ホットリンク【3680】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292019/3/292020/3/30
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

内山 幸樹

1971年2月21日生

1997年4月 株式会社マジックマウス入社

2000年6月 当社設立 代表取締役社長(現任)

(注)2

2,550,000

取締役

石黒 不二代

1958年2月1日生

1999年7月 ネットイヤーグループ株式会社 取締役

2000年5月 同社 代表取締役社長(現任)

2009年1月 株式会社トライバルメディアハウス 取締役(現任)

2013年6月 株式会社損害保険ジャパン(現:損害保険ジャパン日本興亜株式会社)社外監査役就任

2013年9月 株式会社日本技芸(現:rakumo株式会社) 取締役(現任)

2014年3月 当社 社外取締役(現任)

2014年6月 マネックスグループ株式会社 社外取締役(現任)

2015年6月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 社外取締役(現任)

(注)1

(注)2

18,400

取締役

安宅 和人

1968年3月7日生

1993年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

1997年9月 イェール大学 脳神経科学 Ph.D.プログラム入学

2001年6月 イェール大学 脳神経科学博士 (Ph.D)

2001年7月 イェール大学医学部 ポストドクター

2001年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニー復社

2008年9月 ヤフー株式会社 COO室室長

2012年4月 同社 執行役員 事業戦略統括本部長

2012年7月 同社 チーフストラテジーオフィサー(現任)

2017年3月 当社 社外取締役(現任)

(注)1

(注)2

取締役

松田 清人

1952年9月6日生

1975年4月 株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現:株式会社みずほ銀行)執行役員

2004年4月 同行 常務執行役員

2007年4月 みずほ証券株式会社 取締役副社長

2008年4月 ユニゾン・キャピタル株式会社 パートナー(現任)

2009年11月 株式会社嵐山カントリー倶楽部 社外取締役(現任)

2010年3月 株式会社三陽商会 社外取締役(現任)

2012年12月 トパーズ・キャピタル株式会社 取締役(現任)

2017年6月 SCSK株式会社 社外取締役(現任)

2017年11月 トパーズ・キャピタル株式会社 取締役会長(現任)

2018年3月 当社 社外取締役(現任)

(注)1

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

石渡 広一郎

1984年10月1日生

2007年7月 弁護士法人ITJ入所

2013年3月 株式会社レッドプラネットジャパン入社

2014年9月 株式会社レプロエンタテインメント入社

2016年3月 特許業務法人 三枝国際特許事務所東京オフィス入所(現任)

2016年4月 弁理士登録(現任)

2017年3月 当社 社外監査役(現任)

2017年4月 WATARI特許事務所 代表弁理士(現任)

(注)3

(注)4

監査役

荒竹 純一

1956年10月1日生

1986年4月 東京弁護士会に登録

      さくら共同法律事務所入所

1991年4月 同所パートナー

1994年7月 ニューヨーク市コロンビア大学ロースクール留学

1995年5月 同大学 ロースクール修士号(LL.M.)取得

1996年1月 米国SKADDEN,ARPS,SLATE, MEAGHER&FLOM法律事務所入所

1997年1月 さくら共同法律事務所パートナー(現任)

2013年3月 当社 社外監査役(現任)

(注)3

(注)4

監査役

福島 淳二

1974年4月21日生

2006年5月 株式会社オプト入社

2009年5月 同社 財務経理部 部長

2011年6月 株式会社コンテンツワン 社外監査役

2011年11月 株式会社エスワンオーインタラクティブ 社外監査役

2012年2月 株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴ 社外監査役

2012年3月 eMFORCE Inc. 社外監査役

2012年7月 株式会社オプト ファミリー経営企画本部 シニア・マネジャー

2013年3月 当社 社外監査役(現任)

2013年7月 株式会社オプト 計数サービス本部 本部長

2014年8月 株式会社ミクシィ 経営推進本部 経理財務部長(現任)

(注)3

(注)4

2,568,400

(注)1.取締役石黒不二代氏、安宅和人及び松田清人氏は社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2018年3月29日開催の定時株主総会終了時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役石渡広一郎氏、荒竹純一氏、福島淳二氏は、社外監査役であります。

4.監査役の任期は、2017年3月30日開催の定時株主総会終了時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

川崎 晴一郎

1978年12月6日生

2001年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

2005年5月 公認会計士登録

2008年1月 川崎公認会計士事務所(現:KMS経営会計事務所)代表(現任)

2010年5月 株式会社エイゾン・パートナーズ 取締役

2010年7月 税理士登録

2016年1月 株式会社エイゾン・パートナーズ 代表取締役(現任)

2017年6月 株式会社ソフトフロントホールディングス社外監査役(現任)

 

5 【役員の状況】

 

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

会長

内山 幸樹

1971年2月21日生

1997年4月

株式会社マジックマウス入社

2000年6月

当社設立 代表取締役社長

2019年3月

当社 代表取締役会長(現任)

(注)2

2,550,000

取締役

松田 清人

1952年9月6日生

1975年4月

株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現:株式会社みずほ銀行)執行役員

2004年4月

同行 常務執行役員

2007年4月

みずほ証券株式会社 取締役副社長

2008年4月

ユニゾン・キャピタル株式会社 パートナー

2009年11月

株式会社嵐山カントリー倶楽部 社外取締役(現任)

2010年3月

株式会社三陽商会 社外取締役(現任)

2012年12月

トパーズ・キャピタル株式会社 取締役

2017年6月

SCSK株式会社 社外取締役(現任)

2017年11月

トパーズ・キャピタル株式会社 取締役会長(現任)

2018年3月

当社 社外取締役(現任)

(注)2

取締役

石黒 不二代

1958年2月1日生

1981年1月

ブラザー工業株式会社入社

1988年1月

株式会社スワロフスキー・ジャパン入社

1994年9月

Alphametrics, Inc. 社長

1999年1月

Netyear Group, Inc. 取締役

1999年7月

ネットイヤーグループ株式会社 取締役

2000年5月

同社 代表取締役社長兼CEO(現任)

2009年1月

株式会社トライバルメディアハウス 取締役(現任)

2013年6月

株式会社損害保険ジャパン(現:損害保険ジャパン日本興亜株式会社)社外監査役

2014年3月

当社 社外取締役(現任)

2014年6月

マネックスグループ株式会社 社外取締役(現任)

2015年6月

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 社外取締役(現任)

(注)2

18,400

取締役

安宅 和人

1968年3月7日生

1993年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

1997年9月

イェール大学 脳神経科学 Ph.D.プログラム入学

2001年6月

イェール大学 脳神経科学博士 (Ph.D)

2001年7月

イェール大学医学部 ポストドクター

2001年12月

マッキンゼー・アンド・カンパニー復社

2008年9月

ヤフー株式会社 COO室室長

2012年4月

同社 執行役員 事業戦略統括本部長

2012年7月

同社 チーフストラテジーオフィサー(現任)

2017年3月

当社 社外取締役(現任)

2018年9月

慶應義塾大学環境情報学部 教授(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

山岡 篤実

1985年9月4日生

2013年12月

東京弁護士会に登録

 

深澤総合法律事務所入所

2016年5月

文部科学省研究開発局 原子力損害賠償紛争和解仲介室 入省(現任)

2016年10月

山岡法律事務所 代表(現任)

2019年3月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

荒竹 純一

1956年10月1日生

1986年4月

東京弁護士会に登録

 

さくら共同法律事務所入所

1991年4月

同所パートナー

1994年7月

ニューヨーク市コロンビア大学ロースクール留学

1995年5月

同大学 ロースクール修士号(LL.M.)取得

1996年1月

米国SKADDEN,ARPS,SLATE, MEAGHER&FLOM法律事務所入所

1997年1月

さくら共同法律事務所パートナー(現任)

2013年3月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

福島 淳二

1974年4月21日生

2006年5月

株式会社オプト入社

2009年5月

同社 財務経理部 部長

2011年6月

株式会社コンテンツワン 社外監査役

2011年11月

株式会社エスワンオーインタラクティブ 社外監査役

2012年2月

株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴ 社外監査役

2012年3月

eMFORCE Inc. 社外監査役

2012年7月

株式会社オプト ファミリー経営企画本部 シニア・マネジャー

2013年3月

当社 社外監査役(現任)

2013年7月

株式会社オプト 計数サービス本部 本部長

2014年8月

株式会社ミクシィ 経営推進本部 経理財務部長

2018年10月

株式会社Candee 執行役員

2019年1月

同社 上席執行役員(現任)

(注)4

2,568,400

 

 

(注) 1.取締役松田清人氏、石黒不二代及び安宅和人氏は社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2019年3月29日開催の定時株主総会終了時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役山岡篤実氏、荒竹純一氏、福島淳二氏は、社外監査役であります。

4.監査役の任期は、2017年3月30日開催の定時株主総会終了時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

川崎 晴一郎

1978年12月6日生

2001年10月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

2005年5月

公認会計士登録

2008年1月

川崎公認会計士事務所(現:KMS経営会計事務所)代表(現任)

2010年5月

株式会社エイゾン・パートナーズ 取締役

2010年7月

税理士登録

2016年1月

株式会社エイゾン・パートナーズ 代表取締役(現任)

2017年6月

株式会社ソフトフロントホールディングス社外監査役(現任)

 

 

(2) 【役員の状況】

 役員一覧

    男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

内山 幸樹

1971年2月21日生

1997年4月

株式会社マジックマウス入社

2000年6月

当社設立 代表取締役社長

2019年3月

当社 代表取締役会長(現任)

(注)2

2,550,000

取締役

松田 清人

1952年9月6日生

1975年4月

株式会社日本興業銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現:株式会社みずほ銀行)執行役員

2004年4月

同行 常務執行役員

2007年4月

みずほ証券株式会社 取締役副社長

2008年4月

ユニゾン・キャピタル株式会社 パートナー

2009年11月

株式会社嵐山カントリー倶楽部 社外取締役(現任)

2010年3月

株式会社三陽商会 社外取締役(現任)

2012年12月

トパーズ・キャピタル株式会社 取締役

2017年6月

SCSK株式会社 社外取締役(現任)

2017年11月

トパーズ・キャピタル株式会社 取締役会長(現任)

2018年3月

当社 社外取締役(現任)

2019年6月

スルガ銀行株式会社 社外取締役(現任)

(注)2

取締役

石黒 不二代

1958年2月1日生

1981年1月

ブラザー工業株式会社入社

1988年1月

株式会社スワロフスキー・ジャパン入社

1994年9月

Alphametrics, Inc. 社長

1999年1月

Netyear Group, Inc. 取締役

1999年7月

ネットイヤーグループ株式会社 取締役

2000年5月

同社 代表取締役社長兼CEO(現任)

2009年1月

株式会社トライバルメディアハウス 取締役(現任)

2013年6月

株式会社損害保険ジャパン(現:損害保険ジャパン日本興亜株式会社)社外監査役

2014年3月

当社 社外取締役(現任)

2014年6月

マネックスグループ株式会社 社外取締役(現任)

2015年6月

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 社外取締役(現任)

(注)2

18,400

取締役

安宅 和人

1968年3月7日生

1993年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

1997年9月

イェール大学 脳神経科学 Ph.D.プログラム入学

2001年6月

イェール大学 脳神経科学博士 (Ph.D)

2001年7月

イェール大学医学部 ポストドクター

2001年12月

マッキンゼー・アンド・カンパニー復社

2008年9月

ヤフー株式会社 COO室室長

2012年4月

同社 執行役員 事業戦略統括本部長

2012年7月

同社 チーフストラテジーオフィサー(現任)

2017年3月

当社 社外取締役(現任)

2018年9月

慶應義塾大学環境情報学部 教授(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

山岡 篤実

1985年9月4日生

2013年12月

東京弁護士会に登録

 

深澤総合法律事務所入所

2016年5月

文部科学省研究開発局 原子力損害賠償紛争和解仲介室 入省(現任)

2016年10月

山岡法律事務所 代表(現任)

2019年3月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

荒竹 純一

1956年10月1日生

1986年4月

東京弁護士会に登録

 

さくら共同法律事務所入所

1991年4月

同所パートナー

1994年7月

ニューヨーク市コロンビア大学ロースクール留学

1995年5月

同大学 ロースクール修士号(LL.M.)取得

1996年1月

米国SKADDEN,ARPS,SLATE, MEAGHER&FLOM法律事務所入所

1997年1月

さくら共同法律事務所パートナー(現任)

2013年3月

当社 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

福島 淳二

1974年4月21日生

2006年5月

株式会社オプト入社

2009年5月

同社 財務経理部 部長

2011年6月

株式会社コンテンツワン 社外監査役

2011年11月

株式会社エスワンオーインタラクティブ 社外監査役

2012年2月

株式会社マルチメディアスクール・ウェーヴ 社外監査役

2012年3月

eMFORCE Inc. 社外監査役

2012年7月

株式会社オプト ファミリー経営企画本部 シニア・マネジャー

2013年3月

当社 社外監査役(現任)

2013年7月

株式会社オプト 計数サービス本部 本部長

2014年8月

株式会社ミクシィ 経営推進本部 経理財務部長

2018年10月

株式会社Candee 執行役員

2019年1月

同社 上席執行役員(現任)

(注)4

2,568,400

 

 

 (注) 1.取締役松田清人氏、石黒不二代及び安宅和人氏は社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2020年3月30日開催の定時株主総会終了時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役山岡篤実氏、荒竹純一氏、福島淳二氏は、社外監査役であります。

4.監査役の任期は、2017年3月30日開催の定時株主総会終了時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

川崎 晴一郎

1978年12月6日生

2001年10月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

2005年5月

公認会計士登録

2008年1月

川崎公認会計士事務所(現:KMS経営会計事務所)代表(現任)

2010年5月

株式会社エイゾン・パートナーズ 取締役

2010年7月

税理士登録

2016年1月

株式会社エイゾン・パートナーズ 代表取締役(現任)

2017年6月

株式会社ソフトフロントホールディングス社外監査役

2019年12月

同社 社外取締役・監査等委員(現任)

 

 

② 社外役員の状況

・社外取締役

当社の社外取締役は、松田清人氏、石黒不二代氏、安宅和人氏の3名であります。

松田清人氏を社外取締役とした理由は、銀行・証券・投資会社における豊富な経験を有するとともに、今後当社が成長する上で必要となる資金調達、M&A、グループ会社ガバナンス等の幅広い見識を有していることから当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。

石黒不二代氏は、MBA(経営学修士)の資格を有するとともに、ネットイヤーグループ株式会社の代表取締役社長として経営全般にわたる豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社グループの経営戦略に対する有益な助言を与えることができると判断しております。なお、石黒不二代氏は、ネットイヤーグループ株式会社の代表取締役社長であるとともに、その子会社である株式会社トライバルメディアハウスの取締役を兼務しております。同氏が在籍するネットイヤーグループ株式会社との取引はありません。株式会社トライバルメディアハウスと当社の間には、SNS分析ツールの販売に関する取引関係があります。また同氏は当社の株式18,400株を保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。

安宅和人氏を社外取締役とした理由は、IT企業の経営戦略全般及び特にビッグデータのビジネス化に関する豊富な知見を有していることから当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。

 

・社外監査役

社外監査役は、山岡篤実氏、荒竹純一氏、福島淳二氏の3名であります。

山岡篤実氏は、弁護士として企業法務に関する高い見識から、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるものと判断し、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。

荒竹純一氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。

福島淳二氏は、財務や会計に関する豊富な知識・経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。

なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

以上より、各社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役会の意思決定及び取締役の業務執行等について適切に監督または監査を実施し、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たすものと考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役会との情報交換、会計監査人からの報告等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めております。

 

社外役員の選任

2018/3/292019/3/292020/3/30選任の理由
石黒 不二代石黒不二代氏は、MBA(経営学修士)の資格を有するとともに、ネットイヤーグループ株式会社の代表取締役社長として経営全般にわたる豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の経営戦略に対する有益な助言を与えることができると判断しております。
安宅 和人安宅和人氏は、IT企業の経営戦略全般及び特にビッグデータのビジネス化に関する豊富な知見を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。 また、過去1年以内において、当社とヤフー株式会社は取引関係がありますが、一般消費者としての通常の取引のため、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断して独立役員に指定しております。
松田 清人松田清人氏は、銀行・証券・投資会社における豊富な経験を有するとともに、今後当社が成長する上で必要となる資金調達、M&A、グループ会社ガバナンス等の幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。また、過去及び現在において取引など独立性に影響を及ぼす事実はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断して独立役員に指定しております。