協立情報通信【3670】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2016/12/82018/5/242019/5/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人5人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 -%)

役  名

職  名

氏  名

生年月日

略  歴

任  期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

佐々木  茂則

昭和10年1月20日

昭和32年7月

陸上自衛隊入隊

(注)1

362,773

昭和36年1月

岩崎通信工事株式会社(現:岩通販売株式会社) 入社

昭和39年6月

協立電設を創業

昭和40年6月

協立電設株式会社(現:当社)を
設立 代表取締役社長

昭和47年3月

佐々木総業株式会社(現:日茂株式会社)代表取締役(現任)

平成29年5月

当社代表取締役会長 (現任)

代表取締役
社長

執行役員
管理本部長

長谷川  浩

昭和32年3月4日

昭和54年4月

商工組合中央金庫入庫

(注)1

1,000

平成16年7月

同庫八戸支店長

平成19年7月

同庫審査第二部上席審査役

平成19年9月

同庫新木場支店長

平成22年4月

当社入社 関連業務部長

平成24年4月

当社取締役 関連業務部長

平成25年5月

当社常務取締役 管理部長

平成27年3月

当社常務取締役 執行役員 管理部長

平成29年5月

当社代表取締役社長 執行役員 管理本部長(現任)

取締役

副社長

執行役員

営業本部長

経営情報

ソリューション部長

久野  武男

昭和25年12月20日

昭和44年4月

当社入社

(注)1

9,900

昭和59年5月

当社情報機器部長

昭和62年5月

当社取締役 情報処理OA営業部長

平成11年5月

当社常務取締役 総合企画室長

平成13年5月

当社専務取締役 総合企画室長

平成23年4月

当社常務取締役 公共情報システム
事業部長

平成23年6月

当社常務取締役 総合情報推進事業
部長

平成23年11月

当社常務取締役 ドコモ事業部長兼
総合情報推進事業部長

平成24年3月

当社常務取締役 ドコモ事業部長

平成25年5月

当社取締役副社長 ドコモ事業部長

平成27年3月

当社取締役副社長 執行役員
ドコモ事業部長

平成28年12月

当社取締役副社長
神奈川協立情報通信株式会社 代表取締役社長

平成29年5月

当社取締役
神奈川協立情報通信株式会社 代表取締役社長 執行役員(現任)

平成30年5月

当社取締役副社長 執行役員 営業本部長 兼 経営情報ソリューション部長(現任)

取締役

執行役員

モバイル

統括部長

野村 宣男

昭和27年7月23日

昭和51年4月

当社入社

(注)1

300

平成17年9月

当社マイクロソフトソリューション事業部営業部長

平成19年6月

当社情報コンサル部長

平成20年8月

当社会計情報ソリューション事業
部長

平成21年3月

当社マイクロソフト推進事業部長

平成24年8月

当社会計情報ソリューション事業
部長

平成25年5月

当社取締役会計情報ソリューション事業部長

平成26年1月

当社取締役関連業務部長

平成27年3月

当社関連業務部経営情報アドバイザー

平成27年12月

当社内部監査室長

平成30年5月

当社取締役 執行役員 モバイル統括部長(現任)

 

 

役  名

職  名

氏  名

生年月日

略  歴

任  期

所有株式数
(株)

取締役

 -

石崎  典夫

昭和30年3月3日

昭和54年4月

当社入社

(注)1

1,000

平成12年2月

当社企業ネットワーク営業部長

平成15年6月

当社企業ネットワーク事業部長

平成22年5月

当社取締役 情報通信システム事業
部長

平成26年1月

当社取締役 情報通信システム事業
部長 会計情報ソリューション事業部管掌

平成27年3月

当社取締役 執行役員 情報通信
システム事業部長

平成28年5月

当社常務取締役 執行役員 情報通信
システム事業部長

平成29年3月

当社常務取締役 執行役員 営業本部副本部長 兼 ドコモ事業部長

平成29年9月

当社常務取締役 執行役員 モバイル統括部長

平成30年5月

当社取締役(現任)

取締役

(社外)

江口 夏郎

昭和40年5月2日

平成3年4月

農林水産省入省

(注)1

平成9年4月

株式会社グロービス 執行役員

平成13年9月

株式会社ライトワークス 取締役

平成14年6月

同社代表取締役(現任)

平成28年5月

当社取締役(現任)

常勤監査役

山田 信彦

昭和21年7月16日

昭和44年4月

商工組合中央金庫入庫

(注)2

1,500

平成7年2月

同庫彦根支店長

平成8年7月

同庫金融法人部副部長

平成9年9月

当社入社

平成11年5月

当社取締役 総務部長

平成13年4月

当社取締役 経理部長

平成18年4月

当社常務取締役 管理本部長

平成22年5月

当社専務取締役 管理本部長

平成25年5月

当社専務取締役 関連業務部長

平成26年1月

当社専務取締役 経営・業務全般管掌

平成26年3月

当社顧問

平成28年5月

当社監査役(現任)

監査役

(社外)

茂呂  眞

昭和36年3月4日

昭和58年4月

東武鉄道株式会社入社

(注)2

昭和60年9月

第二電電株式会社(現:KDDI株式会社)入社

平成9年4月

トランス・コスモス株式会社入社
企画管理部長

平成10年6月

同社取締役 社長室長

平成12年4月

同社取締役 社長室長 兼 人事部長

平成15年10月

株式会社ナガセ入社 情報システム部長

平成17年7月

同社執行役員 情報システム部長

平成21年9月

同社上級執行役員 こども英語塾本部長 兼 情報システム部長

平成26年3月

ジグソー株式会社(現:JIG-SAW株式会社) 社外監査役

平成26年10月

株式会社メディアシーク社外監査役

平成28年3月

ジグソー株式会社(現:JIG-SAW株式会社)社外取締役 監査等委員(現任)

平成28年5月

当社監査役(現任)

平成29年10月

株式会社ZAIZEN社外取締役(現任)

 

 

 

役  名

職  名

氏  名

生年月日

略  歴

任  期

所有株式数
(株)

監査役

(社外)

神成  敦

昭和33年7月24日

昭和59年4月

飯野海運株式会社入社 経理部資金課

(注)2

昭和62年7月

株式会社小松製作所入社 財務部国際財務課

平成3年1月

大東京火災海上保険株式会社入社
財務企画部国際投資課

平成13年4月

あいおい損害保険株式会社 財務統括部

平成19年4月

同社投資運用部長

平成20年4月

同社証券運用部長

平成21年4月

トヨタアセットマネジメント株式会社(現:三井住友アセットマネジメント株式会社)出向 執行役員トレーディング部長

平成22年6月

同社常勤監査役

平成24年7月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社業務監査部本社監査第二グループ担当部長

平成25年10月

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社監査部部長

平成28年3月

当社顧問

平成28年5月

当社監査役(現任)

平成29年5月

KEN & BRAINS アセットマネジメント株式会社監査役

平成30年3月

株式会社すららネット社外監査役(現任)

376,473

 

  

(注) 1  平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。

2  平成28年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。

3  取締役久野武男は、代表取締役会長佐々木茂則の義弟であります。

4  取締役江口夏郎は、社外取締役であります。

5  監査役茂呂眞と監査役神成敦は、社外監査役であります。

 

5 【役員の状況】

男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 -%)

役  名

職  名

氏  名

生年月日

略  歴

任  期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

佐々木  茂則

1935年1月20日

1957年7月

陸上自衛隊入隊

1961年1月

岩崎通信工事株式会社(現:岩通販売株式会社) 入社

1964年6月

協立電設を創業

1965年6月

協立電設株式会社(現:当社)を
設立 代表取締役社長

1972年3月

佐々木総業株式会社(現:日茂株式会社)代表取締役(現任)

2017年5月

当社代表取締役会長 (現任)

(注)1

362,773

代表取締役

社長

執行役員

営業本部長

久野  武男

1950年12月20日

1969年4月

当社入社

1984年5月

当社情報機器部長

1987年5月

当社取締役 情報処理OA営業部長

1999年5月

当社常務取締役 総合企画室長

2001年5月

当社専務取締役 総合企画室長

2011年4月

当社常務取締役 公共情報システム
事業部長

2011年6月

当社常務取締役 総合情報推進事業
部長

2011年11月

当社常務取締役 ドコモ事業部長兼
総合情報推進事業部長

2012年3月

当社常務取締役 ドコモ事業部長

2013年5月

当社取締役副社長 ドコモ事業部長

2015年3月

当社取締役副社長 執行役員
ドコモ事業部長

2016年12月

当社取締役副社長
神奈川協立情報通信株式会社 代表取締役社長

2017年5月

当社取締役
神奈川協立情報通信株式会社 代表取締役社長 執行役員(現任)

2018年5月

当社取締役副社長 執行役員 営業本部長 兼 経営情報ソリューション部長

2019年3月

当社取締役副社長 執行役員 営業本部長

2019年5月

当社代表取締役社長 執行役員 営業本部長(現任)

(注)1

9,900

常務取締役

情報化担当

執行役員
管理本部長

長谷川  浩

1957年3月4日

1979年4月

商工組合中央金庫入庫

2004年7月

同庫八戸支店長

2007年7月

同庫審査第二部上席審査役

2007年9月

同庫新木場支店長

2010年4月

当社入社 関連業務部長

2012年4月

当社取締役 関連業務部長

2013年5月

当社常務取締役 管理部長

2015年3月

当社常務取締役 執行役員 管理部長

2017年5月

当社代表取締役社長 執行役員 管理本部長

2019年5月

当社常務取締役 情報化担当 執行役員 管理本部長(現任)

(注)1

1,000

 

 

役  名

職  名

氏  名

生年月日

略  歴

任  期

所有株式数
(株)

取締役

執行役員

モバイル

統括部長

野村 宣男

1952年7月23日

1976年4月

当社入社

2005年9月

当社マイクロソフトソリューション事業部営業部長

2007年6月

当社情報コンサル部長

2008年8月

当社会計情報ソリューション事業
部長

2009年3月

当社マイクロソフト推進事業部長

2012年8月

当社会計情報ソリューション事業
部長

2013年5月

当社取締役会計情報ソリューション事業部長

2014年1月

当社取締役関連業務部長

2015年3月

当社関連業務部経営情報アドバイザー

2015年12月

当社内部監査室長

2018年5月

当社取締役 執行役員 モバイル統括部長(現任)

(注)1

300

取締役

(社外)

江口 夏郎

1965年5月2日

1991年4月

農林水産省入省

1997年4月

株式会社グロービス 執行役員

2001年9月

株式会社ライトワークス 取締役

2002年6月

同社代表取締役(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

(注)1

常勤監査役

山田 信彦

1946年7月16日

1969年4月

商工組合中央金庫入庫

1995年2月

同庫彦根支店長

1996年7月

同庫金融法人部副部長

1997年9月

当社入社

1999年5月

当社取締役 総務部長

2001年4月

当社取締役 経理部長

2006年4月

当社常務取締役 管理本部長

2010年5月

当社専務取締役 管理本部長

2013年5月

当社専務取締役 関連業務部長

2014年1月

当社専務取締役 経営・業務全般管掌

2014年3月

当社顧問

2016年5月

当社監査役(現任)

(注)2

1,500

監査役

(社外)

茂呂  眞

1961年3月4日

1983年4月

東武鉄道株式会社入社

1985年9月

第二電電株式会社(現:KDDI株式会社)入社

1997年4月

トランス・コスモス株式会社入社
企画管理部長

1998年6月

同社取締役 社長室長

2000年4月

同社取締役 社長室長 兼 人事部長

2003年10月

株式会社ナガセ入社 情報システム部長

2005年7月

同社執行役員 情報システム部長

2009年9月

同社上級執行役員 こども英語塾本部長 兼 情報システム部長

2014年3月

ジグソー株式会社(現:JIG-SAW株式会社) 社外監査役

2014年10月

株式会社メディアシーク社外監査役

2016年3月

ジグソー株式会社(現:JIG-SAW株式会社)社外取締役 監査等委員(現任)

2016年5月

当社監査役(現任)

(注)2

 

 

 

役  名

職  名

氏  名

生年月日

略  歴

任  期

所有株式数
(株)

監査役

(社外)

神成  敦

1958年7月24日

1984年4月

飯野海運株式会社入社 経理部資金課

1987年7月

株式会社小松製作所入社 財務部国際財務課

1991年1月

大東京火災海上保険株式会社入社
財務企画部国際投資課

2001年4月

あいおい損害保険株式会社 財務統括部

2007年4月

同社投資運用部長

2008年4月

同社証券運用部長

2009年4月

トヨタアセットマネジメント株式会社(現:三井住友アセットマネジメント株式会社)出向 執行役員トレーディング部長

2010年6月

同社常勤監査役

2012年7月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社業務監査部本社監査第二グループ担当部長

2013年10月

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社監査部部長

2016年3月

当社顧問

2016年5月

当社監査役(現任)

2017年5月

KEN & BRAINS アセットマネジメント株式会社監査役

2018年3月

株式会社すららネット社外監査役

(注)2

375,473

 

  

(注) 1  2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。

2  2016年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。

3  代表取締役社長久野武男は、代表取締役会長佐々木茂則の義弟であります。

4  取締役江口夏郎は、社外取締役であります。

5  監査役茂呂眞と監査役神成敦は、社外監査役であります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 -%)

役  職  名

氏  名

生年月日

略  歴

任  期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長兼社長

佐々木  茂則

1935年1月20日

1957年7月

陸上自衛隊入隊

1961年1月

岩崎通信工事株式会社(現:岩通販売株式会社) 入社

1964年6月

協立電設を創業

1965年6月

協立電設株式会社(現:当社)を
設立 代表取締役社長

1972年3月

佐々木総業株式会社(現:日茂株式会社)代表取締役(現任)

2017年5月

当社代表取締役会長

2020年3月

当社代表取締役会長 兼 営業本部長

2020年5月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

(注)1

361,773

取締役副社長
 執行役員
 営業本部長

山田 信彦

1946年7月16日

1969年4月

商工組合中央金庫入庫

1995年2月

同庫彦根支店長

1996年7月

同庫金融法人部副部長

1997年9月

当社入社

1999年5月

当社取締役 総務部長

2001年4月

当社取締役 経理部長

2006年4月

当社常務取締役 管理本部長

2010年5月

当社専務取締役 管理本部長

2013年5月

当社専務取締役 関連業務部長

2014年1月

当社専務取締役 経営・業務全般管掌

2014年3月

当社顧問

2016年5月

当社監査役

2020年5月

当社取締役副社長 執行役員 営業本部長(現任)

(注)1

1,500

取締役
執行役員
モバイル統括部長

野村 宣男

1952年7月23日

1976年4月

当社入社

2005年9月

当社マイクロソフトソリューション事業部営業部長

2007年6月

当社情報コンサル部長

2008年8月

当社会計情報ソリューション事業
部長

2009年3月

当社マイクロソフト推進事業部長

2012年8月

当社会計情報ソリューション事業
部長

2013年5月

当社取締役会計情報ソリューション事業部長

2014年1月

当社取締役関連業務部長

2015年3月

当社関連業務部経営情報アドバイザー

2015年12月

当社内部監査室長

2018年5月

当社取締役 執行役員 モバイル統括部長(現任)

(注)1

500

取締役
(社外)

江口 夏郎

1965年5月2日

1991年4月

農林水産省入省

1997年4月

株式会社グロービス 執行役員

2001年9月

株式会社ライトワークス 取締役

2002年6月

同社代表取締役(現任)

2016年5月

当社社外取締役(現任)

(注)1

常勤監査役

長谷川  浩

1957年3月4日

1979年4月

商工組合中央金庫入庫

2004年7月

同庫八戸支店長

2007年7月

同庫審査第二部上席審査役

2007年9月

同庫新木場支店長

2010年4月

当社入社 関連業務部長

2012年4月

当社取締役 関連業務部長

2013年5月

当社常務取締役 管理部長

2015年3月

当社常務取締役 執行役員 管理部長

2017年5月

当社代表取締役社長 執行役員 管理本部長

2019年5月

当社常務取締役 情報化担当 執行役員 管理本部長

2020年3月

当社常務取締役

2020年5月

当社常勤監査役(現任)

(注)2

1,000

 

 

役  職  名

氏  名

生年月日

略  歴

任  期

所有株式数
(株)

監査役
(社外)

茂呂  眞

1961年3月4日

1983年4月

東武鉄道株式会社入社

1985年9月

第二電電株式会社(現:KDDI株式会社)入社

1997年4月

トランス・コスモス株式会社入社
企画管理部長

1998年6月

同社取締役 社長室長

2000年4月

同社取締役 社長室長 兼 人事部長

2003年10月

株式会社ナガセ入社 情報システム部長

2005年7月

同社執行役員 情報システム部長

2009年9月

同社上級執行役員 こども英語塾本部長 兼 情報システム部長

2014年3月

ジグソー株式会社(現:JIG-SAW株式会社) 社外監査役

2014年10月

株式会社メディアシーク社外監査役

2016年3月

ジグソー株式会社(現:JIG-SAW株式会社)社外取締役 監査等委員(現任)

2016年5月

当社社外監査役(現任)

(注)2

監査役
(社外)

神成  敦

1958年7月24日

1984年4月

飯野海運株式会社入社 経理部資金課

1987年7月

株式会社小松製作所入社 財務部国際財務課

1991年1月

大東京火災海上保険株式会社入社
財務企画部国際投資課

2001年4月

あいおい損害保険株式会社 財務統括部

2007年4月

同社投資運用部長

2008年4月

同社証券運用部長

2009年4月

トヨタアセットマネジメント株式会社(現:三井住友アセットマネジメント株式会社)出向 執行役員トレーディング部長

2010年6月

同社常勤監査役

2012年7月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社業務監査部本社監査第二グループ担当部長

2013年10月

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社監査部部長

2016年3月

当社顧問

2016年5月

当社社外監査役(現任)

2017年5月

KEN & BRAINS アセットマネジメント株式会社監査役

2018年3月

株式会社すららネット常勤監査役

2019年9月

株式会社unerry常勤監査役(現任)

(注)2

364,773

 

  

(注) 1  2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。

2  2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。

3  取締役江口夏郎は、社外取締役であります。

4  監査役茂呂眞と監査役神成敦は、社外監査役であります。

5 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠監査役1名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2020年5月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名

生年月日

略 歴

所有株式数

佐藤 文康

1952年4月22日

 

 

1971

熊本国税局 入局

 

2008

芝税務署 法人税担当副署長

 

2013

退官

 

2013

税理士登録、佐藤文康税理士事務所 開設 所長(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は、独立性の高い社外取締役1名と社外監査役2名を選任しております。当社では、社外取締役、社外監査役の選任に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしながら、豊富で幅広い知識・経験に基づき、独立した立場で当社の企業価値向上に資する的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。

 

社外取締役江口夏郎氏は、企業経営における豊富な経験と特に人材育成に関する高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業運営に有用な助言をしてくれることを期待して選任しております。当社は、同氏が代表取締役に就任している株式会社ライトワークスが提供するeラーニング教材及び研修テキストを使用した教育サービス等の提供を行っておりますが、取引金額は僅少(両社の売上高に占める割合はともに1%未満)であり、一般株主との利益相反のおそれがないため、その独立性には何ら問題が無いものと判断しております。また、当社は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外監査役茂呂眞氏は、システム関連の幅広い経験と知識を持ち、上場会社において戦略的投資や事業開発に従事した経験から、企業経営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、上場会社の取締役(監査等委員)、監査役としての経験と財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、当社は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外監査役神成敦氏は、上場会社や事業会社における監査役の経験を有し、監査業務に関する幅広い見識と財務・会計に関する相当程度の知見を以って、社外監査役としての職務を適切に遂行する能力を有しております。また、当社は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、独立した立場で客観的かつ専門的見地から取締役会や代表取締役との定期的な面談で意見を表明しております。

社外監査役は、常勤監査役から社内の情報提供を受けるとともに、取締役の業務執行について説明を求め、取締役会や監査役会への出席により内部監査、会計監査、内部統制の状況を把握しております。また、豊富な経験・知識を活かして、経営への提言を行うなど経営監視の実効性を高めております。

内部監査室、監査役及び会計監査人は、定期的な情報共有や意見交換を通して、相互の連携強化を高めております。

監査役会は四半期毎に、会計監査人から説明を求めるなど相互の意見・情報交換を通して、会計監査人との連携の強化に努めております。また、常勤監査役は、内部監査の講評会に出席し、内部監査報告を受けるとともに、監査役の立場で意見を述べております。

社外役員の選任

2016/12/82018/5/242019/5/23選任の理由
江口 夏郎-企業経営における豊富な経験と特に人材育成に関する高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から、社外取締役として当社の事業運営に対し助言していただくため選任しております。
江口夏郎--企業経営における豊富な経験と特に人材育成に関する高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から、社外取締役として当社の事業運営に対し助言していただくため選任しております。