ディー・エル・イー【3686】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2019/1/312019/3/112019/6/142019/7/222019/8/82019/9/272020/1/292020/7/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人8人10人10人10人
社外役員数2人2人2人2人2人3人3人3人
役員数(定款)7人7人7人7人11人11人11人11人
役員任期2年2年2年2年2年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

椎木 隆太

昭和41年12月24日生

平成3年4月 ソニー株式会社入社

(注)3

5,840,700

平成13年12月 有限会社パサニア(現当社)設立

代表取締役(現任)

平成24年7月 DLE-ERA 取締役(現任)

平成24年11月 DLE America,Inc.代表取締役(現任)

平成27年7月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION(現株式会社W TOKYO)代表取締役

平成27年7月 ちゅらっぷす株式会社 取締役

平成28年9月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION(現株式会社W TOKYO)取締役会長

平成28年9月 ちゅらっぷす株式会社 代表取締役(現任)

平成28年11月 AppBeach株式会社 代表取締役

平成28年12月 株式会社エモクリ 代表取締役(現任)

平成29年2月 当社社長執行役員(現任)

平成30年3月 株式会社amadana 取締役(現任)

平成30年3月 株式会社アマダナ総合研究所 代表取締役(現任)

平成30年3月 株式会社DLEキャピタル 取締役(現任)

取締役

CCO

小野 亮

昭和46年4月9日生

平成2年4月 株式会社読売映画社入社

(注)3

175,000

平成5年10月 有限会社クリート入社

平成18年6月 当社入社

平成19年9月 当社取締役(現任)

FLASH本部長

平成29年2月 当社常務執行役員(現任)

取締役

ダンカン・

ビリング

昭和34年1月22日生

昭和56年9月 UNILEVER PLC.入社

昭和58年4月 KENNER PARKER TONKA INC.入社

昭和63年6月 Hasbro UK LTD入社

平成9年7月 Hasbro,Inc.入社

平成18年8月 当社取締役(現任)

平成20年8月 Hasbro,Inc.Chief Development Officer

平成25年3月 Hasbro,Inc.ExecutiveVice President(現任)

(注)3

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

夏野 剛

昭和40年3月17日生

昭和63年4月 東京ガス株式会社入社

(注)3

10,000

平成8年6月 株式会社ハイパーネット 取締役副社長

平成17年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現株式会社NTTドコモ)執行役員マルチメディアサービス部長

平成20年5月 慶應義塾大学大学院 政策メディア研究科 特別招聘教授(現任)

平成20年6月 セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

平成20年6月 ぴあ株式会社 取締役

平成20年6月 トランスコスモス株式会社 社外取締役(現任)

平成20年6月 SBIホールディングス株式会社 社外取締役

平成20年12月 株式会社ドワンゴ 取締役(現任)

平成21年6月 当社取締役(現任)

平成21年9月 グリー株式会社 社外取締役(現任)

平成22年12月 株式会社U-NEXT(現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS) 社外取締役(現任)

平成25年6月 トレンダーズ株式会社 社外取締役

平成26年10月 株式会社KADOKAWA・DWANGO(現カドカワ株式会社) 取締役

平成28年8月 日本オラクル株式会社 社外取締役(現任)

平成29年6月 株式会社AWSホールディングス(現株式会社Ubicomホールディングス) 社外取締役(現任)

常勤監査役

若林 博史

昭和25年8月20日生

昭和49年9月 監査法人朝日会計社入所

(注)4

-

昭和53年3月 公認会計士登録

平成2年7月 監査法人朝日新和会計社社員

平成13年5月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員

平成24年9月 当社監査役(現任)

平成27年6月 ゼリア新薬工業株式会社 社外監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

並木 安生

昭和48年9月16日生

平成8年11月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

平成12年4月 公認会計士登録

平成16年1月 税理士法人トーマツ入所

平成20年2月 並木安生会計税務事務所(現共同会計事務所すいらんコンサルティング)開業

平成21年2月 当社監査役(現任)

平成24年9月 ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社 非常勤監査役(現任)

平成27年7月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION(現株式会社W TOKYO)監査役(現任)

平成27年7月 ちゅらっぷす株式会社 監査役(現任)

平成28年11月 AppBeach株式会社 監査役

平成30年3月 株式会社アマダナ総合研究所 監査役(現任)

平成30年3月 株式会社DLEキャピタル 監査役(現任)

(注)4

-

監査役

砂田 有紀

(旧姓:

佐藤 有紀)

昭和52年5月27日生

平成17年10月 山本綜合法律事務所(現山本・柴崎法律事務所)入所

(注)5

-

平成18年5月 ホワイト&ケース法律事務所入所

平成25年10月 弁護士法人苗村法律事務所(現弁護士法人虎門中央法律事務所)社員(現任)

平成26年9月 学校法人立教学院立教大学兼任講師

平成26年11月 株式会社T&Cコンサルティング取締役(現任)

平成27年3月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン監事(現任)

平成27年5月 株式会社はてな監査役(現任)

平成28年6月 株式会社ZUU監査役(現任)

平成28年9月 当社監査役(現任)

6,025,700

(注)1.取締役ダンカン・ビリング、夏野剛は、社外取締役であります。

2.監査役若林博史、並木安生、砂田有紀は、社外監査役であります。

3.平成29年9月25日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成29年9月25日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成28年9月12日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率 15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

勝山 倫也

1963年1月31日

1986年4月 朝日放送株式会社 入社

2013年2月 同 総合ビジネス局長

2015年1月 同 ラジオ局長

2015年2月 株式会社メディアプラットフォームラボ 非常勤取締役

2015年6月 株式会社radiko 非常勤取締役

2018年4月 朝日放送ラジオ株式会社 代表取締役社長 朝日放送テレビ株式会社 役員待遇

2019年4月 朝日放送グループホールディングス株式会社 役員待遇

2019年9月 当社代表取締役社長CEO(現任)

(注)3

取締役

COO

高倉 喜仁

1978年8月17日

2003年4月 株式会社資生堂 入社

2014年2月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 入社

2016年10月 当社マーケティング室長

2017年7月 当社執行役員(現任)

2017年10月 当社ビジネスクリエイション事業部長

2018年1月 当社コミュニケーションプロデュース事業部長

2019年2月 当社取締役COO(現任)

(注)3

取締役

CFO

大塚 健吾

1967年3月30日

1990年4月 朝日放送株式会社 入社

2018年4月 朝日放送テレビ株式会社 経理局長兼経理センター長・朝日放送グループホールディングス株式会社 兼務

2018年6月 同 経理局長兼財務部長・朝日放送グループホールディングス株式会社 兼務

2018年10月 同 経理局長・朝日放送グループホールディングス株式会社 兼務

2019年6月 当社執行役員(現任)

2019年7月 当社取締役CFO(現任)

(注)3

取締役

CCO

小野 亮

1971年4月9日

1990年4月 株式会社読売映画社 入社

1993年10月 有限会社クリート 入社

2006年6月 当社入社

2007年9月 当社取締役CCO(現任)、FLASH本部長

2017年2月 当社執行役員

(注)3

175,000

取締役

ファウンダー

椎木 隆太

1966年12月24日

1991年4月 ソニー株式会社 入社

2001年12月 有限会社パサニア(現 当社)設立 代表取締役

2012年7月 DLE-ERA 取締役

2012年11月 DLE America,Inc. 代表取締役

2015年7月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION(現 株式会社W TOKYO)代表取締役

2015年7月 ちゅらっぷす株式会社 取締役

2016年9月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION(現 株式会社W TOKYO)取締役会長

2016年9月 ちゅらっぷす株式会社 代表取締役

2016年11月 AppBeach株式会社 代表取締役

2016年12月 株式会社エモクリ 代表取締役(現任)

2017年2月 当社社長執行役員

2018年3月 amadana株式会社 取締役(現任)

2018年3月 株式会社アマダナ総合研究所 代表取締役(現任)

2019年1月 ちゅらっぷす株式会社 取締役

2019年9月 当社取締役(現任)

(注)3

7,258,380

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

井上 隆史

1962年3月6日

1985年4月 朝日放送株式会社 入社

2016年5月 株式会社神姫トラベル 非常勤取締役(現任)

2016年6月 株式会社東通企画 非常勤取締役(現任)

      エー・ビー・シー開発株式会社 非常勤取締役(現任)

2018年3月 ABCドリームベンチャーズ株式会社 非常勤取締役(現任)

2018年4月 朝日放送グループホールディングス株式会社 経営戦略局長・朝日放送テレビ株式会社 兼務

2018年6月 株式会社ABCゴルフ倶楽部 非常勤取締役(現任)

2019年4月 朝日放送グループホールディングス株式会社 執行役員・朝日放送テレビ株式会社 役員待遇 テレビ社長室長(委嘱)

      朝日放送ラジオ株式会社 非常勤取締役(現任)

2019年6月 株式会社全関西ケーブルテレビジョン 非常勤取締役(現任)

2019年7月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

清水 厚志

1961年4月20日

1985年4月 朝日放送株式会社 入社

2017年4月 同 総合編成局長

2018年4月 朝日放送テレビ株式会社 総合編成局長

2018年6月 同 総合編成局長兼マーケティング戦略部長

      株式会社ABCフロンティアホールディングス 非常勤取締役

2019年3月 株式会社スカイ・エー 非常勤取締役(現任)

2019年4月 同 取締役 総合編成局長(委嘱)

2019年7月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

西澤 民夫

1943年6月17日

1966年4月 中小企業金融公庫(現 株式会社日本政策金融公庫)入庫

1985年4月 山一證券株式会社 入社、同社より山一ユニベン株式会社へ出向

1987年11月 山一ユニベン・ロサンゼルス支店長

1990年11月 山一ファイナンス・アメリカ・インク社長

1998年2月 日本エスアンドティー株式会社 設立 代表取締役(現任)

2000年3月 中小企業総合事業団(現 独立行政法人中小企業基盤整備機構)新事業支援部統括プロジェクトマネージャー

2006年4月 株式会社高滝リンクス倶楽部 代表取締役

2006年11月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 取締役(現任)

2009年8月 ラオックス株式会社 監査役(現任)

2014年2月 独立行政法人(現 国立研究開発法人) 科学技術振興機構 起業支援室推進プログラムオフィサー(現任)

2019年9月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

渡瀬  ひろみ(戸籍名:

大塚 ひろみ)

1964年11月14日

1988年4月 株式会社リクルート 入社

1993年5月 同 ゼクシィ創刊ファウンダー

2000年4月 同 アントレ マーケティング・ディレクター

2004年4月 同 プロワーカーナビ マーケティング・ディレクター

2010年4月 株式会社アーレア 設立 代表取締役(現任)

2013年4月 株式会社トライアムパートナーズ 設立 代表取締役

2014年6月 株式会社ぱど 代表取締役社長

2016年5月 マックスバリュ西日本株式会社 社外取締役(現任)

2016年6月 株式会社パートナーエージェント 社外取締役(現任)

2016年9月 株式会社アーバンフューネスコーポレーション 社外監査役(現任)

2017年7月 ダイヤル・サービス株式会社 社外取締役(現任)

2018年6月 株式会社商工組合中央金庫 社外取締役(現任)

2019年9月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

山岸 洋一

1964年9月21日

1989年4月 野村證券株式会社 入社

2000年6月 野村企業情報株式会社へ出向

2002年4月 野村證券株式会社に帰任

2010年4月 同 マネージング・ディレクター

2011年9月 公認会計士登録

2015年7月 みずほ証券株式会社 公開引受部長

2019年7月  キャリアフィロソフィー株式会社 代表取締役

2019年10月 当社取締役(就任予定)

(注)3

常勤監査役

増永 健

1951年1月16日

1973年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社) 入社

1996年6月 同 香港支店支店長 兼 香港証券現地法人社長

2000年6月 同 ロンドン証券現地法人社長

2001年6月 同 海外審査部部長 兼 投融資審議会委員

2002年8月 オリンパス・キャピタル株式会社 東京支店長

2003年4月 株式会社メディアッティ・コミュニケーションズ(現 株式会社ジュピターテレコム)入社、代表取締役CFO

2004年2月 同 CEO、代表取締役社長

2008年12月 株式会社ジュピターテレコム 顧問

2009年6月 エイチアールワン株式会社 常勤監査役

2012年6月 同 顧問(現任)

2019年9月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

並木 安生

1973年9月16日

1996年11月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

2000年4月 公認会計士登録

2004年1月 税理士法人トーマツ 入所

2008年2月 並木安生会計税務事務所(現 共同会計事務所すいらんコンサルティング)開業

2009年2月 当社監査役(現任)

2012年9月 ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社 非常勤監査役(現任)

2015年7月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION(現 株式会社W TOKYO)監査役(現任)

2015年7月 ちゅらっぷす株式会社 監査役(現任)

2016年11月 AppBeach株式会社 監査役

2018年3月 株式会社アマダナ総合研究所 監査役(現任)

2018年3月 株式会社DLEキャピタル 監査役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

佐藤 有紀

(戸籍名:

砂田 有紀)

1977年5月27日

2005年10月 山本綜合法律事務所(現 山本・柴崎法律事務所)入所

2006年5月 ホワイト&ケース法律事務所 入所

2013年10月 弁護士法人苗村法律事務所社員

2014年9月 学校法人立教学院立教大学 兼任講師

2014年11月 株式会社T&Cコンサルティング 取締役

2015年3月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 監事

2015年5月 株式会社はてな 監査役(現任)

2016年6月 株式会社ZUU 監査役(現任)

2016年9月 当社監査役(現任)

2018年10月 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役・監査等委員(現任)

2019年1月 創・佐藤法律事務所パートナー(現任)

(注)6

7,433,380

(注)1.取締役西澤民夫、渡瀬ひろみ、山岸洋一(2019年10月1日就任予定)は、社外取締役であります。

2.監査役増永健、並木安生、佐藤有紀は、社外監査役であります。

3.2019年9月20日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2017年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2017年9月25日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.2016年9月12日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

本書提出日現在において、当社は社外取締役3名(2019年10月1日付で就任予定の者を含む。)及び社外監査役3名を選任しております。社外取締役及び社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと考えております。

社外取締役西澤民夫は、証券会社の海外現地法人社長を務めた後、数々の企業の経営に関与しており、取締役の使命、職責について十分な知見を有しております。

社外取締役渡瀬ひろみは、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。

社外取締役就任予定の山岸洋一氏は、長年、大手証券会社に勤務しており、管理職としての職責も果たしており、また公認会計士として専門知識を有しております。

社外監査役増永健は、大手信託銀行審査部長をはじめ、数々の企業の役員を歴任しており、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しております。

社外監査役並木安生は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と会計税務及びM&Aに関する専門知識を有しております。

社外監査役佐藤有紀は、弁護士として豊富な経験と知的財産権に関する専門知識を有しております。

 

なお、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っており、また、常勤監査役は、取締役会及び他の社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況を面談を介して報告・説明を受けております。その内容は、毎月開催される監査役会に報告されており、常勤監査役と内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項等についても、毎月開催される監査役会で適宜報告されております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率 15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

勝山 倫也

1963年1月31日

1986年4月 朝日放送株式会社 入社

2013年2月 同 総合ビジネス局長

2015年1月 同 ラジオ局長

2015年2月 株式会社メディアプラットフォームラボ 非常勤取締役

2015年6月 株式会社radiko 非常勤取締役

2018年4月 朝日放送ラジオ株式会社 代表取締役社長 朝日放送テレビ株式会社 役員待遇

2019年4月 朝日放送グループホールディングス株式会社 役員待遇

2019年9月 当社代表取締役社長執行役員CEO(現任)

      株式会社アマダナ総合研究所 取締役(現任)

(注)3

取締役

COO

高倉 喜仁

1978年8月17日

2003年4月 株式会社資生堂 入社

2014年2月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 入社

2016年10月 当社マーケティング室長

2017年7月 当社執行役員

2017年10月 当社ビジネスクリエイション事業部長

2018年1月 当社コミュニケーションプロデュース事業部長

2019年2月 当社取締役常務執行役員COO(現任)

2020年6月 ちゅらっぷす株式会社 代表取締役(現任)

(注)3

取締役

CFO

大塚 健吾

1967年3月30日

1990年4月 朝日放送株式会社 入社

2018年4月 朝日放送テレビ株式会社 経理局長兼経理センター長・朝日放送グループホールディングス株式会社 兼務

2018年6月 同 経理局長兼財務部長・朝日放送グループホールディングス株式会社 兼務

2018年10月 同 経理局長・朝日放送グループホールディングス株式会社 兼務

2019年6月 当社執行役員

2019年7月 当社取締役常務執行役員CFO(現任)

2019年9月 株式会社DLEキャピタル 代表取締役(現任)

(注)3

取締役

CCO

小野 亮

1971年4月9日

1990年4月 株式会社読売映画社 入社

1993年10月 有限会社クリート 入社

2006年6月 当社入社

2007年9月 当社取締役CCO(現任)、FLASH本部長

2017年2月 当社執行役員

(注)3

175,000

取締役

椎木 隆太

1966年12月24日

1991年4月 ソニー株式会社 入社

2001年12月 有限会社パサニア(現 当社)設立 代表取締役

2012年7月 DLE-ERA 取締役

2012年11月 DLE America,Inc. 代表取締役

2015年7月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION(現 株式会社W TOKYO)代表取締役

      ちゅらっぷす株式会社 取締役

2016年9月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION(現 株式会社W TOKYO)取締役会長

      ちゅらっぷす株式会社 代表取締役

2016年12月 株式会社エモクリ 代表取締役(現任)

2017年2月 当社社長執行役員

2018年3月 amadana株式会社 取締役(現任)

      株式会社アマダナ総合研究所 代表取締役

      株式会社DLEキャピタル 代表取締役

2019年1月 ちゅらっぷす株式会社 取締役

2019年9月 当社取締役(現任)

      株式会社アマダナ総合研究所 取締役(現任)

      株式会社DLEキャピタル 取締役(現任)

(注)3

7,258,380

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

安田 卓生

1961年6月22日

1984年4月 朝日放送株式会社 入社

2014年1月 同 総務局長

2017年6月 同 取締役

2018年4月 朝日放送グループホールディングス株式会社 取締役

      朝日放送テレビ株式会社 取締役

2019年4月 朝日放送グループホールディングス株式会社 取締役執行役員

2020年4月 朝日放送グループホールディングス株式会社 取締役常務執行役員(現任)

      朝日放送テレビ株式会社 常務取締役(現任)

2020年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

今村 俊昭

1962年7月17日

1985年4月 朝日放送株式会社 入社

2012年2月 同 制作局長

2016年1月 同 人事局付局長同等(局長待遇)出向休職(株式会社エー・ビー・シー リブラ)

2018年4月 朝日放送テレビ株式会社 役員待遇・出向(株式会社エー・ビー・シー リブラ)

      株式会社エー・ビー・シーリブラ 代表取締役社長(現任)

2020年4月 朝日放送グループホールディングス株式会社 執行役員(現任)

2020年6月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

西澤 民夫

1943年6月17日

1966年4月 中小企業金融公庫(現 株式会社日本政策金融公庫)入庫

1985年4月 山一證券株式会社 入社、同社より山一ユニベン株式会社へ出向

1987年11月 山一ユニベン・ロサンゼルス支店長

1990年11月 山一ファイナンス・アメリカ・インク社長

1998年2月 日本エスアンドティー株式会社 設立 代表取締役(現任)

2000年3月 中小企業総合事業団(現 独立行政法人中小企業基盤整備機構)新事業支援部統括プロジェクトマネージャー

2006年4月 株式会社高滝リンクス倶楽部 代表取締役

2006年11月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 取締役(現任)

2009年8月 ラオックス株式会社 監査役

2014年2月 独立行政法人(現 国立研究開発法人) 科学技術振興機構 起業支援室推進プログラムオフィサー(現任)

2019年8月 株式会社アールエスシー代表取締役(現任)

2019年9月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

渡瀬 ひろみ

(戸籍名:

大塚 ひろみ)

1964年11月14日

1988年4月 株式会社リクルート 入社

1993年5月 同 ゼクシィ創刊ファウンダー

2000年4月 同 アントレ マーケティング・ディレクター

2004年4月 同 プロワーカーナビ マーケティング・ディレクター

2010年4月 株式会社アーレア 設立 代表取締役(現任)

2013年4月 株式会社トライアムパートナーズ 設立 代表取締役

2014年6月 株式会社ぱど 代表取締役社長

2016年5月 マックスバリュ西日本株式会社 社外取締役(現任)

2016年6月 株式会社パートナーエージェント 社外取締役(現任)

2016年9月 株式会社アーバンフューネスコーポレーション 社外監査役(現任)

2017年7月 ダイヤル・サービス株式会社 社外取締役(現任)

2018年6月 株式会社商工組合中央金庫 社外取締役(現任)

2019年9月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

山岸 洋一

1964年9月21日

1989年4月 野村證券株式会社 入社

2000年6月 野村企業情報株式会社へ出向

2002年4月 野村證券株式会社に帰任

2010年4月 同 マネージング・ディレクター

2011年9月 公認会計士登録

2015年7月 みずほ証券株式会社 公開引受部長

2019年7月  キャリアフィロソフィー株式会社 代表取締役(現任)

2019年10月 当社取締役(現任)

2020年3月 ニューラルポケット株式会社 社外取締役(現任)

      ラオックス株式会社 社外監査役(現任)

      ラオックスSCD株式会社 監査役(現任)

(注)3

常勤監査役

佐竹 正幸

1948年5月16日

1971年4月 監査法人中央会計事務所 入所

1985年5月 同 代表社員(2006年9月まで)

2010年4月 佐竹公認会計士事務所 所長(現任)

2012年4月 東北大学会計大学院 教授

2012年6月 公益社団法人商事法務研究会 監事(現任)

      ピー・シー・エー株式会社 監査役(現任)

2013年4月 千葉商科大学会計大学院 客員教授(現任)

2013年6月 前澤化成工業株式会社 社外監査役(現任)

2015年4月 みずほ信託銀行株式会社 社外取締役・監査等委員(現任)

2016年6月 公益財団法人日本心臓血圧研究振興会 監事(現任)

2020年6月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

並木 安生

1973年9月16日

1996年11月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

2000年4月 公認会計士登録

2004年1月 税理士法人トーマツ 入所

2008年2月 並木安生会計税務事務所(現 共同会計事務所すいらんコンサルティング)開業

2009年2月 当社監査役(現任)

2012年9月 ハンナ インスツルメンツ・ジャパン株式会社 非常勤監査役(現任)

2015年7月 株式会社TOKYO GIRLS COLLECTION(現 株式会社W TOKYO)監査役(現任)

2015年7月 ちゅらっぷす株式会社 監査役(現任)

2018年3月 株式会社アマダナ総合研究所 監査役(現任)

      株式会社DLEキャピタル 監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

佐藤 有紀

(戸籍名:

砂田 有紀)

1977年5月27日

2005年10月 山本綜合法律事務所(現 山本・柴崎法律事務所)入所

2006年5月 ホワイト&ケース法律事務所 入所

2013年10月 弁護士法人苗村法律事務所 社員

2014年9月 学校法人立教学院立教大学 兼任講師

2014年11月 株式会社T&Cコンサルティング 取締役

2015年3月 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 監事

2015年5月 株式会社はてな 社外監査役(現任)

2016年6月 株式会社ZUU 社外監査役(現任)

2016年9月 当社監査役(現任)

2016年12月 King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業 パートナー

2018年10月 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 社外取締役・監査等委員(現任)

2019年1月 創・佐藤法律事務所 パートナー(現任)

(注)5

7,433,380

(注)1.取締役西澤民夫、渡瀬ひろみ、山岸洋一は、社外取締役であります。

2.監査役佐竹正幸、並木安生、佐藤有紀は、社外監査役であります。

3.2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年9月25日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2020年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

本書提出日現在において、当社は社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しております。社外取締役及び社外監査役については、専門家としての高い見識等に基づき、客観的、中立性ある助言及び社内取締役の職務執行の監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たしているものと考えております。

社外取締役西澤民夫は、証券会社の海外現地法人社長を務めた後、数々の企業の経営に関与しており、取締役の使命、職責について十分な知見を有しております。

社外取締役渡瀬ひろみは、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。

社外取締役山岸洋一は、長年、大手証券会社に勤務しており、管理職としての職責も果たしており、また公認会計士として専門知識を有しております。

社外監査役佐竹正幸は、公認会計士及び税理士として豊富な経験を有し、数々の企業の役員を歴任しており、会計税務及びコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しております。

社外監査役並木安生は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と会計税務及びM&Aに関する専門知識を有しております。

社外監査役佐藤有紀は、弁護士として豊富な経験と知的財産権に関する専門知識を有しております。

 

なお、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めたものはありませんが、その選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、客観的かつ公正な経営監視体制を確立できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っており、また、常勤監査役は、取締役会及び他の社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況を面談を介して報告・説明を受けております。その内容は、毎月開催される監査役会に報告されており、常勤監査役と内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項等についても、毎月開催される監査役会で適宜報告されております。

 

社外役員の選任

2019/1/312019/3/112019/6/142019/7/222019/8/82019/9/272020/1/292020/7/1選任の理由
西澤 民夫-----西澤民夫氏を社外取締役候補者とした理由は、山一ファイナンス・アメリカ・インクの社長を務めた後、中小企業基盤整備機構において統括プロジェクトマネージャーを務めるなど数々の企業の経営に関与しており取締役の使命、職責について十分な知見を有していると判断したためであります。
渡瀬 ひろみ(戸籍名 大塚 ひろみ)-----渡瀬ひろみ氏を社外取締役候補者とした理由は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営戦略強化に反映していただけると判断したためであります。
山岸 洋一-----山岸洋一氏を社外取締役候補者とした理由は、長年、大手証券会社に勤務しており、管理職としての職責も果たしており、高いコンプライアンス意識、倫理観を有し、責任感ある意思決定、経営の監督を行えると判断したためであります。
ダンカン・ビリング---米国の大手玩具メーカーの執行役員として、エンターテインメント分野に精通していることから、当社の事業展開のための助言・提言を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
夏野 剛---上場会社の取締役としての経験が豊富であるため、当社の事業展開のための助言・提言を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社とは特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員に適任と判断しております。