ブイキューブ【3681】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/7/312018/11/292019/4/52020/4/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人7人8人
社外役員数3人3人3人3人4人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

   提出日(2019年3月29日)現在

男性10名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

CEO

間下 直晃

(1977年12月2日)

1998年10月

㈲ブイキューブインターネット(2006年3月に当社と合併により消滅)設立 同社代表取締役社長就任

(注)3

4,368,800

2001年1月

㈱ワァコマース(2004年1月に㈱ブイキューブブロードコミュニケーションに商号変更)取締役就任

2003年4月

V-cube USA, Inc. CEO就任

2004年1月

㈱ブイキューブブロードコミュニケーション(現 当社) 代表取締役社長・

CEO就任(現任)

2010年9月

V-cube Malaysia Sdn. Bhd. Director 就任

2012年1月

V-cube Global Services Pte. Ltd. Director 就任(現任)

2012年7月

PT. V-CUBE INDONESIA President Komisaris 就任(現任)

2013年4月

V-cube USA, Inc. Chairman 就任(現任)

2013年5月

V-cube Global Operations Pte. Ltd.(2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅) Director 就任

2013年8月

V-cube Singapore Pte. Ltd.(2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅)Director 就任

2014年5月

パイオニアVC㈱(2017年12月に当社と合併により消滅) 取締役就任

2014年6月

BRAV International Limited 董事就任

2015年10月

㈱ブイキューブロボティクス・ジャパン(現 ㈱センシンロボティクス) 取締役就任(現任)

2015年10月

Wizlearn Technologies Pte. Ltd. Director 就任(現任)

2018年11月

㈱センシンロボティクス 代表取締役社長(現任)

代表取締役

副社長

COO

高田 雅也

(1976年8月22日)

2001年10月

㈱ブイキューブインターネット(2006年3月に当社と合併により消滅)取締役就任

(注)3

313,800

2002年4月

㈱日立製作所 入社

2003年11月

㈱ブイキューブインターネット(2006年3月に当社と合併により消滅)取締役就任

2004年10月

㈱ブイキューブブロードコミュニケーション(現 当社)取締役就任(現任)

2006年4月

当社取締役副社長・管理部門長就任

2012年12月

当社代表取締役副社長就任(現任)

2013年8月

V-cube Singapore Pte. Ltd.(2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅) Director 就任

2013年9月

V-cube Global Operations Pte. Ltd.(2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅) Director 就任

2014年5月

パイオニアVC㈱(2017年12月に当社と合併により消滅) 監査役就任

2017年1月

当社COO就任(現任)

2017年10月

アイスタディ㈱取締役就任

 

 

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

CRO

営業本部長

水谷 潤

(1983年4月18日)

2006年4月

当社入社

(注)3

12,000

2012年7月

当社営業副本部長就任

2015年1月

当社営業本部長就任(現任)

2016年3月

当社取締役・CRO就任(現任)

取締役

CTO

技術本部長

亀﨑 洋介

(1979年12月25日)

2002年5月

㈱ブイキューブインターネット(2006年3月に当社と合併により消滅)入社

(注)3

2004年5月

㈱ブイキューブブロードコミュニケーション(現 当社)入社

2007年2月

当社執行役員就任

2012年3月

当社取締役就任(現任)

2013年1月

当社CTO・技術本部長就任(現任)

2013年5月

V-cube Global Services Pte. Ltd. Director 就任(現任)

2013年9月

V-cube Global Operations Pte. Ltd.(2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅) Director 就任

2014年5月

パイオニアVC㈱(2017年12月に当社と合併により消滅) 取締役就任

2016年1月

㈱ブイキューブテクニカルワークス 代表取締役社長就任

取締役

村上 憲郎

(1947年3月31日)

1970年4月

日立電子㈱(現 ㈱日立国際電気)入社

(注)3

2003年4月

Google, Inc.副社長

兼グーグル㈱ 代表取締役社長就任

2009年1月

グーグル㈱ 名誉会長就任

2011年1月

㈱村上憲郎事務所設立 代表取締役就任(現任)

2012年3月

当社社外取締役就任(現任)

2013年8月

㈱ウェザーニューズ 社外取締役就任

2014年12月

㈱エナリス 代表取締役社長就任

2016年10月

㈱エナリス 代表取締役会長就任

2017年10月

セルソース㈱ 社外取締役就任(現任)

取締役

西村 憲一

(1947年6月10日)

1970年4月

日本電信電話公社 入社

(注)3

8,000

1999年6月

西日本電信電話㈱ 取締役広島支店長就任

2002年5月

㈱NTTネオメイト 代表取締役社長就任

2009年6月

㈱東電通 代表取締役社長就任

2010年10月

㈱ミライト・ホールディングス 代表取締役副社長就任

2012年10月

㈱ミライト 代表取締役副社長就任

2013年6月

㈱ミライト 取締役相談役就任

2014年6月

㈱ミライト 相談役就任

2014年7月

㈱白山製作所(現 ㈱白山) 社外取締役就任(現任)

2015年3月

当社社外取締役就任(現任)

取締役

中野 創

(1976年3月12日)

1999年10月

太田昭和監査法人
(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

(注)3

2003年6月

2004年6月

2010年8月

 

2015年5月

公認会計士登録

新光証券㈱(現 みずほ証券㈱) 入社

㈱企業再生支援機構

(現 ㈱地域経済活性化支援機構) 入社

REVICパートナーズ㈱ 出向

2016年3月

㈱メイコー 社外取締役

2017年1月

㈱地域経済活性化支援機構

シニア・ディレクター(現任)

REVICパートナーズ㈱

シニア・ディレクター(現任)

2017年10月

2018年3月

2018年3月

REVICパートナーズ㈱ 取締役(現任)

当社社外監査役

㈱千趣会 社外監査役(現任)

2019年3月

当社社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

福島 規久夫

(1963年10月22日)

1986年4月

住商機電貿易㈱ 入社

(注)4

1991年5月

オランダ銀行東京支店 入行

1993年4月

クレディリヨネ銀行東京支店 入行

2005年1月

サクセス・コーチング・スタジオ開設 代表就任(現任)

2010年3月

当社社外監査役就任(現任)

2018年6月

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

小田嶋 清治

(1947年12月18日)

1966年4月

仙台国税局総務部総務課 入局

(注)4

2006年7月

仙台国税局長就任

2007年9月

小田嶋清治税理士事務所開設 代表税理士就任(現任)

2012年9月

当社社外監査役就任(現任)

2013年6月

エバラ食品工業㈱ 社外監査役就任(現任)

監査役

砂田 有史

(1977年4月8日)

2005年10月

2013年6月

2014年9月

2015年9月

 

2015年9月

2016年3月

2016年4月

2016年12月

2017年1月

 

 

 

2018年6月

 

2019年3月

弁護士登録

グリー㈱ 入社

Glossom㈱ 取締役

㈱地域経済活性化支援機構 入社

ディレクター

REVICパートナーズ㈱ 出向

㈱メイコー 社外監査役

REVICパートナーズ㈱ ディレクター

㈱I-ne 社外監査役(現任)

㈱地域経済活性化支援機構

シニア・ディレクター(現任)

REVICパートナーズ㈱

シニア・ディレクター(現任)

東洋刃物㈱

監査等委員である社外取締役(現任)

当社社外監査役就任(現任)

(注)5

4,702,600

 

(注)1.取締役村上憲郎、取締役西村憲一及び取締役中野創は、社外取締役であります。

2.監査役福島規久夫、監査役小田嶋清治及び監査役砂田有史は、社外監査役であります。

3.各取締役の任期は、2019年3月29日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役福島規久夫及び監査役小田嶋清治の任期は、2017年3月28日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役砂田有史の任期は、2019年3月29日選任後、2022年3月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

(生年月日)

略歴

所有株式数

(株)

多久島 逸平

(1975年2月5日)

2000年10月

弁護士登録

2000年10月

TMI総合法律事務所 入所

2006年1月

ニューヨーク州弁護士登録

2009年1月

TMI総合法律事務所 パートナー就任

2011年9月

木村・多久島・山口法律事務所開設 パートナー就任(現任)

5【役員の状況】

   提出日(2019年3月29日)現在

男性10名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

CEO

間下 直晃

(1977年12月2日)

1998年10月

㈲ブイキューブインターネット(2006年3月に当社と合併により消滅)設立 同社代表取締役社長就任

(注)3

4,368,800

2001年1月

㈱ワァコマース(2004年1月に㈱ブイキューブブロードコミュニケーションに商号変更)取締役就任

2003年4月

V-cube USA, Inc. CEO就任

2004年1月

㈱ブイキューブブロードコミュニケーション(現 当社) 代表取締役社長・

CEO就任(現任)

2010年9月

V-cube Malaysia Sdn. Bhd. Director 就任

2012年1月

V-cube Global Services Pte. Ltd. Director 就任(現任)

2012年7月

PT. V-CUBE INDONESIA President Komisaris 就任(現任)

2013年4月

V-cube USA, Inc. Chairman 就任(現任)

2013年5月

V-cube Global Operations Pte. Ltd.(2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅) Director 就任

2013年8月

V-cube Singapore Pte. Ltd.(2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅)Director 就任

2014年5月

パイオニアVC㈱(2017年12月に当社と合併により消滅) 取締役就任

2014年6月

BRAV International Limited 董事就任

2015年10月

㈱ブイキューブロボティクス・ジャパン(現 ㈱センシンロボティクス) 取締役就任(現任)

2015年10月

Wizlearn Technologies Pte. Ltd. Director 就任(現任)

2018年11月

㈱センシンロボティクス 代表取締役社長(現任)

代表取締役

副社長

COO

高田 雅也

(1976年8月22日)

2001年10月

㈱ブイキューブインターネット(2006年3月に当社と合併により消滅)取締役就任

(注)3

313,800

2002年4月

㈱日立製作所 入社

2003年11月

㈱ブイキューブインターネット(2006年3月に当社と合併により消滅)取締役就任

2004年10月

㈱ブイキューブブロードコミュニケーション(現 当社)取締役就任(現任)

2006年4月

当社取締役副社長・管理部門長就任

2012年12月

当社代表取締役副社長就任(現任)

2013年8月

V-cube Singapore Pte. Ltd.(2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅) Director 就任

2013年9月

V-cube Global Operations Pte. Ltd.(2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅) Director 就任

2014年5月

パイオニアVC㈱(2017年12月に当社と合併により消滅) 監査役就任

2017年1月

当社COO就任(現任)

2017年10月

アイスタディ㈱取締役就任

 

 

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

CRO

営業本部長

水谷 潤

(1983年4月18日)

2006年4月

当社入社

(注)3

12,000

2012年7月

当社営業副本部長就任

2015年1月

当社営業本部長就任(現任)

2016年3月

当社取締役・CRO就任(現任)

取締役

CTO

技術本部長

亀﨑 洋介

(1979年12月25日)

2002年5月

㈱ブイキューブインターネット(2006年3月に当社と合併により消滅)入社

(注)3

2004年5月

㈱ブイキューブブロードコミュニケーション(現 当社)入社

2007年2月

当社執行役員就任

2012年3月

当社取締役就任(現任)

2013年1月

当社CTO・技術本部長就任(現任)

2013年5月

V-cube Global Services Pte. Ltd. Director 就任(現任)

2013年9月

V-cube Global Operations Pte. Ltd.(2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅) Director 就任

2014年5月

パイオニアVC㈱(2017年12月に当社と合併により消滅) 取締役就任

2016年1月

㈱ブイキューブテクニカルワークス 代表取締役社長就任

取締役

村上 憲郎

(1947年3月31日)

1970年4月

日立電子㈱(現 ㈱日立国際電気)入社

(注)3

2003年4月

Google, Inc.副社長

兼グーグル㈱ 代表取締役社長就任

2009年1月

グーグル㈱ 名誉会長就任

2011年1月

㈱村上憲郎事務所設立 代表取締役就任(現任)

2012年3月

当社社外取締役就任(現任)

2013年8月

㈱ウェザーニューズ 社外取締役就任

2014年12月

㈱エナリス 代表取締役社長就任

2016年10月

㈱エナリス 代表取締役会長就任

2017年10月

セルソース㈱ 社外取締役就任(現任)

取締役

西村 憲一

(1947年6月10日)

1970年4月

日本電信電話公社 入社

(注)3

8,000

1999年6月

西日本電信電話㈱ 取締役広島支店長就任

2002年5月

㈱NTTネオメイト 代表取締役社長就任

2009年6月

㈱東電通 代表取締役社長就任

2010年10月

㈱ミライト・ホールディングス 代表取締役副社長就任

2012年10月

㈱ミライト 代表取締役副社長就任

2013年6月

㈱ミライト 取締役相談役就任

2014年6月

㈱ミライト 相談役就任

2014年7月

㈱白山製作所(現 ㈱白山) 社外取締役就任(現任)

2015年3月

当社社外取締役就任(現任)

取締役

中野 創

(1976年3月12日)

1999年10月

太田昭和監査法人
(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

(注)3

2003年6月

2004年6月

2010年8月

 

2015年5月

公認会計士登録

新光証券㈱(現 みずほ証券㈱) 入社

㈱企業再生支援機構

(現 ㈱地域経済活性化支援機構) 入社

REVICパートナーズ㈱ 出向

2016年3月

㈱メイコー 社外取締役

2017年1月

㈱地域経済活性化支援機構

シニア・ディレクター(現任)

REVICパートナーズ㈱

シニア・ディレクター(現任)

2017年10月

2018年3月

2018年3月

REVICパートナーズ㈱ 取締役(現任)

当社社外監査役

㈱千趣会 社外監査役(現任)

2019年3月

当社社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

(生年月日)

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

福島 規久夫

(1963年10月22日)

1986年4月

住商機電貿易㈱ 入社

(注)4

1991年5月

オランダ銀行東京支店 入行

1993年4月

クレディリヨネ銀行東京支店 入行

2005年1月

サクセス・コーチング・スタジオ開設 代表就任(現任)

2010年3月

当社社外監査役就任(現任)

2018年6月

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

小田嶋 清治

(1947年12月18日)

1966年4月

仙台国税局総務部総務課 入局

(注)4

2006年7月

仙台国税局長就任

2007年9月

小田嶋清治税理士事務所開設 代表税理士就任(現任)

2012年9月

当社社外監査役就任(現任)

2013年6月

エバラ食品工業㈱ 社外監査役就任(現任)

監査役

砂田 有史

(1977年4月8日)

2005年10月

2013年6月

2014年9月

2015年9月

 

2015年9月

2016年3月

2016年4月

2016年12月

2017年1月

 

 

 

2018年6月

 

2019年3月

弁護士登録

グリー㈱ 入社

Glossom㈱ 取締役

㈱地域経済活性化支援機構 入社

ディレクター

REVICパートナーズ㈱ 出向

㈱メイコー 社外監査役

REVICパートナーズ㈱ ディレクター

㈱I-ne 社外監査役(現任)

㈱地域経済活性化支援機構

シニア・ディレクター(現任)

REVICパートナーズ㈱

シニア・ディレクター(現任)

東洋刃物㈱

監査等委員である社外取締役(現任)

当社社外監査役就任(現任)

(注)5

4,702,600

 

(注)1.取締役村上憲郎、取締役西村憲一及び取締役中野創は、社外取締役であります。

2.監査役福島規久夫、監査役小田嶋清治及び監査役砂田有史は、社外監査役であります。

3.各取締役の任期は、2019年3月29日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役福島規久夫及び監査役小田嶋清治の任期は、2017年3月28日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役砂田有史の任期は、2019年3月29日選任後、2022年3月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

(生年月日)

略歴

所有株式数

(株)

多久島 逸平

(1975年2月5日)

2000年10月

弁護士登録

2000年10月

TMI総合法律事務所 入所

2006年1月

ニューヨーク州弁護士登録

2009年1月

TMI総合法律事務所 パートナー就任

2011年9月

木村・多久島・山口法律事務所開設 パートナー就任(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

   提出日(2020年3月27日)現在

男性10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1 %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

CEO

間下 直晃

1977年12月2日

 

1998年10月

㈲ブイキューブインターネット(2006年3月に当社と合併により消滅)設立 同社代表取締役社長就任

2001年1月

㈱ワァコマース(2004年1月に㈱ブイキューブブロードコミュニケーションに商号変更)取締役就任

2003年4月

V-cube USA, Inc. CEO就任

2004年1月

㈱ブイキューブブロードコミュニケーション(現 当社) 代表取締役社長・

CEO就任(現任)

2010年9月

V-cube Malaysia Sdn. Bhd. Director 就任

2012年1月

V-cube Global Services Pte. Ltd. Director 就任(現任)

2012年7月

PT. V-CUBE INDONESIA President Komisaris 就任

2013年4月

V-cube USA, Inc. Chairman 就任(現任)

2013年5月

V-cube Global Operations Pte. Ltd.(2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅) Director 就任

2013年8月

V-cube Singapore Pte. Ltd.(2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅)Director 就任

2014年5月

パイオニアVC㈱(2017年12月に当社と合併により消滅) 取締役就任

2014年6月

BRAV International Limited 董事就任

2015年10月

㈱ブイキューブロボティクス・ジャパン(現 ㈱センシンロボティクス) 取締役就任(現任)

2015年10月

Wizlearn Technologies Pte. Ltd. Director 就任(現任)

2018年11月

㈱センシンロボティクス 代表取締役社長

2019年8月

同社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

4,628,800

代表取締役

副社長

COO

高田 雅也

1976年8月22日

 

2001年10月

㈱ブイキューブインターネット(2006年3月に当社と合併により消滅)取締役就任

2002年4月

㈱日立製作所 入社

2003年11月

㈱ブイキューブインターネット(2006年3月に当社と合併により消滅)取締役就任

2004年10月

㈱ブイキューブブロードコミュニケーション(現 当社)取締役就任(現任)

2006年4月

当社取締役副社長(現任)・管理部門長就任

2012年12月

当社代表取締役副社長就任(現任)

2013年8月

V-cube Singapore Pte. Ltd.(2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅) Director 就任

2013年9月

V-cube Global Operations Pte. Ltd.(2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅) Director 就任

2014年5月

パイオニアVC㈱(2017年12月に当社と合併により消滅) 監査役就任

2017年1月

当社COO就任(現任)

2017年10月

アイスタディ㈱取締役就任

 

(注)3

367,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

CRO

営業本部長

水谷 潤

1983年4月18日

 

2006年4月

当社入社

2012年7月

当社営業副本部長就任

2015年1月

当社営業本部長就任(現任)

2016年3月

当社取締役・CRO就任(現任)

2019年3月

当社常務取締役就任(現任)

 

(注)3

12,000

取締役

CTO

亀﨑 洋介

1979年12月25日

 

2002年5月

㈱ブイキューブインターネット(2006年3月に当社と合併により消滅)入社

2004年5月

㈱ブイキューブブロードコミュニケーション(現 当社)入社

2007年2月

当社執行役員就任

2012年3月

当社取締役就任(現任)

2013年1月

当社CTO(現任)・技術本部長就任

2013年5月

V-cube Global Services Pte. Ltd. Director 就任(現任)

2013年9月

V-cube Global Operations Pte. Ltd.(2017年12月にV-cube Global Services Pte. Ltdと合併により消滅) Director 就任

2014年5月

パイオニアVC㈱(2017年12月に当社と合併により消滅) 取締役就任

2016年1月

㈱ブイキューブテクニカルワークス 代表取締役社長就任

 

(注)3

-

取締役

村上 憲郎

1947年3月31日

 

1970年4月

日立電子㈱(現 ㈱日立国際電気)入社

2003年4月

Google, Inc.副社長

兼グーグル㈱ 代表取締役社長就任

2009年1月

グーグル㈱ 名誉会長就任

2011年1月

㈱村上憲郎事務所設立 代表取締役就任(現任)

2012年3月

当社社外取締役就任(現任)

2013年8月

㈱ウェザーニューズ 社外取締役就任

2014年12月

㈱エナリス 代表取締役社長就任

2016年10月

㈱エナリス 代表取締役会長就任

2017年10月

セルソース㈱ 社外取締役就任(現任)

 

(注)3

-

取締役

西村 憲一

1947年6月10日

 

1970年4月

日本電信電話公社 入社

1999年6月

西日本電信電話㈱ 取締役広島支店長就任

2002年5月

㈱NTTネオメイト 代表取締役社長就任

2009年6月

㈱東電通 代表取締役社長就任

2010年10月

㈱ミライト・ホールディングス 代表取締役副社長就任

2012年10月

㈱ミライト 代表取締役副社長就任

2013年6月

㈱ミライト 取締役相談役就任

2014年6月

㈱ミライト 相談役就任

2014年7月

㈱白山製作所(現 ㈱白山) 社外取締役就任(現任)

2015年3月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

8,000

取締役

中野 創

1976年3月12日

 

1999年10月

太田昭和監査法人
(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

2003年6月

公認会計士登録

2004年6月

新光証券㈱(現 みずほ証券㈱) 入社

2010年8月

㈱企業再生支援機構

(現 ㈱地域経済活性化支援機構) 入社

2015年5月

REVICパートナーズ㈱ 出向

2016年3月

㈱メイコー 社外取締役

2017年1月

㈱地域経済活性化支援機構

シニア・ディレクター(現任)

REVICパートナーズ㈱

シニア・ディレクター(現任)

2017年10月

REVICパートナーズ㈱ 取締役(現任)

2018年3月

㈱千趣会 社外監査役(現任)

2018年3月

当社社外監査役就任

2019年3月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

越 直美

1975年7月5日

 

2002年10月

弁護士登録
(2012年2月 大津市長就任に伴い請求により登録抹消)

2002年10月

西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所) 入所

2009年6月

ハーバード大学ロースクール卒業

2009年10月

デベヴォイズ・アンド・プリンプトン法律事務所 勤務

2010年1月

ニューヨーク州弁護士登録

2010年9月

コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所(客員研究員) 勤務

2012年1月

大津市長就任

(2020年1月 任期満了)

2020年3月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

福島 規久夫

1963年10月22日

 

1986年4月

住商機電貿易㈱ 入社

1991年5月

オランダ銀行東京支店 入行

1993年4月

クレディリヨネ銀行東京支店 入行

2005年1月

サクセス・コーチング・スタジオ開設 代表就任(現任)

2010年3月

当社社外監査役就任(現任)

2018年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

-

監査役

小田嶋 清治

1947年12月18日

 

1966年4月

仙台国税局総務部総務課 入局

2006年7月

仙台国税局長就任

2007年9月

小田嶋清治税理士事務所開設 代表税理士就任(現任)

2012年9月

当社社外監査役就任(現任)

2013年6月

エバラ食品工業㈱ 社外監査役就任(現任)

 

(注)4

-

監査役

砂田 有史

1977年4月8日

 

2005年10月

弁護士登録

2013年6月

グリー㈱ 入社

2014年9月

Glossom㈱ 取締役

2015年9月

㈱地域経済活性化支援機構 入社

ディレクター

2015年9月

REVICパートナーズ㈱ 出向

2016年3月

㈱メイコー 社外監査役

2016年4月

REVICパートナーズ㈱ ディレクター

2016年12月

㈱I-ne 社外監査役(現任)

2017年1月

㈱地域経済活性化支援機構

シニア・ディレクター(現任)

REVICパートナーズ㈱

シニア・ディレクター(現任)

2018年6月

東洋刃物㈱

監査等委員である社外取締役

2019年3月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)5

-

5,015,800

 

(注)1.取締役村上憲郎、取締役西村憲一、取締役中野創及び取締役越直美は、社外取締役であります。

2.監査役福島規久夫、監査役小田嶋清治及び監査役砂田有史は、社外監査役であります。

3.各取締役の任期は、2020年3月25日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役福島規久夫及び監査役小田嶋清治の任期は、2017年3月28日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役砂田有史の任期は、2019年3月29日選任後、2022年3月開催予定の定時株主総会の終結の時までであります。

 

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

(生年月日)

略歴

所有株式数

(株)

多久島 逸平

(1975年2月5日)

2000年10月

弁護士登録

2000年10月

TMI総合法律事務所 入所

2006年1月

ニューヨーク州弁護士登録

2009年1月

TMI総合法律事務所 パートナー就任

2011年9月

木村・多久島・山口法律事務所開設 パートナー就任(現任)

 

② 社外役員の状況

(a) 社外取締役及び社外監査役の員数

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役村上憲郎については、グローバル企業の経営者としての豊富な経験を有しており、当社の更なるグローバル展開及び経営全般に対する助言・提言を得られるとの判断から選任しております。

 社外取締役西村憲一については、情報・通信分野における企業経営者としての経験が豊富であるため、経営全般に対する助言・提言を得られるとの判断から選任しております。

 社外取締役中野創については、公認会計士として会社経営に携わってきた豊富な経験、幅広い見識、財務や会計に関する専門性をもとに、経営全般に対する助言・提言を得られるとの判断から選任しております。

 社外取締役越直美については、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有するとともに、企業法務にも精通しており、当社のコーポレートガバナンスの強化に対する助言・提言を得られると判断しております。また、市長として市政運営にあたってこられたことから行政活動を通じた多様な経験と幅広い見識を有しており、当社の更なる事業展開及び経営全般に対する助言・提言を得られるとの判断から選任しております。

 社外監査役福島規久夫については、海外金融の幅広い経験を有しており、専門的見地から経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から選任しております。

 社外監査役小田嶋清治については、税理士としての幅広い経験と高い見識を有しており、専門的見地から経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から選任しております。

 社外監査役砂田有史については、弁護士として会社経営に携わってきた豊富な経験と幅広い見識を有しており、専門的見地から経営を独立的な立場で監査することができるとの判断から選任しております。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に選任しております。

 

(b) 会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要

 社外取締役のうち村上憲郎は、株式会社村上憲郎事務所の代表取締役等を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役のうち西村憲一は、株式会社白山の社外取締役を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であります。

 社外取締役のうち中野創は、REVICパートナーズ株式会社取締役を兼任しており、同社が運営する地域中核企業活性化投資事業有限責任組合は当社との間で資本・業務提携契約を締結しており、当社との間に特別の利害関係を有しております。

 社外取締役のうち越直美は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役のうち福島規久夫は、サクセス・コーチング・スタジオの代表を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役のうち小田嶋清治は、小田嶋清治税理士事務所の代表等を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役のうち砂田有史は、REVICパートナーズ株式会社シニア・ディレクターを兼任しており、同社が運営する地域中核企業活性化投資事業有限責任組合は当社との間で資本・業務提携契約を締結しており、当社との間に特別の利害関係を有しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役を含む監査役監査と内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制との関係は、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。また、社外取締役についても必要に応じて監査役、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行うなどの連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/7/312018/11/292019/4/52020/4/1選任の理由
村上 憲郎 村上憲郎氏は、グローバル企業の経営者としての経験が豊富であるため、当社の更なるグローバル展開のための助言・提言のほか、経営全般に対する助言・提言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、上記のa~kのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
西村 憲一 西村憲一氏は、情報・通信分野における企業経営者としての経験が豊富であるため、経営全般に対する助言・提言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、上記2.のa~kのhに該当しておりますが、当社と取引関係のある株式会社ミライトの相談役を2017年6月末をもって退任しているため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定するものであります。
中野 創--- 中野創氏は、公認会計士として会社経営に携わってこられた豊富な経験、幅広い見識、財務や会計に関する専門性をもとに、経営全般に対する助言・提言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
越 直美---- 越直美氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する専門性を有するとともに、大津市長として2期8年にわたる市政運営と行政活動を通じた多様な経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する助言・提言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、上記2.のa~lのいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定するものであります。
後藤 洋平--後藤洋平氏は、証券会社、総合商社、投資会社での投資業務、経営支援業務の経験が豊富であるため、経営全般に対する助言・提言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。