クロス・マーケティンググループ【3675】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/8/232018/12/282019/1/282019/4/92019/6/102020/4/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人7人7人7人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長兼CEO

五十嵐 幹

昭和48年5月10日

平成8年4月

日本アジア投資株式会社入社

注1

8,216,500

平成15年4月

株式会社クロス・マーケティング設立、代表取締役社長就任

平成18年12月

株式会社リサーチパネル取締役就任(現任)

平成23年3月

株式会社クロス・マーケティング代表取締役社長兼CEO就任(現任)

平成23年7月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント取締役就任

平成23年12月

株式会社クロス・コミュニケーション代表取締役就任

平成24年2月

Cross Marketing China Inc.董事長就任

平成25年6月

当社代表取締役社長就任

平成26年1月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント代表取締役社長就任

平成26年3月

当社代表取締役社長兼CEO就任(現任)

平成26年6月

株式会社レアジョブ取締役就任(現任)

平成26年11月

Kadence International Business Reserch Pte.Ltd. Director 就任(現任)

平成27年1月

株式会社クロス・コミュニケーション取締役会長就任(現任)

平成29年8月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント取締役会長就任(現任)

取締役CFO

グループ

経営戦略部

部長

財務戦略部

部長

小野塚 浩二

昭和51年10月21日

平成13年8月

フィールズ株式会社入社

注1

3,800

平成19年7月

株式会社キズナキャスト常務取締役就任

平成19年10月

株式会社キズナビジョン代表取締役社長就任

平成20年10月

エン・ジャパン株式会社入社

平成21年1月

同社 経営企画室室長就任

平成22年11月

株式会社ファーマネットワーク取締役就任

平成24年3月

株式会社クロス・マーケティング入社

同社 経営企画室室長就任

平成25年1月

同社 営業企画部部長就任

平成26年1月

同社 グループ事業推進部部長就任

平成26年2月

当社 出向

平成26年6月

当社 コーポレート本部 本部長就任

平成26年9月

株式会社クロス・マーケティング 取締役就任(現任)

平成26年9月

当社 取締役就任

平成26年11月

Kadence International Business Reserch Pte.Ltd. Director 就任(現任)

平成27年6月

当社 取締役CFO就任(現任)

平成28年1月

当社 グループ経営戦略部 部長就任(現任)

当社 財務戦略部 部長就任(現任)

平成28年4月

株式会社ショッパーズアイ 代表取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

杉村 昌宏

昭和46年12月15日

平成6年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

注1

平成12年4月

株式会社リクルート入社

平成18年3月

株式会社チップワンストップ入社

平成19年1月

株式会社クロス・マーケティング入社

平成24年3月

同社 取締役就任(現任)

平成26年3月

当社 取締役就任(現任)

平成27年4月

株式会社ディーアンドエム代表取締役就任(現任)

取締役

松田 武久

昭和37年4月17日

昭和60年4月

株式会社リクルート入社

注1

平成14年10月

株式会社リクルートエイブリック出向

平成15年10月

同社 セカンドキャリア支援推進部部長就任

平成16年10月

株式会社リクルートキャリアコンサルティング出向

平成21年4月

同社 執行役員 人材総合営業本部 本部長就任

平成23年4月

株式会社リクルートキャリアコンサルティング 転籍

同社 執行役員 統括室室長就任

平成24年4月

同社 採用開発本部 本部長就任

平成25年7月

株式会社クロス・マーケティング入社

同社 グループ事業推進室 室長就任

平成26年1月

同社 マーケティング&リサーチ部 部長就任

平成26年6月

同社 マーケティング&リサーチ本部 本部長就任

平成26年9月

同社 取締役就任(現任)

平成26年9月

当社 取締役就任(現任)

平成28年3月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント取締役就任

平成29年3月

エンバイロセルジャパン株式会社 代表取締役就任(現任)

平成29年8月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント代表取締役社長就任(現任)

取締役

亀井 晋

昭和40年9月22日

平成2年3月

株式会社マップインターナショナル(現 株式会社エイチ・アイ・エス)入社

注1

18,100

平成9年10月

同社 トランスオービットUK Director兼General Manager就任

平成13年3月

株式会社インフォプラント(現 株式会社マクロミル)入社

C-NEWS部 部長就任

平成18年1月

同社 営業本部 本部長就任

平成22年9月

株式会社クロス・マーケティング入社

平成23年1月

同社 マーケティング&リサーチ本部 副本部長就任

平成25年7月

同社 マーケティングソリューション部 部長就任

平成26年9月

同社 取締役就任(現任)

平成27年3月

当社 取締役就任(現任)

平成27年4月

株式会社メディリード代表取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

富永 晴次

昭和48年6月9日

平成13年7月

アットネットホーム株式会社 (現株式会社ジュピターテレコム)入社

注1

平成18年11月

トランスコスモス株式会社入社

平成22年11月

株式会社ズーム入社 代表取締役社長就任

平成24年10月

株式会社クロス・マーケティング入社(㈱クロス・コミュニケーション出向)

平成25年6月

株式会社クロス・コミュニケーション 取締役就任

平成27年1月

同社 代表取締役社長就任(現任)

平成27年4月

㈱クロス・プロップワークス 代表取締役社長就任

平成27年9月

株式会社クロス・ジェイ・テック 取締役就任

平成27年12月

同社 代表取締役社長就任(現任)

平成29年3月

当社 取締役就任(現任)

取締役
(監査等委員)

内田 輝紀

昭和16年2月28日

昭和39年4月

大蔵省(現財務省)入省

注2

昭和56年4月

在ワシントン日本国大使館駐在参事官

平成2年7月

関東財務局東京証券取引所監理官 兼大臣官房審議官(証券局担当)

平成4年6月

印刷局長

平成5年6月

電源開発株式会社常務取締役就任

平成13年4月

株式会社大阪証券取引所副社長就任

平成14年6月

株式会社武富士取締役副会長就任

平成19年2月

弁護士登録

平成19年3月

株式会社クロス・マーケティング監査役就任

平成19年9月

渥美綜合法律事務所(現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)入所(現任)

平成25年6月

当社 監査役就任

平成29年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役
(監査等委員)

田原 泰明

昭和26年4月1日

昭和48年4月

川崎製鉄株式会社(現JFEスチール株式会社)入社

注2

平成7年6月

LSI Logic Corporation入社

平成14年6月

株式会社武富士入社

平成16年6月

同社 執行役員就任

平成20年6月

ユニマット山丸証券株式会社監査役就任

平成21年3月

株式会社クロス・マーケティング監査役就任

平成25年6月

当社 監査役就任

平成29年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

成松 淳

昭和43年11月4日

平成8年11月

監査法人原会計事務所 入所

注2

平成10年5月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成16年12月

株式会社東京証券取引所上場部出向

平成19年1月

クックパッド株式会社入社

平成19年6月

同社 取締役就任

平成19年7月

同社 執行役就任

平成25年4月

ミューゼオ株式会社代表取締役CEO就任(現任)

平成25年10月

株式会社レアジョブ監査役就任

平成25年12月

株式会社ヘリオス社外監査役就任(現任)

平成27年11月

株式会社プラップジャパン社外取締役就任

平成28年6月

株式会社レアジョブ取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

8,238,400

 

 

(注) 1.任期は、平成30年3月29日から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.任期は、平成29年3月29日から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役内田輝紀氏、田原泰明氏及び成松淳氏は社外取締役であります。

4.当社は、監査等委員である取締役である内田輝紀氏、田原泰明氏及び成松淳氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 成松淳  委員 内田輝紀  委員 田原泰明

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長兼CEO

五十嵐 幹

昭和48年5月10日

平成8年4月

日本アジア投資株式会社入社

平成15年4月

株式会社クロス・マーケティング設立、代表取締役社長就任

平成18年12月

株式会社リサーチパネル取締役就任(現任)

平成23年3月

株式会社クロス・マーケティング代表取締役社長兼CEO就任(現任)

平成23年7月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント取締役就任

平成23年12月

株式会社クロス・コミュニケーション代表取締役就任

平成24年2月

Cross Marketing China Inc.

(現 Kadence International Inc.(China))董事長就任

平成25年6月

当社代表取締役社長就任

平成26年1月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント代表取締役社長就任

平成26年3月

当社代表取締役社長兼CEO就任(現任)

平成26年6月

株式会社レアジョブ取締役就任

平成26年11月

Kadence International Business Reserch Pte.Ltd. Director 就任

平成27年1月

株式会社クロス・コミュニケーション取締役会長就任(現任)

平成29年8月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント取締役会長就任(現任)

平成30年6月

株式会社レアジョブ 社外取締役(監査等委員) 就任(現任)

注1

8,191,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役CFO

グループ

経営戦略部

部長

小野塚 浩二

昭和51年10月21日

平成13年8月

フィールズ株式会社入社

平成19年7月

株式会社キズナキャスト常務取締役就任

平成19年10月

株式会社キズナビジョン代表取締役社長就任

平成20年10月

エン・ジャパン株式会社入社

平成21年1月

同社 経営企画室室長就任

平成22年11月

株式会社ファーマネットワーク取締役就任

平成24年3月

株式会社クロス・マーケティング入社

同社 経営企画室室長就任

平成25年1月

同社 営業企画部部長就任

平成26年1月

同社 グループ事業推進部部長就任

平成26年2月

当社 出向

平成26年6月

当社 コーポレート本部 本部長就任

平成26年9月

株式会社クロス・マーケティング 取締役就任(現任)

平成26年9月

当社 取締役就任

平成26年11月

Kadence International Business Reserch Pte.Ltd. Director 就任(現任)

平成27年6月

当社 取締役CFO就任(現任)

平成28年1月

当社 グループ経営戦略部 部長就任(現任)

平成28年4月

株式会社ショッパーズアイ 代表取締役就任(現任)

注1

3,800

取締役

杉村 昌宏

昭和46年12月15日

平成6年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

平成12年4月

株式会社リクルート入社

平成18年3月

株式会社チップワンストップ入社

平成19年1月

株式会社クロス・マーケティング入社

平成24年3月

同社 取締役就任(現任)

平成26年3月

当社 取締役就任(現任)

平成27年4月

株式会社ディーアンドエム代表取締役就任(現任)

平成30年3月

からだラボラトリー株式会社 代表取締役社長就任(現任)

注1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

富永 晴次

昭和48年6月9日

平成13年7月

アットネットホーム株式会社 (現株式会社ジュピターテレコム)入社

平成18年11月

トランスコスモス株式会社入社

平成22年11月

株式会社ズーム入社 代表取締役社長就任

平成24年10月

株式会社クロス・マーケティング入社(株式会社クロス・コミュニケーション出向)

平成25年6月

株式会社クロス・コミュニケーション 取締役就任

平成27年1月

同社 代表取締役社長就任(現任)

平成27年4月

株式会社クロス・プロップワークス 代表取締役社長就任

平成27年9月

株式会社クロス・ジェイ・テック 取締役就任

平成27年12月

同社 代表取締役社長就任(現任)

平成29年3月

当社 取締役就任(現任)

平成30年9月

株式会社クロスベンチャーズ 代表取締役社長就任(現任)

平成30年11月

サポタント株式会社 代表取締役社長就任(現任)

注1

 

取締役
(監査等委員)

成松 淳

昭和43年11月4日

平成8年11月

監査法人原会計事務所 入所

平成10年5月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成16年12月

株式会社東京証券取引所上場部出向

平成19年1月

クックパッド株式会社入社

平成19年6月

同社 取締役就任

平成19年7月

同社 執行役就任

平成25年4月

ミューゼオ株式会社代表取締役CEO就任(現任)

平成25年10月

株式会社レアジョブ社外監査役就任

平成25年12月

株式会社ヘリオス社外監査役就任(現任)

平成27年11月

ウォンテッドリー株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年6月

株式会社レアジョブ取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

平成30年3月

株式会社ヘリオス 社外取締役就任(現任)

注1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

内田 輝紀

昭和16年2月28日

昭和39年4月

大蔵省(現財務省)入省

昭和56年4月

在ワシントン日本国大使館駐在参事官

平成2年7月

関東財務局東京証券取引所監理官 兼大臣官房審議官(証券局担当)

平成4年6月

印刷局長

平成5年6月

電源開発株式会社常務取締役就任

平成13年4月

株式会社大阪証券取引所副社長就任

平成14年6月

株式会社武富士取締役副会長就任

平成19年2月

弁護士登録

平成19年3月

株式会社クロス・マーケティング監査役就任

平成19年9月

渥美綜合法律事務所(現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)入所(現任)

平成25年6月

当社 監査役就任

平成29年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

注1

取締役
(監査等委員)

田原 泰明

昭和26年4月1日

昭和48年4月

川崎製鉄株式会社(現JFEスチール株式会社)入社

平成7年6月

LSI Logic Corporation入社

平成14年6月

株式会社武富士入社

平成16年6月

同社 執行役員就任

平成20年6月

ユニマット山丸証券株式会社監査役就任

平成21年3月

株式会社クロス・マーケティング監査役就任

平成25年6月

当社 監査役就任

平成29年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

注1

8,195,300

 

 

(注) 1.任期は、平成31年3月26日から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.取締役内田輝紀氏、田原泰明氏及び成松淳氏は社外取締役であります。

3.当社は、監査等委員である取締役である成松淳氏、内田輝紀氏、田原泰明氏及び佐々木陽三朗氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 成松淳  委員 内田輝紀  委員 田原泰明

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。 

なお、補欠の監査等委員である取締役の佐々木陽三朗氏は、社外取締役の要件を備えております。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

佐々木陽三朗

昭和46年11月5日

平成6年4月

日本アジア投資株式会社入社

平成12年4月

株式会社シノックス入社

平成13年4月

株式会社ドリームインキュベータ入社

平成16年1月

株式会社アートフードインターナショナル入社

平成16年6月

株式会社レインズインターナショナル入社

平成23年4月

中小企業診断士登録

平成26年5月

株式会社STUDIOUS(現TOKYO BASE)監査役就任

平成29年5月

同社 取締役(監査等委員)就任(現任)

平成30年8月

事業承継コンサルティング株式会社取締役就任(現任)

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長兼CEO

五十嵐 幹

1973年5月10日

1996年4月

日本アジア投資株式会社入社

2003年4月

株式会社クロス・マーケティング設立、代表取締役社長就任

2006年12月

株式会社リサーチパネル取締役就任(現任)

2011年3月

株式会社クロス・マーケティング代表取締役社長兼CEO就任(現任)

2011年7月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント取締役就任

2011年12月

株式会社クロス・コミュニケーション代表取締役就任

2012年2月

Cross Marketing China Inc.

(現 Kadence International Inc.(China))董事長就任

2013年6月

当社代表取締役社長就任

2014年1月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント代表取締役社長就任

2014年3月

当社代表取締役社長兼CEO就任(現任)

2014年6月

株式会社レアジョブ取締役就任

2014年11月

Kadence International Business Reserch Pte.Ltd. Director 就任

2015年1月

株式会社クロス・コミュニケーション取締役会長就任(現任)

2017年8月

株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント取締役会長就任(現任)

2018年6月

株式会社レアジョブ 社外取締役(監査等委員) 就任(現任)

注1

7,035,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役CFO
グループ
経営戦略部
部長

小野塚 浩二

1976年10月21日

2001年8月

フィールズ株式会社入社

2007年7月

株式会社キズナキャスト常務取締役就任

2007年10月

株式会社キズナビジョン代表取締役社長就任

2008年10月

エン・ジャパン株式会社入社

2009年1月

同社 経営企画室室長就任

2010年11月

株式会社ファーマネットワーク取締役就任

2012年3月

株式会社クロス・マーケティング入社

同社 経営企画室室長就任

2013年1月

同社 営業企画部部長就任

2014年1月

同社 グループ事業推進部部長就任

2014年2月

当社 出向

2014年6月

当社 コーポレート本部 本部長就任

2014年9月

株式会社クロス・マーケティング 取締役就任(現任)

2014年9月

当社 取締役就任

2014年11月

Kadence International Business Reserch Pte.Ltd. Director 就任(現任)

2015年6月

当社 取締役CFO就任(現任)

2016年1月

当社 グループ経営戦略部 部長就任(現任)

2016年4月

株式会社ショッパーズアイ 代表取締役就任(現任)

注1

37,300

取締役
執行役員

杉村 昌宏

1971年12月15日

1994年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

2000年4月

株式会社リクルート入社

2006年3月

株式会社チップワンストップ入社

2007年1月

株式会社クロス・マーケティング入社

2012年3月

同社 取締役就任(現任)

2014年3月

当社 取締役就任(現任)

2015年4月

株式会社ディーアンドエム代表取締役就任(現任)

2018年3月

からだラボラトリー株式会社 代表取締役社長就任(現任)

2019年9月

株式会社ウィズワーク 代表取締役社長就任(現任)

注1

25,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
執行役員

富永 晴次

1973年6月9日

2001年7月

アットネットホーム株式会社 (現株式会社ジュピターテレコム)入社

2006年11月

トランスコスモス株式会社入社

2010年11月

株式会社ズーム入社 代表取締役社長就任

2012年10月

株式会社クロス・マーケティング入社(株式会社クロス・コミュニケーション出向)

2013年6月

株式会社クロス・コミュニケーション 取締役就任

2015年1月

同社 代表取締役社長就任(現任)

2015年4月

株式会社クロス・プロップワークス 代表取締役社長就任

2015年9月

株式会社クロス・ジェイ・テック(現株式会社Fittio)取締役就任

2015年12月

同社 代表取締役社長就任(現任)

2017年3月

当社 取締役就任(現任)

2018年9月

株式会社クロスベンチャーズ 代表取締役社長就任(現任)

2018年11月

サポタント株式会社 代表取締役社長就任

注1

25,200

取締役
(監査等委員)

成松 淳

1968年11月4日

1996年11月

監査法人原会計事務所 入所

1998年5月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2004年12月

株式会社東京証券取引所上場部出向

2007年1月

クックパッド株式会社入社

2007年6月

同社 取締役就任

2007年7月

同社 執行役就任

2013年4月

ミューゼオ株式会社代表取締役CEO就任(現任)

2013年10月

株式会社レアジョブ社外監査役就任

2013年12月

株式会社ヘリオス社外監査役就任(現任)

2015年11月

ウォンテッドリー株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年6月

株式会社レアジョブ取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年3月

株式会社ヘリオス 社外取締役就任(現任)

注1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

内田 輝紀

1941年2月28日

1964年4月

大蔵省(現財務省)入省

1981年4月

在ワシントン日本国大使館駐在参事官

1990年7月

関東財務局東京証券取引所監理官 兼大臣官房審議官(証券局担当)

1992年6月

印刷局長

1993年6月

電源開発株式会社常務取締役就任

2001年4月

株式会社大阪証券取引所副社長就任

2002年6月

株式会社武富士取締役副会長就任

2007年2月

弁護士登録

2007年3月

株式会社クロス・マーケティング監査役就任

2007年9月

渥美綜合法律事務所(現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)入所(現任)

2013年6月

当社 監査役就任

2017年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

注1

取締役
(監査等委員)

田原 泰明

1951年4月1日

1973年4月

川崎製鉄株式会社(現JFEスチール株式会社)入社

1995年6月

LSI Logic Corporation入社

2002年6月

株式会社武富士入社

2004年6月

同社 執行役員就任

2008年6月

ユニマット山丸証券株式会社監査役就任

2009年3月

株式会社クロス・マーケティング監査役就任

2013年6月

当社 監査役就任

2017年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

注1

7,123,100

 

 

(注) 1.任期は、2019年3月26日から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.取締役内田輝紀氏、田原泰明氏及び成松淳氏は社外取締役であります。

3.当社は、監査等委員である取締役である成松淳氏、内田輝紀氏、田原泰明氏及び佐々木陽三朗氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 成松淳  委員 内田輝紀  委員 田原泰明

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。 

なお、補欠の監査等委員である取締役の佐々木陽三朗氏は、社外取締役の要件を備えております。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

佐々木陽三朗

1971年11月5日

1994年4月

日本アジア投資株式会社入社

2000年4月

株式会社シノックス入社

2001年4月

株式会社ドリームインキュベータ入社

2004年1月

株式会社アートフードインターナショナル入社

2004年6月

株式会社レインズインターナショナル入社

2011年4月

中小企業診断士登録

2014年5月

株式会社STUDIOUS(現TOKYO BASE)監査役就任

2017年5月

同社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年8月

事業承継コンサルティング株式会社取締役就任

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役は3名)であります。

監査等委員である社外取締役の成松淳氏は、公認会計士としての専門的な知識、長年の経理財務分野の経験による高い識見があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

監査等委員である社外取締役の内田輝紀氏は、大蔵省(現財務省)における長年の業務経験、経営者としての豊富な経験、弁護士としての専門的な識見から、企業法務に関する幅広い知見を有しております。

監査等委員である社外取締役の田原泰明氏は、他社において通算30年以上経理財務分野の業務に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準として東京証券取引所が定める要件を採用し、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、取締役7名のうち3名が社外取締役であり、その全員が監査等委員であります。社外取締役と当社とは、重要な人的関係・資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。当社の社外取締役には、公認会計士、弁護士、企業経営に関する専門的知識や経験及び財務及び会計に関して相当程度知見を有する者がおり、独立した立場から取締役の職務執行を監視するとともに、助言や情報提供を行っており、当社の企業統治において重要な役割を果たしております。

監査等委員会は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項、監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。また、監査等委員会による監査において疑問点が発見された場合には、会計監査の専門家としての助言を会計監査人に求める等常時連携できる体制を構築しております。

当社は代表取締役社長直轄の内部統制部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査等委員会の状況および② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/8/232018/12/282019/1/282019/4/92019/6/102020/4/2選任の理由
成松 淳公認会計士としての専門的な知識、長年の経理財務分野での業務経験による高い識見を有しているため当社の社外取締役に適任であると総合的に判断し、選任しております。
内田 輝紀大蔵省(現財務省)における長年の業務経験、経営者としての豊富な経験、弁護士としての幅広い識見から、当社の社外取締役に適任であると総合的に判断し、選任しております。
田原 泰明経理財務分野における長年の業務経験による豊富な経験と幅広い識見から、当社の社外取締役に適任であると総合的に判断し、選任しております。