CARTA HOLDINGS【3688】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/122019/1/222020/4/23
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数7人8人8人
社外役員数2人1人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長兼CEO

宇佐美 進典

昭和47年10月12日

平成8年4月 トーマツコンサルティング㈱(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社

平成11年10月 ㈱アクシブドットコム(現 当社)設立 取締役

平成14年9月 ㈱アクシブドットコム(現 当社)代表取締役社長兼CEO(現任)

平成17年12月 ㈱サイバーエージェント 取締役

※1

1,954,783

取締役CFO

永岡 英則

昭和47年8月11日

平成8年4月 ㈱コーポレイトディレクション 入社

平成12年5月 ㈱アクシブドットコム(現 当社)入社

平成12年9月 ㈱アクシブドットコム(現 当社)取締役CFO(現任)

平成18年6月 豊証券㈱ 取締役就任(現任)

※1

361,524

取締役

西園 正志

昭和58年11月29日

平成19年1月 ㈱ECナビ(現 当社)入社

平成24年1月 ㈱Zucks 代表取締役(現任)

平成29年12月 当社 取締役(現任)

※1

22,668

取締役

齋藤 太郎

昭和47年11月24日

平成7年4月 ㈱電通入社

平成17年5月 ㈱dof設立 取締役

平成21年6月 同社 代表取締役社長(現任)

平成26年12月 当社 社外取締役(現任)

平成29年1月 ㈱CC設立 代表取締役(現任)

※1

2,500

常勤監査役

野口 誉成

昭和46年4月3日

平成8年4月 日本オラクル㈱ 入社

平成13年4月 Oracle Corporation 転籍

平成18年4月 日本オラクル㈱ 転籍

平成26年12月 当社 常勤監査役(現任)

平成28年6月 ㈱ピーシーデポコーポレーション 監査役(現任)

平成29年8月 rakumo㈱ 監査役(現任)

※2

監査役

野村 亮輔

昭和47年5月5日

平成19年9月 弁護士登録

平成19年9月 宮澤潤法律事務所 入所

平成21年9月 弘中総合法律事務所 入所

平成21年9月 ㈱ECナビ(現当社)監査役(現任)

平成25年10月 きっかわ法律事務所 入所

平成28年1月 弁護士法人赤れんが法律事務所 入所

平成29年9月 ㈱レトリバ 監査役(現任)

平成30年6月 エジソン法律事務所 入所(現任)

※3

監査役

茂田井 純一

昭和49年3月19日

平成8年4月 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)入 所)

平成10年4月 公認会計士登録

平成17年9月 クリフィックス税理士法人 入所

平成18年3月 税理士登録

平成18年6月 ㈱スタートトゥデイ(現 ㈱ZOZO) 監査役(現任)

平成20年12月 ㈱アカウンティング・アシスト設立 代表取締役(現任)

平成21年9月 ㈱ECナビ(現 当社) 監査役(現任)

平成25年6月 ㈱マーテックス(現 ㈱Warranty technology) 監査役(現任)

平成27年3月 ㈱ビジョン 監査役(現任)

平成28年2月 フィーチャ㈱ 監査役

平成28年4月 サイバーエリアサーチ㈱(現 ㈱ Geolocation Technology) 監査役 (現任)

平成29年3月 Find Japan㈱ 監査役(現任)

平成29年6月 ゼネリックソリューション㈱ 取締役 (現任)

平成29年12月 ㈱音楽館 監査役(現任)

平成30年9月 フィーチャ㈱ 取締役(現任)

平成30年11月 ㈱スポカレ 監査役(現任)

※3

2,341,475

(注)1.平成30年12月8日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

2.平成30年12月8日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.平成29年12月9日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2【役員の状況】

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1)新任役員

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

就任年月日

代表取締役

社長

新澤 明男

1973年4月4日

1997年4月

ソフトバンク㈱入社

(注)1

10

2019年1月1日

1998年5月

㈱サイバー・コミュニケーションズ入社

2005年1月

同社 執行役

2010年1月

同社 代表取締役副社長最高執行責任者

2013年6月

同社 代表取締役社長最高経営責任者

2013年6月

一般社団法人日本インタラクティブ広告協会 理事(現任)

2014年7月

㈱サイバー・コミュニケーションズ代表取締役社長最高経営責任者兼最高執行責任者

2015年6月

同社 代表取締役社長(現任)

2018年1月

㈱電通デジタル 取締役(現任)

2018年6月

公益社団法人ACジャパン 理事(現任)

2019年1月

㈱VOYAGE GROUP 取締役(現任)

2019年1月

当社 代表取締役社長(現任)

2019年8月

Fringe coo㈱ 取締役(現任)

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

就任年月日

取締役

目黒 拓

1968年7月16日

1993年4月

㈱電通 入社

(注)1

2019年1月1日

2016年7月

同社 デジタルプラットフォームセンター局長補

2016年7月

㈱サイバー・コミュニケーションズ出向

2017年2月

同社 代表取締役副社長(現任)

2019年1月

㈱電通 デジタルビジネスセンター SP(現任)

2019年1月

当社 取締役(現任)

2019年6月

㈱ビデオリサーチインタラクティブ 取締役(現任)

取締役

小林 千秋

1971年9月10日

1994年4月

㈱新潟日報事業社 入社

(注)1

2019年1月1日

1999年9月

㈱サイバー・コミュニケーションズ 入社

2005年6月

同社 執行役

2010年1月

同社 取締役最高技術戦略責任者

2011年6月

同社 取締役副社長最高技術戦略責任者

2013年6月

同社 取締役副社長最高戦略責任者

2015年6月

同社 取締役副社長

2019年1月

当社 取締役(現任)

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

就任年月日

取締役

榑谷 典洋

1965年12月3日

1988年4月

㈱電通 入社

(注)1

2019年1月1日

2016年6月

㈱D2C 取締役(現任)

2016年7月

㈱サイバー・コミュニケーションズ 取締役

2016年7月

㈱電通デジタル 取締役

2017年1月

㈱電通 執行役員(現任)

2017年1月

㈱電通デジタル 代表取締役CEO

2017年3月

㈱電通国際情報サービス 取締役(現任)

2017年3月

電通イージス・ジャパン㈱ 取締役

2017年3月

㈱電通イノベーションパートナーズ 取締役(現任)

2017年5月

一般社団法人日本インタラクティブ広告協会 理事(現任)

2017年8月

楽天データマーケティング㈱ 取締役(現任)

2019年1月

当社 取締役(現任)

監査役

荒木 香織

1965年11月7日

1988年4月

㈱電通 入社

(注)2

2019年1月1日

2015年6月

㈱電通マネジメントサービス 監査役(現任)

2016年10月

㈱Dスポーツマーチャンダイジング監査役(現任)

2017年3月

㈱電通北海道 監査役(現任)

2017年3月

㈱サイバー・コミュニケーションズ 監査役

2017年6月

㈱ビデオリサーチ 監査役(現任)

2018年1月

㈱電通 監査室グループ監査役部長(現任)

2019年1月

当社 監査役(現任)

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

就任年月日

監査役

根津 修二

1978年8月24日

2002年4月

㈱電通 入社

(注)2

2019年1月1日

2016年1月

同社 経営企画局 専任部長

2017年2月

同社 デジタルプラットフォームセンター 業務統括部長

2018年10月

㈱電通デジタル 経営企画部 事業部長

2019年1月

当社 監査役(現任)

2019年10

㈱電通 IT企画局 SP(現任)

(注)1.2019年1月1日から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

2.2019年1月1日から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)退任役員

役名

氏名

退任年月日

監査役

野村 亮輔

2018年12月31日

 

(3)役職の異動

新役名

旧役名

氏名

異動年月日

代表取締役会長

代表取締役社長

宇佐美 進典

2019年1月1日

 

(4)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7%)

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

宇佐美 進典

1972年10月12日

1996年4月 トーマツコンサルティング㈱(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社

1999年10月 ㈱アクシブドットコム(現 当社)設立

           取締役

2002年9月 ㈱アクシブドットコム(現 当社)代表取締役社長兼CEO

2005年12月 ㈱サイバーエージェント 取締役

2018年10月 ㈱VOYAGE GROUP分割準備会社(現 ㈱VOYAGE GROUP) 代表取締役(現任)

2019年1月 当社 代表取締役会長(現任)

2019年6月 Fringe81㈱ 取締役(現任)

※3

1,983,983

代表取締役社長

新澤 明男

1973年4月4日

1997年4月 ソフトバンク㈱ 入社

1998年5月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 入社

2005年1月 同社 執行役

2010年1月 同社 代表取締役副社長最高執行責任者

2013年6月 同社 代表取締役社長最高経営責任者

2014年7月 同社 代表取締役社長最高経営責任者兼最高執行責任者

2015年6月 同社 代表取締役社長(現任)

2018年1月 ㈱電通デジタル 取締役(現任)

2019年1月 ㈱VOYAGE GROUP 取締役(現任)

2019年1月 当社 代表取締役社長(現任)

2019年8月 Fringe coo㈱ 取締役(現任)

※3

10,000

取締役CFO

永岡 英則

1972年8月11日

1996年4月 ㈱コーポレイトディレクション 入社

2000年5月 ㈱アクシブドットコム(現 当社)入社

2000年9月 ㈱アクシブドットコム(現 当社)取締役CFO(現任)

2006年6月 豊証券㈱ 取締役就任(現任)

※3

361,524

取締役

目黒 拓

1968年7月16日

1993年4月 ㈱電通(現 ㈱電通グループ) 入社

2016年7月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 出向

2017年2月 同社 代表取締役副社長(現任)

2019年1月 当社 取締役(現任)

2019年6月 ㈱ビデオリサーチインタラクティブ 取締役(現任)

※3

取締役

西園 正志

1983年11月29日

2007年1月 ㈱ECナビ(現 当社)入社

2012年1月 ㈱Zucks 代表取締役

2017年12月 ㈱VOYAGE GROUP(現 当社) 取締役(現任)

※3

 

23,068

取締役

齋藤 太郎

1972年11月24日

1995年4月 ㈱電通(現 ㈱電通グループ) 入社

2005年5月 ㈱dof設立 取締役

2009年6月 同社 代表取締役社長(現任)

2014年12月 ㈱VOYAGE GROUP(現 当社) 社外取締役(現任)

2017年1月 ㈱CC設立 取締役(現任)

※3

2,500

取締役

髙島 宏平

1973年8月15日

1998年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社

2000年6月 オイシックス㈱(現 オイシックス・ラ・大地㈱)設立 代表取締役社長(現任)

2011年6月 一般社団法人東の食の会 代表理事(現任)

2017年4月 ㈱大地を守る会(現 オイシックス・ラ・大地㈱) 取締役

2018年2月 らでぃっしゅぼーや㈱(現 オイシックス・ラ・大地㈱) 代表取締役社長(現任)

2018年7月 一般社団法人ウィルチェアーラグビー連盟(現 一般社団法人日本車いすラグビー連盟) 理事長(現任)

2020年3月 当社 社外取締役(現任)

※3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

山口 修治

1966年1月4日

1989年4月 ㈱電通(現 ㈱電通グループ) 入社

2017年1月 同社 デジタルプラットフォームセンター局長

2018年1月 ㈱電通デジタル 取締役

2019年1月 ㈱電通(現 ㈱電通グループ) 執行役員 兼 デジタルビジネスセンターマネージメントディレクター

2019年1月 ㈱電通デジタル 代表取締役CEO

2019年12月 同社 取締役(現任)

2020年1月 ㈱電通 執行役員 兼 デジタルビジネスセンターマネージメントディレクター(現任)

2020年3月 当社 取締役(現任)

※3

常勤監査役

野口 誉成

1971年4月3日

1996年4月 日本オラクル㈱ 入社

2001年4月 Oracle Corporation 転籍

2006年4月 日本オラクル㈱ 転籍

2014年12月 ㈱VOYAGE GROUP(現 当社) 常勤社外監査役(現任)

2016年6月 ㈱ピーシーデポコーポレーション 監査役(現任)

※4

監査役

茂田井 純一

1974年3月19日

1996年4月 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)入所

1998年4月 公認会計士登録

2005年9月 クリフィックス税理士法人 入所

2006年3月 税理士登録

2006年6月 ㈱スタートトゥデイ(現 ㈱ZOZO) 監査役(現任)

2008年12月 ㈱アカウンティング・アシスト設立 代表取締役(現任)

2009年9月 ㈱ECナビ(現 当社) 社外監査役(現任)

2015年3月 ㈱ビジョン 監査役(現任)

※5

監査役

曽我 有信

1965年3月27日

1988年4月 ㈱電通(現 ㈱電通グループ) 入社

2015年6月 同社 経理局長

2017年1月 同社 執行役員 兼 経営企画局長

2017年3月 同社 取締役執行役員(現任)

2020年3月 当社 監査役(現任)

※6

2,381,075

(注)1.取締役齋藤太郎及び髙島宏平は社外取締役であります。

2.監査役野口誉成及び茂田井純一は社外監査役であります。

3.2020年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2018年12月8日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2017年12月9日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.2020年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の齋藤太郎氏は、広告業界での豊富な知見に加え、事業会社での幅広い経営経験があることから、当社の経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏は、当社の株式を2,500株所有しておりますが、持株比率が僅少であり当社と特別な関係はないと判断しております。

社外取締役の髙島宏平氏は、オイシックス・ラ・大地㈱の経営トップとして企業経営や企業統治に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する独立し立場からの助言及び提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役の野口誉成氏は、世界有数のソフトウェア企業のグローバル内部監査に携わった経験があり、その知識と経験に基づく高い専門性により監査を適切に遂行できることが期待できることから、社外監査役として選任しております。

社外監査役茂田井純一氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な知見と幅広い経験を有しており、これらを当社の監査体制強化に活かしていただくことを期待できることから、社外監査役として選任しております。

なお、社外取締役2名及び社外監査役2名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と蜜に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

社外役員の選任

2018/1/122019/1/222020/4/23選任の理由
齋藤 太郎広告業界での豊富な知見に加え、事業会社での幅広い経営経験があることから、当社の経営全般に対する助言を期待し、選任しております。 また、同氏と当社との間に特別の利害関係等 はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。
髙島 宏平--オイシックス・ラ・大地㈱の経営トップとして企業経営や企業統治に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する独立した立場からの助言及び提言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。 また、同氏と当社との間に特別の利害関係等 はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。
川鍋 一朗--日本交通(株)の経営トップとして企業経営全般に関する豊富な経験があることから、当社の経営全般に対する助言を期待し、選任しております。 また、同氏と当社との間に特別の利害関係等はなく、一般株主との利益相反が生ずる恐れのない独立役員として適任であると判断しております。