イルグルム【3690】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/252018/12/262019/12/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人5人5人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)9人9人9人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

  男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

社長

執行役員

岩田 進

1977年
7月16日

2001年6月

有限会社ロックオン(現株式会社ロックオン)設立
代表取締役社長

2013年12月

代表取締役社長・執行役員

2017年12月

当社代表取締役社長・社長執行役員
(現任)

2018年10月

株式会社イーシーキューブ代表取締役(現任)

(注)2

2,819,407

取締役

椎木 茂

1950年
2月13日

1993年1月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社パートナー&常務取締役

2002年10月

IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役兼日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員GBS担当

2006年7月

IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長兼日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員GBS担当

2009年7月

日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長

2012年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社顧問

2013年4月

日本オラクル株式会社副社長執行役員アプリケーションビジネス統括・アライアンス事業統括

2016年6月

日本オラクル株式会社相談役

2016年8月

同社退任

2016年12月

当社取締役(監査等委員)

2017年12月

当社取締役(現任)

(注)2

1,004

取締役
(監査等委員)

佐伯 壽一

1948年
3月1日

1970年4月

株式会社神戸製鋼所入社

2001年6月

同社理事・大阪支社長

2002年6月

神鋼ケアライフ株式会社代表取締役社長

2002年6月

株式会社神戸製鋼所退社

2011年6月

神鋼ケアライフ株式会社顧問役

2012年4月

国立大学法人神戸大学特命教授・学長補佐

2015年6月

株式会社淀川製鋼所取締役(現任)

2016年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年10月

株式会社イーシーキューブ監査役(現任)

(注)1、3

6,004

取締役
(監査等委員)

西野 充

1952年
8月27日

1975年4月

株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2001年7月

株式会社東京三菱銀行理事

2003年4月

同行神戸支社長

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行本店審議役

2006年8月

ペンタックス株式会社顧問

2007年1月

同社執行役員

2007年6月

同社執行役員CSR・内部統制統括部長

2008年3月

HOYA株式会社監査部ゼネラル・マネージャー

2008年6月

AvanStrate株式会社監査役

2012年6月

旭精機工業株式会社監査役(社外)(現任)

2016年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年12月

LOCKON Vietnam Co.,Ltd.監査役(現任)

(注)1、3

4,004

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

大久保 丈二

1947年
1月27日

1970年2月

プライスウォーターハウス公認会計士事務所

1989年7月

プライスウォーターハウス パートナー

1989年7月

青山監査法人代表社員

1992年7月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役

1995年7月

同社常務取締役CFO

2002年10月

IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役

2003年2月

公認会計士事務所開業

2013年6月

株式会社シグマクシス監査役

2016年6月

同社取締役(監査等委員)(現任)

2017年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)1,4

3,004

2,833,423

 

(注) 1.取締役佐伯壽一、西野充及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。

2.取締役岩田進、及び椎木茂の任期は、2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役佐伯壽一及び西野充の任期は、2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

4.取締役大久保丈二の任期は、2017年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員は宇野計蔵、中川仁、畑晋平、赤澤洋樹及び水野聡志であります。

 

 

5 【役員の状況】

  男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

社長

執行役員

岩田 進

1977年
7月16日

2001年6月

有限会社ロックオン(現株式会社ロックオン)設立
代表取締役社長

2013年12月

代表取締役社長・執行役員

2017年12月

当社代表取締役社長・社長執行役員
(現任)

2018年10月

株式会社イーシーキューブ代表取締役(現任)

(注)2

2,819,407

取締役

椎木 茂

1950年
2月13日

1993年1月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社パートナー&常務取締役

2002年10月

IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役兼日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員GBS担当

2006年7月

IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長兼日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員GBS担当

2009年7月

日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長

2012年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社顧問

2013年4月

日本オラクル株式会社副社長執行役員アプリケーションビジネス統括・アライアンス事業統括

2016年6月

日本オラクル株式会社相談役

2016年8月

同社退任

2016年12月

当社取締役(監査等委員)

2017年12月

当社取締役(現任)

(注)2

1,004

取締役
(監査等委員)

佐伯 壽一

1948年
3月1日

1970年4月

株式会社神戸製鋼所入社

2001年6月

同社理事・大阪支社長

2002年6月

神鋼ケアライフ株式会社代表取締役社長

2002年6月

株式会社神戸製鋼所退社

2011年6月

神鋼ケアライフ株式会社顧問役

2012年4月

国立大学法人神戸大学特命教授・学長補佐

2015年6月

株式会社淀川製鋼所取締役(現任)

2016年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年10月

株式会社イーシーキューブ監査役(現任)

(注)1、3

6,004

取締役
(監査等委員)

西野 充

1952年
8月27日

1975年4月

株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2001年7月

株式会社東京三菱銀行理事

2003年4月

同行神戸支社長

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行本店審議役

2006年8月

ペンタックス株式会社顧問

2007年1月

同社執行役員

2007年6月

同社執行役員CSR・内部統制統括部長

2008年3月

HOYA株式会社監査部ゼネラル・マネージャー

2008年6月

AvanStrate株式会社監査役

2012年6月

旭精機工業株式会社監査役(社外)(現任)

2016年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2016年12月

LOCKON Vietnam Co.,Ltd.監査役(現任)

(注)1、3

4,004

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

大久保 丈二

1947年
1月27日

1970年2月

プライスウォーターハウス公認会計士事務所

1989年7月

プライスウォーターハウス パートナー

1989年7月

青山監査法人代表社員

1992年7月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役

1995年7月

同社常務取締役CFO

2002年10月

IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役

2003年2月

公認会計士事務所開業

2013年6月

株式会社シグマクシス監査役

2016年6月

同社取締役(監査等委員)(現任)

2017年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)1,4

3,004

2,833,423

 

(注) 1.取締役佐伯壽一、西野充及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。

2.取締役岩田進、及び椎木茂の任期は、2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役佐伯壽一及び西野充の任期は、2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

4.取締役大久保丈二の任期は、2017年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員は宇野計蔵、中川仁、畑晋平、赤澤洋樹及び水野聡志であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長執行役員

岩田 進

1977年7月16日

 

2001年6月

有限会社ロックオン(現株式会社イルグルム)設立 代表取締役社長

2013年12月

代表取締役社長・執行役員

2017年12月

当社代表取締役社長・社長執行役員

2018年10月

株式会社イーシーキューブ代表取締役(現任)

2019年12月

当社代表取締役・社長執行役員(現任)

 

(注)2

2,822,007

取締役

椎木 茂

1950年2月13日

 

1993年1月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社パートナー&常務取締役

2006年7月

IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長兼日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員GBS担当

2009年7月

日本アイ・ビー・エム株式会社専務執行役員兼IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役社長

2012年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社顧問

2013年4月

日本オラクル株式会社副社長執行役員アプリケーションビジネス統括・アライアンス事業統括

2016年6月

同社相談役

2016年12月

当社取締役(監査等委員)

2017年10月

SAPジャパン株式会社 デジタルビジネスサービス事業本部シニアエグゼクティブアドバイザー(現任)

2017年12月

当社取締役(現任)

 

(注)2

2,304

取締役

(監査等委員)

佐伯 壽一

1948年3月1日

 

1970年4月

株式会社神戸製鋼所入社

2001年6月

同社理事・大阪支社長

2002年6月

神鋼ケアライフ株式会社代表取締役社長

2011年6月

同社顧問役

2012年4月

国立大学法人神戸大学特命教授・学長補佐

2015年6月

株式会社淀川製鋼所社外取締役(現任)

2016年12月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年10月

株式会社イーシーキューブ監査役(現任)

 

(注)1、3

7,304

取締役

(監査等委員)

西野 充

1952年8月27日

 

1975年4月

株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2001年7月

株式会社東京三菱銀行理事

2003年4月

同行神戸支社長

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行本店審議役

2006年8月

ペンタックス株式会社顧問

2007年1月

同社執行役員

2007年6月

同社執行役員CSR・内部統制統括部長

2008年3月

HOYA株式会社監査部ゼネラル・マネージャー

2008年6月

AvanStrate株式会社監査役

2012年6月

旭精機工業株式会社社外監査役(現任)

2016年12月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年12月

LOCKON Vietnam Co.,Ltd.(現YRGLM VIETNAM Co., Ltd.)監査役(現任)

 

(注)1、3

5,304

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

大久保 丈二

1947年1月27日

 

1970年2月

プライスウォーターハウス公認会計士事務所

1989年7月

プライスウォーターハウス パートナー

1989年7月

青山監査法人代表社員

1992年7月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社常務取締役

1995年7月

同社常務取締役CFO

2002年10月

IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役

2003年2月

公認会計士事務所開業

2013年6月

株式会社シグマクシス社外監査役

2016年6月

同社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年12月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)1、4

4,304

2,841,223

(注)1.取締役佐伯壽一、西野充及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。

2.取締役岩田進、及び椎木茂の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.取締役佐伯壽一及び西野充の任期は、2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

4.取締役大久保丈二の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役は、社外取締役の要件を満たしております。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

遠藤 元一

1957年

5月25日

1992年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会

1992年4月 田邨・大橋・横井法律事務所入所

1993年4月 清塚勝久法律事務所(現東京霞ヶ関法律事務所)入所

1996年8月 同所パートナー

(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員は宇野計蔵、中川仁、畑晋平、赤澤洋樹、水野聡志及び吉本啓顕であります。

 

② 社外役員の状況

 当社は社内の視点に偏らない客観的な立場から経営者や専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言と監督をいただくため、取締役5名のうち3名(全て監査等委員である取締役)を社外から選任しております。

 社外取締役佐伯壽一氏は、事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2019年9月30日現在、当社の株式を7,304株所有している他、同氏と当社の間には特別の利害関係はなく、当社からの独立性を損なうような事情はないため、当社経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 社外取締役西野充氏は、金融機関及び事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2019年9月30日現在、当社の株式を5,304株所有している他、同氏と当社の間には特別の利害関係はなく、当社からの独立性を損なうような事情はないため、当社経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 社外取締役大久保丈二氏は、公認会計士としての専門的な知見及び事業会社における長年の豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2019年9月30日現在、当社の株式を4,304株所有している他、同氏と当社の間には特別の利害関係はなく、当社からの独立性を損なうような事情はないため、当社経営陣からの独立性を有していると判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役はいずれも当社経営陣から独立した立場で、取締役の経営の監督あるいは監査を行っており、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は内部監査部門及び会計監査人と連携を取って監査を行うとともに、定期的に監査等委員である取締役以外の取締役と意見交換を行うこととしております。これらにより、当社は経営の健全性・適正性の確保に努めております。

 なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する明文化された基準又は方針は現在策定しておりませんが、一般株主との利益相反に配慮し、当社経営陣から著しいコントロールを受けたり、反対に当社経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがない者を選任しております。

 

社外役員の選任

2017/12/252018/12/262019/12/24選任の理由
佐伯壽一事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営監督強化に貢献されることを期待したため。
西野充金融機関及び事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営監督強化に貢献されることを期待したため。
大久保丈二公認会計士としての専門的な知見及び事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営監督強化に貢献されることを期待したため。 なお、左記の顧問契約は、取引規模及び性質から独立性基準に該当せず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断し、独立役員に指定しております。