enish【3667】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/282018/8/72019/4/12020/3/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

安徳 孝平

昭和46年12月6日生

平成8年4月 ㈱イェルネット取締役就任

平成11年6月 ピー・アイ・エム㈱取締役就任

平成12年8月 ヤフー㈱入社

平成21年5月 当社代表取締役就任

平成23年6月 当社取締役就任

平成23年9月 当社執行役員就任

平成24年2月 当社プロダクト本部長就任

平成26年3月 当社代表取締役就任(現任)

(注)1

827,560

取締役

執行役員

プロダクト

本部長

公文 善之

昭和49年12月26日生

平成11年6月 ピー・アイ・エム㈱取締役就任

平成12年8月 ヤフー㈱入社

平成21年5月 当社代表取締役就任

平成23年6月 当社取締役就任(現任)

平成23年9月 当社執行役員就任(現任)

平成24年2月 当社プロダクト本部副本部長就任

平成26年3月 当社プロダクト本部長就任(現任)

(注)1

827,560

取締役

執行役員

管理本部長

高木 和成

昭和43年11月13日生

平成8年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

平成9年7月 ㈱ソフマップ入社 総合企画室長

平成15年5月 ㈱マリンコンサルティング入社 部長

平成17年12月 ㈱エイドステーション入社 部長

平成23年6月 当社入社

平成26年3月 当社執行役員管理本部長就任(現任)

平成27年3月 当社取締役就任(現任)

(注)1

1,480

取締役

公文 俊平

(注)4

昭和10年1月20日生

昭和45年1月 カナダ カールトン大学客員准教授

昭和46年9月 経済企画庁客員研究官

昭和53年1月 東京大学教養学部教授

昭和63年12月 米国ワシントン大学客員・研究教授

平成2年9月 国際大学教授

平成5年10月 国際大学グローバル・コミュニケーショ

       ン センター所長

平成8年3月 (公財)ハイパーネットワーク社会研究所

       理事長

平成16年4月 多摩大学情報社会学研究所長(現任)

平成25年6月 (公財)ハイパーネットワーク社会研究所

       評議員会会長

平成26年3月 当社取締役就任(現任)

(重要な兼職の状況)

       多摩大学情報社会学研究所長

(注)1

300

取締役

執行役員

技術本部長

川平 一人

昭和49年11月9日生

平成8年4月 ㈱ゲームアーツ入社

平成18年12月 ㈱トイロジック入社 執行役員

平成27年5月 当社入社 PMO室長

平成28年7月 当社執行役員 CTO就任(現任)

平成29年1月 当社技術本部長就任(現任)

平成30年3月 当社取締役就任(現任)

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

志村 直幸

(注)5

昭和39年2月1日生

平成4年10月 明和監査法人(現仰星監査法人)入所

平成11年8月 公認会計士志村直幸事務所所長(現任)

平成17年3月 志村直幸税理士事務所所長

平成23年6月 当社監査役就任(現任)

平成23年10月 ㈱ゲオホールディングス社外取締役就任

平成24年8月 ファロス税理士法人社員就任(現任)

(注)2

監査役

吉羽 真一郎

(注)5

昭和48年11月4日生

平成21年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー

平成21年4月 青山学院大学法科大学院客員教授

平成23年10月 当社監査役就任(現任)

平成27年1月 潮見坂綜合法律事務所パートナー(現任)

平成27年11月 ウォンテッドリー㈱

       社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年5月 ㈱スタジオアタオ

       社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)2

監査役

佐藤 完

(注)5

昭和35年10月14日生

平成8年2月 ㈱リムネット入社 業務統括部長兼公開

       準備担当

平成10年5月 ソフトバンク㈱入社 経営戦略室

平成12年3月 ヤフー㈱転籍 社長室経営戦略部長

平成26年6月 当社監査役就任(現任)

(注)2

監査役

安川 新一郎

(注)5

昭和43年1月3日生

平成3年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン入社

平成7年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー  シカゴ事務所

平成11年4月 ソフトバンク㈱入社 社長室長

平成18年4月 日本テレコム㈱入社 執行役員

インターネット・データ事業本部長

平成20年10月 ソフトバンクモバイル㈱入社

執行役員法人事業推進本部本部長

平成25年4月 エス・エム・エス㈱入社

事業開発品部長

平成28年1月 グレートジャーニー合同会社

代表社員(現任)

平成29年3月 当社監査役就任(現任)

(注)3

1,656,900

(注)1.取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会

     の終結の時までであります。

   2.監査役 志村直幸、吉羽真一郎、佐藤完の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、

     平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

   3.監査役 安川新一郎の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年12月期に係る

     定時株主総会の終結の時までであります。

   4.取締役 公文俊平は、社外取締役であります。

   5.監査役 志村直幸、吉羽真一郎、佐藤完、安川新一郎は、社外監査役であります。

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

安徳 孝平

 1971年12月6日生

1996年4月 ㈱イェルネット取締役就任

1999年6月 ピー・アイ・エム㈱取締役就任

2000年8月 ヤフー㈱入社

2009年5月 当社代表取締役就任

2011年6月 当社取締役就任

2011年9月 当社執行役員就任

2012年2月 当社プロダクト本部長就任

2014年3月 当社代表取締役就任(現任)

(注)1

827,560

取締役

執行役員

プロダクト

本部長

公文 善之

 1974年12月26日生

1999年6月 ピー・アイ・エム㈱取締役就任

2000年8月 ヤフー㈱入社

2009年5月 当社代表取締役就任

2011年6月 当社取締役就任(現任)

2011年9月 当社執行役員就任(現任)

2012年2月 当社プロダクト本部副本部長就任

2014年3月 当社プロダクト本部長就任(現任)

(注)1

827,560

取締役

執行役員

管理本部長

高木 和成

 1968年11月13日生

1996年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1997年7月 ㈱ソフマップ入社 総合企画室長

2003年5月 ㈱マリンコンサルティング入社 部長

2005年12月 ㈱エイドステーション入社 部長

2011年6月 当社入社

2014年3月 当社執行役員管理本部長就任(現任)

2015年3月 当社取締役就任(現任)

(注)1

1,480

取締役

公文 俊平

(注)4

 1935年1月20日生

1970年1月 カナダ カールトン大学客員准教授

1971年9月 経済企画庁客員研究官

1978年1月 東京大学教養学部教授

1988年12月 米国ワシントン大学客員・研究教授

1990年9月 国際大学教授

1993年10月 国際大学グローバル・コミュニケーショ

       ン センター所長

1996年3月 (公財)ハイパーネットワーク社会研究所

       理事長

2004年4月 多摩大学情報社会学研究所長(現任)

2013年6月 (公財)ハイパーネットワーク社会研究所

       評議員会会長

2014年3月 当社取締役就任(現任)

(重要な兼職の状況)

       多摩大学情報社会学研究所長

(注)1

300

取締役

執行役員

技術本部長

川平 一人

 1974年11月9日生

1996年4月 ㈱ゲームアーツ入社

2006年12月 ㈱トイロジック入社 執行役員

2015年5月 当社入社 PMO室長

2016年7月 当社執行役員 CTO就任(現任)

2017年1月 当社技術本部長就任(現任)

2018年3月 当社取締役就任(現任)

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

志村 直幸

(注)5

 1964年2月1日生

1992年10月 明和監査法人(現仰星監査法人)入所

1999年8月 公認会計士志村直幸事務所所長(現任)

2005年3月 志村直幸税理士事務所所長

2011年6月 当社監査役就任(現任)

2011年10月 ㈱ゲオホールディングス社外取締役就任

2014年8月 ファロス税理士法人社員就任(現任)

(注)2

監査役

吉羽 真一郎

(注)5

 1973年11月4日生

2009年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー

2009年4月 青山学院大学法科大学院客員教授

2011年10月 当社監査役就任(現任)

2015年1月 潮見坂綜合法律事務所パートナー(現任)

2015年11月 ウォンテッドリー㈱

       社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年5月 ㈱スタジオアタオ

       社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)2

監査役

安川 新一郎

(注)5

 1968年1月3日生

1991年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン入社

1995年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー  シカゴ事務所

1999年4月 ソフトバンク㈱入社 社長室長

2006年4月 日本テレコム㈱入社 執行役員

インターネット・データ事業本部長

2008年10月 ソフトバンクモバイル㈱入社

執行役員法人事業推進本部本部長

2013年4月 エス・エム・エス㈱入社

事業開発品部長

2016年1月 グレートジャーニー合同会社

代表社員(現任)

2017年3月 当社監査役就任(現任)

(注)3

1,656,900

(注)1.取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会

     の終結の時までであります。

   2.監査役 志村直幸、吉羽真一郎の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から、

     2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

   3.監査役 安川新一郎の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る

     定時株主総会の終結の時までであります。

   4.取締役 公文俊平は、社外取締役であります。

   5.監査役 志村直幸、吉羽真一郎、安川新一郎は、社外監査役であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

安徳 孝平

1971年12月6日

1996年4月 ㈱イェルネット取締役就任

1999年6月 ピー・アイ・エム㈱取締役就任

2000年8月 ヤフー㈱入社

2009年5月 当社代表取締役就任

2011年6月 当社取締役就任

2011年9月 当社執行役員就任

2012年2月 当社プロダクト本部長就任

2014年3月 当社代表取締役就任(現任)

(注)1

970,880

取締役

執行役員

プロダクト開発部

部長

公文 善之

1974年12月26日

1999年6月 ピー・アイ・エム㈱取締役就任

2000年8月 ヤフー㈱入社

2009年5月 当社代表取締役就任

2011年6月 当社取締役就任(現任)

2011年9月 当社執行役員就任(現任)

2012年2月 当社プロダクト本部副本部長就任

2014年3月 当社プロダクト本部長就任(現任)

(注)1

970,880

取締役

執行役員

管理本部長

高木 和成

1968年11月13日

1996年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1997年7月 ㈱ソフマップ入社 総合企画室長

2003年5月 ㈱マリンコンサルティング入社 部長

2005年12月 ㈱エイドステーション入社 部長

2011年6月 当社入社

2014年3月 当社執行役員管理本部長就任(現任)

2015年3月 当社取締役就任(現任)

(注)1

3,000

取締役

公文 俊平

(注)4

1935年1月20日

 

1970年1月 カナダ カールトン大学客員准教授

1971年9月 経済企画庁客員研究官

1978年1月 東京大学教養学部教授

1988年12月 米国ワシントン大学客員・研究教授

1990年9月 国際大学教授

1993年10月 国際大学グローバル・コミュニケーション

      センター所長

1996年3月 (公財)ハイパーネットワーク社会研究所

      理事長

2004年4月 多摩大学情報社会学研究所長(現任)

2013年6月 (公財)ハイパーネットワーク社会研究所

      評議員会会長

2014年3月 当社取締役就任(現任)

(重要な兼職の状況)

    多摩大学情報社会学研究所長

 

(注)1

300

取締役

執行役員

技術本部長

川平 一人

1974年11月9日

1996年4月 ㈱ゲームアーツ入社

2006年12月 ㈱トイロジック入社 執行役員

2015年5月 当社入社 PMO室長

2016年7月 当社執行役員 CTO就任(現任)

2017年1月 当社技術本部長就任(現任)

2018年3月 当社取締役就任(現任)

(注)1

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

志村 直幸

(注)5

1964年2月1日

1992年10月 明和監査法人(現仰星監査法人)入所

1999年8月 公認会計士志村直幸事務所所長(現任)

2005年3月 志村直幸税理士事務所所長

2011年6月 当社監査役就任(現任)

2011年10月 ㈱ゲオホールディングス社外取締役就任

2014年8月 ファロス税理士法人社員就任(現任)

(重要な兼職の状況)

    公認会計士志村直幸事務所所長

    ファロス税理士法人社員

(注)2

-

監査役

安川 新一郎

(注)5

1968年1月3日

1991年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー

      ジャパン入社

1995年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー

      シカゴ事務所

1999年4月 ソフトバンク㈱入社 社長室長

2006年4月 日本テレコム㈱入社 執行役員

      インターネット・データ事業本部長

2008年10月 ソフトバンクモバイル㈱入社

      執行役員法人事業推進本部本部長

2013年4月 エス・エム・エス㈱入社

      事業開発品部長

2016年1月 グレートジャーニー合同会社

      代表社員(現任)

2017年3月 当社監査役就任(現任)

(重要な兼職の状況)

    グレートジャーニー合同会社代表社員

(注)3

-

監査役

安達 裕

(注)5

1984年12月23日

2008年9月 弁護士登録(第一東京弁護士会)

2008年9月 長島・大野・常松法律事務所 入所

2015年6月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得

2017年4月 潮見坂綜合法律事務所入所(現任)

2020年3月 当社監査役就任(現任)

(重要な兼職の状況)

    潮見坂綜合法律事務所弁護士

(注)2

-

1,945,060

(注)1.取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会

     の終結の時までであります。

   2.監査役 志村直幸、安達裕の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、

     2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

   3.監査役 安川新一郎の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る

     定時株主総会の終結の時までであります。

   4.取締役 公文俊平は、社外取締役であります。

   5.監査役 志村直幸、安川新一郎、安達裕は、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役公文俊平は、多摩大学情報社会学研究所長を兼務しております。当社と多摩大学との間に特別な

関係はありません。なお、同氏は、当社の株主として資本的関係があります。また、同氏は、当社取締役である公文善之と三親等以内の親族関係にあります。

 社外監査役志村直幸は、公認会計士志村直幸事務所の所長及びファロス税理士法人の社員を兼務しておりま

す。当社と公認会計士志村直幸事務所、ファロス税理士法人との間に特別な関係はありません。

 社外監査役安川新一郎は、グレートジャーニー合同会社の代表社員を兼務しております。当社とグレートジャーニー合同会社との間に特別な関係はありません。

 社外監査役安達裕は、潮見坂綜合法律事務所の弁護士を兼務しております。当社と潮見坂綜合法律事務所との間に特別な関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、

選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考えて

おります。社外取締役1名及び社外監査役3名は、当社のコーポレート・ガバナンスにおける、経営の健全

性・透明性向上を果たす機能及び役割を担っております。なお、内部監査及び会計監査人との相互連携につ

きましては前記の通り、情報を共有し、連携体制をとっております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

 

社外役員の選任

2018/3/282018/8/72019/4/12020/3/27選任の理由
公文 俊平情報社会学の開拓者として長年に渡る豊富な知識と幅広い見識を有されております。その専門的知識・見識を当社の経営に反映していただくために、社外取締役として選任しております。