハバード・アンド・リード

法律事務所

2007年2月 ニューヨーク州弁護士登録

2010年1月 日比谷パーク法律事務所パートナー

弁護士(現任)

2011年1月 当社監査役(現任)

2018年3月 公益財団法人日本サッカー協会

監事(現任)

2018年3月 株式会社ブロードリーフ

社外監査役(現任)

(注)5

 

(注)1.取締役小田島伸至及び谷村格は、社外取締役であります。

2.監査役雨宮哲二、石本忠次及び西本強は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は2018年4月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年1月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

4.取締役の任期は2019年4月25日開催の定時株主総会終結の時から、2020年1月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は2016年4月28日開催の定時株主総会終結の時から、2020年1月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

最高

経営責任者

須田 将啓

1974年4月30日

2000年4月 株式会社博報堂入社

2004年2月 株式会社エニグモ設立

      当社代表取締役

2005年4月 当社代表取締役共同最高経営責任者

2013年4月 当社代表取締役最高経営責任者

      (現任)

(注)3

5,160,000

取締役

最高

執行責任者

安藤 英男

1974年10月14日

1997年4月 株式会社電通国際情報サービス入社

2004年2月 株式会社エニグモ設立 当社監査役

2005年4月 当社取締役

2010年4月 当社取締役最高執行責任者(現任)

(注)3

3,450,000

取締役

コーポレート

オペレーション

本部長

金田 洋一

1978年8月19日

2001年4月 シートゥーネットワーク株式会社

      入社

2004年7月 株式会社ビーワンフーズ

      (現エグザクト株式会社)入社

2007年6月 同社経営企画室 室長

2008年12月 同社スナックビズ事業部 部長

2010年10月 株式会社エニグモ 入社

      コーポレートオペレーション本部部長

2012年2月 当社執行役員コーポレートオペレー

      ション本部長

2014年4月 当社取締役コーポレートオペレー

      ション本部長(現任)

(注)3

30,000

取締役

小田島 伸至

1978年3月19日

2001年4月 ソニー株式会社入社

2014年4月 同社 新規事業創出部 IEP課

      統括課長

2014年12月 株式会社Qrio 取締役

2015年8月 エアロセンス株式会社 取締役

      (現任)

2016年7月 ソニー株式会社 Startup

      Acceleration部 統括部長(現任)

2017年7月 同社 Startup Acceleration部門

      副部門長(現任)

2018年4月 当社社外取締役(現任)

2018年10月 ソニー株式会社 Open Innovation &

      Collaboration部 統括部長(現任)

(注)3

取締役

谷村 格

1965年2月10日

1987年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー

      入社

1999年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニー

      パートナー(共同経営者)就任

2000年9月 エムスリー株式会社 代表取締役社長

      (現任)

2019年4月 当社社外取締役(現任)

(注)3

10,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

雨宮 哲二

1947年1月27日

1969年4月 福助株式会社入社

2000年11月 同社執行役員チェーンストア事業部長

2002年8月 同社執行役員ストッキング部長

2005年2月 同社執行役員商品本部副本部長

2007年2月 同社執行役員管理本部長兼

      人事総務部長

2008年2月 同社執行役員社長付特命担当

2009年5月 同社顧問

2010年4月 同社退社

2011年1月 当社常勤社外監査役(現任)

(注)4

11,000

監査役

(非常勤)

西本 強

1973年11月21日

2000年10月 弁護士登録 西村総合法律事務所

2002年12月 日比谷パーク法律事務所

      (現第二東京弁護士会所属)

2006年5月 米国コロンビア大学ロースクール

      修士課程(LL.ML)修了

2006年9月 ヒューズ・ハバード・アンド・リード

      法律事務所

2007年2月 ニューヨーク州弁護士登録

2010年1月 日比谷パーク法律事務所パートナー

      弁護士(現任)

2011年1月 当社監査役(現任)

2018年3月 公益財団法人日本サッカー協会

      監事(現任)

2018年3月 株式会社ブロードリーフ

      社外監査役(現任)

(注)4

監査役

(非常勤)

江戸川 泰路

1974年11月30日

1997年3月 太田昭和監査法人

      (現EY新日本有限責任監査法人)

      入所

2010年7月 同法人パートナー

2015年7月 同法人企業成長サポートセンター

      副センター長

2019年7月 江戸川公認会計事務所

      代表パートナー(現任)

2019年12月 株式会社産業革新投資機構

      監査役(現任)

2020年4月 当社監査役(現任)

(注)4

8,661,000

(注)1.取締役小田島伸至及び谷村格は、社外取締役であります。

2.監査役雨宮哲二、西本強及び江戸川泰路は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は2020年4月24日開催の定時株主総会終結の時から、2022年1月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は2020年4月24日開催の定時株主総会終結の時から、2024年1月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役の状況

 当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、業務執行、監督機能及び監査機能を明確化するため社外取締役及び社外監査役を選任しており、中立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。

 社外取締役2名及び社外監査役3名は、IT業界での経験や経営経験など幅広い知見と経験を持ち、当社の取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について協議し、監督または監査を行っております。

 また常勤社外監査役1名は、随時、内部監査室長、各部門との情報交換や会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなどしております。

 なお、社外取締役である小田島伸至氏は、ソニー株式会社Startup Acceleration部門副部門長、Startup Acceleration部統括部長、Open Innovation & Collaboration部統括部長であります。ソニー株式会社は当社の大株主(所有割合23.5%)でありますが、当社と同社との重要な営業上の取引はありません。社外取締役である谷村格氏は当社株式を保有している他、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。社外監査役雨宮哲二氏が当社株式を保有している他、社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係はありません。

 また、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役2名及び社外監査役1名は、当該判断基準を満たしており、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係が無く、一般株主と利益相反の生じる恐れもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査役会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。

当社は代表取締役社長直轄の内部統制部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況および② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。

 

 

社外役員の選任

2018/4/262019/4/182019/4/252020/4/28選任の理由
小田島 伸至ソニー株式会社にて赴任先のデンマークで液晶ディスプレイ販売事業の売上をゼロから数年で数百億円規模まで拡大させた後、同社にて本社事業戦略部門を経て新規事業創出プログラムを立案、立ち上げし、新規事業創出部の統括部長を務められており、その豊富な経験と高い見識を、事業のグローバル展開と拡大を進める当社経営に反映するとともに、社外の独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び経営監督機能の強化に貢献を期待できると判断しております。
谷村 格--エムスリー株式会社をゼロから立ち上げ、設立から4年でマザーズ市場への株式公開を果たし、3年後の2007年3月には東証一部への市場変更後、同社の着実かつ継続的な成長と数々のM&Aを成功させてきた手腕に加え、グローバル展開においても多くの経験を経て、長期的な企業価値向上の実現に向けた組織体制の拡大を進める当社経営に反映させられるとともに、社外の独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び経営監督機能の強化に貢献を期待できると判断しております。