オークファン【3674】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/112019/1/112020/1/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人5人4人
社外役員数3人3人2人
役員数(定款)8人8人8人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

武永 修一

昭和53年5月14日生

平成16年4月 株式会社デファクトスタンダード設立

代表取締役就任

平成19年6月 当社設立 代表取締役 就任(現任)

平成26年9月 株式会社AMBITION 社外取締役 就任(現任)

平成26年11月 グランドデザイン株式会社 取締役就任

平成27年7月 株式会社NETSEA(株式会社SynaBiz) 代表取締役 就任(現任)

平成28年4月 株式会社デジファン 取締役 就任(現任)

平成28年7月 株式会社スマートソーシング 取締役 就任(現任)

平成29年12月 株式会社ネットプライス 取締役 就任(現任)

(注)3

4,432,400

取締役

帖佐 勇志

昭和52年8月9日生

平成12年4月 株式会社エムディアイ(現:株式会社レオパレス21 入社)

平成16年6月 ヤフー株式会社 入社

平成23年1月 同社 コンシューマ事業統括本部ECオペレーション本部 営業推進室 部長  就任

平成24年4月 同社 コンシューマ事業カンパニーオークション事業本部 本部長 就任

平成25年1月 同社 コンシューマ事業カンパニーオークションユニットマネージャー兼サービスマネージャ兼オークション事業本部 本部長 就任

平成25年4月 同社 コンシューマ事業カンパニーヤフオク!事業本部 本部長 就任

平成26年6 ブックオフコーポレーション株式会社 取締役 就任

平成28年7月 特定非営利活動法人 国際環境政策研究所 理事 就任(現任)

平成29年7月 当社 入社 執行役員 社長室 室長 就任(現任)

平成29年10月 株式会社デジファン 取締役 就任(現任)

平成29年10月 株式会社スマートソーシング 取締役 就任(現任)

平成29年10月 株式会社Synabiz 取締役 就任(現任)

平成29年10月 当社 執行役員 営業統括室 室長 就任(現任)

平成29年12月 株式会社ネットプライス 取締役 就任(現任)

平成29年12月 当社 取締役 就任(現任)

(注)3

取締役

西木 隆

昭和43年4月8日生

平成5年4月 三井不動産株式会社 入社

平成9年10月 クレディスイスファーストボストン証券(クレディ・スイス証券株式会社)東京支社 入社

平成13年9月 Colony Capital Asia Pacific Pte.Ltd.東京支店 入社 COO 就任

平成15年9月 ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役 就任

平成19年11月 プルデンシャル・リアルエステート・インベスターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 就任

平成22年10月 カーバル・インベスターズ・ピーティーイー・リミテッド東京支店 入社 日本代表 就任

平成26年1月 Stream Capital Partners Japan株式会社 設立 代表取締役 就任(現任)

平成26年9月 株式会社アドベンチャー 監査役 就任

平成27年4月 株式会社ウィルゲート 社外取締役 就任(現任)

平成27年5月 株式会社ベクトル 社外取締役 就任(現任)

平成28年12月 当社 取締役 就任(現任)

(注)3

10,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

大谷 寛

昭和55年4月21日生

平成18年2月 谷・阿部特許事務所 入所

平成23年4月 弁理士登録

平成23年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所

平成24年10月 大野総合法律事務所 入所(現任)

平成28年12月 当社 取締役 就任(現任)

(注)3

取締役

嶋 聡

昭和33年4月25日生

昭和61年4月 財団法人松下政経塾(現:公益財団法人松下政経塾) 卒塾

平成8年10月 衆議院議員 当選 以後3期連続当選

平成17年11月 ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社) 社長室長 就任

平成19年4月 サイバー大学 客員教授 就任

平成19年4月 株式会社ファーストリテイリング 入社 管理部法務チームリーダー

平成14年9月 東洋大学経済学部 非常勤講師 就任

平成24年9月 Clean Energy Asia LLC Member of the board of directors 就任

平成26年4月 ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社) 顧問 就任

平成26年4月 ソフトバンクモバイル株式会社(現:ソフトバンク株式会社) 特別顧問 就任

平成19年6月 株式会社ヒガ・インダストリーズ(株式会社ドミノ・ピザジャパン)監査役 就任

平成26年9月 多摩大学 非常勤講師 就任

平成27年4月 多摩大学 客員教授 就任(現任)

平成29年4月 株式会社みんれび 社外取締役 就任(現任)

平成29年6月 株式会社ボルテックス 社外取締役 就任(現任)

平成29年6月 株式会社ミクシィ 社外取締役 就任(現任)

平成29年12月 当社 取締役 就任(現任)

(注)3

常勤監査役

梶 尚人

昭和35年3月31日生

平成2年1月 日本合成ゴム株式会社(JSR株式会社) 入社

平成9年9月 日本タンデムコンピューターズ株式会社(日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社 管理部契約管理担当マネージャー

平成10年1月 コンパックコンピュータ株式会社(日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社 法務部マネージャー

平成11年6月 株式会社ディレク・ティービー 入社 総務・法務部法務課長

平成12年3月 株式会社ファーストリテイリング 入社 管理部法務チームリーダー

平成14年9月 株式会社アトラス 入社

       AM事業本部 中国担当ゼネラル・マネージャー

平成16年11月 AIGエジソン生命保険株式会社(ジブラルタ生命保険株式会社) 入社 コンプライアンス本部法務課長

平成18年2月 デル株式会社 入社 コントラクト・マネジメント・ディレクター

平成19年6月 株式会社ヒガ・インダストリーズ(株式会社ドミノ・ピザジャパン) 監査役 就任

平成23年8月 当社監査役 就任

平成25年12月 合同会社西友 入社 コンプライアンス本部 ダイレクター

平成28年12月 株式会社Synabiz 監査役 就任(現任)

平成28年12月 株式会社デジファン 監査役 就任(現任)

平成28年12月 株式会社スマートソーシング 監査役 就任(現任)

平成28年12月 当社 常勤監査役 就任(現任)

平成29年12月 株式会社ネットプライス 監査役 就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

渡邉 清

昭和31年9月23日生

昭和60年10月 司法試験 合格

昭和63年3月 司法修習(第40期) 終了

昭和63年4月 東京地方検察庁刑事部 検事 任官

       その後、各地方検察庁等勤務

平成17年4月 広島地方検察庁 総務部長 就任

平成19年4月 東京高等検察庁刑事部 検事 就任

平成20年4月 前橋地方検察庁 高崎支部長 就任

平成22年4月 東京高等検察庁刑事部 検事 就任

平成23年4月 広島高等検察庁 総務部長 就任

平成23年4月 広島修道大学法科大学院 非常勤講師 就任

平成25年4月 東京高等検察庁刑事部 検事 就任

平成25年8月 横浜地方検察庁 相模支部長 就任

平成27年4月 広島高等検察庁 公安部長 就任

平成28年3月 検事 退官

平成28年4月 弁護士登録(東京弁護士会)、清風法律事務所(現任)

平成29年12月 当社 監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

石崎 信明

昭和35年6月7日生

昭和58年4月 藤和不動産株式会社(現:三菱地所レジデンス株式会社) 入社

平成12年4月 経営コンサルタント業 開業(現任)

平成13年4月 株式会社オプト(現:株式会社オプトホールディング)常勤社外監査役 就任

平成27年4月 株式会社オプト 監査役 就任(現任)

平成28年4月 株式会社オプトホールディング 取締役(常勤監査等委員会) 就任(現任)

平成29年12月 株式会社グローバルグループ 社外監査役 就任(現任)

平成29年12月 当社 監査役 就任(現任)

(注)4

 

 

 

 

4,442,400

(注)1.取締役西木隆、大谷寛及び嶋聡は、社外取締役であります。

2.監査役梶尚人、渡邉清及び石崎信明は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年12月22日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。ただし、定款の定めにより任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなっております。

5.当社では、経営環境の変化への迅速な対応と組織の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、事業統括部部長鈴木信也、サービス開発部部長徳永岳史、経営戦略室室長田島宜幸及び経営管理部部長曽根誠人で構成されております。

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

武永 修一

昭和53年5月14日生

平成16年4月 株式会社デファクトスタンダード設立代表取締役就任

平成19年6月 当社設立 代表取締役 就任(現任)

平成26年9月 株式会社AMBITION 社外取締役 就任(現任)

平成26年11月 グランドデザイン株式会社 取締役就任

平成27年7月 株式会社NETSEA(株式会社SynaBiz) 代表取締役 就任(現任)

平成28年4月 株式会社デジファン 取締役 就任

平成28年7月 株式会社スマートソーシング 取締役 就任(現任)

平成30年3月 株式会社ネットプライス 代表取締役 就任(現任)

(注)3

3,482,400

取締役

海老根 智仁

昭和42年8月30日生

平成3年4月 株式会社大広 入社

平成11年9月 株式会社オプト(現:株式会社オプトホールディング 入社

平成13年1月 同社 代表取締役COO 就任

平成18年1月 同社 代表取締役CEO 就任

平成19年11月 株式会社トライステージ 取締役 就任

平成20年3月 株式会社オプト 代表取締役社長CEO 就任

平成21年3月 同社 取締役会長 就任

平成22年3月 株式会社モブキャスト(現:株式会社モブキャストホールディングス 取締役 就任

平成26年3月 株式会社レジェンド・パートナーズ 代表取締役会長 就任

平成26年4月 株式会社モブキャスト(現:株式会社モブキャストホールディングス 取締役 経営企画室 最高顧問 就任

平成27年7月 同社 取締役 社長室 最高顧問 就任(現任)

平成27年9月 株式会社レジェンド・パートナーズ 取締役会長 就任(現任)

平成28年4月 HOMMA, Inc. 取締役 就任(現任)

平成30年12月 当社 取締役 就任(現任)

(注)3

2,800

取締役

大谷 寛

昭和55年4月21日生

平成18年2月 谷・阿部特許事務所 入所

平成23年4月 弁理士登録

平成23年10月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所

平成24年10月 大野総合法律事務所 入所(現任)

平成28年12月 当社 取締役 就任(現任)

(注)1、3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

嶋 聡

昭和33年4月25日生

昭和61年4月 財団法人松下政経塾(現:公益財団法人松下政経塾) 卒塾

平成8年10月 衆議院議員 当選 以後3期連続当選

平成17年11月 ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社) 社長室長 就任

平成19年4月 サイバー大学 客員教授 就任

平成19年4月 株式会社ファーストリテイリング 入社 管理部法務チームリーダー

平成14年9月 東洋大学経済学部 非常勤講師 就任

平成24年9月 Clean Energy Asia LLC Member of the board of directors 就任

平成26年4月 ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社) 顧問 就任

平成26年4月 ソフトバンクモバイル株式会社(現:ソフトバンク株式会社) 特別顧問 就任

平成19年6月 株式会社ヒガ・インダストリーズ(株式会社ドミノ・ピザジャパン)監査役 就任

平成26年9月 多摩大学 非常勤講師 就任

平成27年4月 多摩大学 客員教授 就任(現任)

平成29年4月 株式会社みんれび 社外取締役 就任(現任)

平成29年6月 株式会社ボルテックス 社外取締役 就任(現任)

平成29年6月 株式会社ミクシィ 社外取締役 就任(現任)

平成29年12月 当社 取締役 就任(現任)

(注)1、3

取締役

宮前 幸央

昭和45年7月1日生

平成6年4月 CSファースト・ボストン証券会社東京支店(現:クレディ・スイス証券株式会社) エクイティデリバティブストラクチャリング部長 就任

平成17年8月 アール・ビー・エス証券会社東京支店 ヘッドオブクレジッド&エクイティーデリバティブストラクチャリング 就任

平成18年11月 モルガン・スタンレー証券株式会社 エグゼクティブディレクター 就任

平成21年12月 Asia Web Media Pte Ltd ディレクター 就任(現任)

平成23年4月 ACA チャイナ パートナー 就任(現任)

平成26年3月 株式会社Asia Private Equity Capital 社外取締役 就任(現任)

平成26年3月 Stream Capital Partners Japan株式会社 顧問 就任(現任)

平成30年8月 株式会社ROBOT PAYMENT 社外取締役 就任(現任)

平成30年12月 当社 取締役 就任(現任)

(注)1、3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

梶 尚人

昭和35年3月31日生

平成2年1月 日本合成ゴム株式会社(JSR株式会社) 入社

平成9年9月 日本タンデムコンピューターズ株式会社(日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社 管理部契約管理担当マネージャー

平成10年1月 コンパックコンピュータ株式会社(日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社 法務部マネージャー

平成11年6月 株式会社ディレク・ティービー 入社 総務・法務部法務課長

平成12年3月 株式会社ファーストリテイリング 入社 管理部法務チームリーダー

平成14年9月 株式会社アトラス 入社

       AM事業本部 中国担当ゼネラル・マネージャー

平成16年11月 AIGエジソン生命保険株式会社(ジブラルタ生命保険株式会社) 入社 コンプライアンス本部法務課長

平成18年2月 デル株式会社 入社 コントラクト・マネジメント・ディレクター

平成19年6月 株式会社ヒガ・インダストリーズ(株式会社ドミノ・ピザジャパン) 監査役 就任

平成23年8月 当社監査役 就任

平成25年12月 合同会社西友 入社 コンプライアンス本部 ダイレクター

平成28年12月 株式会社Synabiz 監査役 就任(現任)

平成28年12月 株式会社デジファン 監査役 就任

平成28年12月 株式会社スマートソーシング 監査役 就任(現任)

平成28年12月 当社 常勤監査役 就任(現任)

平成29年12月 株式会社ネットプライス 監査役 就任(現任)

(注)2、4

監査役

渡邉 清

昭和31年9月23日生

昭和60年10月 司法試験 合格

昭和63年3月 司法修習(第40期) 終了

昭和63年4月 東京地方検察庁刑事部 検事 任官

       その後、各地方検察庁等勤務

平成17年4月 広島地方検察庁 総務部長 就任

平成19年4月 東京高等検察庁刑事部 検事 就任

平成20年4月 前橋地方検察庁 高崎支部長 就任

平成22年4月 東京高等検察庁刑事部 検事 就任

平成23年4月 広島高等検察庁 総務部長 就任

平成23年4月 広島修道大学法科大学院 非常勤講師 就任

平成25年4月 東京高等検察庁刑事部 検事 就任

平成25年8月 横浜地方検察庁 相模支部長 就任

平成27年4月 広島高等検察庁 公安部長 就任

平成28年3月 検事 退官

平成28年4月 弁護士登録(東京弁護士会)、清風法律事務所(現任)

平成29年12月 当社 監査役 就任(現任)

(注)2、4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

石崎 信明

昭和35年6月7日生

昭和58年4月 藤和不動産株式会社(現:三菱地所レジデンス株式会社) 入社

平成12年4月 経営コンサルタント業 開業(現任)

平成13年4月 株式会社オプト(現:株式会社オプトホールディング)常勤社外監査役 就任

平成27年4月 株式会社オプト 監査役 就任(現任)

平成28年4月 株式会社オプトホールディング 取締役(常勤監査等委員会) 就任(現任)

平成29年12月 株式会社グローバルグループ 社外監査役 就任(現任)

平成29年12月 当社 監査役 就任(現任)

(注)2、4

 

 

 

 

3,485,200

(注)1.取締役大谷寛、嶋聡及び宮前幸央は、社外取締役であります。

2.監査役梶尚人、渡邉清及び石崎信明は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年12月21日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年12月22日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。ただし、定款の定めにより任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなっております。

5.当社では、経営環境の変化への迅速な対応と組織の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、インキュベーション事業部部長井上正俊、サービス開発部部長上垣将人、経営戦略室室長田島宜幸、組織開発室室長藤豊及び経営管理部部長山田圭祐で構成されております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

武永 修一

1978年5月14日

2004年4月 株式会社デファクトスタンダード 設立 代表取締役 就任

2007年6月 当社 設立 代表取締役 就任(現任)

2014年9月 株式会社AMBITION 社外取締役 就任

2014年11月 グランドデザイン株式会社 取締役 就任

2015年7月 株式会社NETSEA(現:株式会社SynaBiz) 代表取締役 就任(現任)

2015年9月 株式会社AMBITION 社外取締役(監査等委員) 就任(現任)

2016年4月 株式会社デジファン 取締役 就任

2016年7月 株式会社スマートソーシング 取締役 就任

2016年12月 株式会社スマートソーシング 代表取締役 就任(現任)

2017年12月 株式会社ネットプライス 取締役 就任

2018年3月 株式会社ネットプライス 代表取締役 就任(現任)

(注)3

4,036,800

取締役

海老根 智仁

1967年8月30日

1991年4月 株式会社大広 入社

1999年9月 株式会社オプト(現:株式会社オプトホールディング) 入社

2001年1月 同社 代表取締役COO 就任

2006年1月 同社 代表取締役CEO 就任

2007年11月 株式会社トライステージ 取締役 就任

2008年3月 株式会社オプト(現:株式会社オプトホールディング) 代表取締役社長CEO 就任

2009年3月 同社 取締役会長 就任

2010年3月 株式会社モブキャスト(現:株式会社モブキャストホールディングス) 取締役 就任

2014年3月 株式会社レジェンド・パートナーズ 代表取締役会長 就任

2014年4月 株式会社モブキャスト(現:株式会社モブキャストホールディングス) 取締役 経営企画室 最高顧問 就任

2015年7月 同社 取締役 社長室 最高顧問 就任(現任)

2015年9月 株式会社レジェンド・パートナーズ 取締役会長 就任(現任)

2016年4月 HOMMA, Inc. 取締役 就任(現任)

2018年12月 当社 取締役 就任(現任)

2019年6月 NES株式会社 取締役 就任(現任)

(注)3

2,800

取締役

嶋 聡

1958年4月25日

1986年4月 財団法人松下政経塾(現:公益財団法人松下政経塾) 卒塾

1996年10月 衆議院議員 当選 以後3期連続当選

2005年11月 ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社) 社長室長 就任

2007年4月 サイバー大学 客員教授 就任

2007年4月 東洋大学経済学部 非常勤講師 就任

2011年7月 自然エネルギー協議会 事務局長代行

2011年7月 指定都市自然エネルギー協議会 事務局長代行

2011年7月 公益財団法人東日本大震災復興支援財団 評議員

2011年7月 公益財団法人自然エネルギー財団 理事 就任

2012年9月 Clean Energy Asia LLC Member of the board of directors 就任

2014年4月 ソフトバンク株式会社(現:ソフトバンクグループ株式会社) 顧問 就任

2014年4月 ソフトバンクモバイル株式会社(現:ソフトバンク株式会社) 特別顧問 就任

2014年9月 多摩大学 非常勤講師 就任

2015年4月 多摩大学 客員教授 就任(現任)

2017年6月 株式会社ミクシィ 社外取締役 就任(現任)

2017年12月 当社 社外取締役 就任(現任)

2018年10月 株式会社アイモバイル 社外取締役 就任(現任)

(注)1、3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

門脇 英晴

1944年6月20日

1968年4月 株式会社三井銀行(現:株式会社三井住友銀行)入行

2001年4月 株式会社三井住友銀行 代表取締役専務取締役兼専務執行役員 就任

2002年12月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 代表取締役専務取締役 就任

2003年6月 同社 代表取締役副社長 就任

2003年6月 相模鉄道株式会社 監査役 就任

2004年6月 三井物産株式会社 監査役 就任

2004年6月 株式会社日本総合研究所 理事長 就任

2007年6月 三井化学株式会社 監査役 就任

2008年6月 株式会社日本総合研究所 特別顧問・シニアフェロー(現任) 就任

2018年6月 株式会社シーボン 社外取締役(現任) 就任

2018年6月 綜合警備保障株式会社 社外取締役(現任) 就任

2019年12月 当社 社外取締役 就任(現任)

(注)1、3

常勤監査役

梶 尚人

1960年3月31日

1990年1月 日本合成ゴム株式会社(現:JSR株式会社) 入社

1997年9月 日本タンデムコンピューターズ株式会社(現:日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社 管理部契約管理担当マネージャー

1998年1月 コンパックコンピュータ株式会社(現:日本ヒューレット・パッカード株式会社) 入社 法務部マネージャー

1999年6月 株式会社ディレク・ティービー 入社 総務・法務部法務課長

2000年3月 株式会社ファーストリテイリング 入社 管理部法務チームリーダー

2002年9月 株式会社アトラス 入社

       AM事業本部 中国担当ゼネラル・マネージャー

2004年11月 AIGエジソン生命保険株式会社(現:ジブラルタ生命保険株式会社) 入社 コンプライアンス本部法務課長

2006年2月 デル株式会社 入社 コントラクト・マネジメント・ディレクター

2007年6月 株式会社ヒガ・インダストリーズ(現:株式会社ドミノ・ピザジャパン) 監査役 就任

2011年8月 当社監査役 就任

2013年12月 合同会社西友 入社 コンプライアンス本部 ダイレクター

2016年12月 株式会社Synabiz 監査役 就任(現任)

2016年12月 株式会社デジファン 監査役 就任

2016年12月 株式会社スマートソーシング 監査役 就任(現任)

2016年12月 当社 常勤監査役 就任(現任)

2017年12月 株式会社ネットプライス 監査役 就任(現任)

(注)2、4

監査役

石崎 信明

1960年6月7日

1983年4月 藤和不動産株式会社(現:三菱地所レジデンス株式会社) 入社

2000年4月 経営コンサルタント業 開業(現任)

2001年4月 株式会社オプト(現:株式会社オプトホールディング)常勤社外監査役 就任

2015年4月 株式会社オプト 監査役 就任(現任)

2016年4月 株式会社オプトホールディング 社外取締役(監査等委員) 就任(現任)

2017年12月 株式会社グローバルグループ 社外監査役 就任(現任)

2017年12月 当社 監査役 就任(現任)

(注)2、4

監査役

渡邉 清

1956年9月23日

1985年10月 司法試験 合格

1988年3月 司法修習(第40期) 修了

1988年4月 東京地方検察庁刑事部 検事 任官

      その後、各地方検察庁等 勤務

2005年4月 広島地方検察庁 総務部長 就任

2007年4月 東京高等検察庁刑事部 検事 就任

2008年4月 前橋地方検察庁 高崎支部長 就任

2010年4月 東京高等検察庁刑事部 検事 就任

2011年4月 広島高等検察庁 総務部長 就任

2011年4月 広島修道大学法科大学院 非常勤講師 就任

2013年4月 東京高等検察庁刑事部 検事 就任

2013年8月 横浜地方検察庁 相模原支部長 就任

2015年4月 広島高等検察庁 公安部長 就任

2016年3月 検事 退官

2016年4月 弁護士登録(東京弁護士会)、清風法律事務所(現任)

2017年12月 当社 社外監査役 就任(現任)

(注)2、4

4,039,600

 

(注)1.取締役嶋聡及び門脇英晴は、社外取締役であります。

2.監査役梶尚人、石崎信明及び渡邉清は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2016年12月22日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役石崎信明及び渡邉清の任期は、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、2017年12月22日開催の定時株主総会終結の時から退任した監査役の任期の満了する時までとなっております。

5.当社では、経営環境の変化への迅速な対応と組織の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、インキュベーション事業部部長井上正俊、サービス開発部部長上垣将人、ソリューション第一事業部部長田島宜幸、ソリューション第二事業部部長石丸啓明、組織開発室室長藤豊及び経営管理部部長山田圭祐で構成されております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役嶋聡は、衆議院議員としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏と当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
 社外取締役門脇英晴は、長年にわたる大手金融機関等における経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏と当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外監査役梶尚人は、国際的な大手企業の法務・コンプライアンス部門を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏と当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 監査役石崎信明氏は、中小企業診断士の資格を有しており、また上場企業における財務及び会計に関する業務並びに監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏と当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 監査役渡邉清氏は、検察官及び弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏と当社との間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、その独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスの状況並びに内部監査の結果を含む内部統制システムの整備及び運用の状況について定期的に報告を受けるとともに、専門的見地から質問及び提言をすることにより、経営の監督機能を発揮しています。

 また、社外監査役は、取締役会に出席し、コンプライアンスの状況並びに内部監査の結果を含む内部統制システムの整備及び運用の状況について定期的に把握するとともに、重要な会議に出席し、代表取締役との会合を定期的に開催しています。また、内部監査機能を有する内部監査人、会計監査人等からの報告や意見交換を通し、連携して監査の実効性を高めています。

 

 

社外役員の選任

2018/1/112019/1/112020/1/7選任の理由
嶋 聡衆議院議員としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくことができると判断し、社外取締役に選任しております。
門脇 英晴--長年にわたる大手金融機関等における経営者として培った豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくことができると判断し、社外取締役に選任しております。
大谷 寛-これまでの豊富な経験と弁理士としての幅広い見識を当社の経営に反映し ていただくことができると判断し、社外取締役に選任しています。
宮前 幸央--投資分野での豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくことができると判断し、社外取締役に選任しております。
西木 隆--経営者及び投資家としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し ていただくことができると判断し、社外取締役に選任しています。