システム情報【3677】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/272018/12/212019/12/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人8人
社外役員数2人3人3人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)6

代表取締役

会長

松原 春男

昭和19年

3月28日

昭和37年4月

大正製薬㈱ 入社

(注)4

2,235,073

昭和44年4月

東海電設工業㈱ 入社

昭和47年4月

㈱東京工学院情報科学研究所 入社

昭和55年1月

当社設立 代表取締役就任

平成26年4月

当社 代表取締役会長就任(現任)

代表取締役

社長

鈴木 隆司

昭和23年

2月18日

昭和45年4月

日本電信電話公社 入社

(注)4

770,363

昭和63年7月

㈱エヌ・ティ・ティ・データ

北陸支社長

平成11年2月

同社 SCAW事業推進本部

マーケティング部長

平成12年4月

新日鉄情報通信システム㈱

入社 営業部長

平成13年4月

新日鉄ソリューションズ㈱

ソフトウエアプロダクツ事業部

事業部長

平成15年9月

当社 入社

平成15年11月

当社 取締役就任

平成16年11月

当社 常務取締役就任

平成17年10月

当社 専務取締役就任

平成23年12月

当社 取締役副社長就任

平成26年4月

当社 代表取締役社長就任(現任)

常務取締役

作間 栄

昭和26年

6月29日

昭和45年4月

平成4年4月

日本電信電話公社 入社

㈱エヌ・ティ・ティ・データ

SIS推進本部 課長

(注)4

185,673

平成13年7月

同社 SCAW事業本部 部長

平成19年4月

当社 入社

平成20年12月

当社 取締役就任

平成26年4月

当社 常務取締役就任(現任)

平成26年10月

プロイスト㈱ 代表取締役社長就任

平成27年10月

㈱エーエスエル 代表取締役社長就任

平成27年10月

関西システムソリューションズ㈱

代表取締役社長就任

取締役

事業本部

担当役員

河野 逸人

昭和45年

9月25日

平成3年4月

日本重化学工業㈱ 入社

(注)4

14,656

平成11年11月

㈱アイコテクノロジー 転籍

平成15年6月

イー・アイ・エルソリューション㈱

入社

平成17年5月

当社 入社

平成26年4月

当社 執行役員 営業本部長

平成28年12月

当社 取締役就任 営業本部長

平成28年12月

関西システムソリューションズ㈱

取締役就任

平成29年10月

当社 取締役就任(現任)

取締役

ネットワーク・セキュリティ本部、ソリューション本部担当役員

増田 航太

昭和52年

12月16日

平成13年4月

 

㈱日本システムディベロップメント

(現NSD) 入社

(注)4

10,656

平成19年5月

当社 入社

平成26年4月

当社 執行役員 事業本部長

平成28年10月

当社 執行役員 ソリューション本部長

平成28年12月

当社 取締役就任 ソリューション本部長(現任)

平成28年12月

㈱エーエスエル 取締役就任

平成29年3月

㈱シンクスクエア 代表取締役副社長就任(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)6

取締役

(監査等委員)

(常勤)

師橋 卓久

昭和27年

2月24日

昭和50年4月

トミー機械工業㈱ 入社

(注)5

139,103

昭和53年3月

㈱東京工学院情報科学研究所 入社

昭和55年3月

当社 入社

平成4年11月

当社 取締役就任

平成16年11月

当社 常務取締役就任

平成19年8月

当社 常勤監査役就任

平成27年10月

㈱エーエスエル 監査役就任(現任)

平成27年10月

関西システムソリューションズ㈱

監査役就任(現任)

平成28年12月

 

当社 取締役(監査等委員)(常勤)

就任(現任)

平成29年12月

㈱シンクスクエア 監査役就任(現任)

取締役

(監査等委員)

鷲﨑 弘宜

昭和51年

11月19日

平成14年4月

早稲田大学理工学部情報学科 助手

(注)5

1,626

平成19年4月

国立情報学研究所アーキテクチャ科学

研究系 助教

平成20年4月

国立情報学研究所 客員准教授

平成20年4月

早稲田大学理工学術院基幹理工学部

情報理工学科 准教授

平成22年12月

早稲田大学グローバルソフトウェア

エンジニアリング研究所 所長

(現任)

平成27年10月

Ecole Polytechnique de Montreal

客員教授

平成27年12月

当社 取締役就任

平成28年4月

早稲田大学理工学術院基幹理工学部

情報理工学科 教授(現任)

平成28年4月

国立情報学研究所 客員教授(現任)

平成28年12月

当社 取締役(監査等委員)就任

(現任)

平成30年2月

㈱エクスモーション 社外取締役就任

(現任)

取締役

(監査等委員)

足立 伸男

昭和30年

3月31日

昭和52年4月

第一生命保険相互会社 入社

(注)5

669

平成4年4月

同社 システム企画課 課長

平成10年4月

同社 府中センター長

平成15年4月

第一生命情報システム㈱ 取締役

平成17年4月

同社 常務取締役

平成25年4月

同社 取締役 常務執行役員

平成26年4月

同社 常勤監査役

平成27年7月

㈱かんぽ生命保険 調査役

平成28年12月

当社 取締役(監査等委員)就任

(現任)

取締役

(監査等委員)

山内 玲

昭和49年

12月15日

平成12年10月

大阪弁護士会 弁護士

(注)5

平成20年11月

第二東京弁護士会 弁護士(現任)

平成21年4月

米国ニューヨーク州 弁護士(現任)

平成24年1月

山内国際法律事務所 代表(現任)

平成27年10月

横浜国立大学法科大学院 教員(現任)

平成30年12月

当社 取締役(監査等委員)就任

(現任)

3,357,819

(注)1.平成28年12月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役(監査等委員)鷲﨑弘宜及び足立伸男並びに山内玲は社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 師橋卓久、委員 鷲﨑弘宜、委員 足立伸男、委員 山内玲

4.平成30年12月21日開催の定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成30年12月21日開催の定時株主総会終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.所有株式数には、システム情報役員持株会での所有株数を含めております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)6

代表取締役

社長

鈴木 隆司

1948年2月18日

 

1970年4月

日本電信電話公社 入社

1988年7月

㈱エヌ・ティ・ティ・データ 北陸支社長

1999年2月

同社 SCAW事業推進本部

マーケティング部長

2000年4月

新日鉄情報通信システム㈱

入社 営業部長

2001年4月

新日鉄ソリューションズ㈱

ソフトウエアプロダクツ事業部 事業部長

2003年9月

当社 入社

2003年11月

当社 取締役就任

2004年11月

当社 常務取締役就任

2005年10月

当社 専務取締役就任

2011年12月

当社 取締役副社長就任

2014年4月

当社 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

1,511,018

常務取締役

作間 栄

1951年6月29日

 

1970年4月

日本電信電話公社 入社

1992年4月

㈱エヌ・ティ・ティ・データ

SIS推進本部 課長

2001年7月

同社 SCAW事業本部 部長

2007年4月

当社 入社

2008年12月

当社 取締役就任

2014年4月

当社 常務取締役就任(現任)

2014年10月

プロイスト㈱ 代表取締役社長就任

2015年10月

㈱エーエスエル 代表取締役社長就任

2015年10月

関西システムソリューションズ㈱

(現 ㈱SICデジタル)代表取締役社長就任

 

(注)4

241,585

取締役

営業本部長

河野 逸人

1970年9月25日

 

1991年4月

日本重化学工業㈱ 入社

1999年11月

㈱アイコテクノロジー 転籍

2003年6月

イー・アイ・エルソリューション㈱ 入社

2005年5月

当社 入社

2014年4月

当社 執行役員 営業本部長

2016年12月

当社 取締役就任 営業本部長

2016年12月

関西システムソリューションズ㈱

(現 ㈱SICデジタル)取締役就任

2017年10月

当社 取締役就任

2019年10月

当社 取締役営業本部長(現任)

 

(注)4

32,700

取締役

ソリューション本部長

増田 航太

1977年12月16日

 

2001年4月

㈱日本システムディベロップメント

(現 ㈱NSD) 入社

2007年5月

当社 入社

2014年4月

当社 執行役員 事業本部長

2016年10月

当社 執行役員 ソリューション本部長

2016年12月

当社 取締役就任 ソリューション本部長(現任)

2016年12月

㈱エーエスエル 取締役就任

2017年3月

㈱シンクスクエア 代表取締役副社長就任(現任)

 

(注)4

24,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)6

取締役

(監査等委員)

(常勤)

師橋 卓久

1952年2月24日

 

1975年4月

トミー機械工業㈱ 入社

1978年3月

㈱東京工学院情報科学研究所 入社

1980年3月

当社 入社

1992年11月

当社 取締役就任

2004年11月

当社 常務取締役就任

2007年8月

当社 常勤監査役就任

2015年10月

㈱エーエスエル 監査役就任(現任)

2015年10月

関西システムソリューションズ㈱

(現 ㈱SICデジタル)監査役就任(現任)

2016年12月

当社 取締役(監査等委員)(常勤)

就任(現任)

2017年12月

㈱シンクスクエア 監査役就任(現任)

 

(注)5

138,391

取締役

(監査等委員)

鷲﨑 弘宜

1976年11月19日

 

2002年4月

早稲田大学理工学部情報学科 助手

2007年4月

国立情報学研究所アーキテクチャ科学

研究系 助教

2008年4月

国立情報学研究所 客員准教授

2008年4月

早稲田大学理工学術院基幹理工学部

情報理工学科 准教授

2010年12月

早稲田大学グローバルソフトウェア

エンジニアリング研究所 所長(現任)

2015年10月

Ecole Polytechnique de Montreal

客員教授

2015年12月

当社 取締役就任

2016年4月

早稲田大学理工学術院基幹理工学部

情報理工学科 教授(現任)

2016年4月

国立情報学研究所 客員教授(現任)

2016年12月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年2月

㈱エクスモーション 社外取締役就任

(現任)

 

(注)5

3,761

取締役

(監査等委員)

足立 伸男

1955年3月31日

 

1977年4月

第一生命保険相互会社 入社

1992年4月

同社 システム企画課 課長

1998年4月

同社 府中センター長

2003年4月

第一生命情報システム㈱ 取締役

2005年4月

同社 常務取締役

2013年4月

同社 取締役 常務執行役員

2014年4月

同社 常勤監査役

2015年7月

㈱かんぽ生命保険 調査役

2016年12月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

1,817

取締役

(監査等委員)

山内 玲

1974年12月15日

 

2000年10月

大阪弁護士会 弁護士

2008年11月

第二東京弁護士会 弁護士(現任)

2009年4月

米国ニューヨーク州 弁護士(現任)

2012年1月

山内国際法律事務所 代表(現任)

2015年10月

横浜国立大学法科大学院 教員(現任)

2018年12月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

49

1,954,021

(注)1.2016年12月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役(監査等委員)鷲﨑弘宜及び足立伸男並びに山内玲は社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 師橋卓久、委員 鷲﨑弘宜、委員 足立伸男、委員 山内玲

4.2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.所有株式数には、システム情報役員持株会での所有株数を含めております。

② 社外役員の状況

当社は、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。

社外取締役である鷲﨑弘宜は、早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科教授及び同大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所所長であり、ソフトウェアエンジニアリング分野の専門家として豊富な経験と知見を有しております。

社外取締役である足立伸男は、第一生命情報システム株式会社常務取締役や生保協会情報システム委員会事務局、その他社外委員等を歴任される等、その実績・識見は社内外に高く評価されているところであります。

社外取締役である山内玲は、長年の弁護士としての豊富な経験、実績及び専門的な見識を有しております。

いずれも当社グループへの助言や提言を通じて、システム開発関連事業に係わる適切な意思決定と企業価値の向上に貢献していただけると考えております。

鷲﨑弘宜は当社の株式を3,761株保有しておりますが、これ以外に社外取締役と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。

足立伸男は当社の株式を1,817株保有しておりますが、これ以外に社外取締役と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。

山内玲は当社の株式を、49株保有しておりますが、これ以外に社外取締役と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。

また、当社は鷲﨑弘宜及び足立伸男並びに山内玲を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしながら、独立性の確保も念頭において検討を行っております。

当社の監査等委員である社外取締役は、毎月1回開催される取締役会及び監査等委員会に出席し、当社取締役の業務執行の状況を監視するほか、常勤監査等委員である取締役との情報共有に努め、内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況を監視し、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、客観的、中立的な立場から、取締役会へ出席し、積極的な意見を提言しております。また、サポート体制として、内部監査部門及び会計監査人とは、必要に応じ常勤の監査等委員である取締役を通じて監査状況や監査結果について説明、報告を受けるとともに情報交換を行い相互連携しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)6

代表取締役

社長

鈴木 隆司

1948年2月18日

 

1970年4月

日本電信電話公社 入社

1988年7月

㈱エヌ・ティ・ティ・データ 北陸支社長

1999年2月

同社 SCAW事業推進本部

マーケティング部長

2000年4月

新日鉄情報通信システム㈱

入社 営業部長

2001年4月

新日鉄ソリューションズ㈱

ソフトウエアプロダクツ事業部 事業部長

2003年9月

当社 入社

2003年11月

当社 取締役就任

2004年11月

当社 常務取締役就任

2005年10月

当社 専務取締役就任

2011年12月

当社 取締役副社長就任

2014年4月

当社 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

1,511,018

常務取締役

作間 栄

1951年6月29日

 

1970年4月

日本電信電話公社 入社

1992年4月

㈱エヌ・ティ・ティ・データ

SIS推進本部 課長

2001年7月

同社 SCAW事業本部 部長

2007年4月

当社 入社

2008年12月

当社 取締役就任

2014年4月

当社 常務取締役就任(現任)

2014年10月

プロイスト㈱ 代表取締役社長就任

2015年10月

㈱エーエスエル 代表取締役社長就任

2015年10月

関西システムソリューションズ㈱

(現 ㈱SICデジタル)代表取締役社長就任

 

(注)4

241,585

取締役

営業本部長

河野 逸人

1970年9月25日

 

1991年4月

日本重化学工業㈱ 入社

1999年11月

㈱アイコテクノロジー 転籍

2003年6月

イー・アイ・エルソリューション㈱ 入社

2005年5月

当社 入社

2014年4月

当社 執行役員 営業本部長

2016年12月

当社 取締役就任 営業本部長

2016年12月

関西システムソリューションズ㈱

(現 ㈱SICデジタル)取締役就任

2017年10月

当社 取締役就任

2019年10月

当社 取締役営業本部長(現任)

 

(注)4

32,700

取締役

ソリューション本部長

増田 航太

1977年12月16日

 

2001年4月

㈱日本システムディベロップメント

(現 ㈱NSD) 入社

2007年5月

当社 入社

2014年4月

当社 執行役員 事業本部長

2016年10月

当社 執行役員 ソリューション本部長

2016年12月

当社 取締役就任 ソリューション本部長(現任)

2016年12月

㈱エーエスエル 取締役就任

2017年3月

㈱シンクスクエア 代表取締役副社長就任(現任)

 

(注)4

24,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

(注)6

取締役

(監査等委員)

(常勤)

師橋 卓久

1952年2月24日

 

1975年4月

トミー機械工業㈱ 入社

1978年3月

㈱東京工学院情報科学研究所 入社

1980年3月

当社 入社

1992年11月

当社 取締役就任

2004年11月

当社 常務取締役就任

2007年8月

当社 常勤監査役就任

2015年10月

㈱エーエスエル 監査役就任(現任)

2015年10月

関西システムソリューションズ㈱

(現 ㈱SICデジタル)監査役就任(現任)

2016年12月

当社 取締役(監査等委員)(常勤)

就任(現任)

2017年12月

㈱シンクスクエア 監査役就任(現任)

 

(注)5

138,391

取締役

(監査等委員)

鷲﨑 弘宜

1976年11月19日

 

2002年4月

早稲田大学理工学部情報学科 助手

2007年4月

国立情報学研究所アーキテクチャ科学

研究系 助教

2008年4月

国立情報学研究所 客員准教授

2008年4月

早稲田大学理工学術院基幹理工学部

情報理工学科 准教授

2010年12月

早稲田大学グローバルソフトウェア

エンジニアリング研究所 所長(現任)

2015年10月

Ecole Polytechnique de Montreal

客員教授

2015年12月

当社 取締役就任

2016年4月

早稲田大学理工学術院基幹理工学部

情報理工学科 教授(現任)

2016年4月

国立情報学研究所 客員教授(現任)

2016年12月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年2月

㈱エクスモーション 社外取締役就任

(現任)

 

(注)5

3,761

取締役

(監査等委員)

足立 伸男

1955年3月31日

 

1977年4月

第一生命保険相互会社 入社

1992年4月

同社 システム企画課 課長

1998年4月

同社 府中センター長

2003年4月

第一生命情報システム㈱ 取締役

2005年4月

同社 常務取締役

2013年4月

同社 取締役 常務執行役員

2014年4月

同社 常勤監査役

2015年7月

㈱かんぽ生命保険 調査役

2016年12月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

1,817

取締役

(監査等委員)

山内 玲

1974年12月15日

 

2000年10月

大阪弁護士会 弁護士

2008年11月

第二東京弁護士会 弁護士(現任)

2009年4月

米国ニューヨーク州 弁護士(現任)

2012年1月

山内国際法律事務所 代表(現任)

2015年10月

横浜国立大学法科大学院 教員(現任)

2018年12月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

49

1,954,021

(注)1.2016年12月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役(監査等委員)鷲﨑弘宜及び足立伸男並びに山内玲は社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 師橋卓久、委員 鷲﨑弘宜、委員 足立伸男、委員 山内玲

4.2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.所有株式数には、システム情報役員持株会での所有株数を含めております。

② 社外役員の状況

当社は、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。

社外取締役である鷲﨑弘宜は、早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科教授及び同大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所所長であり、ソフトウェアエンジニアリング分野の専門家として豊富な経験と知見を有しております。

社外取締役である足立伸男は、第一生命情報システム株式会社常務取締役や生保協会情報システム委員会事務局、その他社外委員等を歴任される等、その実績・識見は社内外に高く評価されているところであります。

社外取締役である山内玲は、長年の弁護士としての豊富な経験、実績及び専門的な見識を有しております。

いずれも当社グループへの助言や提言を通じて、システム開発関連事業に係わる適切な意思決定と企業価値の向上に貢献していただけると考えております。

鷲﨑弘宜は当社の株式を3,761株保有しておりますが、これ以外に社外取締役と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。

足立伸男は当社の株式を1,817株保有しておりますが、これ以外に社外取締役と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。

山内玲は当社の株式を、49株保有しておりますが、これ以外に社外取締役と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他重要な利害関係はありません。

また、当社は鷲﨑弘宜及び足立伸男並びに山内玲を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしながら、独立性の確保も念頭において検討を行っております。

当社の監査等委員である社外取締役は、毎月1回開催される取締役会及び監査等委員会に出席し、当社取締役の業務執行の状況を監視するほか、常勤監査等委員である取締役との情報共有に努め、内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況を監視し、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、客観的、中立的な立場から、取締役会へ出席し、積極的な意見を提言しております。また、サポート体制として、内部監査部門及び会計監査人とは、必要に応じ常勤の監査等委員である取締役を通じて監査状況や監査結果について説明、報告を受けるとともに情報交換を行い相互連携しております。

 

社外役員の選任

2017/12/272018/12/212019/12/20選任の理由
鷲﨑 弘宜-鷲崎 弘宜氏は、大学教授としての豊富な経験および幅広い見識を有しており、主に品質保証分野の観点から有益なアドバイスをいただけるものと期待しております。 同氏は、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく独立役員として適任であると判断しております。
足立 伸男足立 伸男氏は、経営についての豊富な経験を有しており、第一生命情報システム株式会社常務取締役や生保協会情報システム委員会事務局、その他社外委員等を歴任される等、その実績・識見は社内外に高く評価されているところであります。 上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 なお、同氏は当社の主要取引先の1社である第一生命情報システム株式会社の常務執行役員でしたが、2014年3月に退任、その後同社監査役に就任されましたが、2015年6月に退任しており、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく独立役員として適任であると判断しております。
山内 玲-山内 玲氏は、長年の弁護士としての豊富な経験、実績及び専門的な見識を有しておられることから、選任をお願いするものであります。 同氏は、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく独立役員として適任であると判断しております。
鷲崎 弘宜--鷲崎 弘宜氏は、大学教授としての豊富な経験および幅広い見識を有しており、主に品質保証分野の観点から有益なアドバイスをいただけるものと期待しております。 同氏は、当社の一般株主との間に利益相反が生じるおそれはなく独立役員として適任であると判断しております。