ブロードリーフ【3673】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/12/262019/3/292020/3/27
外国人保有比率30%以上30%以上20%以上30%未満30%以上
親会社
役員数5人5人5人6人
社外役員数3人3人3人4人
役員数(定款)7人7人7人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

大山 堅司

1968年9月10日生

1987年4月 株式会社ビーイング入社

1989年4月 同社取締役

1996年12月 Being Investments Corp.

      President CEO

2000年7月 株式会社ビーイング取締役副社長

2002年7月 同社執行役員マーケティング部長兼営業部長

2005年10月 アイ・ティー・エックス株式会社顧問

2006年1月 当社取締役副社長

2006年6月 当社代表取締役社長(現任)

2015年1月 事業構想大学院大学客員教授(現任)

(注)3

423,400

取締役副社長

山中 健一

1968年10月10日生

1992年4月 三菱電機エンジニアリング株式会社入社

1996年1月 株式会社ビーイング入社

2000年4月 同社執行役員

2005年5月 同社経営推進室副室長

2005年11月 株式会社JIMOS執行役員

2010年10月 当社執行役員管理本部長

2011年1月 当社経営管理グループ長兼務

2012年3月 当社取締役執行役員管理本部長

2014年1月 当社取締役副社長(現任)

(注)3

2,000

取締役

鬼澤 盛夫

1944年4月8日生

1970年4月 日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

1985年3月 シチズン時計株式会社入社

1985年9月 Citizen Europe Ltd.

President and Managing Director

1992年2月 メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社代表取締役社長

1999年2月 コネクサント・システムズ・ジャパン株式会社(現コネクサント・システムズ株式会社)代表取締役社長

2006年2月 オートデスク株式会社代表取締役社長

2012年3月 同社アドバイザー

当社取締役(現任)

(注)3

2,000

取締役

渡邊 喜一郎

1959年1月23日生

1981年4月 株式会社オリエンタルランド入社

1991年4月 日産自動車株式会社入社

1995年12月 日本電信電話株式会社入社 マルチメディアビジネス開発部担当課長

2003年10月 株式会社トミー(現株式会社タカラトミー)入社 コンテンツ事業戦略本部副本部長

2006年1月 株式会社ティーツーアイエンターテイメント(現タカラトミーフィールドテック)代表取締役副社長

2008年11月 株式会社メディア工房取締役 常務執行役員

2012年5月 株式会社DELTA FORCE代表取締役

2014年3月 株式会社ワンオブゼム監査役

当社取締役(現任)

2016年3月 株式会社ワンオブゼム取締役(現任)

2017年2月 株式会社DYD代表取締役(現任)

(注)3

2,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

池田 茂

1941年3月4日生

1964年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社

1985年7月 同社新潟支社長

1992年6月 同社取締役人事部長

1997年6月 同社常務取締役マルチメディア推進本部長

1999年4月 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー代表取締役社長

2002年7月 情報通信ネットワーク産業協会専務理事

2007年4月 スカパーJSAT株式会社(現株式会社スカパーJSATホールディングス)社外取締役

2007年4月 メディア・クルーズ・ソリューション株式会社(現ブロードアース株式会社)社外取締役(現任)

2007年6月 株式会社ACCESS顧問(現任)

2008年4月 事業創造大学院大学客員教授(現任)

2009年4月 多摩大学大学院客員教授

2015年9月 一般財団法人社会開発研究センター理事(現任)

2016年3月 当社取締役(現任)

(注)3

3,000

常勤監査役

青木 伸也

1946年12月16日生

1965年4月 岩井産業株式会社(現双日株式会社)入社

2000年4月 日商岩井マネジメントサービス株式会社(現双日シェアードサービス株式会社)代表取締役副社長

2003年6月 有限会社ブレーンズオブトラスト代表取締役

2004年7月 株式会社ニュース・サービス・センター執行役員総務局長

2007年1月 当社入社

2007年3月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

5,000

監査役

石井 友二

1953年11月22日生

1980年11月 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

1984年2月 公認会計士登録

1985年3月 石井公認会計士事務所開設 同所所長(現任)

1988年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社

1993年10月 同社コンサルティング部室長

1995年3月 株式会社アクシスウェイブ(ホワイトボックスコンサルティング株式会社に商号変更後、ホワイトボックス株式会社に吸収合併)代表取締役

2002年10月 監査法人ブレインワーク代表社員(現任)

2003年12月 ホワイトボックス株式会社代表取締役(現任)

2005年6月 株式会社タケエイ監査役(現任)

2014年3月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

西本 強

1973年11月21日生

1998年10月 司法試験合格

2000年10月 弁護士登録

2000年10月 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

2002年12月 日比谷パーク法律事務所入所

2006年5月 米国コロンビア大学ロースクール修士課程終了

2006年9月 ヒューズ・ハバード・アンド・リード法律事務所入所

2007年2月 ニューヨーク州弁護士登録

2010年1月 日比谷パーク法律事務所パートナー(現任)

2011年1月 株式会社エニグモ監査役(現任)

2018年3月 公益財団法人日本サッカー協会監事(現任)

2018年3月 当社監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

437,400

 

 (注)1.取締役鬼澤盛夫、渡邊喜一郎及び池田茂は、社外取締役であります。

2.監査役石井友二び西本強は、社外監査役であります。

3.2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査役を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

平澤 謙二

1952年2月6日生

1975年4月 大同生命保険相互会社(現大同生命保険株式会社)入社

1998年4月 同社損保事業開発部部長

1999年4月 同社不動産部部長

2005年4月 同社業務監査部部長

2010年6月 T&Dコンファーム株式会社取締役

2012年6月 T&D情報システム株式会社監査役

2015年4月 当社内部監査室室長(現任)

2016年3月 当社補欠監査役(現任)

朝倉 祐介

1982年8月19日生

2007年9月 司法試験合格

2008年12月 弁護士登録

2008年12月 ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)入所

2011年9月 三羽総合法律事務所パートナー(現任)

2016年3月 当社補欠社外監査役

2017年12月 当社社外監査役

 

 

5【役員の状況】

男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

大山 堅司

1968年9月10日生

1987年4月 株式会社ビーイング入社

1989年4月 同社取締役

1996年12月 Being Investments Corp.

      President CEO

2000年7月 株式会社ビーイング取締役副社長

2002年7月 同社執行役員マーケティング部長兼営業部長

2005年10月 アイ・ティー・エックス株式会社顧問

2006年1月 当社取締役副社長

2006年6月 当社代表取締役社長(現任)

2015年1月 事業構想大学院大学客員教授(現任)

(注)3

886,200

取締役副社長

山中 健一

1968年10月10日生

1992年4月 三菱電機エンジニアリング株式会社入社

1996年1月 株式会社ビーイング入社

2000年4月 同社執行役員

2005年5月 同社経営推進室副室長

2005年11月 株式会社JIMOS執行役員

2010年10月 当社執行役員管理本部長

2011年1月 当社経営管理グループ長兼務

2012年3月 当社取締役執行役員管理本部長

2014年1月 当社取締役副社長(現任)

(注)3

7,400

取締役

鬼澤 盛夫

1944年4月8日生

1970年4月 日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

1985年3月 シチズン時計株式会社入社

1985年9月 Citizen Europe Ltd.

President and Managing Director

1992年2月 メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社代表取締役社長

1999年2月 コネクサント・システムズ・ジャパン株式会社(現コネクサント・システムズ株式会社)代表取締役社長

2006年2月 オートデスク株式会社代表取締役社長

2012年3月 同社アドバイザー

当社取締役(現任)

(注)3

10,000

取締役

渡邊 喜一郎

1959年1月23日生

1981年4月 株式会社オリエンタルランド入社

1991年4月 日産自動車株式会社入社

1995年12月 日本電信電話株式会社入社 マルチメディアビジネス開発部担当課長

2003年10月 株式会社トミー(現株式会社タカラトミー)入社 コンテンツ事業戦略本部副本部長

2006年1月 株式会社ティーツーアイエンターテイメント(現株式会社タカラトミーフィールドテック)代表取締役副社長

2008年11月 株式会社メディア工房取締役 常務執行役員

2012年5月 株式会社DELTA FORCE代表取締役

2014年3月 株式会社ワンオブゼム監査役

当社取締役(現任)

2016年3月 株式会社ワンオブゼム取締役(現任)

2017年2月 株式会社DYD代表取締役

(注)3

7,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

池田 茂

1941年3月4日生

1964年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社

1985年7月 同社新潟支社長

1992年6月 同社取締役人事部長

1997年6月 同社常務取締役マルチメディア推進本部長

1999年4月 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー代表取締役社長

2002年7月 情報通信ネットワーク産業協会専務理事

2007年4月 スカパーJSAT株式会社(現株式会社スカパーJSATホールディングス)社外取締役

2007年4月 メディア・クルーズ・ソリューション株式会社(現ブロードアース株式会社)社外取締役

2007年6月 株式会社ACCESS顧問(現任)

2008年4月 事業創造大学院大学客員教授(現任)

2009年4月 多摩大学大学院客員教授

2015年9月 一般財団法人社会開発研究センター理事(現任)

2016年3月 当社取締役(現任)

(注)3

9,700

常勤監査役

青木 伸也

1946年12月16日生

1965年4月 岩井産業株式会社(現双日株式会社)入社

2000年4月 日商岩井マネジメントサービス株式会社(現双日シェアードサービス株式会社)代表取締役副社長

2003年6月 有限会社ブレーンズオブトラスト代表取締役

2004年7月 株式会社ニュース・サービス・センター執行役員総務局長

2007年1月 当社入社

2007年3月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

11,700

監査役

石井 友二

1953年11月22日生

1980年11月 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

1984年2月 公認会計士登録

1985年3月 石井公認会計士事務所開設 同所所長(現任)

1988年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社

1993年10月 同社コンサルティング部室長

1995年3月 株式会社アクシスウェイブ(ホワイトボックスコンサルティング株式会社に商号変更後、ホワイトボックス株式会社に吸収合併)代表取締役

2002年10月 監査法人ブレインワーク代表社員(現任)

2003年12月 ホワイトボックス株式会社代表取締役(現任)

2005年6月 株式会社タケエイ監査役(現任)

2014年3月 当社監査役(現任)

(注)4

2,100

監査役

西本 強

1973年11月21日生

1998年10月 司法試験合格

2000年10月 弁護士登録

2000年10月 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

2002年12月 日比谷パーク法律事務所入所

2006年5月 米国コロンビア大学ロースクール修士課程終了

2006年9月 ヒューズ・ハバード・アンド・リード法律事務所入所

2007年2月 ニューヨーク州弁護士登録

2010年1月 日比谷パーク法律事務所パートナー(現任)

2011年1月 株式会社エニグモ監査役(現任)

2018年3月 公益財団法人日本サッカー協会監事(現任)

2018年3月 当社監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

934,500

 

 (注)1.取締役鬼澤盛夫、渡邊喜一郎及び池田茂は、社外取締役であります。

2.監査役石井友二び西本強は、社外監査役であります。

3.2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査役を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

平澤 謙二

1952年2月6日生

1975年4月 大同生命保険相互会社(現大同生命保険株式会社)入社

1998年4月 同社損保事業開発部部長

1999年4月 同社不動産部長

2005年4月 同社業務監査部長

2010年6月 T&Dコンファーム株式会社取締役

2012年6月 T&D情報システム株式会社監査役

2015年4月 当社内部監査室室長(現任)

2016年3月 当社補欠監査役(現任)

朝倉 祐介

1982年8月19日生

2007年9月 司法試験合格

2008年12月 弁護士登録

2008年12月 ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)入所

2011年9月 三羽総合法律事務所パートナー(現任)

2016年3月 当社補欠社外監査役

2017年12月 当社社外監査役

2018年3月 当社補欠監査役(現任)

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

大山 堅司

1968年9月10日

1987年4月 株式会社ビーイング 入社

1989年4月 同社取締役

1996年12月 Being Investments Corp. President CEO

2000年7月 株式会社ビーイング 取締役副社長

2002年7月 同社執行役員マーケティング部長兼営業部長

2005年10月 アイ・ティー・エックス株式会社 顧問

2006年1月 当社取締役副社長

2006年6月 当社代表取締役社長(現任)

2015年1月 事業構想大学院大学 客員教授(現任)

(注)3

934,906

取締役副社長

山中 健一

1968年10月10日

1992年4月 三菱電機エンジニアリング株式会社 入社

1996年1月 株式会社ビーイング 入社

2000年4月 同社執行役員

2005年5月 同社経営推進室副室長

2005年11月 株式会社JIMOS 執行役員

2010年10月 当社執行役員管理本部長

2011年1月 当社経営管理グループ長兼務

2012年3月 当社取締役執行役員管理本部長

2014年1月 当社取締役副社長(現任)

(注)3

24,223

取締役

鬼澤 盛夫

1944年4月8日

1970年4月 日本ユニバック株式会社(現 日本ユニシス株式会社)入社

1985年3月 シチズン時計株式会社 入社

1985年9月 Citizen Europe Ltd.

      President and Managing Director

1992年2月 メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社 代表取締役社長

1999年2月 コネクサント・システムズ・ジャパン株式会社(現 コネクサント・システムズ株式会社)代表取締役社長

2006年2月 オートデスク株式会社 代表取締役社長

2012年3月 同社アドバイザー

      当社取締役(現任)

(注)3

12,000

取締役

高田 坦史

1946年12月22日

1969年4月 トヨタ自動車販売株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社

1995年1月 トヨタ自動車株式会社 宣伝部長

2001年6月 同社取締役

2003年6月 同社常務役員

2005年6月 同社専務取締役

2009年6月 トヨタアドミニスタ株式会社(現 トヨタモビリティ東京株式会社)代表取締役会長

      株式会社トヨタ名古屋教育センター 会長

2009年10月 株式会社トヨタマーケティングジャパン(現 トヨタ自動車株式会社)代表取締役社長

2009年12月 株式会社トヨタモーターセールス&マーケティング(現 トヨタ自動車株式会社)代表取締役社長

2012年7月 独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長

2013年5月 一般社団法人全日本シーエム放送連盟(現 一般社団法人ACC)代表理事(現任)

2019年7月 一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM)代表理事(現任)

2020年3月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

伊串 久美子

1968年9月3日

2000年10月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)テレコム&メディア事業部マネジャー

2003年1月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 戦略企画部門マネジャー

2003年9月 同社経営企画室渉外部部長兼日本代表ロビイスト

2006年6月 エーオンホールディングスジャパン株式会社 経営企画部門長兼新規事業開発部長

      エーオンリスクサービスジャパン株式会社(現 エーオンジャパン株式会社)営業市場開発部長

      エーオンコンサルティングジャパン株式会社(現 エーオンヒューイットジャパン株式会社)HRコンサルティング・ディレクター

2009年6月 ハーバード大学公共政策大学院 行政学修士号(MPA)取得

2011年9月 日本アイ・ビー・エム株式会社 グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略・市場開発部長

2012年7月 同社グローバル・ビジネス・サービス事業コンサルティング部門アソシエイト・パートナー

2014年9月 株式会社霞ヶ関総合研究所設立 代表取締役社長(CEO兼COO)

2015年11月 株式会社USEN 社外取締役

2016年4月 株式会社アマガサ 社外取締役

2017年7月 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 社外取締役(現任)

2018年7月 株式会社ビジョナリーホールディングス 社外取締役(現任)

2020年3月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

田中 里沙

1966年11月14日

1993年4月 株式会社宣伝会議 入社

2001年2月 同社取締役編集長

2010年8月 公益社団法人日本鉄道広告協会 理事(現任)

2012年4月 事業構想大学院大学 教授

2014年4月 株式会社宣伝会議 取締役副社長兼編集室長

2014年6月 日本郵便株式会社 社外取締役(現任)

2016年4月 事業構想大学院大学 学長(現任)

      株式会社宣伝会議 取締役メディア・情報統括(現任)

2018年7月 第32次地方制度調査会 委員(現任)

2019年1月 中央環境審議会 委員(現任)

2019年2月 社会資本整備審議会・交通政策審議会 委員(現任)

      財政等審議会 委員(現任)

2020年3月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

平澤 謙二

1952年2月6日

1975年4月 大同生命保険相互会社(現 大同生命保険株式会社)入社

1998年4月 同社損保事業開発部部長

1999年4月 同社不動産部長

2005年4月 同社業務監査部長

2010年6月 T&Dコンファーム株式会社 取締役

2012年6月 T&D情報システム株式会社 監査役

2015年4月 当社内部監査室長

2016年3月 当社補欠監査役

2020年3月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

西本 強

1973年11月21日

1998年10月 司法試験合格

2000年10月 弁護士登録

      西村総合法律事務所(現 弁護士法人西村あさひ法律事務所)入所

2002年12月 日比谷パーク法律事務所 入所

2006年5月 米国コロンビア大学 ロースクール修士課程修了

2006年9月 ヒューズ・ハバード・アンド・リード法律事務所 入所

2007年2月 ニューヨーク州弁護士登録

2010年1月 日比谷パーク法律事務所 パートナー(現任)

2011年1月 株式会社エニグモ 監査役(現任)

2018年3月 公益財団法人日本サッカー協会 監事(現任)

      当社監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

尾﨑 英外

1945年12月26日

1968年4月 トヨタ自動車販売株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社

1993年1月 同社経理部部長

1996年6月 同社財務部部長

1999年6月 同社取締役

2000年7月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社 代表取締役社長

2008年6月 あいおい損害保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)代表取締役会長

2011年6月 同社特別顧問

2013年6月 サンデンホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

2014年7月 SVPグローバル・アジアLLC 経営諮問委員

2015年6月 水戸証券株式会社 社外取締役

2018年7月 上海交大教育集団リーンマネジメント学院 院長(現任)

2020年3月 当社監査役(現任)

(注)4

971,129

 (注)1.取締役鬼澤盛夫、高田坦史、伊串久美子及び田中里沙は、社外取締役であります。

2.監査役西本強び尾﨑英外は、社外監査役であります。

3.2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査役を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

池田 欽哉

1959年5月20日生

1982年4月 日本電気株式会社 入社

2010年6月 同社営業業務審査部企画部長

2012年6月 同社営業業務審査部長

2014年4月 NECネッツエスアイ株式会社 監査部長

2015年4月 同社経営監査部長

2018年4月 同社安全品質管理本部主席担当部長

2019年8月 当社入社

2020年1月 当社内部監査室長(現任)

2020年3月 当社補欠監査役(現任)

朝倉 祐介

1982年8月19日生

2007年9月 司法試験合格

2008年12月 弁護士登録

2008年12月 ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)入所

2011年9月 三羽総合法律事務所 パートナー(現任)

2016年3月 当社補欠監査役

2017年12月 当社監査役

2018年3月 当社補欠監査役(現任)

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「(2)役員の状況 ① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役鬼澤盛夫は、事業会社の代表取締役を歴任し、ソフトウエア開発・販売等のIT企業及びグローバル企業の経営者として活躍し、当事業に関連する業界について専門的知識や豊富な経験を有しております。当社の経営全般に対して、様々な観点からの助言を得ることが期待できるため選任しております。

社外取締役高田坦史は、事業会社において宣伝、販売、マーケティング等のマネジメントに長らく携わり、さらに中小企業の経営支援を手掛ける法人のトップとしても活躍しており、様々な事業の振興について専門的知識や豊富な経験を有しております。当社の営業、マーケティング関連、新事業戦略等に様々な観点から助言を得ることが期待できるため選任しております。

社外取締役伊串久美子は、事業会社等において経営企画、海外市場展開等の業務に従事し、さらにハーバード大学公共政策大学院行政学博士号を取得され、企業経営に留まらない広範な専門的知識や豊富な経験を有しております。当社の新規事業戦略、業務改革や組織人事改革等の経営全般に対して助言を得ることが期待できるため選任しております。

社外取締役田中里沙は、業界雑誌・新聞の編集主幹として活躍され、さらに事業構想大学院の学長として多様な人材のマネジメント、産学連携を経験されているほか、長年にわたって政策提言等に関わられており、広報・リスクマネジメント等を含むブランドコミュニケーションのほか、企業経営に留まらない広範な専門的知識や豊富な経験を有しております。当社の経営全般に対して、実務面・学術面の両面から助言を得ることが期待できるため選任しております。

社外監査役西本強は、会社法関連訴訟やグループ再編等、経営者に近い立場で多くの企業運営案件に携わり、企業法務の専門家として専門的知識や豊富な経験を有しております。監査役監査の機能強化を中心に、当社の業務執行における適正性確保の観点から選任しております。

社外監査役尾﨑英外は、事業会社において経理、財務等のマネジメントに長らく携わり、事業会社等で代表取締役を歴任され、経理、財務の分野や企業経営全般において、自動車業界に留まらない広範な専門的知識や豊富な経験を有しております。監査役監査の機能強化を中心に、当社の業務執行における適正性の観点から選任しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、社外取締役又は社外監査役の「選任に関する方針」及び「独立性に関する基準」を定め、専門的知識や豊富な経験を持ち、会社から独立した客観的・中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがないものと判断した上で選任しております。

なお当社は、鬼澤盛夫、高田坦史、伊串久美子、田中里沙、西本強、尾﨑英外の各氏を、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

当社の社外取締役又は社外監査役(以下、「社外役員」という。)の「選任に関する方針」及び「独立性に関する基準」は以下のとおりです。

 

<当社社外役員の選任に関する方針>

当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の選任に関する方針を満たす者とする。

1.取締役会の審議・決定内容を独立性かつ公平性をもって監督できること。

2.経営戦略の策定・決定並びに中期経営計画等の業績達成に対して、自己の知見及び見識を反映させることができること。

3.経営の成果及び経営陣のパフォーマンスを随時検証及び評価し、全ての株主共同の利益の観点から、経営陣に経営を委ねることの適否について判断し、意見を表明できること。

 

<当社の社外取締役及び監査役(以下、「社外役員」という。)の独立性基準>

当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の独立性基準を満たす者とする。なお、対象期間は、以下1については現在及び期限の定めのない過去とし、2~5については現在及び過去5年間とする。

 

1.当社グループの取締役等に関する独立性基準

当社及び当社の関係会社(注1)(以下、併せて「当社グループ」という。)の取締役(社外取締役は除く)、監査役(社外監査役は除く)、会計参与、執行役、執行役員又は使用人(以下「取締役等」という)でないこと。

 

2.株式保有に関する独立性基準

(1)当社の議決権の10%以上を直接または間接的に保有する株主又はその取締役等でないこと。

(2)当社グループが議決権の10%以上を直接または間接的に保有する会社の取締役等でないこと。

(3)当社グループが政策保有株式として直接または間接的に保有する会社の取締役等でないこと。

 

3.主要取引先等に関する独立性基準

(1)当社グループとの間で、双方いずれかの連結売上高1%以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。

(2)当社グループの主要な借入先(当社の連結総資産の1%以上に相当する金額の借入先)である金融機関の取締役等でないこと。

(3)当社グループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。

(4)当社から年間2百万円以上の寄付金を受けている個人又は法人・組合等の団体に所属する者でないこと。

 

4.専門的サービス提供者に関する独立性基準

(1)当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の、社員、パートナー又は従業員でないこと。

(2)弁護士、公認会計士、税理士又はその他コンサルタントとして、当社グループから取締役又は監査役報酬以外に、個人の場合は年間5百万円以上、個人が所属する事務所等の場合は年間12百万円以上又はその事務所等の年間売上総額の1%以上の報酬を受領している者でないこと。

 

5.その他

(1)上記1~4に掲げる者(重要な者(注2)に限る)の二親等以内の親族でないこと。

(2)当社グループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。

(3)上記1~5(2)に掲げる事項のほか、社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。

 

注1.「関係会社」とは、会社計算規則(第2条第3項第22号)に定める関係会社をいう。

2.「重要な者」とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び部長格以上にある使用人、監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士又は法律事務所に所属する者のうち弁護士(いわゆるアソシエイトを含む)をいう。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会には、監査役監査や会計監査の結果も含めた、業務執行状況に関する重要事項が提案・報告されており、これらの状況を把握し、監督機能を強化するとともに相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/3/292018/12/262019/3/292020/3/27選任の理由
鬼澤 盛夫同氏は、オートデスク株式会社等の代表取締役を歴任され、ソフトウェア開発・販売等のIT企業及びグローバル企業の経営者として活躍し、当社事業に関連する業界について専門的知識や豊富な経験を有しており、当社の経営全般に対して、様々な観点からの助言を得ることが期待できるため、社外取締役として選任しております。 また、会社から独立した客観的かつ中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがないため、独立役員として指定しています。
高田 坦史---同氏は、トヨタ自動車株式会社にて宣伝、販売、マーケティング等のマネジメントに長らく携わり、同社役員や同社グループの営業・マーケティング関連会社の代表取締役等を歴任され、さらに中小企業の経営支援を手掛ける法人のトップとしても活躍され、様々な事業の振興について専門的知識や豊富な経験を有しており、当社の経営全般に対して、様々な観点からの助言を得ることが期待できるため、社外取締役として選任しております。 また、会社から独立した客観的かつ中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがないため、独立役員として指定しています。なお、当社は高田坦史氏が務めたトヨタ自動車株式会社及びその関連会社との取引がございますが、当社の取引額に占める割合は1%未満となっております。
伊串 久美子---同氏は、経営コンサルティングのキャリアを積まれた後、日本ヒューレット・パッカード株式会社等にて経営企画、海外市場展開等の業務に従事され、さらにハーバード大学公共政策大学院行政学修士号(MPA)を取得され、企業経営に留まらない広範な専門的知識や豊富な経験を有しており、当社の経営全般に対して、様々な観点からの助言を得ることが期待できるため、社外取締役として選任しております。 また、会社から独立した客観的かつ中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがないため、独立役員として指定しています。
田中 里沙---同氏は、企業宣伝・マーケティングの実務に加え、業界雑誌・新聞の編集主幹として活躍され、さらに事業構想大学院大学の学長として多様な人材のマネジメント、産学連携を経験されているほか、長年にわたって政策提言等に関わられており、広報・リスクマネジメント等を含むブランドコミュニケーションのほか、企業経営に留まらない広範な専門的知識や豊富な経験を有しており、当社の経営全般に対して、様々な観点からの助言を得ることが期待できるため、社外取締役として選任しております。 また、会社から独立した客観的かつ中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがないため、独立役員として指定しています。
渡邊 喜一郎-同氏は、株式会社オリエンタルランド等の事業会社において、独自のマーケティング手法で多くのプロジェクトを成功に導いた経験や上場IT企業の役員としての経歴を持ち、新事業の創出においても専門的知識や豊富な経験を有しており、マーケティングの分野を中心に、様々な観点からの助言を得ることが期待できるため、社外取締役候補者として選任しています。 また、会社から独立した客観的・中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがないため、独立役員として届け出ております。
池田 茂-同氏は、日本電信電話株式会社及びその関連会社の取締役を歴任し、IT及びインターネットの普及期から通信業界で経営に携わった経験を持ち、企業経営に関する専門的知識や豊富な経験を有しております。また、多摩大学大学院等において教壇に立ち、ITや情報社会学等の分野においても幅広い知見を有しており、当社の経営全般に対して、実務面・学術面の両面からの助言を得ることが期待できるため、社外取締役として選任しています。 また、会社から独立した客観的・中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそれがないため、独立役員として届け出ております。