エンカレッジ・テクノロジ【3682】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222019/3/42019/6/242020/6/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

石井 進也

1962年2月18日

1983年4月 コンピュータサービス㈱(現SCSK㈱)入社

1994年7月 ㈱ジョイント・システム・テクノロジ(現ビー・エム・シー・ソフトウエア㈱)入社

2000年5月 フュージョンワン㈱ 取締役

2001年9月 ㈱ブロード入社 最高執行責任者

2002年11月 当社設立 代表取締役社長(現任)

2016年4月 ㈱アクロテック 代表取締役社長(現任)

(注)3

1,800,000

取締役

栁 忠和

1953年11月28日

1976年4月 三井銀ソフトウエアサービス㈱(現さくら情報システム㈱)入社

1997年4月 同社 金融システム二部部長

2001年6月 同社 執行役員金融ソリューション本部企画部長

2006年6月 同社 取締役兼常務執行役員

2012年7月 エスアイエス・テクノサービス㈱ 代表取締役専務

2016年7月 当社入社 経営管理部 副部長

2017年4月 当社 経営管理部長

2017年6月 当社 取締役経営管理部長

2019年4月 当社 取締役(現任)

2019年5月 ㈱アクロテック 取締役(現任)

(注)3

2,800

取締役

事業推進部長

日置 喜晴

1968年10月15日

1991年4月 ㈱第一ホテル(現㈱阪急阪神ホテルズ)入社

2000年10月 ソフトバンクコマース㈱(現SB C&S㈱)入社

2003年8月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱入社

2008年8月 同社 マーケティング本部 パートナーマーケティング 担当部長

2008年10月 当社入社

2009年10月 当社 マーケティング部長

2014年4月 当社 事業推進部長

2017年6月 当社 取締役事業推進部長(現任)

(注)3

2,800

取締役

梶 亨

1954年1月2日

1975年4月 ㈱日本ビジネスコンサルタント

            (現㈱日立システムズ)入社

1985年5月 ㈱日興システムセンター(現日

            興システムソリューションズ㈱)入社

1996年2月 同社 企画部長

1999年4月 ㈶郵貯資金研究協会入所 情報システム部主席研究員

2001年10月 エンサイドットコム証券㈱

            入社 システム部GM

2002年7月 同社 取締役

2018年7月 当社入社 経営管理部 PMO担当

2019年4月 当社 社長付PMO

2019年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役 

経営管理部長

飯塚 伸

1967年6月13日

1994年11月 矢澤会計事務所入所

1996年3月 ニフティ㈱入社

2011年5月 同社 経営戦略室長

2017年7月 当社入社 経営管理部 副部長

2018年5月 ㈱アクロテック 監査役(現任)

2019年4月 当社 経営管理部長

2019年6月 当社 取締役 経営管理部長(現任)

(注)3

1,000

取締役

東野 義明

1961年1月4日

1984年4月 ソフトウエア興業㈱ 入社

1989年10月 ㈱レイバンデ・シェル(現㈱アクティス)設立 代表取締役社長(現任)

2007年7月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 設立 代表取締役社長

2008年8月 ㈱NIT 設立 取締役(現任)

2011年12月 ホライゾンクリエイティブ㈱設立 代表取締役社長(現任)

2014年6月 ビジネス・コンシェルジュ㈱取締役

2016年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

1,000

取締役

大橋 文雄

1951年7月15日

1983年7月 日商エレクトロニクス㈱ 入社

1996年4月 Nissho Electronics USA Corporation Vice President

2002年6月 日商エレクトロニクス㈱ 取締役

2007年4月 同社 常務執行役員

2008年4月 同社 専務執行役員

2009年6月 同社 代表取締役社長

2011年6月 同社 会長

2013年6月 同社 取締役

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

工藤 克彦

1953年5月16日

1976年4月 三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

2004年4月 中央三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)システム企画部長

2005年7月 同社 執行役員 システム企画部長

2009年6月 同社 常務執行役員 システム企画部長

2011年7月 中央三井インフォメーションテクノロジー㈱(現 三井住友トラスト・システム&サービス㈱)取締役社長

2012年4月 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 常務執行役員

2013年4月 同社 専務執行役員 兼 三井住友信託銀行㈱ 取締役専務執行役員

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

石渡 裕之

1946年2月24日

1970年4月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入社

1990年4月 ㈱太陽神戸三井銀行(現㈱三井住友銀行)電算センター長

1997年6月 さくら情報システム㈱入社 常務取締役

2002年6月 ㈱ジェイス(現㈱日本総研情報サービス) 入社 専務取締役

2008年7月 当社入社 特別顧問

2009年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

荻野 静夫

1938年1月31日

1956年4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

1977年11月 同社 五反田支店長

1980年9月 同社 兜町支店長

1982年9月 ㈱日興システムセンター(現日興システムソリューションズ㈱)入社 管理部 次長

1991年6月 同社 取締役運用担当

1997年6月 日興ビルディング㈱ 監査役

1998年6月 ㈱ジョイント・システム・テクノロジ(現ビー・エム・シー・ソフトウエア㈱)入社 事業部長

2003年6月 当社 監査役(現任)

2005年9月 トレードウィン㈱(現SBIトレードウィンテック㈱) 監査役

2012年6月 SBIネットシステムズ㈱ 監査役

(注)4

20,000

監査役

伊藤 誠康

1941年11月28日

1964年4月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入社

1982年10月 同行 経理部主計課長

1992年6月 ㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)事務センター長

1994年4月 さくら情報システム㈱ 代表取締役専務

2005年3月 ㈱シー・エス・イー 取締役副社長

2010年10月 当社 監査役(現任)

(注)4

1,000

1,828,600

(注)1.取締役東野義明、大橋文雄及び工藤克彦は、社外取締役であります。

2.監査役荻野静夫及び伊藤誠康は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.役員の所有株式数につきましては、2018年4月1日付で実施いたしました株式分割(1:2)反映後の株式数を記載しております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

 

 

 

秋吉 邦彦

 

 

 

1940年12月13日生

 

 

 

1985年10月  ㈱小松製作所 財務部長

1989年6月  小松化成㈱ 出向

1994年7月  同社 常務取締役

1997年6月  ㈱スタッフ・アンド・ブレーン出向 取締役営業部長

1999年3月  ㈱ソルクシーズ 監査役

2000年3月  同社 取締役

2000年7月  同社 取締役管理本部長

2011年3月  同社 顧問

 

 

 

  -

 

② 社外役員の状況

 当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役3名の選任及び監査役3名中2名を社外監査役に選任しております。当社には、独立性に関する基準はありませんが、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく「上場管理等に関するガイドライン」に定める独立性の基準等を参考にし、法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを、選任にあたっての基本的な考え方としております。なお、社外取締役の東野義明氏が当社株式を1,000株、社外監査役の荻野静夫氏が当社株式を20,000株、社外監査役の伊藤誠康氏が当社株式を1,000株保有しておりますが、この他に当社と社外取締役3名及び社外監査役2名との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係等はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の内部監査の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役や監査役会との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。社外監査役は、原則月1回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

石井 進也

1962年2月18日

1983年4月 コンピュータサービス㈱(現SCSK㈱)入社

1994年7月 ㈱ジョイント・システム・テクノロジ(現ビー・エム・シー・ソフトウエア㈱)入社

2000年5月 フュージョンワン㈱ 取締役

2001年9月 ㈱ブロード入社 最高執行責任者

2002年11月 当社設立 代表取締役社長(現任)

2016年4月 ㈱アクロテック 代表取締役社長(現任)

(注)3

1,800,000

取締役

栁 忠和

1953年11月28日

1976年4月 三井銀ソフトウエアサービス㈱(現さくら情報システム㈱)入社

1997年4月 同社 金融システム二部部長

2001年6月 同社 執行役員金融ソリューション本部企画部長

2006年6月 同社 取締役兼常務執行役員

2012年7月 エスアイエス・テクノサービス㈱ 代表取締役専務

2016年7月 当社入社 経営管理部 副部長

2017年4月 当社 経営管理部長

2017年6月 当社 取締役経営管理部長

2019年4月 当社 取締役(現任)

2019年5月 ㈱アクロテック 取締役(現任)

(注)3

2,800

取締役

事業推進部長

日置 喜晴

1968年10月15日

1991年4月 ㈱第一ホテル(現㈱阪急阪神ホテルズ)入社

2000年10月 ソフトバンクコマース㈱(現SB C&S㈱)入社

2003年8月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱入社

2008年8月 同社 マーケティング本部 パートナーマーケティング 担当部長

2008年10月 当社入社

2009年10月 当社 マーケティング部長

2014年4月 当社 事業推進部長

2017年6月 当社 取締役事業推進部長(現任)

(注)3

2,800

取締役

梶 亨

1954年1月2日

1975年4月 ㈱日本ビジネスコンサルタント

            (現㈱日立システムズ)入社

1985年5月 ㈱日興システムセンター(現日

            興システムソリューションズ㈱)入社

1996年2月 同社 企画部長

1999年4月 ㈶郵貯資金研究協会入所 情報システム部主席研究員

2001年10月 エンサイドットコム証券㈱

            入社 システム部GM

2002年7月 同社 取締役

2018年7月 当社入社 経営管理部 PMO担当

2019年4月 当社 社長付PMO

2019年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役 

経営管理部長

飯塚 伸

1967年6月13日

1994年11月 矢澤会計事務所入所

1996年3月 ニフティ㈱入社

2011年5月 同社 経営戦略室長

2017年7月 当社入社 経営管理部 副部長

2018年5月 ㈱アクロテック 監査役(現任)

2019年4月 当社 経営管理部長

2019年6月 当社 取締役 経営管理部長(現任)

(注)3

1,000

取締役

東野 義明

1961年1月4日

1984年4月 ソフトウエア興業㈱ 入社

1989年10月 ㈱レイバンデ・シェル(現㈱アクティス)設立 代表取締役社長(現任)

2007年7月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 設立 代表取締役社長

2008年8月 ㈱NIT 設立 取締役(現任)

2011年12月 ホライゾンクリエイティブ㈱設立 代表取締役社長(現任)

2014年6月 ビジネス・コンシェルジュ㈱取締役

2016年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

1,000

取締役

大橋 文雄

1951年7月15日

1983年7月 日商エレクトロニクス㈱ 入社

1996年4月 Nissho Electronics USA Corporation Vice President

2002年6月 日商エレクトロニクス㈱ 取締役

2007年4月 同社 常務執行役員

2008年4月 同社 専務執行役員

2009年6月 同社 代表取締役社長

2011年6月 同社 会長

2013年6月 同社 取締役

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

工藤 克彦

1953年5月16日

1976年4月 三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

2004年4月 中央三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)システム企画部長

2005年7月 同社 執行役員 システム企画部長

2009年6月 同社 常務執行役員 システム企画部長

2011年7月 中央三井インフォメーションテクノロジー㈱(現 三井住友トラスト・システム&サービス㈱)取締役社長

2012年4月 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 常務執行役員

2013年4月 同社 専務執行役員 兼 三井住友信託銀行㈱ 取締役専務執行役員

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

石渡 裕之

1946年2月24日

1970年4月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入社

1990年4月 ㈱太陽神戸三井銀行(現㈱三井住友銀行)電算センター長

1997年6月 さくら情報システム㈱入社 常務取締役

2002年6月 ㈱ジェイス(現㈱日本総研情報サービス) 入社 専務取締役

2008年7月 当社入社 特別顧問

2009年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

荻野 静夫

1938年1月31日

1956年4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

1977年11月 同社 五反田支店長

1980年9月 同社 兜町支店長

1982年9月 ㈱日興システムセンター(現日興システムソリューションズ㈱)入社 管理部 次長

1991年6月 同社 取締役運用担当

1997年6月 日興ビルディング㈱ 監査役

1998年6月 ㈱ジョイント・システム・テクノロジ(現ビー・エム・シー・ソフトウエア㈱)入社 事業部長

2003年6月 当社 監査役(現任)

2005年9月 トレードウィン㈱(現SBIトレードウィンテック㈱) 監査役

2012年6月 SBIネットシステムズ㈱ 監査役

(注)4

20,000

監査役

伊藤 誠康

1941年11月28日

1964年4月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入社

1982年10月 同行 経理部主計課長

1992年6月 ㈱さくら銀行(現㈱三井住友銀行)事務センター長

1994年4月 さくら情報システム㈱ 代表取締役専務

2005年3月 ㈱シー・エス・イー 取締役副社長

2010年10月 当社 監査役(現任)

(注)4

1,000

1,828,600

(注)1.取締役東野義明、大橋文雄及び工藤克彦は、社外取締役であります。

2.監査役荻野静夫及び伊藤誠康は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.役員の所有株式数につきましては、2018年4月1日付で実施いたしました株式分割(1:2)反映後の株式数を記載しております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

 

 

 

秋吉 邦彦

 

 

 

1940年12月13日生

 

 

 

1985年10月  ㈱小松製作所 財務部長

1989年6月  小松化成㈱ 出向

1994年7月  同社 常務取締役

1997年6月  ㈱スタッフ・アンド・ブレーン出向 取締役営業部長

1999年3月  ㈱ソルクシーズ 監査役

2000年3月  同社 取締役

2000年7月  同社 取締役管理本部長

2011年3月  同社 顧問

 

 

 

  -

 

② 社外役員の状況

 当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役3名の選任及び監査役3名中2名を社外監査役に選任しております。当社には、独立性に関する基準はありませんが、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく「上場管理等に関するガイドライン」に定める独立性の基準等を参考にし、法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを、選任にあたっての基本的な考え方としております。なお、社外取締役の東野義明氏が当社株式を1,000株、社外監査役の荻野静夫氏が当社株式を20,000株、社外監査役の伊藤誠康氏が当社株式を1,000株保有しておりますが、この他に当社と社外取締役3名及び社外監査役2名との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係等はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の内部監査の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役や監査役会との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。社外監査役は、原則月1回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

石井 進也

1962年2月18日

1983年4月 コンピュータサービス㈱(現SCSK㈱)入社

1994年7月 ㈱ジョイント・システム・テクノロジ(現ビー・エム・シー・ソフトウエア㈱)入社

2000年5月 フュージョンワン㈱ 取締役

2001年9月 ㈱ブロード入社 最高執行責任者

2002年11月 当社設立 代表取締役社長(現任)

2016年4月 ㈱アクロテック 代表取締役社長(現任)

(注)3

1,800,000

取締役

マーケティング部長

日置 喜晴

1968年10月15日

1991年4月 ㈱第一ホテル(現㈱阪急阪神ホテルズ)入社

2000年10月 ソフトバンクコマース㈱(現SB C&S㈱)入社

2003年8月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱入社

2008年8月 同社 マーケティング本部 パートナーマーケティング 担当部長

2008年10月 当社入社

2009年10月 当社 マーケティング部長

2014年4月 当社 事業推進部長

2017年6月 当社 取締役事業推進部長

2020年4月 当社 マーケティング部長(現任)

(注)3

2,800

取締役

梶 亨

1954年1月2日

1975年4月 ㈱日本ビジネスコンサルタント

            (現㈱日立システムズ)入社

1985年5月 ㈱日興システムセンター(現日

            興システムソリューションズ㈱)入社

1996年2月 同社 企画部長

1999年4月 ㈶郵貯資金研究協会入所 情報システム部主席研究員

2001年10月 エンサイドットコム証券㈱

            入社 システム部GM

2002年7月 同社 取締役

2018年7月 当社入社 経営管理部 PMO担当

2019年4月 当社 社長付PMO

2019年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役 

経営管理部長

飯塚 伸

1967年6月13日

1994年11月 矢澤会計事務所入所

1996年3月 ニフティ㈱入社

2011年5月 同社 経営戦略室長

2017年7月 当社入社 経営管理部 副部長

2018年5月 ㈱アクロテック 監査役(現任)

2019年4月 当社 経営管理部長

2019年6月 当社 取締役 経営管理部長(現任)

(注)3

1,000

取締役

ソリューション営業部長

手島 俊亮

1953年6月8日

1977年4月 ㈱日立製作所 入社

2001年4月 同社 銀行第四部長

2005年4月 同社 中国支社 副支社長

2009年10月  日立ソフトウェアエンジニアリング㈱

      (現㈱日立ソリューションズ)入社 営業統括本部 副統括本部長

2011年4月 同社 執行役員 営業統括本部 副統括本部長

2013年4月 ㈱日立ソリューションズ西日本 入社 取締役常務執行役員

2018年4月 ㈱システムトラスト研究所 入社 営業部長

2019年8月 当社 入社 特別顧問

2020年4月 当社 ソリューション営業部長       

2020年6月 当社 取締役 ソリューション営業部長(現任)

(注)3

-

取締役

東野 義明

1961年1月4日

1984年4月 ソフトウエア興業㈱ 入社

1989年10月 ㈱レイバンデ・シェル(現㈱アクティス)設立 代表取締役社長(現任)

2007年7月 ビジネス・コンシェルジュ㈱ 設立 代表取締役社長

2008年8月 ㈱NIT 設立 取締役(現任)

2011年12月 ホライゾンクリエイティブ㈱設立 代表取締役社長(現任)

2014年6月 ビジネス・コンシェルジュ㈱取締役

2016年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

1,000

取締役

大橋 文雄

1951年7月15日

1983年7月 日商エレクトロニクス㈱ 入社

1996年4月 Nissho Electronics USA Corporation Vice President

2002年6月 日商エレクトロニクス㈱ 取締役

2007年4月 同社 常務執行役員

2008年4月 同社 専務執行役員

2009年6月 同社 代表取締役社長

2011年6月 同社 会長

2013年6月 同社 取締役

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

工藤 克彦

1953年5月16日

1976年4月 三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

2004年4月 中央三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)システム企画部長

2005年7月 同社 執行役員 システム企画部長

2009年6月 同社 常務執行役員 システム企画部長

2011年7月 中央三井インフォメーションテクノロジー㈱(現三井住友トラスト・システム&サービス㈱)取締役社長

2012年4月 三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 常務執行役員

2013年4月 同社 専務執行役員 兼 三井住友信託銀行㈱ 取締役専務執行役員

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

-

常勤監査役

石渡 裕之

1946年2月24日

1970年4月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入社

1990年4月 ㈱太陽神戸三井銀行(現㈱三井住友銀行)電算センター長

1997年6月 さくら情報システム㈱入社 常務取締役

2002年6月 ㈱ジェイス(現㈱日本総研情報サービス) 入社 専務取締役

2008年7月 当社入社 特別顧問

2009年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

-

監査役

荻野 静夫

1938年1月31日

1956年4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

1977年11月 同社 五反田支店長

1980年9月 同社 兜町支店長

1982年9月 ㈱日興システムセンター(現日興システムソリューションズ㈱)入社 管理部 次長

1991年6月 同社 取締役運用担当

1997年6月 日興ビルディング㈱ 監査役

1998年6月 ㈱ジョイント・システム・テクノロジ(現ビー・エム・シー・ソフトウエア㈱)入社 事業部長

2003年6月 当社 監査役(現任)

2005年9月 トレードウィン㈱(現SBIトレードウィンテック㈱) 監査役

2012年6月 SBIネットシステムズ㈱ 監査役

(注)4

19,000

監査役

板垣 浩二

1983年6月29日

2007年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所

2012年3月 Accenture㈱ 入社

2014年4月 東京共同会計事務所 入所

2017年8月 合同会社Vista Plusパートナーズ 設立 代表社員 CEO(現任)

2020年6月 当社 監査役(現任)

(注)4

-

1,823,800

(注)1.取締役東野義明、大橋文雄及び工藤克彦は、社外取締役であります。

2.監査役荻野静夫及び板垣浩二は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

 

 

 

秋吉 邦彦

 

 

 

1940年12月13日生

 

 

 

1985年10月  ㈱小松製作所 財務部長

1989年6月  小松化成㈱ 出向

1994年7月  同社 常務取締役

1997年6月  ㈱スタッフ・アンド・ブレーン出向 取締役営業部長

1999年3月  ㈱ソルクシーズ 監査役

2000年3月  同社 取締役

2000年7月  同社 取締役管理本部長

2011年3月  同社 顧問

 

 

 

  -

 

② 社外役員の状況

 当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役3名の選任及び監査役3名中2名を社外監査役に選任しております。当社には、独立性に関する基準はありませんが、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく「上場管理等に関するガイドライン」に定める独立性の基準等を参考にし、法令遵守、経営管理に対する監査に必要な知識と経験を有し、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを、選任にあたっての基本的な考え方としております。なお、社外取締役の東野義明氏が当社株式を1,000株、社外監査役の荻野静夫氏が当社株式を19,000株保有しておりますが、この他に当社と社外取締役3名及び社外監査役2名との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係等はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、原則月1回開催される取締役会への出席を通じて、各年度の内部監査の基本方針・重点監査項目や内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役や監査役会との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。社外監査役は、原則月1回開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。

 

社外役員の選任

2018/6/222019/3/42019/6/242020/6/30選任の理由
東野 義明IT業界における企業経営に関する豊富な経験と見識を有しており、当社の取締役会における重要事項の決定に関して、議決権の行使を通じて経営全般の監督と客観的かつ適切な助言をいただくことで、当社のコーポレートガバナンスを一層強化できると判断したため、社外取締役に選任しております。また、独立役員として指定した理由は、当社との関係において十分独立性が確保されており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したためです。
大橋 文雄IT業界における知見と会社経営及び営業経験、人的ネットワークを有しており、当社の取締役会における重要事項の決定に関して、議決権の行使を通じて経営全般の監督と客観的かつ適切な助言をいただくことで、当社のコーポレートガバナンスを一層強化できると判断したため、社外取締役に選任しております。また、独立役員として指定した理由は、当社との関係において十分独立性が確保されており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したためです。
工藤 克彦金融業界のシステム構築及び経営管理における知見と会社経営の経験を有しており、当社の取締役会における重要事項の決定に関して、議決権の行使を通じて経営全般の監督と客観的かつ適切な助言をいただくことで、当社のコーポレートガバナンスを一層強化できると判断したため、社外取締役に選任しております。また、独立役員として指定した理由は、当社との関係において十分独立性が確保されており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したためです。