テクノスジャパン【3666】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/282018/12/252019/7/22020/7/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人7人8人10人
社外役員数2人2人2人3人4人
役員数(定款)8人8人8人8人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

執行役員社長

吉岡 隆

昭和51年11月16日生

平成11年4月

当社入社

平成25年4月

当社東日本ソリューションセンター長 SCMグループ長

平成26年10月

当社執行役員 東日本ソリューションセンター長

平成28年4月

当社執行役員 西日本ソリューションセンター長

平成28年6月

当社執行役員常務

平成28年11月

当社ソリューションセンター長

平成29年4月

当社執行役員社長(現任)

平成29年6月

当社代表取締役(現任)

平成30年6月

沖縄テクノス株式会社 取締役(現任)

株式会社テクノスグローバルカンパニー 取締役(現任)

(注)2

11,800

取締役

株式会社テクノスグローバルカンパニー

代表取締役

山下 誠

昭和47年2月10日生

平成8年4月

当社入社

平成23年10月

当社東京ソリューションセンター製造ソリューショングループ長

平成25年4月

当社執行役員 東京ソリューションセンター副センター長

平成25年6月

沖縄テクノス株式会社 取締役

平成25年10月

テクノスデータサイエンス・マーケティング株式会社(現、テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社)専務取締役

平成26年4月

当社執行役員社長 最高執行責任者(COO)

平成26年6月

当社取締役 執行役員社長

平成29年2月

株式会社テクノスグローバルカンパニー 代表取締役(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)2

126,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

管理統括グループ長

小林 希与志

昭和39年8月11日生

昭和62年4月

ハリマセラミック株式会社(現、黒崎播磨株式会社)入社

平成13年4月

ハリマシステムクリエイト株式会社(現、株式会社サイプレス・ソリューションズ)転籍

平成19年11月

神戸テクノス株式会社入社

平成21年4月

当社転籍 管理本部経理グループ長

平成22年4月

当社経営企画室長

平成24年6月

当社執行役員

平成25年4月

当社管理統括長兼経営企画室長

平成26年1月

当社管理グループ長

平成26年6月

当社取締役(現任)

平成27年4月

当社管理部門管掌

平成28年6月

沖縄テクノス株式会社 取締役(現任)

平成29年2月

株式会社テクノスグローバルカンパニー 取締役(現任)

平成29年4月

当社管理統括グループ長(現任)

(注)2

24,000

取締役

沖縄テクノス株式会社

代表取締役

石田 実

昭和37年12月28日

昭和60年4月

GE横河メディカルシステムズ株式会社(現、GEヘルスケア・ジャパン株式会社)入社

平成15年4月

当社入社

平成21年4月

当社第二ERPシステム事業部長

平成22年6月

当社執行役員

平成23年10月

当社東京ソリューションセンター長

平成25年4月

当社執行役員常務

平成26年10月

当社ソリューション営業統括長

平成28年6月

沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)2

22,400

取締役

執行役員常務

管理統括グループ副グループ長

兼プロジェクト管理室長

千葉 孝紀

昭和42年9月21日生

平成2年4月

株式会社エスシーシー入社

平成6年5月

当社入社

平成23年4月

当社テクニカルグループ長

平成25年4月

当社執行役員

当社東京ソリューションセンター 副センター長

平成26年4月

当社R&Dセンター長

平成27年4月

当社ソリューション技術統括 兼 ニューテクノロジー推進センター長

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成28年4月

当社ソリューション技術統括

平成28年11月

当社プロジェクト推進センター長

平成29年4月

当社管理統括グループ副グループ長兼プロジェクト管理室長(現任)

(注)2

252,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

松本 敏史

昭和28年12月27日

昭和55年4月

同志社大学商学部助手

昭和61年4月

同志社大学商学部助教授

平成17年4月

同志社大学商学部教授

平成20年4月

京都大学(経営管理大学院)非常勤講師(現任)

平成22年4月

神戸大学経済経営研究所リサーチフェロー(現任)

平成25年4月

早稲田大学大学院会計研究科教授(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)2

4,000

取締役

堀部 保弘

昭和31年7月18日

昭和56年4月

株式会社三菱総合研究所 入社

平成20年12月

同社執行役員ソリューション事業本部統括室長

平成23年1月

JDAソフトウェア・ジャパン株式会社 入社

平成29年4月

SAPジャパン 入社

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)2

監査役

(常勤)

窪田 茂

昭和30年5月14日生

昭和54年4月

日本電子開発株式会社(現、キーウェアソリューションズ株式会社)入社

昭和60年4月

ソフトウェア・コンサルタント株式会社(現、株式会社エスシーシー)へ転籍

平成7年7月

システムソフトウェアアソシエイツジャパンリミテッド入社

平成9年4月

アドビシステムズ株式会社入社

平成12年6月

日本エクセロン株式会社(現、日本プログレス株式会社)入社

平成13年4月

当社入社

平成16年7月

当社執行役員

平成21年6月

当社取締役 営業推進本部長

平成23年6月

沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長

平成25年6月

株式会社沖縄ソフトウェアセンター 取締役(非常勤)

平成28年6月

当社監査役(現任)

(注)3

32,000

監査役

(非常勤)

齊藤 英治

昭和27年8月27日生

昭和48年4月

株式会社エム・エス・ケー・システムズ株式会社

昭和61年4月

三菱商事株式会社入社

平成12年4月

同社 生活産業流通企画部 情報システム室 室長

平成15年4月

東洋冷蔵株式会社へ出向 情報システム部 部長

平成27年3月

三菱商事株式会社へ帰向

平成28年6月

当社監査役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

(非常勤)

毛利 正人

昭和31年1月28日生

昭和54年4月

国際電信電話株式会社(現、KDDI株式会社) 入社

平成12年9月

日本テレコム株式会社(現、ソフトバンク株式会社) 入社

平成17年7月

中央青山監査法人(みすず監査法人に改称) 入所

平成19年6月

監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ) 入所

平成26年10月

クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社 代表取締役社長

平成29年4月

東洋大学国際グローバル・イノベーション学科教授(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

472,600

 

(注) 1.取締役松本敏史及び堀部保弘は、社外取締役であります。また、監査役齊藤英治及び毛利正人は、社外監査役であります。

2.取締役の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役の任期は、平成28年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は執行役員社長 吉岡隆、執行役員常務 神坂浩、執行役員 中村昌巳、執行役員 楠本哲也、執行役員 川添哲郎、執行役員 小西勲、執行役員 末舛浩史、執行役員 山崎浩二、執行役員 田中琢馬、執行役員 堀直純、執行役員 田中晃一及び執行役員 松田武の12名で構成され、内1名は取締役を兼任しております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
執行役員社長

吉岡 隆

1976年11月16日

1999年4月

当社入社

2013年4月

当社東日本ソリューションセンター長 SCMグループ長

2014年10月

当社執行役員 東日本ソリューションセンター長

2016年4月

当社執行役員 西日本ソリューションセンター長

2016年6月

当社執行役員常務

2016年11月

当社ソリューションセンター長

2017年4月

当社執行役員社長(現任)

2017年6月

当社代表取締役(現任)

2018年6月

沖縄テクノス株式会社 取締役(現任)

株式会社テクノスグローバルカンパニー 取締役(現任)

(注)2

11,800

     取締役
ソリューションセンター グルーバル推進本部、DX推進本部管掌
株式会社テクノスグローバルカンパニー 代表取締役
Tecnos Global Company of America,Inc. CEO
Lirik,Inc. CEO
Lirik Infotech Private Limited CEO

山下 誠

1972年2月10日

1996年11月

当社入社

2011年10月

当社東京ソリューションセンター製造ソリューショングループ長

2013年4月

当社執行役員 東京ソリューションセンター副センター長

2013年6月

沖縄テクノス株式会社 取締役

2013年10月

テクノスデータサイエンス・マーケティング株式会社(現、テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社)専務取締役

2014年4月

当社執行役員社長 最高執行責任者(COO)

2014年6月

当社取締役 執行役員社長

2017年2月

株式会社テクノスグローバルカンパニー 代表取締役(現任)

2017年11月

Tecnos Global Company of America,Inc. CEO(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)
Lirik,Inc. CEO(現任)
Lirik Infotech Private Limited CEO(現任)

2019年4月

当社ソリューションセンター グルーバル推進本部、DX推進本部管掌(現任)

(注)2

126,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
管理本部管掌

小林 希与志

1964年8月11日

1987年4月

ハリマセラミック株式会社(現、黒崎播磨株式会社)入社

2001年4月

ハリマシステムクリエイト株式会社(現、株式会社サイプレス・ソリューションズ)転籍

2007年11月

神戸テクノス株式会社(現、当社)入社

2009年4月

当社転籍 管理本部経理グループ長

2010年4月

当社経営企画室長

2012年6月

当社執行役員

2013年4月

当社管理統括長兼経営企画室長

2014年1月

当社管理グループ長

2014年6月

当社取締役(現任)

2015年4月

当社管理部門管掌

2016年6月

沖縄テクノス株式会社 取締役(現任)

2017年2月

株式会社テクノスグローバルカンパニー 取締役(現任)

2017年4月

当社管理統括グループ長

2018年10月

当社管理部門管掌

2019年4月

当社管理本部管掌(現任)

(注)2

24,000

     取締役
ソリューションセンター東日本本部、西日本本部、セールス・アライアンス本部管掌 沖縄テクノス株式会社 代表取締役

石田 実

1962年12月28日

1985年4月

GE横河メディカルシステムズ株式会社(現、GEヘルスケア・ジャパン株式会社)入社

2003年4月

当社入社

2009年4月

当社第二ERPシステム事業部長

2010年6月

当社執行役員

2011年10月

当社東京ソリューションセンター長

2013年4月

当社執行役員常務

2014年10月

当社ソリューション営業統括長

2016年6月

沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

当社ソリューションセンター管掌

2019年4月

当社ソリューションセンター東日本本部、西日本本部、セールス・アライアンス本部管掌(現任)

(注)2

22,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
プロジェクト管理本部長

千葉 孝紀

1967年9月21日

1990年4月

株式会社エスシーシー入社

1994年5月

当社入社

2011年4月

当社テクニカルグループ長

2013年4月

当社執行役員

当社東京ソリューションセンター 副センター長

2014年4月

当社R&Dセンター長

2015年4月

当社執行役員常務

当社ソリューション技術統括 兼 ニューテクノロジー推進センター長

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年4月

当社ソリューション技術統括

2016年11月

当社プロジェクト推進センター長

2017年4月

当社管理統括グループ副グループ長兼プロジェクト管理室長

2018年10月

当社プロジェクト管理グループ長

2019年4月

当社プロジェクト管理本部長(現任)

(注)2

252,000

取締役

堀部 保弘

1956年7月18日

1981年4月

株式会社三菱総合研究所 入社

2008年12月

同社執行役員ソリューション事業本部統括室長

2011年1月

JDAソフトウェア・ジャパン株式会社 入社

2017年4月

SAPジャパン 入社

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年10月

PCIソリューションズ株式会社 執行役員 企画・ソリューション営業統括事業本部長(現任)

(注)2

取締役

大嶋 義孝

1952年2月22日

1975年4月

川崎重工業株式会社 入社

2005年4月

バンドー化学株式会社入社

2008年4月

同社執行役員経営情報システム部長

2009年4月

同社執行役員財務部長

2016年4月

同社顧問

2018年8月

コンサルティング大嶋 所長(現任)

2019年4月

株式会社トーホー取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

太田 知子

1969年9月7日

1995年4月

経済産業省 入省

2002年8月

米国 プリンストン大学留学

2004年7月

経済産業省復帰

2010年6月

外務省へ出向 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 参事官

2013年7月

経済産業省復帰 貿易経済協力局貿易管理部特殊関税等調査室 室長

2017年8月

弁理士登録

中村合同特許法律事務所入所(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

窪田 茂

1955年5月14日

1979年4月

日本電子開発株式会社(現、キーウェアソリューションズ株式会社)入社

1985年4月

ソフトウェア・コンサルタント株式会社(現、株式会社エスシーシー)へ転籍

1995年7月

システムソフトウェアアソシエイツジャパンリミテッド入社

1997年4月

アドビシステムズ株式会社入社

2000年6月

日本エクセロン株式会社(現、日本プログレス株式会社)入社

2001年4月

当社入社

2004年7月

当社執行役員

2009年6月

当社取締役 営業推進本部長

2011年6月

沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長

2013年6月

株式会社沖縄ソフトウェアセンター 取締役(非常勤)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)3

32,000

監査役
(非常勤)

齊藤 英治

1952年8月27日

1973年4月

株式会社エム・エス・ケー・システムズ株式会社

1986年4月

三菱商事株式会社入社

2000年4月

同社 生活産業流通企画部 情報システム室 室長

2003年4月

東洋冷蔵株式会社へ出向 情報システム部 部長

2015年3月

三菱商事株式会社へ帰向

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)3

監査役
(非常勤)

毛利 正人

1956年1月28日

1979年4月

国際電信電話株式会社(現、KDDI株式会社) 入社

2000年9月

日本テレコム株式会社(現、ソフトバンク株式会社) 入社

2005年7月

中央青山監査法人(みすず監査法人に改称) 入所

2007年6月

監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ) 入所

2013年10月

クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社 代表取締役社長

2017年4月

東洋大学国際グローバル・イノベーション学科教授(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

2019年3月

ベルトラ株式会社 社外監査役(現任)

(注)4

 

 

 

468,600

 

(注) 1.取締役堀部保弘、大嶋義孝及び太田知子は、社外取締役であります。また、監査役齊藤英治及び毛利正人は、社外監査役であります。

2.取締役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役の任期は、2016年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は、執行役員常務 神坂浩、執行役員 川井聖一、執行役員 楠本哲也、執行役員 川添哲郎、執行役員 小西勲、執行役員 末舛浩史、執行役員 田中琢馬、執行役員 堀直純、執行役員 田中晃一及び執行役員 松田武の10名で構成されております。

 

② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役

当社においては、提出日現在、取締役8名のうち3名の社外取締役を選任しております。堀部保弘は、株式会社三菱総合研究所の執行役員を務め、業務にも精通しております。大嶋義孝は、バンドー化学株式会社で執行役員として財務部長を務めるなど、業務にも精通しております。また、太田知子は、経済産業省での豊富な経験と弁理士として高い見識を有しております。

また、監査役3名のうち2名の社外監査役を選任しております。齊藤英治は、製造・流通業の企業で情報システム部門の業務経験を有しております。毛利正人は、大手監査法人での勤務経験があり、また会社経営者としての経験も有しております。

当社の社外取締役及び社外監査役と当社との関係において、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、業務執行者の影響を受けず高い識見に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を招聘することを基本としております。

社外取締役及び社外監査役に対しては、定期的に開催される取締役会に上程される議案について、資料等の準備及び情報提供を事前に行うとともに、要請があればその都度補足説明を行っております。

社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査報告、内部統制の整備・運用に関する状況並びに内部監査の報告を通じ監査情報を共有するとともに、当社グループの現状及び課題等を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、内部監査室、会計監査人と相互に連携し効率的な監査を行うよう努めております。

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

吉岡 隆

1976年11月16日

1999年4月

当社入社

2013年4月

当社東日本ソリューションセンター長 SCMグループ長

2014年10月

当社執行役員 東日本ソリューションセンター長

2016年4月

当社執行役員 西日本ソリューションセンター長

2016年6月

当社執行役員常務

2016年11月

当社ソリューションセンター長

2017年4月

当社執行役員社長

2017年6月

当社代表取締役

2018年6月

沖縄テクノス株式会社 取締役

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

11,800

     取締役
    技術部門管掌
Tecnos Global Company of America, Inc. CEO
Lirik, Inc. CEO
Lirik Infotech Private Limited CEO
Lirik Software Services Canada LTD DIRECTOR

山下 誠

1972年2月10日

1996年11月

当社入社

2011年10月

当社東京ソリューションセンター製造ソリューショングループ長

2013年4月

当社執行役員 東京ソリューションセンター副センター長

2013年6月

沖縄テクノス株式会社 取締役

2013年10月

テクノスデータサイエンス・マーケティング株式会社(現、テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社)専務取締役

2014年4月

当社執行役員社長 最高執行責任者(COO)

2014年6月

当社取締役 執行役員社長

2017年2月

株式会社テクノスグローバルカンパニー 代表取締役

2017年11月

Tecnos Global Company of America, Inc. CEO(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)
Lirik, Inc. CEO(現任)
Lirik Infotech Private Limited CEO(現任)

2018年7月

Lirik Software Services Canada LTD DIRECTOR(現任)

2019年4月

当社ソリューションセンター グルーバル推進本部、DX推進本部管掌

2019年10月

当社東日本第二本部、東日本第三本部管掌

2020年4月

当社技術部門管掌(現任)

(注)3

126,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
管理部門管掌

小林 希与志

1964年8月11日

1987年4月

ハリマセラミック株式会社(現、黒崎播磨株式会社)入社

2001年4月

ハリマシステムクリエイト株式会社(現、株式会社サイプレス・ソリューションズ)転籍

2007年11月

神戸テクノス株式会社(現、当社)入社

2009年4月

当社転籍 管理本部経理グループ長

2010年4月

当社経営企画室長

2012年6月

当社執行役員

2013年4月

当社管理統括長兼経営企画室長

2014年1月

当社管理グループ長

2014年6月

当社取締役(現任)

2015年4月

当社管理部門管掌

2016年6月

沖縄テクノス株式会社 取締役(現任)

2017年2月

株式会社テクノスグローバルカンパニー 取締役

2017年4月

当社管理統括グループ長

2018年10月

当社管理部門管掌

2019年4月

当社管理本部管掌(現任)

2020年1月

株式会社アック 監査役(現任)

2020年4月

当社管理部門管掌(現任)

(注)3

24,000

     取締役
    営業部門管掌
沖縄テクノス株式会社 代表取締役

石田 実

1962年12月28日

1985年4月

GE横河メディカルシステムズ株式会社(現、GEヘルスケア・ジャパン株式会社)入社

2003年4月

当社入社

2009年4月

当社第二ERPシステム事業部長

2010年6月

当社執行役員

2011年10月

当社東京ソリューションセンター長

2013年4月

当社執行役員常務

2014年10月

当社ソリューション営業統括長

2016年6月

沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

当社ソリューションセンター管掌

2019年4月

当社ソリューションセンター東日本本部、西日本本部、セールス・アライアンス本部管掌

2019年10月

当社西日本本部、東日本第一本部、セールス・アライアンス本部管掌

2020年4月

当社営業部門管掌(現任)

(注)3

22,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

     取締役
プロジェクト管理本部管掌
プロジェクト管理本部長

千葉 孝紀

1967年9月21日

1990年4月

株式会社エスシーシー入社

1994年5月

当社入社

2011年4月

当社テクニカルグループ長

2013年4月

当社執行役員

当社東京ソリューションセンター 副センター長

2014年4月

当社R&Dセンター長

2015年4月

当社執行役員常務

当社ソリューション技術統括 兼 ニューテクノロジー推進センター長

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年4月

当社ソリューション技術統括

2016年11月

当社プロジェクト推進センター長

2017年4月

当社管理統括グループ副グループ長兼プロジェクト管理室長

2018年10月

当社プロジェクト管理グループ長

2019年4月

当社プロジェクト管理部門管掌、プロジェクト管理本部長(現任)

(注)3

252,000

取締役

堀部 保弘

1956年7月18日

1981年4月

株式会社三菱総合研究所 入社

2008年12月

同社執行役員ソリューション事業本部統括室長

2011年1月

JDAソフトウェア・ジャパン株式会社 入社

2017年4月

SAPジャパン 入社

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年10月

PCIソリューションズ株式会社 執行役員 企画・ソリューション営業統括事業本部長

2019年12月

同社代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

太田 知子

1969年9月7日

1995年4月

経済産業省 入省

2002年8月

米国 プリンストン大学留学

2004年7月

経済産業省復帰

2010年6月

外務省へ出向 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 参事官

2013年7月

経済産業省復帰 貿易経済協力局貿易管理部特殊関税等調査室 室長

2017年8月

弁理士登録

中村合同特許法律事務所入所(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)
2,3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
監査等委員
(常勤)

窪田 茂

1955年5月14日

1979年4月

日本電子開発株式会社(現、キーウェアソリューションズ株式会社)入社

1985年4月

ソフトウェア・コンサルタント株式会社(現、株式会社エスシーシー)へ転籍

1995年7月

システムソフトウェアアソシエイツジャパンリミテッド入社

1997年4月

アドビシステムズ株式会社入社

2000年6月

日本エクセロン株式会社(現、日本プログレス株式会社)入社

2001年4月

当社入社

2004年7月

当社執行役員

2009年6月

当社取締役 営業推進本部長

2011年6月

沖縄テクノス株式会社 代表取締役社長

2013年6月

株式会社沖縄ソフトウェアセンター 取締役(非常勤)

2016年6月

当社監査役

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)
2,4

32,000

取締役
監査等委員
(非常勤)

毛利 正人

1956年1月28日

1979年4月

国際電信電話株式会社(現、KDDI株式会社) 入社

2000年9月

日本テレコム株式会社(現、ソフトバンク株式会社) 入社

2005年7月

中央青山監査法人(みすず監査法人に改称) 入所

2007年6月

監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ) 入所

2013年10月

クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社 代表取締役社長

2017年4月

東洋大学国際グローバル・イノベーション学科教授(現任)

2018年6月

当社監査役

2019年3月

ベルトラ株式会社 社外監査役(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)
2,4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
監査等委員
(非常勤)

大嶋 義孝

1952年2月22日

1975年4月

川崎重工業株式会社 入社

2005年4月

バンドー化学株式会社入社

2008年4月

同社執行役員経営情報システム部長

2009年4月

同社執行役員財務部長

2016年4月

同社顧問

2018年8月

コンサルティング大嶋 所長(現任)

2019年4月

株式会社トーホー社外取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

2020年6月

当社監査等委員(現任)

(注)
2,4

 

 

 

468,600

 

(注) 1.2020年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

   2.堀部保弘、太田知子、毛利正人及び大嶋義孝は、社外取締役であります。

   3.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、提出日現在の執行役員は、執行役員常務 神坂浩、執行役員 川井聖一、執行役員 楠本哲也、執行役員 川添哲郎、執行役員 小西勲、執行役員 末舛浩史、執行役員 田中琢馬、執行役員 田中晃一及び執行役員 松田武の9名で構成されております。

 

② 社外役員の状況
 社外取締役

当社においては、提出日現在、取締役11名のうち4名の社外取締役を選任しております。

社外取締役 堀部保弘氏は、株式会社三菱総合研究所の執行役員を務め、業務にも精通しております。

社外取締役 太田知子氏は、経済産業省での豊富な経験と弁理士として高い見識を有しております。

監査等委員である社外取締役 毛利正人氏は、大手監査法人での勤務経験に加えて、会社経営者としての経験も有しております。

監査等委員である社外取締役 大嶋義孝氏は、バンドー化学株式会社で執行役員として財務部長を務めるなど、業務にも精通しております。

当社の社外取締役と当社との関係において、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、業務執行者の影響を受けず高い識見に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を招聘することを基本としております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役に対しては、定期的に開催される取締役会に上程される議案について、資料等の準備及び情報提供を事前に行うとともに、要請があればその都度補足説明を行っております。

さらに、監査等委員である社外取締役に対しては、監査等委員会において常勤監査等委員から監査報告、内部統制の整備・運用に関する状況並びに内部監査の報告を通じ監査情報を共有するとともに、当社グループの現状及び課題等を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、内部監査室、会計監査人と相互に連携し効率的な監査を行うよう努めております。

社外役員の選任

2017/6/302018/6/282018/12/252019/7/22020/7/3選任の理由
堀部 保弘 ----情報システムに携わっていたことから業務に も精通しており、取締役会の意思決定の妥当 性、適正性の確保など、適切な監督を期待して いるためです。
太田 知子 ----国内・海外における豊富な経験と高い見識を持 ち合わされており、取締役会の意思決定の妥 当性、適正性の確保など、適切な監督を期待し ているためです。
毛利 正人 ----大手監査法人での勤務経験があるとともに、 会社経営者としての経験も有しております。ま た、現在は大学において教鞭を取っており、そ の豊富な知見と経験より、適切な監督を期待し ているためです。
大嶋 義孝 ----情報システム、経理等の業務に精通してお り、取締役会の意思決定の妥当性、適正性の 確保など、適切な監督を期待しているためです。
堀部 保弘-- 情報システムに携わっていたことから業務にも精通しており、取締役会の意思決定の妥当性、適正性の確保など、適切な監督を期待しているためです。
大嶋 義孝---- 情報システム、経理等の業務に精通しており、取締役会の意思決定の妥当性、適正性の確保など、適切な監督を期待しているためです。
太田 知子----国内・海外における豊富な経験と高い見識を持ち合わされており、取締役会の意思決定の妥当性、適正性の確保など、適切な監督を期待しているためです
松本 敏史-- 大学において、会計学を専門に教鞭を取っており、豊富な知識と見識を有し、経営全般に関して独立的な立場からの幅広い意見・助言を頂くことを期待しているためです。
八代 幸雄---- 情報システムに携わっていたことから業務にも精通しており、取締役会の意思決定の妥当性、適正性の確保など、適切な監督を期待しているためです。